08/05/2014
ÿþ~
M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u i
I H I J U 1 u i m u 1 4 9 5 0 9 6 *
2 5 - 0 4 - 2 1 3 1 4
G r e f f e
i m i
N - d ' c n t n a p r i s e : 0 8 9 3 . 7 8 5 . 5 1 6
D e n a m i r s â t i e n
U R B A N & B U [ L D
r r , r i n , j u r i d i q u e S A
S T , ' - g e r u e d u H a m 1 0 5 à 1 1 8 0 U C C L E
ù t l e t t f t l ' s c r e : C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L .
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 / 4 / 2 0 1 4 t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l S q u a r e E l s a F r i s o n 2 5 à 1 0 7 0 A N D E R L E C H T
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 3 a v r i l 2 0 1 4
G e r d a H e r m a n s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
. ~ , 1 ~ f i Ç ~ A u r e c t o N p r r , e t a U â i l C d u n o t a i r e i n c r i r r e n r a n . i o u d ^ _ f a C ^ _ r s O n f ' _ o V ` l è - l ' 5 ' r " ^ 2
a , ~ a n t a o u v n i r d e r e p r P c e r i " e r p e r s o n n e r n t r a I e à I e g a r d d e s a a r s
A u v e r s o . N o m e c _ n ~ t r r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2014
ÿþ M o d 1 1 , 1
I á C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A c t e .
1 1 i x
- 2 J A N 2 0 1 4
1 6 , , ~ s -
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 3 . 7 8 5 . 5 1 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : U R B A N & B U I L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u H a m 1 0 5
1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é e n d a t e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p a r l e N o t a i r e X a v i e r B R I C O U T , à S o i g n i e s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
( . . )
C e s f a i t s e x p o s é s , e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , c e l l e - c i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t m e t a u v o t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
1 1
« L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n s n o n l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n ; d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
r .
L a c e s s i o n e n t r e v i f s o u l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e d é c è s e s t o p é r é e d e p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s i , e x i s t a n t s , e t c e a u p r o r a t a d e s a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
L a v a l e u r d e l ' a c t i o n s e r a d é t e r m i n é e p a r l e m o n t a n t d e l ' a c t i f n e t c o r r i g é d e s v a l e u r s n o n e x p r i m é e s a r r ê t é a u d e r n i e r t r i m e s t r e c i v i l é c h u s u i v a n t l e s r è g l e s d e p r é s e n t a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s g é n é r a l e m e n t a d m i s e s . A , i d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s , c e t a c t i f n e t s e r a d é t e r m i n é p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u e x p e r t - c o m p t a b l e .
L e d r o i t d e p r é f é r e n c e d o i t ê t r e e x e r c é d a n s l e s q u a t r e m o i s d e l a d a t e d e l ' o f f r e d e c e s s i o n o u d e l a d a t e d u d é c è s o u a u p l u s t a r d u n m o i s a p r è s l a f i x a t i o n d e l ' a c t i f n e t t e l q u e d é c r i t c i - a v a n t .
C e t t e r é g l e m e n t a t i o n e s t d ' a p p l i c a t i o n à t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u ' à t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s : : : c o n v e r t i b l e s e t d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n é v e n t u e l s é m i s p a r l a s o c i é t é .
T o u t e c e s s i o n o p é r é e e n d e h o r s d e s r è g l e s c i - d e s s u s s e r a i n o p p o s a b l e à l a s o c i é t é e t l e s d r o i t s a u x t i t r e s v i s é s s e r o n t s u s p e n d u s . »
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e n l e l i b e l l a n t c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e t o u t e s o b l i g a t i o n s o u a u t r e s e f f e t s r e p r é s e n t a t i f s i : _ d ' e m p r - u n t - g a r a n t i s _ p a r - - h y p o t h è q u e _ o u - . n o n , . - p a r . . d é c i s i o n - d u - c o n s e i l - " d ' a d m i n i s t r a t i o n . q u i - e n . d é t e r m i n e r a . l e s : :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n l e l i b e l l a n t c o m m e s u i t :
a t t a c h é s i
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 7 D E S S T A T U T S
l ª% ' ~ : s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n , l e t a u x , l a m a n i è r e e t l a d u r é e d ' a m o r t i s s e m e n t e t l o u d e r e m b o u r s e m e n t a i n s i q u e t o u t e s ' c o n d i t i o n s p a r t i c u l i è r e s .
N é a n m o i n s , s ' i l s ' a g i t d ' é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , l a d é c i s i o n n e p e u t ê t r e p r i s e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , s o u s r é s e r v e d e s p o u v o i r s q u e l e s s t a t u t s c o n f é r e r a i e n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n m a t i è r e d e c a p i t a l a u t o r i s é . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 5 D E S S T A T U T S L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r t ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s e n l e l i b e l l a n t c o m m e s u i t :
« P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n ,
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
E n c a s d e m i s e e n g a g e d ' a c t i o n s , l e d r o i t d e v o t e y a f f é r e n t n e p e u t ê t r e e x e r c é p a r l e c r é a n c i e r - g a g i s t e .
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) , l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e p o u r c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s . C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s ( s a u f s ' i l s s o n t e n - d e s s o u s d u s e u i l l é g a l ) e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e .
A l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é s l e s p r o c u r a t i o n s e t f o r m u l a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t v o t é p a r c o r r e s p o n d a n c e . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A C O N F E R E R A L ' O R G A N E D ' A D M I N I S T R A T I O N P O U R L ' E X É C U T I O N D E S R E S O L U T I O N S Q U I P R E C E D E N T
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c c n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D E C L A R A T I O N
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e a v o i r p r o c é d é à l ' i n s t a n t a u x i n s c r i p t i o n s r e q u i s e s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s
n o m i n a t i v e s .
L a c o m p a r a n t e a r e m i s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n s a p o s s e s s i o n , l e N o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t a y a n t p r o c é d é à l e u r d e s t r u c t i o n p h y s i q u e e n p r é s e n c e d e s a c t i o n n a i r e s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l v a u t d é c l a r a t i o n a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 4 6 § 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , e n c e s e n s q u e M a d a m e G e r d a H E R M A N S e s t s e u l e a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e U R B A N & B U I L D .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e , S i g n é , X a v i e r B R 1 C O U T , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/09/2011
ÿþ M 9 d 2 . 1
Y - 0 1 , e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
S P
G ' r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 7 8 5 . 5 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U R B A N & B U I L D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u H a m 1 0 5 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
} E x t r a i t d e l a D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n s i t r a t i o n a y a n t s u i v i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u
i s i è g e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 6 o c t o b r e 2 0 0 9 .
L e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
N o m m é e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e d u c o n s e i l : M m e G e r d a H E R M A N S . q u i a c c e p t e .
, n é e l e 1 7 / 0 4 / 1 9 6 5 à T u r n h o u t , d o m i c i l i é e à 7 0 5 0 J u r b i s e R o u t e d ' A t h 3 6 4 N N 6 5 0 4 1 7 - 1 8 2 2 2 ,
N o m é e e n q u a l i t é e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l è g u e : M m e G e r d a H E R M A N S . q u i a c c e p t e .
n é e l e 1 7 / 0 4 / 1 9 6 5 à T u r n h o u t , d o m i c i l i é e à 7 0 5 0 J u r b i s e R o u t e d ' A t h 3 6 4 N N 6 5 0 4 1 7 - 1 8 2 2 2 ,
p o u r l e m a n d a t e n c o u r s j u s q u ' a u 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 .
o r
" u i t a s a i "
C . L U R K I N
A d m D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e