15/05/2014
ÿþ"
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 ! 1 3 P 1 3 1
b e h a a B e l S t a z
H i l u
n e r g e l e g c l i o n t v a n g e n o p 0 5 M E I 2 0 1 1 1
t e r g r i f f i e v a n c l @ r i e c i e r l a n d s t a l i g e r e c h t h a n k v a n k o o
1 c e t e i B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 7 8 9 . 4 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I L E V E R B E L G I U M S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 , 1 1 9 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 : ' " N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t :
1 . H e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t é p h a n e B O N N A V E , w o n e n d e t e R u e d e l a L é g è r e E a u 1 9 6 , 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n .
D e h e e r F r a n k H U Y G H E , w o n e n d e t e E e r s t e s t r a a t 1 8 , 9 9 8 0 S i n t - L a u r e i n s , B e l g i ë , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 2 0 . D e b e n o e m i n g h e e f t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t t o t 1 a p r i l 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r S t i j n D E C L O E D T , m e v r o u w K a t r i e n V A N D E S 1 J P E e n m e v r o u w E l l i s V A N D O R P E , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N i e u w e b o s s t r a a t 6 , 9 0 0 0 G e n t ; e l k i n d i v i d u e e l e n m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d . m . v . f o n n u l i e r e m I e n I I ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e o n d e m e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a i l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n . "
M e v r o u w E l l i s V A N D O R P E
v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
20/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S i t m J d b e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ' ' s g u i l a n t V a n g e l l o p
b e l t I l l
a a * 1 4 1 0 1 7 1 8 *
B e
S t a r
0 8 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 7 8 9 . 4 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i l e v e r B e l g i u m S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 , 1 1 9 0 V o r s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l m e t h e t o o g o p e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i d e t r a l S n a c k I n t e r n a t i o n a l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o l l i n c k x s t r a a t 3 5 2 , 1 1 9 0 V o r s t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p U n i l e v e r B e l g i u m S e r v i c e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 , 1 1 9 0 V o r s t ( i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) :
" V O O R S T E L V A N E E N M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G T U S S E N N V F I D E T R A I S N A C K I N T E R N A T I O N A L E N N V U N I L E V E R B E L G I U M S E R V I C E S I N O V E R E E N S T E M M I N G M E T A R T I K E L 7 1 9 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
1 . K E R N E L E M E N T E N V A N D E F U S I E
O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l w o r d t o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g e n m e t d e a r t i k e l e n 6 7 6 e n 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r v a n :
( 1 ) F I D E T R A I S N A C K I N T E R N A T I O N A L , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 9 0 B r u s s e l , B o l l i n c k x s t r a a t 3 5 2 , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 0 . 6 9 7 . 0 0 3
H i e r n a g e n o e m d d e " O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p "
( 2 ) U N I L E V E R B E L G I U M S E R V I C E S , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 9 0 ;
B r u s s e l , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r
0 4 3 8 . 7 8 9 . 4 9 5
H i e r n a g e n o e m d d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p "
H i e r n a s a m e n g e n o e m d d e " F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n "
i n h e t k a d e r v a n e e n v o o r o p g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d i e g e l i j k g e s t e l d w o r d t m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g ( d e " F u s i e " ) t u s s e n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p . D e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n d e F u s i e , m e t i n b e g r i p v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l , t e r g o e d k e u r i n g v o o r l e g g e n a a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s d i e o p g e r o e p e n z u l l e n w o r d e n v o o r d e r e s p e c t i e v e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , d i e z u l l e n w o r d e n g e h o u d e n v o o r n o t a r i s .
M i t s d e O p s c h o r t e n d e V o o r w a a r d e ( z o a l s h i e r n a g e d e f i n i e e r d ) , v e r v u l d i s , z a l d e F u s i e v o l t r o k k e n w o r d e n w a n n e e r z o w e l e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p e n e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e h i e r i n b e o o g d e F u s i e g o e d k e u r e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f . 1 a p r i l 2 0 1 4 , I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t q u o r u m e n d e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v e r e i s t n a a r B e l g i s c h v e n n o o t s c h a p s r e c h t , z o a l s b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 7 2 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o l g e n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d i e n t v e r v u l d t e z i j n v o o r a l e e r d e v o l t r e k k i n g v a n d e F u s i e K a n p l a a t s v i n d e n ( d e " O p s c h o r t e n d e V o o r w a a r d e " ) ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i ) o p d e d a t u m v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e z u l l e n b e s l i s s e n o v e r d e F u s i e , d i e n t d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h o u d e r t e z i j n v a n a l l e a a n d e l e n i n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
O p h e t m o m e n t v a n d e v o l t r e k k i n g z a l d e F u s i e m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 a l s g e v o l g h e b b e n d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , o v e r g e d r a g e n w o r d t z o d a t d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p a u t o m a t i s c h z o n d e r v e r e f f e n i n g z a l o n t b o n d e n w o r d e n e n d e r h a l v e n i e t l a n g e r z a l b e s t a a n ,
2 . B E P A L I N G E N B E T R E F F E N D E D E F U S I E
2 . 1 . 1 d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n a r t i k e l 7 1 9 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
( 1 ) O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p
F I D E T R A I S N A C K I N T E R N A T I O N A L i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 9 0 B r u s s e l , B o l l i n c k x s t r a a t 3 5 2 , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 0 . 6 9 7 . 0 0 3 .
D e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 2 9 m a a r t 1 9 9 1 . 0 e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e k e e r o p 2 5 m e i 2 0 0 9 t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o n d e r m e e r b e s l o o t o m d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p o p n i e u w o m t e z e t t e n n a a r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s V i n c e n t V r o n i n k s t e E l s e n e , e n w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j u n i 2 0 0 9 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 9 - 0 6 - 1 6 / 0 0 8 3 4 4 6 ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 3 . 4 0 9 . 9 0 2 , 0 0 e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 2 7 3 . 2 6 8 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p , z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n , b e t r e f t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t p r o d u c e r e n , c o n d i t i o n e r e n e n m o n t e r e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n h a n d e l d r i j v e n , a l s m e d e h e t o n d e r h o u d v a n m a c h i n e s , b e n o d i g d h e d e n e n s c h o o n m a a k p r o d u c t e n , a l s o o k h e t h e r s t e l l e n , h e t h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n v a n a l d e a p p a r a t e n .
D e m a a t s c h a p p i j h e e f t t o t d o e l d e n i j v e r h e i d e n d e h a n d e l v a n a l l e g o e d e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e s t e m d z i j n v o o r p r i v a a t , a r t i s a n a a l e n / o f i n d u s t r i e e l g e b r u i k o f v e r b r u i k , z o w e l i n d e v o e d i n g s s e c t o r a i s e r b u i t e n ; a l s o o k d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e i n v o e r , d e u i t v o e r , d e v e r w e r k i n g v a n a l l e p r o d u c t e n e n a l l e g r o n d s t o f f e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e g o e d e r e n .
Z i j h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e n i j v e r h e i d e n d e h a n d e l v a n a i l e c o s m e t i c a p r o d u c t e n , s c h e i k u n d i g e p r o d u c t e n e n l a b o r a t o r i u m p r o d u c t e n , a l s o o k d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e i n v o e r , d e u i t v o e r , d e v e r w e r k i n g v a n a i l e p r o d u c t e n e n a i l e g r o n d s t o f f e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e g o e d e r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t p r o d u c e r e n , c o n d i t i o n e r e n e n m o n t e r e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n h a n d e l d r i j v e n , a l s m e d e h e t o n d e r h o u d v a n m a c h i n e s , b e n o d i g d h e d e n e n s c h o o n m a a k p r o d u c t e n , a l s o o k h e t h e r s t e l l e n , h e t h u r e n e n h e t o n d e r v e r h u r e n v a n a l d e a p p a r a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t v e r v o e r v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l s o o k a l l e d a d e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t v e r v o e r i n v e r b a n d s t a a n ,
Z i j m a g a l l e n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l v e r v o e r v e r r i c h t e n , t e l a n d , t e r z e e e n i n d e l u c h t , z i j m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n m a k e l a a r - z e n d e r , t o l a g e n t s c h a p , c o m m i s s i e e n v e r z e n d i n g , v a n b e v r a c h t e r , o p t r e d e n d a l s c o m m i s s i o n a i r o f b e v r a c h t e r , h e t z i j v o o r z e e t r a n s p o r t , t r a n s p o r t o p b i n n e n w a t e r e n o f l u c h t t r a n s p o r t , a l l e g r o e p e r i n g e n d o e n v a n g o e d e r e n a l s o o k h e t v e r v o e r p e r s p o o r , d e o p s l a g i n m a g a z i j n e n e n h e t t o e z i c h t v e r r i c h t e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n v a n t u s s e n h a n d e l a a r v e r r i c h t e n e n o n d e r a n d e r e v a n v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r , v e r v o e r m a k e l a a r e n c o m m i s s i o n a i r - e x p e d i t e u r b i j h e t v e r v o e r .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t o f w e l i n h a a r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , o f w e l i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f w e l i n d e e l n e m i n g m e t h e n . Z i j k a n h e t b e h e e r a f s t a a n v a n d e e x p l o i t a t i e v a n g e h e e l h a a r i n d u s t r i e e n h a n d e l o f e e n g e d e e l t e e r v a n , e v e n a l s h e t b e h e e r w a a r n e m e n v a n a l l e e x p l o i t a t i e s d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n m e t d e z e i n d u s t r i e e n h a n d e l .
Z i j m a g o o k o v e r g a a n t o t d e o p r i c h t i n g o f d e o v e r n a m e v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f z e l f s v r e e m d z o u z i j n a a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s z i j i n v e r b a n d k u n n e n g e b r a c h t w o r d e n m e t h a a r v e r r i c h t i n g e n , e r b e l a n g e n i n o p n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , c e s s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e e n m e t d e z e o n d e r n e m i n g e n e e n f u s i e a a n g a a n ,
K o r t o m , d e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s s a m e n h a n g e n m e t e e n o f a n d e r e t a k v a n h a a r b e d r i j v i g h e i d o f d i e e r d e o n t w i k k e l i n g k u n n e n v a n v e r z e k e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a a n h e t b e h e e r v a n d e z e Z a k e n d e e l n e m e n . "
( i i ) O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
U N I L E V E R S E L G I U M S E R V I C E S i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 9 0 B r u s s e l , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 8 , 7 8 9 . 4 9 5 .
D e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 2 5 o k t o b e r 1 9 8 9 . D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e k e e r o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o n d e r m e e r b e s l o o t t o t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g . D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j
i : } a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s V i n c e n t V r o n i n k s t e E l s e n e , e n w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 1 - 0 9 - 2 2 / 0 1 4 3 0 1 5 .
, e p u H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 9 5 8 . 3 0 1 . 3 0 6 , 0 6 e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 4 1 2 . 7 7 2 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n , b e t r e f t :
" D e m a a t s c h a p p i j h e e f t t o t d o e l t e f u n g e r e n a i s d i e n s t v e r l e n e n d e m a a t s c h a p p i j v o o r n a m e l i j k m a a r n i e t u i t s l u i t e n d t e n b e h o e v e v a n d e l e d e n v a n d e g r o e p U N I L E V E R i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v o o r d e o n t w i k k e l i n g e n d e c e n t r a l i s e r i n g v a n d e h i e r n a o p g e s o m d e m a a r n i e t b e p e r k t e l i j s t a c t i v i t e i t e n :
G W e r k z a a m h e d e n o p h e t g e b i e d v a n p e r s o n e e l s b e h e e r - e n a d m i n i s t r a t i e , v a n j u r i d i s c h e , f i s c a l e e n f i n a n c i ë l e a d m i n i s t r a t i e e v e n a l s v a n b o e k h o u d i n g e n v a n i n f o r m a t i c a ;
G F i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , i n c l u s i e f h e t u i t l e n e n v a n f o n d s e n a a n d e l e d e n v a n d e g r o e p o . m . v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n e n v a n i n v e s t e r i n g e n i n v a s t e a c t i v a b e s t e m d v o o r h u n b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n ; d e d e k k i n g v a n w i s s e l r i s i c o ' s , b e h e e r e n c e n t r a l i s a t i e v a n d e g e l d b e w e g i n g e n ( c a s h p o o l i n g ) ;
C H e t v e r z a m e l e n e n v e r l e n e n v a n i n f o r m a t i e i n v e r b a n d m e t k l a n t e n , m a r k t s t u d i e s , e t c e t e r a , e n c o m m u n i c a t i e d i e n s t e n ;
G H e t c o ö r d i n e r e n e n o n t w i k k e l i n g v a n p u b l i c i t e i t e n m a r k e t i n g ;
C A f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e l e d e n v a n d e g r o e p e n h e t b e h e e r v a n d i e p o l i s s e n ;
C H e t t o t s t a n d b r e n g e n e n o n d e r h o u d e n v a n b e t r e k k i n g e n m e t d e n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e a u t o r i t e i t e n e n i n s t e l l i n g e n ;
G H e t v e r s t r e k k e n v a n h u l p v e r l e n e n d e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t d e o r g a n i s a t i e e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e a a n k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n , d e p r o d u c t i e , h e t t r a n s p o r t , d e o p s l a g , d e d i s t r i b u t i e e n d e b e h a n d e l i n g v a n g o e d e r e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n B e l g i ë o f I n h e t b u i t e n l a n d v e r r i c h t e n , d i e v e r b a n d h o u d e n n i e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e g r o e p U N I L E V E R e n m e t h e t h i e r b o v e n b e p a a l d e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t o f w e l i n h a a r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , o f w e l i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f w e l i n d e e l n e m i n g m e t h e n .
Z i j k a n h e t b e h e e r a f s t a a n v a n d e e x p l o i t a t i e v a n g e h e e l h a a r a c t i v i t e i t e n o f e e n g e d e e l t e e r v a n , e v e n a l s h e t b e h e e r w a a r n e m e n v a n a l l e e x p l o i t a t i e s d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n m e t d e z e a c t i v i t e i t e n ,
Z i j m a g o o k o v e r g a a n t o t d e o p r i c h t i n g o f d e o v e r n a m e v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f z e l f s v r e e m d z o u z i j n a a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s z i j i n v e r b a n d k u n n e n g e b r a c h t w o r d e n m e t h a a r v e r r i c h t i n g e n , e r b e l a n g e n i n o p n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , c e s s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e e n m e t d e z e o n d e r n e m i n g e n e e n f u s i e a a n g a a n .
K o r t o m , d e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s s a m e n h a n g e n m e t e e n o f a n d e r e t a k v a n h a a r b e d r i j v i g h e i d o f d i e e r d e o n t w i k k e l i n g k u n n e n v a n v e r z e k e r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n b u i t e n b o v e n g e n o e m d e , z o z i j o p e e n o f a n d e r e m a n i e r , z e l f s o n r e c h t s t r e e k s , e n i g v e r b a n d v e r t o n e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
2 . 2 . D a t u r n v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a r t i k e l 7 1 9 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p s t e l l e n v o o r d a t a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e a c h t w o r d e n ' t e z i j n v e r r i c h t v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 , v o o r b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e d o e l e i n d e n , v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . 3 . B i j z o n d e r e r e c h t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p a r t i k e l 7 1 9 , 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
O p 1 a p r i l 2 0 1 4 z u l l e n a l l e a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e w o n e a a n d e l e n z i j n m e t g e l i j k e r e c h t e n d a a r a a n v e r b o n d e n . H e t i s d e b e d o e l i n g o m d e a l g e m e n e r e c h t e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t e k o p i ë r e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p , m a a r n i e t o m t e v o o r z i e n i n e n i g e b i j z o n d e r e r e c h t e n .
E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
2 . 4 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n a r t i k e l 7 1 9 , 4 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e v e s t i g e n h i e r b i j d a t i n h e t k a d e r v a n d e F u s i e , g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p , n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
2 . 5 . R u i l v e r h o u d i n g
O p d e V o l t r e k k i n g z a l d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h o u d e r z i j n v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p . D e b e o o g d e F u s i e b e h e l s t e e n v e r r i c h t i n g d i e g e l i j k g e s t e l d w o r d t m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g d i e n e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n t e w o r d e n e n d i e n e n e r g e e n v e r d e r e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n e n - b e p a l i n g e n n o c h e e n r u i l v e r h o u d i n g v a s t g e l e g d t e w o r d e n .
V o o r -
0 e h c l u d ë n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 . S L O T B E P A L I N G E N
3 . 1 . P r o f i s c o
D e b e o o g d e F u s i e g e s c h i e d t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 1 7 § 1 e n a r t i k e l 1 2 0 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e - , H y p o t h e e k - e n G r i f f i e r e c h t e n , a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( 1 9 9 2 ) e n a r t i k e l 1 1 e n a r t i k e l 1 8 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
3 , 2 . N e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l z a l n a d e g o e d k e u r i n g d o o r d e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p v e r l e n e n h i e r t o e v o l m a c h t a a n d e h e e r S t i j n D e c l o e d t , m e v r o u w E l l i s V a n d o r p e e n m e v r o u w K a t r i e n V a n d e S i j p e o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r B V B A B i e n s t m a n - D e c l o e d t A d v o c a t e n t e 9 0 0 0 G e n t , N i e u w e b o s s t r a a t 5 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l e n o m e n i g e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t d i e v e r e i s t o f n u t t i g i s , t e v e r v u l l e n .
3 . 3 . G o e d k e u r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s
O n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t d e O p s c h o r t e n d e V o o r w a a r d e v e r v u l d i s , z u l l e n d e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p h e t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l v o o r l e g g e n a a n h u n r e s p e c t i e v e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n v o o r n o t a r i s t e n v r o e g s t e z e s ( 6 ) w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l z o a l s v e r n i e l d i n p a r a g r a a f 3 . 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e d a a n t e B r u s s e l o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 i n v i e r ( 4 ) o r i g i n e l e e x e m p l a r e n . D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p b e v e s t i g e n e l k t w e e ( 2 ) o r i g i n e l e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n é é n ( 1 ) n e e r g e l e g d z a l w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l e n é é n ( 1 ) z a l b i j g e h o u d e n w o r d e n i n h u n r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p s b o e k e n , "
M e v r o u w K a t r i e n V A N D E S L I P E
v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.06.2014, DPT 19.06.2014 14201-0233-032
25/09/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e o F g e g d a n e n o p
V i : b e h o l a a n B e l g S t a a t :
1 1 1 1 1 9 N 0 1 1
1 6 S E P . 2 0 1 4
t - r g r e n a v a n d e . N e d e r l a n d s t a l i g e Ï . . 9 , e ' P e e * i 4 1 4 P m P r i e r i d e i B r u s s e l
. . - I 4 . . . . .
O n d e m e m i n g s n r 0 4 3 8 . 7 8 9 . 4 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) U N I L E V E R B E L G I U M S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 V o r s t ( B - 1 1 9 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E i s e n e , o p 4 j u l i 2 0 1 4 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
' " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d ( e n ) , z o n d e r r e n v o o i ( e n ) o p h e t 1 ° ° R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l 5 o p 2 3 f u l l 2 0 1 4 .
' B o e k 4 8 , b l e d 2 9 , v a k 2 0 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 e ) . V o o r d e A d v i s e u r ( g e t e k e n d ) C . D U M O N T . " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' " U N I L E V E R B E L G I U M S E R V I C E S " , m e t z e t e l t e V o r s t ( 1 1 9 0 B r u s s e l ) , H u r n a n i t e i t s l a a n 2 9 2 , d e v o l g e n d e : b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
B E S L U I T T O T F U S I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e ' v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n , t o t g o e d k e u r i n g v a n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p " U N I L E V E R B E L G I U M : S E R V I C E S " ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) , m e t e n d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , " F I D E T R A / S N A C K I N T E R N A T I O N A L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e V o r s t ( 1 1 9 0 B r u s s e l ) , B o l l i n c l o c s t r a a t 3 5 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 0 0 . 6 9 7 . 0 0 3 R P R B r u s s e l ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l v a n h e t g e h e l e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a l s g e v o l g v a n e e n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
C o n f o r m a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e v e n , a a n g e z i e n d e z e l a a t s t e d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r I s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D e z e f u s i e w o r d t v e r w e z e n l i j k t o p b a s i s v a n d e b a l a n s p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . A l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p s i n d s ( e n m e t i n b e g r i p v a n ) 1 a p r i l 2 0 1 4 , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B E S C H R I J V I N G V A N H E T O V E R G E G A N E V E R M O G E N
v o o r w a a r d e n e n l a s t e n v a n d e o v e r g a n g
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , a c t i v a e n p a s s i v a , r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , o v e r g a a t t e a l g e m e n e n t i t e l n a a r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ; v a n a f ( e n m e t i n b e g r i p v a n ) 1 a p r i l 2 0 1 4 .
H e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t f e i t e l i j k e n j u r i d i s c h o v e r g e b r a c h t i n d e s t a a t . w a a r i n h e t z i c h b e v i n d t o p 4 j u l i 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n o n t s l a a t d e n o t a r i s d e z e h i e r t e b e s c h r i j v e n .
D e z e o v e r g a n g w o r d t a a n v a a r d d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r k l a a r d e n d e n o t a r i s v e r z o c h t t e n o t u l e r e n
( a ) d a t e r z i c h i n h e t o v e r g e d r a g e n a c t i e f g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e v i n d e n , e n d a t z i j g e e n '
. . ,
O p - d e l a a t s t o b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) o ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. . . . .
e i g e n d o m s r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , n o c h z a k e l i j k e r e c h t e n , n o c h e n i g e z a k e l i j k e z e k e r h e d e n o f a n d e r e r e c h t e n b e z i t w a a r o p e n i g d e c r e e t o f o r d o n n a n t i e b e t r e f f e n d e d e b o d e m s a n e r i n g v a n t o e p a s s i n g i s , e n ( b ) d a t d e h a n d e l s z a a k v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v r i j e n o n b e l a s t i s .
B E H O U D V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
O m t e v o l d o e n a a n d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 7 2 4 , e e r s t e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n , d a t h e t d o e l o m s c h r i j f t , n i e t t e w i j z i g e n , a a n g e z i e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a l l e n b i n n e n d e d r a a g w i j d t e v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t , a l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e I
, v o o r a f g a a n ;
a ) d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e w a a r a a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r f u s i e ( i n d e z i n v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e n i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) , d e z e l f d e d a g g e h o u d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e v e r g a d e r i n g , w e r d e n o n d e r w o r p e n , v e r w e z e n l i j k t i s ;
b ) d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e n d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " F I D E T R A / S N A C K I N T E R N A T I O N A L " e f f e c t i e f t o t s t a n d i s g e k o m e n ;
c ) d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j g e v o l g , d e f i n i t i e f i s e n h a a r v o l l e d i g e u i t w e r k i n g h e e f t ; e n
d ) d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a n a f 4 j u l i 2 0 1 4 o p h o u d t t e b e s t a a n , V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L . V i n c e n t V R O N I N K S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e f i t i s f e i g e n e e r l e g e g . ;
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t t w e e v o l m a c h t e n i n b i j l a g e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2014
ÿþ1 1 1 7 - 1 1 1 , 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l d i o n t v a n g e n o p
1 7 1 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n W e n a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 7 8 9 . 4 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i l e v e r B e l g i u m S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u r n a n i t e i t s l a a n 2 9 2 , 1 1 9 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 4 j u n i 2 0 1 4 :
" 1 D e a a n d e e l h o u d e r s k e u r e n e e n p a r i g d e h e m i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r N i l s V A N D A M e n d e h e e r R u b e n B A L D E W , v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , g o e d .
2 . B U - a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r h e n p e r s o o n l i j k g e p l e e g d i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n : m a n d a a t , g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
3 . E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r : S t i j n D E C L O E D T , m e v r o u w K a t r i e n V A N D E S L I P E e n m e v r o u w E l l i s V A N D O R P E , a d v o c a t e n , K a n t o o r h o u d e n d e t e N i e u w e b o s s t r a a t 5 , 9 0 0 0 G e n t , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m : a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d . m . v . f o r m u l i e r e n I e n l i ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a i l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n . O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e m e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n . "
M e v r o u w K a t r i e n V A N D E S U P E
a d v o c a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i o
n
B R U S S E L
2 1 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 7 8 9 . 4 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i l e v e r B e l g i u m S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 , 1 1 9 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 : " N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h o m a s G R U N Z K E , w o n e n d e t e N L - 2 2 4 4 G M W a s s e n a a r , V a n C a l c a r l a a n 2 1 A , m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
Z i j b e n o e m t a i s b e s t u u r d e r d e h e e r R u b e n B A L D E W , g e b o r e n t e N L - M e p p e l , o p 1 7 a p r i l 1 9 7 7 , w o n e n d e t e C H - 8 0 0 8 Z u r i c h , D u f o u r s t r a s s e 8 5 , m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n d e d a g v a n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e , e v e n t u e e l u i t g e s t e l d e , g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j g e v o l g b e s t a a t d e r a a d v a n d e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 u i t :
- d e h e e r R u b e n B A L D E W , w o n e n d e t e C H - 8 0 0 8 Z u r i c h , D u f o u r s t r a s s e 8 5
- d e h e e r S t é p h a n e B O N N A V E , w o n e n d e t e B E - 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , R u e d e l a L é g è r e E a u 1 9 6
- d e h e e r M i s V A N D A M , w o n e n d e t e B E - 2 8 4 0 R e e t , C l e m e n s h o e k 6 3
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ( a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n ) .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d M i l s V A N D A M
V o o r w a a r g e m a a k t u l t t r e k s e l , B e s t u u r d e r
S t é p h a n e B O N N A V E
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 20.06.2013 13197-0321-034
17/06/2013
ÿþ~ i " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
a
L
t e M i E E G
0 6 J U N 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 7 8 9 . 4 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I L E V E R B E L G I U M S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 9 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e l ' H u m a n i t é 2 9 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( » l e t { s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , t e n u e l e 5 j u i n 2 0 1 3
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n l e j o u r d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u r M o n i t e u r B e l g e d e s d é c i s i o n s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , é v e n t u e l l e m e n t p r o r o g é e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- m o n s i e u r S t é p h a n e B O N N A V E , d o m i c i l i é à B E - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e d e l a L é g è r e E a u 1 9 6
- m o n s i e u r T h o m a s G R U N Z K E , d o m i c i l i é à N L - 2 2 4 4 G M W a s s e n a a r , V a n C a l c a r l a a n 2 1 A - m o n s i e u r N u l s v a n D A M , d o m i c i l i é à B E - 2 8 4 0 R e e t , C l e m e n s h o e k 6 3
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S t é p h a n e B O N N A V E N i l s v a n D A M
A d m i n i s t r a t e u t A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/04/2013
ÿþM a l W a d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
1 7 A P R 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 7 8 9 . 4 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I L E V E R B E L G I U M S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : " 1 1 9 0 B r u s s e l , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n
U i t t r e k s e Î u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 1 m a a r t 2 0 1 3 .
" D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e v o l m a c h t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g h e t o n t w e r p i n b i j l a g e , e n d i t n i e t I n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d i t v o o r s t e l m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d . " " U N I L E V E R . B E L G I U M S E R V I C E S n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
' M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l H u m a n i t e i t s f a a n 2 9 2 1 1 9 0 B r u s s e l '
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 7 8 9 . 4 9 5
C O O R D I N A T I E V A N D E V O L M A C H T E N 0 1 . 0 4 . 2 0 1 3
V o l m a c h t e n m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 .
D e z e v o l m a c h t e n v e r v a n g e n d e v r o e g e r e v o l m a c h t e n v e r l e e n d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b l i j v e n t o t n a d e r b e r i c h t g e l d i g . I n e l k g e v a l v e r v a l t o n d e r h a v i g e v o l m a c h t i n d i e n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t ; t u s s e n é é n v a n d e v o f m a c h t h o u d e r s e n é é n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e U n i l e v e r g r o e p o m w e l k e r e d e n = d a n o o k b e ë i n d i g d i s .
D e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e c o m m e r c i ë l e , , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e p o l i t i e k . I n d i t r a a m h e b b e n z i j ( b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e b e p e r k i n g z o a l s d e z e : v o o r t v l o e i e n d u i t e e n v e r w i j z i n g n a a r é é n o f m e e r v a n d e h i e r o n d e r g e n u m m e r d e a l i n e a ' s ) b e t r e k k i n g o p a l l e ; d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r a n d e r e o p d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n v o o r z o v e r z i j d a g e l i j k s b e h e e r u i t m a k e n :
1 ° a ) D e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e h a n d e l e n d e n i j v e r h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n e v e n t u e e l
v a n h a a r b i j h u i z e n , b e h e r e n e n b e s t u r e n . A l l e h u u r o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n o o k i n d i e n z i j a a n g e g a a n w o r d e n v o o r m e e r d a n n e g e n j a a r .
b ) A l l e r e k e n i n g e n v a n a l l e s c h u l d e i s e r s , s c h u l d e n a a r s e n b e w a a r n e m e r s o n d e r z o e k e n , b e t w i s t e n , a f s l u i t e n , : e r d e s a l d o ' s v a n b e p a l e n .
A l l e e f f e c t e n o f w i s s e l b r i e v e n t r e k k e n o f a c c e p t e r e n ; a l l e è n d o s s e m e n t e n e n w a a r b o r g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e b r i e f w i s s e l i n g o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n .
. i
O p d e l a a t s t e b i s . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
P
I n g e v a l v a n f a i l l i s s e m e n t v a n s c h u l d e n a a r s , a a n a l l e v e r g a d e r i n g e n e n b e r a a d s l a g i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s ' d e e l n e m e n ; a l l e t i j d e l i j k e o f d e f i n i t i e v e v e r e f f e n a a r s , c u r a t o r s , b e h e e r d e r s o f b e w i n d v o e r d e r s b e n o e m e n o f d o e n ' b e n o e m e n , a l l e s t u k k e n n a z i e n , a a n n e m e n o f b e t w i s t e n ; d e z e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r b r e n g e n , z e w a a r e n : o p r e c h t v e r k l a r e n ; a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s c h u l d r e g e l i n g e n v a n a k k o o r d o n d e r t e k e n e n o f v e r w e r p e n ; a l l e ;
k w i j t s c h e l d i n g e n v e r l e n e n , t o e s t e m m e n i n a l l e c e s s i e s , o v e r d r a c h t e n , d e l e g a t i e s e n b o e d e l a f s t a n d ; h e t a a n d e e l i n n e n v a n d e d i v i d e n d e n d a t z a l t o e k o m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n r e c h t e o p t r e d e n , z o w e l a i s a a n l e g g e r d a n a i s v e r w e e r d e r , v o o r a l l e i n s t a n t i e s e n i n a l l e g r a d e n .
c ) K r a c h t e n s b i j z o n d e r m a n d a a t é é n o f m e e r d e r e d e r h i e r b o v e n o p g e s o m d e m a c h t e n o v e r d r a g e n , z e l f s a a n p e r s o n e n b u i t e n d e v e n n o o t s c h a p ,
e ) A l l e p e r s o n e e l s l e d e n , b e d i e n d e n o f w e r k l i e d e n b e n o e m e n e n o n t s l a a n , h u n w e d d e n b e p a l e n .
b ) A l l e a k t e n , d o c u m e n t e n e n b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l e v e n a l s
d e z e t e r v a s t s t e l l i n g v a n h u n w e d d e n e n a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n t e w e r k s t e r l i n g o n d e r t e k e n e n .
3 ° A l l e a a n d e v e n n o o t s c h à p v e r s c h u l d i g d e s o m m e n , t e n w e l k e t i t e l o o k , k a p i t a l e n , v e r v a l l e n o f n o g t e v e r v a l l e n i n t e r e s t e n o n t v a n g e n , e r k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n .
T e g e n k w i j t s c h r i f t o f o n t v a n g s t b e w i j s , e f f e c t e n o f b e t a l i n g s t i t e l s v o o r k o o p w a a r o n t v a n g e n ,
B e d r a g e n , e f f e c t e n , w a a r d e n o f k o o p w a r e n b e t a l e n , o v e r d r a g e n o f a f l e v e r e n t e g e n k w i j t s c h r i f t , o n t l a s t i n g , k w i j t i n g o f a n d e r e o n t v a n g s t b e w i j z e n .
P e r c h e q u e s , e n d o s s e m e n t e n , k w i j t i n g e n o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l a i l e o p v r a g i n g e n d o e n b i j d e
N a t i o n a l e B a n k o f d e b a n k e n .
A l l e o p v r a g i n g e n d o e n b i j d e d i e n s t d e r p o s t c h e c k s d o o r m i d d e l v a n c h e q u e s , o v e r s c h r i j v i n g e n , e n z .
e
4 ° A l l e v e r k o p e n v a n p r o d u c t e n e n b i j p r o d u c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n h e t b i n n e n e n b u i t e n l a n d , a f s l u i t e n .
5 ° A l l e a a n k o p e n a a n g a a n i n v e r b a n d m e t d e g r o n d s t o f f e n , d e p r o d u c t e n e n b i j p r o d u c t e n v a n d e i n d u s t r i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s i n v e r b a n d m e t a l l e l e v e r i n g e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e h a n d e l e n d e n i j v e r h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e k o p e n o n d e r t e k e n e n .
D 4
6 ° a ) V e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t o p s l a a n e n v e r v o e r e n v a n
k o o p w a r e n w a a r o n d e r b e g r e p e n d e m a c h t o m a i l e h u u r c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n o o k i n d i e n z i j w o r d e n a a n g e g a a n
v o o r e e n d u u r d i e n e g e n j a a r o v e r s c h r i j d t , e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e w e r k z a a m h e d e n .
b ) A l l e p e r s o n e e l s r e d e n , b e d i e n d e n o f w e r k l i e d e n , d i e a f h a n g e n v a n d e d e p o t s e n v e r v o e r d i e n s t e n , N b e n o e m e n , o n t s l a a n e n h u n w e d d e n b e p a l e n .
7 ° D e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l o f d e k a n t o r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d
e q z i j n b e h e r e n e n b e s t u r e n ; a i l e k o o p c o n t r a c t e n e n a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e u i t t e v o e r e n
w e r k e n a a n g e z e g d e g o e d e r e n , d e k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , d e i n r i c h t i n g e n d e b e v o o r r a d i n g v a n d e p e r s o n e e l s m e s s , a l l e a b o n n e m e n t e n o n d e r s c h r i j v e n b i j d e o p e n b a r e d i e n s t e n z o a l s t e l e f o o n , v e r l i c h t i n g , e n z . ; a l l e v o o r w e r p e n , a f v a l e n a f b r a a k p r o d u c t e n v e r k o p e n , e n z ,
8 ° O v e r a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n e n a l l e b i j v o e g s e l s o n d e r h a n d e l e n , z e a f s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n ; a l l e b r i e f w i s s e l i n g d i e n a a n g a a n d e o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n . D e c p z e g g i n g v a n d e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k b e t e k e n e n . A l l e a k t e n e n b r i e f w i s s e l i n g b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g e l i n g e l
c à ( v o l l e d i g o f d o o r d a d i n g ) d o o r d e v e r z e k e r a a r s v a n d e s c h a d e g e v a l l e n b e t r e f f e n d e d e b e z i t t i n g e n v a n d e
" v e n n o o t s c h a p .
e e l 9 ° D e b e l a s t i n g a a n g i f t e n e n a l l e a n d e r e d o c u m e n t e n v o o r z i e n d o o r d e f i s c a l e w e t g e v i n g o p s t e l l e n e n
o n d e r t e k e n e n , A l l e b r i e f w i s s e l i n g e n a k t e n b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f i s c a l e r e c h t e n e n
t v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
: r . 7 3
1 0 ° a ) O n d e r h a n d e l e n o v e r e n a f s l u i t e n v a n a l l e v e r k o p e n , a a n k o p e n e n
C à o n d e m e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n , i n s c h r i j v e n o p a l l e a a n b e s t e d i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e t r a n s a c t i e s a f s l u i t e n
c e b e t r e f f e n d e d e h a n d e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e d e z e h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n e n i n
h e t a l g e m e e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e i n v o e r e n d e u i t v o e r b e s p r e k e n
p q e n o n d e r t e k e n e n z o a l s o n d e r m e e r a l d e f a c t u r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n ; a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n a a n g a a n d e d e
i n t r e s t e n , d e o o r s p r o n g o f a l l e a n d e r e b e t r e f f e n d e d e z e i n v o e r - e n u i t v o e r o p e r a t i e s , a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n t e k e n e n .
b ) D e e n d o s s e m e n t e n , c o g n o s s e m e n t e n , d e " d e l i v e r y o r d e r s " e n " I a a t v o l g e n " d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e t r a n s a c t i e s g e d a a n d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) A l i e a a n g i f t e n b í j d e d o u a n e v e r r i c h t e n , a l l e i n b e w a a r g e v i n g e n d o e n , a l l e w a a r b o r g e n s t o r t e n , a i l e d o c u m e n t e n h i e r o m t r e n t o n d e r t e k e n e n .
1 1 ° a ) O n d e r h a n d e l e n o v e r e n a f s l u i t e n v a n a l l e a a n k o p e n e n o n d e m e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n , e n
i n h e t a l g e m e e n a l l e t r a n s a c t i e s a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e h e t v e r w e r v e n v a n ' n o n - p r o d u c t i v e ' i t e m s , d i e d e h a n d e l v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s p r o m o t e n o f o n d e r s t e u n e n . A l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e d e z e h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n e n . I n h e t a l g e m e e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e i n v o e r b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n z o a l s o n d e r m e e r a l d e f a c t u r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n ; a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n a a n g a a n d e d e i n t r e s t e n , d e o o r s p r o n g o f a l l e a n d e r e b e t r e f f e n d e d e z e i n v o e r o p e r a t i e s , a i l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n t e k e n e n .
b ) D e e n d o s s e m e n t e n , c o g n o s s e m e n t e n , d e " d e l i v e r y o r d e r s " e n " I a a t v o l g e n " d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e t r a n s a c t i e s g e d a a n d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
c ) A l l e a a n g i f t e n b i j d e d o u a n e v e r r i c h t e n , a l l e i n b e w a a r g e v i n g e n d o e n , a l l e w a a r b o r g e n s t o r t e n , a l l e d o c u m e n t e n h i e r o m t r e n t o n d e r t e k e n e n .
I L V o l m a c h t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
1 i 1 . D e h i e r b o v e n s u b I o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r S t é p h a n e B O N N A V E , w o n e n d e t e B E - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e d e l a L é g è r e E a u 1 9 6
- d e h e e r T h o m a s G R U N Z K E , w o n e n d e t e N L - 2 2 4 4 G M W a s s e n a a r , V a n C a l c a r l a a n 2 1 A
- d e h e e r C o r n e l i s J a c o b S T O L K , w o n e n d e t e N L - 4 8 2 3 H N B r e d a , B i e z e n v e e n 6
- d e h e e r M i s v a n D a m , w o n e n d e t e B E - 2 8 4 0 R e e t , C l e m e n s h o e k 6 3
- d e h e e r F r a n k W E I J E R S , w o n e n d e t e N L - 3 7 3 5 M A B o s c h e n D u i n , B i l s e w e g 9
- d e h e e r V i n c e n t W E I J E R S , w o n e n d e t e N L - 4 8 3 5 L B B r e d a , W i l l e m I I I l a a n 4 8
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t t w e e v a n h e n s a m e n t e k e n e n . 1 1 . 2 . D e h i e r b o v e n s u b I o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r P h i l i p p e . D E L V A U X , w o n e n d e t e ) 3 E - 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , G r a n d - R u e 1 - d e h e e r B a s W I N T E R S , w o n e n d e t e N L - 4 8 1 4 V M B r e d a , A u r e l i a 1 3
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 1 .
1 1 . 3 . D e h i e r b o v e n s u b l . 1 ' b ) , s u b 1 . 3 " e n s u b 1 9 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d
a a n :
- d e h e e r L u c L E R O Y , w o n e n d e t e B E - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , V o t d e r s s t r a a t 1 7 2
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e I s d a t h i j s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 .
1 1 . 4 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 2 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- m e v r o u w S a b i n e B L A N C H E T , w o n e n d e t e B E - 9 8 8 1 B e l l e m , S t u i v e n b e r g 1 8
- d e h e e r K r i s W A U M A N , w o n e n d e t e B E - 8 7 5 5 D o o m k e r k e , S c h e i d i n g s s t r a a t 1 8
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 M .
1 1 . 5 . 0 e h i e r b o v e n s u b l . 3 " o p g e s o m d e v o l m a c h t e n , b e p e r k t t o t a l l e t r a n s a c t i e s m e t b a n k e n , w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r S t é p h a n e B O N N A V E , w o n e n d e t e B E - 1 4 2 0 B r a i n e - 1 ' A l l i e u d , r u e d e l a L é g è r e E a u 1 9 6
- d e h e e r P h i l i p p e D E L V A U X , w o n e n d e t e B E - 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , G r a n d - R u e 1
- d e h e e r S t e v e n J A C O S , w o n e n d e t e B E - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , J a c o b S m i t s l a a n 5 3
- d e h e e r R o n a l d D O M E N , w o n e n d e t e B E - 1 5 0 2 H a l l e - L e m b e e k , P r i n s e n b o s 2 5 0
- d e h e e r L u c L E R O Y , w o n e n d e t e B E - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , V o l d e r s s t r a a t 1 7 2
- m e v r o u w L a u r e n c e T I R T I A U X , w o n e n d e t e B E - 1 0 8 2 S i n t A g a t h a - B e r c h e m , K o e k e l b e r g l a a n 1 6
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t t w e e v a n h e n s a m e n t e k e n e n .
r v
1 1 . 6 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 3 ° e n s u b I . 7 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r B o b B E R G H U I S , w o n e n d e t e N L - 4 2 2 3 M C H o o r n a a r , H o g e G i e s s e n 1 7
- d e h e e r J e a n C A M M A E R T , w o n e n d e t e B E - 2 8 0 0 M e c h e l e n . H o m b e e k s e s t e e n w e g 4 / 2 0 2
- d e h e e r F r a n c i s c u s H e r e n a n u s d e K O O T E R , w o n e n d e t e N L - 3 1 2 3 B K S c h i e d a m , K o g g e s c h i p 5 4
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n ' v o l m a c h t d r a g e r s v e r n i e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 .
I I . 7 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 5 ° e n s u b 1 . 1 1 ' o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n : - d e h e e r B o b B E R G H U I S , w o n e n d e t e N L - 4 2 2 3 M C H o o r n a a r , H o g e G i e s s e n 1 7
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n c d i g e n v o l d o e n d e i s d a t h i j s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r n i e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 , o f s u b I I . 2 . "
V o o r w a a r g e m a a k t u i t t r e k s e l ,
S t é p h a n e B O N N A V E B e s t u u r d e r N u l s v a n D A M
B e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
_ l l i j l a g e a l l e i I t e i g i m b . . S i a a t e h l a d 2 6 / _ 0 4 / 2 Q 1 3 . A n , u x e , i d u _ M Q n i t u r k e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k " , f . ~ º%k k
: ~ ~ " ~ ~ ; . ~ r
~ ~ Q r ~ , 4 1 ' 5 J U N
G r e r f e ~ ~
R é s e n
a u
M o n i t e
b e l g e
N z i i a i I I I ! * I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 7 8 9 . 4 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I L E V E R B E L G I U M S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o m y n e
S i è g e : 1 1 9 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e l ' H u m a n i t é 2 9 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : 1 . R e n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
2 . C o m m i s s a i r e : r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , t e n u e l e 6 j u i n 2 0 1 2 .
1 . R e n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n l e j o u r d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d e s d é c i s i o n s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , é v e n t u e l l e m e n t p r o r o g é e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- m o n s i e u r S t é p h a n e B O N N A V E , d o m i c i l i é à B E - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e d e l a L é g è r e E a u 1 9 6 - m o n s i e u r T h o m a s G R U N Z K E , d o m i c i l i é à N L - 2 2 4 4 G M W a s s e n a a r , V a n C a l c a r i a a n 2 1 A - m o n s i e u r N u l s v a n D A M , d o m i c i l i é à B E - 2 8 4 0 R e e t , C l e m e n s h o e k 6 3
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . "
2 . C o m m i s s a i r e : r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t .
" L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e P w C e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 p a r A l e x i s V a n B a v e l d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e , e n r e m p l a c e m e n t d e R o b e r t P e i r c e .
A p r è s d é l i b é r a t i o n l a d é c i s i o n d é c i s i o n s u i v a n t e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d u c h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t d e l a s e r t P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , b o u l e v a r d d e l a W o t u w e 1 8 , 1 9 3 2 W o t u w é - S a i n t - E t i e n n e , q u i e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 1 p a r A l e x i s V a n B a v e l d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e , e n r e m p l a c e m e n t d e R o b e r t P e i r c e . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , N i l s v a n D A M
S t é p h a n e B O N N A V E A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 12.06.2012 12179-0160-032
07/05/2012
ÿþM o l W a l d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 7 8 9 . 4 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I L E V E R B E L G I U M S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 9 0 B r u s s e l , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V o l m a c h t e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 m a a r t 2 0 1 2
" D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e v o l m a c h t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g h e t o n t w e r p i n b i j l a g e , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 ,
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d i t v o o r s t e l m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d . " " U N I L E V E R B E L G I U M S E R V I C E S n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 1 1 9 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 7 8 9 . 4 9 5
C O O R D 1 N A T I E V A N D E V O L M A C H T E N 0 1 . 0 3 . 2 0 1 2
V o l m a c h t e n m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 .
D e z e v o l m a c h t e n v e r v a n g e n d e v r o e g e r e v o l m a c h t e n v e r l e e n d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b l i j v e n t o t n a d e r b e r i c h t g e l d i g . I n e l k g e v a l v e r v a l t o n d e r h a v i g e v o l m a c h t i n d i e n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t t u s s e n é é n v a n d e v o l m a c h t h o u d e r s e n é é n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e U n i l e v e r g r o e p o m w e l k e r e d e n d a n o o k b e ë i n d i g d i s .
D e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e p o l i t i e k . I n d i t r a a m h e b b e n z i j ( b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e b e p e r k i n g z o a l s d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t e e n v e r w i j z i n g n a a r é é n o f m e e r v a n d e h i e r o n d e r g e n u m m e r d e a l i n e a ' s ) b e t r e k k i n g o p a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r a n d e r e o p d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n v o o r z o v e r z i j d a g e l i j k s b e h e e r u i t m a k e n :
1 ° a ) D e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e h a n d e l e n d e n i j v e r h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n e v e n t u e e l v a n h a a r b i j h u i z e n , b e h e r e n e n b e s t u r e n . A l l e h u u r o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n o o k i n d i e n z i j a a n g e g a a n w o r d e n v o o r m e e r d a n n e g e n j a a r .
b ) A l l e r e k e n i n g e n v a n a l l e s c h u l d e i s e r s , s c h u l d e n a a r s e n b e w a a r n e m e r s o n d e r z o e k e n , b e t w i s t e n , a f s l u i t e n , e r d e s a l d o ' s v a n b e p a l e n .
A l l e e f f e c t e n o f w i s s e l b r i e v e n t r e k k e n o f a c c e p t e r e n ; a l l e e n d o s s e m e n t e n e n w a a r b o r g e n o n d e r t e k e n e n , a i l e b r i e f w i s s e l i n g o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n .
I n g e v a l v a n f a i l l i s s e m e n t v a n s c h u l d e n a a r s , a a n a l l e v e r g a d e r i n g e n e n b e r a a d s l a g i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s d e e l n e m e n ; a l l e t i j d e l i j k e o f d e f i n i t i e v e v e r e f f e n a a r s , c u r a t o r s , b e h e e r d e r s o f b e w i n d v o e r d e r s b e n o e m e n o f d o e n b e n o e m e n , a l l e s t u k k e n n a z i e n , a a n n e m e n o f b e t w i s t e n ; d e z e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r b r e n g e n , z e w a a r e n o p r e c h t v e r k l a r e n ; a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s c h u l d r e g e l i n g e n v a n a k k o o r d o n d e r t e k e n e n o f v e r w e r p e n ; a l l e
- g u r u
A P R 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i Y
k w i j t s c h e l d i n g e n v e r l e n e n , t o e s t e m m e n i n a l l e c e s s i e s , o v e r d r a c h t e n , d e l e g a t i e s e n b o e d e l a f s t a n d ; h e t a a n d e e l
, i n n e n v a n d e d i v i d e n d e n d a t z a l t o e k o m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
l n r e c h t e o p t r e d e n , z o w e l a i s a a n l e g g e r d a n a i s v e r w e e r d e r , v o o r a l l e i n s t a n t i e s e n i n a l l e g r a d e n .
c ) K r a c h t e n s b i j z o n d e r m a n d a a t é é n o f m e e r d e r e d e r h i e r b o v e n o p g e s o m d e m a c h t e n o v e r d r a g e n , z e l f s a a n p e r s o n e n b u i t e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ° a ) A l l e p e r s o n e e l s l e d e n , b e d i e n d e n o f w e r k l i e d e n b e n o e m e n e n o n t s l a a n , h u n w e d d e n b e p a l e n .
b ) A l l e a k t e n , d o c u m e n t e n e n b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l e v e n a l s
d e z e t e r v a s t s t e l l i n g v a n h u n w e d d e n e n a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n t e w e r k s t e l l i n g o n d e r t e k e n e n .
3 ° A l l e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e s o m m e n , t e n w e l k e t i t e l o o k , k a p i t a l e n , v e r v a l l e n o f n o g t e v e r v a l l e n i n t e r e s t e n o n t v a n g e n , e r k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n .
T e g e n k w i j t s c h r i f t o f o n t v a n g s t b e w i j s , e f f e c t e n o f b e t a l i n g s t i t e l s v o o r k o o p w a a r o n t v a n g e n .
B e d r a g e n , e f f e c t e n , w a a r d e n o f k o o p w a r e n b e t a l e n , o v e r d r a g e n o f a f l e v e r e n t e g e n k w i j t s c h r i f t , o n t l a s t i n g , k w i j t i n g o f a n d e r e o n t v a n g s t b e w i j z e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P e r c h e q u e s , e n d o s s e m e n t e n , k w i j t i n g e n o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l a l l e o p v r a g i n g e n d o e n b i j d e
N a t i o n a l e B a n k o f d e b a n k e n .
A l l e o p v r a g i n g e n d o e n b i j d e d i e n s t d e r p o s t c h e c k s d o o r m i d d e l v a n c h e q u e s , o v e r s c h r i j v i n g e n , e n z .
4 ° A l l e v e r k o p e n v a n p r o d u c t e n e n b i j p r o d u c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n h e t b i n n e n e n b u i t e n l a n d , a f s l u i t e n .
5 ° A I I e a a n k o p e n a a n g a a n i n v e r b a n d m e t d e g r o n d s t o f f e n , d e p r o d u c t e n e n b i j p r o d u c t e n v a n d e i n d u s t r i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s i n v e r b a n d m e t a l l e l e v e r i n g e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e h a n d e l e n d e n i j v e r h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e k o p e n o n d e r t e k e n e n .
6 ° a ) V e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t o p s l a a n e n v e r v o e r e n v a n k o o p w a r e n w a a r o n d e r b e g r e p e n d e m a c h t o m a l l e h u u r c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n o o k i n d i e n z i j w o r d e n a a n g e g a a n v o o r e e n d u u r d i e n e g e n j a a r o v e r s c h r i j d t , e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e w e r k z a a m h e d e n . "
b ) A l l e p e r s o n e e l s l e d e n , b e d i e n d e n o f w e r k l i e d e n , d i e a f h a n g e n v a n d e d e p o t s e n v e r v o e r d i e n s t e n , b e n o e m e n , o n t s l a a n e n h u n w e d d e n b e p a l e n .
7 ° D e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l o f d e k a n t o r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d z i j n b e h e r e n e n b e s t u r e n ; a l l e k o o p c o n t r a c t e n e n a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e u i t t e v o e r e n w e r k e n a a n g e z e g d e g o e d e r e n , d e k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , d e i n r i c h t i n g e n d e b e v o o r r a d i n g v a n d e p e r s o n e e l s m e s s , a l l e a b o n n e m e n t e n o n d e r s c h r i j v e n b i j d e o p e n b a r e d i e n s t e n z o a l s t e l e f o o n , v e r l i c h t i n g , e n z . ; a i l e v o o r w e r p e n , a f v a l e n a f b r a a k p r o d u c t e n v e r k o p e n , e n z .
8 ° O v e r a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n e n a l l e b i j v o e g s e l s o n d e r h a n d e l e n , z e a f s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n ; a l l e b r i e f w i s s e l i n g d i e n a a n g a a n d e o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n . D e o p z e g g i n g v a n d e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t e k e n e n . A l l e a k t e n e n b r i e f w i s s e l i n g b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g e l i n g ( v o l l e d i g o f d o o r d a d i n g ) d o o r d e v e r z e k e r a a r s v a n d e s c h a d e g e v a l l e n b e t r e f f e n d e d e b e z i t t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
9 ° D e b e l a s t i n g a a n g i f t e n e n a l l e a n d e r e d o c u m e n t e n v o o r z i e n d o o r d e f i s c a l e w e t g e v i n g o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n . A i l e b r i e f w i s s e l i n g e n a k t e n b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f i s c a l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 0 ° a ) O n d e r h a n d e l e n o v e r e n a f s l u i t e n v a n a l l e v e r k o p e n , a a n k o p e n e n
o n d e r n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n , i n s c h r i j v e n o p a l l e a a n b e s t e d i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n a i l e t r a n s a c t i e s a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e h a n d e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , A l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e d e z e h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n e n . l n h e t a l g e m e e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e i n v o e r e n d e u i t v o e r b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n z o a l s o n d e r m e e r a l d e f a c t u r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n ; a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n a a n g a a n d e d e i n t r e s t e n , d e o o r s p r o n g o f a l l e a n d e r e b e t r e f f e n d e d e z e i n v o e r - e n u i t v o e r o p e r a t i e s , a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n t e k e n e n ,
b ) D e e n d o s s e m e n t e n , c o g n o s s e m e n t e n , d e " d e l i v e r y o r d e r s " e n " l a a t v o l g e n " d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e t r a n s a c t i e s g e d a a n d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) A l l e a a n g i f t e n b i j d e d o u a n e v e r r i c h t e n , a l l e i n b e w a a r g e v i n g e n d o e n , a l l e w a a r b o r g e n s t o r t e n , a l l e d o c u m e n t e n h i e r o m t r e n t o n d e r t e k e n e n .
1 1 ° a ) O n d e r h a n d e l e n o v e r e n a f s l u i t e n v a n a l l e a a n k o p e n e n o n d e r n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n , e n
i n h e t a l g e m e e n a l l e t r a n s a c t i e s a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e h e t v e r w e r v e n v a n ' n o n - p r o d u c t i v e ' i t e m s , d i e d e h a n d e l v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s p r o m o t e n o f o n d e r s t e u n e n , A l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e d e z e h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n e n . I n h e t a l g e m e e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e i n v o e r b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n z o a l s o n d e r m e e r a l d e f a c t u r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n ; a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n a a n g a a n d e d e i n t r e s t e n , d e o o r s p r o n g o f a l l e a n d e r e b e t r e f f e n d e d e z e i n v o e r o p e r a t i e s , a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n t e k e n e n .
b ) D e e n d o s s e m e n t e n , c o g n o s s e m e n t e n , d e " d e l i v e r y o r d e r s " e n " l a a t v o l g e n " d i e b é t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e t r a n s a c t i e s g e d a a n d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
c ) A l l e a a n g i f t e n b i j d e d o u a n e v e r r i c h t e n , a l l e i n b e w a a r g e v i n g e n d o e n , a l l e w a a r b o r g e n s t o r t e n , a l l e d o c u m e n t e n h i e r o m t r e n t o n d e r t e k e n e n .
i l . V o l m a c h t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
( 1 . 1 , D e h i e r b o v e n s u b I o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r S t é p h a n e B O N N A V E , w o n e n d e t e B E - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e d e l a L é g è r e E a u 1 9 6
- d e h e e r T h o m a s G R U N Z K E , w o n e n d e t e N L - 2 2 4 4 G M W a s s e n a a r , V a n C a l c a r l a a n 2 1 A
- d e h e e r C o r n e l i s J a c o b S T O L K , w o n e n d e t e N L - 4 8 2 3 H N B r e d a , B i e z e n v e e n 6
- d e h e e r N u l s v a n D a m , w o n e n d e t e B E - 2 8 4 0 R e e t , C l e m e n s h o e k 6 3
- d e h e e r F r a n k W E 1 J E R S , w o n e n d e t e N L - 3 7 3 5 M A B o s c h e n D u i n , B i l s e w e g 9 - d e h e e r V i n c e n t W E I J E R S , w o n e n d e t e P T - 2 7 5 0 - 2 2 1 C a s c a i s , r u a d a s C a m i l i a s 1 0 1 B i r r e
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t t w e e v a n h e n s a m e n t e k e n e n . 1 1 . 2 . D e h i e r b o v e n s u b I o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r P h i l i p p e D E L V A U X , w o n e n d e t e B E - 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , G r a n d - R u e 1 - d e h e e r B a s W I N T E R S , w o n e n d e t e N L - 4 8 1 4 V M B r e d a , A u r e l i a 1 3
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 .
1 1 . 3 . D e h i e r b o v e n s u b 1 , 1 ° b ) , s u b 1 . 3 ° e n s u b 1 . 9 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d
a a n :
- d e h e e r L u c L E R O Y , w o n e n d e t e B E - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , V o l d e r s s t r a a t 1 7 2
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t h i j s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 , o f s u b 1 1 . 2 .
1 1 . 4 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 2 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- m e v r o u w S a b i n e B L A N C H E T , w o n e n d e t e B E - 9 8 8 1 B e l l e r s , S t u i v e n b e r g 1 8
- d e h e e r K r i s W A U M A N , w o n e n d e t e B E - 8 7 5 5 D o o m k e r k e , S c h e i d i n g s s t r a a t 1 8
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 .
1 1 . 5 _ D e h i e r b o v e n s u b 1 . 3 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n , b e p e r k t t o t a l l e t r a n s a c t i e s m e t b a n k e n , w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r S t é p h a n e B O N N A V E , w o n e n d e t e B E - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l l e u d , r u e d e l a L é g è r e E a u 1 9 6
- d e h e e r P h i l i p p e D E L V A U X , w o n e n d e t e B E - 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , G r a n d - R u e 1
- d e h e e r R o n a l d D O M E N , w o n e n d e t e B E - 1 5 0 2 H a l l e - L e m b e e k , P r i n s e n b o s 2 5 0
- d e h e e r L u c L E R O Y , w o n e n d e t e B E - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , V o l d e r s s t r a a t 1 7 2
- d e h e e r M a r c R O E L S , w o n e n d e t e B E - 9 3 2 0 A a l s t - N i e u w e r k e r k e n , B l a u w e n b e r g s t r a a t 7 5 A
- d e h e e r P a u l V A N D E R S C H R A E L E N , w o n e n d e t e B E - 2 1 7 0 A n t w e r p e n , H o u t h u l s t s t r a a t 1 4 5
4
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t t w e e v a n h e n s a m e n t e k e n e n . 1 L 6 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 3 ° e n s u b I , 7 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r W i l l y B A E Y E N S , w o n e n d e t e B E - 9 2 6 0 W i c h e l e n , S t e e n a k k e r 1 7
- d e h e e r B o b B E R G H U I S , w o n e n d e t e N L - 4 2 2 3 M C H o o r n a a r , H o g e G i e s s e n 1 7
- d e h e e r J e a n C A M M A E R T , w o n e n d e t e B E - 2 8 0 0 M e c h e l e n , H o m b e e k s e s t e e n w e g 4 / 2 0 2
- d e h e e r F r a n c i s c u s H e r e n a n u s d e K O O T E R , w o n e n d e t e N L - 3 1 2 3 B K S c h i e d a m , K o g g e s c h i p 5 4
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 ,
I I . 7 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 5 ° e n s u b 1 . 1 1 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n : - d e h e e r B o b B E R G H U I S , w o n e n d e t e N L - 4 2 2 3 M C H o o r n a a r , H o g e G i e s s e n 1 7
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t h i j s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 . °
V o o r w a a r g e m a a k t u i t t r e k s e l ,
S t é p h a n e B O N N A V E N i l s v a n D A M
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
f ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n p a t s h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* i z o a s a s s .
I I
i
b e t
a k "
B e S t a
" E ~ ~ ~ ~ i ^ ~
F E B 0 2 1 ~ . ~ ~ ~ { ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 7 8 9 . 4 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I L E V E R B E L G I U M S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 9 0 B r u s s e l , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 2 j a n u a r i 2 0 1 2 ,
" D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e v o l m a c h t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g h e t o n t w e r p i n b i j l a g e , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 2 .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d i t v o o r s t e l m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d . " " U N I L E V E R B E L G I U M S E R V I C E S n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 - 1 1 9 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 7 8 9 . 4 9 5
C O O R D I N A T I E V A N D E V O L M A C H T E N 0 2 . 0 1 . 2 0 1 2
V o l m a c h t e n v e r l e e n d o p 9 n o v e m b e r 1 9 8 9 , g e w i j z i g d o p 3 1 m a a r t 1 9 9 2 , 2 2 m e i 1 9 9 2 , 1 2 n o v e m b e r 1 9 9 2 , 2 6 j u l i 1 9 9 3 , 2 6 a u g u s t u s 1 9 9 3 , 1 m a a r t 1 9 9 4 , 1 2 s e p t e m b e r 1 9 9 5 , 5 m a a r t 1 9 9 7 , 1 2 j u n i 1 9 9 8 , 6 d e c e m b e r 2 0 0 2 , 3 0 o k t o b e r 2 0 0 3 , 1 5 j u l i 2 0 0 4 , 1 6 f e b r u a r i 2 0 0 7 , 7 m e i 2 0 0 8 , 1 0 o k t o b e r 2 0 0 8 , 1 4 j a n u a r i 2 0 0 9 , 5 m e i 2 0 0 9 , 1 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , 1 0 d e c e m b e r 2 0 0 9 , 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n 2 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e p o l i t i e k . I n d i t r a a m h e b b e n z i j ( b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e b e p e r k i n g z o a l s d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t e e n v e r w i j z i n g n a a r é é n o f m e e r v a n d e h i e r o n d e r g e n u m m e r d e a l i n e a ' s ) b e t r e k k i n g o p a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r a n d e r e o p d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n v o o r z o v e r z i j d a g e l i j k s b e h e e r u i t m a k e n :
1 ° a ) D e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e h a n d e l e n d e n i j v e r h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n e v e n t u e e l v a n h a a r b i j h u i z e n , b e h e r e n e n b e s t u r e n . A l l e h u u r o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n o o k i n d i e n z i j a a n g e g a a n w o r d e n v o o r m e e r d a n n e g e n j a a r .
b ) A l l e r e k e n i n g e n v a n a l l e s c h u l d e i s e r s , s c h u l d e n a a r s e n b e w a a m e m e r s o n d e r z o e k e n , b e t w i s t e n , a f s l u i t e n , e r d e s a l d o ' s v a n b e p a l e n .
A l l e e f f e c t e n o f w i s s e l b r i e v e n t r e k k e n o f a c c e p t e r e n ; a l l e e n d o s s e m e n t e n e n w a a r b o r g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e b r i e f w i s s e l i n g o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n .
I n g e v a l v a n f a i l l i s s e m e n t v a n s c h u l d e n a a r s , a a n a l l e v e r g a d e r i n g e n e n b e r a a d s l a g i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s d e e l n e m e n ; a l l e t i j d e l i j k e o f d e f i n i t i e v e v e r e f f e n a a r s , c u r a t o r s , b e h e e r d e r s o f b e w i n d v o e r d e r s b e n o e m e n o f d o e n b e n o e m e n , a l l e s t u k k e n n a z i e n , a a n n e m e n o f b e t w i s t e n ; d e z e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r b r e n g e n , z e w a a r e n o p r e c h t v e r k l a r e n ; a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s c h u l d r e g e l i n g e n v a n a k k o o r d o n d e r t e k e n e n o f v e r w e r p e n ; a i l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k w i j t s c h e l d i n g e n v e r l e n e n , t o e s t e m m e n i n a l l e c e s s i e s , o v e r d r a c h t e n , d e l e g a t i e s e n b o e d e l a f s t a n d ; h e t a a n d e e l i n n e n v a n d e d i v i d e n d e n d a t z a l t o e k o m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n r e c h t e o p t r e d e n , z o w e l a i s a a n l e g g e r d a n a l s v e r w e e r d e r , v o o r a l l e i n s t a n t i e s e n i n a l l e g r a d e n .
c ) K r a c h t e n s b i j z o n d e r m a n d a a t é é n o f m e e r d e r e d e r h i e r b o v e n o p g e s o m d e m a c h t e n o v e r d r a g e n , z e l f s a a n p e r s o n e n b u i t e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ° a ) A l l e p e r s o n e e l s l e d e n , b e d i e n d e n o f w e r k l i e d e n b e n o e m e n e n o n t s l a a n , h u n w e d d e n b e p a l e n .
b ) A l l e a k t e n , d o c u m e n t e n e n b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l e v e n a l s d e z e t e r v a s t s t e l l i n g v a n h u n w e d d e n e n a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n t e w e r k s t e l l i n g o n d e r t e k e n e n .
3 ° A l l e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e s o m m e n , t e n w e l k e t i t e l o o k , k a p i t a l e n , v e r v a l l e n o f n o g t e v e r v a l l e n i n t e r e s t e n o n t v a n g e n , e r k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n .
T e g e n k w i j t s c h r i f t o f o n t v a n g s t b e w i j s , e f f e c t e n o f b e t a l i n g s t i t e l s v o o r k o o p w a a r o n t v a n g e n .
B e d r a g e n , e f f e c t e n , w a a r d e n o f k o o p w a r e n b e t a l e n , o v e r d r a g e n o f a f l e v e r e n t e g e n k w i j t s c h r i f t , o n t l a s t i n g , k w i j t i n g o f a n d e r e c n t v a n g s t b e w i j z e n ,
P e r c h e q u e s , e n d o s s e m e n t e n , k w i j t i n g e n o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l a l l e o p v r a g i n g e n d o e n b i j d e
N a t i o n a l e B a n k o f d e b a n k e n .
A l l e o p v r a g i n g e n d o e n b i j d e d i e n s t d e r p o s t c h e c k s d o o r m i d d e l v a n c h e q u e s , o v e r s c h r i j v i n g e n , e n z .
4 ° A l l e v e r k o p e n v a n p r o d u c t e n e n b i j p r o d u c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n h e t b i n n e n e n b u i t e n l a n d , a f s l u i t e n .
5 ° A l l e a a n k o p e n a a n g a a n i n v e r b a n d m e t d e g r o n d s t o f f e n , d e p r o d u c t e n e n b i j p r o d u c t e n v a n d e I n d u s t r i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s i n v e r b a n d m e t a l l e l e v e r i n g e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e h a n d e l e n d e n i j v e r h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e k o p e n o n d e r t e k e n e n .
6 ° a ) V e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t o p s l a a n e n v e r v o e r e n v a n k o o p w a r e n w a a r o n d e r b e g r e p e n d e m a c h t o m a l l e h u u r c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n o o k i n d i e n z i j w o r d e n a a n g e g a a n v o o r e e n d u u r d i e n e g e n j a a r o v e r s c h r i j d t , e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e w e r k z a a m h e d e n .
b ) A l l e p e r s o n e e l s l e d e n , b e d i e n d e n o f w e r k l i e d e n , d i e a f h a n g e n v a n d e d e p o t s e n v e r v o e r d i e n s t e n , b e n o e m e n , o n t s l a a n e n h u n w e d d e n b e p a l e n .
7 ° D e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l o f d e k a n t o r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d z i j n b e h e r e n e n b e s t u r e n ; a l l e k o o p c o n t r a c t e n e n a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e u i t t e v o e r e n w e r k e n a a n g e z e g d e g o e d e r e n , d e k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , d e i n r i c h t i n g e n d e b e v o o r r a d i n g v a n d e p e r s o n e e l s m e s s , a l l e a b o n n e m e n t e n o n d e r s c h r i j v e n b i j d e o p e n b a r e d i e n s t e n z o a l s t e l e f o o n , v e r l i c h t i n g , e n z . ; a l l e v o o r w e r p e n , a f v a l e n a f b r a a k p r o d u c t e n v e r k o p e n , e n z .
8 ° O v e r a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n e n a l l e b i j v o e g s e l s o n d e r h a n d e l e n , z e a f s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n ; a l l e b r i e f w i s s e l i n g d i e n a a n g a a n d e o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n . D e o p z e g g i n g v a n d e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t e k e n e n . A l l e a k t e n e n b r i e f w i s s e l i n g b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g e l i n g ( v o l l e d i g o f d o o r d a d i n g ) d o o r d e v e r z e k e r a a r s v a n d e s c h a d e g e v a l l e n b e t r e f f e n d e d e b e z i t t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
9 ° D e b e l a s t i n g a a n g i f t e n e n a l l e a n d e r e d o c u m e n t e n v o o r z i e n d o o r d e f i s c a l e w e t g e v i n g o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n . A l l e b r i e f w i s s e l i n g e n a k t e n b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f i s c a l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
1 0 ° a ) O n d e r h a n d e l e n o v e r e n a f s l u i t e n v a n a l l e v e r k o p e n , a a n k o p e n e n o n d e r n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n , i n s c h r i j v e n o p a l l e a a n b e s t e d i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e t r a n s a c t i e s a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e h a n d e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e d e z e h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n e n . I n h e t a l g e m e e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e i n v o e r e n d e u i t v o e r b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n z o a l s o n d e r m e e r a l d e f a c t u r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n ; a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n a a n g a a n d e d e i n t r e s t e n , d e o o r s p r o n g o f a l l e a n d e r e b e t r e f f e n d e d e z e i n v o e r - e n u i t v o e r o p e r a t i e s , a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n t e k e n e n .
b ) D e e n d o s s e m e n t e n , c o g n o s s e m e n t e n , d e " d e l i v e r y o r d e r s " e n l a a t v o l g e n " d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e t r a n s a c t i e s g e d a a n d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
e
e
1 / 4
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) A l l e a a n g i f t e n b i j d e d o u a n e v e r r i c h t e n , a l l e i n b e w a a r g e v i n g e n d o e n , a l l e w a r b o r g e n s t o r t e n , a l l e d o c u m e n t e n h i e r o m t r e n t o n d e r t e k e n e n .
1 1 ° a ) O n d e r h a n d e l e n o v e r e n a f s l u i t e n v a n a l l e a a n k o p e n e n o n d e r n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n , e n
i n h e t a l g e m e e n a l l e t r a n s a c t i e s a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e h e t v e r w e r v e n v a n ' n o n - p r o d u c t i v e ' i t e m s , d i e d e h a n d e l v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s p r o m o t e n o f o n d e r s t e u n e n , A l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e d e z e h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n e n . I n h e t a l g e m e e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e i n v o e r b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n z o a l s o n d e r m e e r a l d e f a c t u r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n ; a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n a a n g a a n d e d e i n t r e s t e n , d e o o r s p r o n g o f a l l e a n d e r e b e t r e f f e n d e d e z e i n v o e r o p e r a t i e s , a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n t e k e n e n .
b ) D e e n d o s s e m e n t e n , c o g n o s s e m e n t e n , d e " d e l i v e r y o r d e r s " e n " l a a t v o l g e n " d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e t r a n s a c t i e s g e d a a n d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n ,
c ) A l l e a a n g i f t e n b i j d e d o u a n e v e r r i c h t e n , a l l e i n b e w a a r g e v i n g e n d o e n , a l l e w a a r b o r g e n s t o r t e n , a l l e d o c u m e n t e n h i e r o m t r e n t o n d e r t e k e n e n .
1 1 . V o l m a c h t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
I L 1 . D e h i e r b o v e n s u b I o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r S t é p h a n e B O N N A V E , w o n e n d e t e B E - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e d e l a L é g è r e E a u 1 9 6
- d e h e e r T h o m a s G R U N Z K E , w o n e n d e t e N L - 2 2 4 4 G M W a s s e n a a r , V a n C a l c a r l a a n 2 1 A
- d e h e e r C o r n e l i s J a c o b S T O L K , w o n e n d e t e N L 4 8 2 3 H N B r e d a , B i e z e n v e e n 6
- d e h e e r N i l s v a n D a m , w o n e n d e t e B E - 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 3 5
- d e h e e r F o k k e v a n d e r V E E R , w o n e n d e t e N L - 3 8 7 1 T D H o e v e l a l e n , V a n D e d e m l a a n 3
- d e h e e r F r a n k W E I J E R S , w o n e n d e t e N L - 3 7 3 5 M A B o s c h e n D u i n , B i l s e w e g 9
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t t w e e v a n h e n s a m e n t e k e n e n . 1 1 . 2 . 0 e h i e r b o v e n s u b ! o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r P h i l i p p e D E L V A U X , w o n e n d e t e B E - 1 3 4 1 C é r o u x - M c u s t y , G r a n d - R u e 1
- d e h e e r B a s W I N T E R S , w o n e n d e t e N L - 4 8 1 4 V M B r e d a , A u r e l i a 1 3
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s V e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 .
1 1 . 3 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 1 ° b ) , s u b 1 . 3 ° e n s u b 1 . 9 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d
a a n :
- d e h e e r L u c L E R O Y , w o n e n d e t e B E - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , V o l d e r s s t r a a t 1 7 2
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t h i j s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 .
1 1 . 4 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 2 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- m e v r o u w S a b i n e B L A N C H E T , w o n e n d e t e B E - 9 8 8 1 B e l l e n , S t u i v e n b e r g ' 1 8
- d e h e e r K r i s W A U M A N , w o n e n d e t e B E - 8 0 0 0 B r u g g e , P o t t e r ï e r e i 6 4
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 .
I 1 . 5 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 3 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n , b e p e r k t t o t a l l e t r a n s a c t i e s m e t b a n k e n , w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r S t é p h a n e B O N N A V E , w o n e n d e t e B E - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l l e u d , r u e d e l a L é g è r e E a u 1 9 6
- d e h e e r P h i l i p p e D E L V A U X , w o n e n d e t e B E - 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , G r a n d - R u e 1
- d e h e e r R o n a l d D O M E N , w o n e n d e t e B E - 1 5 0 2 H a l l e - L e m b e e k , P r i n s e n b o s 2 5 0
- d e h e e r L u c L E R O Y , w o n e n d e t e B E - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , V o l d e r s s t r a a t 1 7 2
- d e h e e r M a r c R O E L S , w o n e n d e t e B E - 9 3 2 0 A a l s t - N i e u w e r k e r k e n , B l a u w e n b e r g s t r a a t 7 5 A
- d e h e e r P a u l V A N D E R S C H R A E L E N , w o n e n d e t e B E - 2 1 7 0 A n t w e r p e n , H o u t h u l s t s t r a a t 1 4 5
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t t w e e v a n h e n s a m e n t e k e n e n .
1 1 . 6 . 0 e h i e r b o v e n s u b 1 . 3 ° e n s u b 1 . 7 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r W i l l y B A E Y E N S , w o n e n d e t e B E - 9 2 6 0 W i c h e l e n , S t e e n a k k e r 1 7
- d e h e e r B o b B E R G H U I S , w o n e n d e t e N L - 4 2 2 3 M C H o o r n a a r , H o g e G i e s s e n 1 7
- d e h e e r J e a n C A M M A E R T , w o n e n d e t e B E - 2 8 0 0 M e c h e l e n , H o m b e e k s e s t e e n w e g 4 / 2 0 2
- d e h e e r F r a n c i s c u s H e r m a n u s d e K O O T E R , w o n e n d e t e N L - 3 1 2 3 B K S c h i e d a m , K o g g e s c h i p 5 4
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 .
1 1 . 7 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 5 ° e n s u b 1 . 1 1 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n : - d e h e e r B o b B E R G H U I S , w o n e n d e t e N L - 4 2 2 3 M C H o o r n a a r , H o g e G i e s s e n 1 7
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t h i j s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 , 1 . o f s u b 1 1 . 2 . "
V o o r w a a r g e m a a k t u i t t r e k s e l ,
S t é p h a n e B O N N A V E N i l s v a n D A M
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
" , V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/12/2011
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
' ~ ` J ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 1 1 1
* 1 1 1 8 8 6 7 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 7 8 9 . 4 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I L E V E R B E L G I U M S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 9 0 B r u s s e l , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
" D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e v o l m a c h t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g h e t o n t w e r p i n b i j l a g e , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d i t v o o r s t e l m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d . " " U N I L E V E R B E L G I U M S E R V I C E S n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h l u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 1 1 9 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 7 8 9 . 4 9 5
C O O R D I N A T I E V A N D E V O L M A C H T E N 0 2 . 1 1 . 2 0 1 1
V o l m a c h t e n v e r l e e n d o p 9 n o v e m b e r 1 9 8 9 , g e w i j z i g d o p 3 1 m a a r t 1 9 9 2 , 2 2 m e i 1 9 9 2 , 1 2 n o v e m b e r 1 9 9 2 , 2 6 j u l i 1 9 9 3 , 2 6 a u g u s t u s 1 9 9 3 , 1 m a a r t 1 9 9 4 , 1 2 s e p t e m b e r 1 9 9 5 , 5 m a a r t 1 9 9 7 , 1 2 j u n i 1 9 9 8 , 6 d e c e m b e r 2 0 0 2 , 3 0 o k t o b e r 2 0 0 3 , 1 5 j u l i 2 0 0 4 , 1 6 f e b r u a r i 2 0 0 7 , 7 m e i 2 0 0 8 , 1 0 o k t o b e r 2 0 0 8 , 1 4 j a n u a r i 2 0 0 9 , 5 m e i 2 0 0 9 , 1 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , 1 0 d e c e m b e r 2 0 0 9 , 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e p o l i t i e k . I n d i t r a a m h e b b e n z i j ( b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e b e p e r k i n g z o a l s d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t e e n v e r w i j z i n g n a a r é é n o f m e e r v a n d e h i e r o n d e r g e n u m m e r d e a l i n e a ' s ) b e t r e k k i n g o p a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r a n d e r e o p d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n v o o r z o v e r z i j d a g e l i j k s b e h e e r u i t m a k e n :
1 ° a ) D e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e h a n d e l e n d e n i j v e r h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n e v e n t u e e l v a n h a a r b i j h u i z e n , b e h e r e n e n b e s t u r e n . A l l e h u u r o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n o o k i n d i e n z i j a a n g e g a a n w o r d e n v o o r m e e r d a n n e g e n j a a r .
b ) A l l e r e k e n i n g e n v a n a l l e s c h u l d e i s e r s , s c h u l d e n a a r s e n b e w a a r n e m e r s o n d e r z o e k e n , b e t w i s t e n , a f s l u i t e n , e r d e s a l d o ' s v a n b e p a l e n .
A l l e e f f e c t e n o f w i s s e l b r i e v e n t r e k k e n o f a c c e p t e r e n ; a l l e e n d o s s e m e n t e n e n w a a r b o r g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e b r i e f w i s s e l i n g o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n .
I n g e v a l v a n f a i l l i s s e m e n t v a n s c h u l d e n a a r s , a a n a l l e v e r g a d e r i n g e n e n b e r a a d s l a g i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s d e e l n e m e n ; a l l e t i j d e l i j k e o f d e f i n i t i e v e v e r e f f e n a a r s , c u r a t o r s , b e h e e r d e r s o f b e w i n d v o e r d e r s b e n o e m e n o f d o e n b e n o e m e n , a l l e s t u k k e n n a z i e n , a a n n e m e n o f b e t w i s t e n ; d e z e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r b r e n g e n , z e w a a r e n o p r e c h t v e r k l a r e n ; a i l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s c h u l d r e g e l i n g e n v a n a k k o o r d o n d e r t e k e n e n o f v e r w e r p e n ; a l l e k w i j t s c h e l d i n g e n v e r l e n e n , t o e s t e m m e n i n a l l e c e s s i e s , o v e r d r a c h t e n , d e l e g a t i e s e n b o e d e l a f s t a n d ; h e t a a n d e e l i n n e n v a n d e _ d i v i d e n d e n d a t z a l t o e k o m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n r e c h t e o p t r e d e n , z o w e l a l s a a n l e g g e r d a n a l s v e r w e e r d e r , v o o r a l l e i n s t a n t i e s e n i n a l l e g r a d e n .
c ) K r a c h t e n s b i j z o n d e r m a n d a a t é é n o f m e e r d e r e d e r h i e r b o v e n o p g e s o m d e m a c h t e n o v e r d r a g e n , z e l f s a a n p e r s o n e n b u i t e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ° a ) A l l e p e r s o n e e l s l e d e n , b e d i e n d e n o f w e r k l i e d e n b e n o e m e n e n o n t s l a a n , h u n w e d d e n b e p a l e n .
b ) A l l e a k t e n , d o c u m e n t e n e n b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l e v e n a l s d e z e t e r v a s t s t e l l i n g v a n h u n w e d d e n e n a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n t e w e r k s t e l l i n g o n d e r t e k e n e n .
3 ° A l l e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e s o m m e n , t e n w e l k e t i t e l o o k , k a p i t a l e n , v e r v a l l e n o f n o g t e v e r v a l l e n i n t e r e s t e n o n t v a n g e n , e r k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n .
T e g e n k w i j t s c h r i f t o f o n t v a n g s t b e w i j s , e f f e c t e n o f b e t a l i n g s t i t e l s v o o r k o o p w a a r o n t v a n g e n .
B e d r a g e n , e f f e c t e n , w a a r d e n o f k o o p w a r e n b e t a l e n , o v e r d r a g e n o f a f l e v e r e n t e g e n k w i j t s c h r i f t , o n t l a s t i n g , k w i j t i n g o f a n d e r e o n t v a n g s t b e w i j z e n .
P e r c h e q u e s , e n d o s s e m e n t e n , k w i j t i n g e n o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l a l l e o p v r a g i n g e n d o e n b i j d e
N a t i o n a l e B a n k o f d e b a n k e n .
A l l e o p v r a g i n g e n d o e n b i j d e d i e n s t d e r p o s t c h e c k s d o o r m i d d e l v a n c h e q u e s , o v e r s c h r i j v i n g e n , e n z .
4 ° A l l e v e r k o p e n v a n p r o d u c t e n e n b i j p r o d u c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n h e t b i n n e n e n b u i t e n l a n d , a f s l u i t e n .
5 ° A l l e a a n k o p e n a a n g a a n i n v e r b a n d m e t d e g r o n d s t o f f e n , d e p r o d u c t e n e n b i j p r o d u c t e n v a n d e i n d u s t r i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s i n v e r b a n d m e t a l l e l e v e r i n g e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e h a n d e l e n d e n i j v e r h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e k o p e n o n d e r t e k e n e n .
6 ° a ) V e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t o p s l a a n e n v e r v o e r e n v a n k o o p w a r e n w a a r o n d e r b e g r e p e n d e m a c h t o m a l l e h u u r c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n o o k i n d i e n z i j w o r d e n a a n g e g a a n v o o r e e n d u u r d i e n e g e n j a a r o v e r s c h r i j d t , e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e w e r k z a a m h e d e n .
b ) A l l e p e r s o n e e l s l e d e n , b e d i e n d e n o f w e r k l i e d e n , d i e a f h a n g e n v a n d e d e p o t s e n v e r v o e r d i e n s t e n , b e n o e m e n , o n t s l a a n e n h u n w e d d e n b e p a l e n .
7 ° D e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l o f d e k a n t o r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d z i j n b e h e r e n e n b e s t u r e n ; a l l e k o o p c o n t r a c t e n e n a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e u i t t e v o e r e n w e r k e n a a n g e z e g d e g o e d e r e n , d e k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , d e i n r i c h t i n g e n d e b e v o o r r a d i n g v a n d e p e r s o n e e l s m e s s , a l l e a b o n n e m e n t e n o n d e r s c h r i j v e n b i j d e o p e n b a r e d i e n s t e n z o a l s t e l e f o o n , v e r l i c h t i n g , e n z . ; a l l e v o o r w e r p e n , a f v a l e n a f b r a a k p r o d u c t e n v e r k o p e n , e n z .
8 ° O v e r a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n e n a l l e b i j v o e g s e l s o n d e r h a n d e l e n , z e a f s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n ; a l l e b r i e f w i s s e l i n g d i e n a a n g a a n d e o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n . D e o p z e g g i n g v a n d e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t e k e n e n . A l l e a k t e n e n b r i e f w i s s e l i n g b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g e l i n g ( v o l l e d i g o f d o o r d a d i n g ) d o o r d e v e r z e k e r a a r s v a n d e s c h a d e g e v a l l e n b e t r e f f e n d e d e b e z i t t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
9 ° D e b e l a s t i n g a a n g i f t e n e n a l l e a n d e r e d o c u m e n t e n v o o r z i e n d o o r d e f i s c a l e w e t g e v i n g o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n . A l l e b r i e f w i s s e l i n g e n a k t e n b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f i s c a l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 0 ° a ) O n d e r h a n d e l e n o v e r e n a f s l u i t e n v a n a l l e v e r k o p e n , a a n k o p e n e n o n d e r n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n , i n s c h r i j v e n o p a l l e a a n b e s t e d i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e t r a n s a c t i e s a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e h a n d e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e d e z e h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n e n . I n h e t a l g e m e e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e i n v o e r e n d e u i t v o e r b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n z o a l s o n d e r m e e r a l d e f a c t u r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n ; a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n a a n g a a n d e d e i n t r e s t e n , d e o o r s p r o n g o f a l l e a n d e r e b e t r e f f e n d e d e z e i n v o e r - e n u i t v o e r o p e r a t i e s , a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n t e k e n e n .
b ) D e e n d o s s e m e n t e n , c o g n o s s e m e n t e n , d e " d e l i v e r y o r d e r s " e n l a a t v o l g e n " d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e t r a n s a c t i e s g e d a a n d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
c ) A l l e a a n g i f t e n b i j d e d o u a n e v e r r i c h t e n , a l l e i n b e w a a r g e v i n g e n d o e n , a l l e w a a r b o r g e n s t o r t e n , a l l e d o c u m e n t e n h i e r o m t r e n t o n d e r t e k e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 ° a ) O n d e r h a n d e l e n o v e r e n a f s l u i t e n v a n a l l e a a n k o p e n e n o n d e r n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n , e n
i n h e t a l g e m e e n a l l e t r a n s a c t i e s a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e h e t v e r w e r v e n v a n ' n o n - p r o d u c t i v e ' i t e m s , d i e d e h a n d e l v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s p r o m o t e n o f o n d e r s t e u n e n . A l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e d e z e h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n e n . I n h e t a l g e m e e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e i n v o e r b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n z o a l s o n d e r m e e r a l d e f a c t u r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n ; a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n a a n g a a n d e d e i n t r e s t e n , d e o o r s p r o n g o f a l l e a n d e r e b e t r e f f e n d e d e z e i n v o e r o p e r a t i e s , a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n t e k e n e n .
b ) D e e n d o s s e m e n t e n , c o g n o s s e m e n t e n , d e " d e l i v e r y o r d e r s " e n " l a a t v o l g e n " d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e t r a n s a c t i e s g e d a a n d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
c ) A l l e a a n g i f t e n b i j d e d o u a n e v e r r i c h t e n , a l l e i n b e w a a r g e v i n g e n d o e n , a l l e w a a r b o r g e n s t o r t e n , a l l e d o c u m e n t e n h i e r o m t r e n t o n d e r t e k e n e n .
1 1 . V o l m a c h t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
I I . 1 . D e h i e r b o v e n s u b 1 o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e H e e r S t é p h a n e B O N N A V E , w o n e n d e t e B E - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e d e l a L é g è r e E a u 1 9 6
- d e H e e r T h o m a s G R U N Z K E , w o n e n d e t e N L - 2 2 4 4 G M W a s s e n a a r , V a n C a l c a r l a a n 2 1 A
- d e H e e r C o r n e l i s J a c o b S T O L K , w o n e n d e t e N L - 4 8 2 3 H N B r e d a , B i e z e n v e e n 6
- d e H e e r N i l s v a n D a m , w o n e n d e t e B E - 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 3 5
- d e H e e r F o k k e v a n d e r V E E R , w o n e n d e t e N L - 3 8 7 1 T D H o e v e l a l e n , V a n D e d e m l a a n 3
- d e H e e r F r a n k W E I J E R S , w o n e n d e t e N L - 3 7 3 5 M A B o s c h e n D u i n , B i l s e w e g 9
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t t w e e v a n h e n s a m e n t e k e n e n . I 1 . 2 . D e h i e r b o v e n s u b I o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e H e e r P h i l i p p e D E L V A U X , w o n e n d e t e B E - 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , G r a n d - R u e 1
- d e H e e r B a s W I N T E R S , w o n e n d e t e N L - 4 8 1 4 V M B r e d a , A u r e l i a 1 3
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n
v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 .
1 1 . 3 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 1 ° b ) , s u b 1 . 3 ° e n s u b 1 . 9 ° , m a a r w e l b e p e r k t t o t d e a a n g i f t e n v a n B T W ,
o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- M e v r o u w S y l v i a n n e L O O N E S , w o n e n d e t e B E - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , G . W i t t o u c k s t r a a t 1 0 6
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t z i j s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 .
1 1 . 4 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 2 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- M e v r o u w S a b i n e B L A N C H E T , w o n e n d e t e B E - 9 8 8 1 B e l l e m , S t u i v e n b e r g 1 8
- d e H e e r K r i s W A U M A N , w o n e n d e t e B E - 8 0 0 0 B r u g g e , P o t t e r i e r e i 6 4
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 .
1 1 . 5 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 3 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n , b e p e r k t t o t a l l e t r a n s a c t i e s m e t b a n k e n , w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e H e e r S t é p h a n e B O N N A V E , w o n e n d e t e B E - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A i l l e u d , r u e d e l a L é g è r e E a u 1 9 6
- d e H e e r P h i l i p p e D E L V A U X , w o n e n d e t e B E - 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , G r a n d - R u e 1
- d e H e e r R o n a l d D O M E N , w o n e n d e t e B E - 1 5 0 2 H a l l e - L e m b e e k , P r i n s e n b o s 2 5 0
- d e H e e r L u c L E R O Y , w o n e n d e t e B E - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , V o l d e r s s t r a a t 1 7 2
- d e H e e r M a r c R O E L S , w o n e n d e t e B E - 9 3 2 0 A a l s t - N i e u w e r k e r k e n , B l a u w e n b e r g s t r a a t 7 5 A
- d e H e e r P a u l V A N D E R S C H R A E L E N , w o n e n d e t e B E - 2 1 7 0 A n t w e r p e n , H o u t h u l s t s t r a a t 1 4 5
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t t w e e v a n h e n s a m e n t e k e n e n . I 1 . 6 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 3 ° e n s u b I . 7 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e H e e r W i l l y B A E Y E N S , w o n e n d e t e B E - 9 2 6 0 W i c h e l e n , S t e e n a k k e r 1 7
- d e H e e r B o b B E R G H U I S , w o n e n d e t e N L - 4 2 0 7 B E G o r i n c h e m , H a l v e M a a n 6
- d e H e e r J e a n C A M M A E R T , w o n e n d e t e B E - 2 8 0 0 M e c h e l e n , H o m b e e k s e s t e e n w e g 4 / 2 0 2
- d e H e e r F r a n c i s c u s H e r m a n u s d e K O O T E R , w o n e n d e t e N L - 3 1 2 3 B K S c h i e d a m , K o g g e s c h i p 5 4
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 .
I 1 . 7 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 5 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e H e e r B o b B E R G H U I S , w o n e n d e t e N L - 4 2 0 7 B E G o r i n c h e m , H a l v e M a a n 6
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t h i j s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 .
1 1 . 8 . 0 e h i e r b o v e n s u b I . 9 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e H e e r L u c L E R O Y , w o n d e n d e t e B E - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , V o l d e r s s t r a a t 1 7 2
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t h i j s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 .
I I . 9 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 1 1 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e H e e r B o b B E R G H U I S , w o n e n d e t e N L - 4 2 0 7 B E G o r i n c h e m , H a l v e M a a n 6
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t h i j s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 . "
V o o r w a a r g e m a a k t u i t t r e k s e l ,
S t é p h a n e B O N N A V E N i l s v a n D A M
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
12/10/2011
ÿþl o o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 § 1 1 Ï V I
3 0 S E R Z a t î
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 7 8 9 . 4 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I L E V E R B E L G I U M S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 9 0 B r u s s e l , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
" N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w D o m i n i q u e L E R O Y , w o n e n d e t e B E - 1 1 7 0 B r u s s e l , a v e n u e d u G e a i 2 7 A , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
Z i j b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r d e h e e r N i l s v a n D A M , g e b o r e n t e B E - W i l r i j k , o p 8 n o v e m b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e B E - 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 3 5 , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n d e d a g v a n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e , e v e n t u e e l u i t g e s t e l d e , g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j g e v o l g b e s t a a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 1 u i t :
- d e h e e r S t é p h a n e B O N N A V E , w o n e n d e t e B E - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e d e l a L é g è r e E a u 1 9 6
- d e h e e r T h o m a s G R U N Z K E , w o n e n d e t e N L - 2 2 4 4 G M W a s s e n a a r , V a n C a l c a r l a a n 2 1 A
- d e h e e r N i l s v a n D A M , w o n e n d e t e B E - 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 3 5
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ( a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n ) .
H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d . " V o o r w a a r g e m a a k t u i t t r e k s e l ,
S t é p h a n e B O N N A V E D o m i n i q u e L E R O Y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/09/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
X 1 1 1 6 3 0 1 5
1 1 1 1
~ ~ ~
~ ~ , ~ ~ ~ :
, 2 e ` f i l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 8 . 7 8 9 . 4 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I L E V E R B E L G I U M S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n , 2 9 2 V o r s t ( B - 1 1 9 0 B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d d i x b l a d e n v i e r r e n v o o i e n o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 4 . 7 . 2 0 1 1 B o e k 6 4 b l a d 0 6 v a k 0 3 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L . D . "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I L E V E R B E L G I U M S E R V I C E S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e V o r s t ( B - 1 1 9 0 B r u s s e l ) , H u m a n i t e i t s l a a n , . 2 9 2 , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d
v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o n e g e n c e n t ( 7 2 5 . 1 4 4 . 1 7 5 , 0 9 E U R ) , o m h e t v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n d e r t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 2 3 3 . 1 5 7 . 1 3 0 , 9 7 E U R ) o p n e g e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n : é é n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s e u r o z e s c e n t ( 9 5 8 . 3 0 1 . 3 0 6 , 0 6 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r c r e a t i e v a n : é é n m i l j o e n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d é é n e n v e e r t i g ( 1 . 0 6 9 . 0 4 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e . Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l a p a r i w o r d e n i n g e s c h r e v e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e m i l j a r d ; e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e w e t e n e e n b e d r a g i n k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o n e g e n c e n t : ( 7 2 5 . 1 4 4 . 1 7 5 , 0 9 E U R ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t b i j d e i n s c h r i j v i n g , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n é é n m i l j a r d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d . v i e r e n t w i n t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 . 2 7 4 . 8 5 5 . 8 2 4 , 9 1 E U R ) , e v e n e e n s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t ' , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m m e t z e t e l t e S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ) , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l , 1 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t P E I R C E , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n 2 9 j u n i 2 0 1 1 b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n c o n c l u s i e s :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N V U n i l e v e r B e l g i u m S e r v i c e s , ' b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " U N I L E V E R F I N A N C E ' I N T E R N A T I O N A L B . V . " , m e t z e t e l t e N L - 3 0 1 3 A L R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , W e e n a , 4 5 5 , i n g e s c h r e v e n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r 2 4 3 2 5 8 1 5 , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n E U R : 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t " U N I L E V E R F I N A N C E ; I N T E R N A T I O N A L A G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e C H - 8 2 0 0 S c h a f f h a u s e n , S p i t a l s t r a s s e , 5 ; ( Z w i t s e r l a n d ) , m e t v e n n o o t s c h a p s n u m m e r C H - 1 7 0 . 3 . 0 2 3 . 3 2 8 - 3 / a . D e z e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t t e g e n : n o m i n a l e w a a r d e g e w a a r d e e r d .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g o n t v a n g t U N I L E V E R F I N A N C E I N T E R N A T I O N A L B . V . i n t o t a a l 1 . 0 6 9 . 0 4 1 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V U n i l e v e r B e l g i u m S e r v i c e s . D e t o t a l e u i t g i f t e p r i j s b e l o o p t E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , w e l k e g e d e e l t e l i j k a l s k a p i t a a l ( E U R 7 2 5 . 1 4 4 . 1 7 5 , 0 9 ) z a l : w o r d e n g e b o e k t e n g e d e e l t e l i j k a l s u i t g i f t e p r e m i e ( E U R 1 . 2 7 4 . 8 5 5 8 2 4 , 9 1 ) o p d e a f z o n d e r l i j k e r u b r i e k . " U i t g i f t e p r e m i e s " i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e N V U n i l e v e r B e l g i u m S e r v i c e s .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n ' h e t I n s t i t u u t d e r B e d n j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r a n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r c i e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ! b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t z o w e l d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p , d e b e g u n s t i g d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s d e e l u i t m a k e n v a n d e z e l f d e g r o e p . D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t l i e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
I M j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e
t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l , e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s e u r o z e s c e n t ( 9 5 8 . 3 0 1 . 3 0 6 , 0 6 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 1 . 4 1 2 . 7 7 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
3 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o ' r - b e h o u d e a u ) h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e r e r s o + o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/09/2011
ÿþ M a l 2 . 1
r ! ^ L ' ~ 9 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R I ~ I U I I I N I V I Y I I I ~
" 1 1 1 4 1 5 1 8 "
Y I
i
b e
B S t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 7 8 9 . 4 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I L E V E R B E L G I U M S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 9 0 B r u s s e l , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 . " N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w A n d r e a S T E I N A C H E R , w o n e n d e t e N L - 3 0 6 2 L M R o t t e r d a m , a v e n u e C o n c o r d i a 9 0 , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
Z i j b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r d e h e e r T h o m a s G R U N Z K E , g e b o r e n t e D E - B r e m e n , o p 2 8 m e i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e N L - 2 2 4 4 G M W a s s e n a a r , V a n C a l c a r l a a n 2 1 A , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n d e d a g v a n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e , e v e n t u e e l u i t g e s t e l d e , g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j g e v o l g d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 u i t :
- d e h e e r S t é p h a n e B O N N A V E , w o n e n d e t e B E - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e d e l a L é g è r e E a u 1 9 6
- d e h e e r T h o m a s G R U N Z K E , w o n e n d e t e N L - 2 2 4 4 G M W a s s e n a a r , V a n C a l c a r l a a n 2 1 A
- D e m e v r o u w D o m i n i q u e L E R O Y , w o n e n d e t e B E - 1 1 7 0 B r u s s e l , a v e n u e d u G e a i 2 7 A
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ( a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n ) .
H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d . " V o o r w a a r g e m a a k t u i t t r e k s e l ,
S t é p h a n e B O N N A V E D o m i n i q u e L E R O Y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 7 8 9 . 4 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I L E V E R B E L G I U M S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 9 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e l ' H u m a n i t é 2 9 2
O b j e t d e l ' a c t e : 1 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
2 . R e n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , t e n u e l e 1 j u i n 2 0 1 1 .
1 .
" A p r è s d é l i b é r a t i o n l a d é c i s i o n s u i v a n t e e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , W o l u w e G a r d e n , b o u l e v a r d d e l a W o l u w e 1 8 , 1 9 3 2 W o l u w é - S a i n t - E t i e n n e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o b e r t P E I R C E , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i e x p i r e r a l e j o u r d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e l a d é c i s i o n , é v e n t u e l l e m e n t p r o r o g é e , d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . "
2 .
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n l e j o u r d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d e s d é c i s i o n s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , é v e n t u e l l e m e n t p r o r o g é e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r S t é p h a n e B O N N A V E , d o m i c i l i é à B E - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e d e l a L é g è r e E a u 1 9 6
- M a d a m e D o m i n i q u e L E R O Y , d o m i c i l i é e à B E - 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u G e a i 2 7 A
- M a d a m e A n d r e a S T E I N A C H E R , d o m i c i l i é e à N L - 3 0 6 2 L M R o t t e r d a m , a v e n u e C o n c o r d i a 9 0
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S t é p h a n e B O N N A V E D o m i n i q u e L E R O Y
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l
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I I I l l h I I I I I I I I I I I I I I I I I
" 1 1 0 9 6 8 8 6 *
1 5 . l U I N 2 0 1 1
~ ~ # i ~ " ~ t r * . ~ ~ .
G r e f f e
- B i j l a g e n - F i j i 7 i è t B ë l g i s c l i 5 { n â f s b l â d - 2 7 I 1 J 6 / 2 0 . 1 1 - A n n e x e s d ü M o n i t e u r - h è l e
21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 16.06.2011 11173-0284-031
17/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.06.2010, DPT 14.06.2010 10174-0322-032
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 12.06.2009 09226-0343-032
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 04.06.2008, DPT 13.06.2008 08219-0037-033
21/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 06.06.2007, DPT 14.06.2007 07213-0399-033
06/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I f 1 5 9 5 5 0 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. Z ~ ~ . . , , , " . ~ ~ ~ ~ ~ / C I a l ~ ; ; n * ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
, _ P . , . . Z f i ô
G r i f f i e
~ . " . , .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 7 8 9 . 4 9 5 r " ' { _ 7 ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I L E V E R B E L G I U M S E R V I C E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 , 1 1 9 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O L M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 2 2 m e i 2 0 1 5 :
)
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e v o l m a c h t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g h e t d o c u m e n t i n b i j l a g e :
U N I L E V E R B E L G I U M S E R V I C E S n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 1 1 9 0 B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 7 8 9 . 4 9 5
C O O R D I N A T I E V A N D E V O L M A C H T E N 2 2 . 0 5 . 2 0 1 5
V o l m a c h t e n m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 5 .
D e z e v o l m a c h t e n v e r v a n g e n d e v r o e g e r e v o l m a c h t e n v e r l e e n d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b l i j v e n t o t n a d e r b e r i c h t g e l d i g . I n e l k g e v a l v e r v a l t o n d e r h a v i g e v o l m a c h t i n d i e n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t t u s s e n é é n v a n d e v o l m a c h t h o u d e r s e n é é n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e U n i l e v e r g r o e p o m w e l k e r e d e n d a n o o k b e ë i n d i g d i s .
I .
D e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e p o l i t i e k . I n d i t r a a m h e b b e n z i j ( b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e b e p e r k i n g z o a l s d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t e e n v e r w i j z i n g n a a r é é n o f m e e r v a n d e h i e r o n d e r g e n u m m e r d e a l i n e a ' s ) b e t r e k k i n g o p a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r a n d e r e o p d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n v o o r z o v e r z i j d a g e l i j k s b e h e e r u i t m a k e n :
1 ° a ) D e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e h a n d e l e n d e n i j v e r h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n e v e n t u e e l
v a n h a a r b i j h u i z e n , b e h e r e n e n b e s t u r e n . A l l e h u u r o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n o o k i n d i e n z i j a a n g e g a a n w a r d e n v o o r m e e r d a n n e g e n j a a r .
b ) A l l e r e k e n i n g e n v a n a l l e s c h u l d e i s e r s , s c h u l d e n a a r s e n b e w a a r n e m e r s o n d e r z o e k e n , b e t w i s t e n , a f s l u i t e n , e r d e s a l d o ' s v a n b e p a l e n .
A l l e e f f e c t e n o f w i s s e l b r i e v e n t r e k k e n o f a c c e p t e r e n ; a l l e e n d o s s e m e n t e n e n w a a r b o r g e n o n d e r t e k e n e n , a i l e b r i e f w i s s e l i n g o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n .
I n g e v a l v a n f a i l l i s s e m e n t v a n s c h u l d e n a a r s , a a n a i l e v e r g a d e r i n g e n e n b e r a a d s l a g i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s d e e l n e m e n ; a l l e t i j d e l i j k e o f d e f i n i t i e v e v e r e f f e n a a r s , c u r a t o r s , b e h e e r d e r s o f b e w i n d v o e r d e r s b e n o e m e n o f d o e n b e n o e m e n , a l l e s t u k k e n n a z i e n , a a n n e m e n o f b e t w i s t e n ; d e z e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r b r e n g e n , z e w a a r e n
o p r e c h t v e r k l a r e n ; . a l l e _ o v e r e e n k o m s t e n v a n s c h u l d r e g e l i n g e n v a n a k k o o r d o n d e r t e k e n e n o f v e r w e r p e n ; a l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k w i j t s c h e l d i n g e n v e r l e n e n , t o e s t e m m e n i n a l l e c e s s i e s , o v e r d r a c h t e n , d e l e g a t i e s e n b o e d e l a f s t a n d ; h e t a a n d e e l i n n e n v a n d e d i v i d e n d e n d a t z a l t o e k o m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n r e c h t e o p t r e d e n , z o w e l a l s a a n l e g g e r d a n a l s v e r w e e r d e r , v o o r a l l e i n s t a n t i e s e n i n a l l e g r a d e n .
c ) K r a c h t e n s b i j z o n d e r m a n d a a t é é n o f m e e r d e r e d e r h i e r b o v e n o p g e s o m d e m a c h t e n o v e r d r a g e n , z e l f s a a n p e r s o n e n b u i t e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ° a ) A l l e p e r s o n e e l s l e d e n , b e d i e n d e n o f w e r k l i e d e n b e n o e m e n e n o n t s l a a n , h u n w e d d e n
b e p a l e n
b ) A l l e a k t e n , d o c u m e n t e n e n b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l e v e n a l s d e z e t e r v a s t s t e l l i n g v a n h u n w e d d e n e n a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n t e w e r k s t e l l i n g o n d e r t e k e n e n .
3 ° A l l e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e s o m m e n , t e n w e l k e t i t e l o o k , k a p i t a l e n , v e r v a l l e n o f n o g t e v e r v a l l e n i n t e r e s t e n o n t v a n g e n , e r k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n .
T e g e n k w i j t s c h r i f t o f o n t v a n g s t b e w i j s , e f f e c t e n o f b e t a l i n g s t i t e l s v o o r k o o p w a a r o n t v a n g e n .
B e d r a g e n , e f f e c t e n , w a a r d e n o f k o o p w a r e n b e t a l e n , o v e r d r a g e n o f a f l e v e r e n t e g e n k w i j t s c h r i f t , o n t l a s t i n g , k w i j t i n g o f a n d e r e o n t v a n g s t b e w i j z e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P e r c h e q u e s , e n d o s s e m e n t e n , k w i j t i n g e n o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l a i l e o p v r a g i n g e n d o e n b i j d e
N a t i o n a l e B a n k o f d e b a n k e n .
A l l e o p v r a g i n g e n d o e n b i j d e d i e n s t d e r p o s t c h e c k s d o o r m i d d e l v a n c h e q u e s , o v e r s c h r i j v i n g e n , e n z .
4 ° A l l e v e r k o p e n v a n p r o d u c t e n e n b i j p r o d u c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n h e t b i n n e n e n b u i t e n l a n d , a f s l u i t e n .
5 ° A l l e a a n k o p e n a a n g a a n i n v e r b a n d m e t d e g r o n d s t o f f e n , d e p r o d u c t e n e n b i j p r o d u c t e n v a n d e i n d u s t r i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s i n v e r b a n d m e t a l l e l e v e r i n g e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e h a n d e l e n d e n i j v e r h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A i l e b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e k o p e n o n d e r t e k e n e n .
S ° a ) V e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t o p s l a a n e n v e r v o e r e n v a n k o o p w a r e n w a a r o n d e r b e g r e p e n d e m a c h t o m a l l e h u u r c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n o o k i n d i e n z i j w o r d e n a a n g e g a a n v o o r e e n d u u r d i e n e g e n j a a r o v e r s c h r i j d t , e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e w e r k z a a m h e d e n ,
b ) A l l e p e r s o n e e l s l e d e n , b e d i e n d e n o f w e r k l i e d e n , d i e a f h a n g e n v a n d e d e p o t s e n v e r v o e r d i e n s t e n , b e n o e m e n , o n t s l a a n e n h u n w e d d e n b e p a l e n .
7 ° D e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l o f d e k a n t o r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d z i j n b e h e r e n e n b e s t u r e n ; a l l e k o o p c o n t r a c t e n e n a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e u i t t e v o e r e n w e r k e n a a n g e z e g d e g o e d e r e n , d e k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , d e i n r i c h t i n g e n d e b e v o o r r a d i n g v a n d e p e r s o n e e l s m e s s , a i l e a b o n n e m e n t e n o n d e r s c h r i j v e n b i j d e o p e n b a r e d i e n s t e n z o a l s t e l e f o o n , v e r l i c h t i n g , e n z . ; a l l e v o o r w e r p e n , a f v a l e n a f b r a a k p r o d u c t e n v e r k o p e n , e n z ,
8 ° O v e r a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n e n a l l e b i j v o e g s e l s o n d e r h a n d e l e n , z e a f s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n ; a l l e b r i e f w i s s e l i n g d i e n a a n g a a n d e o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n . D e o p z e g g i n g v a n d e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t e k e n e n . A l l e a k t e n e n b r i e f w i s s e l i n g b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g e l i n g ( v o l l e d i g o f d o o r d a d i n g ) d o o r d e v e r z e k e r a a r s v a n d e s c h a d e g e v a l l e n b e t r e f f e n d e d e b e z i t t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
9 ° D e b e l a s t i n g a a n g i f t e n e n a i l e a n d e r e d o c u m e n t e n v o o r z i e n d o o r d e f i s c a l e w e t g e v i n g o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n . A i l e b r i e f w i s s e l i n g e n a k t e n b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f i s c a l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 0 ° a ) O n d e r h a n d e l e n o v e r e n a f s l u i t e n v a n a l l e v e r k o p e n , a a n k o p e n e n
o n d e m e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n , i n s c h r i j v e n o p a i l e a a n b e s t e d i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e t r a n s a c t i e s a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e h a n d e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e d e z e h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n e n . I n h e t a l g e m e e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e i n v o e r e n d e u i t v o e r b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n z o a l s o n d e r m e e r a l d e f a c t u r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n ; a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n a a n g a a n d e d e i n t r e s t e n , d e o o r s p r o n g o f a l l e a n d e r e b e t r e f f e n d e d e z e i n v o e r - e n u i t v o e r o p e r a t i e s , a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n t e k e n e n ,
b ) D e e n d o s s e m e n t e n , c o g n o s s e m e n t e n , d e " d e l i v e r y o r d e r s " e n " l a a t v o l g e n " d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e t r a n s a c t i e s g e d a a n d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) A l l e a a n g i f t e n b i j d e d o u a n e v e r r i c h t e n , a i l e i n b e w a a r g e v i n g e n d o e n , a i l e w a a r b o r g e n s t o r t e n , a i l e d o c u m e n t e n h i e r o m t r e n t o n d e r t e k e n e n .
1 1 ° a ) O n d e r h a n d e l e n o v e r e n a f s l u i t e n v a n a l l e a a n k o p e n e n o n d e r n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n , e n
i n h e t a l g e m e e n a l l e t r a n s a c t i e s a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e h e t v e r w e r v e n v a n ' n o n - p r o d u c t i v e ' i t e m s , d i e d e h a n d e l v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s p r o m o t e n o f o n d e r s t e u n e n . A l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e d e z e h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n e n . l n h e t a l g e m e e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e i n v o e r b e s p r e k e n e n o n d e r t e k e n e n z o a l s o n d e r m e e r a l d e f a c t u r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n : a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n a a n g a a n d e d e i n t r e s t e n , d e o o r s p r o n g o f a l l e a n d e r e b e t r e f f e n d e d e z e i n v o e r o p e r a t i e s , a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n t e k e n e n .
b ) D e e n d o s s e m e n t e n , c o g n o s s e m e n t e n , d e ° d e l i v e r y o r d e r s " e n " l a a t v o l g e n " d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e t r a n s a c t i e s g e d a a n d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
c ) A l l e a a n g i f t e n b i j d e d o u a n e v e r r i c h t e n , a l l e i n b e w a a r g e v i n g e n d o e n , a l l e w a a r b o r g e n s t o r t e n , a l l e d o c u m e n t e n h i e r o m t r e n t o n d e r t e k e n e n .
1 1 . V o l m a c h t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
1 1 . 1 . D e h i e r b o v e n s u b I o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- m e v r o u w M a r j a D E V R I E S , w o n e n d e t e N L - 1 0 7 7 R Z A m s t e r d a m , S t a d i o n w e g 5 5 - d e h e e r R u b e n B A L D E W , w o n e n d e t e N L - 2 1 1 1 G M A e r d e n h o u t , S p e c h t i a a n 1 3 - d e h e e r F r a n k H U Y G H E , w o n e n d e t e B E - 9 9 8 0 S i n t - L a u r e i n s , E e r s t e s t r a a t 1 8
- d e h e e r C o m e l i s J a c o b S T O L K , w o n e n d e t e N L - 4 8 2 3 F I N B r e d a , B i e z e n v e e n 6
- d e h e e r N i l s v a n D a m , w o n e n d e t e B E - 2 8 4 0 R e e t , C l e m e n s h o e k 6 3
- d e h e e r F r a n k W E I J E R S , w o n e n d e t e N L - 3 7 3 5 M A B o s c h e n D u i n , B i l s e w e g 9
- d e h e e r V i n c e n t W E I J E R S , w o n e n d e t e N L - 4 8 3 5 L B B r e d a , W i l l e m I I I l a a n 4 8
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t t w e e v a n h e n s a m e n t e k e n e n , 1 L 2 . D e h i e r b o v e n s u b I o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r P h i l i p p e D E L V A U X , w o n e n d e t e B E - 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , G r a n d - R u e 1
- d e h e e r B a s W I N T E R S , w o n e n d e t e N L - 4 8 1 4 V M B r e d a , A u r e l i a 1 3
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 .
1 1 . 3 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 1 ° b ) , s u b 1 . 3 0 e n s u b 1 . 9 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d
a a n :
- d e h e e r L u c L E R O Y , w o n e n d e t e B E - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , V o l d e r s s t r a a t 1 7 2
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t h i j s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 .
1 1 . 4 . D e h i e r b o v e n s u b 1 2 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- m e v r o u w S a b i n e B L A N C H E T , w o n e n d e t e B E - 9 8 8 1 B e l l e m , S t u i v e n b e r g 1 8
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 .
I l . 5 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 3 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n , b e p e r k t t o t a l l e t r a n s a c t i e s m e t b a n k e n , w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- m e v r o u w M a r j a D E V R I E S , w o n e n d e t e N L - 1 0 7 7 R Z A m s t e r d a m , S t a d i o n w e g 5 5
- d e h e e r P h i l i p p e D E L V A U X , w o n e n d e t e B E - 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , G r a n d - R u e 1
- d e h e e r L u c L E R O Y , w o n e n d e t e B E - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , V o l d e r s s t r a a t 1 7 2 - m e v r o u w L a u r e n c e T I R T I A U X , w o n e n d e t e B E - 1 0 8 2 S i n t A g a t h a - B e r c h e m , K o e k e l b e r g l a a n 1 6
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t t w e e v a n h e n s a m e n t e k e n e n _
1 1 . 6 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 3 ° e n s u b I . 7 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r B o b B E R G H U I S , w o n e n d e t e N L - 4 2 2 3 M C H o o r n a a r , H o g e G i e s s e n 1 7
- d e h e e r F r a n c i s c u s H e r e n a n u s d e K O O T E R , w o n e n d e t e N L - 3 1 2 3 B K S c h i e d a m , K o g g e s c h i p 5 4
- d e h e e r G e e r t S C H A E R L A E K E N , w o n e n d e t e B E - 1 7 4 2 T e m a t , K o r e n b l o e m s t r a a t 2 7
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t é é n v a n h e n s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r m e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 .
I I . 7 . D e h i e r b o v e n s u b 1 . 5 ° e n s u b 1 1 1 ° o p g e s o m d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n : - d e h e e r B o b B E R G H U I S , w o n e n d e t e N L - 4 2 2 3 M C H o o r n a a r , H o g e G i e s s e n 1 7
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n o d i g e n v o l d o e n d e i s d a t h i j s a m e n t e k e n t m e t é é n d e r p e r s o n e n v o l m a c h t d r a g e r s v e r n i e l d h i e r b o v e n s u b 1 1 . 1 . o f s u b 1 1 . 2 .
2 , U n i l e v e r B e l g i u m S e r v i c e s N V i s a l s b i j d r a g e n d e o n d e r n e m i n g l i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t U n i l e v e r B e l g i u m P e n s i o n F u n d " U n i o n " O F P ( O F P U n i o n ) e n v a n h e t U n i l e v e r B e l g i u m S o c i a l e K a s / C a i s s e S o c i a l e O F P ( O F P U S K ) ,
K r a c h t e n s d e w e t m o e t U n i l e v e r B e l g i u m S e r v i c e s N V o n d e r z i j n v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s m i n s t e n s é é n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t b i n n e n h e t O F P U n i o n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n U n i l e v e r B e l g i u m S e r v i c e s N V . H e t z e l f d e g e l d t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t b i n n e n h e t O F P U S K .
D e r a a d v a n b e s t u u r d u i d t N i t s V a n D a m , b e s t u u r d e r e n F r a n k H u g h e , b e s t u u r d e r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n U n i l e v e r B e l g i u m S e r v i c e s N V b i n n e n h e t O F P U n i o n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t N i t s V a n D a m , b e s t u u r d e r , e n F r a n k H u y g h e , h i e r v o o r e e n v o l m a c h t ( B i j l a g e 1 ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r d u i d t N i l s V a n D a m , b e s t u u r d e r e n F r a n k H u y g h e , b e s t u u r d e r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n U n i l e v e r B e l g i u m S e r v i c e s N V b i n n e n h e t O F P U S K e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t N i l s V a n D a m , b e s t u u r d e r , e n F r a n k H u y g h e , b e s t u u r d e r , h i e r v o o r e e n v o l m a c h t ( B i j l a g e
2 ) .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r S t i j n D E C L O E D T , m e v r o u w K a t r i e n V A N D E S 1 J P E e n m e v r o u w E l l i s V A N D O R P E , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N t e u w e b o s s t r a a t 5 , 9 0 0 0 G e n t , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d . m . v . f o r m u l i e r e n I e n I l ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e r n e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a i l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n . "
M e v r o u w E l l i s V A N D O R P E
A d v o c a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n F l e t ` B e l g i e c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 01.06.2005, NGL 03.06.2005 05191-0271-040
18/08/2004 : BL525434
09/07/2004 : BL525434
11/06/2004 : BL525434
02/12/2003 : BL525434
02/12/2003 : BL525434
02/07/2003 : BL525434
26/06/2003 : BL525434
19/02/2003 : BL525434
13/02/2003 : BL525434
02/09/2002 : BL525434
29/06/2002 : BL525434
21/06/2002 : BL525434
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29/03/2002 : BL525434
29/03/2002 : BL525434
26/06/2001 : BL525434
26/06/2001 : BL525434
26/06/2001 : BL525434
26/06/2001 : BL525434
01/07/2000 : BL525434
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29/06/2000 : BL525434
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17/07/1999 : BL525434
16/07/1997 : BL525434
16/07/1997 : BL525434
03/04/1997 : BL525434
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05/07/1994 : BL525434
05/07/1994 : BL525434
12/05/1994 : BL525434
12/05/1994 : BL525434
02/04/1994 : BL525434
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17/08/1993 : BL525434
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08/07/1993 : BL525434
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07/01/1993 : BL525434
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01/01/1993 : BL525434
01/01/1993 : BL525434
12/12/1992 : BL525434
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17/07/1992 : BL525434
17/07/1992 : BL525434
17/07/1992 : BL525434
16/05/1992 : BL525434
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21/03/1992 : BL525434
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21/11/1990 : BL525434
21/11/1990 : BL525434
21/11/1990 : BL525434
21/11/1990 : BL525434
06/07/1990 : BL525434
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04/07/1990 : BL525434
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24/02/1990 : BL525434
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