UNIBAIL-RODAMCO BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. UNIBAIL-RODAMCO BELGIUM
Dénomination : UNIBAIL-RODAMCO BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 847.745.554

Publication

28/06/2013
ÿþ Moc Worc iT.l

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111[11M1,1111111

13098 1

iltRissar

Griffie 1 9,1111\1 2013

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 7 mei 2013 :

"De raad van bestuur beslist bij eenparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met ingang van 7 mei 2013 te verplaatsen naar volgend adres:

Marcel Thirylaan 77 bus 4

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Vervolgens kent de raad van bestuur een volmacht toe aan Mazars Legal Services, burgerlijke, vennootschap onder de vorm van een BVBA, kantoorhoudende te 9050 Gent, Bellevue 51b 1001,' vertegenwoordigd door de heer Peter De Vos of enige andere medewerker van Mazars Legal Services, allen woonplaats kiezende te 9050 Gent, Bellevue 51b 1001, en welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaats stelling, om de inschrijving, wijzigingen en doorhaling in de Kruispuntbank der Ondernemingen te verrichten alsmede alle administratieve formaliteiten ten aanzien van de federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de diensten van de griffie, van het Belgisch Staatsblad en de BTW' administratie, te verzorgen in opdracht van de volmachtgever."

Rudolf Vogelaar Michel Dessolain

Bestuurder Bestuurder

0847,745.554

UNIBAIL-RODAMCO BELGIUM

Naamloze vennootschap

Louizalaan 106, 1050 Brussel

Voor-behoude aan het Belgisch Staatsbia

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luikg vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/03/2013
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

DI





BRUSSEg

Griffie 3 MAR 208

Ondernemingsnr : 0847.745.554

Benaming

(voluit) : Unibail-Rodamco Belgium N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 106, 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van ene bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN BIJ EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT OP 7 MAART 2013

1. De vergadering beslist met éénparigheid van de stemmen om de heer Michel Dessolain, wonende te Rue Edouard Gersis 45, 1150 Sint-Lambrechts-Woluwe, België, te benoemen als bestuurder van de vennootschap,; met onmiddellijke ingang.

De- heer Michel Dessolain wordt benoemd voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering der aandeelhouders van 2018. De heer Michel Dessolain zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Met ingang vanaf heden is de raad van bestuur dan ook samengesteld uit de volgende personen:

- de heer Jacob Lunsingh Tonckens

- de heer Johannes Cornelis Van Haaren

- de heer Rudolf Vogelaar

- de heer Michel Dessolain

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

2.. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien, nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met, betrekking daartoe, om aile nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en II,

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Jim Bauwens

Bijzonder lasthebber

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/08/2012
ÿþ`r

Ondernemíngsnr : d 8t.cî ~ I4

Benaming

(voluit) : Unibail-Rodamco Belgium N.V.

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1050 Brussel, Louizalaan 106

(volledig adres)

Onderwerp akte ; OPRICHTING - BENOEMINGEN - OVERGANGSBEPALINGEN

Uit een akte verleden op 27 juli 2012, door Meester Carole Guillemyn, Geassocieerd Notaris te Brussel, ter registratie neergelegd, blijkt dat :

1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Rodamco Europe Propertjes B.V.", met statutaire zetel te Rotterdam (Nederland), en met zetel te Schiphol Boulevard 371, Tower H, 11186J Schiphol, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder het nummer 24170522. Die intekent in hoedanigheid van oprichter.

2, De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Rodamco Nederland Winkels B.V.", met maatschappelijke zetel te Amsterdam zuidoost (Nederland), en met zetel te Schiphol Boulevard 371, WTC Toren H, 111812,1 Schiphol, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder het nummer 34147974. Die intekent als gewone intekenaar,

Zij onder hen een naamloze vennootschap oprichten, onder de naam "UNIBAIL-RODAMCO BELGIUM", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 106, waarvan het geplaatste maatschappelijk kapitaal EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 61.500,00) bedraagt, vertegenwoordigd door éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen zonder nominale waarde, volledig volgestort, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel 3 : Doel

De Vennootschap heeft tot doel:

a.het beleggen van onroerend vermogen, zowel middellijk als onmiddellijk, in, doch niet beperkt tot, liquiditeiten en onroerende goederen over de hele wereld.

b.Het verkrijgen, ontwikkelen, exploiteren en vervreemden van onroerende goederen ten behoeve van zichzelf of ten behoeve van :

1, haar aandeelhouder(s)

2. met haar aandeelhouder(s) verbonden lichamen die zich bezighouden met het beleggen van onroerend vermogen.

3. lichamen waarin haar aandeelhouder(s) of ene hiervoor onder punt 2 aangeduid lichaam een belang heeft

van ten minste één/derde gedeelte,

c.het oprichten van-, het deelnemen in- en het financieren van vennootschappen of ondernemingen.

d.het opnemen van geldleningen en het verstrekken van geldleningen aan verbonden lichamen.

e.het verrichten van aile handelingen, welke in de ruimste zin genomen, geacht kunnen worden in verband

te staan met of bevorderlijk te zijn voor een der sub a tot en met sub d omschreven doeleinden.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 14 : Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet

aandeelhouders van de vennootschap,

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de

vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden

bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er

meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders warden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die

zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

Deal ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

111

*iai3s31s*



3 1 &K. 2012

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

L Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2012 - Annexes du Moniteur belge 7 Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, werknemers of leden van het directiecomité een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

Artikel 20 : Bestuur

a) Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

b) Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur legt desgevallend hun bevoegdheden vast, zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" dragen of indien hij bestuurder is, de titel van "afgevaardigd bestuurder".

c) Adviescomité rt Directiecomité

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur Kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité zijn alle bestuursbevoegdheden met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap en op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité. De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en hun werkwijze.

indien een directiecomité werd aangesteld, kan deze het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren, aan één of meer bestuurders, die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen, of aan één of meer directeurs of andere personen, al dan niet aandeelhouders, die de titel van directeur dragen, en vervalt de bevoegdheid van de raad van bestuur betreffende de delegatie van het dagelijks bestuur vervat in dit artikel van de statuten,

De raad van bestuur, het directiecomité, de gedelegeerd bestuurders en/of directeuren belast met het dagelijks bestuur binnen het kader van dit dagelijks bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden toekennen aan één of meer personen van hun keuze, binnen hun respectieve bevoegdheden.

De raad kan de vergoeding vaststellen van elke mandataris aan wie speciale bevoegdheden werden toegekend.

Artikel 21 : Vertegenwoordiging

A. De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, die samen optreden.

indien een directiecomité is opgericht zijn twee leden van dit directiecomité, gezamenlijk handelend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, en dit onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan één bestuurder, alleen handelend.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

B. indien de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité in een andere vennootschap, is de raad van bestuur bevoegd een vaste vertegenwoordiger aan te duiden onder de aandeelhouders, bestuurders, werknemers of leden van het directiecomité van de vennootschap, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig de bepalingen van artikel 61§2 van het Wetboek van vennootschappen, Indien een directiecomité is opgericht berust de bevoegdheid tot het aanduiden van een vaste vertegenwoordiger bij het directiecomité,

Artikel 22 : Notulen

De beslissingen van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden. De volmachten, net als schriftelijke, telegrafische, getelexeerde of getelecopieerde berichtgevingen warden daaraan gehecht. De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of anders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.

Artikel 23 ; Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 25 : Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden op tien juni van elk jaar om 14.00 uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Artikel 36 : Notulen

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt. De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemer(s), de aanwezige bestuurders en door de aandeelhouders die dit wensen. De uittreksels of kopieën worden ondertekend door één bestuurder.

Artikel 37: Boekjaar Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 38

Jaarlijks-wordt van de nettowinst ten minste vijf ten honderd vooraf genomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds tien ten honderd- van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt.

De-uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de vennootschappen was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Artikel 42 : Verdeling

Behalve in het geval van fusie zullen na delging van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze

a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het gebeurlijk saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.

OVERGANGSBEPALINGEN

Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op heden en zal worden afgesloten op eenendertig december

tweeduizend en twaalf.

De eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar tweeduizend en dertien,

D. BENOEMINGEN

Benoeming van de bestuurders

De comparanten verklaren dat de instrumenterende notaris hun aandacht gevestigd heeft op

a)de beschikkingen van de wet van negentien februari negentienhonderd vijfenzestig met betrekking tot de

uitoefening door vreemdelingen van onafhankelijke beroepsactiviteiten, zoals gewijzigd door de wet van tien

januari negentienhonderd zevenenzeventig en het Koninklijk besluit van drie februari tweeduizend en drie.

b)de bepalingen van artikel 1 van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober

negentienhonderd vierendertig, zoals gewijzigd door de wetten van veertien maart negentienhonderd

tweeënzestig en vier augustus negentienhonderd achtenzeventig op het verbod bepaalde ambten uit te

oefenen.

c)de verschillende onverenigbaarheden met de uitoefening van opdrachten in han-delsvennootschappen.

De oprichters benoemen, overeenkomstig artikel 518 §2 van het Wetboek van vennootschappen als

bestuurders voor een termijn, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering der aandeelhouders van

tweeduizend en achttien

-de heer Jacob Lunsingh Tonckens, geboren op zestien juli negentienhonderd tweeënzestig en wonende te

76 Avenue Raymond Poincaré, 75016 Parijs, Frankrijk;

-de heer Johannes Cornelis Van Haaren, geboren op vijf december negentienhonderd zevenenzestig en

wonende te Prins Hendriklaan 2, 3701 CM Zeist, Nederland; en

-de heer Rudolf Vogelaar, geboren op vijf september negentienhonderd zestig en wonende te Tintlaan 68,

2719 AL Zoetermeer, Nederland.

Hun opdracht wordt niet vergoed. Volgens artikel 21 wordt de vennootschap vertegenwoordigd onder de

gezamelijke handtekening van twee bestuurders.

De benoeming van bovenvermelde bestuurders zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de

vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben.

Benoeming van de commissaris(sen)

De oprichters verklaart dat de benoeming van de commissaris zal beslist worden door de eerstkomende

vergadering

r

Een bijzondere volmacht wordt, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel, toegekend aan Meester Dirk Caestecker, of Meester Jim Bauwens of enige andere advocaat van de advocatenassociatie "DIA Piper UK LLP", waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 106, en 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59 om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap zouden worden ingebracht in de Kruispuntbank van Ondernemingen en opdat de vennootschap een identificatienummer zou worden toegekend door een Ondernemingsloket in de zin van de Wet van zestien januari tweeduizend en drie alsook bij de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL (getekend) Carole Guillemyn, Geassocieerd notaris.

Samen neergelegd : uitgifte met volmachten en bankattest

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behoLden

" aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/07/2015
ÿþ Î ~° tiE ï3 _. Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van deaktq Iegd/ontsan en o

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



-,- +.° ,

~ï'tiivan ~,v . ;~N~.r; ";

r-._" ,'ti~7.«ay~l.. ~fP-,r~c ~:" -~~t~,i', . '~ ~:!_._~ ;~

Griffie

Ondernemingsnr : 0847.745.554

Benaming

(voluit) : UNIBAIL-RODAMCO BELGIUM

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Marcel Thirylaan 77 bus 4, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 23 april 2015:

"De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag gegeven door de heer Johannes Van Haaren, met ingang van heden. De algemene vergadering wenst de heer Van Haaren te bedanken voor bewezen diensten en zal hem kwijting verienen voor het door hem uitgeoefende mandaat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist vervolgens bij eenparigheid van stemmen om volgende personen te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, welke hun mandaat aanvaarden:

-De heer Olivier Bossard, woonplaats kiezende te 7 place du Chancelier Adenauer - 75016 Parijs, Frankrijk; -De heer Otto Ambagtsheer, woonplaats kiezende te Alberdingk Thijmlaan 57 - (2106EJ) Heemstede, Nederland,

Het bestuursmandaat gaat in vanaf 1 mei 2015 en is toegekend voor een periode van zes jaar, om behoudens hernieuwing een einde te nemen op 1 mei 2021.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend,

De algemene vergadering kent een volmacht toe aan Mazars Legal Services, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA, kantoorhoudende te 9050 Gent, Bellevue 5/b 1001, vertegenwoordigd door Mevrouw Véronique Ryckaert, de heer Roeland Vereecken of enige andere medewerker van Mazars Legal Services, allen woonplaats kiezende te 9050 Gent, Bellevue 5/b 1001, en welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaats stelling, om de inschrijving, wijzigingen en doorhaling in de Kruispuntbank der Ondernemingen te verrichten alsmede alle administratieve formaliteiten ten aanzien van de federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de diensten van de griffie, van het Belgisch Staatsblad en de BTW administratie, te verzorgen in opdracht van de volmachtgever met betrekking tot bovenstaande beslissingen."

Roeland Vereecken

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

28/07/2015
ÿþ Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

l..3

neergelegdlOntvangen op

1 G itiL1 2t1i5

gri~ ;v ileghahds#àlige

*15108385*

itlll

bel el Be Sta

Ondernemingsnr : 0847.745.554

redetb {í`li4 1 ;ùr izeide M'Ussel

Benaming

vofuit) : UNIBAIL-RODAMCO BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Marcel Thirylaan 77, bus 4, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (volledig adres)

Onderwerp akte : Toekenning van vertegenwoordigingsbevoegdheden

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 10 juni 2015

Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN om overeenkomstig artikel 21 van de statuten de bevoegdheden van vertegenwoordiging van de vennootschap toe te kennen aan Pascal Barboni, wonende te 8 Villa de la Reine, 78000 Versailles, Frankrijk, teneinde hem toe te staan:

- de vennootschap te vertegenwoordigen voor wat betreft het ondertekenen van overeenkomsten, en dan' voornamelijk overeenkomsten betreffende intellectuele dienstverlening, binnen de volgende grenzen:

" ondertekenen voor het aangaan van verbintenissen van minder dan 150,000 ¬ , binnen de grenzen van de jaarlijkse begroting;

" ondertekenen, mits voorafgaand akkoord van Mevrouw Stéphane Schebat, met professionele adres te 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Paris, Frankrijk, voor het aangaan van verbintenissen van meer dan 150.000 ¬ tot 5,000.000 ¬ ;

" ondertekenen, mits voorafgaand akkoord van de Heer Olivier Bossard of de heer Otto Ambagtsheer, met professionele adres te 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Paris, Frankrijk, voor het aangaan van; verbintenissen van meer dan 5.000.000 ¬ tot 15.000.000 ¬ ;

" gezamenlijk ondertekenen met de heer Jaap Tonckens, met professionele adres te 7 place du Chancelier' Adenauer, 75016 Paris, Frankrijk, voor het aangaan van verbintenissen van meer dan 15.000.000¬ ; en

- de vennootschap te vertegenwoordigen in haar hoedanigheid van administratieve en boekhoudkundige zaakvoerder van de tijdelijke handelsvennootschap Mall-Europea, teneinde onder andere:

" de relatie tussen de vennoten van Mall-Europea en de coordinatie van de administratieve taken te' waarborgen;

" de boekhouding van Mall-Europea te beheren, de definitieve afrekeningen. tussen de vennoten vast te, stellen en de middelen die ter beschikking kunnen worden gesteld van Mail-Europea te beheren; en

" op te treden als secretaris van het directiecomité van Mall-Europea.

Rudolf Vogelaar Michel Dessolain

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
UNIBAIL-RODAMCO BELGIUM

Adresse
MARCEL THIRYLAAN 77, BUS 4 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale