09/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.02.2014, DPT 07.05.2014 14115-0124-007
13/05/2014
ÿþM e d W o r d 1 ' 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i l e y a n d e a k t e
n e f : . R i e c l i o n t v a n e n o
" 2 , 5
b e I I
a
s t i
3 0 A P R . 2 0 1 1 i
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k n i e r a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 9 8 . 3 6 3
I 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i o n I n v e s t m e n t R e a l E s t a t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g ( G m b H )
" Z e t e l V a l e n t i n s k a m p 7 0 / E I V I P O R 1 0 , 2 0 3 5 5 H a m b u r g , D u i t s l a n d - B e l g i s c h b i j k a n t o o r :
C o r p o r a t e V i l l a g e , B u i l d i n g E l s i n o r e , D a V i n c i l a a n 9 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s - T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U n i o n I n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H
E e n o n d e r n e m i n g n a a r D u i t s r e c h t
g e v e s t i g d i n
V a l e n t i n s k a m p 7 0 / E M P O R I O
2 0 3 5 5 H a m b u r g
D u i t s l a n d
B i j k a n t o o r i n B e l g i ë
C o r p o r a t e V i l l a g e
B u i l d i n g E l s i n o r e
D a V i n d l a a n 9
1 9 3 5 Z a v e n t e m
B e l g i ë
1 1 3 - n u m m e r v a n d e o n d e r n e m i n g : 0 8 6 2 . 4 9 8 . 3 6 3
B e s l u i t v a n h e t b e s t u u r v a n 2 a p r i l 2 0 1 4
A G E N D A
t O n t s l a g v a n d e h e e r E r i c S a u t é a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n U n i o n l n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H
b i j k a n t o o r B e l g i ë ,
2 . E i e n o e m i n g v a n m e v r o u w S a n d r a B u s c h t o t w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n U n i o n l n v e s t m e n t R e a l
E s t a t e G m b H b i j k a n t o o r B e l g i ë .
3 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n .
B E R A A D S L A G I N G e n B E S L U I T E N
b e s t u u r n e e m t h i e r b i j u n a n i e m h e t b e s l u i t o m d e h e e r E r i c S a u t é t e o n t s l a a n a l s w e t t e l i j k e
v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n U n i o n I n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H b i j k a n t o o r B e l g i ë .
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i c S a u t é g e b e u r t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . 1 - l e t b e s t u u r n e e m t u n a n i e m h e t b e s l u i t o m m e v r o u w S a n d r a B u s c h , w o o n a c h t i g i n 2 2 9 2 7 G r o s s h a n s d o r f , H o i s d o r f e r L a n d s t r a s s e 2 6 , D u i t s l a n d , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n U n i o n I n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b l i b i j k a n t o o r B e l g i ë , e v e n e e n s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
M e v r o u w S a n d r a B u s c h z e f b e s c h i k k e n o v e r d e z e l f d e v o l m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n a l s d e a n d e r e
w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s d i e t h a n s h e t a m b t v a n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r u i t o e f e n e n , ,
Z o d o e n d e z i j n e r n u v o o r d e B e l g i s c h e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n U n i o n l n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H
b i j k a n t o o r B e l g i ë d e v o l g e n d e z e s ( 6 ) w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s :
- D r . F r a n k B i l l a n d ;
- D r . R e i n h a r d K u t s c h e r ;
- D h r . V o l k e r N o a c k ;
. . . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M e v r . C a t h r i n S c h w a r t z ;
- M e v r . C h r i s t i a n e B ü h r s c h ; e n
- M e v r . S a n d r a B u s c h .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t b e s l u i t v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 0 3 d a t w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b f a d v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 0 4 o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 0 4 0 0 6 4 2 5 , k a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r r e g e l m a t i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s d i e s a m e n h e t r e c h t h e b b e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
1 . H e t b e s t u u r v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r F r a n ç o i s d e M o n t p e l l i e r o f d e h e e r J i m B a u w e n s o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , g e v e s t i g d i n 1 0 5 0 ' B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 , e n i n 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 2 , d i e e l k h e t r e c h t h e b b e n o m d e . v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b e s c h i k k e n o v e r d e v o l m a c h t o m d e o n d e r h a v i g e v o l m a c h t o v e r t e d r a g e n , o m a l l e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e b o v e n g e n o e m d e b e s l u i t e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e : v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e t o e k o m s t i g e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e b i j i a g e n v a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d ( m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b e t r e f f e n d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) e n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e w i j z i g e n .
H a m b u r g , 2 a p r i l 2 0 1 4
[ g e t e k e n d ]
D r , H e i k o B e c k D r . F r a n k B i l l a n d
[ g e t e k e n d ]
D r . R e i n h a r d K u t s c h e r V o l k e r N o a c k
A k t e n r o l n r . 1 0 4 3 1 2 0 1 4 H E
H i e r b i j b e v e s t i g i k , n o t a r i s i n H a m b u r g
D r , R o l f - H e r m e n n H e n n i g e s
m e t s t a n d p l a a t s i n H a m b u r g ,
N o t a r i a t a m A l s t e r t o r , A l s t e r t o r 1 4 , 2 0 0 9 5 H a m b u r g ,
d e b o v e n s t a a n d e , v a n d a a g v o o r m i j g e p l a a t s t e h a n d t e k e n i n g e n v a n :
1 . D e h e e r D r . R e i n h a r d K u t s c h e r , b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r v a n h e t b e s t u u r ,
g e b o r e n o p 1 n o v e m b e r 1 9 5 4 ,
a d r e s : V a l e n t i n s k a m p 7 0 1 E M P O R I O , 2 0 3 5 5 H a m b u r g ,
p e r s o o n l i j k b e k e n d e n
2 . D e h e e r D r . H e i k o B e c k , b e s t u u r d e r ,
g e b o r e n o p 2 2 s e p t e m b e r 1 9 6 6 ,
A d r e s : V a l e n t i n s k a m p 7 0 / E M P O R I O , 2 0 3 5 5 H a m b u r g ,
p e r s o o n l i j k b e k e n d ,
d i e b e i d e n n i e t M O T z i c h z e l f p e r s o o n l i j k h a n d e l e n , m a a r i n h u n r e s p e c t i e v e b o v e n v e r m e l d e h o e d a n i g h e i d
v o o r U n i o n I n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H , g e v e s t i g d i n H a m b u r g ,
A d r e s : V a l e n t i n s k a m p 7 0 / E M P O R I O , 2 0 3 5 5 H a m b u r g ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n h e t A m t s g e r i c h t o n d e r H R B 1 1 0 7 9 3 .
V o o r t s b e v e s t i g i k , n o t a r i s , h i e r b i j i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t § 2 1 a l . 1 n r . 1 v a n d e D u i t s e f e d e r a l e v e r o r d e n i n g v o o r n o t a r i s s e n [ B N o t 0 ] o p g r o n d v a n d e i n z a g e o p h e d e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n h e t A m t s g e r i c h t v a n H a m b u r g n r , H R B 1 1 0 7 9 3 d a t d e h e e r D r . R e i n h a r d K u t s c h e r e n d e h e e r D r . H e i k o B e c k i n h u n r e s p e c t i e v e b o v e n v e r m e l d e h o e d a n i g h e i d h e t r e c h t h e b b e n o m d e b o v e n v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p g e z a m e n l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H a m b u r g , 2 a p r i l 2 0 1 4
[ g e t e k e n d ] D r , R o l f - H e r m a n n H e n n i g e s , n o t a r i s
[ s t e m p e l : D r . R o l f - H e r m a n n H e n n i g e s H a m b u r g s t e m p e l v a n d e n o t a r i s ]
[ k o o r d m e t r o o d z e g e l l
V o o r e e n s l u i d e n d e v e r t a l i n g v a n h e t D U I T S n a a r h e t N E D E R L A N D S
I l s e R O B B E R C H T S , b e ë d i g d v e r t a a l s t e r b i j d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g t e A N T V V E R P E N ,
a f d e l i n g A N T W E R P E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 t 1 § 1 1 1 1 1
- 2 A P R 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 8 6 2 . 4 9 8 . 3 6 3
U n i o n I n v e s t m e n t R e a l E s t a t e
G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g ( G m b H )
V a l e n t i n s k a m p 7 0 / E M P O R I O , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g , A l l e m a n g e , S u c c u r s a l e b e l g e : r e g u s C i t y C e n t r e , A v e n u e L o u i s e 6 5 , b o î t e 1 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
U n i o n I n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H
S o c i é t é d û m e n t c o n s t i t u é e e t a c t i v e s e l o n l e d r o i t a l l e m a n d
a y a n t s o n s i è g e e n r e g i s t r é à l ' a d r e s s e
V a l e n t i n s k a m p 7 0 / E M F O R I O
2 0 3 6 6 H a m b o u r g
A l l e m a g n e
e t a y a n t u n e s u c c u r s a l e b e l g e à l ' a d r e s s e
A v e n u e L o u i s e 6 5 , b o i t e 1 1
1 0 5 0 B r u x e l l e s
B e l g i q u e
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 4 9 8 . 3 6 3
D é c i s i o n d e l a d i r e c t i o n d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 4
O R D R E D U J O U R
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é U n i o n l n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H - B e I g i a n B r a n d i à C o r p o r a t e . V i l l a g e , B u i l d i n g E l s i n o r e , D a V i n c i l a a n 9 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m .
2 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x .
D É L I B É R A T I O N S e t D É C I S I O N S
1 . L a d i r e c t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é U n i o n I n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H - B e l g i a n B r a n c h à C o r p o r a t e V i l l a g e , B u i l d i n g E l s i n o r e , D a V i n c i l a a n 9 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , à c o m p t e r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 4 .
2 . L a ' d i r e c t i o n d é l è g u e u n p o u v o i r s p é c i a l à M . F r a n ç o i s D e M o n t p e l l i e r o u à M . J i m B a u w e n s , o u à t o u t . . a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t « D I A P i p e r U K L L P » , a y a n t s e s b u r e a u x a u x a d r e s s e s A v e n u e L o u i s e 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n v e r s , é t a n t c h a c u n h a b i l i t é s à a g i r s e u l e t à c o n c é d e r t o u t e s o u s - d é l é g a t i o n d e p o u v o i r , p o u r a c c o m p l i r l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à d é p o s e r l e s d é c i s i o n s : s u s m e n t i o n n é e s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r .
. _
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
V o l e t B - S u i t e
b e l g e ( y c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n y a f f é r e n t s e t d e t o u t a u t r e d o c u m e n t ) e t p o u r m o d i f i e r l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
S i g n a t u r e s [ s i g n a t u r e ]
[ s i g n a t u r e ] D r F r a n k B i l l a n d
D r R e i n h a r d K u t s c h e r
D a t e . . 1 1 f é v r i e r 2 0 1 4
N u m é r o d e r ô l e 4 4 5 / 2 0 1 4 H E
J e s o u s s i g n é ,
D r R o l f - H e r m a n n H e n n i g e s ,
N o t a i r e à H a m b o u r g ,
a y a n t s o n é t u d e à l ' a d r e s s e A l s t e r t o r , A l s t e r t o r 1 4 , 2 0 0 9 5 H a m b o u r g ,
c e r t i f i e p a r l e p r é s e n t a c t e l ' a u t h e n t i c i t é d e s s i g n a t u r e s c i - a v a n t , a p p o s é e s c e j o u r e n m a p r é s e n c e p a r :
1 . M , R e i n h a r d K u t s c h e r , D i r e c t e u r , P r é s i d e n t d e l a D i r e c t i o n ,
n é l e l e r n o v e m b r e 1 9 5 4 ,
A d r e s s e : V a l e n t i n s k a m p 7 0 / E M P O R I O , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g ,
c o n n u p e r s o n n e l l e m e n t , e t
2 . M . F r a n k E 3 i l l a n d , D i r e c t e u r ,
n é l e 4 f é v r i e r 1 9 5 4 ,
A d r e s s e : V a l e n t i n s k a m p 7 0 f E M P O R I O , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g ,
c o n n u p e r s o n n e l l e m e n t ,
t o u s d e u x n ' a g i s s a n t p a s à t i t r e p e r s o n n e l , m a i s e n l e u r q u a l i t é r e s p e c t i v e p r é c i t é e p o u r l a s o c i é t é
U n i o n I n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H , a y a n t s o n s i è g e à H a m b o u r g ,
A d r e s s e V a l e n t i n s k a m p 7 0 / E M P O R I O , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g ,
e n r e g i s t r é e a u R e g i s t r e d e c o m m e r c e d u T r i b u n a l d ' i n s t a n c e d e H a m b o u r g s o u s l e n u m é r o H R B 1 1 0 7 9 3 .
J e c e r t i f i e é g a l e m e n t e n m a q u a l i t é d e n o t a i r e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 , p a r a g r a p h e 1 , p o i n t 1 , d u C o d e
f é d é r a l a l l e m a n d d e s n o t a i r e s , q u ' e n v e r t u d e l ' e x t r a i t d u R e g i s t r e d e c o m m e r c e d u T r i b u n a l d ' i n s t a n c e d e
H a m b o u r g n ° H R B 1 1 0 7 9 3 , c o n s u l t é c e j o u r , M M . R e i n h a r d K u t s c h e r e t F r a n k B i l l a n d s o n t h a b i l i t é s , e n l e u r
q u a l i t é r e s p e c t i v e , à r e p r é s e n t e r c o n j o i n t e m e n t l a s o c i é t é p r é c i t é e .
H a m b o u r g , l e 1 1 f é v r i e r 2 0 1 4
[ C a c h e t d u n o t a i r e ] [ s i g n a t u r e ]
D r R o l f - H e r m a n n H e n n i g e s , N o t a i r e
[ S c e a u ]
T r a d u c t i o n : A n t o n e l l a D O M I N A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a l i t
M o n i t e u r
b e l g e
_ ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2013
ÿþ1 1 O l g l i g f r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R c N
M c i f
* 1 3 1 1 6
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 4 9 8 . 3 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U n i o n I n v e s t m e n t R e a l E s t a t e
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g ( G m b H )
S i è g e : V a l e n t i n s k a m p 7 0 1 E M P O R 1 O , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g , A l l e m a n g e , S u c c u r s a l e b e l g e : r e g u s C i t y C e n t r e , A v e n u e L o u i s e 6 5 , b o î t e 1 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e r e p r é s e n t a n t s l é g a u x
U n i o n I n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H
S o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à
V a l e n t i n s k a m p 7 0 1 E M P O R I O
2 0 3 5 5 H a m b o u r g
A l l e m a g n e
S u c c u r s a l e e n B e l g i q u e
R e g u s C i t y C e n t r e
A v e n u e L o u i s e 6 5 , b o î t e 1 1
1 0 5 0 8 r u x e l l e s
B e l g i q u e
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 4 9 8 . 3 6 3
D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 j u i n 2 0 1 3
O R D R E D U J O U R
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r L u t z K a n d z i a e t d e M o n s i e u r M a t t h i a s G e r l o f f e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s l é g a u x ; d e l a U n i o n I n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H B e l g i a n B r a n c h .
2 . N o m i n a t i o n d e M a d a m e C h r i s t i a n e B ü h r s o h c o m m e r e p r é s e n t a n t e l é g a l e d e l a U n i o n I n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H B e l g i a n B r a n c h ,
3 . A t t r i b u t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
D É L I B É R A T I O N S e t D É C I S I O N S
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , p a r l a p r é s e n t e , à l ' u n a n i m i t é d e r e m e r c i e r M o n s i e u r L u t z K a n d z i a e t M o n s i e u r M a t t h i a s G e r l o f f e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s l é g a u x d e l a U n i o n I n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H B e l g i a n B r a n c h , a v e c e f f e t a u 1 e r j u i n 2 0 1 3 .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e e n o u t r e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , a v e c e f f e t a u l e r j u i n 2 0 1 3 ,
M a d a m e C h r i s t i a n e B ü h r s c h , d o m i c i l i é e B ü h m e r s w e g 3 0 , H a m b o u r g , A l l e m a g n e , c o m m e n o u v e l l e
r e p r é s e n t a n t e l é g a l e d e l a U n i o n I n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H B e l g i a n B r a n c h . M a d a m e C h r i s t i a n e B ü h r s c h d i s p o s e d e s m ê m e s p o u v o i r s e t c o m p é t e n c e s q u e l e s a u t r e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x p r é c é d e m m e n t e n f o n c t i o n
A d a t e r d u l e r j u i n 2 0 1 3 , l a r e p r é s e n t a t i o n b e l g e d e l a U n i o n I n v e s t m e n t R e a l E s t a t e A G B e l g i a n B r a n c h c o m p t e d o n c l e s s i x ( 6 ) r e p r é s e n t a n t s l é g a u x s u i v a n t s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s i n f e e t
V o l e t B - S u i t e
- D r F r a n k B i l l a n d
- D r R e i n h a r d K u t s c h e r
- M o n s i e u r V o l k e r N o a c k
- M o n s i e u r E r i c S a u t é
- M a d a m e C a t h r i n S c h w a r t z e t
- M a d a m e C h r i s t i a n e B ü h r s c h
C o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 0 3 , p u b l i é e d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 5 j a n v i e r 2 0 0 4 s o u s l e n u m é r o d e r é f é r e n c e 0 4 0 0 6 4 2 5 , l a s u c c u r s a l e b e l g e p e u t ê t r e r é g l e m e n t a i r e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , h a b i l i t é s à r e p r é s e n t e r c o n j o i n t e m e n t l a s o c i é t é .
3 . P a r l a p r é s e n t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e u n p o u v o i r s p é c i a l à M o n s i e u r F r a n ç o i s d e M o n t p e l l i e r , M a d a m e F r a n C l a e s , M o n s i e u r J i m B a u w e n s o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t « D I A P i p e r U K L L P » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t U i t b r e i d i n g s s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n v e r s , q u i s o n t t o u s h a b i l i t é s à r e p r é s e n t e r s e u l s l a s o c i é t é e t à c é d e r l e p r é s e n t m a n d a t a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s = f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r d é p o s e r l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n u l t é r i e u r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e d e m a n d e ' d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) e t p o u r m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
H a m b o u r g , l e 1 1 j u i n 2 0 1 3
[ s i g n a t u r e s ] D r R e i n h a r d K u t s c h e r V o l k e r N o a c k
R e g i s t r e d e s m i n u t e s n ° 2 1 6 7 / 2 0 1 3 H E
N o u s , D r R o l f - H e r m a n n H e n n i g e s , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à H a m b o u r g , d o n t l ' é t u d e e s t s i t u é e à 2 0 0 9 5 H a m b o u r g , « N o t a r i a t a m A l s t e r t o r » , A l s t e r t o r 1 4 , l é g a l i s o n s , p a r l a p r é s e n t e , l e s s i g n a t u r e s a p p o s é e s c e j o u r d e v a n t N o u s p a r :
1 . M o n s i e u r D r . R e i n h a r d K u t s c h e r , M e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
n é l e 1 e r n o v e m b r e 1 9 5 4 ,
a d r e s s e : V a l e n t i n s k a m p 7 0 1 E M P O R I O , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g ,
c o n n u p e r s o n n e l l e m e n t , e t
2 . M o n s i e u r V o l k e r N o a c k , M e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
n é l e 1 8 f é v r i e r 1 9 6 4 ,
a d r e s s e : V a l e n t i n s k a m p 7 0 1 E M P O R I O , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g ,
c o n n u p e r s o n n e l l e m e n t
c e s d e u x p e r s o n n e s n ' a g i s s a n t p a s à t i t r e p e r s o n n e l m a i s e n l e u r q u a l i t é r e s p e c t i v e s u s m e n t i o n n é e p o u r l a
U n i o n I n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H , s i s e à H a m b o u r g ,
a d r e s s e : V a l e n t i n s k a m p 7 0 1 E M P O R I O , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g ,
i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e H a m b o u r g s o u s l e n u m é r o H R B
1 1 0 7 9 3 .
N o u s , N o t a i r e , c e r t i f i o n s é g a l e m e n t p a r l a p r é s e n t e , c o n f o r m é m e n t a u p a r a g r a p h e 2 1 a l i n é a 1 e r , p o i n t 1 d e l a B N o t O [ l o i f é d é r a l e a l l e m a n d e r e l a t i v e à l a p r o f e s s i o n d e n o t a i r e ] , a p r è s a v o i r v é r i f i é c e j o u r d a n s l e R e g i s t r e d e C o m m e r c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e H a m b o u r g n ° H R B 1 1 0 7 9 3 , q u e M e s s i e u r s D r . R e i n h a r d K u t s c h e r e t V o l k e r N o a c k s o n t h a b i l i t é s à r e p r é s e n t e r c o n j o i n t e m e n t l a s o c i é t é p r é c i t é e , e n l e u r q u a l i t é r e s p e c t i v e s u s m e n t i o n n é e .
H a m b o u r g , l e 1 1 j u i n 2 0 1 3
[ s i g n a t u r e ] D r R o l f - H e r m a n n H e n n i g e s , N o t a i r e
[ S c e a u x d u n o t a i r e ] D r R o l f - H e r m a n n H e n n i g e s S c e a u d u n o t a r i a t H a m b o u r g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 R i d e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.02.2013, DPT 24.06.2013 13205-0395-007
26/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.02.2012, DPT 19.04.2012 12091-0393-007
02/04/2012
ÿþJ
R é s e r v a
a u
M o n i t e t
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
O b j e t d e t ' a c t e
M a a 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L g e e
G r e f f 2 1 M R T 2 0 1 2
0 8 6 2 . 4 9 8 . 3 6 3
U n i o n l n v e s t m e n t R e a l E s t a t e
G e s e l l s c h a f t m i t b e s c b r â n k t e r H a f t u n g ( G m b H )
V a l e n t i n s k a m p 7 0 / E M P O R I O , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g , A l l e m a g n e , S u c c u r s a l e b e l g e R e g u s C i t y C e n t r e - A v e n u e L o u i s e 6 5 , b o î t e 1 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
D é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 6 f é v r i e r 2 0 1 2 : D é m i s s i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t l e g a l
i i ~ i a ~ i d i a i u ~ u p d
* 1 2 0 6 6 3 6 5 *
U n i o n l n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H
S o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à
V a l e n t i n s k a m p 7 0 1 E M P O R I O
2 0 3 5 5 H a m b o u r g
A l l e m a g n e
S u c c u r s a l e e n B e l g i q u e
R e g u s C i t y C e n t r e
A v e n u e L o u i s e 6 5 , b o i t e 1 1
1 0 5 0 B r u x e l l e s
B e l g i q u e
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 4 9 8 . 3 6 3
D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u
O R D R E D U J O U R
1 . D é m i s s i o n d e D r K a r l - J o s e p h H e r m a n n s - E n g e l e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a U n i o n l n v e s t m e n t ; R e a l E s t a t e G m b H S u c c u r s a l e e n B e l g i q u e .
2 . A t t r i b u t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
D É L I B É R A T I O N S e t D É C I S I O N S
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , p a r l a p r é s e n t e , à l ' u n a n i m i t é d e r e m e r c i e r M o n s i e u r D r . K a r l - J o s e p h : H e r m a n n s - E n g e l e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a U n i o n l n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H - - S u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , a v e c e f f e t a u l e r f é v r i e r 2 0 1 2 .
A d a t e r d u T e r f é v r i e r 2 0 1 2 , l a r e p r é s e n t a t i o n b e l g e d e l a U n i o n l n v e s t m e n t R e a l E s t a t e A G S u c c u r s a l e e n B e l g i q u e c o m p t e d o n o l e s s e p t ( 7 ) r e p r é s e n t a n t s l é g a u x s u i v a n t s :
- D r F r a n k B i l l a n d
- D r R e i n h a r d K u t s c h e r
- M o n s i e u r L u t K a n d z i a
- M o n s i e u r E r i c S a u t é
- M o n s i e u r V o l k e r N o a c k
- M o n s i e u r M a t t h i a s G e r l o f f e t
- M a d a m e C a t h r i n S c h w a r t z
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o :
N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
J _ ~ R
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e r g e
V o l e t B - S u i t e
C o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 0 3 , p u b l i é e d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 5 j a n v i e r 2 0 0 4 s o u s l e n u m é r o d e r é f é r e n c e 0 4 0 0 6 4 2 5 , l a s u c c u r s a l e b e l g e p e u t ê t r e r é g l e m e n t a i r e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , h a b i l i t é s à r e p r é s e n t e r c o n j o i n t e m e n t l a s o c i é t é .
2 . P a r l a p r é s e n t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e u n p o u v o i r s p é c i a l à M o n s i e u r F r a n ç o i s d e M o n t p e l l i e r , M a d a m e F r a n C l a e s , M o n s i e u r J i m B a u w e n s o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t « D L A P i p e r U K L L P » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t U i t b r e i d i n g s s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n v e r s , q u i s o n t t o u s h a b i l i t é s à r e p r é s e n t e r s e u l s l a s o c i é t é e t à c é d e r l e p r é s e n t m a n d a t a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r d é p o s e r l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n u l t é r i e u r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e d e m a n d e d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) e t p o u r m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
H a m b o u r g , l e 1 6 f é v r i e r 2 0 1 2
[ s i g n a t u r e s ] D r . F r a n k B i l l a n d D r V o l k e r N o a c k
[ S e c o n d e p a g e ]
R e g i s t r e d e s m i n u t e s n ° 6 2 5 / 2 0 1 2 H E
N o u s , D r R o l f - H e r m a n n H e n n i g e s , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à H a m b o u r g , d o n t l ' é t u d e e s t s i t u é e à 2 0 0 9 5 H a m b o u r g , « N o t a r i a t a m A l s t e r t o r » , A l s t e r t o r 1 4 , l é g a l i s o n s , p a r l a p r é s e n t e , l e s s i g n a t u r e s a p p o s é e s c e j o u r d e v a n t N o u s p a r
1 . M o n s i e u r D r . F r a n k B i l l a n d , M e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
n é l e 4 f é v r i e r 1 9 5 4 ,
a d r e s s e : V a l e n t i n s k a m p 7 0 / E M P O R I O , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g , c o n n u p e r s o n n e l l e m e n t , e t
2 . M o n s i e u r V o l k e r N o a c k , M e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
n é l e 1 8 f é v r i e r 1 9 6 4 ,
a d r e s s e : V a l e n t i n s k a m p 7 0 / E M P O R I O , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g , c o n n u p e r s o n n e l l e m e n t
c e s d e u x p e r s o n n e s n ' a g i s s a n t p a s à t i t r e p e r s o n n e l m a i s e n l e u r q u a l i t é r e s p e c t i v e s u s m e n t i o n n é e p o u r l a
U n i o n l n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H , s i s e à H a m b o u r g ,
a d r e s s e : V a l e n t i n s k a m p 7 0 / E M P O R I O , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g ,
i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e H a m b o u r g s o u s l e n u m é r o H R B
1 1 0 7 9 3 .
N o u s , N o t a i r e , c e r t i f i o n s é g a l e m e n t p a r l a p r é s e n t e , c o n f o r m é m e n t a u p a r a g r a p h e 2 1 a l i n é a l e r , p o i n t 1 d e l a B N o t O [ f o i f é d é r a l e a l l e m a n d e r e l a t i v e à l a p r o f e s s i o n d e n o t a i r e ] , a p r è s a v o i r v é r i f i é c e j o u r d a n s l e R e g i s t r e d e C o m m e r c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e H a m b o u r g n ° H R B 1 1 0 7 9 3 , q u e M e s s i e u r s D r . F r a n k B i l l a n d e t V o l k e r N o a c k f o n t p a r t i e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a U n i o n I n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H , H a m b o u r g , e t q u ' i l s s o n t h a b i l i t é s à r e p r é s e n t e r c o n j o i n t e m e n t l a s o c i é t é p r é c i t é e .
H a m b o u r g , l e 1 6 f é v r i e r 2 0 1 2
[ s i g n a t u r e ]
D r R o l f - H e r m a n n H e n n i g e s , N o t a i r e
[ S c e a u x d u n o t a i r e ]
D r R o l f - H e r m a n n H e n n i g e s S c e a u d u n o t a r i a t H a m b o u r g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/02/2012
ÿþ M o d 2 . 1
V O l P . t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é I I I I I I I I I I I I N I I I I ~ I 0 7 F E V . 2 0 1 2
M o " 1 2 0 4 0 8 4 5 * B R U X E L L E S
b G r e f f e
N I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 6 2 . 4 9 8 . 3 6 3
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : U n i o n l n v e s t m e n t R e a l E s t a t e
S i è g e : G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g ( G m b H )
O b j e t d e l ' a c t e : C a f f a m a c h e r r e i h e 8 , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g , A l l e m a g n e , S u c c u r s a l e b e l g e 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R e g u s C i t y C e n t r e , A v e n u e L o u i s e 6 5 b o î t e 1 1
D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 j a n v i e r 2 0 1 2 : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a l l e m a n d e U n i o n l n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H
U n i o n l n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H
s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à
C a f f a m a c h e r r e i h e 8
2 0 3 5 5 H a m b o u r g
A l l e m a g n e
S u c c u r s a l e e n B e l g i q u e
R e g u s C i t y C e n t r e
A v e n u e L o u i s e 6 5 , b o î t e 1 1
1 0 5 0 B r u x e l l e s
B e l g i q u e
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 4 9 8 . 3 6 3
D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e
O R D R E D U J O U R
1 . C o n f i r m a t i o n d e l a d é c i s i o n d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 1 p a r l a q u e l l e l a s o c i é t é a l l e m a n d e U n i o n l n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H a t r a n s f é r é s o n s i è g e s o c i a l a i n s i q u e s o n a d r e s s e , t e l l e q u e f i g u r a n t d a n s l e r e g i s t r e d e c o m m e r c e , d e l a C a f f a m a c h e r r e i h e 8 , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g , A l l e m a g n e , v e r s V a l e n t i n s k a m p 7 0 1 E M P O R I O , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g , A l l e m a g n e .
2 . A t t r i b u t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x ,
D É L I B É R A T I O N S e t D É C I S I O N S
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e e x p l i c i t e m e n t , p a r l a p r é s e n t e , q u e , c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 1 , l a s o c i é t é a l l e m a n d e U n i o n I n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H a t r a n s f é r é s o n s i è g e s o c i a l a i n s i q u e s o n a d r e s s e , t e l l e q u e f i g u r a n t d a n s t e r e g i s t r e d e c o m m e r c e , d e l a C a f f a m a c h e r r e i h e 8 , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g , A l l e m a g n e , v e r s V a l e n t i n s k a m p 7 0 1 E M P O R I O , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g , A l l e m a g n e .
L ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e c o m m e r c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e H a m b o u r g r e s t e i n c h a n g é e ,
2 . P a r l a p r é s e n t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e u n p o u v o i r s p é c i a l à M o n s i e u r F r a n ç o i s d e M o n t p e l l i e r , M a d a m e F r a n C l a e s , M o n s i e u r J i m B a u w e n s o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t c c D L A P i p e r U K L L P » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t U i t b r e i d i n g s s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n v e r s , q u i s o n t t o u s a u t o r i s é s à r e p r é s e n t e r s e u l s l a s o c i é t é e t à c é d e r l e p r é s e n t m a n d a t a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r d é p o s e r l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n u l t é r i e u r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e d e m a n d e
B i j l a g e r b t j h e Y B ë t g i s c ] i S i f f á i s l i l e r - Z Q t d 2 r 2 Q I Z
V o l e t B - S u i t e
' d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) e t p o u r m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
H a m b o u r g , l e 0 9 j a n v i e r 2 0 1 2
- ' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
[ s i g n a t u r e s ] V o l k e r N o a c k - D r K a r l - J o s e p h H e r m a n n s - E n g e l
[ S e c o n d e p a g e ]
R e g i s t r e d e s m i n u t e s n ° 1 2 1 / 2 0 1 2 E N
N o u s , D r R o l f - H e r m a n n H e n n i g e s , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à H a m b o u r g ,
d o n t l ' é t u d e e s t s i t u é e à 2 0 0 9 5 H a m b o u r g , « N o t a r i a t a m A l s t e r t o r » , A l s t e r t o r 1 4 ,
l é g a l i s o n s , p a r l a p r é s e n t e , l e s s i g n a t u r e s a p p o s é e s c e j o u r d e v a n t N o u s p a r :
1 . M o n s i e u r V o l k e r N o a c k , M e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
n é l e 1 8 f é v r i e r 1 9 6 4 ,
a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e : V a l e n t i n s k a m p 7 0 / E M P O R I O , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g ,
c o n n u p e r s o n n e l l e m e n t ,
2 . M o n s i e u r D r K a r l - J o s e p h H e r m a n n s - E n g e l , M e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n é l e 5 a o û t 1 9 6 3 ,
a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e : V a l e n t i n s k a m p 7 0 1 E M P O R I O , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g ,
c o n n u p e r s o n n e l l e m e n t ,
c e s d e u x p e r s o n n e s n ' a g i s s a n t p a s à t i t r e p e r s o n n e l , m a i s e n l e u r q u a l i t é r e s p e c t i v e s u s m e n t i o n n é e p o u r l a
U n i o n l n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H , s i s e à H a m b o u r g ,
a d r e s s e : V a l e n t i n s k a m p 7 0 1 E M P O R I O , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g ,
i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e H a m b o u r g s o u s I e n u m é r o H R B
1 1 0 7 9 3 .
N o u s , N o t a i r e , c e r t i f i o n s é g a l e m e n t p a r l a p r é s e n t e , c o n f o r m é m e n t a u p a r a g r a p h e 2 1 a l i n é a l e r , p o i n t 1 d e l a B N o t O [ l o i f é d é r a l e a l l e m a n d e r e l a t i v e à l a p r o f e s s i o n d e n o t a i r e ] , a p r è s a v o i r v é r i f i é c e j o u r d a n s l e R e g i s t r e d e C o m m e r c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e H a m b o u r g n ° H R B 1 1 0 7 9 3 , q u e M e s s i e u r s V o l k e r N o a c k
e t D r K a r l - J o s e p h H e r m a n n s - E n g e l f o n t p a r t i e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a U n i o n l n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H , H a m b o u r g , e t q u ' i l s s o n t h a b i l i t é s à r e p r é s e n t e r c o n j o i n t e m e n t l a s o c i é t é p r é c i t é e .
H a m b o u r g , l e 9 j a n v i e r 2 0 1 2
[ s i g n a t u r e ]
D r R o l f - H e r m a n n H e n n i g e s , N o t a i r e
[ S c e a u x d u n o t a i r e ]
D r R o l f - H e r m a n n H e n n i g e s - S c e a u d u n o t a r i a t - H a m b o u r g
T r a d u c t r i c e j u r é e : M a r i a I s a b e l B u s t i l l o V a z q u e z
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
06/12/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" ^ . ~ W ~ ~ ~ ~
M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 8 2 8 3 8 *
r ,
2 4 N C i r ' . 2 0 1 1 , `
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : T r a d u c t i o n d e I 0 8 6 2 . 4 9 8 . 3 6 3
U n i o n I n v e s t m e n t R e a l E s t a t e
G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a r t u n g ( G m b H )
C a f f a m a c h e r r e i h e 8 , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g , A l l e m a g n e , S u c c u r s a l e b e l g e 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 1 0 4 - 1 0 6 - 1 0 8
D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 : T r a n s f e r t d u s i è g e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e
' a l l e m a n d
U n i o n I n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H
s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à
C a f f a m a c h e r r e i h e 8
2 0 3 5 5 H a m b o u r g
A l l e m a g n e
S u c c u r s a l e e n B e l g i q u e :
A v e n u e L o u i s e 1 0 4 - 1 0 6 - 1 0 8
1 0 5 0 B r u x e l l e s
B e l g i q u e
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 4 9 8 . 3 6 3
D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e
O R D R E D U J O U R
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s t a t u t a i r e d e l a U n i o n I n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H B e l g i a n B r a n c h v e r s l e R e g u s C i t y C e n t r e , A v e n u e L o u i s e 6 5 , b o t t e 1 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
2 . A t t r i b u t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x .
D É L I B É R A T I O N S e t D É C I S I O N S
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s t a t u t a i r e d e l a U n i o n I n v e s t m e n t ; R e a l E s t a t e G m b H S u c c u r s a l e b e l g e v e r s l e R e g u s C i t y C e n t r e , A v e n u e L o u i s e 6 5 , b o i t e 1 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , ; a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 1 .
2 . P a r l a p r é s e n t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e u n p o u v o i r s p é c i a l à M o n s i e u r F r a n ç o i s d e ; M o n t p e l l i e r , M a d a m e F r a n C l a e s , M o n s i e u r J i m B a u w e n s o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t « D L A P i p e r U K L L P " » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t U i t b r e i d i n g s s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n v e r s , q u i ; s o n t t o u s a u t o r i s é s à r e p r é s e n t e r s e u l s l a s o c i é t é e t à c é d e r l e p r é s e n t m a n d a t a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s . , f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r d é p o s e r l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n v u e d e l e u r ' . p u b l i c a t i o n u l t é r i e u r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e d e m a n d e d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) e t p o u r m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r ' d e s E n t r e p r i s e s .
H a m b o u r g , l e 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
R é s e r v é
` i a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
[ s i g n a t u r e s ] D r F r a n k B i l l a n d - D r K a r l - J o s e p h H e r m a n n s - E n g e l V o l k e r N o a c k - D r R e i n h a r d K u t s c h e r [ S e c o n d e p a g e ]
R e g i s t r e d e s m i n u t e s n ° 3 3 9 9 / 2 0 1 1 E N
N o u s , D r W o l f g a n g E n g e l h a r d t , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à H a m b o u r g ,
d o n t l ' é t u d e e s t s i t u é e à 2 0 0 9 5 H a m b o u r g , « N o t a r i a t a m A l s t e r t o r » , A l s t e r t o r 1 4 ,
l é g a l i s o n s , p a r l a p r é s e n t e , l e s s i g n a t u r e s a p p o s é e s c e j o u r d e v a n t N o u s p a r :
1 . M o n s i e u r D r K a r l - J o s e p h H e r m a n n s - E n g e l , M e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
n é l e 5 a o û t 1 9 6 3 ,
a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e : C a f f a m a c h e r r e i h e 8 , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g ,
c o n n u p e r s o n n e l l e m e n t ,
2 . M o n s i e u r D r R e i n h a r d K u t s c h e r , M e m b r e e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
n é l e 1 e r n o v e m b r e 1 9 5 4 ,
a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e : C a f f a m a c h e r r e i h e 8 , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g ,
c o n n u p e r s o n n e l l e m e n t ,
3 . M o n s i e u r V o l k e r N o a c k , M e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
n é l e 1 8 f é v r i e r 1 9 6 4 ,
a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e : C a f f a m a c h e r r e i h e 8 , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g ,
c o n n u p e r s o n n e l l e m e n t ,
c e s t r o i s p e r s o n n e s n ' a g i s s a n t p a s à t i t r e p e r s o n n e l , m a i s e n l e u r q u a l i t é r e s p e c t i v e s u s m e n t i o n n é e p o u r l a
U n i o n I n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H
s i s e à H a m b o u r g ,
a d r e s s e : C a f f a m a c h e r r e i h e 8 , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g ,
i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e H a m b o u r g s o u s l e n u m é r o H R B
1 1 0 7 9 3 .
N o u s , N o t a i r e , c e r t i f i o n s é g a l e m e n t p a r l a p r é s e n t e , c o n f o r m é m e n t a u p a r a g r a p h e 2 1 a l i n é a 1 e ' , p o i n t 1 d e l a B N o t O [ l o i f é d é r a l e a l l e m a n d e r e l a t i v e à l a p r o f e s s i o n d e n o t a i r e ] , a p r è s a v o i r v é r i f i é c e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 d a n s l e R e g i s t r e d e C o m m e r c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e H a m b o u r g n ° H R B 1 1 0 7 9 3 , q u e
a ) M e s s i e u r s D r K a r l - J o s e p h H e r m a n n s - E n g e l , D r R e i n h a r d K u t s c h e r e t V o i k e r N o a c k f o n t p a r t i e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é p r é c i t é e e t
b ) q u ' i l s s o n t h a b i l i t é s à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é p r é c i t é e p a r d e u x , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
H a m b o u r g , l e 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1
[ s i g n a t u r e ]
D r W o l f g a n g E n g e l h a r d t , N o t a i r e
[ S c e a u x d u n o t a i r e ]
D r R o l f - H e r m a n n E n g e l h a r d t S c e a u d u n o t a r i a t H a m b o u r g
T r a d u c t e u r j u r é : I s a b e l B u s t i l l o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p f e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.02.2011, DPT 06.07.2011 11262-0462-006
14/03/2011
ÿþU n i o n I n v e s t m e n t R e a l E s t a t e
G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g ( G m b H )
C a f f a m a c h e r r e i h e 8 , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g , A l l e m a g n e , S u c c u r s a l e b e l g e 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 1 0 4 - 1 0 6 - 1 0 8
D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 a o û t 2 0 1 0 : N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e b e l g e
U n i o n t n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H
s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à
C a f f a m a c h e r r e i h e 8
2 0 3 5 5 H a m b o u r g
A l l e m a g n e
S u c c u r s a l e b e l g e :
A v e n u e L o u i s e 1 0 4 - 1 0 6 - 1 0 8
1 0 5 0 B r u x e l l e s
B e l g i q u e
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 4 9 8 . 3 6 3
D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n a n t
L ' O R D R E D U J O U R
1 . N o m i n a t i o n d e V o l k e r N o a c k c o m m e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a U n i o n I n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H B e l g i a n B r a r
2 . A t t r i b u t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x .
D É L I B É R A T I O N S e t D É C I S I O N S
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r V o l k e r N o a c k , d o m i c i l i é B a r m b e k e r S t r e s s e 1 7 3 , H a m b o u r g , A l l e m a g n e , n o u v e a u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a U n i o n I n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H B e l g i a n B r a n c h , a v e c e f f e t a u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 0 . M o n s i e u r V o l k e r N o a c k d i s p o s e r a d e s m ê m e s p o u v o i r s e t , c o m p é t e n c e s q u e l e s a u t r e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x a c t u e l l e m e n t e n e x e r c i c e .
L a r e p r é s e n t a t i o n b e l g e d e l a U n i o n I n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H B e l g i a n B r a n c h c o m p t e d é s o r m a i s l e s : h u i t ( 8 ) r e p r é s e n t a n t s l é g a u x s u i v a n t s :
D r F r a n k B i l l a n d
D r R e i n h a r d K u t s c h e r
M o n s i e u r L u t z K a n d z i a
M o n s i e u r E r i c S a u t é
D r K a r l - J o s e p h H e r m a n n s - E n g e l
M o n s i e u r M a t t h i a s G e r t o f f
M a d a m e C a t h r i n S c h w a r t z ; e t
M o n s i e u r V o l k e r N o a c k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M k t l 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
* 1 1 0 3 9 3 8 1 *
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l i e : % X E L M t
0 2 M A R . 2 0 1 1
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 A 9 8 . 3 6 3
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 0 3 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 5 j a n v i e r 2 0 0 4 s o u s l e n u m é r o d e r é f é r e n c e 0 4 0 0 6 4 2 5 , l a S u c c u r s a l e b e l g e p e u t ê t r e d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , h a b i l i t é s à l a r e p r é s e n t e r c o n j o i n t e m e n t .
[ D e u x i è m e p a g e ]
2 . P a r l a p r é s e n t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e u n p o u v o i r s p é c i a l à M o n s i e u r F r a n ç o i s d e M o n t p e l l i e r , M a d a m e F r a n C l a e s , M o n s i e u r J i m B a u w e n s o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t « D I A P i p e r U K L L P » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t U i t b r e i d i n g s s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n v e r s , q u i s o n t t o u s a u t o r i s é s à r e p r é s e n t e r s e u l s l a s o c i é t é e t à c é d e r l e p r é s e n t m a n d a t a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r d é p o s e r l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n u l t é r i e u r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e d e m a n d e d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) e t p o u r m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
H a m b o u r g , l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1
[ s i g n a t u r e s : D r F r a n k B i l l a n d D r R e i n h a r d K u t s c h e r ]
[ T r o i s i è m e p a g e ]
R e g i s t r e d e s m i n u t e s n ° 1 6 3 / 2 0 1 1 H E
N o u s , D r R o l f - H e r m a n n H e n n i g e s , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à H a m b o u r g ,
d o n t l ' é t u d e e s t s i t u é e à 2 0 0 9 5 H a m b o u r g , « N o t a r i a t a m A l s t e r t o r » , A l s t e r t o r 1 4 ,
l é g a l i s o n s , p a r l a p r é s e n t e , l e s s i g n a t u r e s a p p o s é e s c e j o u r d e v a n t N o u s p a r :
1 . M o n s i e u r D r R e i n h a r d K u t s c h e r , M e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , P r é s i d e n t d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
n é l e 1 e r n o v e m b r e 1 9 5 4 ,
a d r e s s e : C a f f a m a c h e r r e i h e 8 , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g ,
c o n n u p e r s o n n e l l e m e n t ,
2 . M o n s i e u r D r F r a n k B i l l a n d , M e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
n é l e 4 f é v r i e r 1 9 5 4 ,
a d r e s s e : C a f f a m a c h e r r e i h e 8 , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g ,
c o n n u p e r s o n n e l l e m e n t ,
t o u s d e u x n ' a g i s s e n t p a s p o u r e u x p e r s o n n e l l e m e n t , m a i s e n l e u r s q u a l i t é s r e s p e c t i v e s s u s m e n t i o n n é e s p o u r l a
U n i o n I n v e s t m e n t R e a l E s t a t e G m b H
s i s e à H a m b o u r g ,
a d r e s s e : C a f f a m a c h e r r e i h e 8 , 2 0 3 5 5 H a m b o u r g ,
i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e H a m b o u r g s o u s l e n u m é r o H R B
1 1 0 7 9 3 .
N o u s , N o t a i r e , c e r t i f i o n s é g a l e m e n t p a r l a p r é s e n t e , c o n f o r m é m e n t a u p a r a g r a p h e 2 1 a l i n é a l e r , p o i n t 1 d e l a B N o t O [ l o i f é d é r a l e a l l e m a n d e r e l a t i v e à l a p r o f e s s i o n d e n o t a i r e ] , a p r è s a v o i r v é r i f i é c e j o u r d a n s l e R e g i s t r e d e C o m m e r c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e H a m b o u r g n ° H R B 1 1 0 7 9 3 , q u e M e s s i e u r s D r . R e i n h a r d K u t s c h e r e t D r . F r a n k B i l l a n d s o n t , e n l e u r s q u a l i t é s r e s p e c t i v e s p r é c i t é e s , h a b i l i t é s à r e p r é s e n t e r c o n j o i n t e m e n t l a s o c i é t é s u s m e n t i o n n é e .
H a m b o u r g , l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1
[ s i g n a t u r e ]
D r . R o l f - H e r m a n n H e n n i g e s , N o t a i r e
[ S c e a u x d u n o t a i r e ]
D r . R o l f - H e r m a n n H e n n i g e s S c e a u d u n o t a r i a t H a m b o u r g
f&
r
[ D e r n i è r e p a g e ]
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . P a y s : R é p u b l i q u e F é d é r a l e d ' A l l e m a g n e
L e p r é s e n t a c t e p u b l i c
2 . a é t é s i g n é p a r D r . R o l f - H e r m a n n H e n n i g e s
3 . e n s a q u a l i t é d e N o t a i r e
4 . e s t r e v ê t u d u s c e a u / t i m b r e d u
N o t a i r e D r . R o l f - H e r m a n n H e n n i g e s
C e r t i f i é
5 . à H a m b o u r g 6 . l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 1
7 . p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l R é g i o n a l
8 . s o u s t e n ° 9 1 0 1 E / I 1 0 4 / 2 0 1 1
9 . S c e a u / t i m b r e : T r i b u n a l R é g i o n a l d e H a m b o u r g - 1 2 8
1 0 . S i g n a t u r e : U m l a u f
T r a d u c t r i c e j u r é e : P a s c a l e S c h r ô d e r
Y
, f&. R é s e r v é
a u
R i g i i t e u r b e l g e
V o l e t B - 5 u l t e
A p o s t i l l e
( C o n v e n t i o n d e L a H a y e d u 5 o c t o b r e 1 9 6 1 )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.02.2010, DPT 01.06.2010 10144-0162-007
27/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.01.2009, DPT 21.04.2009 09109-0092-007
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.01.2008, DPT 11.06.2008 08207-0043-007
03/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.02.2007, DPT 30.07.2007 07489-0015-007
29/01/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.12.2005, NGL 19.01.2007 07016-0073-007
15/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 31.12.2003, DPT 11.07.2005 05446-0111-007
15/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 31.12.2004, DPT 11.07.2005 05446-0112-007
13/01/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 31.12.2002 04008-0010-007