28/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M - 0 5 - 2 0 1 h
G r e f f e
R é
M o b
U I 1 1 1
* 1 4 1 0 7 9 7 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 5 . 7 6 1 . 3 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I O N F I N A N C I E R E B O E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e D u c a l e , 2 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - P R O L O N G A T I O N D E M A N D A T S - N O M I N A T I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 9 m a i 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e f i x e r c e l l e - c i a u t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o m m e n c é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t e r a d è s l o r s e x c e p t i o n n e l l e m e n t s u r
q u i n z e ( 1 5 ) m o i s d ' a c t i v i t é .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 3 4 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s
c o m p t e s a n n u e l s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e f i x e r c e l l e - c i a u d e u x i è m e
v e n d r e d i d u m o i s d e m a i , à d i x h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u i n z e .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s t a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i , à d i x h e u r e s ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e p l u s a u c u n e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é n ' e s t a u p o r t e u r . .
E n c o n s é q u e n c e , l e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s c o m m e s u i t :
( 1 ) 1 e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 8 , r e l a t i f à l ' a d m i s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s ,
e s t s u p p r i m é ;
( i i ) l e « T i t r e I X - D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s » e s t s u p p r i m é ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e , l o r s d e l ' a s s e m b l é e d u t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e l l e a p r i s l e s d é c i s i o n s
s u i v a n t e s : .
( i ) I a m u l t i p l i c a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d e f a ç o n à c e q u e l e s a n c i e n n e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e
B v a l e n t c h a c u n e d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , t a n d i s q u e l e s a n c i e n n e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A
v a l e n t u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e n o u v e l l e ;
( i i ) l a s u p p r e s s i o n d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A e t B , d e s o r t e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s c o r r e s p o n d e n t .
O r , c e r t a i n s a r t i c l e s d e s s t a t u t s m e n t i o n n e n t t o u j o u r s l e s c a t é g o r i e s A e t B ; l ' a s s e m b l é e d é c i d e d o n c d e
m o d i f i e r c e s d i s p o s i t i o n s c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 3 5 : l e s m o t s « , d e t e l l e m a n i è r e q u e l a p a r t a t t r i b u é e à u n e a c t i o n d e s é r i e B r e p r é s e n t e d i x f o i s l a
p a r t a t t r i b u é e à u n e a c t i o n d e s é r i e A » s o n t s u p p r i m é s ;
- A r t i c l e 3 9 : c e t a r t i c l e e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
( i ) l e s m o t s « d e s d e u x c a t é g o r i e s » s o n t s u p p r i m é s ;
! ( i i ) l e s m o t s « , d e t e l l e m a n i è r e q u e l a p a r t a t t r i b u é e à u n e a c t i o n d e s é r i e B r e p r é s e n t e d i x f o i s l a p a r t a t t r i b u é e à u n e a c t i o n d e s é r i e A » s o n t s u p p r i m é s ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
S u i t e a u c h a n g e m e n t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e
m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , r e p r é s e n t a n t l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
c o m m e s u i t
( i ) j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n m a i d e u x m i l l e q u i n z e :
- C o m t e G O B L E T d ' A L V I E L L A R i c h a r d , d o m i c i l i é à 3 7 8 0 G s t a a d , V V i s p i l e n s t r a s s e 6 2 ;
- B a r o n J A N S S E N N i c o l a s , d o m i c i l i é à 1 3 1 0 L a H u l p e , a v e n u e E r n e s t S o l v a y , 1 0 8 ; ( i i ) j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n m a i d e u x m i l l e s e i z e : - M o n s i e u r L E J E U N E A l a i n , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , d r è v e d e s T u m u l i s 6 3 .
( i i i ) j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n m a l d e u x m i l l e d i x - s e p t
- M a d a m e B O E L Y v o n n e , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c o l e , r u e E d i t h C a v e l l 8 1 ;
- C o m t e d e M E E C I S d ' A R G E N T E U I L L a u r e n t , d o m i c i l i é à L o n d r e s ( R o y a u m e - U n i ) , H o w l e y p l a c e 6 ;
( i v ) j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n m a i d e u x m i l l e d i x - n e u f :
- M o n s i e u r B O E L J a c q u e s , d o m i c i l i é à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , r u e d u C h e n o y 8 .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r D i d i e r B o o n , e s t p r o l o n g é j u s q u ' e n n i a i 2 0 1 7 .
L e m a n d a t d u r é v i s e u r p o u r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n , e s t p r o l o n g é j u s q u ' e n m a i 2 0 1 7 .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r M a r c - E r i c J A N S S E N , d o m i c i l i é à 3 9 6 3 C r a n s - s u r - S i e r r e , r o u t e d e V e r m a l a 4 6 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t d u B a r o n N i c o l a s J A N S S E N , p r é n o m m é . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d u m a n d a t e x e r c é p a r c e d e r n i e r , s o i t e n m a i d e u x m i l l e q u i n z e .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e