06/01/2012
ÿþ M o n W O R O 1 4 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I z o I I l l l u I l l l l l u
* i o a a s s *
F 3 R U X 7 : . - M e
è f f l e g c
2 1 a 1 L
R é s e a u M o n i l b e l ç
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 5 3 5 . 9 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E R C O M E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e V a n d e r k i n d e r e 5 4 2 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S P O U V O I R S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s K u m p s , à L a H u l p e , l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M E R C O M E T » , a y a n t s o n s i è g e à U c c l e ( B r u x e l l e s ) , r u e V a n d e r k i n d e r e 5 4 2 a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s v i n g t e t u n c e n t s ( 1 6 1 . 3 6 9 , 2 1 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c e n t t r e n t e e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 1 6 1 . 1 3 0 , 7 9 ¬ ) à t r o i s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s v i n g t e t u n c e n t s ( 1 6 1 . 3 6 9 , 2 1 ¬ ) , à p r é l e v e r s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é , t e l s q u ' i l s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 1 .
2 / C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e s t i n t é g r a l e m e n t r é a l i s é e , e t q u e l a c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r 6 . 5 0 0 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
3 / R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 2 2 . 5 0 0 ¬ ) à c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 6 2 . 5 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e v i n g t - q u a t r e e u r o s s i x c e n t q u i n z e c e n t s ( 2 4 , 6 1 5 ¬ ) .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a u n i q u e m e n t p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
4 / M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n v u e d ' a d a p t e r l e t e x t e d e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n s i x m i l l e c i n q c e n t s ( 6 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 / 6 . 5 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , - B e f d i v i s é e n 2 . 5 0 0 a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 m a i 1 9 8 7 a n o t a m m e n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r ! e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , - B e f p o u r l e p o r t e r d e 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , - B e f à 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , - B e f p a r l a c r é a t i o n d e 4 . 0 0 0 a c t i o n s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 . 0 0 0 f r a n c s c h a c u n , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d u v i n g t - s i x m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 m a r s 2 0 0 2 a n o t a m m e n t d é c i d é , d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s e t , s u r b a s e d ' u n t a u x d e c o n v e r s i o n d e q u a r a n t e v i r g u l e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f , d e c o n v e r t i r l e d i t c a p i t a l e n . E u r o s , s o i t u n c a p i t a l d e 1 6 1 . 1 3 0 , 7 9 E .
M o n i t e u r L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 a n o t a m m e n t d é c i d é :
b e l g e - d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s v i n g t e t u n c e n t s ( 1 6 1 . 3 6 9 , 2 1 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c e n t t r e n t e e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 1 6 1 . 1 3 0 , 7 9 ¬ ) à t r o i s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s v i n g t e t u n c e n t s ( 1 6 1 . 3 6 9 , 2 1 ¬ ) , à p r é l e v e r s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é
- d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e v i n g t - q u a t r e e u r o s s i x c e n t q u i n z e c e n t s ( 2 4 , 6 1 5 ¬ ) . C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a u n i q u e m e n t p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
5 / M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 2 3 e t 2 9 d e s s t a t u t s
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 3 p o u r r e m p l a c e r l e p a r a g r a p h e 1 i e r p a r c e q u i s u i t :
« L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s p a r t o u t m o y e n é c r i t n o t a m m e n t l e t t r e s i m p l e , m a i l e t f a x , e t c e d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s f i x é e s à l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . »
2 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 9 , p o u r a j o u t e r a p r è s l e 2 e p a r a g r a p h e c e q u i s u i t :
« C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 8 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s o n t l a p o s s i b i l i t é d e p a r t i c i p e r , d e
p o s e r d e s q u e s t i o n s e t d e v o t e r , à d i s t a n c e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n
é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n n a i r e s q u i p a r t i c i p e n t d e c e t t e m a n i è r e à l ' a s s e m b l é e s o n t r é p u t é s p r é s e n t s à l ' e n d r o i t o ù s e t i e n t
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é .
L e s d é c i s i o n s p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r é c r i t .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t p o s e r d e s q u e s t i o n s p a r é c r i t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s
s o c i é t é s . »
6 / P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s ;
S i g n é F . K U M P S , n o t a i r e à L a H u l p e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 5 3 5 . 9 4 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E R C O M E T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e V a n d e r k i n d e r e 5 4 2 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I F
U n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s l ' e x t r a i t p u b l i é a u M o n i t e u r b e g e l d u 9 j u i l l e t 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o 0 0 9 8 5 2 7 s u i t e à l ' a c t e r e ç u l e 2 0 j u i n 2 0 0 7 p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s K u m p s , à L a H u l p e . .
E n c e q u i c o n c e r n e l ' o b j e t s o c i a l , i l f a u t n o t e r q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v a i t d é c i d é d e l e c o m p l é t e r a p r è s l e p r e m i e r a l i n é a p a r l a t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , p o u r c o m p t e p r o p r e , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , m a t é r i e l l e s o u j u r i d i q u e s , r é a l i s é e s p o u r c o m p t e p r o p r e , r e l a t i v e s à c e s b i e n s .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r o d u c t i o n , l a d i f f u s i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e d ' o e u v r e s a r t i s t i q u e s d e t o u t e s n a t u r e s a i n s i q u e l a g e s t i o n e t l a p e r c e p t i o n d e t o u s d r o i t s a t t a c h é s à c e s o e u v r e s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é F r a n ç o i s K u m p s , n o t a i r e
M o d 2 . D
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R g
M c 1 1 1 1 1 1 1 1 M 6 ~ i ~ i i i u i
* 1 1 0 9 5 6 4 0 *
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1 6 J U i N f f 2 0 1 1