UNI-INVEST

Société anonyme


Dénomination : UNI-INVEST
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 822.665.710

Publication

01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.05.2014, DPT 20.06.2014 14214-0148-026
12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.05.2013, DPT 04.07.2013 13284-0443-025
24/10/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Greffe 150CT.2012

N° d'entreprise : 0822.665.710

Dénomination

(en entier) : UN1-INVEST

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : Avenue de Tervueren 412/8 -1150 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte : désignation d'un représentant permanent

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 01 octobre 2012

Le Conseil d'Administration prend acte du remplacement par Monsieur Xavier Lambotte de Monsieur Michel Gillard en raison de son départ à la retraite, en qualité de représentant permanent de la société Terrebois SA avec effet au 10 octobre 2012.

Le Président Administrateur-délégué

Renaud Blavier Jean-Louis Van Elewyck

24/10/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe 1 5 OCT. 2012

N° d'entreprise : 0822.665.710

Dénomination

(en entier) : UN1-INVEST

(en abrégé)

Forme juridique : SA

Siège : Avenue de Tervueren 412/8 - 1150 Woluwé-Saint-Pierre

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :nomination d'administrateur

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 9 mai 2012-06-11

Le Conseil d'Administration prend acte du remplacement par Monsieur Renaud Blavier de Monsieur Jean-Louis Henkens en raison de son départ à la retraite, en qualité de représentant permanent de la société Unibra SA avec effet au 02 avril 2012.

Le Président Le secrétaire

Renaud Blavier Jean-Louis Van Elewyck

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.05.2012, DPT 25.06.2012 12222-0598-025
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.05.2011, DPT 17.06.2011 11188-0188-025
26/01/2011
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~l v ~j1 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteu

belge

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N d'entreprise : 0822.665.710

Dénomination : UNI4 NVEST

(en entier)

. Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue de Tervueren, 412/8

1150 Woluwe-Saint-Pierre

Objet de l'acte : SA: modification du capital

Suivant acte reçu par Martre Olivier Patsterman, Notaire associé à Bruxelles, en date du 23 décembre 2010, Enregistré quatre rôles deux renvois au Zef bureau de l'Enregistrement de Woluwé le 29 décembre 2010, volume 31 folio 96 case 4, reçu vingt-cinq euros (¬ 25,00), l'inspecteur principal a.i. (signé) Rominique: PLUQUET, la société anonyme « UNJ-INVEST » a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

1. Première résolution : AUGMENTATION DE CAPITAL

Il est proposé à l'assemblée générale d'augmenter le capital à concurrence de sept cent cinquante mille

euros (¬ 750.000,00) pour le porter de deux cent cinquante mille euros (¬ 250.000,00) à un million d'euros (¬

1.000.000,00) par apport en espèces.

Suite à cette augmentation de capital, trois mille (3.000) nouvelles actions sans désignation de valeur`

nominale seront créées, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et

participant aux bénéfices à partir de jour.

Droit de préférence - Renonciation:

(..)

Souscription et libération:

Les trois mille (3.000) nouvelles actions sont souscrites en espèces comme suit :

1. La société anonyme « GN INVEST », inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le: numéro 0433.624.246 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE433.624.246, ayant son: siège social à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, avenue de Tervuren, 412,

à concurrence de mille cinq cents (1.500) nouvelles actions.:

2. La société anonyme «TERREBO1S» inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le' numéro 0403.328.869 et assujetties à ta Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 403.328.869, dont le siège social est situé à Bruxelles, avenue des Arts, 40,

à concurrence de mille cinq cents (1.500) nouvelles actions.

" Les souscripteurs déclarent que chaque action a été libérée à concurrence du minimum légal, soit un quart, (" " )

Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital:

L'assemblée générale constate que l'augmentation de capital est réalisée et que le capital est effectivement porté à un million d'euros (¬ 1.000.000,00) représenté par quatre mille (4.000) actions sans désignation de, valeur nominale.

2. DEUXIEME RESOLUT1ON :

Il est proposé à l'assemblée générale de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec

les décisions prises ci-dessus.

3. TROISiEME.résolution : DEMISSION

Il est proposé à l'assemblée générale d'acter la démission de Monsieur VAUTH1ER Etienne Philippe, né à. Uccle, le trente avril mil neuf cent soixante-huit, (numéro national 68.04.30-007.64), domicilié à Woluwé-Saint-Pierre, rue Paul Bossu, 22 de sa fonction d'administrateur à partir du 7 décembre 2010, décharge lui sera donnée lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

4. QUATRIEME RESOLUTION : pouvoirs à conférer pour LA COORDINATION DES STATUTS

il est proposé à l'assemblée de donner tous pouvoirs au Notaire soussigné pour la rédaction et le dépôt du:

texte coordonné des statuts ainsi que la publication du présent acte au greffe du Tribunal de Bruxelles.

Pour extrait analytique conforme

Mentionner sur la dernière page du Volet 6 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

Réservé'

au

Moniteur

belge

Olivier Palsterman Notaire

Déposé en même temps que : - une expédition.

- les procurations

- les statuts coordononés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/05/2015
ÿþN° d'entreprise : 0822.665.710

Dénomination

(en entier) : UNI INVEST

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 412/8 av de Tervueren, 1150 Bruxelles

pbiet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 3 AVRIL 2015. DEMISSIONS - NOMINATIONS.

M. Jean-Louis VAN ELEWIJK, né à Etterbeek le 25 février 1955 et domicilié à 1390 Grez-Doiceau, rue Henri Bruneau, 11 et la société GN INVEST n° d'entreprise 0433.624.246 dont le siège social est établi à 1150 Bruxelles, Avenue de Tervueren, 41218 représentée par Madame Michèle CORNELIS, née à Bruxelles le 9 juin 1966 et domiciliée à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Hof-Ten-Berg, 103 ont informé le Conseil d'Administration de leur souhait de démissionner de leur mandat d'Administrateur au sein de la Société avec effet au 3 avril 2015.

L'Assemblée générale ordinaire des associés prend acte de la démission de Monsieur Jean-Louis VAN ELEWIJK et de la société GN INVEST représentée par Madame Michèle CORNELIS.

L'Assemblée élit en qualité d'Administrateur Monsieur Christophe THIBAUT de MAISIERES, né à Ixelles, le 04 août 1973 et domicilié rue Général Gratry, 66 à 1030 Bruxelles (Belgique) et Monsieur Xavier LAMBOTTE, né à Léopoidville le 11 août 1958 et domicilié avenue du Hockey, 36 à 1150 Bruxelles (Belgique), pour un mandat qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2018.

TERREBOIS représentée par Thibault RELECOM, Administrateur

IJNIBRA, représentée par Renaud BLAVIER, Administrateur

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

10/08/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



N° d'entreprise : 0822.665.710

Depose / Reçu le

3 0 MIL. 2015

au greffe du tribunal de commerc- francophon@rd§eBruxelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination

(en entier) : UNI INVEST

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 412/8 av de Tervueren, 1150 Bruxelles

Obiet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL  DEMISSION et NOMINATION.

Suivant l'extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 4 mai 2015, il a été décidé de transférer l'adresse du siège social de la société situé au 41218 Avenue de Tervuren à 1150 Bruxelles vers la nouvelle adresse située Boulevard du Souverain 68 à 1170 Bruxelles.

Le Conseil d'Administration prend acte du remplacement par Monsieur Thibault RELECOM de Monsieur Xavier Lambotte, en qualité de représentant permanent de la société TERREBOIS S.A. avec effet au 4 mai 2015.

TERREBOIS représentée par Thibault RELECOM, Administrateur

UNIBRA, représentée par Renaud BLAVIER, Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
UNI-INVEST

Adresse
AVENUE DE TERVUEREN 412, BTE 8 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale