20/04/2012
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 7
R é s e r v E
a u
M o n i t e u
b e l g e
B R U X E L L E S
1 0 A P R 2 6 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 3 6 4 . 8 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N T O U R E N P E T I T E R O U G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e J u p i t e r 1 7 3 à 1 1 9 0 F o r e s t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L , M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e Y v e s R U E L L E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e t r o i s a v r i l d e u x m i l l e d o u z e v o l u m e 5 / 5 6 f o l i o 3 7 c a s e 1 3 R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) L ' i n s p e c t e u r ; p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) G A T E L L I E R M . " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " U N T O U R E N P E T I T E R O U G E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e J u p i t e r , 1 7 3 , l a q u e l l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A L ' A R T I C L E 4 D E S S T A T U T S
A , R A P P O R T
L ' a s s o c i é u n i q u e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e s g é r a n t s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d o n t l ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e ê t r e e n p o s s e s s i o n d ' u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
B . M O D I F I C A T I O N A L ' A R T I C L E 4 D E S S T A T U T S R E L A T I F A L ' O B J E T S O C I A L
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n v u e d ' y i n c l u r e d e s a c t i v i t é s s u p p l é m e n t a i r e s e t a j o u t e i n f i n e d u s e p t i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s , l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r a u t a n t q u ' e l l e e n a i t l e s a u t o r i s a t i o n s ,
1 , T o u t e s l e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s d a n s l e s e c t e u r d e l a c o n s t r u c t i o n , e t , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e , n o t a m m e n t c e l l e s d e :
- e n t r e p r e n e u r m e n u i s i e r - c h a r p e n t i e r ;
- i n s t a l l a t e u r e n c h a u f f a g e c e n t r a l ;
- e n t r e p r e n e u r p l a f o n n e u r - c i m e n t i e r ;
- e n t r e p r e n e u r d e p e i n t u r e ;
- e n t r e p r e n e u r d e m a ç o n n e r i e e t d e b é t o n ;
- e n t r e p r e n e u r t a i l l e u r d e p i e r r e s ;
- e n t r e p r e n e u r m a r b r i e r ;
- e n t r e p r e n e u r c a r r e l e u r ;
- i n s t a l l a t e u r é l e c t r i c i e n ;
- t a p i s s i e r p o s e u r d e r e v ê t e m e n t d e s m u r s e t d u s o l ;
- e n t r e p r e n e u r d e v i t r a g e ;
- i n s t a l l a t e u r s a n i t a i r e e t d e p l o m b e r i e ;
- i n s t a l l a t e u r d e c h a u f f a g e a u g a z p a r a p p a r e i l s i n d i v i d u e l s ;
- e n t r e p r e n e u r d e z i n g u e r i e e t d e c o u v e r t u r e s m é t a l l i q u e s e t n o n m é t a l l i q u e s d e c o n s t r u c t i o n s ;
- e n t r e p r e n e u r d ' é t a n c h é i t é d e c o n s t r u c t i o n s ;
- e n t r e p r e n e u r d e t r a v a u x d e d é m o l i t i o n ;
2 . T o u t e s l e s a c t i v i t é s n o n r é g l e m e n t é e s d a n s l e s e c t e u r d e l a c o n s t r u c t i o n , e t , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t
l i m i t a t i v e , n o t a m m e n t e x e r c é e s p a r t o u t e e n t r e p r i s e :
- d e t r a v a u x d ' é g o u t s ;
- d e t r a v a u x d e p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 - r * B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - d ' i n s t a l l a t i o n d e s i g n a l i s a t i o n r o u t i è r e e t d e m a r q u a g e d e s r o u t e s ;
- d ' i n s t a l l a t i o n , d e r é p a r a t i o n e t d ' e n t r e t i e n d e s i g n a l i s a t i o n r o u t i è r e é l e c t r i q u e ;
- d ' a m é n a g e m e n t d e p l a i n e s d e j e u x e t d e s p o r t , d e p a r c s e t d e j a r d i n s ;
- d e t e r r a s s e m e n t ;
- d e t r a v a u x d e f o r a g e , d e s o n d a g e e t d e f o n ç a g e d e p u i t s ;
- d e f o n d a t i o n s , d e b a t t a g e d e p i e u x e t d e p a l p l a n c h e s , d e t r a v a u x d e c o n s o l i d a t i o n d u s o l p a r t o u s
s y s t è m e s ;
- d e t r a v a u x d e d r a i n a g e ;
- d ' i n s t a l l a t i o n d ' é c h a f a u d a g e s , d e r e j o i n t o y a g e e t d e n e t t o y a g e d e f a ç a d e s ;
- d e p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s ;
- d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e ;
- d ' i n s t a l l a t i o n d e c h e m i n é e s o r n e m e n t a l e s ;
- d e p l a c e m e n t d e c l o i s o n s e t d e f a u x p l a f o n d s ;
- d e p l a c e m e n t d e f e r r o n n e r i e , d e v o l e t s e t d e m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e e t p l a s t i q u e ;
- d ' i n s t a l l a t i o n d e v e n t i l a t i o n e t d ' a é r a t i o n , d e c h a u f f a g e à a i r c h a u d , d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r e t d e
t u y a u t e r i e i n d u s t r i e l l e ;
- d e p e i n t u r e i n d u s t r i e l l e e t d e s a b l a g e ;
- d e r e c o u v r e m e n t d e c o r n i c h e s , d e p i g n o n s e t d e f a ç a d e s a v e c d e l a m a t i è r e p l a s t i q u e ;
- d e r a m o n a g e d e c h e m i n é e s ;
- d e d é p a n n a g e à d o m i c i l e d e t o u s a p p a r e i l s e t m a c h i n e s ;
3 . T o u t e s l e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s d a n s l e s e c t e u r a u t o m o b i l e , e t , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e ,
n o t a m m e n t c e l l e s d e :
- m é c a n i c i e n d e c y c l e s , d e c y c l o m o t e u r s e t d e m o t o c y c l e t t e s ;
- g a r a g i s t e - r é p a r a t e u r ;
- c a r r o s s i e r - r é p a r a t e u r ;
- r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n p o u r c o m p t e d e t i e r s d e s é l é m e n t s m é c a n i q u e s , é l e c t r i q u e s o u é l e c t r o n i q u e s d e
v é h i c u l e s à m o t e u r , d e m o t o c y c l e t t e s , d e v é h i c u l e s à m o t e u r à t r o i s o u à q u a t r e r o u e s o u d e s c y c l o m o t e u r s
a y a n t u n e m a s s e m a x i m a l e j u s q u e 3 , 5 t o n n e s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s d ' o c c a s i o n .
4 . T o u t e s l e s a c t i v i t é s d e n e t t o y a g e , e t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e :
- l e n e t t o y a g e , l a d é s i n f e c t i o n e t l ' e n t r e t i e n d ' i m m e u b l e s , l e n e t t o y a g e d e v i t r e s e t d e b u r e a u x , l ' e n t r e t i e n d e s
l o c a u x e t b â t i m e n t s , e t t o u t e s o p é r a t i o n s d e n e t t o y a g e ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e d é m o l i t i o n e t d e d é b l a i e m e n t d e c h a n t i e r a u p r o f i t d e t o u t e s c l i e n t è l e s p r i v é e s o u
c o m m e r c i a l e s ;
- l a d é s i n f e c t i o n e t d é r a t i s a t i o n d e s e s p a c e s o u b â t i m e n t s ;
- l a c o n s t r u c t i o n e t l e c o m m e r c e d e t o u s a p p a r e i l s d e n e t t o y a g e ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e d e p r o d u i t s e t m a t é r i e l d ' e n t r e t i e n ;
- l a r e s t a u r a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r e m i s e e n é t a t d e t o u s o b j e t s m o b i l i e r s q u e l c o n q u e s ,
- t o u s l e s t r a v a u x d e p e i n t u r e o u d e r é n o v a t i o n m o b i l i è r e ;
- l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e p e r s o n n e l d ' e n t r e t i e n ;
- l e n e t t o y a g e e t l e d é m o u s s a g e d e t o i t s e t d e c o r n i c h e s ;
5 . l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
6 . T o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u m a r c h é d e s a n t i q u i t é s , e t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e : - b r o c a n t e ;
- r e s t a u r a t i o n d e m e u b l e s e t d ' o b j e t s d ' a r t e t d e d é c o r a t i o n ;
- d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r ;
- a c h a t e t v e n t e d e m e u b l e s t a n t a n c i e n s q u e m o d e r n e s , a i n s i q u e t o u t e a c t i v i t é d ' i m p o r t - e x p o r t ;
- e x p e r t i s e , a c h a t e t v e n t e d ' a n t i q u i t é s ;
- m a r k e t i n g , p u b l i c i t é , t r a v a u x d e b u r e a u x
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c q u i q u e c e s o i t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
L ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o u r t a g e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a r é p a r t i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l ' é d i t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l e p l a c e m e n t d e t o u s b i e n s , m a r c h a n d i s e s , p r o d u i t s , p r o c é d é s , s e r v i c e s , c o n n u s o u à v e n i r , d o n t l e m a r c h é n ' e s t p a s a c t u e l l e m e n t r é g l e m e n t é e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , à t i t r e i n f o r m a t i f e t n o n l i m i t a t i f , t o u s l e s p r o d u i t s c a d e a u x , l e s p r o d u i t s d e l a m a r o q u i n e r i e e t a u t r e s a r t i c l e s e n c u i r , e t t o u s p r o d u i t s a y a n t t r a i t a u n é g o c e e n g é n é r a l .
L e s p r e s t a t i o n s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e c e s s i o n , d ' a p p o r t s o u d e f u s i o n o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c r é e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t .
C e t t e é n o n c i a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , m a i s s i m p l e m e n t e x e m p l a t i v e ,
j
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b u l g e
r a
T i f l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u ' i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a
" r é a l i s a t i o n .
, L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u p r è s d e s o c i é t é s t i e r c e s , a s s i s t e r e t
r e n d r e t o u s s e r v i c e s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s d e n a t u r e s i m i l a i r e , p r o p r e s à d é v e l o p p e r l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o l e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , ' d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l . "
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A L ' A R T I C L E 1 3 D E S S T A T U T S
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é , c e l u i - c i d é b u t a n t d é s o r m a i s l e p r e m i e r m a r s d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e d e r n i e r j o u r d u m o i s d e f é v r i e r d e l ' a n n é e c i v i l e s u i v a n t e .
I I d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e s u p p r i m e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e , t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r m a r s d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e d e r n i e r j o u r d u m o i s d e f é v r i e r d e l ' a n n é e c i v i l e s u i v a n t e . "
E n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e o n z e , i l s e t e r m i n e r a l e v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E E T D E L ' A R T I C L E 1 2 D E S S T A T U T S
C o m p t e t e n u d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , i l e s t d é c i d é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d é s o r m a i s l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e , d a n s l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 3 , r e m p l a c e r l e t e r n i e " s e p t e m b r e " p a r l e t e r m e " j u i n
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s o c i é u n i q u e d o n n e t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x g é r a n t s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , e t n o t a m m e n t p o u r l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e
R a p p o r t d e s g é r a n t s
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e
S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M a î t r e Y v e s R U E L L E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e