01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.05.2014, DPT 20.06.2014 14214-0148-026
12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.05.2013, DPT 04.07.2013 13284-0443-025
24/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
* i a i v s a s a *
R é
M o b
,
G r e f f e 1 5 0 C T . 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 6 6 5 . 7 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N 1 - I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 4 1 2 / 8 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : d é s i g n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 o c t o b r e 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d u r e m p l a c e m e n t p a r M o n s i e u r X a v i e r L a m b o t t e d e M o n s i e u r M i c h e l G i l l a r d e n r a i s o n d e s o n d é p a r t à l a r e t r a i t e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é T e r r e b o i s S A a v e c e f f e t a u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 2 .
L e P r é s i d e n t A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e n a u d B l a v i e r J e a n - L o u i s V a n E l e w y c k
24/10/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R t
M c I I " i a i ~ s a s s R I I I
G r e f f e 1 5 O C T . 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 6 6 5 . 7 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N 1 - I N V E S T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 4 1 2 / 8 - 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 9 m a i 2 0 1 2 - 0 6 - 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d u r e m p l a c e m e n t p a r M o n s i e u r R e n a u d B l a v i e r d e M o n s i e u r J e a n - L o u i s H e n k e n s e n r a i s o n d e s o n d é p a r t à l a r e t r a i t e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é U n i b r a S A a v e c e f f e t a u 0 2 a v r i l 2 0 1 2 .
L e P r é s i d e n t L e s e c r é t a i r e
R e n a u d B l a v i e r J e a n - L o u i s V a n E l e w y c k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.05.2012, DPT 25.06.2012 12222-0598-025
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.05.2011, DPT 17.06.2011 11188-0188-025
26/01/2011
ÿþt . . ~ l u a d 2 . i
~ l v ~ j 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
" 1 1 0 1 3 6 0 8 +
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 6 6 5 . 7 1 0
D é n o m i n a t i o n : U N I 4 N V E S T
( e n e n t i e r )
. F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n , 4 1 2 / 8
1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
S u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a r t r e O l i v i e r P a t s t e r m a n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 , E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s d e u x r e n v o i s a u Z e f b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w é l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 , v o l u m e 3 1 f o l i o 9 6 c a s e 4 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) R o m i n i q u e : P L U Q U E T , l a s o c i é t é a n o n y m e « U N J - I N V E S T » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e
e u r o s ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( ¬
1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
S u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r `
n o m i n a l e s e r o n t c r é é e s , c h a c u n e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t
p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e j o u r .
D r o i t d e p r é f é r e n c e - R e n o n c i a t i o n :
( . . )
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n :
L e s t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e « G N I N V E S T » , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e : n u m é r o 0 4 3 3 . 6 2 4 . 2 4 6 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 3 3 . 6 2 4 . 2 4 6 , a y a n t s o n : s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u r e n , 4 1 2 ,
à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s . :
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e « T E R R E B O 1 S » i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e ' n u m é r o 0 4 0 3 . 3 2 8 . 8 6 9 e t a s s u j e t t i e s à t a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 0 3 . 3 2 8 . 8 6 9 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A r t s , 4 0 ,
à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s .
" L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e c h a q u e a c t i o n a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d u m i n i m u m l é g a l , s o i t u n q u a r t , ( " " )
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e , v a l e u r n o m i n a l e .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T 1 O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
3 . T R O I S i E M E . r é s o l u t i o n : D E M I S S I O N
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V A U T H 1 E R E t i e n n e P h i l i p p e , n é à . U c c l e , l e t r e n t e a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , ( n u m é r o n a t i o n a l 6 8 . 0 4 . 3 0 - 0 0 7 . 6 4 ) , d o m i c i l i é à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , r u e P a u l B o s s u , 2 2 d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 , d é c h a r g e l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : p o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r L A C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u :
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a i n s i q u e l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
R é s e r v é '
a u
M o n i t e u r
b e l g e
O l i v i e r P a l s t e r m a n N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e : - u n e e x p é d i t i o n .
- l e s p r o c u r a t i o n s
- l e s s t a t u t s c o o r d o n o n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/05/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 6 6 5 . 7 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 1 2 / 8 a v d e T e r v u e r e n , 1 1 5 0 B r u x e l l e s
p b i e t d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 A V R I L 2 0 1 5 . D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S .
M . J e a n - L o u i s V A N E L E W I J K , n é à E t t e r b e e k l e 2 5 f é v r i e r 1 9 5 5 e t d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , r u e H e n r i B r u n e a u , 1 1 e t l a s o c i é t é G N I N V E S T n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 3 . 6 2 4 . 2 4 6 d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 4 1 2 1 8 r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M i c h è l e C O R N E L I S , n é e à B r u x e l l e s l e 9 j u i n 1 9 6 6 e t d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , H o f - T e n - B e r g , 1 0 3 o n t i n f o r m é l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l e u r s o u h a i t d e d é m i s s i o n n e r d e l e u r m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 a v r i l 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - L o u i s V A N E L E W I J K e t d e l a s o c i é t é G N I N V E S T r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M i c h è l e C O R N E L I S .
L ' A s s e m b l é e é l i t e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r C h r i s t o p h e T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n é à I x e l l e s , l e 0 4 a o û t 1 9 7 3 e t d o m i c i l i é r u e G é n é r a l G r a t r y , 6 6 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) e t M o n s i e u r X a v i e r L A M B O T T E , n é à L é o p o i d v i l l e l e 1 1 a o û t 1 9 5 8 e t d o m i c i l i é a v e n u e d u H o c k e y , 3 6 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , p o u r u n m a n d a t q u i p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 .
T E R R E B O I S r e p r é s e n t é e p a r T h i b a u l t R E L E C O M , A d m i n i s t r a t e u r
I J N I B R A , r e p r é s e n t é e p a r R e n a u d B L A V I E R , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, : V ó i e t B , ,
i
u
u i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o a
M o d 2 , 1
e ç u l e
~ . ~
2 , 7 ~ ~ ~ : ~ ~ ~ 1 ~
a u g r e f f e d u t r z i 3 m t f f i d e c o m m e r c e '
i r a n c ' p p h o e r - d e 1 3 r u . , s e e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2015
ÿþ M o d Y . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 6 6 5 . 7 1 0
D e p o s e / R e ç u l e
3 0 M I L . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c - f r a n c o p h o n @ r d § e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 1 2 / 8 a v d e T e r v u e r e n , 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L D E M I S S I O N e t N O M I N A T I O N .
S u i v a n t l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 4 m a i 2 0 1 5 , i l a é t é d é c i d é d e t r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s i t u é a u 4 1 2 1 8 A v e n u e d e T e r v u r e n à 1 1 5 0 B r u x e l l e s v e r s l a n o u v e l l e a d r e s s e s i t u é e B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d u r e m p l a c e m e n t p a r M o n s i e u r T h i b a u l t R E L E C O M d e M o n s i e u r X a v i e r L a m b o t t e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é T E R R E B O I S S . A . a v e c e f f e t a u 4 m a i 2 0 1 5 .
T E R R E B O I S r e p r é s e n t é e p a r T h i b a u l t R E L E C O M , A d m i n i s t r a t e u r
U N I B R A , r e p r é s e n t é e p a r R e n a u d B L A V I E R , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e