ULTIME COMPANY

Dénomination : ULTIME COMPANY

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 837.443.362

Publication

27/08/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

MONITE UR BELGE

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BELGISCH STAATSBLAD Greffe1 2 AOUT 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0837.443.362

D�nomination : ULTIME COMPANY

Forme juridique : SPRL

Si�ge : chauss�e de Gand 696 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean

Ob et de l'acte : DEMISS1ON GERANT ASSOCIE

II r�sulte d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire r�unie le 31 juillet 2014, qui a d�cid� � l'unanimit� des voix

De la d�mission en tant que g�rant associ� et fond� de pouvoir charg� de la direction effective et permanente de l'activit� de transport de la soci�t� et la cession de la totalit� de ses parts � dater du 31 juillet 2014 de M. KOYUNCU RAMAZAN

L'assembl� g�n�ral lui donne d�charge de sa gestion et de son mandat de g�rant.

Ces cessions de parts feront l'objet d'une transcription au livre des associ�s comme suit :

Monsieur CICEK Erg�n a 100 parts

CICEK Erg�n

G�rant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

05/11/2013

�� Volet Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

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N� d'entreprise : 0837.443.362

D�nomination : ULTIME COMPANY

Forme juridique : SPRL

Si�ge : Avenue du Karreveld 101 b8 1081 Bruxelles

Objet de Pacte : TRANSFERT STEGE SOCIAL

" Il r�sulte d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire r�unie le 13 Octobre 2013, qui a d�cid� �

" l'unanimit� des voix :

De transf�rer le si�ge social de la soci�t� � l'adresse suivante � dater de ce jour

- Chauss�e de Gand 696 � 1080 Bruxelles

CICEK Erg�n et KOYUNCU Ramazan

G�rants

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19/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.03.2013, DPT 13.03.2013 13064-0344-013
04/10/2011

��Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2011- Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0837.443.362

D�nomination : ULTIME COMPANY

Forme juridique : SPRL

Si�ge : Avenue Louise 500 1050 BRUXELLES

Objet de l'acte : TRANSFERT SIEGE SOCIAL

Il r�sulte d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire r�unie le 19 Septembre 2011, qui a

d�cid� � l'unanimit� des voix :

De transf�rer le si�ge social de la soci�t� � l'adresse suivante � dater de ce jour :

- Avenue du Karreveld 101 b8 � 1081 Bruxelles

CICEK Erg�n et KOYUNCU Ramazan

G�rants

04/08/2011

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Mod 2.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

N� d'entreprise : 0837443382

D�nomination : ULTIME COMPANY

Forme juridique : SPRL

Si�ge : Avenue Louise 500 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : NOMINATION DE GERANT ET CESSION DE PARTS

Il r�sulte d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire r�unie le 28 juin 2011, qui a d�cid� � l'unanimit� des voix

La nomination du g�rant Monsieur Ramazan Koyuncu , n� le 15 septembre 1964 � Emidag (TR) NN 640915 383 12 de nationalit� belge demeurant � rue L�opold 1306 1090 Bruxelles, le pr�nomm� qui accepte sa nomination � cette fonction de g�rant, comme fond� de pouvoir charg� de la directive effective et permanente de l'activit� du transport de la soci�t�.

Son mandat prend cours � partir du 01/07/2011.

Ces cessions de parts feront l'objet d'une transcription au livre des associ�s comme suit :

Monsieur CICEK Erg�n 80 parts

Monsieur KOYUNCU Ramazan 20 parts

G�rant CICEK Erg�n G�rant KOYUNCU Ramazan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur ta derniere page du Volet B : Ata recta Nom et sivatit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'egard des tiers

12/07/2011

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� _*_ L_ ] Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

(en entier) : ULTIME COMPANY

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 1050 Bruxelles, Avenue Louise 500

Objet de l'acte : Constitution

Aux termes d'un acte re�u par le notaire Fran�ois Dhont de r�sidence � Saint-Josse-ten-Noode le 21 juin

2011, il r�sulte que la soci�t� suivante a �t� constitu�e:

FONDATEUR

Monsieur CICEK Erg�n, n� � Saint-Josse-ten-Noode le dix-neuf f�vrier mil neuf cent septante-neuf, (num�ro

de carte d'identit� 591-2056510-18 et registre national num�ro 79.02.19-209.21), �poux de Madame MAYDA

Muge, domicili� � Vilvoorde, van den Vondelstraat 2.

CAPITAL

Le fondateur d�clare constituer une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e, sous la d�nomination de "

ULTIME COMPANY " dont le si�ge social sera �tabli � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 500 au capital de vingt-

cinq mille euros (25.000 EUR) repr�sent� par cent (100) parts sociales sans valeur nominale, repr�sentant

chacune un / centi�me de l'avoir social.

Les cent (100) parts sociales sont souscrites au pair et en esp�ces, par Monsieur CICEK Er�n

Le fondateur d�clare et reconna�t que toutes et chacune des parts ainsi souscrites ont �t� totalement

lib�r�es de sorte que la somme de vingt-cinq mille euros (� 25.000,00), se trouve d�s � pr�sent � la disposition

de la soci�t�.

La totalit� des apports en esp�ces a �t� vers�e � un compte sp�cial num�ro 001-6445094-05 ouvert au

nom de la soci�t� en formation aupr�s de la BNP PARISBAS - FORTIS, Agence de Vilvoorde-Centre, � 1800

Vilvoorde, Grote Markt 11.

Nous, Notaire, attestons que ce d�p�t a �t� effectu� conform�ment � la loi.

STATUTS

ARTICLE UN DENOMINATION

La soci�t� est constitu�e sous forme de Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e "

ULTIME COMPANY ".

Tous les actes, factures, annomces, publications, lettres, notes de commande et autres documents

�manant de la soci�t�, doivent contenir cette d�nomination pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention

"soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e" ou des initiales "S.P.R.L.", reproduites lisiblement.

Ils devront contenir �galement l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t�, les termes "registre des personnes

morales" ou l'abr�viation "RPM", suivis du num�ro d'entreprise, ainsi que l'indication du si�ge du tribunal dans le

ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social.

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli en Belgique.

A la date de la constitution de la soci�t�, ce si�ge est �tabli � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 500.

Le si�ge social peut �tre transf�r� en tout endroit de Belgique par simple d�cision du g�rant, qui veillera � la

publication � l'annexe au Moniteur belge de tout changement du si�ge social.

La soci�t� peut par simple d�cision du g�rant �tablir des si�ges administratifs, des succursales, agences ou

d�p�ts, partout o� il le juge utile, en Belgique et � l'�tranger. Le g�rant devra toutefois tenir compte de la

l�gislation linguistique concernant les si�ges d'exploitation et le si�ge social, au cas o� il d�sirerait transf�rer

ledit si�ge.

ARTICLE TROIS - OBJET

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'a l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, toutes

op�rations se rapportant directement ou indirectement :

-l'achat et la vente de bien immeuble ;

-la r�novation, le parach�vement, et l'entretien d'immeubles ;

-tous travaux du b�timent en ce compris l'entreprise g�n�rale, que ces activit�s et travaux soient prot�g�s

ou non;

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N� d'entreprise : D�nomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

-menuiserie g�n�rale, �b�nisterie, �lectricit� g�n�rale ;

-la fabrication, l'achat, la vente en gros ou en d�tail et la commercialisation en g�n�ral des mat�riaux

n�cessaires � la construction ou la r�novation d'immeuble;

-l'activit� d'interm�diaires dans de telles op�rations ;

-la cr�ation, le d�veloppement et la promotion de projets immobiliers ;

-le montage et l'entretien d'ascenseurs ;

-r�paration m�canique et carrosserie de v�hicules automobiles ;

La soci�t� a �galement pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger :

-la tenue de station de carburant

-l'achat et la vente de v�hicules automobiles ;

-l'activit� de transport de choses et de personnes ;

-toutes les op�rations relatives � I'e-commerce ;

-toutes les op�rations relatives � l'activit� d'imprimerie ;

-la tenue de supermarch�s, d'�piceries et de night-shops ;

-l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le commerce de gros, de d�tail de tous produits se rapportant � l'alimentation g�n�rale, aux boissons alcoolis�es ou non, aux liqueurs et produits de tabacs, aux v�tements, � tous produits textiles, aux tissus, aux cuirs, aux v�tements pour hommes, pour dames, pour enfants, articles et accessoires de couture, tous produits relatifs � tout sport ;

-l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le commerce de gros, de d�tail de tous produits se rapportant au secteur horeca, tels que restaurants, d�bits de boissons, salons de consommation, snack-bars, salon de th�, caf�tarias, caf�s, estaminets, tavernes, bars, friteries, h�tels, motels, maisons de logements...

-la gestion et l'exploitation de service traiteur, la pr�paration et la commercialisation de tous plats � emporter;

-toutes activit�s li�es � la t�l�phonie;

Elle pourra accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, civiles, commerciales, industriel-'les, financi�res, mobili�res ou immobili�res, en Belgique ou � l'�tranger, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, � son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par voie d'association, d'apports, de fusion, de cession, de souscription, d'intervention financi�re ou de toute autre mani�re dans toutes affaires, associations, soci�t�s ou entreprises ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, dont l'activit� serait de nature � favoriser la r�alisation de son objet social, ou le d�veloppement de son entreprise d'une mani�re directe ou indirecte, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

Au cas o� l'exercice de certaines activit�s serait soumis � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne l'exercice de ces activit�s, � la r�alisation de ces conditions.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e � partir de ce jour.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts.

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fix� � vingt-cinq mille euros (25.000 EUR).

II est repr�sent� par cent (100) parts sociales sans valeur nominale, repr�sentant chacune un 1 centi�me de l'avoir social, enti�rement lib�r�es.

ARTICLE NEUF - GERANCE

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques, associ�es ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e soit dans les statuts soit par l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE DIX - POUVOIRS

Conform�ment � l'article 257 du code des soci�t�s et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant agissant s�par�ment a pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � I'accom-'plisse-'ment de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale. Ils peuvent repr�senter la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice soit en demandant soit en d�fendant.

Agissant conjointement, le ou les g�rants peuvent d�l�guer certains pouvoirs pour des fins d�termin�es � telles personnes que bon leur semble.

En cas de g�rant unique, il exercera seul les pouvoirs conf�r�s ci-avant et pourra conf�rer les m�mes d�l�gations.

ARTICLE ONZE - REMUNERATIONS

Le mandat du g�rant sera gratuit sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE DOUZE - CONTROLE

Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires; il peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si sa r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire; dans ces cas, les observations de l'expert-comptable doivent �tre communiqu�es � la soci�t�.

Si le contr�le de la soci�t� doit �tre confi� � un commissaire, ou si ta soci�t� prend elle-m�me cette d�cision, le commissaire sera nomm� pour un terme de trois ans renouvelable par l'assembl�e g�n�rale. Ses

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

�moluments consisteront en une somme fixe �tablie au d�but et pour la dur�e de son mandat, par l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE TREIZE - ASSEMBLEES GENERALES

Il est tenu une assembl�e g�n�rale 'ordinaire chaque ann�e, le premier vendredi du mois de juin � 10 heures.

Si ce jour �tait f�ri�, l'assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

S'il n'y a qu'un associ�, c'est � cette date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

L'assembl�e g�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur demande d'associ�s repr�sentant un cinqui�me du capital.

Toute assembl�e g�n�rale se tient au si�ge social ou dans tout autre local d�sign� dans les avis de convocation.

Les assembl�es sont convoqu�es par un g�rant. Les convocations sont faites par lettres recommand�es adress�es � chaque associ�, aux titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, aux porteurs d'obligations, aux commissaires et g�rants quinze jours au moins avant l'assembl�e; toute personne peut renoncer � cette convocation et en tout cas sera consid�r�e comme valablement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e.

En cas de pluralit� d'associ�s, chaque associ� peut voter par lui-m�me ou par mandataire, associ� ou non. Le vote peut �galement �tre �mis par �crit.

Chaque part ne conf�re qu'une seule voix. L'associ� qui poss�de plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix �gal � celui de ses parts, sous r�serve des restrictions l�gales.

Toute assembl�e g�n�rale peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines au plus par le conseil d'administration.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde assembl�e, sans pr�judice cependant du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans l'hypoth�se o� elles n'auraient pas �t� accomplies pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.

En cas d'associ� unique, celui-ci exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale et il ne peut les d�l�guer.

En cas de pluralit� d'associ�s, le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale est sign� par tous les associ�s pr�sents. Les exp�ditions ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un g�rant.

En cas d'associ� unique, les d�cisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social.

ARTICLE QUATORZE - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e. ARTICLE SEIZE - DISTRIBUTION

Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales. Sur le b�n�fice net, il est fait annuellement un pr�l�vement d'un vingti�me, affect� � la formation d'un fonds de r�serve. Le pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social. Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'Assembl�e G�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition de la g�rance.

ARTICLE DIX-NEUF - REPARTITION

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments des liquida-teurs.

Le solde b�n�ficiaire de la liquidation sera partag� entre tes associ�s suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conf�rant un droit �gal.

Les pertes �ventuelles seront partag�es entre les associ�s dans la m�me proportion, sans toutefois qu'un associ� puisse �tre tenu d'effectuer un versement au-del� de son apport en soci�t�.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent pr�alablement l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Assembl�e g�n�rale annuelle : la premi�re assembl�e g�n�rale annuelle aura lieu en 2013.

2. Premier exercice social : par exception le premier exercice social comprendra le temps �coul� depuis la date de la constitution jusqu'au 31 d�cembre 2012.

3. Nomination du commissaire :

Sur base des �valuations faites de bonne foi, les comparants d�cident de ne pas nommer de commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation:

a. avant la signature des statuts:

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises, depuis le 1er avril 2011, par Monsieur CICEK Erg�n, au nom et pour compte de la soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sente ment constitu�e.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'� partir du moment o� la soci�t� aura la personnalit� morale, c'est-�-dire lors du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.

b. pendant la p�riode interm�diaire (entre la signature des statuts et te d�p�t au greffe):

Monsieur CICEK Erg�n est autoris� � souscrire, au nom et pour compte de la soci�t� en formation, tous les

engagements qu'il jugera utiles ou n�cessaires � la r�alisation de l'objet social;

A/ Mandat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

A cet effet, Monsieur CICEK Erg�n est constitu� mandataire des autres et re�oit pouvoir de, pour eux et en leur nom, conform�ment � l'article 60 du code des soci�t�s, prendre tous les engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social pour le compte de la soci�t� en formation.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire souscrit lesdits engagements �galement en nom personnel et pas seulement comme mandataire.

B/ Reprise

Les op�rations accomplies en vertu de ce mandat et les engagements qui en r�sultent seront ainsi r�put�s avoir �t� souscrits d�s l'origine par la soci�t� pr�sentement constitu�e sous la double condition suspensive de r�alisation desdits engagements d'une part et du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent d'autre part.

CI Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donn�s au g�rant, avec facult� de subd�l�gation � toute personne de son choix, pour accomplir toutes les formalit�s n�cessaires � l'immatriculation de la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et � la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

5. G�rance et contr�le

Est nomm� en qualit� de g�rant pour une dur�e illimit�e : CICEK Erg�n, pr�nomm�, qui d�clare accepter et confirmer express�ment qu'il n'est pas frapp� d'une d�cision qui s'y oppose.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, Fran�ois Dhont, Notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 05.10.2015 15642-0317-014
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 30.08.2016 16528-0090-015

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Adresse
CHAUSSEE DE GAND 696 1080 BRUXELLES

Code postal : 1080
Localité : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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