ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 2 3 6 0 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U P S I L O N T E C H N O L O G Y & C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D U C E N T R E 1 4 - 1 3 3 2 G E N V A L
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
T e x t e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 6 M A I 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l
à l ' a d r e s s e s u i v a n t e e t c e a v e c e f f e t a u 1 6 m a i 2 0 1 1 :
A v e n u e L o u i s e , 3 9 1
5 è m e é t a g e
B o i t e 1 0
1 0 5 0 B r u x e l l e s
G e o f f r o y L ' H O O S T ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M O a Y . ,
Û á l é t ' ` B ~ : ;
r i f 4 g p m
à t a l .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 0 3 1 2 8 *
~ ~ ^ , " ; `
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d - 0 7 / 0 7 / 2 9 1 E - A n n e x e s _ d u _ M o n i t e u r . b e l g e _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 1 1 , U 1 1 M 1 1 1 1
D é p o s é I R e ç u l e
1 4 J U I L . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
_ G r e f f e
.
- a n c o p h e n e d e r i e e i l
f
~ ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 2 3 6 . 0 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U P S I L O N T E C H N O L O G Y & C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 9 1 , B o î t e 1 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 4 m a i 2 0 1 5 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G e o f f r o y L ' H o o s t d o m i c i l i é à 1 3 3 2 G e n v a l , A v e n u e d u C e n t r e 1 4 , e t d e M o n s i e u r V o l k m a r H i e r n e r d o m i c i l i é à 1 4 2 1 B r a i n e l ' A l l e u d , A v e n u e d u v e r g e r 7 . L e s p r é s e n t s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 4 m a i 2 0 1 5
A l ' u n a n i m i t é l e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à d a t e r d e c e j o u r , à l ' a d r e s s e
s u i v a n t e :
A v e n u e L o u i s e 5 2 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
A l ' u n a n i m i t é l e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r G e o f f r o y L ' H o o s t d o m i c i l i é à 1 3 3 2 G e n v a l , A v e n u e d u C e n t r e 1 4 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
G e o f f r o y L ' H o o s t V o l k m a r H i e r n e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e