22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 19.07.2013 13320-0150-031
25/06/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
[ i , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 i U N 1 3 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 4 J ' U N 2 0 1 3
E R U E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 6 3 2 . 6 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U R V A S C O H O T E L S D E B R U X E L L E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d C h a r l e m a g n e 1 1 - 1 9 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r
l l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é :
* r é é l i r e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R O U S S E L L E D o m i n i c , a y a n t s e s b u r e a u x A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s .
L e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r e x e r c e r a s o n m a n d a t d u r a n t l e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 7 j u i n 2 0 1 3
T r a n s i t G l o r i a M u n d i S L
R e p r é s . p a r A n t o n i o I r a c u l i s M i g u e l
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/04/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : U R V A S C O H O T E L S D E B R U X E L L E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; B o u l e v a r d C h a r l e m a g n e 1 1 - 1 9 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
1 1 r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 3 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
* a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a b l o C o u t o S a g r e d o , d o m i c i l i é C / G e n e r a l A l a v a 2 0 - 1 P l a n t a , E 0 1 0 0 5 V i t o r i a G a s t e i z A l a v a E s p a g n e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 4 f é v r i e r 2 0 1 3 .
* n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e à d a t e r d u 5 f é v r i e r 2 0 1 3 l a s o c i é t é T R A N S I T G L O R I A M U N D I S . L . ( N ° i d e n t i f i c a t i o n B 0 1 4 9 2 1 6 4 ) s i s e e n E s p a g n e , C a l l e G e n e r a l A l a v a 2 0 , 0 1 0 0 5 V i t o r i a - G a s t e i z , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n t o n i o I R A C U L I S M I G U E L ( n é l e 1 5 / 0 6 / 1 9 4 7 à S a n t a I s a b e l e n G u i n é e E q u a t o r i a l e ) , d o m i c i l i é à P s e o . F r a y F r a n c i s c o 1 1 , V i t o r i a G a s t e i z A l a v a E s p a g n e . S o n m a n d a t e x p i r e à I ' A G O d e 2 0 1 6 .
M o n s i e u r A n t o n i o I R A C U L I S M I G U E L a s s u m e r a l e s f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e i n d e l a s o c i é t é U R V A S C O H O T E L S D E B R U X E L L E S S A .
L a s o c i é t é T R A N S I T G L O R I A M U N D I S . L . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n t o n i o I r a c u l i s M i g u e l l e q u e
a s s u m e r a l e s f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é H O T E L B E R L A Y M O N T S A .
M O T E L B E R L A Y M O N T S A c o n s e r v e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à ! ' A G O d e 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 2 6 m a r s 2 0 1 3
T r a n s i t G l o r i a M u n d i S L
f t e p r é s . p a r A n t o n i o I r a c u l i s M i g u e l
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L F C
0 3 A P R 2 0 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 6 3 2 . 6 0 3
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/03/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 04.03.2013 13054-0045-031
31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 30.08.2012 12479-0575-028
29/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 28.03.2012 12069-0358-030
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.07.2010, DPT 26.08.2010 10444-0388-035
14/05/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.07.2009, DPT 10.05.2010 10112-0543-029
01/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.07.2009, DPT 28.08.2009 09649-0116-027
21/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.09.2008, DPT 20.10.2008 08786-0065-029
21/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D
" 1 5 0 , 2 1 " 1 u n n
d p o s s / R e ç u l e . ! N A ' 2 0 1 5
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 6 3 2 . 6 0 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U R V A S C O H O T E L S D E B R U X E L L E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d C h a r l e m a g n e 1 1 - 1 9 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e P r é c i s i o n s u r l a f i n d e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e t n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 a v r i l 2 0 1 5 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e :
c o n f i r m e r q u e l e s r a p p o r t s d ' a u d i t d e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s o n t b i e n é t é r e ç u s e t v a l i d e
d é f i n i t i v e m e n t l e s c h i f f r e s d e 2 0 1 3 .
p r é c i s e r q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e s o r t a n t , à s a v o i r : K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , A v e n u e A l b e r t
E i n s t e i n 2 A , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D o m i n i c R o u s s e l l e , a c o u v e r t l e s p é r i o d e s
s u i v a n t e s
L e p r e m i e r m a n d a t a p o r t é s u r l e s a n n é e s : 2 0 0 5 2 0 0 6 - 2 0 0 7
D e u x i è m e m a n d a t : 2 0 0 8 2 0 0 9 - 2 0 1 0
T r o i s i è m e e t d e r n i e r m a n d a t : 2 0 1 1 2 0 1 2 - 2 0 1 3
* d é c i d e r d ' a t t r i b u e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , r e p r é s e n t é e p a r G i n o D e s m e t , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s p o r t a n t s u r l e c o n t r ô l e d e s e x e r c i c e s s e t e r m i n a n t l e s 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5
T r a n s i t G l o r i a M u n d i S L
R e p r é s . p a r A n t o n i o I r a c u l i s M i g u e l
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
a u - g e e f f e d u - t r l b u r i e l - - d $ - c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e S r u x e i l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.10.2007, DPT 05.12.2007 07820-0038-034
18/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 06.06.2006, DPT 14.06.2007 07218-0118-031
06/06/2005 : BL571291
27/05/2005 : BL571291
12/05/2005 : BL571291
20/10/2004 : BL571291
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03/10/2002 : BL571291
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26/09/2001 : BL571291
26/08/2000 : BL571291
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29/06/1996 : BL571291
29/06/1996 : BL571291
09/01/1996 : BL571291
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21/08/1993 : BL571291
21/08/1993 : BL571291
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