14/04/2014
ÿþV o l e t B
, e \
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v r 9 1 t 7 1 9 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n n e t .
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 3 1 5 . 1 2 2 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U r b a n i t y
- 2 A P R 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e V i c t o r A l l a r d 1 7 7 , B t e 1 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
3 . D i v e r s
L e P r é s i d e n t e x p o s e é g a l e m e n t q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s é t a n t
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
, P a r c o n s é q u e n f , l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e p r e n d n o t e d e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r C h a r l e s L E T 1 E R , d e M o n s i e u r A l e x a n d r e L E T 1 E R
e t d e M o n s i e u r X a v i e r - C h a r l e s L E T I E R d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r C h a r l e s L E T I E R d é m i s s i o n n e é g a l e m e n t d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e v o t e l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r g e s t i o n à c e j o u r .
L a p r é s e n t e d é c h a r g e s e r a r a t i f i é e p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e a p p e l l e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r H e r v é V A N D E N K E R C K F - 1 0 V E , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s C h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 4 0 , t i t u l a i r e
d u n u m é r o n a t i o n a l 6 0 . 0 9 . 1 7 - 4 3 . 1 9 1
- M a d a m e A n n e - M a r i e B R O S S A R D , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s C h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 4 0 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 5 9 . 0 9 . 2 5 - 6 0 . 4 4 5 .
I l s s o n t n o m m é s p o u r 6 a n s à p a r t i r d e c e j o u r . I l s s i g n e r o n t l e p r é s e n t P V p o u r a c c e p t a t i o n d e l e u r
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E n s u i t e d e q u o i l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e d é s i g n e r l e o u
l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
M o n s i e u r H e r v é V A N D E N K E R C K F l O V E e t M a d a m e A n n e - M a r i e B R O S S A R D , p r é n o m m é s s o n t d é s i g n é s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s e t p e u v e n t a g i r s e u l s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s i g n e r o n t l e p r é s e n t P V p o u r a c c e p t a t i o n d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l e '
'
l ' Z ' k e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L e P r é s i d e n t p r o p o s e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e à p a r t i r d e c e j o u r :
C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 4 4 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u v o i r s :
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e n t t o u s p o u v o i r s à l a S P R L
C L W A s s o c i a t e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s a v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , r e p r é s e n t é e
p a r M o n s i e u r G e o r g e s L a t r a n o u M r L a u r e n t W i t v r o u w e n a v e c l a f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p u b l i e r
c e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
G e o r g e s L a t r a n
M a n d a t a i r e
07/07/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o n u m é r o 4 4 0 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E « T I G C O N S U L T I N G » - D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « U R B A N I T Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 4 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 5 . 3 1 5 . 1 2 2 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d 1 N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - n e u f m a i d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3 , t e v i n g t - s i x m a i s u i v a n t , v o l u m e 5 / 1 f o l i o 3 7 c a s e 1 5 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a . i . W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « l i G C O N S U L T I N G »
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r v o i e d e s o n a b s o r p t i o n d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « T I G C O N S U L T I N G » , q u i a s o n s i è g e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 4 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 1 2 5 . 5 6 9 , q u i p o s s è d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t à l a q u e l l e l a p r é s e n t e s o c i é t é t r a n s f è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é , n i r é s e r v é , s u r b a s e d e s a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 à z é r o h e u r e s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t s e r o n t r e p r i s e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e l a f u s i o n :
a ) l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e ;
b ) q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e a y a n t d é b u t é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t à l ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n ;
c ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r O l i v i e r N E V E , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e d e s C o u r s e s , 1 8 b 0 0 4 , t o u s p o u v o i r s p o u r , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p r é c i t é e , d é c r i r e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é , f i x e r l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t e t d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 _ : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( 4 t
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 q 1 ) . 1 à 1 1 1 1 1 1 1 1 J ) 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 5 . 3 1 5 A 2 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) U R B A N I T Y
2 6 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à u n a d m i n i s t r a t e u r , a v e c f a c u l t é d e s e s u b s t i t u e r , t o u s p o u v o i r s p o u r r é a l i s e r l e s ' f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s c o n s é q u e n t e s à l a f u s i o n e t p o u r p r o c é d e r à l a r a d i a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ t
R é s e
a u
M o n i t e u r b e l g e
. " " "
09/04/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 3 1 5 . 1 2 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U r b a n i t y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 4 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l s e , B e l g i q u e .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n :
P r o j e t d e f u s i o n d e l a S . A .
« T I G C o n s u l t i n g » ( a b s o r b a n t e )
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 5 0 I x e l l e s
C h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 4 0 ( 0 4 7 8 . 1 2 5 . 5 6 9 )
p a r a b s o r p t i o n d e l a S . A . « U R B A N I T Y » ( a b s o r b é e )
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 5 0 I x e l l e s
C h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 4 0 ( 0 4 4 5 . 3 1 5 , 1 2 2 )
L a S A « T I G C o n s u l t i n g » ( a b s o r b a n t e ) a é t é c o n s t i t u é e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e r é s i d a n t à I x e l l e s e n d a t e d u p r e m i e r a o û t d e u x m i l d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e d i x - s e p t a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 8 1 7 - 3 2 9 . L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e v i n g t - d e u x a v r i l d e u x m i l t r e i z e , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u d e v a n t M a î t r e G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e r é s i d a n t à B r u x e l l e s e t p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e s i x j u i n d e u x m i l t r e i z e s o u s l e n u m é r o 1 3 0 8 5 1 3 3 .
L e s i è g e s o c i a l d e l a S A T I G C o n s u l t i n g e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s C h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 4 0 .
C e t t e s o c i é t é a p o u r o b j e t :
« T a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n , l e
c o n s e i l e t l a g e s t i o n .
D a n s c e c o n t e x t e , e l l e p o u r r a e f f e c t u e r d e s é t u d e s d e m a r c h é s , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s e t / o u
c o n s t i t u e r d e s s o c i é t é s , s t r u c t u r e r o u r e s t r u c t u r e r d e s e n t r e p r i s e s , r é a l i s e r e t e f f e c t u e r d e s é t u d e s
r e l a t i v e s à l ' i m p l é m e n t a t i o n i n f o r m a t i q u e .
L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , e t e n u n m o t t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s r e l a t i v e s à
t o u s b i e n s i m m e u b l e s , e n c e c o m p r i s l a p r o m o t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t p a r t i c i p e r à l a g e s t i o n d e s o c i é t é s e t a c c o m p l i r t o u t a c t e d e g e s t i o n d a n s l e c a d r e
d e s m a n d a t s q u i l u i s o n t o c t r o y é s .
E l l e p o u r r a e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i s o n t e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c
s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e
o u p a r t o u t e a u t r e v o i e , p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s d e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r , a y a n t u n o b j e t s o c i a l e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u é t a n t
d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é .
E l l e p e u t a c c c r d e r d e s p r ê t s à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n , m ê m e e n h y p o t h é q u a n t s e s b i e n s . »
L a S . A . 1 1 G C o n s u l t i n g ( a b s o r b a n t e ) e s t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s
l e n u m é r o 0 4 7 8 . 1 2 5 . 5 6 9 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
µ O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B
C o p i e a p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o b i
B R U X E L L E S
2 8 M R T 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a S A « U R B A N I T Y » ( a b s o r b é e ) a é t é c o n s t i t u é e l e t r e n t e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n
a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E d w i n V a n L a e t h e m , N o t a i r e r é s i d a n t à I x e l l e s , p u b l i é a u x a n n e x e s
d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u v i n g t q u a t r e o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , s o u s l e n u m é r o
1 9 9 1 - 1 0 - 2 4 / 3 3 2 . L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l h u i t , a u x
t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u d e v a n t M a î t r e J e a n P h i l i p p e L A G A E , N o t a i r e r é s i d a n t à B r u x e l l e s e t p u b l i é
p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e c i n q m a r s d e u x m i l h u i t , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 3 5 5 8 3 .
L e s i è g e s o c i a l d e l a S A U R B A N I T Y e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s C h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 4 0 .
C e t t e s o c i é t é a p o u r o b j e t ;
« l e c o m m e r c e e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , i a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g ,
l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o u r t a g e , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e m a t é r i e l s e t é q u i p e m e n t
d e b u r e a u x .
L ' e x p l o i t a t i o n d e b u r e a u x d ' é t u d e s , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e i n f o r m a t i q u e ,
f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e , f i s c a l e e t s o c i a l e ;
L ' e n s e i g n e m e n t e t l a f o r m a t i o n d e t o u s p r o g r a m m e s e t m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s ;
L ' é t u d e m a r c h é s e t l e t r a i t e m e n t d e l ' i n f o r m a t i o n .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
T o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e c o u r t a g e , l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s , l e l o t i s s e m e n t e t l a p r o m o t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e l e c o n s e i l e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e ;
T o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à I " a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a l l o c a t i o n , l a g e s t i o n d e b a t e a u x ;
L ' a c h a t , l a v e n t e d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n ;
L a d i v i s i o n h o r i z o n t a l e e t l a m i s e n e c o p r o p r i é t é f o r c é e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s »
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ,
e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à l u i p r o c u r e r u n a v a n t a g e q u e l c o n q u e
e n v u e d e s o n d é v e l o p p e m e n t . L a s o c i é t é p o u r r a p o u r v o i r à l a g e s t i o n , l a s u p e r v i s i o n , d o n n e r d e s
c o n s e i l s e t c o n t r ô l e r t o u t e s s o c i é t é s a s s o c i é e s e t f i l i a l e s ; e l l e p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t
e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t ,
d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t
a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l . E l l e
p o u r r a é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s e t d a n s l e s
c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s . »
L a S A U R B A N I T Y ( a b s o r b é e ) e s t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e
n u m é r o 0 4 4 5 . 3 1 5 . 1 2 2 .
L a f u s i o n d e s d e u x s o c i é t é s , s a n s c r é e r d ' i n c o n v é n i e n t , a u r a p o u r i n t é r ê t d e s i m p l i f i e r l a s t r u c t u r e
d e f o n c t i o n n e m e n t d e c e l l e s - c i e t d e r é d u i r e l e s c o û t s d e g e s t i o n d e l ' e n s e m b l e , d e r e n f o r c e r l e s
m o y e n s p r o p r e s d e l ' e n t i t é i s s u e d e l a f u s i o n , d ' a u g m e n t e r s e s p o s s i b i l i t é s d e f i n a n c e m e n t e t d ' e x p a n s i o n .
C o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , i l e s t a p p a r u s o u h a i t a b l e a u x o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s e n c a u s e
d e d é c r é t e r l a f u s i o n d e s d e u x s o c i é t é s p r é c i t é e s .
C e t t e f u s i o n s e f e r a p a r l ' a b s o r p t i o n d e l a S . A U R B A N I T Y ( a b s o r b é e ) p a r l a S . A . T I G
C o n s u l t i n g ( a b s o r b a n t e ) . C e t t e f u s i o n s e r a r é a l i s é e s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e s s o c i é t é s
a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L a p r i s e d ' e f f e t c o m p t a b l e d e l a f u s i o n é t a n t f i x é e a u t e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
L a v a l o r i s a t i o n d e s s o c i é t é s i m p l i q u é e s d a n s l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e f u s i o n s e f e r a à l a s t r i c t e
v a l e u r c o m p t a b l e t e l l e q u ' e x p o s é e c i - d e s s o u s .
A c t i o n n a r i a t d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r e t f o r m e s d e f u s i o n ;
L e c a p i t a l d e l a S . A T I G C o n s u l t i n g ( a b s o r b a n t e ) e s t r e p r é s e n t é p a r 4 . 7 9 2 . 6 8 5 a c t i o n s d é t e n u e s
p a r M o n s i e u r H e r v é V A N D E N K E R C K H O V E à h a u t e u r d e 4 . 7 8 2 . 6 8 5 a c t i o n s e t p a r M a d a m e S o p h i e
d e G R O E V E à h a u t e u r d e 1 0 . 0 0 0 a c t i o n s .
L a S . A 1 1 G C o n s u l t i n g ( a b s o r b a n t e ) d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a S . A . U R B A N I T Y ( a b s o r b é e ) ,
L a s o c i é t é a n o n y m e T I G C o n s u l t i n g a b s o r b e r a d a n s l e c a d r e d ' u n e f u s i o n s i m p l i f i é e , s a n s a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l , l a s o c i é t é a n o n y m e d o n t e l l e d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s .
V o l e t B - S u i t e
M o t i v a t i o n s e t j u s t i f i c a t i o n s d e l a f u s i o n
L ' e x i s t e n c e d e c e s d e u x s o c i é t é s a y a n t u n e a c t i v i t é s i m i l a i r e a p o u r c o n s é q u e n c e d e d i s p e r s e r l e u r
c a p a c i t é f i n a n c i è r e e t d ' a l o u r d i r l e u r s c o û t s d e f o n c t i o n n e m e n t s a n s q u e c e s u r c o û t n e c o r r e s p o n d e à
u n i n t é r ê t é c o n o m i q u e ; l a s t r u c t u r e a c t u e l l e c o n s t i t u e , d è s l o r s , u n f r e i n à l ' e x p a n s i o n q u e l ' a s s o c i é
s o u h a i t e l u i d o n n e r t a n t d ' u n p o i n t d e v u e é c o n o m i q u e q u e f i n a n c i e r .
L a f u s i o n d e s d e u x s o c i é t é s , s a n s c r é e r d ' i n c o n v é n i e n t , a u r a p o u r i n t é r ê t d e s i m p l i f i e r l a s t r u c t u r e
d e f o n c t i o n n e m e n t d e c e l l e s - c i , d e r é d u i r e l e s c o û t s d e g e s t i o n d e l ' e n s e m b l e , d e r e n f o r c e r l e s
m o y e n s p r o p r e s d e l ' e n t i t é i s s u e d e l a f u s i o n .
C e t t e f u s i o n s e r a r é a l i s é e s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e s s o c i é t é s a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
l a p r i s e d ' e f f e t c o m p t a b l e d e l a f u s i o n é t a n t f i x é e a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
L a v a l o r i s a t i o n d e s s o c i é t é s i m p l i q u é e s d a n s l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e f u s i o n s e f e r a a u x s t r i c t e s
v a l e u r s c o m p t a b l e s t e l q u ' e x p o s é c i - d e s s u s , d ' a u t a n t q u e l e s r è g l e s d ' é v a l u a t i o n c o m p t a b l e s d e s
d e u x s o c i é t é s n e r é v è l e n t p a s d e d i s c o r d a n c e .
M o d a l i t é s d e l a f u s i o n
C o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e é t a n t a s s o c i é e u n i q u e d e l a S . A . , i l n ' y a
p a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é T I G C o n s u l t i n g p o u r l ' a b s o r p t i o n d e l a S A U R B A N I T Y .
D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e
c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
L a p r i s e d ' e f f e t c o m p t a b l e d e l a f u s i o n d e s s o c i é t é s e s t f i x é e a u 1 e r J a n v i e r 2 0 1 4 .
D r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , q u i o n t d e s d r o i t s
s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d :
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n ' o n t p a s d e d r o i t s s p é c i a u x ; d e m ê m e i l n ' y a p a s
d e p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s .
A u c u n e m e s u r e p a r t i c u l i è r e o u s p é c i a l e n ' e s t d o n c p r o p o s é e .
A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ,
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a c c o r d é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s
i m p l i q u é e s d a n s l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d u f a i t d e c e l l e - c i .
P o u v o i r s :
E n s u i t e d e q u o i , l ' o r g a n e d e g e s t i o n c h a r g e l a S C P R L C L W A s s o c i a t e s , s o c i é t é d ' e x p e r t s - c o m p t a b l e s e t d e d e c o n s e i l f i s c a u x , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s a v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s L A T R A N , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e p r o c é d e r a u d é p ô t a u p r è s d u g r e f f e e t à l a p u b l i c a t i o n d e s p r o j e t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 0 m a r s 2 0 1 4
P o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T G C o n s u l t i n g »
P o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « U R B A N I T Y »
G e o r g e s L a t r a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e e r
` b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e