10/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.04.2013, DPT 03.05.2013 13112-0100-034
03/01/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : U m i c o r e A b r a s i v e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r a i s 3 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e é l i t M o n s i e u r A l a i n B y l e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 2 . S o n m a n d a t a r r i v e r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
B r u x e l l e s l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 2
B a u d o u i n C a e y m a e x
A d m i n i s t r a t e u r
C h r i s t i n e D u m o u l i n
A d m i n i s t r a t e u r
M O P W O R D 1 1 . 1
l _ e J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 2 6 . 7 2 6 D é n o m i n a t i o n
2 0 D E C . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o e W O R D 1 1 . 1
2 g M A I 2 0 1 2
t E I N k r d e M e
G r e f f e
* i a i o i ~ a a *
1 1 1 1
R é a M o :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 2 6 . 7 2 6 C a e y m a e x e t J a c q u e s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U M I C O R E A B R A S I V E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u M a r a i s 3 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s . ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 2
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s M i c h e l A l l a o , E r i k B r i j s , B a u d o u i n D a n d o y a r r i v e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
A y a n t a t t e i n t l a l i m i t e d ' â g e e n u s a g e d a n s l e G r o u p e , M e s s i e u r s M i c h e l A l l o o r e p r é s e n t e n t p l u s a u x s u f f r a g e s d e l ' a s s e m b l é e . e t J a c q u e s D a n d o y n e s e
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e :
" r é é l i r e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , M e s s i e u r s E r i k B r i j s e t B a u d o u i n C a e y m a e x ;
" d ' é l i r e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e C h r i s t i n e D u m o u l i n , d o m i c i l i é e à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e d e s S o r b i e r s 1 2 ;
" l a i s s e r p r o v i s o i r e m e n t v a c a n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J a c q u e s D a n d o y .
L e s n o m i n a t i o n s c i - d e s s u s s o n t f a i t e s p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s a r r i v a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
P a r a i l l e u r s , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r l a S P R L M a r c D a e l m a n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c D a e l m a n , a r r i v e é g a l e m e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . C e t t e d e r n i è r e d é c i d e d e r e n o u v e l e r c e m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s ,
B r u x e l l e s , l e 1 4 n i a i 2 0 1 2
E r i k B r i j s
P r é s i d e n t
B a u d o u i n C a e y m a e x
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.04.2012, DPT 15.05.2012 12117-0436-041
01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.04.2011, DPT 19.05.2011 11122-0461-042
27/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 ? M E l 2 0 1 1 1 g e o c a u e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 2 6 . 7 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U M I C O R E A B R A S I V E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u M a r a i s 3 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s - N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 0 m a r s 2 0 1 1
P a r a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 1 4 e t 1 7 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t c o m m e s u i t l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s e t d e s i g n a t u r e s o c i a l e a v e c e f f e t i m m é d i a t :
1 . L e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r M o n s i e u r E r i k B r i j s , p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r M o n s i e u r M i c h e l A l l o o , a d m i n i s t r a t e u r d i r e c t e u r , o u M o n s i e u r J a c q u e s D a n d o y , a d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r l ' u n d ' e n t r e e u x a v e c M a d a m e A g n è s D a l o z e , r e s p o n s a b l e a d m i n i s t r a t i f , o u a v e c M a d e m o i s e l l e M a r t i n e V e r s t r e k e n , s e c r é t a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D e p l u s , e n m a t i è r e f i s c a l e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M a d a m e C h r i s t i n e D u m o u l i n o u M o n s i e u r J e a n D e s e n f a n s .
2 . T o u t e s c o n s t i t u t i o n s d e d é p ô t s d e f o n d s , t o u s c h è q u e s , m a n d a t s , a c c r é d i t i f s , v i r e m e n t s o u a u t r e s o r d r e s d e p a i e m e n t , t o u s a c q u i t s o u d é c h a r g e s d e p a i e m e n t , t o u s r e t r a i t s d e f o n d s a u n o m d e l a s o c i é t é , t o u t e s c o n s t i t u t i o n s d e d é p ô t s d e t i t r e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s c o n c e r n a n t c e s d é p ô t s , s e r o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r d e u x p e r s o n n e s p a r m i c e l l e s d u g r o u p e A c i - a p r è s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u u n e p e r s o n n e d u g r o u p e A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e d u g r o u p e B c i - a p r è s .
G r o u p e A
E r i k B R I J S
M i c h e l A L L O O
B a u d o u i n C A E Y M A E X
J a c q u e s D A N D O Y
X a v i e r V A N H O U T E
E l s j e V E R D O O D T
B é a t r i c e V E R G A U T S
G r o u p e B
F r é d é r i q u e A L D E R S O N
R e n é C R O O N E N
G a ë t a n e V A N D O O R S L A E R
M a r c V E R M E I R
B é a t r i c e V E R G A U T S
M a r t i n e V E R S T R E K E N
V o l e t B - S u i t e
3 . P r o c u r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M i c h e l A l l o o , a d m i n i s t r a t e u r d i r e c t e u r , e t M a d e m o i s e l l e M a r t i n e V e r s t r e k e n , a g i s s a n t s e u l , p o u r d o n n e r v a l a b l e m e n t d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t i o n s d e s c h e m i n s d e f e r , p o s t e s , t é l é g r a p h e s e t c h è q u e s p o s t a u x d e t o u s p l i s , l e t t r e s o u p a q u e t s r e c o m m a n d é s , a i n s i q u e d e t o u s m a n d a t s o u b o r d e r e a u x a d r e s s é s à l a s o c i é t é , e t p o u r e n t o u c h e r l e m o n t a n t .
C e p o u v o i r e s t d o n n é a v e c l a f a c u l t é e x p r e s s e d e s u b s t i t u t i o n .
C e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s a n n u l e e t r e m p l a c e c e l l e s d o n n é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s d e s e s r é u n i o n s d u 1 0 j u i l l e t 2 0 0 6 e t 1 9 s e p t e m b r e 2 0 0 7 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 a v r i l 2 0 1 1
M o n s i e u r M a r t i n H e s s a y a n t r e m i s s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 3 m a i 2 0 1 0 p o u r d e s r a i s o n s d e c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o o p t é , l e 1 8 m a i 2 0 1 0 , M o n s i e u r B a u d o u i n C a e y m a e x e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r a c h e v e r l e m a n d a t a i n s i l a i s s é v a c a n t . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r t i n H e s s e t r a t i f i e l a c o o p t a t i o n d e M o n s i e u r B a u d o u i n C a e y m a e x . C e m a n d a t a r r i v e r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e l a s o c i é t é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , q u i e s t a c t u e l l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l a S P R L R a f V a n d e r S t i c h e l e , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M . R a f V a n d e r S t i c h e l e , a f a i t s a v o i r q u ' e l l e s e r a i t r e p r é s e n t é e p a r l a S P R L M a r c D a e l m a n , r e p r é s e n t é e p a r M . M a r c D a e l m a n , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , à p a r t i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 a v r i l 2 0 1 1 .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s ,
B r u x e l l e s , l e 1 5 a v r i l 2 0 1 1
M i c h e l A l l o o
A d m i n i s t r a t e u r - d i r e c t e u r
J a c q u e s D a n d o y
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.04.2010, DPT 07.07.2010 10286-0082-043
24/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.04.2009, DPT 18.06.2009 09257-0299-043
22/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.04.2008, DPT 16.04.2008 08107-0051-045
18/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.04.2007, DPT 08.06.2007 07197-0072-043
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.04.2015, DPT 15.06.2015 15182-0118-033
28/07/2015
ÿþM c
* 1 5 1 0 8 4 3 6 *
M O D W O R D t t . t
u n i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e ' p v s I R e ç u l e
1 6 J U I L 2 0 1 5
a f i
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
. a n c , ' . Q p h o n e e r e e j l e s
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 2 6 . 7 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U m i c o r e A b r a s i v e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 3 1 r u e d u M a r a i s , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 8 a v r i l 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é é l i r e M a d a m e C h r i s t i n e D u m o u l i n e t M e s s i e u r s E r i k B r i j s , A l a i n B y l e t B a u d o u i n C a e y m a e x , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s a r r i v a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r l a S P R L M a r c D a e l m a n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c D a e l m a n , a r r i v e é g a l e m e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d e c e m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 7 m a i 2 0 1 5
C h r i s t i n e D u m o u l i n
A d m i n i s t r a t e u r
B a u d o u i n C a e y m a e x
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e