23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 22.08.2012 12426-0411-018
16/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R O 1 7 . 1
~ r
G r e f f e 0 6 g i n 2 0 1 1
* i a i a i s U z " I D
R é ;
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 7 1 . 5 4 6 . 1 9 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " U N I T E D 1 N V E S T "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e V i e u r g a t , 1 8 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - P r o c é d u r e s i m p l i f i é e p r é v u e a u x a r t i c l e s 6 7 6 j u n c t o 7 1 9 - 7 2 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s - a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e N i c o l a s V E R B I S T , N o t a i r e à A n t w e r p e n , l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " U N I T E D I N V E S T ' , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : 1 / a ) r a t i f i c a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n q u i l u i a é t é p r é s e n t é e t p a r c o n s é q u e n t d é c i s i o n d e f u s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " U N I T E D I N V E S T " , s o c i é t é a b s o r b a n t e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e V l e u r g a t , 1 8 4 , a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e " I M M O P A R T I C U L I E R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V l e u r g a t , 1 8 4 s o c i é t é à a b s o r b e r , p a r l e t r a n s f e r t - à t i t r e u n i v e r s e l - d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , a u x c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n e t c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e s i m p l i f i é e , p r e s c r i t e p a r l e s a r t i c l e s 6 7 6 j u n c t o 7 1 9 - 7 2 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s . b ) l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t f i x é e a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 . c ) i l n ' e s t p a s a t t r i b u é d e p a r t s e n r é m u n é r a t i o n p o u r l e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , é t a n t d o n n é q u e ! a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e . d ) é t a n t d o n n é q u ' i l n ' y a p a s d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e d ' a s s o c i é s a y a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x e t é t a n t d o n n é q u ' i l n ' y p a s d e p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s p a r t s , i l n ' y a p a s l i e u d e l e u r a s s u r e r l e u r s d r o i t s o u d e p r é v o i r d ' a u t r e s m e s u r e s à l e u r é g a r d . e ) é t a n t d o n n é q u ' i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r d a n s l e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t e t q u ' i l e s t f a i t a p p l i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e s i m p l i f i é e d e s a r t i c l e s 6 7 6 j u n c t o 7 1 9 - 7 2 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n e p e u t ê t r e a t t r i b u é d ' é m o l u m e n t s s p é c i a u x à u n q u e l c o n q u e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r . f ) i l n ' e s t p a s a t t r i b u é d ' a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r . 2 1 r é q u i s i t i o n d u N o t a i r e a f i n d ' a c t e r q u e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r e s t t r a n s f é r é - A T I T R E U N I V E R S E L - à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e 3 1 m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a f i n d ' a j o u t e r a p r è s l e p o i n t " 6 / " d e c e t a r t i c l e l e s p o i n t s s u i v a n t s , c e a p r è s a v o i r a p p r o u v é l e r a p p o r t d u g é r a n t e t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e : « 7 1 l e c o m m e r c e d e g r o s o u a u d é t a i l , l a f a b r i c a t i o n , l ' é d i t i o n e t l ' i m p r e s s i o n d e r e v u e s e t p u b l i c a t i o n s b e l g e s e t é t r a n g è r e s , l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s d e p r e s s e ; l ' e x e r c i c e e n t a n t q u e c o n s u l t a n t , i n t e r m é d i a i r e o u b u r e a u d e r e c h e r c h e , d e l a v e n t e d ' a d r e s s e s , d e c o u p u r e s d e j o u r n a u x e t d e s e r v i c e s d e p r e s s e , d e r e c h e r c h e s d ' a r t i c l e s e t d e t r a d u c t i o n s , l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s o u d e c o n f é r e n c e s , l ' a s s i s t a n c e j u r i d i q u e . 8 1 l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o u r t a g e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a r é p a r a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l ' é d i t i o n , l e p l a c e m e n t d e t o u s b i e n s , d r o i t s , m a r c h a n d i s e s , p r o d u i t s , p r o c é d é s , s e r v i c e s c o n n u s o u à v e n i r , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a p u b l i c i t é , l ' i n f o r m a t i q u e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e , l a c o m m u n i c a t i o n , l ' a u d i o v i s u e l e t t o u s l e s a u t r e s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n e t d e t r a i t e m e n t d e l ' i n f o r m a t i o n e t c e q u e l q u e s o i t l e g e n r e , l a f o r m e , l e s u p p o r t e t l a t e c h n i q u e . 9 1 l a c o m m u n i c a t i o n e t l e s e c t e u r d e c o n s u l t a n c e , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , y c o m p r i s j o u r n a l i s t i q u e , e t p a r t o u s m o y e n s d e t r a n s m i s s i o n , a y a n t t r a i t à d e s s u j e t s d ' i n t é r ê t g é n é r a l , e t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n p u i s s e ê t r e i n t e r p r é t é e d e f a ç o n l i m i t a t i v e , a u x q u e s t i o n s r e l a t i v e s à l ' i m m o b i l i e r , l ' é d u c a t i o n , l a f o r m a t i o n e t l a c u l t u r e . 1 0 / l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n b u r e a u d ' é t u d e s , d ' o r g a n i s a t i o n , d e c o n s u l t a n c e , d e c o n s e i l e t d e r é a l i s a t i o n e n m a t i è r e s j u r i d i q u e s , i n f o r m a t i q u e s , é c o n o m i q u e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u a d m i n i s t r a t i v e s a u s e n s g é n é r a l ; 1 1 1 l a p u b l i c i t é s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t s u p p o r t s , l e m a r k e t i n g , l e s é t u d e s d e m a r c h é , l a g e s t i o n d e s b u d g e t s , l ' o r g a n i s a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e c a m p a g n e s d e s t i n é e s a u p u b l i c e n g é n é r a l o u à d e s c i b l e s o u c r é n e a u x s p é c i f i q u e s ; 1 2 / t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c o n c e p t i o n , , l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n , l e p l a c e m e n t , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r e p r é s e n t a t i o n d e m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s , d e l o g i c i e l s , l a f o r m a t i o n e t l ' a s s i s t a n c e à l a c l i e n t è l e d a n s l e d o m a i n e i n f o r m a t i q u e e t l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l d a n s c e d o m a i n e ; 1 3 1 l a p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s " o n - l i n e " t e l q u e " e - m a i l " v i a l ' i n t e m e t e t l a t é l é v i s i o n d i g i t a l e i n t e r a c t i v e a i n s i q u e l ' o f f r e d e v e n t e d e s e r v i c e s v i a i n t e r n e t , l ' o f f r e d e s e r v i c e s d e " p r o v i d e r " d ' i n t e m e t ; l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e : ,
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t r a i t e m e n t d ' o r d r e d e v e n t e o u d ' a c h a t v i a i n t e r n e t , l ' o f f r e d e s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e r e l a t i v e m e n t à l ' e - c o m m e r c e e t à l a s t r a t é g i e y r e l a t i v e . 1 4 / l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' u t i l i s a t i o n e n g é n é r a l d e t o u s b r e v e t s e t l i c e n c e s r e l a t i v e s à c e s d o m a i n e s d ' a c t i v i t é s p r é m e n t i o n n é s . " 4 / a ) o c t r o i d e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n p a r t i c u l i e r p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n . b ) r a d i a t i o n o u a n n u l a t i o n d e t o u s p o u v o i r s o c t r o y é s à M a d a m e C a n d e l a r i a H E R M O S A , d e m e u r a n t à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e V i c t o r H u g o , 5 l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e N i c o l a s V e r b i s t l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 . 5 / r é q u i s i t i o n d u N o t a i r e a f i n d e c o n s t a t e r q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e t e n u e l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 , a n t é r i e u r e m e n t à l a p r é s e n t e , e n p r é s e n c e d u N o t a i r e , a c o n s e n t i à l a f u s i o n . P a r c o n s é q u e n t , l a s o c i é t é a b s o r b é e a c e s s é d ' e x i s t e r à d a t e r d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 . 6 / o c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F I D U C I A I R E M O N T G O M E R Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , d r è v e d u P r i e u r é , 1 9 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s r e l a t i v e s à l a p r é s e n t e f u s i o n e t e n p a r t i c u l i e r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c c e t t e f u s i o n à l a B a n q u e - C a r r e f o u r , a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- l e r a p p o r t d u g é r a n t e t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/06/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 5 4 6 1 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) : U N I T E D I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e V l e u r g a t 1 8 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n
P R O J E T D E F U S I O N
( é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s )
M e s d a m e s e t m e s s i e u r s l e s a s s o c i é s
L e p r é s e n t p r o j e t e s t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s p o u r u n e o p é r a t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u d i t C o d e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e U N I T E D I N V E S T e n t e n d p r o c é d e r à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O P A R T I C U L I E R .
I l e s t f a i t a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 7 1 9 à 7 2 5 q u i p r é v o i e n t n o t a m m e n t u n p r o j e t d e f u s i o n s i m p l i f i é e L e s o r g a n e s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r o n t é t a b l i u n p r o j e t d e f u s i o n q u i e s t l e s u i v a n t 1 ° / L e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
U N I T E D I N V E S T s p r l ( s o c i é t é a b s o r b a n t e )
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a u n ° 1 8 4 , C h a u s s é e d e V l e u r g a t à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 E 0 4 7 1 . 5 4 6 . 1 9 7 R P M B R U X E L L E S
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s t i t u é e p a r a c t e d u 2 1 m a r s 2 0 0 0 r e ç u p a r M a î t r e N i c o l a s V e r b i s t , n o t a i r e r é s i d a n t à A n v e r s e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 2 a v r i l 2 0 0 0 s o u s l e n ° 2 0 0 0 0 4 1 2 - 0 5 3 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é c o o r d o n n é s u n e p r e m i è r e f o i s p a r a c t e d u 2 6 f é v r i e r 2 0 0 3 p a r a c t e d e M a î t r e N i c o l a s V e r b i s t , n o t a i r e r é s i d a n t à A n v e r s e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 4 m a r s 2 0 0 3 s o u s l e n ° 2 0 0 3 0 3 1 4 0 3 0 3 1 2 3 0 .
L e s s t a t u t s o n t e n s u i t e é t é c o o r d o n n é s p a r a c t e d u 3 o c t o b r e 2 0 0 8 p a r a c t e d e M a î t r e N i c o l a s V e r b i s t , n o t a i r e r é s i d a n t à A n v e r s e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 7 o c t o b r e 2 0 0 8 s o u s l e n ° 0 8 1 6 9 4 - 1 4 .
L a d e r n i è r e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a e u l i e u p a r a c t e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 p a r a c t e d e M a î t r e N i c o l a s V e r b i s t , n o t a i r e r é s i d a n t à A n v e r s e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 7 j a n v i e r 2 0 1 1 s o u s l e n ° 1 1 0 1 4 2 - 8 2 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e t c e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l ' o c t r o i d e t o u s s e r v i c e s e t a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e t c e p r i n c i p a l e m e n t d a n s l e d o m a i n e d e l a t é l é p h o n i e e t a c c e s s o i r e m e n t d a n s l e s d o m a i n e s c o m m e r c i a u x , f i n a n c i e r s , a d m i n i s t r a t i f s , j u r i d i q u e s , d e g e s t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n . L a s o c i é t é p o u r r a a s s u r e r à c e t t e f i n , l e s m i s s i o n s d e r e p r é s e n t a t i o n , d e m i s e e n r e l a t i o n , d e c o o r d i n a t i o n e t d e f o r m a t i o n e n r a p p o r t a v e c l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s f o u r n i s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o 1 4
R é a
M o l
b i = i a i o 4 a ~ e
1 J I » ! 2 O 1
G r e f f e
'
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a p r é p a r a t i o n d e t o u t e é t u d e , l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u s l e s d o c u m e n t s d ' i n f o r m a t i o n , l a g e s t i o n e t l a d i f f u s i o n d e l ' i n f o r m a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t s u r t o u t t y p e d e s u p p o r t m a t é r i e l ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t , l ' e x p o r t , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o m m e r c e e n g r o s , d e m i - g r o s e t a u d é t a i l d e f o u r n i t u r e s , d e m a t é r i e l s e t d e c o m p o s a n t s é l e c t r o n i q u e s , e n c e c o m p r i s d e s é q u i p e m e n t s a u d i o v i s u e l s e t d e c o m m u n i c a t i o n s a i n s i q u e l e u r s a c c e s s o i r e s ;
- l ' a c q u i s i t i o n e t l a c e s s i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n o u l a l o c a t i o n d e t o u s m o y e n s e n r a p p o r t a v e c c e q u i p r é c è d e ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e o u p l u s g é n é r a l e m e n t d ' i n t e r m é d i a i r e d a n s t o u t e o p é r a t i o n d e v e n t e o u d e . l o c a t i o n d ' i m m e u b l e ;
- l e c o m m e r c e , l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o u r t a g e d e v i n s , l i q u e u r s , s p i r i t u e u x e t a u t r e s b o i s s o n s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é n o t a m m e n t S a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s . ,
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s l e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e e t à l e l u i f a c i l i t e r e t t o u t c e q u i s ' y r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s e t p e u t s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e s o n p r o p r e g é r a n t o u a c t i o n n a i r e . L a s o c i é t é p e u t e n g é n é r a l f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i t o u s a c t e s o u o p é r a t i o n s q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x o b j e t s a i n s i d é f i n i s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s d e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t e t a c c e p t e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d e t e l l e s s o c i é t é s .
I M M O P A R T I C U L I E R s a ( s o c i é t é à a b s o r b e r )
S o c i é t é a n o n y m e
D o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a u n ° 1 8 4 , C h a u s s é e d e V l e u r g a t à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 6 1 . 4 0 7 . 3 1 2 I * P M B R U X E L L E S
S o c i é t é a n o n y m e c o n s t i t u é e p a r a c t e d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 3 r e ç u p a r M a î t r e N i c o l a s V e r b i s t , n o t a i r e r é s i d a n t à A n v e r s e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 7 n o v e m b r e 2 0 0 3 s o u s l e n ° 0 3 1 1 7 1 - 6 3 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é c o o r d o n n é s p a r a c t e d u 6 o c t o b r e 2 0 0 9 p a r a c t e d e M a î t r e N i c o l a s V e r b i s t , n o t a i r e r é s i d a n t à A n v e r s e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 8 o c t o b r e 2 0 0 9 s o u s l e n ° 0 9 1 5 2 0 - 2 6 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e t c e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s
- l e c o m m e r c e d e g r o s o u d e d é t a i l , l a f a b r i c a t i o n , l ' é d i t i o n e t l ' i m p r e s s i o n d e r e v u e s e t p u b l i c a t i o n s b e l g e s e t é t r a n g è r e s , l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s d e p r e s s e ; l ' e x e r c i c e e n t a n t q u e c o n s u l t a n t , i n t e r m é d i a i r e o u b u r e a u d e r e c h e r c h e , d e l a v e n t e d ' a d r e s s e s , d e c o u p u r e s d e j o u r n a u x e t d e s e r v i c e s d e p r e s s e , d e r e c h e r c h e s d ' a r t i c l e s e t d e t r a d u c t i o n s , l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s o u d e c o n f é r e n c e s , l ' a s s i s t a n c e j u r i d i q u e ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o u r t a g e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a r é p a r a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l ' é d i t i o n , l e p l a c e m e n t d e t o u s b i e n s , d r o i t s , m a r c h a n d i s e s , p r o d u i t s , p r o c é d é s , s e r v i c e s c o n n u s o u à v e n i r , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a p u b l i c i t é , l ' i n f o r m a t i q u e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e , l a c o m m u n i c a t i o n , l ' a u d i o v i s u e l e t t o u s l e s a u t r e s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n e t d e t r a i t e m e n t d e l ' i n f o r m a t i o n e t c e q u e l q u e s o i t l e g e n r e , l a f o r m e , l e s u p p o r t e t l a t e c h n i q u e ;
- l a c o m m u n i c a t i o n e t l e s e c t e u r d e l a c o n s u l t a n c e , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , y c o m p r i s j o u r n a l i s t i q u e , e t p a r t o u s m o y e n s d e t r a n s m i s s i o n , a y a n t t r a i t à d e s s u j e t s d ' i n t é r ê t g é n é r a l , e t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n p u i s s e ê t r e i n t e r p r é t é e d e f a ç o n l i m i t a t i v e , a u x q u e s t i o n s r e l a t i v e s à l ' i m m o b i l i e r , l ' é d u c a t i o n , l a f o r m a t i o n e t l a c u l t u r e ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n b u r e a u d ' é t u d e s , d ' o r g a n i s a t i o n , d e c o n s u l t a n c e , d e c o n s e i l e t d e r é a l i s a t i o n e n m a t i è r e s j u r i d i q u e s , i n f o r m a t i q u e s , é c o n o m i q u e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u a d m i n i s t r a t i v e s a u s e n s
g é n é r a l ; " "
- l a p u b l i c i t é s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t s u p p o r t s , l e m a r k e t i n g , l e s é t u d e s d e m a r c h é , l a g e s t i o n d e s b u d g e t s , l ' o r g a n i s a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e c a m p a g n e s d e s t i n é e s a u p u b l i c e n g é n é r a l o u à d e s c i b l e s o u c r é n e a u x s p é c i f i q u e s
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n , l e p l a c e m e n t , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r e p r é s e n t a t i o n d e m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s , d e l o g i c i e l s , l a f o r m a t i o n e t l ' a s s i s t a n c e à l a c l i e n t è l e d a n s l e d o m a i n e i n f o r m a t i q u e e t l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l d a n s c e d o m a i n e ;
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s « o n - U n e » t e l q u e « e - m a i l » v i a l ' i n t e r n e t e t l a t é l é v i s i o n d i g i t a l e i n t e r a c t i v e a i n s i q u e l ' o f f r e d e v e n t e d e s e r v i c e s v i a i n t e r n e t , l ' o f f r e d e s e r v i c e s d e « p r o v i d e r » d ' i n t e r n e t , l e t r a i t e m e n t d ' o r d r e d e v e n t e o u d ' a c h a t v i a i n t e r n e t , l ' o f f r e d e s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e r e l a t i v e m e n t à l ' e - c o m m e r c e e t à l a s t r a t é g i e y r e l a t i v e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' u t i l i s a t i o n e n g é n é r a l d e t o u s b r e v e t s e t l i c e n c e s r e l a t i v e s à c e s d o m a i n e s d ' a c t i v i t é s p r é m e n t i o n n é e s ;
- t o u t e s p r e s t a t i o n s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
E l l e p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l
2 ° / R é t r o a c t i v i t é c o m p t a b l e
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t c e , a v e c e f f e t a u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 2 .
3 ° f D r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d : s a n s o b j e t c a r i l n ' e x i s t e p a s d e d r o i t s p é c i a u x , n i d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s .
4 ° f A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r a u c u n
L e p r é s e n t p r o j e t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s 6 s e m a i n e s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r e t à d é c i d e r d e l a f u s i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , I e 1 5 m a i 2 0 1 2 ,
J e a n - P a u l I s s i
G é r a n t
I
R é s e r v é r a u
" M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 27.06.2011 11212-0075-015
11/04/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n n o d 2 . 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
+ 1 1 0 5 3 8 9 7 "
R é s
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 5 4 6 1 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I T E D I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e V l e u r g a t , 1 8 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o - g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - P a u l I S S I , a u p o s t e d e c o g é r a n t d e l a s o c i é t é . I l e s t n o m m é à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 1 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
M o n s i e u r A l e x i s C h a r o n , G é r a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 9
1 1 1 1 1 M 1 1 1 9 , 1 a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 5 4 6 . 1 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " U N I T E D I N V E S T "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e V l e u r g a t , 1 8 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T A U X A S S O C I E S - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e N i c o l a s V E R B I S T , N o t a i r e à A n t w e r p e n , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e A n t w e r p e n , R E G I S T R A T I E 5 , d e 5 j a n u a r i 2 0 1 1 b o e k 1 9 0 b l a d 4 9 v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) J . B o r r e m a n s " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " U N I T E D I N V E S T " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : 1 1 a ) r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e ¬ 4 3 . 4 0 0 , 0 0 , a f i n d e p o r t e r l e c a p i t a l d e ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 à ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s a u x a s s o c i é s à c o n c u r r e n c e d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l . L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' o p é r e r a s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s , m a i s e n d i m i n u a n t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t l a v a l e u r d e s p a r t s . L e r e m b o u r s e m e n t n e s ' e f f e c t u e r a q u e s u r l a p a r t i e l i b é r é e d u c a p i t a l , f o r m é p a r l e s a p p o r t s e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , à l ' e x c l u s t i o n d e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é . L e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a s ' e f f e c t u e r q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e s s o m m e s r e m b o u r s é e s n e s e r o n t e x i g i b l e s q u ' a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s . A i n s i l e r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s n e p o u r r a s ' e f f e c t u e r a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s c r é a n c i e r s , a y a n t f a i t v a l o i r l e u r s d r o i t s d a n s l e d é l a i d e d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e l a d e c i s i o n d e r e d u c t i o n d e c a p i t a l , n ' a u r o n t p a s o b t e n u s a t i s f a c t i o n . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e s a s s o c i é s n ' a u r o n t p a s é t é r e m b o u r s é s , l e s m o n t a n t s e n q u e s t i o n s e r o n t m i s s u r u n c o m p t e s é p a r é . b ) r e m p l a c e m t n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r u n n o u v e a u t e x t e q u i s ' é n o n c e c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s p a r t s o n t é t é n u m é r o t é e s d e 1 à 6 2 0 . L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . " 2 / m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s : * A r t i c l e 2 : r e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t a f i n d e l ' a d a p t e r a u s i è g e s o c i a l a c t u e l : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e V l e u r g a t , 1 8 4 . » * A r t i c l e 9 : r e m p l a c e r l e s m o r t s « a u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 0 2 » p a r l e s m o t s « à l ' a r t i c l e 3 0 9 » * A r t i c l e 2 0 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « a ) F o r m e - D é l a i * L e s a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , l e c o m m i s s a i r e é v e n t u e l e t l e ( s ) g é r a n t ( s ) s o n t c o n v o q u é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e . C e t t e c o n v o c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t , i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r . L e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s q u i p a r t i c i p e n t à l ' a s s e m b l é e o u q u i s ' y f o n t r e p r é s e n t é e s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e s . E l l e s p e u v e n t é g a l e m e n t a v a n t l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e o u a p r è s c e l l e - c i , l o r s q u ' e l l e s n ' y é t a i e n t p a s p r é s e n t e s r e n o n c e r à i n v o q u e r l e d é f a u t d e c o n v o c a t i o n o u l ' i r r é g u l a r i t é d e c e l l e - c i . * L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . b ) D o c u m e n t s E n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t a d r e s s é a u x a s s o c i é s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t ( s ) u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e r e m i s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s . U n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e s t é g a l e m e n t t r a n s m i s e s a n s d é l a i e t g r a t u i t e m e n t a u x a u t r e s p e r s o n n e s c o n v o q u é e s q u i e n f o n t l a d e m a n d e . » 3 / o c t r o i d ' u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M a d a m e C a n d e l a r i a H E R M O S A , d e m e u r a n t à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e V i c t o r H u g o , 5 a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e n v e r t u d e c e t a c t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n . .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 17.07.2009 09430-0348-010
28/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.06.2008, DPT 25.08.2008 08605-0075-010
02/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.06.2007, DPT 26.06.2007 07281-0292-012
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 23.06.2006, NGL 28.07.2006 06564-4483-012
20/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 24.06.2005, DPT 14.09.2005 05678-3801-013
09/08/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 25.06.2004, DPT 30.07.2004 04574-3164-014
03/02/2004 : BL642039
07/08/2003 : BL642039
14/03/2003 : BL642039
03/08/2002 : BL642039
14/03/2001 : BL642039
01/06/2000 : BLA106670
12/04/2000 : BLA106670
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 31.08.2016 16516-0249-014