ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 L 1
3 1 M E 1 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 I I I N I I I I I I I I I I I
* i a i o s i s s *
1 1
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 6 6 6 . 7 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) , U T B e l g i u m H o l d i n g
( e n a b r ( t g é )
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i e g e : A v e n u e L o u i s e , 6 5 b o i t e 1 1 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t e s i d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t s d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 m a i 2 0 1 2 .
1 . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v e n a n t à é c h é a n c e à f a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e
d e r e n o m m e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 ( a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 4 ) ,
e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e , l e C a b i n e t d e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e , l a S . C . P . R . L . « J o i r ï s , R o u s s e a u x & C o » ,
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 7 0 0 0 M o n s , r u e d e l a B i c h e 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r J e a n - M i c h e l H a e g e m a n ( m e m b r e A 0 2 1 1 1 ) , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s , e l l e d é c i d e d e f i x e r l e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e à à 2 . 5 0 0 E h o r s T . V . A .
2 . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é é l i r e l e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s
j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 . E l l e d é c i d e q u e l e s m a n d a t s
d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t m a i s q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r o n t s e f a i r e
a s s i s t e r c o m m e i n d i q u é p r é c é d e m m e n t .
* - l J r b a n o R o b e r t o C a i r o , a d m i n i s t r a t e u r
- A l e s s i o n A b e l t i n o , a d m i n i s t r a t e u r
- F r e l i n x H e n r i , a d m i n i s t r a t e u r e t a d n . d é I é g u é
A D M . D E L E G U E
H E N R I F R E L I N X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M r n t i c n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o I n t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n a l o l i e i r n t r u m e n t a n t o u n e l a p e r s o n n e o e i d e s p ¬ l s o n r i e a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t u r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g : i r d d a s t i e t .