30/07/2014
ÿþF i e D
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
8 J O L I 2 0 1 4 I
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k O d f i k a n d e l B r u s s e l
U I
* 1 4 1 4 6 2 0 5 *
b a h
a a
B e S t a r
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 6 3 1 . 0 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) U N I F I E D C O M M U N I C A T I O N G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E s p l a n a d e 1 , b u s 2 0 - 1 0 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 4 j u n i 2 0 1 4 ;
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t Y A K O B V B A m e t z e t e l t e J a n D e T r o c h s t r a a t 6 1 , 1 7 0 3 S c h e p d a a l ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 2 9 1 2 1 6 5 3 ( R P R B r u s s e l ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m H e y v a e r t ,
w o n e n d e t e J a n D e T r o c h s t r a a t 6 1 , 1 7 0 3 S c h e p d a a l t o t g e v o l m a c h t i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d i t m e t
i n g a n g v a n 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 .
Y A K O B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m H e y v a e r t z a l b e s c h i k k e n o v e r d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s
b e s t u u r , z o a l s o m s c h r e v e n h i e r n a :
D e g e v o l m a c h t i g d e v o o r d a g e l i j k s b e s t u u r k a n , i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n e m e n e n
h a n d e l i n g e n s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
1 . H e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
2 . 1 - l e t a f h a n d e l e n v a n d e l o p e n d e z a k e n ;
3 . L e i d i n g a a n e n t o e z i c h t o p h e t p e r s o n e e l ;
4 . H e t a a n w e r v e n , o n t s l a a n e n / o f b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l l e n v a n p e r s o n e e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
t o p k a d e r m e d e w e r k e r s , w a a r v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d b l i j f t ;
5 . H e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t l e v e r a n c i e r s w a n n e e r z u l k s h a n d e l t o v e r b e d r a g e n t o t e n m e t E U R
5 0 . 0 0 0 p e r o v e r e e n k o m s t ;
6 . H e t a a n g a a n v a n a u t o l e a s i n g s ;
7 , 1 n v e s t e r i n g e n b u i t e n h e t g o e d g e k e u r d e i n v e s t e r i n g s b u d g e t v o o r z o v e r d e z e b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n
a f w i j k i n g v a n t e n h o o g s t e 1 0 % ;
8 . V e r k o o p v a n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t o t e e n b e d r a g v a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 b i n n e n d e g e w o n e
b e d r i j f s u i t o e f e n i n g ;
9 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
1 0 . 0 e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t . a . v . a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s , h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t b e h e e r v a n d o u a n e e n a c c i j n z e n , d i r e c t e b e l a s t i n g e n , m e t z e g e l g e l i j k g e s t e l d e t a k s e n ,
B T W , p o s t e r i j e n , t e l e f o o n m a a t s c h a p p i j e n , s p o o r w e g e n , r e d e r i j e n , l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a n d e r e
v e r v o e r o n d e r n e m i n g e n ;
1 1 , 1 n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r p o s t v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n ,
p o s t w i s s e l s , k w i j t s c h r i f t e n , a s s i g n a t i e s , k r e d i e t b r i e v e n e n a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g
k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g e n g e v e n ;
1 2 . 1 - l e t b e t a l e n v a n v e r v a l l e n e n n i e t - b e t w i s t e s c h u l d e n ;
1 3 . B e t a l i n g e n o n t v a n g e n v a n v e r v a l l e n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n
1 4 . 1 - l e t s l u i t e n v a n d a d i n g e n e n h e t g o e d k e u r e n v a n c r e d i t n o t a ' s t o t e e n b e d r a g v a n E U R 2 5 . 0 0 0
N V B a r t a n e x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E d d y M a e r s c h a i c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/03/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r - .
_ º%
7 F E P 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 6 3 1 . 0 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E S P L A N A D E 1 B U S 2 0 - 1 0 2 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D . D . 2 8 J A N U A R I 2 0 1 4 :
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 8 j a n a u r i 2 0 1 4 b l i j k t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m m e t i n g a n g v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : N V S L I M , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L i e v e n H o o f t . D i t m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
N V B a r t a n e x
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E d d y M a e r s c h a l c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U N I F I E D C O M M U N I C A T I O N G R O U P
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. .
J
r 7 , 7 1 1 ; 1 5 : . ) I t
D E F e t 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 U f l 1 l U 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 9 3 4 6 0 *
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 6 3 1 . 0 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N S T R U X I O N
i l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i z e l E s p l a n a d e 1 b u s 2 0
i i 1 0 2 0 B r u s s e l ( L a k e n )
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g e n w i j z i g i n g s t a t u t e n
1 ! E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , i D r o n g e n , o p 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N S T R U X I O N " , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , H e i z e l E s p l a n a d e 1 b u s 2 0 , t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
L I . v o o r s t e l o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t e w i j z i g e n i n " U N I F I E D C O M M U N I C A T I O N G R O U P "
2 . a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
, .
i ! C h r i s t o f G h e e r a e r t ,
: G e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
i i . ;
e
1 e .
e l
S e
I 1 .
e I .
i I
I I ,
/ .
e I
, I I
1 1 .
I 1
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I l .
I
I :
I ! , I
I I .
1 1 1 .
1 1
1 : I
i l
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/11/2013
ÿþM o d W a r e l 1 1 . 1
[ i ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
i
V ~
r N O V 2 0 1 3
m u s s e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 6 3 1 . 0 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N S T R U X I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E I Z E L E S P L A N A D E 1 B U S 2 0 - 1 0 2 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D . D . 6 N O V E M B E R 2 0 1 3 :
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n :
" C o m m . V C o p p e n c o , m e t z e t e l t e 1 7 4 2 T e m a t , N o t e s t r a a t 6 4 A , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 4 9 5 . 0 0 6 ( R P R B r u s s e l ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t C o p p e n s ;
" B V B A C a l c o r , m e t z e t e l t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , O u d e M o l e n s t r a a t 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 5 0 8 . 9 9 2 ( R P R K o r t r i j k ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k C o r n e t t e ;
" B V B A L K i n v e s t m e n t , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , E r n e s t C l a e s l a a n 3 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 7 5 . 3 0 6 . 4 2 2 ( R P R O o s t e n d e ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c K i n d t ;
E n d i t m e t i n g a n g v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t e n m e t a f z o n d e r l i j k e s t e m o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
" N V B a r t a n e x , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , O o s t m o l e n - N o o r d 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r
r e c h t s p e r s o n e n ( G e n t ) o n d e r n u m m e r 0 4 4 0 . 4 4 3 . 7 4 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d d y M a e r s c h a l c k
" B V B A C a l c o r , m e t z e t e l t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , O u d e M o l e n s t r a a t 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n ( K o r t r i j k ) o n d e r n u m m e r 0 4 5 9 . 5 0 8 . 9 9 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k C o r n e t t e
" N V S L i M , m e t z e t e l t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , K l o o s t e r s t r a a t 1 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t è r d e r r e c h t s p e r s o n e n ( G e n t ) o n d e r n u m m e r 0 4 7 7 . 9 6 3 . 4 4 1 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L i e v e n H o o f t .
D e z e m a n d a t e n z u l l e n v e r s t r i j k e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D . D . 6 N O V E M B E R 2 0 1 3 : U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n C o m m . V C o p p e n c o , m e t z e t e l t e 1 7 4 2 T e m a t , N o t e s t r a a t 6 4 A , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 4 9 5 . 0 0 6 ( R P R B r u s s e l ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t C o p p e n s e n d i t m e t i n g a n g v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m N V B a r t a n e x , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , O o s t m o l e n - N o o r d 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n ( G e n t ) o n d e r n u m m e r 0 4 4 0 . 4 4 3 . 7 4 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d d y M a e r s c h a l c k t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
z u l k s m e t i n g a n g v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 . Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m N V B a r t a n e x , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , O o s t m o l e n - N o o r d 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n ( G e n t ) o n d e r n u m m e r 0 4 4 0 . 4 4 3 . 7 4 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d d y M a e r s c h a l c k t e b e n o e m e n a i s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
N V B A R T A N E X
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E d d y M a e r s c h a l c k
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t
v o o r b e h o u d e n
a a n h e t
g e l e i c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 02.08.2013 13393-0196-019
24/07/2013
ÿþV o o r b e h o u t a a n h . B e t g i s r S t a a t s t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ . J U L 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 6 3 1 0 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n s t r u x i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i z e l E s p l a n a d e 1 / 2 0 , 1 0 2 0 B r u s s e l 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 3 j u n i 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s g o e d t e k e u r e n , T e v e n s w o r d t e e n n i e u w e b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d .
O n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
I c e v i s t a B V B A , C a t t l e y a l a a n 4 7 , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
0 4 7 8 . 9 0 1 . 2 7 2
v e r t e g e n w . d o o r G r u n e w a l d B r e n d o n P e t e r
M a n d a a t e i n d i g e n d o p 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3
B e s t u u r d e r
A c s e B V B A , H e i s t r a a t 4 3 , 9 8 6 0 O o s t e r z e l e
0 8 8 9 . 6 2 1 . 2 4 6
v e r t e g e n w . d o o r D e w u l f A l e x a n d e r
M a n d a a t e i n d i g e n d o p 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3
B e s t u u r d e r
W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r
L K I n v e s t m e n t B V B A , E r n e s t C l a e s l a a n 3 9 , 8 8 2 0 T o r h o u t
0 8 7 5 . 3 0 6 . 4 2 2
v e r t e g e n w . d o o r K i n d t L u c
E r n e s t C l a e s l a a n 3 9
8 8 2 0 T o r h o u t
B E 0 8 7 5 . 3 0 6 . 4 2 2
B e g i n m a n d a a t : 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/12/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 9 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U S S E L
l e i D E C 2 0 1 Z
G r i f f i e
O n d e r r r e m i n g s n r : 0 4 7 4 6 3 1 0 9 4
B e n a m i n g { v o l u i t ) ; I N S T R U X I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i z e l E s p l a n a d e 1 , b u s 2 0
1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G E N D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - W I J Z I G I N G C O N V E R S I E V O O R W A A R D E N O B L I G A T I E S - O M Z E T T I N G V A N
C O N V E R T E E R B A R E O B L I G A T I E S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r D a i s y D e k e g e l , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m . v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , n i e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N S T R U X I O N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 2 0 B r u s s e l , H e i z e l E s p l a n a d e 1 b u s 2 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ) , m e t v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t o p a c h t h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 8 1 6 . 4 2 1 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ' ' z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 4 9 1 . 6 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t e v e n w e l d a t d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e z e n i e u w e a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n l i g t ,
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e h e e r C O P P E N S G e e r t d e v i e r h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 4 9 1 . 6 6 7 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
2 i T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , w e l k e u i t v o e r i n g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ) m e t e e n m i l j o e n ; v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 9 3 . 1 5 9 , 5 0 ) o m h e t o p t w e e ' m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 . 3 0 9 . 5 8 0 , 5 0 ) t e b r e n g e n d o o r d e ; u i t g i f t e v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 . 2 4 4 . 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t e v e n w e l d a t d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e z e n i e u w e a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n l i g t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n n a a r L u x e m b u r g s r e c h t ( s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s ) " L e e w a r d V e n t u r e s S I C A R S . C . A . " d e e e n m i l j o e n , . t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 . 2 4 4 . 3 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d ,
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 o p g e s t e l d d o o r d e l ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P e t e r ; B O G A E R T ` , t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , F a z a n t e n l a a n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r S o g a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" D e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V I N S T R U X I O N o m v a t e e n g e d e e l t e v a n ¬ : . 5 9 0 . 0 0 0 , 0 0 v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e h e e r G e e r t C o p p e n s e n e e n g e d e e l t e v a n ¬ 1 . 4 9 3 . 1 5 9 , 5 0 v a n d e : ' s c h u l d v o r d e r i n g v a n L e e w a r d V e n t u r e s S I C A R S . C . A . , v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t .
D e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t d o o r d e i n b r e n g e r s g e w a a r d e e r d a a n h a a r n o m i n a l e w a a r d e , h e t g e e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n v a a r d , z o a l s b l i j k t u i t h e t o n t w e r p v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g .
e i 1 h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
* D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n - e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
* D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
* D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , i n d e m a t e d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n e r i n s l a a g t d e c o n t i n u i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g t e g a r a n d e r e n ;
* D a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , v o o r z o v e r h e t b e s t u u r s o r g a a n e r i n s l a a g t d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g t e v e r z e k e r e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a g e w a a r d e e r d a a n r e s p e c t i e v e l i j k ¬ 5 9 0 . 0 0 0 , 0 0 e n ¬ 1 . 4 9 3 . 1 5 9 , 5 0 b e s t a a t u i t 4 9 1 . 6 6 7 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n e n 1 . 2 4 4 . 3 0 0 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g e r s a a n v a a r d e n h e t g e g e v e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e o v e r e e n k o m s t i g d e n i e t g e a u d i t e e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n d e N V I N S T R U X I O N n e g a t i e f i s t e n b e l o p e v a n ¬ ( 3 4 , 4 1 ) p e r a a n d e e l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O u d - H e v e r i e e , 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2
P e t e r B O G A E R T b u r g . b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
P e t e r B o g a e r t
B e d r i j f s r e v i s o r "
3 / A a n p a s s i n g v a n d e c o n v e r s i e v o e t v a n d e t w e e ( 2 ) c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s a a n g e h o u d e n d o o r d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n n a a r L u x e m b u r g s r e c h t ( s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s ) " L e e w a r d V e n t u r e s S I C A R S . C . A . " .
4 i D e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g v a n v o o r m e l d e 2 c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t o p t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 . 8 0 9 . 5 8 0 , 5 0 ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 4 1 6 . 6 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t e v e n w e l d a t d e u l t g i f t e p r i j s v a n d e z e n i e u w e a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n l i g t .
5 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d r i e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 . 8 0 9 . 5 8 0 , 5 0 ) ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 2 . 2 3 1 . 4 4 1 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . " .
6 / S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 4 b i s " K l a s s e n v a n a a n d e l e n " .
7 1 B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r G e e r t C o p p e n s , v o o r n o e m d , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , e e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D a i s y D e k e g e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
x i B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B d a g e n T i l ) h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 31.07.2012 12368-0458-018
25/05/2012
ÿþt f r ' M o d W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1
b e
a
B s t z
~
- v ~ ~ ~ K ~ t . . 1
m o 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 6 3 1 0 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n s t r u x i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i z e l E s p l a n a d a 1 b u s 2 0 - 1 0 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 a p r i l 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n d e H e e r S t e f a a n J o s é A . W y b o u w d d 2 7 m a a r t 2 0 1 2 g o e d t e k e u r e n . V o o r m e l d e m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k e e n e i n d e n e m e n . E r w o r d t b e s l i s t g e e n a n d e r e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n .
C o p p e n c o C o m m . V .
v e r t e g e n w . d o o r C o p p e n s G e e r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/03/2012
ÿþ m o d t 1 , 1
- r - ~ - - ~
~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ i
_ - -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
U S S E L
M R T 2 0 1 2
G r i f f i e
1
" 1 2 5 0 2 5 , "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 6 3 1 0 9 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N S T R U X I O N
k 1 ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : - N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
r
s .
Z e t e l : H e i z e l E s p l a n a d e 1 b u s 2 0
1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r A l e x i s L e m m e r l i n g , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n ° , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e ; r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2 b o e k 6 4 b l a d 7 9 v a k 1 2 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . V o o r M A R C H A L D . ( s i g n é ) C . D U M O N T . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 1 N S T R U X I O N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 2 0 B r u s s e l , H e i z e l E s p l a n a d e 1 b u s 2 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / O m z e t t i n g v a n a l l e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a a n d e l e n o p n a a m . V a s t s t e l l i n g d a t e r b u i t e n d e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n g e e n a n d e r e ; ; t e f f e c t e n a a n t o o n d e r c i r c u l e r e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 / B e s l i s s i n g t o t d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n a i s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m d i e v o o r a f g a a t :
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n ;
a l s v o l g t :
- w i j z i g i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r o e p i n g t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n ;
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n o m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n a l s v o l g t :
" O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n : v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e ; b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e ; a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n ; u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n ; d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s ` w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r ; e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e z e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d ; 4 h e e f t . "
3 / B e s l i s s i n g t o t d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g t e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e l a a t s t e w e t s w i j z i g i n g e n o p h e t v l a k v a n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n :
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g , a l s v o l g t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : = D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . . "
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n , d e v e r e f f e d \ a á r s , h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l , i n à e n ' f e , d o e n . ' , "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t P r o c e s - v e r b a a l ; v i e r v o l m a c h t e n , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
A l e x i s L e m m e r l i n g
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 25.08.2011 11444-0585-017
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 13.07.2010 10299-0501-018
12/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 07.08.2009 09554-0148-019
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.07.2008, NGL 31.07.2008 08517-0127-019
02/01/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.12.2007, NGL 28.12.2007 07854-0207-018
28/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 27.09.2006 06802-0557-014
18/06/2015
ÿþM o d W o [ d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 6 3 1 . 0 9 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I F I E D C O M M U N I C A T I O N G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i z e l E s p l a n a d e 1 , b u s 2 0 - 1 0 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r / v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D . D . 2 5 N O V E M B E R 2 0 1 4 :
n e e r g e l e g d i o n f v e n g e n o p
0 3 , t 4 , r ' . 1 2 0 1 5
G r i f f i e
t e r g r e e v . ~ ~ / , ~ ~ i
~ 1 ~ ^ ~ r E _ ~ i V 1 , ~ á S
r e c h t b a n k t i e n k o o p h a n d e l
~ ~ r ~ ~ ~ d ~ # e l l g ~ ~ + ~ + a n d e ) e r u s s e i
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n b e v e s t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n B V B A G a l c o r , m e t z e t e l t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , O u d e M o l e n s t r a a t 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n ( K o r t r i j k ) o n d e r n u m m e r 0 4 5 9 . 5 0 8 . 9 9 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k C o r n e t t e e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L u c K i n d t , w o n e n d e t e 8 8 2 0 T o r h o u t ,
E . C l a e s l a a n 3 9 e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t e n m e t 2 9 j u n i 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e h e e r L u c K i n d t v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n N V S L I M , m e t z e t e l t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , K l o o s t e r s t r a a t 1 3 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L i e v e n H o o f t e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D . D . 2 5 N O V E M B E R 2 0 1 4 :
1 . D e v e r g a d e r i n g a k t e e r t h e t o n t s l a g a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n B V B A C a l c o r , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k C o r n e t t e e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e h e e r L u c K i n d t e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 .
3 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n N V S l i M , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L i e v e n H o o f t e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 1 o k t o b e r 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g d i t o n t s l a g .
N V B a r t a n e x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E d d y M a e r s c h a l c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/03/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.06.2005, NGL 07.03.2006 06065-4868-014
08/07/2004 : BL649710
05/04/2004 : BL631005
30/03/2004 : BL649710
02/06/2003 : BL649710
03/09/2002 : BL649710
05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.08.2015, NGL 30.10.2015 15659-0589-018
03/05/2001 : BLA113743
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 05.10.2016 16644-0267-017