18/07/2014
ÿþ M u ! W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c l h k e s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c r e a M i e g C l k i n t V e r i g e n O p
0 9 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l S r u s s e l
G r i f f i e
e -
b i
1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 . 1 1 3 1 1 j 1 j 1 1 j j 1 1 1 1 1
S I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 0 . 2 8 1 . 2 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U L U R U I N V E S T M E N T S ( B E L G I U M )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e t h o u d e r s v a n 2 5 j u n i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w D a r i e R o b b r e c h t , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l o f j u f f r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D a r i e R o b b r e c h t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j _ u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/03/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 8 3 0 . 2 8 1 . 2 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U L U R U I N V E S T M E N T S ( B E L G I U M )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
O p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , B E S L O T E N :
1 . T o t d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C h r i s t o p h e S t e y v e r s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . K w i j t i n g z a l v e r l e e n d w o r d e n a a n d e h e e r S t e y v e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 4 ;
2 . T o t d e b e n o e m i n g v a n j u f f r o u w C a r o l i n e H o o g s t e y n s , P r i e s t e r l i n d e s t r a a t 9 7 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e n e i n d e d e h e e r S t e y v e r s t e v e r v a n g e n . H a a r m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n D h r . S é b a s t i e n L e w y , c / o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l o f j u f f r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
J e s s i c a L a n z i l l o t t a
L a s t h e b b e r
M o d w o a l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e '
1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 D M A R , 2 0 1 3
B R U S S
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t - t 1 t i c B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i } v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t 3 R V . ~ , ` '
? J U I N 2 6
G r i f f i e
~ V ~ Y ~ N ~ I ~ I I h V ~ V Y I M V ~
" 1 1 0 9 6 8 8 3 "
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 8 3 0 2 8 1 2 9 7
U l u r u I n v e s t m e n t s ( B e l g i u m )
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 3 3 1 - 3 3 3
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D e c k e r s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U l u r u I n v e s t m e n t s ( B e l g i u m ) " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( 1 . 1 5 8 . 7 6 9 , 8 6 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( 6 5 6 . 8 3 0 , 1 4 E U R ) , h e t z i j h e t e q u i v a l e n t i n e u r o v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d A u s t r a l i s c h e d o l l a r ( 1 . 5 7 5 . 0 0 0 A U D ) , v o l g e n s d e w i s s e l k o e r s v a n d e E u r o p e s e C e n t r a l e B a n k , z o a l s g e p u b l i c e e r d o p 3 j u n i 2 0 1 1 o m 1 5 u u r , e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r b o e k i n g v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o p e e n r e k e n i n g " O n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " .
2 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( 1 . 1 5 8 . 7 6 9 , 8 6 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 8 1 5 . 6 0 0 E U R ) , h e t z i j h e t e q u i v a l e n t i n e u r o v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d A u s t r a l i s c h e d o l l a r ( 1 . 5 7 5 . 0 0 0 A U D ) , v o l g e n s d e w i s s e l k o e r s v a n d e E u r o p e s e C e n t r a l e B a n k , z o a l s g e p u b l i c e e r d o p 3 j u n i 2 0 1 1 o m 1 5 u u r .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 . 1 5 8 . 7 6 9 ) k a p i t a a l a a n d e l e n . A a n v a a r d i n g v a n e e n i n b r e n g i n e e n b u i t e n l a n d s e m u n t ( A u s t r a l i s c h e d o l l a r ) t e r v o l s t o r t i n g v a n d e t e g e n w a a r d e e r v a n u i t g e d r u k t ( m a a r n i e t o m g e z e t ) i n e u r o . D e z e i n b r e n g w e r d b e s c h o u w d a l s e e n i n b r e n g i n g e l d e n n i e t a l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n é é n . e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) e n d i t d o o r d e i n b r e n g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d A u s t r a l i s c h e ;
" d o l l a r ( 1 . 5 7 5 . 0 0 0 A U D ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n :
b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 8 8 5 8 8 6 - 2 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k , z o a l s b l i j k t u i t :
" e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p z e s j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
3 / V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
° H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 6 1 5 . 6 0 0 i E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 2 . 9 7 4 . 3 6 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l ; v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
4 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n A c e r t a O n d e r n m i n g s l o k e t , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , ' a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e
" W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o 9 r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 9 , § 1 , 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v e e r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D e c k e r s
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g