02/01/2015
ÿþ 1 . 1 4 4 I 1 , 1 4 . 1 4 4 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B ç g # c I i 9 n d 0 t ~ e m a k e n k o p i e
m e r l n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e r
g r i f f i e v a n d e N e d e r f a n r s # a
~ i h s ~ . D l q V " ~ . ~ , , , I g e
V o c b e h c e r a a n l
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 9 3 5 . 0 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 1 0 5 0 B R U S S E L , F R A N K L I N R O O S E V E L T L A A N 5 4 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G - O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V a n R o e y H e n d r i k A n d r e a s C o n s t a n t M a r i e , g e b o r e n t e S c h o t e n , o p 1 3 j a n u a r i 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A l b e r t I - P r o m e n a d e 6 4 b u s 3 3 , a l s b e s t u u r d e r - d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r B o u w e n P a t r i c k A u g u s t M a r t h a , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 1 7 a u g u s t u s 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , V i s m a r k t 1 5 B u s 1 , a l s b e s t u u r d e r .
D e h e e r K i m H e u n g e n s
O e d e l g e e r d B e s t u u r d e r
e l p d t e l l q e g t e l e . V g i 1 L l - t u l k E $ w e r f r f f l e u : e u t t e ; : e s m e e t t s e e i w i e e t O m c ! # $ i i 5 b ` i F 4 l f i t i e t t a r d ï e
r u t l m e . f f i e t W i r r A l i t e m s t e s m , ) S C I e 0 m u s e e r r e e t v e r e s i e t e a g e f f l a s t c l e r e p e
. ~ 4 r l ó . ~ ô n l Á ï r i r i r ' r i i n c + +
1 1 1 8
* 1 5 0 0 0 2 0 9 *
"
. ~ L l ~ r i ~ E ~ t % s h . ~ á ! 1 3 r » a s e j
1 9 M C , 2 0 1 4
25/04/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : U n i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e L ' A l l e u d , A v e n u e M o n t M e r c u r e 3 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e g s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , N o m i n a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s e t M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d d 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 p r e n d l e s d é c i s i o n s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e a v e c e f f e t i m m é d i a t l e s d é m i s s i o n s d e m o n s i e u r M a r c V e r b r u g g e n , m o n s i e u r P a t r i c k D i e u d o n n e e t l a S A C o m a r e l c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r t o u s l e u r s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s q u ' a u m o m e n t d e l e u r d é m i s s i o n .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é - M a d e m o i s e l l e C y r i e l l e B o u w e n , d e m e u r a n t à 2 5 0 0 L i e r , V i s m a r k t 1 5 / 1
- M o n s i e u r K i m H e u n g e n s , d e m e u r a n t à 2 5 0 0 L i e r , M a a s f o r t b a a n 1 7 7
- M o n s i e u r D i r k V a n R o e y , d e m e u r a n t à 2 0 0 0 A n v e r s , O u d e b e u r s 4 0
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . L e u r m a n d a t v i e n d r a d o n c à é c h é a n c e à l ' i s s u e
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s , s a u f a u t r e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 5 4 .
4 , E t a n t d o n n é q u e l e s i è g e s o c i a l e d e l a s o c i é t é a é t é t r a n s f e r é à B r u x e l l e s , l e C o n s e i l d ' A d m i n s i s t r a t e u r d é c i d e d ' a j o u t e r l e n é e r l a n d a i s c o m m e l a n g u e v e r n a c u l a i r e d e l a s o c i é t é .
C O U W t Y / G "
A c I m 4 ' n ~ s ` f v l e v . - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
k k l t i u T i A L . k . l C t 7 é 1 S 1 E R G E
M O N I T E J R E L L I E 1 5 A V R . 2 0 1 3
1 8 - ( 4 - 2 0 1 ; N I V E L L E S
B E L G I S C H S T A A T S B L A D G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 9 3 5 . 0 3 0
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é 1 8 1 1 . 1 1 ! d i d u w n i n i 1 3 2 7 9 8 ' I b
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 9 3 5 . 0 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U s i n e U n i o n F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e M o n t M a r c u r e , 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J u a n M o u r l o n B e e r n a e r t à B r u x e l l e s , l e 2 9 j u i n 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 3 r â l e s 1 r e n v o i a u 2 é m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e 2 9 j u i n 2 0 1 1 , v o l u m e 2 7 f o l i o 4 2 c a s e 1 2 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A r n a u t . " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A " U s i n e U n i o n a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e M o n t M e r c u r e , 3 0 , e t q u ' e l l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e « U S I N E U N I O N » p a r l a d é n o m i n a t i o n ; s u i v a n t e « U n i o n » e t d e r e m p l a c e r , e n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s , p a r :
« L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e e t e s t d é n o m m é e : « U n i o n » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s « s o c i é t é a n o n y m e » o u « n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p » , o u e n a b r é g é « s . a . » o u « n . v . » . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t " j o i n t u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e V a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e - e t - u n m a r s d e u x m i l l e o n z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t n o t a m m e n t l a v e n t e , l ' a c h a t , l a g e s t i o n , l ' é c h a n g e d e t e r r a i n s o u d e c o n s t r u c t i o n s , l a c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s , l e u r l o c a t i o n o u l e u r m i s e à d i s p o s i t i o n d e t i e r s e n v e r t u d e t o u t c o n t r a t à t i t r e o n é r e u x , l ' a c q u i s i t i o n d e l e u r j o u i s s a n c e , l e u r e x p l o i t a t i o n , l e u r g é r a n c e e t l e u r m i s e e n v a l e u r , l ' a c q u i s i t i o n d e d r o i t s i m m o b i l i e r s e t , e n g é n é r a l , t o u t c e q u i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s e r a t t a c h e a u d o m a i n e i m m o b i l i e r .
« E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
« L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , e t à l e l u i f a c i l i t e r . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s t i t r e s e t d e s u p p r i m e r , e n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t o u d é m a t é r i a l i s é e s o u a u p o r t e u r o u n o m i n a t i v e s , s e l o n l e c h o i x d e s a c t i o n n a i r e s ; r e s p e c t i f s .
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t t o u j o u r s n o m i n a t i v e s .
« S u i t e à l a r e m i s e d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n d é t i e n n e n t à l a s o c i é t é , c e s
a c t i o n s s e r o n t d é t r u i t e s e t t r a n s f o r m é e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
« L e s a c t i o n s a u p o r t e u r é m i s e s p a r l a s o c i é t é q u i , e n d a t e d u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , ' n ' a u r o n t p a s é t é d é t r u i t e s e t t r a n s f o r m é e s , l e s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t ; e l l e s s e r o n t a l o r s t r a n s f o r m é e s e n : a c t i o n s n o m i n a t i v e s a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
« L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n . d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é i n s c r i t e n c o m p t e e s t t r a n s f é r é p a r u n t r a n s f e r t d e c o m p t e à c o m p t e .
« I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s . p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
« L e n o m b r e d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e n c i r c u l a t i o n e s t à c h a q u e m o m e n t i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , c e c i a u n o m d u t e n e u r d e c o m p t e s a g r é e o u d e l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
« L ' a c t i o n n a i r e p e u à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e e n t i t r e n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . C e t t e d e m a n d e s e f a i t m o y e n n a n t u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e à l ' a t t e n t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a o o d é ~ , à m o i n s q u e c e l u i - c | n ' a i t a c q u i e s c é i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r
" u n o u n a m o y o n d e c u m m u n k m a t i o n p u u r n a c e v o i r o e t t m d e m m n d e .
« L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e .
« | | p o u r r a ê t r e c r é é d e s t i t r e s c o l l e c t i f s r e p r é s e n t a t i f s d e d i x t i t r e s u n i t a i r e s o u m u l t i p l e s d e d i x . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s m m b | é e d é c i d o d ' a j o u * * r u n d a u x | é m e a | | n ó a # | ' a r U d a d o u z e :
x L o r o q u e | a n o m b n a d ' a c ó n n n m i n o s m m L r ó d u i t á d e u x . | e n o r n b n a d ' a d m i n | s t r a t a u m p o u r n a A t n * r é d u | t á d e u x . .
» '
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
. ( s i g n é ) N o t a i r e J u a n M o u r l o n B e e r n a e r t
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : ' I e x p é d i t i o n , ' I ' I p r o c u r a t i o n s , ' I r a p p o r t , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
' °
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m O r a l e à [ é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e