UMEDIA PRODUCTION

Dénomination : UMEDIA PRODUCTION

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 824.418.143

Publication

26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.07.2014, DPT 23.07.2014 14337-0115-037
26/09/2014

��rit Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe OD 'NORD 11.1

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D�pos� / Re�u le

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D�nomination

(en entier) : UMED1A PRODUCTION

(en Cree): Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

;D�mission g�rant

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s tenue au si�ge social de la soci�t� en date du 16 juillet 2014 :

"L'assembl�e prend acte de la d�mission de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "KAYA & CO'', ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, Rue de Crayer 8/11, titulaire du num�ro d'entreprise 0887,475,170, en qualit� de g�rant, et ce avec effet � compter du 16 juillet 2014.

L'assembl�e d�cide de conf�rer une procuration sp�ciale � Madame B�n�dicte Cuylits, Legal Affairs Junior Ex�cutive, Umedia SA, Avenue Louise 235 � 1050 Bruxelles, aux fins d'accomplir toutes les formalit�s l�gales requises pour le d�p�t des pr�sentes d�cisions en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document)".

B�n�dicte Cuylits

Mandataire

Objet(s) de l'acte

...

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/11/2013

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0824.418.143

D�nomination

(en entier) : uFilm

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Avenue Louise num�ro 235 � Bruxelles (1050 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATION DES STATUTS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "uFilm", ayant son si�ge social � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 235, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le num�ro 0824.418,143, re�u par Ma�tre G�rard ENDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le quatre novembre deux mil treize, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes

Premi�re r�solution

Modification de la d�nomination sociale

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale en � Umedia Production �,

Les comparants reconnaissent savoir que la d�nomination de la soci�t� doit �tre diff�rente de celle de toute autre soci�t� et ils d�clarent avoir pris connaissance des prescrits de l'article 65 du Code des Soci�t�s.

Deuxi�me r�solution

Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts afin de les mettre en conformit� avec les r�solutions prises, avec la situation actuelle de la soci�t� et avec le Code des soci�t�s, comme suit :

ARTICLE 1

La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Elle est d�nomm�e � Umedia Production �.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 24.06.2013 13215-0140-033
06/06/2013

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Greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0824.418.143

D�nomination

(en entier) : uFilm

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : avenue [nuise, 235 � 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nomination r�viseur

Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue le 13 d�cembre 2012

Les actionnaires d�cident de nommer un commissaire et appellent � cette fonction la SC sfd SCRL Deloitte Reviseurs d'Entreprises, ayant son si�ge social � Berkenlaan 8B � 1830 Diegem, repr�sent�e par M Daniel Kroes, pour une dur�e de 3 ans. Les �moluments annuels du commissaire soumis � un index annuel sont fix�s � 5.500 � pour la revue des comptes annuels cl�tur�s au 31 d�cembre 2012.

L'assembl�e g�n�rale d�clare qu'elle a d�termin�, de commun accord avec le commissaire, sa mission telle que d�finie dans la lettre de mission annex�e au pr�sent proc�s-verbal.

Estrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue le 12 mai 2013

Les associ�s d�cident de donner procuration � Madame Marie de Bellefroid, domicili�e chauss�e de Watermael, 86 � 1160 Bruxelles, aux fins d'accomplir toutes les formalit�s l�gales requises pour la publication au Moniteur belge, des d�cisions de l'assembl�e g�n�rale relativement � la nomination du commissaire et � la d�finition de sa mission et pour accomplir et ex�cuter toutes les formalit�s requises aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises.

Marie de Bellefroid,

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

20/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.08.2012, DPT 17.08.2012 12411-0353-015
30/11/2011

��Mod 2.7

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N' d'entreprise : 0824.418.143

D�nomination

(en entier) : uFiim

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : AVENUE LOUISE 113, 1050 BRUXELLES

Objet de l'acte : TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL - DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX

(Extraits du proc�s-verbal de la r�union du conseil de g�rance tenue le 19 juillet 2011) Les g�rants d�cident :

a) de transf�rer le si�ge social de la soci�t� � l'adresse suivante : Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, et ce avec effet � compter de ce jour.

b) de confier � Monsieur Gilles Waterkeyn, domicili� � 1050 Bruxelles, rue C�sar Franck 36, bo�te 38, agissant seul et avec la facult� de substitution, le pouvoir de repr�senter la Soci�t� et de signer en son nom et pour son compte les actes, conventions et documents suivants :

- Tout contrat de coproduction r�gissant les accords de collaboration entre une soci�t� de production belge ou �trang�re et la Soci�t�, relativement � une oeuvre audiovisuelle.

- Tout deal memo de coproduction r�gissant les accords de collaboration entre une soci�t� de production belge ou �trang�re et la Soci�t�, relativement � une oeuvre audiovisuelle.

- Tout dossier soumis aux Communaut�s fran�aise ou flamande de Belgique en vue d'obtenir toute attestation ou tout agr�ment relatif � une oeuvre audiovisuelle coproduite et/ou cofinanc�e par la Soci�t�.

- Toute lettre d'intention �mise en faveur d'une soci�t� de production belge ou �trang�re, en vue de confirmer la volont� de la Soci�t� de participer au financement et/ou � la coproduction d'une oeuvre audiovisuelle.

- Plus g�n�ralement, tout document concernant la Soci�t� et en relation avec la coproduction d'oeuvres audiovisuelles.

En outre, les g�rants d�cident �galement de confier � Monsieur Gilles Waterkeyn ainsi qu'� Madame Estelle De Ceuleneer, agissant seuls et avec facult� de substitution, le pouvoir de repr�senter la Soci�t� et de d�signer en son nom et pour son compte les documents suivants:

Les conventions d'option permettant � un investisseur de vendre les droits aux recettes qui lui sont reconnus par une convention-cadre (au sens de l'article 194ter du CIR) conclue le m�me jour entre cet investisseur et une autre soci�t� du groupe uMedia.

Pour autant que de besoin, les g�rants approuvent et ratifient les actes qui, auraient �t� pos�s et / ou sign�s par les mandataires pr�alablement aux pr�sentes dans le cadre des pouvoirs qui leur sont ci-dessus conf�r�s.

Les g�rants d�cident � l'unanimit� de conf�rer une procuration sp�ciale � Monsieur Louis-Fran�ois du Castillon, avocat do Field Fisher Waterhouse LLP, Boulevard Louis Schmidt 29, 1040 Bruxelles et/ou Monsieur David Richelle do Corpoconsult, rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, agissant s�par�ment et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir tout acte utile ou n�cessaire en vue de la modification de l'inscription de la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Monteur

belge

Volet B - Suite

soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et de la TVA ainsi que pour le d�p�t de la d�cision susmentionn�e au Greffe du Tribunal de Commerce en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et de tout autre document).

Sign�

David Richelle

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/05/2011

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(67. Volet 13

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B, : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

0824.418.143

uFilm

Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Avenue Louise num�ro 113 � Bruxelles (1050 Bruxelles)

MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - MODIFICATION DES STATUTS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "uFilm", ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 113, inscrite au registre des personnes: morales sous le num�ro 0824.418.143, re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles faisant partie de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, ie quatre avril deux mil onze, enregistr�; au deuxi�me bureau de l'Enregistrement de Jette, le dix-huit avril suivant, volume 28 folio 92 case 13, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR) per�us pour l'Inspecteur Principal a.i. NDOZI MASAKA, il r�sulte que l'assembl�e,:

apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes : "

Premi�re r�solution

Modification de la date d'assembl�e g�n�rale ordinaire et de la date de cl�ture d'exercice social

L'assembl�e d�cide, apr�s d�lib�ration :

1) de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire pour la porter au quatri�me lundi du mois de juin de chaque ann�e � treize heures, et pour la premi�re fois en deux mil douze.

2) de modifier la date de cl�ture de l'exercice social pour la porter au trente et un d�cembre de chaque' ann�e de telle mani�re que l'exercice social en cours ayant d�but� le vingt-trois mars deux mil dix sera cl�ture le trente et un d�cembre deux mil onze et aura, d�s lors, une dur�e totale de vingt et un mois.

Deuxi�me r�solution

Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier les articles 12 et 13 des statuts afin de les mettre en conformit� avec la r�solution prise, avec la situation actuelle de la soci�t� et avec le Code des soci�t�s, comme suit :

ARTICLE 12

L'assembl�e g�n�rale repr�sente l'universalit� des associ�s; ses d�cisions sont obligatoires pour tous, m�me pour les associ�s absents ou dissidents.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit chaque ann�e � l'initiative de la g�rance ou des commissaires au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, le quatri�me lundi du mois de juin � treize heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire se r�unit, sur convocation d'un g�rant, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.

Les., convocations contenant l'ordre du jour sont envoy�es aux associ�s, titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, porteurs d'obligation, commissaires et g�rants, par lettres recommand�es, quinze: jours francs avant l'assembl�e. Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera; consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Chaque associ� peut se faire repr�senter par un tiers, associ� ou non, porteur d'une procuration sp�ciale; il: peut m�me �mettre son vote par �crit, par t�l�copie, par t�l�gramme ou par tout autre moyen de' communication ayant un support mat�riel.

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou � d�faut par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts.

Sauf darts les cas o� la loi en d�cide autrement, chaque part sociale donne droit � une voix, l'assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent� et les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix.

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier)

Forme juridique :

Si�ge :

Objet de l'acte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les d�lib�rations de rassembl�e g�n�rale sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par les associ�s qui en feront la demande; les extraits et copie de ces proc�s-verbaux sont sign�s par un g�rant.

Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut d�l�guer ces pouvoirs.

Les d�cisions de l'associ� unique, agissant comme assembl�e g�n�rale, sont r�pertori�es dans un registre tenu au si�ge social.

Toute assembl�e g�n�rale ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance. La prorogation n'annule pas toutes les d�cisions prises sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e g�n�rale ainsi que les procurations restent valables pour la seconde assembl�e. Cette derni�re d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.

ARTICLE 13

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e. Chaque ann�e, la g�rance dresse l'inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment aux dispositions

l�gales en la mati�re; elle soumet ces documents aux d�lib�rations des associ�s � l'assembl�e ordinaire. L'assembl�e annuelle, si la soci�t� se trouve dans les conditions requises par la loi � cet effet, entend le

rapport de gestion et le rapport des commissaires. Elle discute les comptes annuels et statue sur leur adoption. Apr�s l'adoption des comptes annuels, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur fa d�charge �

donner aux g�rants et commissaires.

Les comptes annuels ainsi que les autres documents requis par l'article 100 du Code des Soci�t�s sont d�pos�s par les g�rants, � la Banque nationale de Belgique, dans les trente jours de leur approbation.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter ta personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 22.06.2016 16229-0210-034

Coordonnées
UMEDIA PRODUCTION

Adresse
AVENUE LOUISE 235 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Coordonnées UMEDIA PRODUCTION

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