23/01/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C à C e N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 4 4 6 9 6 1 7
L . D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : U N I C A
C à ( e n a b r é g é ) : :
' e F o r m e j u r i d i q u e : , S o c i é t é A n o n y m e
o S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : r t e L e c e e e 0 - 1 - A c 3 ) 0 % , j e . L ~ e
X O b j e t s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
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M e n t i o n n e r s u r
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n L o u i s B R O H É E à B r u x e l l e s , s o u s s i g n é , l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i s a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 v o l u m e 5 / 6 3 f o l i o 6 4 c a s e 1 7 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . G a t t e l i e r M C o n s e i l l e r A . l ( s i g n a t u r e ) . » , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e U N I C A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , r u e L e d e g a n c k , 1 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B r u x e l l e s 0 4 1 4 . 4 6 9 . 6 1 7 , T V A n u m é r o 6 E 4 1 4 . 4 6 9 . 6 1 7 , c o n s t i t u é e p a r t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e d u m ê m e n o m , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e D E D O N C K E R à B r u x e l l e s l e t r e n t e m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u o n z e a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 8 0 4 1 1 - 1 6 2 , e t d o n t l e s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e J e a n L o u i s B R O H É E s o u s s i g n é l e 1 6 j a n v i e r 2 0 0 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 6 f é v r i e r 2 0 0 6 s o u s l e n u m é r o 0 6 0 2 7 1 5 1 , a a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e a e n t e n d u l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , q u ' e l l e a p p r o u v e , a i n s i q u e d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s M o n s i e u r B r u n o V A N D E N B O S C H , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , i n s c r i t a u t a b l e a u A ( p e r s o n n e s p h y s i q u e s ) d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 1 6 2 4 , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B r u n o V a n d e n b o s c h & C ° r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , i n s c r i t e a u t a b l e a u B ( s o c i é t é s ) d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 6 1 2 , e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J e a n n e 3 5 / 1 3 , q u i c o n c l u t c o m m e s u i t
5 . C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e U N I C A c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e à c h a r g e d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 1 . 8 9 0 . 0 0 0 e u r o s .
A u t e r m e d e s d i f f é r e n t s e x a m e n s a u x q u e l s n o u s a v o n s p r o c é d é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e U N I C A p a r a p p o r t e n n a t u r e p o u r u n m o n t a n t d e 1 . 8 9 0 . 0 0 0 e u r o s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a d o p t é p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u e e U i n B r " e H s n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a o a o n " m - - t - r " ' e s t e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R u e B e l l i a r d 1 8 7
a - 1 0 4 0 B R U X F t l F S
M O D 1 1 . 1
W o l e t C 3
1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J A M
G r e f f e
y a e F 3 - s u i t e M O D 1 1 . 9
C o m p t e t e n u d u f a i t q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e v r a i e n t p a r t i c i p e r à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , i l a é t é d é c i d é q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e s ' e f f e c t u e r a s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s
E n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e é v a l u é s à 1 . 8 9 0 . 0 0 0 e u r o s , i l n e s e r a d o n c p a s c r é é d ' a c t i o n s n o u v e l l e s ,
N o u s n ' a v o n s p a r a i l l e u r s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à n o s c o n t r ô l e s d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , B R U N O V A N D E N B O S C H & C o , R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S P R L R e p r é s e n t é e p a r B r u n o V a n D e n B o s c h , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
C e s r a p p o r t s r e s t e r o n t a n n e x é s a u x p r é s e n t e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 8 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t i m e s ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s t r e i z e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t i m e s ( 2 . 0 1 3 . 9 4 6 , 7 6 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e d u c o m p t e c o u r a n t c r é é p a r l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , é t a n t d e u n m i l l i o n h u i t c e n t n o n a n t e - m i l l e e u r o s n e t ( 1 . 8 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . L e m o n t a n t d u d i v i d e n d e b r u t s ' é l è v e à 2 . 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s à l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , e t à c e t e f f e t r e m p l a c e l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 5 ,
L o r s d e l ' a d o p t i o n d e l a f o r m e j u r i d u q u e d e s o c i é t é a n o n y m e , l e c a p t a l s ' é l è v a i t à c i n q m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s , s o i t c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t i m e s ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e v a n t l e N o t a i r e J e a n - L o u i s B R O H E E a p o r t é c e c a p i t a l à d e u x m i l l i o n s t r e i z e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t i m e s ( 2 . 0 1 3 . 9 4 6 , 7 6 ¬ ) .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 6 .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . I l s s o n t i n s c r i t s d a n s u n l i v r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
O n o m e t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , s u r l a m i n u t e q u i n e c o n t i e n t a u c u n e c l a u s e n i r é s e r v e c o n t r a i r e à l a t e n e u r d e s p r é s e n t e s , d é l i v r é p o u r l e s s e r v i c e s d u M o n i t e u r B e l g e .
J E A N - L O U I S B R O H
N O T A I R E -
R u e B e l l l a r d 1 8 7
- 1 0 4 0 B R U X E L L E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R e e r v á
a u
M o n i t e u r s
" b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
: î é s e r v é
V o . , , ! , w u r . ; i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 4 6 9 . 6 1 7
D é n o m i n a t i o n
l e r e n t i e r ) : U N I C A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e L e d e g a n c k 1 3 - 1 0 9 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
I l r e s s o r t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 m a i 2 0 1 0 t e n u e a u s i è g e s o c i a l q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s
L e m a n d a t d ' a d m i n s t r a t e u r d e M r X a v i e r D e g r a v e e s t r e n o u v e l l é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . L a m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M r X a v i e r D e g r a v e à é t é r e n o u v e l l é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r E t i e n n e D e g r a v e é t a n t a r r i v é a é c h é a n c e , n e s e r a p a s r e n o u v e l l é . L ' a s s e m b l é e n o m m e e n r e m p l a c e m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M r P h i l i p p e D e g r a v e d o m i c i l i é à 8 3 0 0 K n o k k e , E l i s a b e t h l a a n 2 3 9 / 2 2 . I l a é t é p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e R i b e s s e d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e S a i n t : P i e r r e , R u e J e a n W e l l e n s 2 6 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
f l h I I 1 ~ 1 m n a t l u n N N
X a v i e r D e G r a v e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
t l e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e