20/08/2014
ÿþM o a w « d t t l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e e ) m t y n
* 1 9 1 5 7 1 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 4 8 8 . 8 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U P S G L O B A L T R E A S U R Y F I N A N C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A R I A N E L A A N , 5 - 1 2 0 0 B R U S S E L - B E L G I Ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
g o n o p
8 8 2 8 1 t i
t e r g r i f f i e v a n d e ~ e d e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n ~ ~ ~ e
~ h e r d r - (
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , 1 5 j u l i 2 0 1 4
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n ;
1 ) H e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n V l a e n d e r e n , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e z e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n V l a e n d e r e n , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n
Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S e n L a u r a C H A R L I E R , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a i l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
V o o r b e h o u d e n o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B e e k : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 27.06.2013 13245-0199-027
08/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
2 6 M R . 2 . 0 1 3
G r i f f i e
; 1 2
. O n d e r n e r n i n g s n r : 4 8 9 6 . 4 8 8 . 8 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U P S G L O B A L T R E A S U R Y F I N A N C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A R 1 A N E L A A N , 5 - 1 2 0 0 S I N T - L A M B R E C H T S - W O L U W E - B E L G I Ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r - V o l m a c h t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 3 . ,
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n : - ~
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a m e s B a r b e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e l V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e h e e r J a m e s B a r b e r v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I ; e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n ~ ~ h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e h i i i s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s ,
L a s t h e b b e r
. n a
, . e
~ I )
" C ' . r 1 i a ~ 5
( l n ~ . r ! 3 ~
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
03/05/2013
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I 1 u h I U I I I I W R I I I I I I I I A I V E I
b e h o u d e n + 1 3 0 6 8 4 2 6 +
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
Q R u S t e
2 3 A P R 2 4 1 3 ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n a r : 0 8 9 6 . 4 8 8 . 8 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U P S G L O B A L T R E A S U R Y F I N A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d : : ! "
Z e t e l : A R I A N E L A Á N , 5 - 1 2 0 0 S I N T - L A M B R E C H T S - W O L U W E - B E L G I Ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s - V o l m a c h t
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w e n s t e e n r e c h t z e t t i n g t e l a t e n p u b l i c e r e n o m t r e n t h e t a f l o p e n v a n h e t h u i d i g e m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 1 4 4 3 0 9 , w e r d d e m e d e d e l i n g g e p u b l i c e e r d d a t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e : B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , w e r d v e r v a n g e n d o o r D i r k V a n V l a e n d e r e n , v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e i " c o m m i s s a r i s m a n d a a t , z i j n d e t o t h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . H e t h u i d i g e m a n d a a t v a n d e i c o m m i s s a r i s v e r s t r i j k t e c h t e r p a s n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . B i j g e v o l g z a l D i r k V a n , V l a a n d e r e n o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a l s [ c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , t o t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
M i c h a e l S h a w n O ' F a r r e l l e n H a n s M i c h a e l M e n s i n g , z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , v e r l e n e n v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s ( A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d , t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n r e c h t z e t t i n g b e t r e f f e n d e d e d a t u m w a a r o p h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k V a n , V l a e n d e r e n , a f l o o p t ( z i j n d e d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ) , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ' b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n :
"
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) ' . ; " '
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a d m e n h a n d t e k e n i n g .
06/12/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
S t a a t s b l a d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h
* 1 2 1 9 7 0 3 5 *
~ "
2 7 t l e , 2 a 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 4 8 8 . 8 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U P S G l o b a l T r e a s u r y F i n a n c e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A r i a n e l a a n 5 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g v a n a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n i n z a k e t r a n s a c t i e s m e t b a n k e n o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n - T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n i n z a k e
t r a n s a c t i e s m e t b a n k e n o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n - V o l m a c h t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 2 6 n o v e m b e r : 2 0 1 2
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s n e e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t o m a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n i n z a k e t r a n s a c t i e s m e t b a n k e n o f i f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n d i e i n h e t v e r l e d e n d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w e r d e n t o e g e k e n d , t e h e r r o e p e n .
2 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b a n k b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n :
( a ) E l k e t w e e v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d : G a r y T . B a r t h , E r n e s t C a b a l l e r o , J e n n i f e r L e i g h P o w e r s , M i c h a e l P . F e n l o n , d e R e g i o n a l T r e a s u r y D i r e c t o r e n d e R e g i o n a l T r e a s u r y M a n a g e r ( e l k e e n e e n , " G e m a c h t i g d e O n d e r t e k e n a a r " e n g e z a m e n l i j k d e " G e m a c h t i g d e O n d e r t e k e n a a r s " ) , z i j n h i e r b i j g e m a c h t i g d e n b e v o e g d , n i e t t e g e n s t a a n d e h e t v o o r g a a n d e , o m :
i . o m h e t e v e n w e l k e b a n k , t r u s t , s p a a r - e n k r e d i e t i n s t e l l i n g o f a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , a l d a n n i e t b i n n e n h e t B e l g i s c h e r e c h t s g e b i e d s c h r i f t e l i j k a a n d e d u i d e n a l s o n t v a n g e r e n / o f u i t b e t a l e r v a n g e l d e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p ( e e n " B a n k " ) ;
i i . r e k e n i n g e n , i n c l u s i e f , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , z i c h t r e k e n i n g e n e n s p a a r r e k e n i n g e n b i j o m h e t e v e n w e l k e b a n k i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e o p e n e n , t e b e h e r e n e n t e s l u i t e n ;
i i i . g e l d o v e r t e s c h r i j v e n o f o p t e n e m e n , o f o m d e m a n d a t a r i s s e n , b e d i e n d e n o f a g e n t e n v a n d e ; V e n n o o t s c h a p d i e g e m a c h t i g d e n b e v o e g d z i j n o m g e l d o v e r t e s c h r i j v e n o p o f o p t e n e m e n v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n c l u s i e f , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , e l e k t r o n i s c h e t r a n s f e r t e n v a n f o n d s e n t e n v o o r d e l e v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t e n d o s s e r e n v a n c h e q u e s u i t g e s c h r e v e n t e n v o o r d e l e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h e t ' e n d o s s e r e n v a n a n d e r e v e r h a n d e l b a r e s t u k k e n t e n v o o r d e l e v a n d e V e n n o o t s c h a p , s c h r i f t e l i j k t e m a c h t i g e n e n ; a a n t e s t e l l e n ;
i v . o b l i g a t i e s a a n t e k o p e n m e t h e t o o g o p e e n v l o t t e v e r z e n d i n g v a n g o e d e r e n v a n k l a n t e n ;
v . n i e t - s p e c u l a t i e v e " s p o t a n d f o r w a r d " a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n v r e e m d e v a l u t a ' s t e v e r r i c h t e n o f o m d e m a n d a t a r i s s e n , b e d i e n d e n o f a g e n t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e g e m a c h t i g d e n b e v o e g d z i j n o m n i e t - s p e c u l a t i e v e " s p o t a n d f o r w a r d " a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n v r e e m d e v a l u t a ' s , s c h r i f t e l i j k t e m a c h t i g e n e n a a n t e , s t e l l e n ;
v i . i e d e r e o v e r e e n k o m s t m e t e e n b a n k t e s l u i t e n d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t o p e n e n v a n B a n k r e k e n i n g e n , d i e n s t e n i n z a k e m o n e t a i r e a a n g e l e g e n h e d e n , c a s h m a n a g e m e n t d i e n s t e n , b e t a l i n g s d i e n s t e n o f f i n a n c i ë l e , e l e k t r o n i s c h e d i e n s t e n e n t o e t r e d i n g s b r i e v e n , m e t u i t s l u i t i n g e c h t e r v a n i e d e r e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n b i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v i i . a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n ( i n c l u s i e f , m a a r n i e t b e p e r k t l o t , m o t o r v o e r t u i g e n , b e d r i j f s m a t e r i e e l , v o o r r a d e n e n a n d e r e b e d r i j f s m i d d e l e n d i e g e k w a l i f i c e e r d k u n n e n w o r d e n a l s r o e r e n d e g o e d e r e n ) i n l e a s i n g t e g e v e n o f t e n e m e n , t e h u r e n o f t e v e r h u r e n o f t e v e r p a n d e n ;
v i i i . d e m a n d a t a r i s s e n , b e d i e n d e n o f a g e n t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i e g e m a c h t i g d e n b e v o e g d z i j n o m ( a ) c h e q u e s , w i s s e l s o f a n d e r e g e s c h r e v e n b e t a l i n g s - o f o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s t e t e k e n e n o f t e g e n t e t e k e n e n , o f ( b ) v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , c h e q u e s , w i s s e l s o f a n d e r e s t o r t i n g s o r d e r s t e e n d o s s e r e n , t e m a c h t i g e n e n t e b e n o e m e n e n o m , o p i e d e r t i j d s t i p e n v a n t i j d t o t t i j d , z u l k e b e n o e m i n g e n s c h r i f t e l i j k t e h e r r o e p e n ; d e z e h e r r o e p i n g e n z u l l e n s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f a f g i f t e v a n e e n s c h r i f t e l i j k e m e d e d e l i n g a a n d e b e t r o k k e n B a n k ;
i x . s c h r i f t e l i j k h e t g e b r u i k t o e t e s t a a n v a n f a c s i m i l e h a n d t e k e n i n g e n v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n t e g e n t e k e n e n v a n c h e q u e s , w i s s e l s o f a n d e r e s c h r i f t e l i j k e o r d e r s g e t r o k k e n o p e e n r e k e n i n g b i j e e n B a n k a l s m e d e d e m a n d a t a r i s s e n , b e d i e n d e n e n a g e n t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , d i e g e m a c h t i g d e n b e v o e g d z u l l e n z i j n t o t h e t g e b r u i k v a n z u l k e f a c s i m i l e h a n d t e k e n i n g e n v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n t e g e n t e k e n e n v a n c h e q u e s , w i s s e l s o f a n d e r e s c h r i f t e l i j k e o r d e r s g e t r o k k e n o p e e n r e k e n i n g b i j e e n B a n k ;
x . d e o v e r e e n k o m s t e n t e s l u i t e n d i e e e n B a n k z o u v e r e i s e n m e t b e t r e k k i n g t o t z u l k e g e f a x t e f a c s i m i l e h a n d t e k e n i n g e n ; e n
x i . d e m a n d a t a r i s s e n , b e d i e n d e n e n a g e n t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i e g e m a c h t i g d e n b e v o e g d z i j n o m , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t e e n B a n k o v e r e e n k o m s t e n t e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t n a c h t d e p o s i t o d i e n s t e n , s a f e d e p o s i t o f h e t i n n e n v a n c h e q u e s o f d e z e o v e r e e n k o m s t e n t e w i j z i g e n , s c h r i f t e l i j k t e m a c h t i g e n e n t e b e n o e m e n ; w a a r b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n e l k e e n v a n z u l k e o v e r e e n k o m s t e n , o f w i j z i g i n g e n e r a a n , a f d o e n d e b e w i j s z a l v o r m e n v a n d e g o e d k e u r i n g d a a r v a n d o o r d e p e r s o o n o f p e r s o n e n d i e d e z e l f d e o v e r e e n k o m s t i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n d e n .
E e n l i j s t v a n d e p e r s o n e n d i e d e r e s p e c t i e v e l i j k e , b o v e n g e n o e m d e f u n c t i e s b e k l e d e n , z a l t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
( b ) E l k e e n v a n d e R e g i o n a l T r e a s u r y D i r e c t o r o f d e R e g i o n a l T r e a s u r y M a n a g e r , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t e l k e e n v a n G a r y T . B a r t h , E m e s t C a b a l l e r o , J e n n i f e r L e i g h P o w e r s o f M i c h a e l P . F e n t o n , z i j n g e m a c h t i g d e n b e v o e g d o m o m h e t e v e n w e l k e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t m e t e e n b a n k t e s l u i t e n .
( c ) l e d e r v a n d e G e m a c h t i g d e O n d e r t e k e n a a r s , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , i s g e m a c h t i g d e n b e v o e g d o m :
i . e n i g e i n g e b r e k e s t e l l i n g o f v o r d e r i n g i n t e s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e s o o r t e n v a n v e r h a n d e l b a r e s t u k k e n e n o m o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k z o u z i j n i n h e t l i c h t v a n h e t b o v e n s t a a n d e o f o m d e m a n d a t a r i s s e n , b e d i e n d e n o f a g e n t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e m a c h t i g e n e n t e b e n o e m e n , d i e g e m a c h t i g d e n b e v o e g d z i j n o m e n i g e i n g e b r e k e s t e l l i n g o f v o r d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e s o o r t e n v a n v e r h a n d e l b a r e s t u k k e n i n t e s t e l l e n s t u k k e n e n o m i e d e r e v e r r i c h t i n g t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k z o u z i j n i n h e t l i c h t v a n h e t b o v e n s t a a n d e ;
i i . z i c h b o r g t e s t e l l e n t e n v o o r d e l e v a n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n ;
i i i . o m l e n i n g e n t o e t e k e n n e n a a n , o f g e l d t e l e n e n v a n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e p a s s e l i j k r e c h t e n d e t o e p a s s e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n ;
E l k e B a n k w o r d t h i e r b i j g e m a c h t i g d o m :
i . s t o r t i n g e n t e o n t v a n g e n , m e t o f z o n d e r e n d o s s e m e n t , o p e e n r e k e n i n g o f r e k e n i n g e n d i e b i j z u l k e B a n k g e o p e n d w e r d e n a l s c r e d i t v o o r d e V e n n o o t s c h a p ;
i i . c h e q u e s , w i s s e l s o f a n d e r e s c h r i f t e l i j k e o r d e r s u i t g e g e v e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p t o t b e t a l i n g o f o v e r d r a c h t v a n g e l d v a n z u l k e r e k e n i n g o f r e k e n i n g e n t e b e t a l e n o f t e h o n o r e r e n , i n d i e n o n d e r t e k e n d , m e t d e h a n d o f p e r f a c s i m i l e h a n d t e k e n i n g , d o o r e e n f u n c t i o n a r i s , e e n b e d i e n d e o f e e n a g e n t v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i e g e m a c h t i g d e n b e n o e m d i s o p b a s i s v a n e e n g e s c h r i f t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t e n i n u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n , m e t d i e n v e r s t a n d e e c h t e r d a t d e o v e r d r a c h t v a n g e l d v a n z u l k e r e k e n i n g o f r e k e n i n g e n u i t g e v o e r d z o u k u n n e n z i j n d o o r e e n b e v o e g d e m a n d a t a r i s , b e d i e n d e o f a g e n t v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n d e p o s i t o r y t r a n s f e r c h e c k o f a u t o m a t i s c h c l e a r i n g h o u s e z o n d e r e n i g e h a n d t e k e n i n g i n d i e n g e m a c h t i g d i n u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n .
3 . E e n k o p i e v a n d e z e b e s l u i t e n , g e c e r t i f i c e e r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t d e h a n d o f p e r f a c s i m i l e h a n d t e k e n i n g , z a l a a n e l k e B a n k w o r d e n o v e r g e m a a k t .
t `
,
. .
V o o r b e h o u d e n . a a i t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t b e s l o t e n d a t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n z u l l e n v a n k r a c h t b l i j v e n t e n a a n z i e n v a n e l k e B a n k o f k r e d i e t i n s t e l l i n g t o t d e s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e B a n k v a n h u n w i j z i g i n g , i n t r e k k i n g o f h e r r o e p i n g ; d e o n t v a n g s t v a n z u l k e k e n n i s g e v i n g v a n w i j z i g i n g o f i n t r e k k i n g z a l g e e n i n v l o e d h e b b e n o p , n o c h z a l h e t e n i g e h a n d e l i n g v e r r i c h t d o o r d e B a n k v o o r d e o n t v a n g s t v a n d e k e n n i s g e v i n g o n g e d a a n m a k e n i n d i e n d e v e r r i c h t i n g t e g o e d e r t r o u w w e r d g e s t e l d o p b a s i s v a n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e z e b e s l u i t e n .
5 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D e c o n i n c k , A n o u k H e r m a n s , R é g i s P a n i s i e n , M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 G B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a r l k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k $ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 29.06.2012 12244-0358-028
26/09/2011
ÿþ"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 4 8 8 . 8 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U P S G l o b a l T r e a s u r y F i n a n c e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A r i a n e l a a n 5 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g e r
P e r b r i e f v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 h e e f t d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g t e r k e n n i s g e b r a c h t :
d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , z a l v a n a f h e d e n D i r k V a n V l a e n d e r e n z i j n i n p l a a t s v a n P a t r i c k D e S c h u t t e r . D e z e b e s l i s s i n g z a l i n g a a n v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n i s v a n t o e p a s s i n g v o o r h e t r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t , z i j n d e t o t h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
E l l e n C a r m e l i e t
A d v o c a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
I U B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I I I I I I I U l 1 1 1 1 1 1 I I I I
* 1 1 1 4 4 3 0 9 *
b e l
a z B e S t a .
~ ` -
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2011
ÿþ M b t l 2 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I F I i , 1 1 1 3 1 M I I I I I V I I I I I M I D
6 *
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i e ` y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 4 8 8 . 8 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U P S G l o b a l T r e a s u r y F i n a n c e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A r i a n e l a a n 5 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d d . 1 4 j u n i 2 0 1 1
" H e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k D e S c h u t t e r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e z e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k D e S c h u t t e r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n .
Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s t A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/08/2011
ÿþ M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r I ~ ~ I @ I I ~ N I ~ ~ 9 1 ~ ~ I I ~ ~ 9
b e h o u r e e n h B e l g i s " i i i a s i o a
S t a a t s t i
4 . 7
; u ~ ~ ~ ^ : : + " ~ ;
a z i - 0 8 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 4 8 8 . 8 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U P S G l o b a l T r e a s u r y F i n a n c e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A r i a n e l a a n 5 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d d . 2 7 j u l i 2 0 1 1
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t p e r 1 j u l i 2 0 1 1 h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W o l f g a n g F l i c k a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t W o l f g a n g F l i c k v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t p e r 1 j u l i 2 0 1 1 d e h e e r J a m e s B a r b e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e
V e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n R é g i s P A N I S I , M a r c o s [ A M I N - B U S S C H O T S e n S y l v i e D E C O N I N C K , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 06.07.2011 11274-0369-027
13/03/2015
ÿþM u a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n n e d e a k t e
r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
, . ^
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
U . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 3 K ' A T 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e I = ê c h t b G r i , t t i ~ ~ i r t L r ~ ~ i a n d t m L r u ~ c 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : [ R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 6 . 4 8 8 . 8 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; U P S G L O B A L T R E A S U R Y F I N A N C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A R I A N E L A A N , 5 - 1 2 0 0 B R U S S E L - B E L G I Ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , 2 m a a r t 2 0 1 5
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t p e r 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a e l S h a w n O ' F a r r e l l a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e h e e r M i c h a e l S h a w n O ' F a r r e l l v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t p e r 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 d e h e e r E r n e s t C a b a l l e r o a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 17.09.2010 10547-0317-017
04/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.10.2009, NGL 20.01.2010 10023-0175-035