02/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.03.2014, DPT 31.03.2014 14078-0288-027
08/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
M ' U n e J Û L 2 0 1 3
G r e f f e
I I , I J I ! ! ! ) 1 1 1 1
I ~ I I i
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 7 9 2 . 1 6 7
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : U l y s s e T r é f o n d s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 5 m a r s 2 0 1 3
D E C I D E d e r e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M . O l i v i e r E s t è v e , d o n t l e m a n d a t e s t a r r i v é à é c h é a n c e l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , e t c e , j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 q u i a p p r o u v e r a l e s ° c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e 2 0 1 5 .
C e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
D E C I D E d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n : d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A ,
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
R e p r é s e n t é e p a r d e u x d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
I r è n e F l o r e s c u e t C h r i s t o p h e T a n s
M i e n t i o n n e r " s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V n 1 e L a : A u r e c t a ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.03.2013, DPT 25.04.2013 13097-0264-027
17/01/2013
ÿþ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L . - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s t e d i x - n e u f :
d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 2 1 / 1 2 / 1 2
V o l u m e 3 9 f o l i o 3 6 c a s e 2
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e d é n o m m é e U L Y S S E ,
T R E F O N D S S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t e t u n m i l l e s i x `
c e n t s e p t a n t e - h u i t E u r o s e t s e p t a n t e - h u i t c e n t s ( 2 . 6 2 1 . 6 7 8 , 7 8 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e s e p t m i l l i o n s q u a t r e c e n t :
s o i x a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e E u r o s e t v i n g t c e n t s ( 7 . 4 6 2 . 7 6 0 , 2 0 ¬ ) à q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t q u a r a n t e ,
e t u n m i l l e q u a t r e - v i n g t - u n E u r o s e t q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 4 . 8 4 1 , 0 8 1 , 4 2 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e t p a r ;
r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e é q u i v a l e n t e , ( . . . )
I L P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s
- d e v e i l l e r a u r e s p e c t d e l ' a p p l i c a t i o n é v e n t u e l l e d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u t r a i t e m e n t é g a l
d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t r o u v e n t d a n s d e c o n d i t i o n s i d e n t i q u e s
- e t d ' e x é c u t e r l a d é c i s i o n d e r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l s o c i a l , é t a n t p r é c i s é q u e l a c r é a n c e d é c r i t e s u b 1
s e r a a t t r i b u é e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n .
" I l ! . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n
a c t u e l l e d u c a p i t a l c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e q u a t r e - v i n g t - u n E u r o s e t q u a r a n t e -
d e u x c e n t s ( 4 . 8 4 1 . 0 8 1 , 4 2 ¬ ) .
I ! e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n d e u x c e n t t r o i s m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e e t u n e a c t i o n s ( 1 . 2 0 3 . 6 7 1 ) s a n s ,
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 2 0 3 . 6 7 1 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . . . )
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; 1 e x p é d i t i o n , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 4 1 1 1 M 1 1 1 1 , p 1
B R U X E L L E S
G r e f f e a 7 J A N . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 8 0 7 9 2 1 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U L Y S S E T R E F O N D S S A
27/08/2012
ÿþi
' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t R b e l g . i 1 1 1 ~ ~ ~ n ~ ~ n ~ m ~ i ~ a u
+ 1 2 1 4 6 3 6 3
Q R U x E u r g s
6 A t j a f f
~ C
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 7 9 2 . 1 6 7
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : U l y s s e T r é f o n d s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 7 m a r s 2 0 1 2
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 0 9 , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e M a z a r s & G u e r a r d R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B e d r i j f s r e v i s o r e n , r e p r é s e n t é p a r M r X a v i e r D o y e n , a v a i t é t é r e n o u v e l é p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 2 .
L a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e a y a n t é t é o m i s e , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r é g u l a r i s e r c e t t e s i t u a t i o n e t p a r l a m ê m e o c c a s i o n d é c i d e n t d e p u b l i e r l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e p o u r l e m a n d a t p r é c é d e n t c o m m e s u i t :
" L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e M a z a r s & G u e r a r d R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B e d r i j f s r e v i s o r e n , r e p r é s e n t é p a r M r X a v i e r D o y e n , e s t a r r i v é á é c h é a n c e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M a z a r s & G u e r a r d R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S e d r i j f s r e v i s o r e n , r e p r é s e n t é p a r M r X a v i e r D o y e n , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e e t c e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 2 q u i d é c i d e s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . "
S i x i è m e r é s o l u t i o n
' L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r M r X a v i e r D o y e n , e s t a r r i v é à é c h é a n c e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n à l ' I R E B 0 2 1 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 b t e 4 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M r X a v i e r D o y e n , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e e t c e , p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5 q u i d é c i d e n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A a f i n d e p u b l i e r l ' e n s e m b l e d e c e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A
R e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
I r è n e F l o r e s c u e t C h r i s t o p h e T a n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.03.2012, DPT 23.05.2012 12125-0146-027
31/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.03.2011, DPT 29.03.2011 11068-0501-027
18/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.03.2010, DPT 11.05.2010 10116-0297-028
02/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.03.2009, DPT 26.05.2009 09164-0041-029
12/05/2015
ÿþr Y l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T I G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 7 9 2 . 1 6 7
D é n o m i n a t i o n r .
( e n e n t i e r ) : U l y s s e T r é f o n d s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 m a r s 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e
D E C I D E d e r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n à l ' I R E B 0 2 1 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 b t e 4 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M r X a v i e r D o y e n , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e ( d o n t l e m a n d a t e s t a r r i v é à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e ) e t c e , p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 q u i d é c i d e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
P R E N D C O N N A I S S A N C E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r E s t è v e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t .
D E C I D E d e l e r e m p l a c e r e n n o m m a n t a v e c e f f e t i m m é d i a t M o n s i e u r P h i l i p p e M a r i e M i c h e l P R U D ' H O M M E d o m i c i l i é à 7 8 2 3 0 L e P e c q ( F r a n c e ) , Q u a i d e l ' O r m e d e S u l l y , 7 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 2 1 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e 2 0 2 0 .
C e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
D E C I D E d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A a f i n d e p u b l i e r c e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A ,
R e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
I r è n e F l o r e s c u e t C h r i s t o p h e T a n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u . g r e f f e - - - - ; . ,
A I N ~ I I I I I I U I I I V I ~ i N I
* 1 5 0 6 8 0 1 9 *
D é p o s é I R e ç u l e
3 0 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r a l d e c o m m e r c e ~ . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.03.2008, DPT 30.05.2008 08173-0358-026
13/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.03.2007, DPT 10.04.2007 07116-0155-028
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.05.2016, DPT 29.06.2016 16248-0182-027