07/07/2014
ÿþ? M d M d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
" 2 6 J U N 1 2 0 i
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e _ 4 1 4 4 4 é i m l e . w n r e l e e i M a n d e l B r u s s e l
I n g
U I
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 7 . 1 7 7 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i l e v e r B e l g i u m P e n s i o n F u n d " S E R I C "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 , 1 1 9 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 m e i 2 0 1 4 :
1 . " D e h e e r D o m e n b r e n g t o p g e d e t a i l l e e r d e w i j z e v e r s l a g u i t o v e r z i j n o p d r a c h t Z i j n r a p p o r t w o r d t i n b i j l a g e b i j d e z e n o t u l e n g e v o e g d . B i j w i j z e v a n c o n c l u s i e s t e l t d e v e r e f f e n a a r v o o r o m d e v e r e f f e n i n g d e f i n i t i e f a f t e s l u i t e n .
N a k e n n i s n a m e v a n h e t r a p p o r t v a n d e v e r e f f e n a a r o v e r d e v e r e f f e n i n g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t :
- d a t e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n z i j n t o e k o m e n d e a a n o n b e k e n d e s c h u l d e i s e r s o f w a a r v a n d e a a n g i f t e n i e t
k o n w o r d e n g e d a a n ;
- d a t h e t O r g a n i s m e b i j g e v o l g g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t .
B i j g e v o l g k e u r t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n p a r i g h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n h e t f o n d s g o e d . "
2 . " O p v e r z o e k v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s V a n d e n p l a s , d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s v a n h e t O r g a n i s m e , d e r e k e n i n g e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 g e c o n t r o l e e r d . O o k d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 w e r d e n d o o r d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s n a g e k e k e n . H e t r a p p o r t v a n d e z e c o n t r o l e b e v a t g e e n e n k e l e o p m e r k i n g e n k e u r t d e r e k e n i n g e n g o e d . H e t w e r d o v e r g e m a a k t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . H e t v e r s l a g z a l v i a e - c o r p o r a t e a a n d e F S M A b e z o r g d w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n s t e l t v a s t d a t h e t O r g a n i s m e v o l l e d i g h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n z i j n v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e r e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r , m e t n a m e R o n a l d D O M E N , a a n w i e v o l l e d i g e d e c h a r g e d i e n a a n g a a n d e w o r d v e r l e e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o o k e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s v a n h e t O r g a n i s m e , m e t n a m e P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s V a n d e n p l a s , a a n w i e v o l l e d i g e d e c h a r g e d i e n a a n g a a n d e w o r d t v e r l e e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n h e t O r g a n i s m e g e d u r e n d e t e n m i n s t e V i j f ( 5 ) j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e 1 1 9 0 B r u s s e l , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n m e v r o u w I n g r i d V a n C a u w e n b e r g h e , g e b o r e n t e G e n t o p 3 a p r i t 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 3 6 , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t O r g a n i s m e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
- b i j é é n o f m e e r o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n h e t O r g a n i s m e b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t ; n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 4 4
b i j e m ' h ë ï e - v e n - W e l k e - i i ' ë d à l é - d d r e i n i s i r e t i e , m e t d a a r b i j b e v o e g d h e i d o n d e r m e e r o r n ' e ï l e n o g n o d i g e
a a n g i f t e n i n t e v u l l e n , a l l e b r i e f w i s s e l i n g t e v o e r e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e s c h r a p p i n g v a n
h e t O r g a n i s m e ;
- b i j a i l e o m h e t e v e n w e l k e o v e r i g e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n a d m i n i s t r a t i e s . "
M e v r o u w I n g r i d V a n C a u w e n b e r g h e
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e l o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 , 1 ) ( 1 , 1 1 1 1 1 1 I I
. 1 b e t
B e S t a
n e e r g e l e g d i o r r t v a r t , c e n o p
Ô 9 . 1 1 . 1 i 1 " 2 Ó 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e l f t s t a l i g e
r e c h t b a n k - v a n - k o o p h a n d e l B r u s s e l - - - - - -
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 7 . 1 7 7 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) U n i l e v e r B e l g i u m P e n s i o n F u n d " S E R I C "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 , 1 1 9 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
; O n d e r w e r p a k t e : V e r b e t e r e n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r b e t e r e n d e a k t e , v o l g e n d o p d e a k t e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l i o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e r b e t e r e n d e a k t e n o g n i e t g e p u b l i c e e r d i n : h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 m e i 2 0 1 4 :
" D e v o o r z i t t e r g e e f t e e n o v e r z i c h t v a n w a t d e v o o r b i j e m a a n d e n i s g e d a a n :
1 . O p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e O F P b e s l o t e n d e O F P m e t i n g a n g v a n 1 ; o k t o b e r 2 0 1 3 t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n ;
2 . O p d e z e l f d e d a t u m h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 d e h e e r R o n a l d D O M E N , w o n e n d e t e 1 5 0 2 H a l l e - L e m b e e k , P r i n s e n b o s 2 5 0 , a a n g e s t e l d a l s v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t e n e i n d e d e O F P t e v e r e f f e n e n e n v e r v o l g e n s d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n .
3 . D e F S M A h e e f t d e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r g o e d g e k e u r d o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 ;
4 . I n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n h e t O r g a n i s m e i s e r o p
3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- d e h e e r N i l s V A N D A M , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 3 5 , 2 6 5 0 E d e g e m
- d e h e e r S t é p h a n e B O N N A V E , R u e d e l a L é g è r e E a u 1 9 6 , 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d
- d e h e e r F r a n k i B R A E K E N , J e b e l A l i F Z E ( D u b a i , U A E ) , p o B o x 1 7 0 5 5 , R o u n d a o u t 1 3
- d e h e e r F r a n k H U Y G H E , E e r s t e s t r a a t 1 8 , 9 9 8 0 S i n t - L a u r e i n s
5 . M i d d e l s e e n s c h r i j v e n v a n 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 l i e t d e F S M A w e t e n d a t d o o r d e o n t b i n d i n g d e t o e l a t i n g v a n h e t O F P o m p e n s i o e n r e g e l i n g e n t e b e h e r e n v a n r e c h t s w e g e w e g v a l t ( o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 0 v a n d e W e t v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e h e t t o e z i c h t o p d e i n s t e l l i n g e n v o o r b e d d j f s p e n s i o e n v o o r z i e n i n g e n ) ;
6 . D e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 w e r d b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 o k t o b e r 2 0 1 3 . D e o r i g i n e e l o n d e r t e k e n d e n o t u l e n w e r d e n t e v e n s t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l n e e r g e l e g d ;
7 . D e b i j d r a g e n d e o n d e r n e m i n g e n n a m e n d e b e s l i s s i n g o m h e t b e h e e r v a n h a a r g e s l o t e n p e n s i o e n r e g e l i n g d i e t o t d a n w e r d b e h e e r d d o o r h e t O F P , p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t o e t e v e r t r o u w e n a a n h e t U n i l e v e r B e l g i u m P e n s i o n F u n d " U n i o n " O F P . O v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 3 4 e n 3 9 v a n d e W e t v a n 2 8 a p r i l 2 0 0 3 b e t r e f f e n d e d e a a n v u l l e n d e p e n s i o e n e n , w e r d e n d e a a n g e s l o t e n e n e n d e r e n t e g e n i e t e r s v a n d e b e t r o k k e n p e n s i o e n t o e z e g g i n g e n o v e r d e z e o v e r d r a c h t g e ï n f o r m e e r d e n w e r d h u n i m p l i c i e t i n d i v i d u e e l a k k o o r d g e v r a a g d . D e b i j d r a g e n d e o n d e r n e m i n g e n o n t v i n g e n g e e n n e g a t i e v e r e a c t i e s ;
8 . A a n d e F S M A w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 6 v a n d e W e t v a n 2 8 a p r i l 2 0 0 3 b e t r e f f e n d e d e a a n v u l l e n d e ; p e n s i o e n e n e n d e c i r c u l a i r e W A P - 3 v a n d e C B F A v a n 2 2 m a a r t 2 0 0 4 , o p 9 j u l i 2 0 1 3 h e t W A P n r . 3 f o r m u l i e r : b e z o r g d ;
9 . Z o a l s o v e r e e n g e k o m e n i n d e o v e r d r a c h t s o v e r e e n k o m s t w e r d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 a i l e ! p e n s i o e n v e r p l i c h t i n g e n e n d e a c t i v a d o o r h e t O F P o v e r g e d r a g e n n a a r h e t U n i l e v e r B e l g i u m P e n s i o n F u n d i " U n i o n " O F P . H e t v o l l e d i g e v e r m o g e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w e r d w e l v e r m i n d e r d m e t e e n k o s t e n p r o v i s i e v a n ; E 5 0 . 0 0 0 . D e z e p r o v i s i e w a s b e s t e m d t e r d e k k i n g v a n d e K o s t e n v a n d e a f h a n d e l i n g v a n d e l o p e n d e ! o p e r a t i o n e l e v e r p l i c h t i n g e n e n d e t o e k o m s t i g e k o s t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e k o s t e n v o o r o v e r d r a c h t n a a r h e t : U n i l e v e r B e l g i u m P e n s i o n F u n d " U n i o n " O F P , d e k o s t e n v o o r h e t ' o p s t e l l e n v a n d e b o e k h o u d i n g o v e r h e t ; b o e k j a a r 2 0 1 3 e n d e k o s t e n i n v e r b a n d m e t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n h e t O F P . H e t s a l d o 4 9 . 8 4 9 , 9 7 ! w e r d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 o v e r g e d r a g e n n a a r h e t U n i l e v e r B e l g i u m P e n s i o n F u n d " U n i o n " O F P .
- - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V O i n -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h e e r D ' O P E N b r e n g t o p g e d e t a i l l e e r d e w i j z e V e r s l a g t a i t o r i e r - z i j n a p d r a c h t . Z i j n r a p p o r t w o k i t i n b e a g e b i j d e z e n o t u l e n g e v o e g d . B i j w i j z e v a n c o n c l u s i e s t e l t d e v e r e f f e n a a r v o o r o m d e v e r e f f e n i n g d e f i n i t i e f a f t e s l u i t e n .
4 N a k e n n i s n a m e v a n h e t r a p p o r t v a n d e v e r e f f e n a a r o v e r d e v e r e f f e n i n g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t :
- d a t e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n z i j n t o e k o m e n d e a a n o n b e k e n d e s c h u l d e i s e r s o f w a a r v a n d e a a n g i f t e n i e t "
k o n w a r d e n g e d a a n ;
- d a t h e t O r g a n i s m e b i j g e v o l g g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t .
B i j g e v o l g k e u r t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n p a r i g h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n h e t f o n d s g o e d .
O p v e r z o e k v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s V a n d e n p l a s , d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s v a n h e t O r g a n i s m e , d e r e k e n i n g e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 g e c o n t r o l e e r d , O o k d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 w e r d e n d o o r d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s n a g e k e k e n . H e t r a p p o r t v a n d e z e c o n t r o l e b e v a t g e e n e n k e l e o p m e r k i n g e n k e u r t d e r e k e n i n g e n g o e d . H e t w e r d ; o v e r g e m a a k t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . H e t v e r s l a g z a l v i a e - c o r p o r a t e a a n d e F S M A b e z o r g d w o r d e n 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n s t e l t v a s t d a t h e t O r g a n i s m e v o l l e d i g h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n z i j n v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e r e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r , m e t n a m e R o n a l d D O M E N , a a n w i e v o l l e d i g e d e c h a r g e d i e n a a n g a a n d e w o r d t v e r l e e n d ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o o k e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s v a n h e t O r g a n i s m e , m e t n a m e P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s V a n d e n p l a s , a a n w i e v o l l e d i g e d e c h a r g e d i e n a a n g a a n d e w o r d t v e r l e e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n h e t O r g a n i s m e g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e 1 1 9 0 B r u s s e l , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n m e v r o u w I n g r i d V a n C a u w e n b e r g h e , g e b o r e n t e G e n t o p 3 a p r i l 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 3 6 , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l i i n g , o m h e t O r g a n i s m e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
- b i j é é n o f m e e r o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n h e t O r g a n i s m e b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
- b i j o m h e t e v e n w e l k e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , m e t d a a r b i j d e b e v o e g d h e i d o n d e r m e e r o m a i l e n o g n o d i g e a a n g i f t e n i n t e v u l l e n , a l l e b r i e f w i s s e l i n g t e v o e r e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e s c h r a p p i n g v a n h e t O r g a n i s m e ;
b i j a l l e o m h e t e v e n w e l k e o v e r i g e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n a d m i n i s t r a t i e s . "
M e v r o u w I n g r i d V a n C a u w e n b e r g h e
G e v o l m a c h t i g d e
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/10/2013
ÿþe ¢ " j i M O D 2 2
r d "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i m a m
B R U S S E L
0 2 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 7 . 1 7 7 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i l e v e r B e l g i u m P e n s i o n F u n d " S E R 1 C "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : 1 1 9 0 B r u s s e l , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n h e t U n i l e v e r B e l g i u m P e n s i o n
F u n d " S E R I C " O F P
A a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r
U i i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3
" N a d e o v e r d r a c h t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z a l w o r d e n o v e r g e g a a n t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n h e t U n i l e v e r B e l g i u m P e n s i o n F u n d ° S E R I C " O F P
W o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m a l s v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d :
d e h e e r R o n a l d D O M E N , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p 2 m a a r t 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 1 5 0 2 H a l l e - L e e n b e e k P r i n s e n b o s 2 5 0 .
D e o p d r a c h t v a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e v o e r d . "
V o o r w a a r g e m a a k t u i t t r e k s e l ,
S t é p h a n e B O N N A V E N i l s v a n D A M
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
e ¢ " j i M O D 2 2
r d "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i m a m
B R U S S E L
0 2 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 7 . 1 7 7 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i l e v e r B e l g i u m P e n s i o n F u n d " S E R 1 C "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : 1 1 9 0 B r u s s e l , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n h e t U n i l e v e r B e l g i u m P e n s i o n
F u n d " S E R I C " O F P
A a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r
U i i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3
" N a d e o v e r d r a c h t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z a l w o r d e n o v e r g e g a a n t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n h e t U n i l e v e r B e l g i u m P e n s i o n F u n d ° S E R I C " O F P
W o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m a l s v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d :
d e h e e r R o n a l d D O M E N , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p 2 m a a r t 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 1 5 0 2 H a l l e - L e e n b e e k P r i n s e n b o s 2 5 0 .
D e o p d r a c h t v a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e v o e r d . "
V o o r w a a r g e m a a k t u i t t r e k s e l ,
S t é p h a n e B O N N A V E N i l s v a n D A M
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
13/06/2013
ÿþM O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 1 7 7 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i l e v e r B e l g i u m P e n s i o n F u n d " S E R [ C "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : 1 1 9 0 B r u s s e l , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n : w i j z i g i n g a r t i k e l 1 8
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 1 3
" O p d i t o g e n b l i k l u i d t h e t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 8 - - S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r t r o u w t h e t b e s t u u r v a n h e t o r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n t o e a a n e e n R a a d v a n B e s t u u r .
D e b i j d r a g e n d e o n d e r n e m i n g e n e n d e a a n g e s l o t e n e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s m o e t e n d e m e e r d e r h e i d u i t m a k e n i n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s p a r i t a i r s a m e n g e s t e l d e n b e s t a a t u i t e e n e v e n a a n t a l l e d e n , i n b e g i n s e l m i n s t e n s v i e r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b e s t u u r d e r s . D e e n e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t d o o r d e ' A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e k o z e n o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d e b i j d r a g e n d e o n d e r n e m i n g ( e n ) , d e a n d e r e h e l f t o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
N a b e s p r e k i n g k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z i g i n g a a n h e t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n g o e d . M e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 l u i d t h e t a r t i k e l 1 8 a i s v o l g t
A r t i k e l 1 8 S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r t r o u w t h e t b e s t u u r v a n h e t o r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n t o e a a n e e n R a a d v a n B e s t u u r .
D e b i j d r a g e n d e o n d e r n e m i n g e n e n d e a a n g e s l o t e n e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s m o e t e n d e m e e r d e r h e i d u i t m a k e n i n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s p a r i t a i r s a m e n g e s t e l d e n b e s t a a t u i t e e n e v e n a a n t a l l e d e n , i n b e g i n s e l m i n s t e n s t w e e .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b e s t u u r d e r s . D e e n e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e k o z e n o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d e b i j d r a g e n d e o n d e r n e m i n g ( e n ) , d e a n d e r e h e l f t o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g e r s . "
V o o r w a a r g e m a a k t u i t t r e k s e l ,
- ~ ~ ' 1 . + ~
; ~ . " 1 ~ ~ ~
a n U S S E L
G r i f f i e
f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ i i i i u i n i i n n
* 1 3 0 8 3 7
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S t é p h a n e B O N N A V E B e s t u u r d e r N i l s v a n D A M
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g . s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/12/2012
ÿþ M a u 2 . 2
3 . ) j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
b e A n
a
B i
s t ` c
1 2 0 2 7 8 3 *
p . 6 C : Z , 2 0 1 Z
e e f e e g i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 1 7 7 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i l e v e r B e l g i u m P e n s i o n F u n d " S E R I C "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : 1 1 9 0 B r u s s e l , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r l e d e n n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e m e t i n g a n g v a n 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s V A N D E N P L A S i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r K e n n e t h V E R M E I R E , "
V o o r w a a r g e m a a k t u i t t r e k s e l , N i t s v a n D A M
S t é p h a n e B O N N A V E B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
29/05/2012
ÿþt i M O D 2 . 2
I L e I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
0 4 5 7 , 1 7 7 . 6 2 8
O n d e r n e m i n g s n u m m e r V O L M A C H T E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 1 7 7 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i l e v e r B e l g i u m P e n s i o n F u n d " S E R I C " O F P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : 1 1 9 0 B r u s s e l , H u m a n i t e i t s ! a a n 2 9 2
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 2 4 a p r i l 2 0 1 2 .
" D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e v o l m a c h t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g h e t o n t w e r p i n b i j l a g e , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 2 .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d i t v o o r s t e l m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d . "
" U N I L E V E R B E L G I U M P E N S I O N F U N D " S E R I C " O F P
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2
1 1 9 0 B r u s s e l
d a a d v a n b e s t u u r 2 4 a p r i l 2 0 1 2 . V o l m a c h t e n m e t i n g a n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 2 .
A ,
A . 1 . a ) A l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e r e n i g i n g b e h e r e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n o . a . a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g b e t r e f f e n d e h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n d e z e g o e d e r e n . A l l e h u u r o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n o o k i n d i e n z e a a n g e g a a n w o r d e n v o o r m e e r d a n n e g e n j a a r .
A l l e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n e n p a n d g e v i n g e n v e r l e n e n o p d e g o e d e r e n v a n d e v e r e n i g i n g , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e . H a n d l i c h t i n g g e v e n v a n e l k e b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g a l s o o k v a n a l l e b e v e l s c h r i f t e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n e n a n d e r e ! a s t e n e n b e z w a r e n b e t r e f f e n d e d e z e g o e d e r e n m e t o f z o n d e r v a s t s t e l l i n g v a n b e t a l i n g .
A i l e ( v e r k o o p ) o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e u i t t e v o e r e n w e r k e n a a n d e z e g o e d e r e n e n a l l e a b o n n e m e n t e n o n d e r s c h r i j v e n b i j d e o p e n b a r e d i e n s t e n z o a l s o n d e r m e e r t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n g a s .
A . 1 . b ) A l l e r e k e n i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s , s c h u l d e n a a r s e n b e w a a r n e m e r s o n d e r z o e k e n , b e t w i s t e n , a f s l u i t e n , e n s a l d o ' s e r v a n b e p a l e n , A l l e e f f e c t e n o f w i s s e l b r i e v e n t r e k k e n o f a c c e p t e r e n ; a l l e e n d o s s e m e n t e n e n w a a r b o r g e n o n d e r t e k e n e n .
I n g e v a l v a n f a i l l i s s e m e n t v a n s c h u l d e n a a r s , a a n a l l e v e r g a d e r i n g e n e n b e r a a d s l a g i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s d e e l n e m e n ; a l l e t i j d e l i j k e o f d e f i n i t i e v e v e r e f f e n a a r s , c u r a t o r s , b e h e e r d e r s o f b e w i n d v o e r d e r s b e n o e m e n o f d o e n b e n o e m e n , a a n g i f t e v a n s c h u l d v o r d e r i n g i n h e t f a i l l i s s e m e n t d o e n , a l l e s t u k k e n i n d i t v e r b a n d n a z i e n , a a n n e m e n o f b e t w i s t e n ; d e z e v a n d e v e r e n i g i n g v o o r b r e n g e n , z e e c h t e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a r e n ; a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s c h u l d e n r e g e l i n g v o o r a k k o o r d o n d e r t e k e n e n o f v e r w e r p e n ; o p e n i g e w i j z e t u s s e n k o m e n I n g e v a l v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , a l l e k w i j t s c h e l d i n g e n v e r l e n e n , a l l e c e s s i e s , o v e r d r a c h t e n , d e l e g a t i e s e n e l k e b o e d e l a f s t a n d g o e d k e u r e n ; h e t a a n d e e l i n n e n v a n d e d i v i d e n d e n e n a n d e r e u i t k e r i n g e n o f v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n a a n d e v e r e n i g i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 9 6 0 3 9 *
1 5 - 0 5 - 2 0 1 2
H u s s E 4
G r i f f i e
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 0 D 2 . 2
I n r e c h t e o p t r e d e n , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v o o r a l l e r e c h t b a n k e n , h o v e n , i n s t a n t i e s e n i n a i l e g r a d e n .
A . 2 . a ) A l l e p e r s o n e e l s l e d e n , b e d i e n d e n e n w e r k l i e d e n b e n o e m e n e n o n t s l a a n , a l s o o k h u n w e d d e n b e p a l e n .
A . 2 . b ) A l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l e v e n a l s d e z e t e r v a s t s t e l l i n g v a n h u n w e d d e n e n a n d e r e a r b e i d s v o o r w a a r d e n o n d e r t e k e n e n .
A . 3 . A l l e a a n d e v e r e n i g i n g v e r s c h u l d i g d e s o m m e n , v a n w e l k e a a r d o o k , k a p i t a l e n e n v e r v a l l e n o f n o g t e v e r v a l l e n i n t r e s t e n o n t v a n g e n , o f e r v o o r k w i j t i n g v e r l e n e n .
B e d r a g e n , e f f e c t e n , w a a r d e n o f k o o p w a r e n b e t a l e n , o n t v a n g e n , o v e r d r a g e n o f a f l e v e r e n t e g e n k w i j t s c h r i f t , o n t l a s t i n g o f a n d e r e o n t v a n g s t b e w i j z e n .
A . 4 . A l l e v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n e n a i l e d a a r b i j k o m e n d e b i j l a g e n o n d e r h a n d e l e n , a f s l u i t e n , o n d e r t e k e n e n e n b e ë i n d i g e n . D e o p z e g g i n g o f b e ë i n d i g i n g v a n d e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t e k e n e n . A l l e a k t e n b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g e l i n g ( v o l l e d i g o f d o o r d a d i n g ) d o o r d e v e r z e k e r a a r s v a n s c h a d e g e v a l l e n b e t r e f f e n d e g o e d e r e n v a n d e v e r e n i g i n g e n , d e s g e v a l l e n d e e n d e s k u n d i g e a a n s t e l l e n .
A . 5 . A l l e e f f e c t e n , t i t e l s e n w a a r d e p a p i e r e n , o p e n b a r e f o n d s e n e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n .
A i l e l e n i n g e n o p k o r t e o f l a n g e t e r m i j n a a n g a a n o f t o e k e n n e n .
A i l e r e k e n i n g e n b i j b a n k e n , k r e d i e t i n s t e l l i n g e n o f b i j h e t B e s t u u r d e r P o s t c h e c k s o p e n e n e n a f s l u i t e n . A l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e o p d e z e r e k e n i n g e n b e t r e k k i n g h e b b e n e n m e e r b e p a a l d c h e q u e s , o v e r s c h r i j v i n g e n o f a n d e r e b a n k - e n p o s t d o c u m e n t e n d i e e e n b e d r a g v a n ¬ 2 . 5 0 0 p e r d o c u m e n t o v e r s c h r i j d e n o n d e r t e k e n e n .
A . 6 , A a n d e e l n e m e r s r u s t - e n o v e r l e v i n g s p e n s i o e n e n o f a n d e r e v o o r d e l e n t o e k e n n e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t r e g l e m e n t v a n d e v e r e n i g i n g ,
A . 7 . D e b e l a s t i n g s a a n g i f t e n e n a l l e a n d e r e d o c u m e n t e n v o o r z i e n d o o r d e b e l a s t i n g s w e t t e n o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n . A l l e a k t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f i s c a l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e r e n i g i n g b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n .
A . 8 . A l l e b r i e f w i s s e l i n g i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e v o l m a c h t e n o m s c h r e v e n o n d e r A . 1 . t o t A . 7 , o n d e r t e k e n e n .
B .
D e v e r e n i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n o p a l l e v e r g a d e r i n g e n v a n m e d e - e i g e n a a r s , d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n o n d e r t e k e n e n , z i j n s t e m u i t b r e n g e n o v e r p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v o o r k o m e n , d e z e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o v e r d r a g e n a a n é é n o f t w e e p e r s o n e n d i e s a m e n o f a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n .
H a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r u i t v o e r e n e n m e e r b e p a a l d t e g e n g e l d i g e k w i j t i n g a i l e p e n s i o e n e n e n a l l e b e d r a g e n t o e k o m e n d e a a n d e d e e l n e m e r s v a n d e p e n s i o e n k a s i n g e v a l v a n v r o e g t i j d i g b e ë i n d i g e n v a n h u n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t u i t b e t a l e n .
A l l e c h e q u e s , o v e r s c h r i j v i n g e n o f a n d e r e b a n k - e n p o s t d o c u m e n t e n v o o r b e d r a g e n t o t E 2 . 5 0 0 p e r d o c u m e n t o n d e r t e k e n e n ,
V o l m a c h t e n i n v e r b a n d m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n k w i j t s c h r i f t e n o f o n t v a n g s t b e w i j z e n t . o . v . d e a d m i n i s t r a t i e d e r s p o o r w e g e n , p o s t - , t e l e f o o n - e n t e l e g r a a f d i e n s t e n , v a n a l l e v e r z e n d i n g e n e n b r i e f w i s s e l i n g b e s t e m d v o o r d e v e r e n i g i n g z e l f s i n d i e n a a n g e t e k e n d e n b e z w a a r d o v e r d r a g e n .
C .
D e h i e r b o v e n s u b , A . e n B . o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- D e H e e r S t é p h a n e B O N N A V E , w o n e n d e t e 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e d e l a L é g è r e E a u 1 9 6
- D e H e e r P h i l i p p e D E L V A U X , w o n e n d e t e 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , G r a n d - R u e 1
- D e H e e r F r a n k H U Y G H E , w o n e n d e t e 9 9 8 0 S i n t - L a u r e i n s , E e r s t e s t r a a t 1 8
- D e h e e r N i l s v a n D A M , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R e e t , C t e m e n s h o e k 6 3
d i e s l e c h t s t w e e a a n t w e e g e z a m e n l i j k k u n n e n o p t r e d e n .
' 1 ,
a
a ,
V o o r -
b e h o u d e r .
a a n . h e t '
B ë l g i s c h
S t a a t s b l a d
. "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D .
D e h i e r b o v e n s u b . A . e n B . o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- M e v r o u w S y l v i a n n e L O O N E S , w o n e n d e t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , G . W i t t o u c k s t r a a t 1 0 6
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t z i j g e z a m e n l i j k o p t r e e d t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d o n d e r C o f o n d e r E .
E .
D e h i e r b o v e n s u b . A . o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- D e H e e r R o n a l d D O M E N , w o n e n d e t e 1 5 0 2 H a l l e - L e m b e e k , P r i n s e n b o s 2 5 0 ,
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t h i j g e z a m e n l i j k o p t r e e d t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d o n d e r C , o f o n d e r D .
F .
D e h i e r b o v e n s u b . B . o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- D e H e e r R o n a l d D O M E N , w o n e n d e t e 1 5 0 2 H a l l e - L e m b e e k , P r i n s e n b o s 2 5 0 ,
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t h i j a l l e e n k a n o p t r e d e n .
D e z e v o l m a c h t e n v e r v a n g e n d e v r o e g e r e v o l m a c h t e n v e r l e e n d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b l i j v e n t o t n a d e r b e r i c h t g e l d i g . I n e l k g e v a l v e r v a l t o n d e r h a v i g e v o l m a c h t i n d i e n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t t u s s e n é é n v a n d e v o o r n o e m d e v o l m a c h t h o u d e r s e n é é n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e U n i l e v e r g r o e p o m w e l k e r e d e n d a n o o k b e ë i n d i g d i s . "
V o o r w a a r g e m a a k t u i t t r e k s e l , N i l s v a n D A M
S t é p h a n e B O N N A V E B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
h
L u i k B - V e r v o l g
M 0 0 2 . 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/03/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
l
1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 5 1 J 1 9 1 1 7 *
N
B B U S S E i .
0 7 M R T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 1 7 7 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i l e v e r B e l g i u m P e n s i o n F u n d " S E R I C "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : 1 1 9 0 B r u s s e l , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
" N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d e v o l g e n d e r e s o l u t i e u n a n i e m g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w D o m i n i q u e L E R O Y m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 . Z i j b e n o e m t d e h e e r N i 1 s v a n D A M a l s b e s t u u r d e r , d i e d e w e r k g e v e r v e r t e g e n w o o r d i g t , o m h e t m a n d a a t t e v o l e i n d i g e n t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ( b o e k j a a r 2 0 1 5 ) ,
B l j g e v o l g b e s t a a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e r e n i g i n g p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 1 t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 6 ù i t :
- d e h e e r S t é p h a n e B O N N A V E , w o n e n d e t e 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e d e l a L é g è r e E a u 1 9 6
- d e h e e r F r a n k i B R A E K E N , w o n e n d e t e J e b e l A l i F Z E ( D u b a i , U A E ) , P O B o x 1 7 0 5 5 , R o u n d a b o u t 1 3
- d e h e e r F r a n k H U Y G H E , w o n e n d e t e 9 9 8 0 S i n t - L a u r e i n s , E e r s t e s t r a a t 1 8
- d e h e e r N u l s v a n D A M , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 3 5 "
V o o r w a a r g e m a a k t u i t t r e k s e l ,
S t é p h a n e B O N N A V E N u l s v a n D A M
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2011
ÿþr '
B i j l a g e n b i j 7 i è t B è l g i s d i - S t á - a f i b l á d = 2 8 / 0 6 t 2 0 1 1 ÿÿ A ü ü è x è s d ü 1 V r ó n i t ë ü r l i è l g è
L u i k B
M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 1 1 1 6 - - a f r 2 0 1 1 "
* 1 1 0 9 6 5 3 9 * $ R U S S E C
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 1 7 7 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i l e v e r B e l g i u m P e n s i o n F u n d " S E R I C "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : 1 1 9 0 B r u s s e l , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2
O n d e r w e r p a k t e : 1 . H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s . 2 . B e s t u u r s m a n d a t e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 1 .
1 .
" D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e e n e i n d e n e e m t n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r n i e u w t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K e n n e t h V E R M E I R E , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e w e l k e z a l e i n d i g e n o p d e d a g v a n d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e , e v e n t u e e l u i t g e s t e l d e , g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . "
2 .
" D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m h e t a d v i e s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p t e v o l g e n e n n a b e r a a d s l a g i n g w o r d t v o l g e n d p u n t u n a n i e m g o e d g e k e u r d :
" D e H e e r F r a n k H U Y G H E , w o n e n d e t e 9 9 8 0 S i n t - L a u r e i n s , E e r s t e s t r a a t 1 8 , e n d e H e e r F r a n k i B R A E K E N , w o n e n d e t e J e b e l A l i F Z E ( D u b a i , U A E ) , P O B o x 1 7 0 5 5 , R o u n d a b o u t 1 3 , w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s d i e d e d e e l n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n d i t t o t d e r e s u l t a t e n v a n d e v e r k i e z i n g s p r o c e d u r e i n 2 0 1 6 b e k e n d z i j n . "
" D e v o o r z i t t e r l e g t u i t d a t d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d e H e e r P h i l i p p e D E L V A U X e n v a n z i c h z e l f s t a t u t a i r t e n e i n d e l o p e n . "
" D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m h e t a d v i e s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p t e v o l g e n e n n a b e r a a d s l a g i n g w o r d t v o l g e n d p u n t u n a n i e m g o e d g e k e u r d :
D e H e e r S t é p h a n e B O N N A V E , w o n e n d e t e 1 4 2 0 B r a i n e - i ' A t l e u d , r u e d e l a L é g è r e E a u 1 9 6 , e n M e v r o u w D o m i n i q u e L E R O Y , w o n e n d e t e 1 1 7 0 B r u s s e l , a v e n u e d u G e a i 2 7 A , w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s d i e d e w e r k g e v e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n d i t v o o r e e n m a n d a a t t o t 2 0 1 5 ( j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 6 . "
V o o r w a a r g e m a a k t u i t t r e k s e l ,
S t é p h a n e B O N N A V E D o m i n i q u e L E R O Y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 24.05.2007, NGL 11.06.2007 07197-0179-016
14/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 25.05.2005, NGL 09.06.2005 05215-0255-020
16/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 26.05.2004, NGL 14.06.2004 04232-0102-020
07/07/2003 : BL000041
29/06/2002 : AS000041
07/07/2000 : AS000041