08/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 31.07.2014 14392-0028-031
13/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 2 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 7 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e r é é l i r e D i m i t r i o s A n g e l o u , A l e x a n d r o s S a n s o g i o u , C h r i s t i n e H e y v a e r t e t C a r o l y n T r a c z y k i e w i c z e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
D é c i d e , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
D E C I D E q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D E C I D E , s u r p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e , d e r é é l i r e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e a i f o r m e c o o p é r a t i v e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i e à A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a d é s i g n é M o n s i e u r L u c V e r r i j s s e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r
s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
D i m i t r i o s A n g e l o u
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 8 7 8 . 2 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U n i s y s C o n s u l t i n g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u 1 V I o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T z e
R é s e r v e i l u t l a g p o F E P 2 ~ ~ 4 i
a u - - -
M o n i t e u G r e f f e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 8 7 8 . 2 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U n i s y s C o n s u l t i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 2 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n
D É C I S I O N S U N A N I M E S D E S A S S O C I É S P R I S E P A R É C R I T L E 2 9 J A N V I E R 2 0 1 4 .
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e S u s a n T . K e e n e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n a y a n t p r i s e f f e t l e 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e B a r t S t e u k e r s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c e t t e d é m i s s i o n a y a n t p r i s e f f e t l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 e n v e r t u d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n c i - j o i n t e .
D É C I D E N T d e n o m m e r C a r o l y n T r a c z y k i e w i c z , d o m i c i l i é e 3 4 1 B e l a i r R o a d , S o u t h a m p t o n , P e n n s y l v a n i a 1 8 9 6 6 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D É C I D E N T d e n o m m e r D i m i t r i o s A n g e l o u , d o m i c i l i é e a v e n u e d e s H a u t s T a i l l i s 2 0 , 1 3 3 0 R i x e n s a r t , B e l g i q u e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D É C I D E N T e n o u t r e q u e l e s m a n d a t s d e C a r o l y n T r a c z y k i e w i c z e t d e D i m i t r i o s A n g e l o u e x p i r e r o n t à l ' i s s u e : d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D É C I D E N T q u e l e s m a n d a t s d e C a r o l y n T r a c z y k i e w i c z e t d e D i m i t r i o s A n g e l o u s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D E L ' O R G A N E D E G E S T I O N T E N U E L E 4 F É V R I E R 2 0 1 4 .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' o r g a n e d e g e s t i o n , à l ' u n a n i m i t é , P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e S u s a n T . K e e n e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e B a r t S t e u k e r s d e . s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
D É C I D E , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à D i m i t r i o s A n g e l o u .
P o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é c o m m e a d o p t é s p a r l ' O r g a n e d e G e s t i o n l o r s d e s a r é u n i o n d u 4 ' f é v r i e r 2 0 1 4 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l ' O r g a n e d e G e s t i o n a é t a b l i c o m m e s u i t l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : ' A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . R e p r é s e n t a t i o n ,
L a s o c i é t é , s a s u c c u r s a l e a u G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g i n c l u s e , e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n t o u t e s m a t i è r e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ; e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r s o n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ; e t , d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x q u i l e u r s o n t d é l é g u é s , p a r s e s F o n d é s d e p o u v o i r e t s e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
2 . A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( i ) p o u r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n
j o u r n a l i è r e e t ( i i ) p o u r l e s m a t i è r e s s u i v a n t e s :
( a ) l a s i g n a t u r e d e l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e e t d e s d o c u m e n t s à d é p o s e r o u à p u b l i e r e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s o u d e t o u t e s a u t r e s r é g l e m e n t a t i o n s ;
( b ) l e s m e s u r e s à p r e n d r e ( i ) a u p r è s d e l ' É t a t , d e s R é g i o n s , d e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s e t c o m m u n a l e s e t ( i i ) a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t a u t o r i t é s p u b l i q u e s ;
( c ) l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s g r o u p e m e n t s p r o f e s s i o n n e l s , a i n s i q u e d e s o r g a n i s a t i o n s p a t r o n a l e s e t s y n d i c a l e s ;
( d ) l a c o n c l u s i o n d e s c o n t r a t s p o u r l ' a c h a t e t l a v e n t e , p a r l a s o c i é t é o u à l a s o c i é t é , d e t o u s é q u i p e m e n t s , b i e n s d ' i n v e s t i s s e m e n t , s e r v i c e s e t f o u r n i t u r e s , y c o m p r i s l a p a s s a t i o n d e s c o m m a n d e s e t l a s o u m i s s i o n d e s o f f r e s q u i s ' y r a p p o r t e n t , p o u r q u e l q u e m o n t a n t q u e c e s o i t ;
( e ) l a c o n c l u s i o n e t l a r é s i l i a t i o n d e s c o n t r a t s d e l o c a t i o n o u d e l e a s i n g d e b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t ;
( f ) l a c o n c l u s i o n e t l a r é s i l i a t i o n d e s c o n t r a t s d e r e p r é s e n t a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n ;
( g ) l a s i g n a t u r e , l a n é g o c i a t i o n , l ' a c c e p t a t i o n e t l ' e n d o s s e m e n t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é d e s m a n d a t s , c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s c o m m e r c i a u x ;
( h ) l a r é c l a m a t i o n e t l e r e c o u v r e m e n t d e s b i e n s , d o c u m e n t s e t s o m m e s d ' a r g e n t a p p a r t e n a n t o u d u s à l a s o c i é t é , y c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d é c h a r g e s e t d e s q u i t t a n c e s q u i s ' y r a p p o r t e n t ;
( i ) l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s e t a r b i t r a l e s , e n q u a l i t é d e d e m a n d e r e s s e o u d e d é f e n d e r e s s e , y c o m p r i s l ' a d o p t i o n d e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l a p r é s e r v a t i o n d e s d r o i t s e t d e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é e t l ' o b t e n t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e j u g e m e n t s , a i n s i q u e l a c o n c l u s i o n d e c o m p r o m i s , r è g l e m e n t s a m i a b l e s e t t r a n s a c t i o n s ;
( j ) l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s _ d e l ' O r g a n e d e G e s t i o n e t d e s c o m i t é s é t a b l i s p a r l ' O r g a n e d e G e s t i o n ;
( k ) l e s m a t i è r e s v i s é e s a u x p o i n t s 3 e t 4 c i - d e s s o u s .
L ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é p e u t d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e s o n c h o i x u n o u
p l u s i e u r s d e s p o u v o i r s v i s é s c i - d e s s u s a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é p o u r l e s o p é r a t i o n s q u ' i l d é t e r m i n e .
1 F o n d é s d e p o u v o i r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x F o n d é s d e p o u v o i r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p o u r l e s o f f r e s , c o m m a n d e s , c o n t r a t s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l i v r a i s o n o u d e l o c a t i o n d ' é q u i p e m e n t , d e m a t é r i e l e t d e s e r v i c e s o u d e l i c e n c e s d e l o g i c i e l s à f o u r n i r à l a s o c i é t é o u p a r l a s o c i é t é e t p o u r q u e l q u e m o n t a n t q u e c e s o i t .
4 . F o n d é s d e p o u v o i r a g i s s a n t s e u l
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n t o u t e s l e s m a t i è r e s c i - a p r è s , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d e l e s o c i é t é
o u p a r l e F o n d é d e p o u v o i r e x e r ç a n t l e s f o n c t i o n s d e S e c r é t a i r e g é n é r a l , a g i s s a n t s e u l :
( a ) e n t o u t e s m a t i è r e s p o u r l e s m a r c h é s p u b l i c s , y c o m p r i s n o t a m m e n t l e s m a r c h é s a v e c l e s i n s t i t u t i o n s e t o r g a n i s a t i o n s e u r o p é e n n e s ;
( b ) e n t o u t e s m a t i è r e s p o u r l e s o p é r a t i o n s d ' a s s u r a n c e , l e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s e t l e s m e s u r e s à p r e n d r e e n c a s d e f a i l l i t e d e c l i e n t s o u f o u r n i s s e u r s ;
( c ) e n t o u t e s m a t i è r e s à l ' é g a r d d e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , d e l a p o s t e e t d e s e n t r e p r i s e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n ;
( d ) l ' e n g a g e m e n t e t l a r é v o c a t i o n d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l , y c o m p r i s l a d é t e r m i n a t i o n d e l e u r s f o n c t i o n s , c o n d i t i o n s d e t r a v a i l , d e r é m u n é r a t i o n e t d e l i c e n c i e m e n t , e t l e s m a t i è r e s a y a n t t r a i t a u x r e l a t i o n s c o l l e c t i v e s d e t r a v a i l a u s e i n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n F o n d é d e p o u v o i r a g i s s a n t s e u l p o u r l e s o f f r e s , c o m m a n d e s e t c o n t r a t s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l i v r a i s o n o u d e l o c a t i o n d ' é q u i p e m e n t , d e m a t é r i e l e t d e s e r v i c e s o u d e l i c e n c e s d e l o g i c i e l s à f o u r n i r à l a s o c i é t é o u p a r l a s o c i é t é e t p o u r q u e l q u e m o n t a n t q u e c e s o i t d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s E U R 5 0 0 . 0 0 0 ( h o r s N A ) .
5 . M a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t n o m i n a t i o n d e s F o n d é e d e p o u v o i r
5 . 1 A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M o n s i e u r D i m i t r i o s A n g e l o u , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , d o m i c i l i é a v e n u e d e s H a u t s T a i l l i s 2 0 , 1 3 3 0
R i x e n s a r t , e s t n o m m é A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , r e p r é s e n t e v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s p o u r l e s
m a t i è r e s v i s é e s a u p o i n t 2 d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
5 . 2 F o n d é s d e p o u v o i r
S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e F o n d é s d e p o u v o i r d e l a s o c i é t é :
. 1 4
o f
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
( a ) M a d a m e C h r i s t i n e H e y v a e r t , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t D i r e c t r i c e d u P e r s o n n e l , d o m i c i l i é e à P a r k ' T r e m e l a n d 2 4 , 3 1 2 0 T r e m e l o ;
( b ) M o n s i e u r B e n o i t P i r l o t d e C o r b i o n , S e c r é t a i r e g é n é r a l , d o m i c i l i é r u e B o i s E l a ' . 2 5 , 1 3 8 0 L a s n e s ;
( c ) M o n s i e u r F i l i p R o e l s , D i r e c t e u r I n t e r n a t i o n a l R e s s o u r c e s H u m a i n e s , d o m i c i l i é B l a r e n h o e k 7 2 , 9 6 2 0 Z o t t e g e m , q u i p o u r l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n c i t é s a u p o i n t 2 . 4 ( d ) a s s u m e l e s f o n c t i o n s d e S e c r é t a i r e g é n é r a l ;
( d ) M o n s i e u r A l e x a n d r o s S a n s o g l o u , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t D i r e c t e u r F i n a n c i e r , d o m i c i l i é à = P e l g r i m s w e g 6 , 1 8 6 0 M e i s e ; e t
( e ) M o n s i e u r C h r i s t i a n D e S m e t , D i r e c t e u r C o m m e r c i a l , d o m i c i l i é r u e d u C i m e t i è r e 1 4 , 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m .
( t ) M o n s i e u r B a r t S t e u k e r s , D i r e c t e u r C o m m e r c i a l , d o m i c i l i é à H o o g s t r a a t 2 3 , 9 2 2 0 H a m m e .
L e s F o n d é s d e p o u v o i r d é s i g n é s c i - d e s s u s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t c o n f o r m é m e n t a u p o i n t 3 o u a g i s s a n t s e u l c o n f o r m é m e n t a u p o i n t 4 d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , r e p r é s e n t e n t v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s p o u r l e s m a t i è r e s q u i y s o n t v i s é e s .
5 . 3 A n n u l a t i o n d e s p o u v o i r s a n t é r i e u r e s
T o u s l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é c o n f é r é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 t e l s q u e r e p r i s e n a n n e x e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a d i t e r é u n i o n ( P o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n " d e l a s o c i é t é ; c o m m e a d o p t é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l o r s d e s a r é u n i o n d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 " ) e t p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 1 5 4 4 9 0 , s o n t r é v o q u é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i m i t r i o s A n g e l o u A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/10/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S _
2 l e t ~ 2 0 1 3
R é ;
M o t
b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 8 7 8 . 2 3 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : U N I S Y S C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d u B o u r g e t 2 0
1 1 3 0 H A R E N ( B R U X E L L E S )
O b l e t d e P a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d e s p r o c è s - v e r b a u x d r e s s é s r e s p e c t i v e m e n t l e v i n g t - t r o i s j a n v i e r d e u x m i l l e s e p t , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é s i x r ô l e s u n r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 2 5 j a n v i e r 2 0 0 7 . V o l 5 / 5 1 f o l 3 5 c a s e 1 1 , R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 2 5 ) . L e r e c e v e u r , ( s i g n é ) W A U T E R S A g n e s . " e t l e s e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ,
p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , "
q u e l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é : l i m i t é e " U N I S Y S C O N S U L T I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H a r e n ( 1 1 3 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u B o u r g e t 2 0 ,
o n t m o d i f i é s l e s s t a t u t s ( a r t i c l e 9 . 1 ) ( a s s e m b l é e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ) e t o n t a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e ( a s s e m b l é e d u 2 3 j a n v i e r 2 0 0 7 ) d o n t u n e x t r a i t s u i t
F o r m e
k
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e q u i r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e " U N I S Y S C O N S U L T I N G " .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à H a r e n ( 1 1 3 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u B o u r g e t 2 0 .
L e s i é g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n B e l g i q u e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e
g e s t i o n .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t é g a l e m e n t d é c i d e r d ' é t a b l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e s s i è g e s . ,
d ' e x p l o i t a t i o n o u d e s f i l i a l e s .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f o u r n i r d e s c o n s e i l s d e g e s t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e . F o n t p l u s ; ,
p a r t i c u l i è r e m e n t p a r t i e d e s o n d o m a i n e d ' a c t i v i t é s , l e s m i s s i o n s d e c o n s e i l e t d ' a s s i s t a n c e e n m a t i è r e ; '
d ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , l e s e x p e r t i s e s é c o n o m i q u e s e t f i n a n c i è r e s d ' e n t r e p r i s e s e t l e s s e r v i c e s c o n n e x e s ;
l ' é t u d e , l ' a n a l y s e , l e c o n s e i l o u l ' a s s i s t a n c e c o n c e r n a n t d e s p r o b l è m e s s p é c i f i q u e s d ' e n t r e p r i s e s , t a n t d a n s l e
s e c t e u r p r i v é q u e p u b l i c .
E n o u t r e , l a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' e x e r c e r l a f o n c t i o n d e b u r e a u d e r e c r u t e m e n t e t d e s é l e c t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , s o i t s e u l e , s o i t e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d ' a u t r e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t r e p r e n d r e
t o u t e s o p é r a t i o n s , t a n t m o b i l i è r e s q u ' i m m o b i l i è r e s , q u i o n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u
q u i p e u v e n t e n f a v o r i s e r o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
A c e t t e f i n , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r , p r e n d r e p a r t o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d i r e c t o u i n d i r e c t , d e q u e l q u e
m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s d e s e n t r e p r i s e s d e t o u t e s s o r t e s , p a s s e r t o u s e n g a g e m e n t s , o c t r o y e r d e s c r é d i t s e t
d e s p r ê t s , s e p o r t e r g a r a n t e p o u r d e s t i e r s e n h y p o t h é q u a n t s e s b i e n s o u e n l e s d o n n a n t e n g a g e .
E n f i n , e l l e p e u t f a i r e t o u t c e q u i s e r a p p o r t e à l ' o b j e t s o c i a l p r é c i t é o u q u i p e u t c o n t r i b u e r à s a r é a l i s a t i o n .
D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t c o n s t i t u é p a r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r l ' i n t é g r a l i t é d e s a s s o c i é s . L e c a p i t a l . :
s o c i a l s e c o m p o s e d ' u n e p a r t i e f i x e e t d ' u n e p a r t i e v a r i a b l e . L a p a r t i e f i x e d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c i n q m i l l i o n s . ,
s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s s o i x a n t e - s e p t e u r o s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( E U R 5 . 0 6 1 . 9 6 7 , 6 4 ) ,
L e s a s s o c i é s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m a n i è r e d i s c r é t i o n n a i r e d e l ' a d m i s s i o n d e s a s s o c i é s , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
n e d o i t p a s m o t i v e r s e s d é c i s i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L e p r i x d ' é m i s s i o n d ' u n e a c t i o n s o u s c r i t e e s t d é t e r m i n é s u r l a b a s e d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e l ' a c t i o n ,
a u g m e n t é , l e c a s é c h é a n t , d ' u n e p r i m e d o n t C e m o n t a n t e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a q u a l i t é d ' a s s o c i é e t l a p e r t e d e c e l l e - c i s o n t c o n s t a t é e s p a r u n e m e n t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a
s o c i é t é , s u r l a b a s e d e d o c u m e n t s d a t é s , s i g n é s e t a y a n t f o r c e p r o b a n t e .
T o u t a s s o c i é s ' e n g a g e , d u f a i t d e s o n a d m i s s i o n , à t o u j o u r s r e s p e c t e r l e s s t a t u t s .
L e s c o m p é t e n c e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o s s è d e l e s c o m p é t e n c e s s u i v a n t e s
1 ) l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
2 ) l a r é d a c t i o n e t l a m o d i f i c a t i o n d ' u n r è g l e m e n t i n t e r n e , l o r s q u ' e l l e l ' e s t i m e n é c e s s a i r e ;
3 ) l ' é l e c t i o n o u l a r é v o c a t i o n d e s m e m b r e s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n ;
4 ) l ' é l e c t i o n o u l a r é v o c a t i o n p o u r j u s t e s m o t i f s d u c o m m i s s a i r e ;
5 ) l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' a f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s ; l a f i x a t i o n a n n u e l l e d e l ' é t a t d e l a p a r t d e c h a q u e a s s o c i é d a n s l e s f o n d s p r o p r e s ;
6 ) l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ;
7 ) 1 e s d é c i s i o n s d a n s t o u t e s l e s m a t i è r e s q u i l u i s o n t r é s e r v é e s p a r l a l o i , p a r l e s s t a t u t s o u u n r è g l e m e n t i n t e r n e ,
L e s a s s e m b l é e s
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s s e t i e n d r a a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e d e r n i e r v e n d r e d i d e j u i n d e c h a q u e ' a n n é e à d i x h e u r e s , o u , s i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l e d e r n i e r j o u r o u v r a b l e l e p r é c é d a n t , à l a m ê m e h e u r e , ; e t c e a f i n d e p r e n d r e u n e d é c i s i o n a u s u j e t d u b i l a n e t d u c o m p t e d e r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é e t a u s u j e t d e l a d é c h a r g e à d o n n e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t a u c o m m i s s a i r e .
V o t e s
C h a q u e a s s o c i é e C e d r o i t d ' a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s é n u m é r é e s à l ' a r t i c l e 2 0 , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e d ' u n e v o i x p a r a c t i o n .
P a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 3 8 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s o u s r é s e r v e d e t o u t e d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e e x p r e s s e f i g u r a n t d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ( y c o m p r i s n o t a m m e n t l e s d é c i s i o n s c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ) , à l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l o u l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , d e v r a ê t r e a d o p t é e v a l a b l e m e n t p a r u n e m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s e t , e n c a s d ' a b s t e n t i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s a s s o c i é s , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s a u t r e s a s s o c i é s . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n f a i s a n t l ' o b j e t d u v o t e n e s e r a p a s a d o p t é e
T o u t e d é c i s i o n s u r u n e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é d e v r a ê t r e a d o p t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t v o t e d ' u n a s s o c i é p e u t ê t r e e x p r i m é e n p e r s o n n e , o u ê t r e c o m m u n i q u é p a r s i m p l e l e t t r e , t é l e x , ' t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n é c r i t d e c o m m u n i c a t i o n .
U n v o t e p e u t ê t r e e x p r i m é v a l a b l e m e n t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n m a n d a t a i r e q u i n e d o i t p a s ê t r e l u i - m ê m e u n a s s o c i é . L a p r o c u r a t i o n d o i t ê t r e f a i t e p a r é c r i t ,
L ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é r e l è v e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r o u d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i n e d o i v e n t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a s s o c i é s , e t q u i s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n d é t e r m i n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L o r s q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s m e m b r e s , i l a g i t c o m m e u n c o l l è g e , q u i d é l i b è r e e t p r e n d d e s d é c i s i o n s s e l o n l e s r è g l e s g é n é r a l e s d e s a s s e m b l é e s d é l i b é r a n t e s .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a l e p o u v o i r d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s o u d e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d e l a s e u l e c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v e r t u d e l a l o i , d e s s t a t u t s o u d ' u n r è g l e m e n t i n t e r n e ,
A i n s i l ' o r g a n e d e g e s t i o n a , e n t r e s a u t r e s , l e p o u v o i r , e n p l u s d e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é c o n f é r é s c i - d e s s u s , e t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e d o i v e ê t r e l u e d e m a n i è r e l i m i t a t i v e , d e ; p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s à l ' é g a r d d e t i e r s c o n c e r n a n t l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , n o t a m m e n t p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , a c q u é r i r o u a l i é n e r d e s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , e n b r e f g é r e r t o u s l e s b i e n s d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t e t r e n d r e t o u s l e s s e r v i c e s q u i y s o n t a t t a c h é s ; s o u s c r i r e d e s p r ê t s , d o n n e r e n g a g e t o u t o u p a r t i e d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é o u l e g r e v e r d ' h y p o t h è q u e , o c t r o y e r , a v e c r e n o n c i a t i o n à l ' h y p o t h è q u e , a u p r i v i l è g e e t l o u à l ' a c t i o n e n r é s o l u t i o n , a v e c o u s a n s d é c h a r g e e t é g a l e m e n t s a n s q u e l a p r e u v e d e p a i e m e n t n e d o i v e ê t r e f o u r n i e , d e s d i s p e n s e s o u d e s a b o l i t i o n s d ' i n s c r i p t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , d e v i r e m e n t s , d e s a i s i e s o u d ' o p p o s i t i o n a u x p r i x d ' a u t r e s a c t i o n s q u i e m p ê c h e n t l a l i v r a i s o n l i b r e e t n o n g r e v é e d e c h a r g e s d e b i e n s , c o n c l u r e d e s t r a n s a c t i o n s e t a r r a n g e m e n t s a m i a b l e s t o u c h a n t a u x i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é , a g i r e n j u s t i c e a u n o m d e l a s o c i é t é , e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t d é l é g u e r l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r v o i e d e m a n d a t , l i m i t é d a n s l e t e m p s e t q u a n t à s a p o r t é e , à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s q u i n e d o i v e n t p a s n é c e s s a i r e m e n t a v o i r l a q u a l i t é d ' a s s o c i é o u d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n o u à p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t é g a l e m e n t a s s i g n e r d e s d o m a i n e s s p é c i f i q u e s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é à d e s d i r e c t e u r s , s o u s - d i r e c t e u r s o u d é l é g u é s d e p o u v o i r .
S a n s p r é j u d i c e d e l a m i s s i o n d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s m i s s i o n s s p é c i f i q u e s e x e r c é e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 2 . 2 e t 2 2 . 3 , l a s o c i é t é n e s e r a r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t d a n s t o u s l e s a c t e s y c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n , e n j u s t i c e , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a c t a n t c o n j o i n t e m e n t e t q u i n e d e v r o n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n v i s à v i s d e t i e r s . L a s o c i é t é s e r a é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t c o n v o q u é p a r u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
F [ .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t c o n v o q u é s a u m o i n s t r o i s j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n . C e t t e c o n v o c a t i o n e s t r e m i s e à l ' a d m i n i s t r a t e u r e n p e r s o n n e o u e s t e n v o y é e p a r c o u r r i e r p o s t a l , t é l e x , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n é c r i t d e c o m m u n i c a t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t t o u t e f o i s r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n p a r l e u r p r é s e n c e à l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l s o n t é t é c o n v o q u é s ,
L e s d é c i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o n t a c t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r ! e s m e m b r e s p r é s e n t s ,
L ' o r g a n e d e d é c i s i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u ' e n p r é s e n c e d e l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t , p a r s i m p l e l e t t r e , t é l e x , t é l é g r a m m e , e - m a i l o u a u t r e é c r i t , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r o u à u n a s s o c i é p o u r l e r e p r é s e n t e r à l a r é u n i o n e t y v o t e r e n s o n n o m . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a i e m e n t p a r t i c i p e r a u x r é u n i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n p a r t é l é p h o n e o u p a r v i d é o - c o n f é r e n c e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p r e n d s e s d é c i s i o n s à l a m a j o r i t é d e s v o t e s é m i s .
D a n s d e s c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s , s i l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t , l ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t p r e n d r e d e s d é c i s i o n s p a r é c r i t à l ' u n a n i m i t é d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s . À l a d e m a n d e d ' u n o u d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , u n d o c u m e n t c o n t e n a n t l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s e s t e n v o y é p a r l e t t r e , f a x , e m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e C i v i l , à t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e u r d e m a n d a n t d e r e n v o y e r l e d o c u m e n t , d a t é e t s i g n é , d a n s u n d é l a i d e d i x ( 1 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r à c o m p t e r d e l a r é c e p t i o n d u d o c u m e n t , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e a d r e s s e m e n t i o n n é e d a n s l e d o c u m e n t , L e s s i g n a t u r e s ( y c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e t e s t e q u e v i s é e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , 2 n d p a r a g r a p h e d u C o d e C i v i l ) s o n t a p p o s é e s s o i t s u r u n ( 1 ) d o c u m e n t , s o i t s u r p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e c e d o c u m e n t . L e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s s o n t i c e n s é e s a v o i r é t é a d o p t é e s à l a d a t e d e l a d e r n i è r e s i g n a t u r e a p p o s é e o u à l a d a t e s p é c i f i é e d a n s l e d o c u m e n t . S i l ' a p p r o b a t i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' e s t p a s r e ç u e d a n s l e s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s c a l e n d r i e r s u i v a n t l ' e n v o i " i n i t i a l , l e s r é s o l u t i o n s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e n ' a y a n t p a s é t é a d o p t é e s . C e t t e p r o c é d u r e é c r i t e n e p e u t p a s ê t r e s u i v i e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s o u p o u r u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l v a r i a b l e .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , B é n é f i c e s
C h a q u e a n n é e , c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s d e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é s o n t p r é l e v é s p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t n ' e s t p l u s o b l i g a t o i r e d è s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d e l a p a r t i e f i x e d u c a p i t a l ,
L a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s o u d e s p e r t e s e s t é t a b l i e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
D i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t d u d i v i d e n d e a t t r i b u é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r e l l e o u p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e .
D i s s o l u t i o n
L e s o c i é t é p o u r r a ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a r é u n i o n d e s a s s o c i é s d é s i g n e r a a u m o i n s d e u x p e r s o n n e s q u i a g i r o n t c o m m e l i q u i d a t e u r s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s d e l a s o c i é t é e t a p r è s a v o i r s a t i s f a i t à t o u t e s s e s o b l i g a t i o n s , l e s l i q u i d a t e u r s d i s t r i b u e r o n t l e s a v o i r s r e s t a n t s c o n f o r m é m e n t a u x i n s t r u c t i o n s é c r i t e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L a s o c i é t é n e s e r a p a s d i s s o u t e p a r l e d é c è s , l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e , l ' i n s o l v a b i l i t é m a n i f e s t e , l a l i q u i d a t i o n o u l a s é p a r a t i o n d ' u n a s s o c i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , t r o i s p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
p e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
"
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B .
08/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 R i l i 1 1 1 1 1 . 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
3 0 M I L . 2 0 1 3
l e M 9 ~ n c , A r ~
~ ~ K 7
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 8 7 8 . 2 3 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U n i s y s C o n s u l t i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 2 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n t e n u e l e 2 6 j u i n 2 0 1 3 L ' o r g a n e d e g e s t i o n ,
P R E N D A C T B d e l a d é m i s s i o n d e M a r y K a y G o u l d d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p r e n a n t ; e f f e t l e 2 3 m a i 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B a r t S t e u k e r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2013
ÿþR é s e r v é
' a u M o n i t e u r b e l g e
M O I ) W O R D 1 1 . 1
C o p i é à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 » 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 8 7 8 . 2 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U n i s y s C o n s u l t i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 2 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e r é é l i r e B a r t S t e u k e r s , A l e x a n d r o s S a n s o g l o u e t C h r i s t i n e H e y v a e r t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
D E C I D E d ' é l i r e S u s a n K e e n e T e m p l e , d o m i c i l i é e à 2 0 2 N . H a m b l e t o n i a n D r i v e , I n v e r n e s s , F L 3 4 4 5 3 , E t a t s - U n i s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D é c i d e , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D E C I D E q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B a r t S t e u k e r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 19.07.2013 13342-0106-031
03/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v
a u
M o n i t e l
b e l g e
I I I H 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1
* 1 2 1 6 3 5 0 2 *
2 t e , ç s t : 7 p 2 0 2
G r e f f e y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 8 7 8 . 2 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U n i s y s C o n s u l t i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 2 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 a o û t 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e r é é l i r e B a r t S t e u k e r s , A l e x a n d r o s S a n s o g l o u e t M a r y K a y G o u l d e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
D E C I D E d ' é l i r e C h r i s t i n e H e y v a e r t , d o m i c i l i é e à P a r k T r e m e l a n d 2 4 , 3 1 2 0 T r e m e l o , e n q u a l i t é : d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D é c i d e , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e ; 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
D E C I D E q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
B a r t S t e u k e r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u D o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/09/2012
ÿþ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
f i l I J 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 8 1 9 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
à 5 S Ë P 2 O 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 8 7 8 . 2 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U n i s y s C o n s u l t i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
- S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 2 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
z ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n e t r é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
R e c t i f i c a t i o n d e l a p u b l i c a t i o n N ° 1 1 1 1 5 2 7 1 d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 1
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 j u i l l e t 2 0 1 1 L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E = d e r é é l i r e B a r t S t e u k e r s , A l e x a n d r o s S a n s o g l o u , F i l i p R o e l s e t M a r y K a y G o u l d e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D é c i d e , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
D E C I D E = q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
B a r t S t e u k e r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e h , a a d 2 , 1
' 1 2 1 5 & 4 9 0
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 8 7 8 . 2 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U n i s y s C o n s u l t i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d u B o u r g e t 2 0 , 1 1 3 0 H a r e n ( B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e ; R é v o c a t i o n e t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
D É C I D E , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d ' é t a b l i r l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é c o m m e i n d i q u é e n a n n e x e ( « P o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é c o m m e a d o p t é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s d e s a r é u n i o n d u 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 » ) a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
A N N E X E : P o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é c o m m e a d o p t é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s d e s a r é u n i o n d u 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i c o m m e s u i t l e s ; p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
R e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é , s a s u c c u r s a l e a u G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g i n c l u s e , e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n : t o u t e s m a t i è r e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ; e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r s o n ` A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ; e t , d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x q u i l e u r s o n t d é l é g u é s , p a r s e s F o n d é s d e p o u v o i r e t s e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
2 A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( i ) p o u r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t ( i i ) p o u r l e s m a t i è r e s s u i v a n t e s :
( a ) l a s i g n a t u r e d e l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e e t d e s d o c u m e n t s à d é p o s e r o u à p u b l i e r e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s o u d e t o u t e s a u t r e s r é g l e m e n t a t i o n s ;
( b ) l e s m e s u r e s à p r e n d r e ( i ) a u p r è s d e l ' É t a t , d e s R é g i o n s , d e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s e t c o m m u n a l e s e t ( i i ) a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t a u t o r i t é s , p u b l i q u e s ;
( o ) l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s g r o u p e m e n t s p r o f e s s i o n n e l s , a i n s i q u e d e s ; o r g a n i s a t i o n s p a t r o n a l e s e t s y n d i c a l e s ;
( d ) l a c o n c l u s i o n d e s c o n t r a t s p o u r l ' a c h a t e t l a v e n t e , p a r l a s o c i é t é o u à l a s o c i é t é , d e t o u s é q u i p e m e n t s , b i e n s d ' i n v e s t i s s e m e n t , s e r v i c e s e t f o u r n i t u r e s , y c o m p r i s l a p a s s a t i o n d e s c o m m a n d e s e t l a s o u m i s s i o n d e s o f f r e s q u i s ' y r a p p o r t e n t , p o u r q u e l q u e m o n t a n t q u e c e s o i t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e ) l a c o n c l u s i o n e t l a r é s i l i a t i o n d e s c o n t r a t s d e l o c a t i o n o u d e l e a s i n g d e b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t ;
( f ) l a c o n c l u s i o n e t l a r é s i l i a t i o n d e s c o n t r a t s d e r e p r é s e n t a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n ;
( g ) l a s i g n a t u r e , l a n é g o c i a t i o n , l ' a c c e p t a t i o n e t l ' e n d o s s e , m e n t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é d e s m a n d a t s , c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s c o m m e r c i a u x ;
( h ) l a r é c l a m a t i o n e t l e r e c o u v r e m e n t d e s b i e n s , d o c u m e n t s e l t i s o m m e s d ' a r g e n t a p p a r t e n a n t o u d u s à l a s o c i é t é , y c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d é c h a r g e s e t d e s q u i t t a n c e s q u i s ' y r a p p o r t e n t ;
O ) l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s e t a r b i t r a l e s , e n q u a l i t é d e d e m a n d e r e s s e o u d e d é f e n d e r e s s e , y c o m p r i s l ' a d o p t i o n d e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l a p r é s e r v a t i o n d e s d r o i t s e t d e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é e t l ' o b t e n t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e j u g e m e n t s , a i n s i q u e l a c o n c l u s i o n d e c o m p r o m i s , r è g l e m e n t s a m i a b l e s e t t r a n s a c t i o n s ;
( j ) l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s c o m i t é s é t a b l i s p a r l e c o n s e i l ;
( k ) l e s m a t i è r e s v i s é e s a u x p o i n t s 3 e t 4 c i - d e s s o u s .
L ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é p e u t d é l é g u e r à " u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e s o n c h o i x u n o u p l u s i e u r s d e s p o u v o i r s v i s é s c i - d e s s u s a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é p o u r l e s o p é r a t i o n s q u ' i l d é t e r m i n e .
3 F o n d é s d e p o u v o i r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x F o n d é s d e p o u v o i r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p o u r l e s o f f r e s , c o m m a n d e s , c o n t r a t s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l i v r a i s o n o u d e l o c a t i o n d ' é q u i p e m e n t , d e m a t é r i e l e t d e s e r v i c e s o u d e l i c e n c e s d e l o g i c i e l s à f o u r n i r à l a s o c i é t é o u p a r l a s o c i é t é e t p o u r q u e l q u e m o n t a n t q u e c e s o i t .
4 F o n d é s d e p o u v o i r a g i s s a n t s e u l
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n t o u t e s l e s m a t i è r e s c i - a p r è s , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d e l a
s o c i é t é o u p a r l e F o n d é d e p o u v o i r e x e r ç a n t l e s f o n c t i o n s d e S e c r é t a i r e g é n é r a l , a g i s s a n t s e u l :
( a ) e n t o u t e s m a t i è r e s p o u r l e s m a r c h é s p u b l i c s , y c o m p r i s n o t a m m e n t l e s m a r c h é s a v e c l e s i n s t i t u t i o n s e t o r g a n i s a t i o n s e u r o p é e n n e s ;
( b ) e n t o u t e s m a t i è r e s p o u r l e s o p é r a t i o n s d ' a s s u r a n c e , l e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s e t l e s m e s u r e s à p r e n d r e e n c a s d e f a i l l i t e e c l i e n t s o u f o u r n i s s e u r s ;
( c ) e n t o u t e s m a t i è r e s à l ' é g a r d d e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , d e l a p o s t e e t d e s e n t r e p r i s e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n ;
( d ) l ' e n g a g e m e n t e t l a r é v o c a t i o n d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l , y c o m p r i s l a d é t e r m i n a t i o n d e l e u r s f o n c t i o n s , c o n d i t i o n s d e t r a v a i l , d e r é m u n é r a t i o n e t d e l i c e n c i e m e n t , e t l e s m a t i è r e s a y a n t t r a i t a u x r e l a t i o n s c o l l e c t i v e s d e t r a v a i l a u s e i n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n F o n d é d e p o u v o i r a g i s s a n t s e u l p o u r l e s o f f r e s , c o m m a n d e s e t c o n t r a t s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l i v r a i s o n o u d e l o c a t i o n d ' é q u i p e m e n t , d e m a t é r i e l e t d e s e r v i c e s o u d e l i c e n c e s d e l o g i c i e l s à f o u r n i r à l a s o c i é t é o u p a r l a s o c i é t é e t p o u r q u e l q u e m o n t a n t q u e c e s o i t d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s E U R 5 0 0 . 0 0 0 ( h o r s T V A ) .
5 R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t n o m i n a t i o n d e s F o n d é s d e p o u v o i r
5 . 1 A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M o n s i e u r B a r t S t e u k e r s , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , d o m i c i l i é à H o o g s t r a a t 2 3 , 9 2 2 0 , H a m m e , e s t r e c o n d u i t d a n s s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
"
t ~
R é s e r v e V o l e t B - s u i t e
, a u L ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , r e p r é s e n t e v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s
M o n i t e u r p o u r l e s m a t i è r e s v i s é e s a u p o i n t 2 d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
+ " `
b e l g e
5 . 2 F o n d é s d e p o u v o i r
S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e F o n d é s d e p o u v o i r d e l a s o c i é t é :
( e ) M o n s i e u r D i m i t r i o s A n g e l o u , D i r e c t e u r C o m m e r c i a l , d o m i c i l i é a v e n u e d e s H a u t s T a i l l i s 2 0 , 1 3 3 0 R i x e n s a r t ;
( f ) M a d a m e C h r i s t i n e H e y v a e r t , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t D i r e c t r i c e d u P e r s o n n e l , d o m i c i l i é e à P a r k T r e m e l a n d 2 4 , 3 1 2 0 T r e m e l o ;
( g ) M o n s i e u r M a r c L a m b o t t e , D i r e c t e u r c o m m e r c i a l , d o m i c i l i é B a r e e l d r e e f 2 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t ;
( h ) M o n s i e u r B e n o î t P i r f o t d e C o r b i o n , S e c r é t a i r e g é n é r a l , d o m i c i l i é r u e B o i s E l o i 2 5 , 1 3 8 0 L a s n e s
( i ) M o n s i e u r F i l i p R o e l s , D i r e c t e u r i n t e r n a t i o n a l R e s s o u r c e s H u m a i n e s , d o m i c i l i é B l a r e n h o e k 7 2 , 9 6 2 0 Z o t t e g e m , q u i p o u r l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n c i t é s a u p o i n t 2 . 4 ( d ) a s s u m e l e s f o n c t i o n s d e S e c r é t a i r e g é n é r a l ;
G ) M o n s i e u r A l e x a n d r o s S a n s o g l o u , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t D i r e c t e u r F i n a n c i e r , d o m i c i l i é à P e l g r i m s w e g 6 , 1 8 6 0 M e i s e ; e t
( k ) M o n s i e u r C h r i s t i a n D e S m e t , D i r e c t e u r C o m m e r c i a l , d o m i c i l i é r u e d u C i m e t i è r e 1 4 , 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m .
L e s F o n d é s d e p o u v o i r d é s i g n é s c i - d e s s u s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t c o n f o r m é m e n t a u p o i n t 3 o u a g i s s a n t s e u l c o n f o r m é m e n t a u p o i n t 4 d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , r e p r é s e n t e n t v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s p o u r l e s m a t i è r e s q u i y s o n t v i s é e s .
5 . 3 A n n u l a t i o n d e s p o u v o i r s a n t é r i e u r s
T o u s l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é c o n f é r é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 t e l s q u e r e p r i s e n a n n e x e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a d i t e r é u n i o n ( « P o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é c o m m e a d o p t é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f o r s d e s a r é u n i o n d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 » ) e t p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 - 0 2 - 1 7 1 0 0 4 0 1 3 8 , s o n t s u p p r i m é s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B a r t S t e u k e r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/02/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e è p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v 4
a u
M o n i t e u
b e i g e
N
I I I I I I N 0 4 I I I O ~ I 1 1 1 1 1 1 1
0 1 3 8 *
0 i
1 r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 8 7 8 . 2 3 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U n i s y s C o n s u l t i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 2 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - R é v o c a t i o n e t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a s s o c i é s p r i s e s p a r é c r i t l e 4 j a n v i e r 2 0 1 2
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 8 2 d e r n i e r p a r a g r a p h e d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
P R E N N E N T A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G i l b e r t W i l m a r t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n a y a n t p r i s e f f e t l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e s a s s o c i é s s e r o n t a p p e l é s à s e p r o n o n c e r s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e t a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
D E C I D E N T d e n o m m e r M o n s i e u r A l e x a n d r o s S a n s o g l o u , d o m i c i l i é à P e l g r i m s w e g 6 , 1 8 6 0 M e i s e , e n q u a l i t é ' d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D é c i d e n t , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
D E C I D E N T q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r A l e x a n d r o s S a n s o g l o u s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n t e n u e l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2
L ' o r g a n e d e g e s t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E , d ' é t a b l i r l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é c o m m e i n d i q u é c i - d e s s o u s :
1 R é v o c a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
T o u s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x c o n f é r é s à M e s s i e u r s D i m i t r i o s A n g e l o u , C h r i s t i n e F l e y v a e r t , M a r c L a m b o t t e , B e n o i t P i r l o t d e C o r b i o n , F i l i p R o e l s , e t G i l b e r t W i l m a r t e n v e r t u d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 , e t d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 1 s o u s l e n ° 1 1 5 2 6 9 , s o n t r é v o q u é s . C e t t e r é v o c a t i o n p r e n d e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
2 P o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d é c i d e d ' é t a b l i r l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é c o m m e s u i t :
2 . 1 R e p r é s e n t a t i o n
L a S o c i é t é , y c o m p r i s s a s u c c u r s a l e a u G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g , e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n t o u t e s m a t i è r e s s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ; e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r s o n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ; e t , d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x q u i l e u r s o n t d é l é g u é s , p a r s e s F o n d é s d e P o u v o i r e t s e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
2 . 2 A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
L a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ( i ) p o u r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n
j o u r n a l i è r e e t ( i i ) p o u r l e s m a t i è r e s s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
j -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( a ) l a s i g n a t u r e d e l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e e t d e s d o c u m e n t s à d é p o s e r o u à p u b l i e r e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s o u d e t o u t e s a u t r e s r é g l e m e n t a t i o n s ;
( b ) l e s m e s u r e s à p r e n d r e ( i ) a u p r è s d e l ' É t a t , d e s r é g i o n s , d e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s e t c o m m u n a l e s , e t ( i i ) a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t a u t o r i t é s p u b l i q u e s ;
( c ) l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s g r o u p e m e n t s p r o f e s s i o n n e l s , a i n s i q u e d e s o r g a n i s a t i o n s p a t r o n a l e s e t s y n d i c a l e s ;
( d ) l a c o n c l u s i o n d e s c o n t r a t s p o u r l ' a c h a t e t l a v e n t e , p a r l a S o c i é t é o u à l a S o c i é t é , d e t o u s é q u i p e m e n t s , b i e n s d ' i n v e s t i s s e m e n t , s e r v i c e s e t f o u r n i t u r e s , y c o m p r i s l a p a s s a t i o n d e s c o m m a n d e s e t l a s o u m i s s i o n d e s o f f r e s q u i s ' y r a p p o r t e n t , p o u r q u e l q u e m o n t a n t q u e c e s o i t ;
( e ) l a c o n c l u s i o n e t l a r é s i l i a t i o n d e s c o n t r a t s d e l o c a t i o n o u d e l e a s i n g d e b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t ;
( f ) l a c o n c l u s i o n e t l a r é s i l i a t i o n d e s c o n t r a t s d e r e p r é s e n t a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n ;
( g ) l a s i g n a t u r e , l a n é g o c i a t i o n , l ' a c c e p t a t i o n e t l ' e n d o s s e m e n t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é d e s m a n d a t s , c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s c o m m e r c i a u x ;
( h ) l a r é c l a m a t i o n e t l e r e c o u v r e m e n t d e s b i e n s , d o c u m e n t s e t s o m m e s d ' a r g e n t a p p a r t e n a n t o u d u s à l a S o c i é t é , y c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d é c h a r g e s e t d e s q u i t t a n c e s q u i s ' y r a p p o r t e n t ;
( i ) l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é d a n s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s e t a r b i t r a l e s , e n q u a l i t é d e d e m a n d e r e s s e o u d e d é f e n d e r e s s e , y c o m p r i s l ' a d o p t i o n d e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l a p r é s e r v a t i o n d e s d r o i t s e t d e s i n t é r ê t s d e l a S o c i é t é e t l ' o b t e n t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e j u g e m e n t s , a i n s i q u e , p a r d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , l a c o n c l u s i o n d e c o m p r o m i s , r è g l e m e n t s a m i a b l e s e t t r a n s a c t i o n s ;
( j ) l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o m i t é s é t a b l i s p a r c e t o r g a n e ;
( k ) l e s m a t i è r e s v i s é e s a u x p o i n t s 2 . 3 e t 2 . 4 c i - d e s s o u s .
L ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S o c i é t é p e u t d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e s o n c h o i x u n o u p l u s i e u r s d e s p o u v o i r s v i s é s c i - d e s s u s a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é p o u r l e s o p é r a t i o n s q u ' i l d é t e r m i n e .
2 . 3 F o n d é s d e P o u v o i r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
L a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x F o n d é s d e P o u v o i r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p o u r l e s o f f r e s , c o m m a n d e s , c o n t r a t s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l i v r a i s o n o u d e l o c a t i o n d ' é q u i p e m e n t , d e m a t é r i e l e t d e s e r v i c e s o u d e l i c e n c e s d e l o g i c i e l s à f o u r n i r à l a S o c i é t é o u p a r l a S o c i é t é e t p o u r q u e l q u e m o n t a n t q u e c e s o i t .
2 . 4 F o n d é s d e P o u v o i r a g i s s a n t s e u l
L a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n t o u t e s l e s m a t i è r e s c i - a p r è s , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é o u p a r l e F o n d é d e P o u v o i r e x e r ç a n t l e s f o n c t i o n s d e S e c r é t a i r e G é n é r a l , a g i s s a n t s e u l ; .
( a ) e n t o u t e s m a t i è r e s p o u r l e s m a r c h é s p u b l i c s , y c o m p r i s n o t a m m e n t l e s m a r c h é s a v e c l e s i n s t i t u t i o n s e t o r g a n i s a t i o n s e u r o p é e n n e s ;
( b ) e n t o u t e s m a t i è r e s p o u r l e s o p é r a t i o n s d ' a s s u r a n c e , l e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s e t l e s m e s u r e s à p r e n d r e e n c a s d e f a i l l i t e d e c l i e n t s o u f o u r n i s s e u r s ;
( c ) e n t o u t e s m a t i è r e s à l ' é g a r d d e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , d e l a p o s t e e t d e s e n t r e p r i s e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n ;
( d ) l ' e n g a g e m e n t e t l a r é v o c a t i o n d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l , y c o m p r i s l a d é t e r m i n a t i o n d e l e u r s f o n c t i o n s , c o n d i t i o n s d e t r a v a i l , d e r é m u n é r a t i o n e t d e l i c e n c i e m e n t , e t l e s m a t i è r e s a y a n t t r a i t a u x r e l a t i o n s c o l l e c t i v e s d e t r a v a i l a u s e i n d e l a S o c i é t é .
L a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n F o n d é d e P o u v o i r a g i s s a n t s e u l p o u r l e s o f f r e s , c o m m a n d e s e t c o n t r a t s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l i v r a i s o n o u d e l o c a t i o n d ' é q u i p e m e n t , d e m a t é r i e l e t d e s e r v i c e s o u d e l i c e n c e s d e l o g i c i e l s à f o u r n i r à l a S o c i é t é o u p a r l a S o c i é t é e t p o u r q u e l q u e m o n t a n t q u e c e s o i t d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s E U R 5 0 0 . 0 0 0 ( h o r s T V A ) .
S , R é é l e c t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t d e s F o n d é s d e P o u v o i r
3 . 1 A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M o n s i e u r B a r t S t e u k e r s , a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , d o m i c i l i é H o o g s t r a a t 2 3 , 9 2 2 0 H a m m e , e s t r é é l u e n
q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
L ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , r e p r é s e n t e v a l a b l e m e n t l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s p o u r l e s
m a t i è r e s v i s é e s a u p o i n t 2 . 2 d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é .
M o n s i e u r B a r t S t e u k e r s e x e r c e r a s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à t i t r e g r a t u i t .
3 . 2 F o n d é s d e P o u v o i r
S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e F o n d é s d e P o u v o i r d e l a S o c i é t é :
( e ) M o n s i e u r D i m i t r i o s A n g e l o u , D i r e c t e u r c o m m e r c i a l , d o m i c i l i é a v e n u e d e s H a u t s T a i l l i s 2 0 , 1 3 3 0 R i x e n s a r t ; ( f ) M a d a m e C h r i s t i n e H e y v a e r t , H R C o n s u l t a n t , d o m i c i l i é e P a r k T r e m e l a n d 2 4 , 3 1 2 0 T r e m e l o q u i p o u r l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n v i s é s a u p o i n t 2 . 4 ( d ) a s s u m e l e s f o n c t i o n s d e S e c r é t a i r e g é n é r a l ; ( g ) M o n s i e u r M a r c L a m b o t t e , D i r e c t e u r c o m m e r c i a l , d o m i c i l i é B a r e e l d r e e f 2 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t ;
( h ) M o n s i e u r B e n o i t P i n o t d e C o r b i o n , S e c r é t a i r e g é n é r a l , d o m i c i l i é r u e B o i s E l o i 2 5 , 1 3 8 0 L a s n e ;
( i ) M o n s i e u r F i l i p R o e l s , a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t D i r e c t e u r d u p e r s o n n e l , d o m i c i l i é B l a r e n h o e k 7 2 , 9 6 2 0 Z o t t e g e m ; e t
( j ) M o n s i e u r A l e x a n d r o s S a n s o g l o u , a d m i n i s t r a t e u r e t D i r e c t e u r F i n a n c i e r , d o m i c i l i é à P e l g r i m s w e g 6 , 1 8 6 0 M e i s e .
" e é s é r v é V o l e t B - s u i t e
a u L e s F o n d é s d e P o u v o i r d é s i g n é s c i - d e s s u s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t c o n f o r m é m e n t a u p o i n t 2 . 3 , o u a g i s s a n t
M o n i t e u r s e u l c o n f o r m é m e n t a u p o i n t 2 . 4 d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é , r e p r é s e n t e n t v a l a b l e m e n t l a
b e l g e ; S o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s p o u r l e s m a t i è r e s q u i y s o n t v i s é e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B a r t S t e u k e r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.07.2011, DPT 04.08.2011 11391-0107-032
27/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 0
J 1 M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 8 7 8 . 2 3 1
; D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U n i s y s C o n s u l t i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 2 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
: O b j e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n e t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d u 1 4 j u i n 2 0 1 1
~ j ~ ~ ~ 1 ~ 4 J ~ J ~ ~ n 6 E 1 J
~ ~ - -
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 R é v o c a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
T o u s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x c o n f é r é s à M e s s i e u r s D i m i t r i o s A n g e l o u , C h r i s t i a n D e S m e t , M a r c L a m b o t t e , : B e n o i t P i r l o t d e C o r b i o n , F i l i p R o e l s , e t G i l b e r t W i l m a r t e n v e r t u d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 6 : m a r s 2 0 0 7 , e t d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 6 a v r i l 2 0 0 7 s o u s l e n ° 0 5 2 3 8 5 , : s o n t r é v o q u é s . C e t t e r é v o c a t i o n p r e n d e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
2 P o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d é c i d e d ' é t a b l i r l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é c o m m e s u i t :
2 . 1 R e p r é s e n t a t i o n
L a S o c i é t é , y c o m p r i s s a s u c c u r s a l e a u G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g , e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n ; t o u t e s m a t i è r e s s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ; e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s d e : g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r s o n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ; e t , d a n s l e c a d r e d e s p c u v o i r s s p é c i a u x q u i l e u r s o n t : d é l é g u é s , p a r s e s F o n d é s d e P o u v o i r e t s e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
2 . 2 A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
L a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ( i ) p o u r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n -
i j o u r n a l i è r e e t ( i i ) p o u r l e s m a t i è r e s s u i v a n t e s :
( a ) l a s i g n a t u r e d e l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e e t d e s d o c u m e n t s à d é p o s e r o u à p u b l i e r e n v e r t u d u C o d e
d e s s o c i é t é s o u d e t o u t e s a u t r e s r é g l e m e n t a t i o n s ;
( b ) l e s m e s u r e s à p r e n d r e ( 1 ) a u p r è s d e l ' E t a t , d e s r é g i o n s , d e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , r é g i o n a l e s ,
p r o v i n c i a l e s e t c o m m u n a l e s , e t ( i i ) a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t a u t o r i t é s p u b l i q u e s ;
( c ) l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s g r o u p e m e n t s p r o f e s s i o n n e l s , a i n s i q u e d e s o r g a n i s a t i o n s
p a t r o n a l e s e t s y n d i c a l e s ;
( d ) l a c o n c l u s i o n d e s c o n t r a t s p o u r l ' a c h a t e t l a v e n t e , p a r l a S o c i é t é o u à l a S o c i é t é , d e t o u s é q u i p e m e n t s , .
b i e n s d ' i n v e s t i s s e m e n t , s e r v i c e s e t f o u r n i t u r e s , y c o m p r i s l a p a s s a t i o n d e s c o m m a n d e s e t l a s o u m i s s i o n d e s :
o f f r e s q u i s ' y r a p p o r t e n t , p o u r q u e l q u e m o n t a n t q u e c e s o i t ;
( e ) l a c o n c l u s i o n e t l a r é s i l i a t i o n d e s c o n t r a t s d e l o c a t i o n o u d e l e a s i n g d e b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s ,
p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t ;
( f ) l a c o n c l u s i o n e t l a r é s i l i a t i o n d e s c o n t r a t s d e r e p r é s e n t a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n ;
( g ) l a s i g n a t u r e , l a n é g o c i a t i o n , l ' a c c e p t a t i o n e t l ' e n d o s s e m e n t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é d e s m a n d a t s , ,
c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s c o m m e r c i a u x ;
( h ) l a r é c l a m a t i o n e t l e r e c o u v r e m e n t d e s b i e n s , d o c u m e n t s e t s o m m e s d ' a r g e n t a p p a r t e n a n t o u d u s à l a
S o c i é t é , y c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d é c h a r g e s e t d e s q u i t t a n c e s q u i s ' y r a p p o r t e n t ;
( i ) l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é d a n s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s e t a r b i t r a l e s , e n q u a l i t é d e d e m a n d e r e s s e ;
o u d e d é f e n d e r e s s e , y c o m p r i s l ' a d o p t i o n d e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l a p r é s e r v a t i o n d e s d r o i t s e t
d e s i n t é r ê t s d e l a S o c i é t é e t l ' o b t e n t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e j u g e m e n t s , a i n s i q u e , p a r d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e ;
l ' o r g a n e d e g e s t i o n , l a c o n c l u s i o n d e c o m p r o m i s , r è g l e m e n t s a m i a b l e s e t t r a n s a c t i o n s ;
( j ) l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o m i t é s é t a b l i s p a r c e t o r g a n e ;
( k ) l e s m a t i è r e s v i s é e s a u x p o i n t s 2 . 3 e t 2 . 4 c i - d e s s o u s .
" L ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S o c i é t é p e u t d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e s o n c h o i x u n o u p l u s i e u r s d e s p o u v o i r s v i s é s c i - d e s s u s a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é p o u r l e s o p é r a t i o n s q u ' i l d é t e r m i n e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
2 . 3 F o n d é s d e P o u v o i r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
L a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x F o n d é s d e P o u v o i r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p o u r l e s o f f r e s , c o m m a n d e s , c o n t r a t s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l i v r a i s o n o u d e l o c a t i o n d ' é q u i p e m e n t , d e m a t é r i e l e t d e s e r v i c e s o u c d e l i c e n c e s d e l o g i c i e l s à f o u r n i r à l a S o c i é t é o u p a r l a S o c i é t é e t p o u r q u e l q u e m o n t a n t q u e c e s o i t .
2 . 4 F o n d é s d e P o u v o i r a g i s s a n t s e u l
L a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n t o u t e s l e s m a t i è r e s c i - a p r è s , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é o u p a r l e F o n d é d e P o u v o i r e x e r ç a n t l e s f o n c t i o n s d e S e c r é t a i r e G é n é r a l , a g i s s a n t s e u l :
( a ) e n t o u t e s m a t i è r e s p o u r l e s m a r c h é s p u b l i c s , y c o m p r i s n o t a m m e n t l e s m a r c h é s a v e c l e s i n s t i t u t i o n s e t o r g a n i s a t i o n s e u r o p é e n n e s ;
( b ) e n t o u t e s m a t i è r e s p o u r l e s o p é r a t i o n s d ' a s s u r a n c e , l e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s e t l e s m e s u r e s à p r e n d r e e n c a s d e f a i l l i t e d e c l i e n t s o u f o u r n i s s e u r s ;
( c ) e n t o u t e s m a t i è r e s à l ' é g a r d d e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , d e l a p o s t e e t d e s e n t r e p r i s e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n ;
( d ) l ' e n g a g e m e n t e t l a r é v o c a t i o n d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l , y c o m p r i s l a d é t e r m i n a t i o n d e l e u r s f o n c t i o n s , c o n d i t i o n s d e t r a v a i l , d e r é m u n é r a t i o n e t d e l i c e n c i e m e n t , e t l e s m a t i è r e s a y a n t t r a i t a u x r e l a t i o n s c o l l e c t i v e s d e t r a v a i l a u s e i n d e l a S o c i é t é .
L a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n F o n d é d e P o u v o i r a g i s s a n t s e u l p o u r l e s o f f r e s , c o m m a n d e s e t c o n t r a t s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l i v r a i s o n o u d e l o c a t i o n d ' é q u i p e m e n t , d e m a t é r i e l e t d e s e r v i c e s o u d e l i c e n c e s d e l o g i c i e l s à f o u r n i r à l a S o c i é t é o u p a r l a S o c i é t é e t p o u r q u e l q u e m o n t a n t q u e c e s o i t d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s E U R 5 0 0 . 0 0 0 ( h o r s N A ) .
3 R é é l e c t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t d e s F o n d é s d e P o u v o i r
3 . 1 A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M o n s i e u r B a r t S t e u k e r s , a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , d o m i c i l i é H o o g s t r a a t 2 3 , 9 2 2 0 H a m m e , e s t r é é l u e n
q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
L ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , r e p r é s e n t e v a l a b l e m e n t l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s p o u r l e s
m a t i è r e s v i s é e s a u p o i n t 2 . 2 d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é .
M o n s i e u r B a r t S t e u k e r s e x e r c e r a s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à t i t r e g r a t u i t .
3 . 2 F o n d é s d e P o u v o i r
S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e F o n d é s d e P o u v o i r d e l a S o c i é t é
( a ) M o n s i e u r D i m i t r i o s A n g e l o u , D i r e c t e u r c o m m e r c i a l , d o m i c i l i é a v e n u e d e s H a u t s T a i l l i s 2 0 , 1 3 3 0 R i x e n s a r t ; ( b ) M a d a m e C h r i s t i n e H e y v a e r t , H R C o n s u l t a n t , d o m i c i l i é e P a r k T r e m e l a n d 2 4 , 3 1 2 0 T r e m e l o q u i p o u r : l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n v i s é s a u p o i n t 2 . 4 ( d ) a s s u m e l e s f o n c t i o n s d e S e c r é t a i r e g é n é r a l ; ( c ) M o n s i e u r M a r c L a m b o t t e , D i r e c t e u r c o m m e r c i a l , d o m i c i l i é B a r e e l d r e e f 2 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t ;
( d ) M o n s i e u r B e n o i t P i r l o t d e C o r b i o n , S e c r é t a i r e g é n é r a l , d o m i c i l i é r u e B o i s E l o i 2 5 , 1 3 8 0 L a s n e ;
( e ) M o n s i e u r F i l i p R o e l s , a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t D i r e c t e u r d u p e r s o n n e l , d o m i c i l i é B l a r e n h o e k 7 2 , " 9 6 2 0 Z o t t e g e m ; e t
( f ) M o n s i e u r G i l b e r t W i l m a r t , a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t D i r e c t e u r f i n a n c i e r , d o m i c i l i é P o n t à l a C a m b e 6 9 , 1 3 7 0 J o d o i g n e - S o u v e r a i n e .
L e s F o n d é s d e P o u v o i r d é s i g n é s c i - d e s s u s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t c o n f o r m é m e n t a u p o i n t 2 . 3 , o u a g i s s a n t . s e u l c o n f o r m é m e n t a u p o i n t 2 . 4 d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é , r e p r é s e n t e n t v a l a b l e m e n t l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s p o u r l e s m a t i è r e s q u i y s o n t v i s é e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B a r t S t e u k e r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a t i 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I I I I 0 1 U i t i
* 1 1 1 1 5 2 7 1 *
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 8 7 8 . 2 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U n i s y s C o n s u l t i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 2 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
o b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 j u i l l e t 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e r é é l i r e B a r t S t e u k e r s , G i l b e r t W i l m a r t , F i l i p R o e l s e t M a r y K a y G o u l d e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D é c i d e , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
D E C I D E q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D E C I D E d e r é é l i r e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , é t a b l i e à A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L a d é s i g n é M o n s i e u r L u c V e r r i j s s e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B a r t S t e u k e r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 08.09.2010 10539-0206-030
11/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.09.2009, DPT 02.09.2009 09746-0051-030
18/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 09.09.2008 08716-0231-031
27/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 06.08.2007, DPT 21.08.2007 07578-0177-027
22/02/2007 : BLT003928
16/11/2006 : BLT003928
06/10/2006 : BLT003928
02/08/2005 : BLT003928
22/07/2005 : BLT003928
22/04/2005 : BLT003928
09/02/2005 : BLT003928
31/12/2004 : BLT003928
30/12/2004 : BLT003928
07/12/2004 : BLT003928
11/06/2004 : BLT003928
05/12/2003 : BLT003928
04/12/2003 : BLT003928
01/12/2003 : BLT003928
17/11/2003 : BLT003928
11/09/2003 : BLT003928
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.05.2015, DPT 19.08.2015 15444-0447-031
03/03/2003 : BLT003928
18/02/2003 : BLT003928
14/08/2002 : BLT003928
09/07/2002 : BLT003928
13/03/2002 : BLT003928
05/02/2002 : BLT003928
11/01/2001 : BLT003928
27/09/2000 : BLT003928
22/05/1999 : BLA100996
20/05/1999 : BLA100996