10/03/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
M o d 2 . 1
' , - ~ 7 F C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
I f f I f I I I I I I I 1 1 1 , 1 1 § 1 1 V 1 1 0 1 1 1 1 3 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : : 0 8 3 6 . 1 3 7 . 4 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U R I Y A S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , A v e n u e d e s V i l l a s , 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r L E B R U N , à C o u r c e l l e s , l e 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à F o n t a i n e - L ' E v ê q u e , l e 1 2 f é v r i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 5 3 1 f o l i o 5 1 c a s e 1 6 r ô l e s 2 s a n s r e n v o i r e ç u c i n q u a n t e ( 5 0 ) e u r o s , s i g n é : M . S T O Q U A R T , i l r é s u l t e q u ' e n l ' é t u d e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « U R I Y A S P R L » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , A v e n u e d e s V i l l a s , 2 1 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 6 , 1 3 7 . 4 2 6
I l r é s u l t e q u e l a d i t e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
A ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s d a n s l e c a d r e d u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n e s p è c e s d a n s l e c a d r e d u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e e u r o s ( 8 1 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 e u r o s ) à n o n a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 9 . 6 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
C h a q u e a s s o c i é d é c l a r a n t e x e r c e r s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e c o m m e s u i t :
* M o n s i e u r F R A G A P A N E P i e t r o à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t m i l l e c e n t n o n a n t e e u r o s ( 8 0 . 1 9 0 E U R )
* M o n s i e u r F R A G A P A N E C a r m e l o à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t d i x e u r o s ( 8 1 0 E U R )
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é q u e c e t a p p o r t e n e s p è c e s p r o v i e n t d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s i s s u e d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d i s t r i b u é e s e t p a y é e s , s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , a y a n t d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t à h a u t e u r d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ; ( 9 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , d o n t à d é d u i r e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t p a y é , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 . C e s r é s e r v e s t a x é e s , t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é * g é n é r a l e s p é c i a l e d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e , a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é q u e l e s d i t e s r é s e r v e s r é p o n d e n t b i e n a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s e t s o n t d è s l o r s ; i n c o r p o r é e s i m m é d i a t e m e n t d a n s l e d é l a i p r e s c r i t , a u c a p i t a l s o c i a l p a r l e p r é s e n t a p p o r t e n e s p è c e s , p o u r u n . m o n t a n t g l o b a l d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e e u r o s ( 8 1 . 0 0 0 E U R ) e t q u ' a u c u n é v è n e m e n t d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e n ' a e n t r a î n é l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s e t / o u b é n é f i c e s r e p o r t é s d i s t r i b u é s c e j o u r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u c o d e d e s S o c i é t é s , l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o i t l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e e u r o s ( 8 1 . 0 0 0 E U R ) a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é p o s é e s u r l e c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 6 E 8 5 5 2 3 0 8 0 4 3 5 2 0 6 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e T R 1 O D O S a u n o m d e l a s o c i é t é a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n q u e l e s c o m p a r a n t s o n t r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a d o n c é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n e s p è c e s .
B ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s , ( 9 9 . 6 0 0 E U R )
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a r a p p e l é q u e l e s r é s e r v e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l e n a p p l i c a t i o n d u r é g i m e t r a n s i t o i r e . s o n t à n o u v e a u s o u m i s e s à u n p r é c o m p t e m o b i l i e r s i « u n d é l a i d ' a t t e n t e » a v a n t d e p r o c é d e r à u n e r é d u c t i e d e c a p i t a l n ' e s t p a s r e s p e c t é , s o i t q u a t r e a n s p o u r l e s « p e t i t e s s o c i é t é s » a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u c o d e d e s , S o c i é t é s e t h u i t a n s p o u r l e s a u t r e s .
C ) M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
A l ' a r t i c l e 5 , i l e s t a j o u t é u n d e u x i è m e a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 7 F E N . 7 . 0 1 4
B R I i X E L L F . Q
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
« P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 8 f é v i e r 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r e n e s p è c e s l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e e u r o s ( 8 1 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 e u r o s ) à n o n a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 9 . 6 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s »
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
L E N O T A I R E O l i v i e r L E B R U N à C o u r c e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u X ' M o n i t e u r
b é É g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/05/2011
ÿþ M a l 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s i a ' . M o n i b e l 1 0 M M Z Q t t B R U X E L L E S
G r e f f e
" 1 1 0 7 5 9 0 9 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 8 . 3 ( 2 . / 1 3 7 . L r z h
( e n e n t i e r ) : U R I Y A S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 6 0 S A I N T - G I L L E S , A v e n u e d e s V i l l a s , 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r L E B R U N à C o u r c e l l e s , l e 2 9 a v r i l 2 0 1 1 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' a é t é c o n s t i t u é e u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F o n d a t e u r s :
1 , M o n s i e u r F R A G A P A N E P i e t r o P a o l o , n é à H a i n e - S a i n t - P a u l , l e 2 9 d é c e m b r e 1 9 7 4 ( n u m é r o n a t i o n a l :
7 4 1 2 2 9 0 6 5 - 2 4 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 S A I N T - G I L L E S , A v e n u e d e s V i l l a s , 2 1 b o î t e R C .
2 . M o n s i e u r F R A G A P A N E C a r m e l o , n é à S a n E l i s a b e t t a ( I t a l i e ) , l e 1 a o û t 1 9 4 4 ( n u m é r o n a t i o n a l : 4 4 0 8 0 1 1 0 5 - 6 9 ) , é p o u x d e T R A P A N I M a r i a A r g e n t i n e , d o m i c i l i é à 7 1 6 0 C H A P E L L E - L E Z - H E R L A I M O N T , R u e B a r d a , 8 0 .
D é n o m i n a t i o n : « U R I Y A S P R L »
S i è g e : 1 0 6 0 S A I N T - G I L L E S , A v e n u e d e s V i l l a s , 2 1 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u d é p ô t s .
O b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t e n a r i a t a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s a u t r e s q u e l e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- à t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l s , d ' é t u d e s e t d e s e r v i c e s e n m a t i è r e d ' a n a l y s e , d e b e s o i n s , d e d é f i n i t i o n s d e s t r a t é g i e s , d ' é t u d e s d e m a r c h é , d e m é t h o d e s d e m a r k e t i n g , p u b l i c i t é e t d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s e r v i c e s o u p r o d u i t s e n g é n é r a l e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e s e r v i c e s o u p r o d u i t s d ' i n f o r m a t i o n o u d e c o m m u n i c a t i o n d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e d e g e s t i o n , d e s s y s t è m e s « E R P » e t d e l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s ;
- à t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l s , d ' é t u d e s e t d e s e r v i c e s d e g e s t i o n p r i n c i p a l e m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t e n m a t i è r e d ' i n f o r m a t i q u e , d e g e s t i o n e t d e g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s ;
- à l a r e c h e r c h e , a u d é v e l o p p e m e n t , a u m a r k e t i n g e t à l a c o m m e r c i a l i s a t i o n s u r l e s m a r c h é s n a t i o n a u x e t i n t e r n a t i o n a u x d e p r o d u i t s l o g i c i e l s p o u r l e s b e s o i n s d e l ' i n f o r m a t i s a t i o n e t d e l ' a u t o m a t i s a t i o n e n g é n é r a l e n c e c o m p r i s l a p r o g r a m m a t i o n , l ' i m p l é m e n t a t i o n , l a m i s e e n r o u t e d e c o n f i g u r a t i o n s e t d e l e u r s a c c e s s o i r e s a i n s i q u e d e t o u t e a c t i v i t é d e s e r v i c e s y r e l a t i f s ;
- l e t r a i n i n g e t l e c o a c h i n g d a n s l e s d o m a i n e s c i - a v a n t c i t é s .
- l e s e r v i c e d e c o n s e i l s e n r e s p o n s a b i l i t é s o c i a l e d e s e n t r e p r i s e s e t d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e ;
- l a g e s t i o n d e p r o j e t s
- l a f o r m a t i o n e t o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a c h a t , l a c o n s t r u c t i o n p a r s o u s - t r a i t a n c e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u e n r é g i e , l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s b â t i s o u n o n , m e u b l é s o u n o n , l e l o t i s s e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n o u d e s o u s c r i p t i o n à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , b e l g e o u é t r a n g è r e , a y a n t u n o b j e t s e m b l a b l e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r f a c i l i t e r c e t o b j e t , e l l e p o u r r a e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s , e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t , s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , p r e n d r e o u d o n n e r e n b a i l , a l i é n e r , a c q u é r i r t o u s i m m e u b l e s e t f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , e x p l o i t e r , c o n c é d e r o u c é d e r t o u s b r e v e t s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n d é b o u c h é .
D u r é e : i l l i m i t é e .
C a p i t a l : d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e U N / C E N T I E M E d e l ' a v o i r s o c i a l e t n u m é r o t é e s d e U N ( 1 ) à C E N T ( 1 0 0 ) i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e U N / T I E R S l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n p a r l e s f o n d a t e u r s , c o m m e s u i t :
1 ) M o n s i e u r P i e t r o F R A G A P A N E
n o n a n t e - n e u f ( 9 9 ) p a r t s 9 9 S o i t d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e e u r o s ( 1 8 . 4 1 4 E U R )
2 ) M o n s i e u r C a r m e l o F R A G A P A N E
U n e p a r t 1
S o i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s
( 1 8 6 E U R )
T O T A L : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s 1 0 0
S o i t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 E U R )
A d m i n i s t r a t i o n
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s e t r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o n s e i l d é l i b é r a n t c o l l é g i a l e m e n t . L e c o n s e i l d e s g é r a n t s
a l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e n t o u t e s
c i r c o n s t a n c e s e t p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à s o n o b j e t ; t o u s l e s o b j e t s q u i n e s o n t
p a s s p é c i a l e m e n t r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n t r e n t d a n s s e s a t t r i b u t i o n s .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l .
L e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a s s o c i é e s o u n o n t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s
q u ' i l s d é t e r m i n e n t .
C h a q u e g é r a n t p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i f u i s o n t c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l , a g i r s e u l a u n o m d e l a
s o c i é t é , s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e .
L a d u r é e d e s f o n c t i o n s d e s g é r a n t s n ' e s t p a s l i m i t é e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p r é v u e a u m o m e n t d e l e u r
n o m i n a t i o n o u a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à M o n s i e u r P i e t r o F R A G A P A N E , l e q u e l d é c l a r e n ' a v o i r p a s f a i t l ' o b j e t
d ' u n e c o n d a m n a t i o n j u d i c i a i r e l ' i n t e r d i s a n t d ' e x e r c e r l a p r é s e n t e f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a u r a l e p o u v o i r d e m o d i f i e r c e t t e s i t u a t i o n .
L e g é r a n t a l e d r o i t d ' a c c o m p l i r s e u l l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n c o n c e r n a n t l a s o c i é t é .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
D r o i t d e v o t e
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n e v o i x . L e s a s s o c i é s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e c h o i s i
p a r m i l e s a s s o c i é s o u é m e t t r e l e u r v o t e p a r é c r i t .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t
a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , u n v i n g t i è m e a u m o i n s e s t p r é l e v é e t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e f e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e d e s o n a f f e c t a t i o n .
A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s , c h a q u e a n n é e , d e p l e i n d r o i t , l e d e r n i e r v e n d r e d i d i m o i s d e d é c e m b r e à d i x ) h u i t h e u r e s . S i c e
j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e
C o m m e r c e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e u x m i l d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n d e u x m i l d o u z e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
V o l e t B - S u i t e
L E N O T A I R E O l i v i e r L E B R U N à C o u r c e l l e s
R é s e r v é a û " M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/04/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i A 0 5 9 6 9 9 * A I
D é p o s é / R e ç u ! e
1 4 A V R , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b G r e a d e c o m m e r c e
D é n o m i n a t i o n : U R I Y A f r a n c o p h o n e w c
F o r m e j u r i d i q u e . S P R L
S i è g e : A v e n u e d e s V i l l a s , 2 1 - 1 0 6 0 S A I N T - G I L L E S
N ` d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 3 6 . 1 3 7 . 4 2 6
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 6 m a r s 2 0 1 5 , q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) M a r q u e s o n a c c o r d à l a c e s s i o n p a r M o n s i e u r F R A G A P A N E P i e t r o P a o l o , p r é q u a l i f i é , d e c i n q ( 5 ) p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e S E R H A N I Z a k h i a , n é à R o u b a i x ( F r a n c e ) , l e 1 2 / 0 7 / 1 9 7 2 ( N . N . 7 2 . 0 7 . 1 2 - 4 6 0 . 6 2 ) d o m i c i l i é e à 1 0 6 0 S A I N T - G I L L E S , r u e d e l a C r o i x d e P i e r r e , 7 2 . I n s c r i p t i o n e n s e r a f a i t e a u l i v r e d e s p a r t s .
2 ) A p p e l l e , à c o m p t e r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 5 ( 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 ) , a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t e , M a d a m e S E R H A N I Z a k h i a , p r é q u a l i f i é e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
3 ) L e m a n d a t d e l a g é r a n t e s e r a r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r , à 1 0 6 0 S A I N T - G I L L E S , r u e d e l a C r o i x d e P i e r r e , 7 2 .
P i e t r o F R A G A P A N E ,
G é r a n t .
M e n t i e n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , i r e c t o . N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d o l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é ^ e n t e r l a p e r s o n n e n i n l a l e à l ' é g a i d
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e