V-BUILDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. V-BUILDING
Dénomination : V-BUILDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 849.233.020

Publication

03/04/2014
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

lAod word 11.1

;L~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 2 11;111'ï 2@g

Ondernemingsnr : 0849.233.020

Benaming

(voluit) ; V-BUILDING

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 34 (eerste verdieping) (volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van zaakvoerders van 13 maart 2014 : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 1000 Brussel, Stoofstraat 12. Voor eensluidend afschrift.

M. BANDELLA

Zaakvoerder

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.02.2014, NGL 28.07.2014 14385-0292-014
17/03/2014
ÿþ Mod Word 11.1

Eki- s ` j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

111 i III 1111 I III IIII

*19062576'

Hagrgglegd ter griffie van de Rechtbank van MÜphende! te Antwerpen, op

D 5 M A 20`4

Griffie

Ondernemirigsnr ; 0849.233.020

Benaming

(voluit) : V-Building

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mechelsesteenweg 34 (eerste verdieping), 2018 Antwerpen (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van de zaakvoerders - Benoeming van de zaakvoerders

Uittreksel van de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouder overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen aangenomen op 28 februari 2014:

1. Vaststelling van het ontslag van de huidige zaakvoerders

De Aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de huidige zaakvoerders van de Vennootschap, met

uitwerking op 28 februari 2014:

(i) de heer Christian Theunissen;

(ii) de heer Ben Van Loo;

(iii) de heer Petrus Zweegers;

(iv) NEVI BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Christian Theunissen;

(v) AB NV, vast vertegenwoordigd door de heer Ben Van Loo;

(vi) MOPRO INVEST Il NV, vast vertegenwoordigd door de heer Petrus Zweegers.

2. Benoeming van nieuwe zaakvoerders

De Aandeelhouder benoemt, met uitwerking op 28 februari 2014, als nieuwe zaakvoerders van de

Vennootschap, voor een onbepaalde duur:

(i) de heer Marc Bandella, Belgische burger, geboren op 18 maart 1959 te Brussel, wonende te 7180 Seneffe, rue des Roblets 3, houder van de Belgische identiteitskaart nummer 591-7546120-10; en

(ii) de heer Jean-Marc Mayeur, Belgische burger, geboren op 22 december 1970 te Charleroi, wonende te

1650 Beersel, Kasteelstraat 80, houder van de Belgische identiteitskaart nummer 591-8315744-36.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn,

3. Verlenen van een volmacht

De Aandeelhouder verleent aan dhr. Henri Tack, advocaat, wonende te 1050 Brussel, Franklin Rooseveltlaan 146, de bevoegdheid om alle documenten met betrekking tot voormelde eenparige en schriftelijke besluiten te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen en om de publicatie bij uittreksel van de voormelde eenparige en schriftelijke besluiten te verzekeren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen alle formaliteiten te vervullen die ter zake door de wet worden vereist.

Voor ontledend uittreksel,

Henri Tack

Lasthebber

Samen hierbij neergelegd:

Eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouder overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van , vennootschappen aangenomen op 28 februari 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/10/2012
ÿþ(I1I El (ll( 1I1 11 (Elf 1I f l II( flif

*12168897+

B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Atetargolerdtcr Fen° van de Rechtbank van Koophandel je Antwerpen, op

Griffie 0 3 OKT, 2012

mad 91.1

Ondernemingsnr : 0 e 4 9 ' 2 3 3 m 0 2 0

Benaming (voluit) : V-BUILDING

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mechelsesteenweg 341 e verdieping

2018 Antwerpen

Onderwerp akte :OPRICHTING - AANSTELLING ZAAKVOERDERS

;, Uit een akte verleden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen op 27 september 2012 neergelegd ter;

registratie,

;; BLIJKT DAT

1) 11 NEVI besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid, opgericht bij akte verleden voor ondergetekendei notaris Timmermans op zestien december tweeduizend en elf, nedergelegd op de griffie van de rechtbank van; koophandel op één en twintig december daarna ter publicatie in het Belgisch Staatsblad, RPR Antwerpen; 841.925.455, met zetel te 2970 Schilde, De Zevenster 35.

,; Vertegenwoordigd door de heer TEUNISSEN Christian Gustaaf, geboren te Herk-de-Stad op twintig april; negentienhonderddrieënzeventig, [ID 730420 049-39 RR 730420 049-39], wonend te 2970 Schilde, De Zevenster; 35.

;; 2/ AB naamloze vennootschap, opgericht onder de benaming 'AB AUTO' bij akte verleden voor notaris Vonnicq; Ir Vermeulen te Hulshout op elf januari tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatblad van; achtentwintig januari daarna, onder nummer 20000128-232, met zetel te 2580 Putte (Beerzel), Aarschotbaan 14-16.; RPR Mechelen 0469439.022 BTW BE. ,; Vertegenwoordigd door de heer Ben VAN LOO, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Huishoutsesteenweg 841A; ,; (RR 651210 425-45), aangesteld als bestuurder en gedelegeerd bestuurder op één januari tweeduizend en zeven,; ;; bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien januari tweeduizend en acht onder nummer! 20080115-08008659 (ID 591-0740404-08 RR 651210 425-45).

i; 31 MOPRO INVEST Il, in het kort "MOPRO INVESr, naamloze vennootschap, opgericht ingevolge akte verleden, voor notaris Jan Boeykens, te Antwerpen, op achtentwintig maart tweeduizend en twee, gepubliceerd in de bijlagen; bij het Belgisch Staatsblad van dertig april tweeduizend en twee, onder nummer 20020430-330, met zetel te 2018; Antwerpen, Justitiestraat 6A, BTW BE0477.348.777 RPR Antwerpen.

Vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar twee bestuurders, te weten:

1, de heer ZWEEGERS Petrus Johannes Henricus Antonius, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Heeze; ;. (Nederland) op één november negentienhonderd zesenvijftig, (ID B05.4312623 RR 561101 345-05), wonende tel 2590 Berlaar (Gestel), Gestelhof 9 bus 1,

2. de heer VAN HELDEN Gerardus, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Sint-Oedenrode (Nederland) op; vijfentwintig februari negentienhonderd eenenzestig, (ID B00.4644478 RR 610225 679-60), wonende te 2970! :; Schilde, Vloeyenbergdreef 4;

een handelsvennootschap hebben opgericht in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aanspra-;

kelijkheid, met de naam; "V-BUILDING". ;

2) Het doel van de vennootschap is in de oprichtingsakte letterlijk omschreven als volgt : ., "De vennootschap heeft tot doel:

;; a. Het kopen en verkopen van vastgoed. Ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële?

bouwprojecten. Verhuur en exploitatie van roerend en onroerend goed en terreinen. Bemiddeling in algemene; ;; aannemingswerken

1, b. Het verbouwen en bouwen van vastgoed met erkende onderaannemers.

;; c. Het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels, warmte en geluidsisolering,

i; plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen in gipskartonplaten, metalen schrijnwerk, schrijnwerk in; ;; kunststof, industriële schilderwerken, metaalconstructies, montage en demontagewerken, buis- en andere! soortgelijke constructies, industriële pijpleidingen en kanalisatie,

:; d. Aan en verkoop van bouwmaterialen, hout, sanitaire artikelen en machines voor de bouwnijverheid.

e. Het verlenen van adviezen, technische, administratieve of commerciële bijstand, holding en;

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

managementactiviteiten, tussenkomst in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven.

f. Het verlenen van financiële bijstand

g. De coördinatie van algemene bouwwerkzaamheden, de groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en alle aanverwante producten die tot de bouwnijverheid behoren

h. Het verstrekken van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks met hogervermelde handel in verband staan.

i. Het organiseren van feesten en evenementen. Het uitbaten van een café.

De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.

De vennootschap mag de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen."

3) De vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 34 le verdieping.

4) De vennootschap is opgericht op 27 september 2012 voor onbepaalde duur en rechtspersoonlijkheid verwerft vanaf de dag dat onderhavig uittreksel is neergelegd ter griffie.

5) Het kapitaal van de vennootschap, dal volledig geplaatst is, bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600) euro

en is verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder nominale waarde.

intekening

Op deze aandelen is ingetekend door de oprichters door inbreng in geld, en wel als volgt:

- de oprichter sub 1/ heeft ingetekend op honderd (100) aandelen, hetzij tot beloop van zesduizend tweehcnderd

(6.200,00) euro;

- de oprichter sub 2/ heeft ingetekend op honderd (100) aandelen, hetzij tot beloop van zesduizend tweehonderd

(6.200,00);

- de oprichter sub 3/ heeft ingetekend op honderd (100) aandelen, hetzij tot beloop van zesduizend tweehonderd

(6.200,00),

Totaal: driehonderd (300) aandelen en achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro.

Bewijs van deponering

De oprichters bevestigen dat elk aandeel tot beloop van honderd procent werd volstort, hetzij in totaal een bedrag

van achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro.

6) Het boekjaar begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.

Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot 31

december 2013.

7) De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel. De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat. De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winst uitgekeerd worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en treft beslissingen zoals voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen en deze statuten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vôôr de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste woensdag van juni om tien uur op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping. Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

8) De vennootschap wordt bestuurd dcor een of meerdere zaakvoerders aan wie volledige vertegenwoordigingsbe-

voegdheid is toegekend om namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.

Ais zaakvoerders zijn aangesteld

a, de heer TEUNISSEN Christian Gustaaf, wonende te 2970 Schilde, De Zevenster 35;

b, de heer VAN LOO Ben Hendrik Antoon, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Hulshoutsesteenweg 841A;

c. de heerZWEEGERS Petrus Johannes Henricus Antonius, wonende te 2590 Gestel (Berlaar) Gestelhof 9 (bus 1);

d, NEVI besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Timmermans op zestien december tweeduizend en elf, nedergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel op één en twintig december daarna ter publicatie in het Belgisch

Staatsblad?.RPR.Antwerpen 84:1925,455rmet-zetel te 29.70-Schilde," De Zevenster .35,-vertegenwoordigd

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

,Voor-

,ehouden ' ,1 aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

door de heer TEUNISSEN Christian Gustaaf, geboren te Herk-de-Stad op twintig april negentienhonderddrieënzeventig, (RR 730420 049-39), wonend te 2970 Schilde, De Zevenster 35, zaakvoerder/vaste vertegenwoordiger.

e. AB naamloze vennootschap, met zetel te 2580 Putte (Beerzel), Aarschotbaan 14-16, RPR Mechelen 0469.439.022 B1W BE, vertegenwoordigd door de heer Ben VAN LOO, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Hulshoutsesteenweg 84/A (RR 651210 425-45), gedelegeerd bestuurder/vast vertegenwoordiger.

f, MOPRO INVEST II, in het kort "MOPRO INVEST", naamloze vennootschap, met zetel te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 6A, BTW BE0477.348.777 RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer ZWEEGERS Petrus Johannes Henricus Antonius, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Heeze (Nederland) op één november negentienhonderd zesenvijftig, (ID 305.4312623 RR 561101 345-05), wonende te 2590 Beriaar (Gestel), Gestelhof 9 bus 1, bestuurder/vaste vertegenwoordiger,

die dit mandaat aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door enige maatregel die de uitoefening van dit mandaat verbiedt.

De opdracht, die niet bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn en neemt een aanvang op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft.

Krachtens artikel 9.2 der statuten is aan hen volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. Zij oefenen deze bevoegdheid individueel uit.

10) Er geen commissaris werd aangesteld.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL - DE NOTARIS PETER TIMMERMANS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

- expeditie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

JI,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-beho' den aart het Belgisch Staatsblad

16/04/2015
ÿþOndernemingsnr : 0849.233.020

Benaming (voluit) : V-BUILDING

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stoofstraat, 12

1000 Brussel

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Christian HUYLEBROUCK te Brussel, op 23 maart 2015, blijkt il dat de algemene vergadering der vennoten volgende beslissingen heeft genomen :

il 1. Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen niet ACHTHONDERD EN ZES DUIZEND VIJFENDERTIG euro (806.035,00 EUR), om het kapitaal van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR) te verhogen tot ACHTHONDERD VIERENTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD VIJFENDERTIG EURO (824.635,00 EUR).

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van il VIJFHONDERD (500) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de

bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, Op deze ,, vijfhonderd nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van duizend zeshonderd en twaalf

euro en zeven cent(1.612,07 EUR)per aandeel, zonder uitgiftepremie. leder nieuw aandeel zal worden li volgestort in kapitaal ten belope van honderd ten honderd (100%).

;I En onmiddellijk heeft "FEDERALE VERZEKERING, VERENIGING VAN ONDERLINGE

ii LEVENSVERZEKERINGEN", met zetel te Brussel, Stoofstraat, 12, verklaard te verzaken aan de uitoefening van haar voorkeurrecht tot inschrijving op de vijfhonderd (500) nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het li Wetboek van Vennootschappen.

De naamloze vennootschap "K-Building", met zetel te Brussel, Stoofstraat, 12, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap « V-BUILDING », en in te schrijven op de vijfhonderd (500) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van duizend zeshonderd en twaalf euro en zeven cent (1.612,07 EUR) per kapitaalaandeel en onder de hoger gestelde voorwaarden

Ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, is volstort. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal Il volstort ten belope van ACHTHONDERD EN ZES DUIZEND VIJFENDERTIG euro (806.035,00 EUR). De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van ACHTHONDERD EN ZES DUIZEND VIJFENDERTIG euro (806.035,00 EUR)

daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dal het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ACHTHONDERD il VIERENTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD VIJFENDERTIG EURO (824.635,00 EUR), vertegenwoordigd door achthonderd kapitaalaandelen zonder nominale waarde,

il Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

« Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTHONDERD VIERENTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD ;

VIJFENDERTIG EURO (824.635,00 EUR). Het is volledig geplaatst en verdeeld in achthonderd (800) aandelen ,, zonder nominale waarde ».

2. Zetelverplaatsing I

a. De vergadering beslist de beslissing van de zaakvoerders te bekrachtigen houdende verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg, 34, 1516 verdieping naar 1000 Brussel, Stoofstraat, 12

b. De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "De zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Stoofstraat, 12. De nauwkeurige aanduiding van de zetel en het woord

it rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR', gevolgd door de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, en het ondememingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

81

111111làii11iii

i

i

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vandeeae gelegdfontvangen op

0 3 APR, 2015

ter grime van de Nederlandstalige

!" êûhtbâhk ùài" iee iehandel Brussel

Ï

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

"

behdudên

aan het Bel isch { staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 19.1

De zetel kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder naar iedere andere plaats in hetzelfde taalgebied' van België of het tweetalige Brusselse gewest worden overgebracht

elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage bij het

Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), bestuurzetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland."

3. Wijziging van de bestuursbevoegdheid en van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de zaakvoerders en overeenkomstige wiiziginq van artikel 9 van de statuten

a. De vergadering beslist de bestuursbevoegheid van de zaakvoerders te wijzigen; de vergadering beslist het vijfde lid van artikel 9.1 van de statuten overeenkomstig te wijzigen, als volgt:

"ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

ingeval er /wee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid."

Teneinde de werkingswijze van het zaakvoerderscollege nader te bepalen beslist de vergadering volgende regels aan te nemen en een zesde lid toe te voegen aan artikel 9.1 van de statuten, dat als volgt zal Luiden:

" Het zaakvoerderscollege stelt een voorzitter aan die tevens de algemene vergaderingen zal voorzitten. Ingeval van belet of ontstentenis, dulden de aanwezige leden bij gewone meerderheid het lid aan dat hem zal vervangen.

Het zaakvoerderscollege wordt bijeengeroepen door de voorzitter of één/twee zaakvoerders tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke zaakvoerder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoerder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van het zaakvoerderscollege worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art.1322, al. 2 B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of

enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een zaakvoerder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan het zaakvoerderscollege slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee zaakvoerders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Het zaakvoerderscollege kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere zaakvoerders,

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van het zaakvoerderscollege worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening",

b. De vergadering beslist eveneens de vertegenwoordigingsbevoegheid van de zaakvoerders te wijzigen en

artikel 9.2 te vervangen door de volgende tekst:

"2. Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser en verweerder door de

zaakvoerder alléén handelend of, ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, twee zaakvoerders samen optredend"

4. Wijziging van de datum van de laarliikse algemene vergadering, wijziging van de oproepingswiize van de gewone algemene vergadering, rechtzetting van een typefout en overeenkomstige wijziging van artikel 11 van de statuten

De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen en die vanaf het laar tweeduizend zestien vast te leggen op de vierde dinsdag van de maand maart om veertien uur dertig.

De vergadering beslist de oproepingswijze van de algemene vergadering te wijzigen en het verplicht opsturen van een aangetekende brief af te schaffen.

De vergadering beslist dat de oproepingen tot de gewone algemene vergadering voortaan zullen

geschieden vijftien dagen voor de vergadering door middel van een e-mail, mits de bestemmelingen, elk voor wat hem betreft, individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk instemmen met die laatste vorm van oproeping. Bij gebreke aan dergelijke instemming zal de oproeping geschieden door middel van een ter post aangetekende brief.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mcd 11.1

Bijgevolg beslist de vergadering alinea's 11 en 13 van artikel 11 van de statuten aan te passen als volgt:

" Jaarlijks op de vierde dinsdag van de maand maart om veertien uur dertig wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangeduid in de oproeping. (...)

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt door middel van een e-mail, toegezonden aan iedere vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen, mits de bestemmelingen, elk voor wat hem betreft, individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk instemmen met die laatste vorm van oproeping. Bij gebreke aan dergelijke instemming zal de oproeping geschieden door middel van een ter post aangetekende brief. De bij wet bepaalde stukken warden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken?

De vergadering stelt vast dat er een typefout is geslopen in alinea 15 van artikel 11, dat ais volgt dient te luiden: "De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen".

5. Coordinatie van de statuten

De vergadering verleent aan Notaris hluylebrouck, voornoemd, aile machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

B. Machtiging aan de zaakvoerders

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren,

Bijzondere volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw VERGEYLEN Véronique, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Avenue des Alouettes, 25, evenals aan haar aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Notaris Christian HUYLEBROUCK, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel

Samen neergelegd met een uitgifte van de akte dd 23 maart 2015 en de gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

V

ehou Li dén

aan het

Belgisch

Staatsblad

Coordonnées
V-BUILDING

Adresse
STOOFSTRAAT 12 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale