07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 28.06.2014 14261-0367-015
04/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r a u M o n i t E b e l g
D é p o s é / R e ç u l e
2 8 - 0 8 - 2 8 1 4
G r e f f e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e )
B i j l a g e n - b i j - - h t t t t e i g i s c h - S t a a t s b b d u - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 - 4 - 1 - A n n e m n l e M o n i t e u r - f f ê l g é
f r a n c o p l i o n e - d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 6 9 3 . 6 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I V E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S F O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H A U S S E E D E W A V R E 1 3 4 5 - 1 1 6 0 A U D E R G H E M
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d . d . 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l , i l p a r a î t ! q u e l ' A s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s M a d a m e M a r i a - J a d w i g a K o w a l c z y k e t M o n s i e u r R e n é B o n n e ; l e u r m a n d a t p r e n d r a f i n l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
- d e n o m m e r à l ' u n a n i m i t é a u p o s t e d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é :
- l a s o c i é t é d e d r o i t S u é d o i s e , S e a l E c o A B ( r e g . N o . 5 5 6 8 7 4 - 6 5 3 0 ) , s i è g e s o c i a l B o x 5 1 4 , 3 3 1 2 5 V â r n a m o , l a S u è d e , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r T h o m a s Z i p f e l , r é s i d e n t S - 3 3 0 2 6 , B u r s e r y d . , K i n d v a g e n 1 0 , l a S u è d e
- M o n s i e u r T h o m a s Z i p f e l , r é s i d e n t S - 3 3 0 2 6 , B u r s e r y d , K i n d v â g e n 1 0 , l a S u è d e - M o n s i e u r L A M 0 1 i n , r é s i d e n t S - 2 5 6 6 8 , H e l s i n g b o r g , L a g e r t r â g g s g a t a n 1 4 , l a S u è d e
C e m a n d a t a e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r e t c e p o u r u n e p é r i o d e i n d é f i n i e .
C e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
L e g é r a n t d o n n e m a n d a t s p é c i a l p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " B o f i d i G e n t " , a v e c s i è g e s o c i a l à 9 0 5 1 G a n d , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 A , o u à u n d e s e s m a n d a t é s , n o t a m m e n t M o n s i e u r B a r t e l D e c r o o s , h a b i t a n t à P i e t e r C o l p a e r t s t e e g 2 6 à 9 0 0 0 G e n t , M a d a m e L i n d s e y S c h a m p , h a b i t a n t à G o u d b e r g 4 9 , 8 5 3 0 H a r e i b e k e e t M a d a m e T i f f a n y S i p l i , h a b i t a n t à K e r k s t r a a t 2 1 , 9 0 9 0 M e l l e , t o u s h a b i l i t é s à a g i r s e u l e t a v e c l a p o s s i b i l i t é d e r e m p l a c e m e n t , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s ' p o s s i b l e s c o n c e r n a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t , l e s d é p ô t s e t / o u p u b l i c a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l a c o n s t i t u t i o n , a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e g é r a n t e t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a i n s i q u e p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s , l e S e c r é t a r i a t S o c i a l , l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t u n F o n d d ' A s s u r a n c e s S o c i a l e s .
M o n s i e u r T h o m a s Z i p f e l
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 06.07.2013 13277-0254-013
01/10/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , C h a u s s é e d e W a v r e , 1 3 4 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N M A N D A T A I R E A D H O C
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t l e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) a u 3 e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2 v o l . 8 4 f o l i o 4 c a s e 8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , " U N I V E X " ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
U n e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s d ' o r d r e p a t r i m o n i a l e x i s t e d a n s l e c h e f d e s g é r a n t s , M o n s i e u r B O N N E R e n é e t M a d a m e K O W A L C Z Y K M a r i a - J a d w i g a , p r é n o m m é s e t d a n s c e l u i d e l a s o c i é t é « U N I V E X » , a u s e n s d e l ' a r t i c l e 2 5 9 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M o n s i e u r B O N N E R e n é e t M a d a m e K O W A L C Z Y K M a r i a - J a d w i g a , p r é n o m m é s , s o n t à l a f o i s a c q u é r e u r s d u b i e n à v e n d r e , d é c r i t c i - d e s s o u s , e t g é r a n t s d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t i n v i t e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à c o n f o r m e r o u à i n f o r m e r l ' e x i s t e n c e d ' u n e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s e t à s t a t u e r s u r l a n é c e s s i t é d e s u i v r e l a p r o c é d u r e d e l ' a r t i c l e 2 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d ' u n e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s e t l a n é c e s s i t é d e p o u r s u i v r e l a p r o c é d u r e d e l ' a r t i c l e 2 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t f a v o r a b l e à l ' o p é r a t i o n m e t t a n t e n j e u l ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s e t e s t i m e q u e l ' o p é r a t i o n n ' e s t p a s p r é j u d i c i a b l e à l a s o c i é t é c a r l e p r i x . d e v e n t e d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) c o r r e s p o n d à l a v a l e u r v é n a l e d u b i e n à v e n d r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d e p o u r v o i r à l a n o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e a d h o c e n v u e d e l a v e n t e d u b i e n i m m o b i l i e r s u i v a n t :
C O M M U N E D ' H O E I L A A R T
U n e m a i s o n a v e c t e r r a i n s i t u é e H o e i l a a r t s e w e g , 1 1 , c a d a s t r é e s e l o n t i t r e s e c t i o n D n u m é r o s 2 6 G 4 4 , 2 6 Y 4 4 , 2 6 Y 8 e t 2 6 Z 8 p o u r u n e s u p e r f i c i e d e v i n g t - h u i t a r e s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t i a r e s , e t c a d a s t r é e s e l o n e x t r a i t c a d a s t r a l r é c e n t , p o u r l e c h e m i n , s e c t i o n D n u m é r o s 2 6 Y 8 p o u r u n e s u p e r f i c i e d ' u n a r e d i x c e n t i a r e s , e t 2 6 Z 8 p o u r u n e s u p e r f i c i e d e v i n g t - s e p t c e n t i a r e s , e t p o u r l a m a i s o n , s e c t i o n D n u m é r o 2 6 E 4 7 p o u r u n e s u p e r f i c i e d e v i n g t - s e p t a r e s q u a r a n t e - n e u f c e n t i a r e s , s o i t a u t o t a l u n e s u p e r f i c i e d e v i n g t - h u i t a r e s q u a t r e v i n g t - s i x c e n t i a r e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r u n m a n d a t a i r e a d h o c , s a v o i r , M o n s i e u r C O E Y M A N S C h r i s t i a n G i l b e r t D a n i e l , n é à I x e l l e s , l e 4 n o v e m b r e 1 9 4 8 , n u m é r o n a t i o n a l : 4 8 1 1 0 4 - 3 0 1 - 8 2 , é p o u x d e M a d a m e D E S P 1 N E T O P a s c a l e M i c h è l e M a r i e J a c q u e l i n e , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 3 2 8 , b o î t e 1 1 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , e n v u e d ' e f f e c t u e r l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 0 d u G o d e d e s S o c i é t é s .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d é c i d e d e c o n f é r e r a u m a n d a t a i r e a d h o c , p r é n o m m é ,
t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e l a r e p r é s e n t e r d a n s l e c a d r e d e l a v e n t e c i - a v a n t d é c r i t e .
V O T E
M i s e s a u x v o i x , l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . P O U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o n W O R D 1 1 . 1
. , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 6 9 3 . 6 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I V E X
B R U X E L L E S
2 0 S E P . 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
é s e r u ë
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 05.06.2012 12149-0249-013
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 23.06.2011 11202-0552-014
09/03/2015
ÿþM o d W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f e e t g ê l ê g d l o n t v a n g p n o
s a m ,
ï f f l \
2 5 F E B , 2 0 1 5
f e r g r 3 f f i è v e i N e d e r l a n d s t a l i g e
f e C h i b e i k v ~ ~ ~ r i ~ ( e ~ r t d e l B r u s s e l
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
5 0 3 6 2 1 1 t 1 1 i i i i i l
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 6 9 3 6 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I V E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : C H A U S S E E D E W A V R E 1 3 4 5 , 1 1 6 0 O U D E R G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K Z E T E L A A N N E M I N G S T A T U T E N 1 N H E T N E D E R L A N D S
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d e t w e e d e f e b r u a r i , v o o r n o t a r i s C h r i s C e l f i s , n o t a r i s t e B r a s s c h a a t , d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I V E X " , t e 1 1 6 0 O u d e r g e m , C h a u s s é e d e W a v r e 1 3 4 5 , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 1 5 6 0 H o e i l a a r t , B a r o n J a c q u e s d e D i x m u d e s t r a a t 5 1 .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n i n h e t N e d e r l a n d s , w a a r v a n d e v e n n o t e n v o o r a f g a a n d e l i j k k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N :
V O R M - » N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n - ~ i s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j h e e f t a l s n a a m : " U N I V E X " .
I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , p u b l i c a t i e s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e n t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g o n m i d d e l l i j k t e w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " l e e s b a a r e n v o l u i t g e s c h r e v e n , o f d e a f k o r t i n g " B V B A " e n n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . N a a s t d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d i e n t o o k h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f a f g e k o r t " R P R " v e r m e l d t e w o r d e n , g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , e n a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 7 5 6 0 H o e i l a a r t , B a r o n J a c q u e s d e D i x m u d e s t r a a t 5 1 .
B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r m a g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n h e t V l a a m s - o f B r u s s e l s t w e e t a l i g - G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t , h e t w e l k d i e n t g e p u b l i c e e r d t e w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r m o g e n e r b i j h u i z e n , k a n t o r e n o f z e t e l s w o r d e n o p g e r i c h t i n b i n n e n o f b u i t e n l a n d .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- d e v e r k o o p e n h e t m a k e l a a r s c h a p v a n o m h e t e v e n w e l k e a r t i k e l e n v o o r n a m e l i j k b e s t e m d v o o r e e n c l i ë n t e e l v a n g r o o t h a n d e l a a r s e n v o o r t v e r k o p e r s z o w e l t e c h n i s c h e a l s a n d e r e , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
- d e p r e f a b r i c a t i e o p m a a t v a n r u b b e r f o l i e s , b e s t e m d v o o r d e w a t e r d i c h t h e i d v a n v i j v e r s , w a t e r b e k k e n s , r e s e r v o i r s , a a l p u t t e n , p l a t t e d a k e n e n z o v o o r t ;
- h e t c o n f e c t i e w e r k i n r u b b e r z o a l s h e t u i t s n i j d e n , d e p e r f o r a t i e , h e t k l e e f w e r k , e n z o v o o r t ; - d e v e r k o o p e n p l a a t s i n g v a n p r e f a b k e l d e r s .
I n d i e n d e u i t v o e r i n g v a n é é n d e z e r h a n d e l i n g e n o n d e r h e v i g z o u z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e r o e p s e r k e n n i n g , z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d i e d i e n s t e n e e n b e r o e p k u n n e n d o e n o p o n d e r a a n n e m e r s .
Z i j m a g z i c h z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d i n t e r e s s e r e n i n a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e u i t b r e i d i n g o f o n t w i k k e l i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g a l l e w e l k d a n i g e v e r r i c h t i n g e n o o k s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n o n d e r w e l k e v o r m o f o p w e l k e m a n i e r o o k m o g e n d e e l n e m e n i n a l l e b e d r i j v e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k s o o r t i g o f a a n v e r w a n t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , u i t g e z o n d e r d h e t g e e n w e t t e l i j k v e r b o d e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s ) v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t b r e i d e n o f w i j z i g e n m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p i s v a n o n b e p a a l d e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L A A N D E L E N P L A A T S I N G S T O R T I N G :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d e n t i e n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k ë é n l v i e r h o n d e r d e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
B E S T U U R B E N O E M I N G B E Z O L D I G I N G B E V O E G D H E I D :
4
4
r ,
r
.
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t , e n t e v e n s
b e s l u i t o m t r e n t h e t a l o f n i e t b e z o l d i g e n v a n h e t m a n d a a t .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D :
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p T e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
D e z a a k v o e r d e r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n a a n d e r d e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , b e h o u d e n s z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
A l d e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p m a k e n e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g h e t j a a r v e r s l a g , v o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r p l i c h t , e n d e j a a r r e k e n i n g e n a a n d e g o e d k e u r i n g d e r v e n n o o t s c h a p o n d e r w e r p e n .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T :
H e t b a t i g s a l d o d e r r e s u l t a a t r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t d e r v e n n o o t s c h a p , w a a r o p j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t e n b e h o u d e n .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r a u t o n o o m b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n a m e v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
V E R D E L I N G V A N H E T S A L D O N A V E R E F F E N I N G :
B i j o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t w a a r v a n z i j d e m a c h t e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
l e d e r b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W o o r - b e h o u d e n a a , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n W U L L E M A N J a n M a g d a A l o i s K a m i e l G h i s l a i n , t e 2 9 6 0 B r e c h t , V e l d s t r a a t 2 2 , o m d e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e z e w i j z i g i n g b i j a l l e o p e n b a r e o f p r i v é - a d m i n i s t r a t i e s e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , u i t g e r e i k t v à ó r r e g i s t r a t i e , e n k e l o m t e d i e n e n v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
C h r i s C o l i s , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 14.06.2010 10179-0191-015
26/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 22.06.2009 09269-0245-016
01/09/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 28.08.2008 08632-0065-015
27/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 23.06.2008 08277-0303-015
24/01/2008 : BL485523
27/06/2007 : BL485523
21/06/2007 : BL485523
20/07/2006 : BL485523
24/11/2005 : BL485523
08/07/2005 : BL485523
15/07/2004 : BL485523
27/06/2003 : BL485523
04/07/2001 : BL485523
29/06/2000 : BL485523
14/01/1998 : BL485523
14/02/1996 : BL485523
24/04/1991 : BL485523