05/12/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e
V o l e t B
1 1 1 1 1
* i a i s s s 3 a *
R é s e a t M o n t b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 3 8 . 2 6 7 , 5 7 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : U S G B E L G I U M M A N U F A C T U R I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
; ; S i è g e : r u e d u C h â t e l a i n 8 , b o î t e 7
1 0 5 0 B r u x e l l e s
I l O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N - C L Ô T U R E D E L A L I Q U I D A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " U S G B E L G I U M M A N U F A C T U R I N G S . A . " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d u C h â t e l a i n n u m é r o 8 , b o î t e 7 . L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s t e s . r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : p r i s e d e c o n n a i s s a n c e e t r é g u l a r i s a t i o n d ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e e n c e q u i c o n c e r n e l ' é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 d é c e m b r e 2 0 0 5
L ' A s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e , à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , i l e s t i n t e r v e n u u n e e r r e u r m a t é r i e l l e e n c e q u i c o n c e r n e l a m e n t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u i a é t é é m i s e n f a v e u r d e s d e u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é ( à l ' é p o q u e ) . P l u s s p é c i f i q u e m e n t , i l a u r a i t f a l l u m e n t i o n n e r q u e ( i ) l ' a c t i o n n a i r e ( a n c i e n ) , U S G I n t e r i o r s I n c . ( q u i a e n t r e t e m p s c é d é t o u t e s s e s a c t i o n s à U S G F o r e i g n I n v e s t m e n t s L t d . , p r é n o m m é e ) a , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , e f f e c t u é p a r l u i , r e ç u 5 . 1 3 2 . 0 9 0 a c t i o n s a u l i e u d e 5 . 7 5 2 . 8 3 8 a c t i o n s , e t ( i i ) l ' a c t i o n n a i r e ( a n c i e n ) , U S G E u r o p e ; ; S e r v i c e S . A . a r e ç u 5 . 7 5 2 . 8 3 8 a c t i o n s e n r é m u n é r a t i o n d e s a c o n t r i b u t i o n a u l i e u d e 5 . 1 3 2 . 0 9 0 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é g u l a r i s e r c e t t e e r r e u r m a t é r i e l l e d a n s t o u s l e s d o c u m e n t é m a n a n t s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d e c o r r i g e r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s . L ' A s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a i n s i q u ' a u x m a n d a t a i r e s , m e n t i o n n é s s o u s l a h u i t i è m e r é s o l u t i o n , a f i n d ' a p p o r t e r t o u t e s c o r r e c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s d a n s l e s d i t s d o c u m e n t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s
. o n o m e t . . ,
L ' A s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r f e P r é s i d e n t é g a l e m e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i e n d a t e d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 p a r l e c o m m i s s a i r e , à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e t ; à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G r a n t , T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y S C R L » , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 0 0 0 G a n d , L i e v e k a a i 2 1 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r l e e n M a n n e k e n s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 p a r a g r a p h e 1 a l i n é a 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
; ; L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
« 8 C o n c l u s i o n
; ; D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a ; ; s o c i é t é U S G B E L G I U M M A N U F A C T U R I N G S . A . a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 a o u t 2 0 1 2 q u i t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t e f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 3 6 . 1 7 7 , 4 4 E u r o e t u n i l a c t i f n e t d e 3 6 . 1 7 7 , 4 4 E u r o . I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r . »
. . . o n o m e t . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t m i s e e n l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " U S G B E L G I U M M A N U F A C T U R I N G S . A . " e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é
L a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a n n e x é e a u x r a p p o r t s s u s v i s é s m o n t r e q u ' i l e x i s t e d e s a c t i f s à r é a l i s e r .
L e s a c t i o n n a i r e s , i c i r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c i d e n t d e l e s r é p a r t i r e n t r e e u x e n p r o p o r t i o n d e l e u r d é t e n t i o n d a n s l e c a p i t a l a p r è s d é d u c t i o n d u m o n t a n t d û à t i t r e d e b o n i d e l i q u i d a t i o n .
A u v u d e l a s i m p l i c i t é d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é q u i r e f l è t e q u e l a s o c i é t é a a c q u i t t é t o u t e s s e s d e t t e s à l a d a t e d u 3 1 a o û t 2 0 1 2 . l e s a c t i o n n a i r e s , i c i r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r e t d e p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é S i x i è m e r é s o l u t i o n : C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e " U S G B E L G I U M M A N U F A C T U R I N G S . A . " a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r à l a d a t e d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " U S G B E L G I U M M A N U F A C T U R I N G S . A . " s e t r o u v e a i n s i i m m é d i a t e m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t c l ô t u r é e .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : C o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t l e s d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q a n s à 5 5 0 W e s t A d a m s , C h i c a g o , I L 6 0 6 6 1 .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s s p é c i a u x
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r V A N W I N G E N E I v e s d u c a b i n e t H a n d s o n & P a r t n e r s , a v e c s i è g e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 2 b , 2 5 5 0 K o n t i c h , e t M a d a m e C H O W A N I A K G a b r i e l a , d e l a s o c i é t é U S G C o r p r o a t i o n , a v e c s i è g e 5 5 0 W . A d a m s S t r e e t , C h i c a g o I l l i n o i s ( E t a t s - U n i s ) 6 0 6 6 1 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a l i q u i d a t i o n e n c e c o m p r i s l a r a d i a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e s m a n d a t a i r e s p r é n o m m é s p o u r r o n t , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r , e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
- 1 r a p p o r t d u c o n s e i l
- 1 b i l a n a p r è s r é p a r t i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 I J I I . 1 1 . 1 1 1 . 1
I 1 1
0 2 O C T . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 2 6 7 . 5 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U S G B E L G I U M M A N U F A C T U R I N G
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : R u e d u C h â t e l a i n 8 , b o î t e 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t i s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s s i g n é e s l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2
1 . L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M m e K a r e n L e e t s , r é s i d a n t à T o r p h i n H i l l C o u r t 4 7 1 1 , N a p e r v i l l e , I l l i n o i s 6 0 5 6 4 , É t a t s - U n i s , a v e c e f f e t a u 3 1 a o û t 2 0 1 2 . L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t d é c h a r g e à M m e K a r e n L e e t s d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t j u s q u ' à l a d a t e p r é c i t é e .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é n ' e s t p l u s c o n s t i t u é q u e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . A f i n d e s e c o n f o r m e r à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' é l i r e M m e S a r a h C o o k , r é s i d a n t à 5 5 0 W e s t A d a m s S t r e e t , C h i c a g o , I L 6 0 6 6 1 , E t a t s - U n i s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e t a S o c i é t é a v e c e f f e t à l a d a t e d e s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
3 . L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p o u v o i r s à M e s s i e u r s A m a u r y d e B o r c h g r a v e e t L o t L ' A r v o r d u c a b i n e t d ' a v o c a t s C l e a r y G o t t l i e b S t e e n & H a m i l t o n L L P , a v e c s i è g e r u e d e l a L o i 5 7 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s e t d e l e s d é p o s e r a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t a u x f i n s d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L o k L ' A r v o r
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D H . 1
R é s e r v é 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I p l l V I I I I N I I B
* 1 2 1 3 2 6 7 5 *
I 8 J U L 2 0 1 Z 1
B R e ~ ~ ~ ~ ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 2 6 7 . 5 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U S G B E L G I U M M A N U F A C T U R I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u C h â t e l a i n 8 , b o î t e 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e l e 2 8 j u i n 2 0 1 2 [ . , , ]
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é é l i t M . D a n R y a n , d o m i c i l i é à W e s t A d a m s S t r e e t 5 5 0 , 1 L 6 0 6 6 1 C h i c a g o , E t a t s - U n i s , M . B r i a n M i s i u n a s , d o m i c i l i é à A n t e l o p e L a n e 1 0 9 0 3 , 1 L 6 0 4 6 7 O r l a n d P a r k , E t a t s - U n i s e t M m e K a r e n L . L e e t s d o m i c i l i é e à T o r p h i n H i l l 4 7 1 1 , 1 L 6 0 5 6 4 N a p e r v i l l e , E t a t s - U n i s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é . L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
[ . . . 1
D a n R y a n B r i a n M i s i u n a s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 05.07.2012 12278-0505-020
15/05/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
4
~ , V ' . ó ~ , ~ e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
I I I 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 8 9 3 4 0 * B R U X E L L E S
0 - 3 M E I 2 0 1 Z
G r e f f e `
R c M c
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 3 8 . 2 6 7 . 5 7 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : U S G B E L G I U M M A N U F A C T U R I N G S . A . ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : p e r s o n n e p r i v é e
S i è g e : r u e d u C h â t e l a i n 8 , b o î t e 7
1 0 5 0 I x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N S ; A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 7 a v r i l 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " U S G B E L G I U M M A N U F A C T U R I N G S . A . " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d u C h â t e l a i n 8 , b o î t e 7 ,
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e
A M e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r t e ' p o r t e r d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s s o i x a n t e - s e p t ; c e n t s ( ¬ 1 3 6 . 4 7 3 . 8 6 1 , 6 7 ) à c e n t t r e n t e - s i x m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( ¬ 1 3 6 . 5 2 3 . 8 6 1 , 6 7 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e t r o i s m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e e t ; u n e ( 3 . 9 9 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s t r o i s m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s ( ¬ 3 . 9 9 1 , 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e t s e r o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t a u m o i n s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
t r o i s i e m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u a t r i e m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
l t L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s t d é c i s i o n s p r i s e s
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a i n s i q u ' à M o n s i e u r A m a u r y d e B O R C H G R A V E e t M o n s i e u r L a ï c L ' A R V O R , d u c a b i n e t C l e a r y G o t t l i e b S t e e n & : H a m i l t o n L L P , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s : e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e $ , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
« , .
( ~
~ ~ J ~
~ U ~
; ~ u J
~ = ' k , É ~ y
G r e f f e
I V I N I 1 1 1 1 1 1 t i I I W I 5 2 6 2 ~ I A I ~ I I I I W
* 1 1 1 7
R É M c
l v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 2 6 7 . 5 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U S G B E L G I U M M A N U F A C T U R I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u C h â t e l a i n 8 , b o i t e 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1
[ . . . ]
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é é l i t M . D a n i e l R y a n , d o m i c i l i é à W e s t A d a m s S t r e e t 5 5 0 , 1 L 6 0 6 6 1 C h i c a g o , E t a t s - U n i s , M . B r i a n M i s i u n a s , d o m i c i l i é à A n t e l o p e L a n e 1 0 9 0 3 , I L 6 0 4 6 7 O r l a n d P a r k , E t a t s - U n i s e t M m e K a r e n L . L e e t s d o m i c i l i é e à T o r p h i n H i l l 4 7 1 1 , I L 6 0 5 6 4 N a p e r v i l l e , E t a t s - U n i s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é . L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s .
[ . . . j
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é é l i t G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V , é t a b l i à L i e v e k a a i 2 1 , 9 0 0 0 G a n d ( B e l g i q u e ) , r e p r é s e n t é e p a r M m e M a r l e e n M a n n e k e n s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r e x e r c e r u n n o u v e a u m a n d a t d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e v a n t s e t e n i r e n 2 0 1 4 p o u r a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
[ . . . 1
K a r e n L e e t s
A d m i n i s t r a t e u r
D a n i e l R y a n
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 03.08.2011 11387-0251-020
05/07/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . S
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 l I I m ~ ~ u ~ ~ i ~ i u n i i n
" u i o o a a a
W d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 2 6 7 . 5 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U S G B E L G I U M M A N U F A C T U R I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u C h â t e l a i n 8 , b ó i t e 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
O b j e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n e t N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s r é s o l l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 j u i n 2 0 1 1 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , a l i n é a 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s
1 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r é v o q u e r M . P a u l G r o s s m a n , r é s i d a n t à W e s t M a d i s o n S t r e e t 6 2 5 , I L 6 0 6 6 1 C h i c a g o , É t a t s - U n i s , a v e c e f f e t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s . L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t d é c h a r g e à M r . P a u l G r o s s m a n d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t j u s q u ' à l a d a t e p r é c i t é e .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e t a S o c i é t é n ' e s t p l u s c o n s t i t u é q u e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . A f i n d e s e c o n f o r m e r à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' é l i r e M . D a n i e l R y a n , r é s i d a n t à W e s t A d a m s S t r e e t 5 5 0 , 1 L 6 0 6 6 1 , C h i c a g o , É t a t s - U n i s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à l a d a t e d e s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 [ . . . ]
D a n i e l R y a n
A d m i n i s t r a t e u r
K a r e n L e e t s
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.06.2010, DPT 19.07.2010 10322-0543-023
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 28.07.2009 09491-0298-026
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 05.08.2008 08523-0212-021
01/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 26.07.2007 07456-0192-023
01/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 25.07.2006 06511-0165-024
03/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 27.09.2005 05707-0071-032
24/12/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 14.10.2004, DPT 16.12.2004 04854-0147-030
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