02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.05.2014, DPT 26.06.2014 14224-0270-024
25/11/2014
ÿþ{
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A t t r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - - " _ - "
-
i r = û , 8 1 , é t : B ~
D é p o s é / R e ç u l e -
1 3 N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d é r r f r t x e l i e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 1 0 9 . 9 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I B R I Z E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
s i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 - - 1 1 7 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e { ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 5 O C T O B R E 2 0 1 4 . N O M I N A T I O N .
L ' A s s e m b l é e é l i t e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é D & M C o n s u l t i n g S P R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 3 0 9 0 O v e r i j s e , S m e t s l a a n 2 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d S Y E N A V E , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à [ ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 . C e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
T E R R E B O I S S . A . , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i b a u l t R E L E C O M C h r i s t o p h e T H I B A U T d e M A I S I E R E S , A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 28.06.2013 13247-0314-021
03/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
T
I I 1 1 1 1 1 , 1 1 3 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 * 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
J O 2 0 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 1 0 9 . 9 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I B R I Z E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 1 1 7 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 6 M A I 2 0 1 3 . R E E L E C T I O N S .
L ' A s s e m b l é e e s t i n f o r m é e q u e l e s m a n d a t s d e M a d a m e M a t é R e l e c o m , d e M o n s i e u r T h i b a u l t R e l e c o m e t d e T e r r e b o i s s . a . e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i b a u l t R e l e c o m a r r i v e n t à é c h é a n c e . A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e r é é l i t M a d a m e M á f t é R e l e c o m , n é e l e 2 m a r s 1 9 4 7 à L i b o u r n e ( F r a n c e ) e t d o m i c i l i é e R o u t e d u G o l f , 9 à 1 9 3 6 V e r b i e r ( S u i s s e ) e t T e r r e b o i s s . a . , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i b a u l t R e l e c o m , n é l e 3 a v r i l 1 9 8 2 à C h i c a g o ( U S A ) e t d o m i c i l i é R o u t e d u G o l f , 9 à 1 9 3 6 V e r b i e r ( S u i s s e ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
T E R R E B O I S S . A . , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i b a u l t R E L E C O M C h r i s t o p h e T H I B A U T d e M A I S I E R E S , A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2013
ÿþM a t i F q M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I Y I V ~ I I I ~ I 0 I ~ ~ I I I I I I
* 1 3 0 0 0 9 5 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 3 1 0 9 9 7 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : U N I B R I Z E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8
W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s )
. G r e f f e 2 0 D E L 2 0 1 ?
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i r
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e C a r I O c k e r m a n , í : N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à ; , i i r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " U N I B R I Z E " , a y a n t s o n , s i è g e à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 1 A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ï E U R ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à h u i t c e n t s m i l l e e u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ; ( 4 5 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l .
l i a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x i , , " d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 E U R ) c h a c u n e e t c h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t i
"
( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s
s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 8 6 3 7 1 6 - 7 2 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a B N P P a r i b a s F o r t i s "
" B a n q u e , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
. 2 / R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n ' ,
d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t s m i l l e e u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a o u n e u n e
p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l . "
3 1 M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d u c o n s e i l ' '
d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n a n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e , c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 2 . S I E G E S O C I A L ,
L e s i è g e e s t é t a b l i à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t e n
c o n f o r m a n t à l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s :
a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . '
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ?
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
C a r i O c k e r m a n
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/10/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e i j e t i " e 5
a 9 O C T . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 1 0 9 . 9 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I B R I Z E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 - - 1 1 7 0 B R U X E L L E S
o b j e t d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 E R O C T O B R E 2 0 1 2 . D E M I S S I O N . N O M I N A T I O N .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d u r e m p l a c e m e n t p a r M . T h i b a u l t R E L E C O M , n é l e 3 a v r i l 1 9 8 2 à C h i c a g o e t d o m i c i l i é R o u t e d u G o l f 9 à 1 9 3 6 V e r b i e r ( S u i s s e ) , d e M . M i c h e l - G I L L A R D e n r a i s o n d e s o n d é p a r t à l a r e t r a i t e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é T E R R E B O I S S A a v e c e f f e t a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 .
T E R R E B O I S S . A . , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i b a u l t R E L E C O M C h r i s t o p h e T H I B A U T d e M A I S I E R E S , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2012
ÿþH a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U M M B I '
G r e f F i 2 J U N 2 0 1 2
t I I
1 J 1 1 1 1 o s e z a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 1 0 9 . 9 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I B R I Z E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
s i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 1 1 7 0 B R U X E L L E S
O b l a t d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
O R D I N A I R E D U 7 M A I 2 0 1 2 . D E M I S S I O N - - N O M I N A T I O N S .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s , a . U N 1 B R A r e p r é s e n t é e p a r M . J e a n - L o u i s H E N K E N S e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 1 0 a v r i l 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e é l i t e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s ( 3 ) , M e s s i e u r s C h r i s t o p h e T H I B A U T d e M A I S I E R E S n é l e 4 a o û t 1 9 7 3 à I x e l l e s e t d o m i c i l i é r u e G r a t r y 6 6 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s e t X a v i e r L A M B O T T E n é l e 1 1 a o û t 1 9 5 8 à L é o p o l d v i l l e e t d o m i c i l i é A v e n u e d u H o c k e y 3 6 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s .
" C e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
T E R R E B O I S S . A . , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l G I L L A R D R E L E C O M T h i b a u l t , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 31.05.2012 12139-0114-022
10/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o i 2 . 1
R é s e r v Ë
a u
f l A o n i t e u
b e l g e
q M I I I I I g I I 0 1 1 ~ f 1 1 1 N I
* 1 2 0 0 6 8 9 9 *
' 2 8 D E C a 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 1 0 9 . 9 7 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I B R I Z E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
s i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 1 1 7 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e p a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L . D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 7 N O V E M B R E 2 0 1 1 . N O M I N A T I O N S .
D é l é g a t i o n d u C o n s e i l à u n A d m i n i s t r a t e u r :
L e C o n s e i l n o m m e e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à d a t e r d e c e j o u r , l a ; s o c i é t é T e r r e b o i s S . A . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 à 1 1 7 0 : B r u x e l l e s , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M . M i c h e l G i l l a r d , d o m i c i l i é r u e d e l ' E t a n g 1 5 à 5 0 3 1 : G r a n d L e e z .
L a r é m u n é r a t i o n d e l a s o c i é t é T e r r e b o i s S . A . d a n s l e c a d r e d e s a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é e s t f i x é e j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a S o c i é t é à 1 . 5 0 0 ¬ p a r m o i s . I l e s t p r é c i s é q u e c o n f o r m é m e n t a u c h o i x o p é r é p a r l a S o c i é t é T e r r e b o i s S . A . , c e m a n d a t n e s e r a p a s s o u m i s à l a T V A .
U N I B R A S . A . , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - L o u i s H E N K E N S R E L E C O M T h i b a u l t , A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 1 0 9 . 9 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I B R I Z E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 1 1 7 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 6 M A I 2 0 1 1 . R E E L E C T I O N .
L ' A s s e m b l é e r é é l i t e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s , B D O D F S A R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o c i é t é c i v i l e s c r l , r e p r é s e n t é e p a r M . J e a n - L o u i s S E R V A I S . L ' A s s e m b l é e f i x e s e s h o n o r a i r e s a u m o n t a n t a n n u e l i n d e x é d e E U R 2 . 1 0 0 h o r s T V A , f r a i s e t d é b o u r s .
T E R R E B O I S S . A . , A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l G I L L A R D
U N I B R A S . A . , A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - L o u i s H E N K E N S
B i j l a g e n b i j h ë t $ ë l g i s c l i S t à à t s b I à d - - 2 4 / 0 - 6 / 7 / 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b è l g ë
I I I 1 l l f l 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
" i i a s 3 s a i "
a u
f 4 J U I N 2 0 ï i
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e
d u _ _ _ . . . . . . . . . . . . . _ _ - - - - . - . _ _ _ _ . _ , . _ _ _ _ . _ _ _ _ . . . . _ . _ . _ . . _ - _ - _ . - - - _ . _ - " - - - - - - - - - . _ . . - - - - . . . . - - . -
V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 08.06.2011 11154-0466-022
25/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.05.2010, DPT 18.05.2010 10122-0215-019
23/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.05.2009, DPT 15.06.2009 09249-0315-019
11/05/2015
ÿþg ' K ~ R I ~ 7 ' A M ' ~ I ~ ~ o . ~ e t ~ i B ~
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u
e - ~ °
~ .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 1 0 9 . 9 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I B R I Z E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 - - - 1 1 7 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 6 M A 1 2 0 1 4 . R E E L E C T I O N S .
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , A v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 à B - 1 3 1 0 L a H u l p e , i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B E 0 4 3 1 0 8 6 2 6 9 r e p r é s e n t é p a r M . D o m i n i q u e M i l i s , n é à L i è g e l e 8 m a i 1 9 6 6 e t d o m i c i l i é L a G r a n d e B u i s s i è r e , 1 1 à 1 3 8 0 L a s n e p o u r u n m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
T E R R E B O I S S . A . , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i b a u l t R E L E C O M
e a i . r t r f b u n a i _ d e - c v n u n e r c e , f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/08/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 1 0 9 . 9 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I B R I Z E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 1 1 7 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e P a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 6 M A I 2 0 1 5 - N O M I N A T I O N .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e M a ï t é R E L E C O M , d e T E R R E B O I S S A r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i b a u l t R E L E C O M , T h i b a u l t R E L E C O M , C h r i s t o p h e T H I B A U T d e M A I S I E R E S , X a v i e r L A M B O T T E e t d e D & M C o n s u l t i n g r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d S Y E N A V E v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e l e s n o m m e à n o u v e a u p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s .
T E R R E B O I S S . A . , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i b a u l t R E L E C O M C h r i s t o p h e T H I B A U T d e M A I S I E R E S , A d m i n i s t r a t e u r
M o d 2 . 9
o ' t
"
i u Y
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u . M o n i t e u r , a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n é o s é / R e ç u t e
3 , 0 J U I L , 1 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e L u e l l e s