30/03/2012
ÿþM a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o e s a i a *
B R U X E L L E S
2 0 M R T 2 O
G r e f f e -
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 1 5 2 . 8 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I T E D E N E U R O L O G I E E T D E G A S T R O - E T E R C L O G I E P M I A T R I Q U E S
F o r m e j u r i d i q u e : S C C I E T E C I V I L E S e S O C I E T E P R I V E A R E S P O N S p 3 I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A v e n u e d e s C a i l l e s 3 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : C l ô t u r e d e l a L i q u i d a t i o n
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E R E L A T I V E A L A C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N 2 1 D E C E M B R E 2 0 1 1
L e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s
d e l a s o c i é t é p r i v é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « U . N , G . P . » , e n L i q u i d a t i o n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0
W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , A v e n u e d e s C a i l l e s 3 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e A n n e S E G E R S d e m e u r a n t à 1 1 7 0
W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , A v e n u e d e s C a i l l e s 3 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t i c i p r é s e n t l e l i q u i d a t e u r M a d a m e A n n e S E G E R S r e p r é s e n t a n t l e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t , l e n o m b r e d e
p a r t s c i - a p r è s :
1 ) M a d a m e A n n e S E G E R S ,
P r o p r i é t a i r e d e 1 8 5 p a r t s s o c i a l e s .
2 ) M o n s i e u r S a m y C A D R A N E L ,
P r o p r i é t a i r e d e 1 p a r t s o c i a l e ,
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . R a p p o r t d u l i q u i d a t e u r e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 , L e c t u r e d e s c o m p t e s e t d e s r é p a r t i t i o n s p r o p o s é e s .
3 . D é c h a r g e a u l i q u i d a t e u r .
4 . D é c i s i o n q u a n t à l ' e n d r o i t o ù l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e v r o n t ê t r e d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n
c i n q a n s a u m o i n s .
5 . P o u v o i r s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
D ' a p r è s l a l i s t e d e p r é s e n c e s , t a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e s t r e p r é s e n t é e e t l ' a s s e m b l é e e s t d o n c
v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e e t p e u t d û m e n t d é l i b é r e r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . R a p p o r t d u l i q u i d a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a c t ,
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
L e l i q u i d a t e u r , M a d a m e A n n e S E G E R S , f a i t r a p p o r t s u r l a g e s t i o n e t l ' e m p l o i d e s v a l e u r s ' s o c i a l e s , 1 1 d é p o s e . s u r l e b u r e a u l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t p i è c e s à l ' a p p u i .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t , a i n s i q u e d e s d o c u m e n t s j o i n t s , p o u r e n a v o i r r e ç u u n e c o p i e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . L e c t u r e d e s c o m p t e s e t r é p a r t i t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t d e s r é p a r t i t i o n s p r o p o s é e s . L e p a r t a g e d e l ' a v o i r s o c i a l s e p r é s e n t e d è s l o r s c o m m e s u i t
C a p i t a l s o u s c r i t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬
C a p i t a l n o n - a p p e l é - 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬
R é s e r v e l é g a l e 1 . 8 6 0 , 0 0
B é n é f i c e r e p o r t é d e l ' e x e r c i c e a n t é r i e u r 2 0 . 3 9 6 , 5 9 E
P e r t e d e l ' e x e r c i c e - 1 2 . 7 4 0 , 6 5 ¬
T o t a l d u d i v i d e n d e d e l i q u i d a t i o n 1 5 . 7 1 5 , 9 4 ¬
P r é c o m p t e M o b i l i e r 1 0 % - 9 5 1 , 5 9 ¬
M o n t a n t n e t t o t a l a t t r i b u é a u x 1 8 6 p a r t s 1 4 . 7 6 4 , 3 5 ¬
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à M a d a m e A n n e S E G E R S , p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t a c t e s , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , e t p l u s g é n é r a l e m e n t , e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n o e u v r e e t l ' e x é c u t i o n d e l a d é c i s i o n d e l ' a t t r i b u t i o n .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . D é c h a r g e
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e , s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n a u l i q u i d a t e u r p o u r s a g e s t i o n .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 . D o c u m e n t s e t l i v r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s d o c u m e n t s e t l i v r e s d e l a s o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s p a r M a d a m e A n n e S E G E R S .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
5 . C l ô t u r e
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
6 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u x p r é p o s é s e t / o u m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J . J O R D E N S " , a y a n t s o n s i é g e à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , R u e d u M é r i d i e n , 3 2 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n e t d e r a d i e r l a s o c i é t é à l a B C E .
V o t e ; M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s
L e s m e m b r e s d u b u r e a u o n t s i g n é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
A n n e S E G E R S
23/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 0
o e c t o m e
1 3 S E E 2 0 1 1
G r e f f e
f l h I I I V n V I I I n V I I I I I I I I I n Y
* 1 1 1 4 3 6 5 0 *
R é
M o r b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 1 5 2 . 8 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I T E D E N E U R O L O G I E E T D E G A S T R O - E N T E R O L O G I E P E D I A T R I Q U E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s C a i l l e s , 3 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - N O M I N A T I O N D E L I Q U I D A T E U R
P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e p a r M a î t r e I s a b e l l e V A N C A M P E N H O U D T , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s d e u x r e n v o i s a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 2 8 j u i l l e t 2 0 1 1 v o l u m e 7 7 f o l i o 5 7 c a s e 1 9 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s . ( s i g n é ) V e r b u t s e l P . q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s a v o i r :
a . L e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d r e s s é p a r l e g é r a n t e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 , v i s a n t n o t a m m e n t l a l i q u i d a t i o n d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a u q u e l e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 m a i 2 0 1 1 , r e p r i s e a u r a p p o r t d u r é v i s e u r c i - a p r è s .
b . L e r a p p o r t s p é c i a l d e M o n s i e u r J o s e p h M a r k o , à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , T i e n n e J e a n F l é m a l 1 1 , d é s i g n é p a r l e g é r a n t , d a t é d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 1 , s t a t u a n t , n o t a m m e n t , s u r l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« C o n c l u s i o n s a n s r é s e r v e
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e à e s t i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e U N I T E D E N E U R O L O G I E E T D E G A S T R O - E N T E R O L O G I E P E D I A T R I Q U E S a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 m a i 2 0 1 1 q u i , t e n a n t : c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e E U R 2 7 4 1 0 , 5 9 e t u n a c t i f n e t d e E U R 2 4 5 3 6 , 2 2 .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e ; c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a l i t a n t q u e l e s ! p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l a l i q u i d a t i o n . »
c . C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s p r é c i t é s p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e .
U n d o s s i e r c o m p r e n a n t l e s d e u x r a p p o r t s p r é c i t é s r e s t e r a c i - a n n e x é , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e t s i g n é " n e ; ;
v a r i e t u r " p a r l e s c o m p a r a n t s e t N o u s , N o t a i r e , e t s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t ,
p r o c è s - v e r b a l , a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
E n a p p l i c a t i o n d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a
s o c i é t é e t d e l a m e t t r e e n l i q u i d a t i o n à d a t e r d e c e j o u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n : M a d a m e S E G E R S A n n e , n é e à ;
U c c l e l e 2 m a i 1 9 4 4 , d o m i c i l i é e à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e d e s C a i l l e s 3 .
I c i p r é s e n t e e t q u i d é c l a r e a c c e p t e r .
C i - a p r è s d é n o m m é « l e s l i q u i d a t e u r s » , m ê m e s ' i l n ' y e n q u ' u n .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t i r e s p é c i a l e m e n t l ' a t t e n t i o n q u e l a p r é s e n t e d é s i g n a t i o n d u l i q u i d a t e u r n e d e v i e n t '
e f f e c t i v e q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u x l i q u i d a t e u r s l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 8 e t :
s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
R é s e r v e
' a ù
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s l i q u i d a t e u r s p e u v e n t a c c o m p l i r l e s a c t e s p r é v u s a u x a r t i c l e s s u s - m e n t i o n n é s s a n s d e v o i r r e c o u r i r à '
l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c a s o ù e l l e e s t r e q u i s e .
L e s l i q u i d a t e u r s p o u r r o n t é g a l e m e n t d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n
d ' o f f i c e ; r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u '
s a n s p a i e m e n t d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s
e m p ê c h e m e n t s .
L e s l i q u i d a t e u r s s o n t d i s p e n s é s d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u v e n t s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
I l s p e u v e n t , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u
p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l s d é t e r m i n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t .
L e s l i q u i d a t e u r s o n t t e p o u v o i r d e t r a i t e r a v e c l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , p o s t a l e s , d e d o u a n e e t a u t r e s .
A m o i n s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e , t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t s i g n é s p a r l e s l i q u i d a t e u r s , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e s l i q u i d a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- r a p p o r t d u g é r a n t
- b i l a n a u 3 1 . 0 5 . 2 0 1 1
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
- c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r .
I s a b e l l e V a n C a m p e n h o u d t
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 28.07.2011 11344-0559-009
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 30.08.2010 10490-0188-009