05/11/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a i ~ s s s a * N
_ ~
O U X E L L E B
' ~ ° Z r P i l è < T L U
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : o p ! ~ ~ ~ / / / ~ 3 c 6 ~
D é n o m i n a t i o n O ~ ~ ~ ~ C C C / / /
( e n e n t i e r ) : V F O R Y O U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E B O D E G H E M 8 9 A 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n - r e n o n c i a t i o n a u x r a p p o r t s - n o m i n a t i o n s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t l e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 1 o c t o b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é q u a t o r z e r ô l e ( s ) d e u x r e n v o i ( s ) a u 3 e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e q u a t r e o c t o b r e 2 0 1 2 v o l . 8 4 f o l i o 3 0 c a s e 6 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . P o u r L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E . " , L a s o c i é t é a n o n y m e « K . M . B E N E L U X » , a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u M i d i , 2 5 - 2 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 7 . 3 1 6 . 8 7 7 R P M B r u x e l l e s e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 3 7 . 3 1 6 . 8 7 7 . S o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t s a n s d i s s o l u t i o n a u x f i n s d e s c i s s i o n a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é c e j o u r , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , p a r l e n c t a i r e s o u s s i g n é .
I c i r e p r é s e n t é e , e n v e r t u d e s p o u v c i r s à e u x c o n f é r é s a u x t e r m e s d u d i t p r o c è s - v e r b a l d e c e j o u r
1 . - M o n s i e u r V E R S C H O R E N J e a n C l a u d e J o s e p h A l b e r t , ;
2 . - M o n s i e u r C H E D D A D M o h a m e d , ;
3 . - M a d a m e C H E D D A D N a j a t ,
I . S c i s s i o n p a r c o n s t i t u t i o n
A / C o n s t i t u t i o n
L a s o c i é t é c o m p a r a n t e , s o c i é t é s c i n d é e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 7 e t 7 4 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s
s o c i é t é s e t a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s e s a c t i o n n a i r e s t e n u e c e j o u r d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n s t i t u e u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « V F O R Y O U » p a r l e t r a n s f e r t p a r t i e l l e d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f . C e t r a n s f e r t p a r v o i e d e s c i s s i o n p a r t i e l l e s e r é a l i s e m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e d e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 7 5 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e « V F O R Y O U » , q u i s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e , à r a i s o n d ' u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é « V F O R Y O U »
p o u r u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e , e t s a n s s o u l t e . "
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s c i s s i o n p a r t i e l l e s e r a r é a l i s é e l o r s q u e l a n o u v e l l e
s o c i é t é s a v o i r l a p r é s e n t e s o c i é t é « V F O R Y O U » a u r a é t é c o n s t i t u é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a c t i o n n a r i a t d e l a n o u v e l l e s o c i é t é « V F O R Y O U » s ' é t a b l i r a c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r V E R S C H O R E N J e a n - C l a u d e , p r é n o m m é ,
D é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c i n q c e n t s e p t a n t e - h u i t a c t i o n s
5 7 8 , -
' 5 2 . - M o n s i e u r C H E D D A D M o h a m e d , p r é n o m m é , d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c i n q c e n t s e p t a n t e - h u i t a c t i o n s :
5 7 8 , -
3 . - M a d a m e C H E D D A D N a j a t , p r é n o m m é e , d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e a c t i o n s :
5 9 4 , -
S o i t e n s e m b l e :
m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s : 1 . 7 5 0 , -
r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
B / R a p p o r t s
1 0 P r o j e t d e s c i s s i o n - - R a p p o r t s D o c u m e n t s m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e
L a s o c i é t é c o m p a r a n t e d é p o s e s u r l e b u r e a u l e s d o c u m e n t s s u i v a n t s , c o m m u n i q u é s s a n s f r a i s e t m i s s a n s f r a i s
à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e d a n s l e s d é l a i s l é g a u x ;
1 ) l e p r o j e t d e s c i s s i o n d e l a s o c i é t é é t a b l i e n d a t e d u 1 6 m a i 2 0 1 2 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 3 d u C o d e d e s
s o c i é t é s e t d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l e 7 j u i n s u i v a n t , s o i t s i x s e m a i n e s a u m o i n s
a v a n t c e j o u r , p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s c i n d é e , a i n s i q u e l a p r e u v e d e d é p ô t d é l i v r é e p a r l e g r e f f e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e p r o j e t a é t é p u b l i é p a r v o i e d e m e n t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 j u i n 2 0 1 2 , s o u s l e n u m é r o 0 1 0 7 1 0 1 .
2 ) i e r a p p o r t d e M o n s i e u r V E T S T h o m a s , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a y a n t s e s b u r e a u x à 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n , ' 4 4 , r a p p o r t r e l a t i f a u x a p p o r t s e n n a t u r e , d r e s s é e n d a t e d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r V E T S T h o m a s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
" « 9 . C O N C L U S I E
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n c o n s t i t u t i o n d e V f o r Y o u S A c o n s i s t e e n l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e d e s a c t i f s e t p a s s i f s q u i s o n t u t i l i s é s p a r K . M . B e n e l u x S A p o u r u n e a c t i v i t é d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s v i t i c o l e s e t v i n i c o l e s . A u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t j u r i d i q u e , l e s t r a n s a c t i o n s r e l a t i v e s a u x b i e n s a p p o r t é s s o n t c o n s i d é r é s d ' ê t r e e f f e c t u e r p o u r l e c o m p t e d e V f o r Y o u S A à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 2 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 0 e t l ' a r r ê t é r o y a l d u 3 0 J a n v i e r 2 0 0 1 , l e s a c t i f s e t p a s s i f s a p p o r t é s s o n t c o m p t a b i l i s é s à l a v a l e u r c o m p t a b l e , c o m m e e l l e a p p a r a i t d a n s l e s c o m p t e s d e K . M . B e n e l u x S A à l a d a t e d e s c i s s i o n . L a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e d e s a c t i f s e t p a s s i f s a p p o r t é s s ' é l è v e à E U R 9 0 . 0 5 5 , 1 7 E .
S u r b a s e d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e , l e s a c t i o n s q u e V f o r Y o u S A é m e t t r a e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t s o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e K . M . B e n e l u x S A . L ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e p r o p o s é e d o n n e l i e u à l ' a t t r i b u t i o n d e 1 . 7 5 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r V f o r Y o u S A .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 . l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
2 . l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ; 3 . s o u s r é s e r v e d u f a i t q u e n o u s n ' a v o n s p a s p u c o n t r ô l e r l ' e x i s t e n c e e t l a v a l e u r d e s s t o c k s , q u e n o u s n ' a v o n s p a s p u c o n t r ô l e r l a v a l e u r e t l e c o m p l é t é d e s p r o v i s i o n s , e t q u e n o u s n ' a v o n s p a s o b t e n u s l e s a t t e s t e s r e l a t i f s a u x d e t t e s f i s c a l e s e t s o c i a l e s , l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é . N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t r é v i s o r a l e s t r é d i g é u n i q u e m e n t à f i n d e f a i r e u n e d e s c r i p t i o n e t u n e é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e V f o r Y o u S A e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é q u e d a n s i e c a d r e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n v i s a g é ,
P e r k , 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2
N i e l a n d t , F r a n k e n & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n S P R L ,
r e p r é s e n t é e p a r W o u t e r N i e l a n d t ,
r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s » ;
U n e x e m p l a i r e d e c e s d o c u m e n t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e e t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é « V F O R Y O U » .
2 o C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 5 d e r n i e r a l i n é a , e t 7 4 6 , d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é c o m p a r a n t e c o n s t a t e l a n o n - a p p l i c a t i o n d e c e s d e u x a r t i c l e s r e l a t i f s à l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s é t a n t d o n n é q u e l e s a c t i o n s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l d e c e t t e s o c i é t é .
3 0 M o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s d u p a t r i m o i n e
L a s o c i é t é c o m p a r a n t e d é c l a r e q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é s c i n d é e n ' e s t i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e s c i s s i o n s u s m e n t i o n n é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 4 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , .
L a s o c i é t é c o m p a r a n t e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s e t c o m m u n i c a t i o n s l é g a l e s o n t b i e n é t é e x é c u t é e s p r é a l a b l e m e n t p a r e l l e , d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 7 4 8 , § l e r , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C I T r a n s f e r t
E X P O S É P R É A L A B L E
L a s o c i é t é c o m p a r a n t e e x p o s e q u ' a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é c e j o u r p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e ;
1 0 - - a a p p r o u v é l e p r o j e t d e s c i s s i o n d a n s t o u t e s s e s d i s p o s i t i o n s ;
2 o - - a c o n s t a t é l a n o n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 7 4 5 e t 7 4 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s r e l a t i f s à l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s é t a n t d o n n é q u e l e s a c t i o n s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e t a s o c i é t é s c i n d é e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l d e c e t t e s o c i é t é .
3 o a d é c i d é l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é c o m p a r a n t e a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s a u p r o j e t d e s c i s s i o n c i - a v a n t , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r t i e l d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f à l a p r é s e n t e s o c i é t é a n o n y m e « V F O R Y O U » q u ' e l l e c o n s t i t u e , m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n i m m é d i a t e e t d i r e c t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e d e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 7 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V F O R Y O U » , q u i s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e , à r a i s o n d ' u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é « V F O R Y O U » p o u r u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e , e t s a n s s o u l t e ;
4 e a p r o p o s é d e c r é e r u n e s o c i é t é a n o n y m e n o u v e l l e e t a a p p r o u v é l e p r o j e t d ' a c t e c o n s t i t u t i f e t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V F O R Y O U » à c o n s t i t u e r p a r v o i e d e s c i s s i o n p a r t i e l l e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 o - - a c o n s t a t é l e s e f f e t s l é g a u x d e l a s c i s s i o n p a r c o n s t i t u t i o n , à s a v o i r :
1 . l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e d e v i e n n e n t a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é « V F O R Y O U » ,
c o n f o r m é m e n t à l a r é p a r t i t i o n p r é v u e d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n ;
. 2 . U n e p a r t i e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e f a s o c i é t é s c i n d é e e s t t r a n s f é r é à l a s o c i é t é « V F O R Y O U » ,
p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é .
6 o - a c o n f é r é l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e a u x o p é r a t i o n s d e s c i s s i o n a u x t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s d e
c e l l e - c i e t e c o n f é r é a u d i t s a d m i n i s t r a t e u r s l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s a u x f i n s d ' o r g a n i s e r l e s e f f e t s l é g a u x
d e l a s c i s s i o n a r t i e l l e .
C E C I E X P O S E ,
L a s o c i é t é c o m p a r a n t e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e s c i s s i o n p a r c o n s t i t u t i o n d e l a
p r é s e n t e s o c i é t é e t d é c l a r e t r a n s f é r e r à l a p r é s e n t e s o c i é t é l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f s u i v a n t s ;
a ) D e s c r i p t i o n d e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s
L e s b i e n s t r a n s f é r é s à l a p r é s e n t e s o c i é t é c o m p r e n n e n t :
K . M . B E N E L U X S A A V A N T S C I S S I O N P A R T I S C I N D E A P R E S S C I S S I O N
A C T I F E U R E U R E U R
A C T I F S I M M O B I L I S E S 2 0 / 2 8 7 8 . 5 8 1 , 9 6 7 . 4 3 1 , 4 7 7 1 , 1 5 0 , 4 9
I m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s 2 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s 2 2 / 2 7 7 8 . 5 3 2 , 8 1 7 , 3 8 2 , 3 2 7 1 , 1 5 0 , 4 9
T e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s 2 2 7 1 . 1 5 0 , 4 9 0 , 0 0 7 1 , 1 5 0 , 4 9
2 2 0 0 0 0 T E R R A I N S 9 . 0 6 3 , 6 1 0 , 0 0 9 . 0 6 3 , 6 1
2 2 1 0 0 0 C O N S T R U C T I O N S 1 5 3 . 0 7 4 , 2 5 0 , 0 0 1 5 3 . 0 7 4 , 2 5
2 2 1 0 0 9 A M O R T / C O N S T R U C T I O N S - 9 0 . 9 8 7 , 3 7 0 , 0 0 - 9 0 . 9 8 7 , 3 7
I n s t a l l a t i o n s , m a c h i n e s e t o u t i l l a g e 2 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
2 3 0 0 0 0 I N S T A L L A T I O N S 1 4 . 8 9 2 , 0 0 1 4 . 8 9 2 , 0 0
2 3 0 0 0 9 A M O R T / I N S T A L L A T I O N S - 1 4 . 8 9 2 , 0 0 - 1 4 . 8 9 2 , 0 0
2 3 2 0 0 0 I N S T A L L A T I O N S N A U T R E S 4 . 0 9 4 , 3 8 4 . 0 9 4 , 3 8
2 3 2 0 0 9 A M O R T I I N S T A L I A T I O N S A U T R E - 4 . 0 9 4 , 3 8 - 4 . 0 9 4 , 3 8
M o b i l i e r e t m a t é r i e l r o u l a n t 2 4 7 . 3 8 2 , 3 2 7 . 3 8 2 , 3 2 0 , 0 0
2 4 1 0 0 0 V O I T U R E S 5 5 . 7 5 5 , 4 5 5 5 . 7 5 5 , 4 5
2 4 1 0 0 9 A M O R T N O I T U R E S - 4 8 . 3 7 3 , 1 4 - 4 8 . 3 7 3 , 1 4
2 4 1 1 0 0 V E H I C U L E S U T I L I T A I R E S 1 0 2 . 1 9 7 , 3 0 1 0 2 . 1 9 7 , 3 0
2 4 1 1 0 9 A M O R T N E H I C U L E S U T I L I T A I R E S - 1 0 2 , 1 9 7 , 3 0 - 1 0 2 . 1 9 7 , 3 0
2 4 2 0 0 0 M A T E R I E L I N F O R M A T I Q U E 2 9 . 3 4 3 , 2 5 2 9 . 3 4 3 , 2 5
2 4 2 0 0 9 A M O R T / M A T E R I E L I N F O R M A T I Q U E - 2 9 . 3 4 3 , 2 4 - 2 9 . 3 4 3 , 2 4
F i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a 2 8 4 9 , 1 5 4 9 , 1 5 0 , 0 0
2 8 8 0 0 0 C A U T I O N N E M E N T V E R S E S 4 9 , 1 5 4 9 , 1 5
A C T I F S C I R C U L A N T S 2 9 / 5 8 7 4 6 . 9 7 3 , 9 3 4 4 6 . 9 7 3 , 9 3 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0
S t o c k s e t c o m m a n d e s 8 8 . 4 2 1 , 9 1 8 8 . 4 2 1 , 9 1 0 , 0 0
e n c o u r s d ' e x é c u t i o n 3
S t o c k s 3 0 / 3 6 8 8 . 4 2 1 , 9 1 8 8 . 4 2 1 , 9 1 0 , 0 0
3 4 0 0 0 0 S T O C K S M A R C H A N D I S E S 8 8 . 4 2 1 , 9 1 8 8 . 4 2 1 , 9 1
C r é a n c e s à u n a n a u p l u s 4 0 1 4 1 1 5 4 . 0 6 6 , 2 9 1 5 4 . 0 6 6 , 2 9 0 , 0 0
C r é a n c e s c o m m e r c i a l e s 4 0 1 5 4 . 0 6 6 , 2 9 1 5 4 . 0 6 6 , 2 9 0 , 0 0
4 0 0 0 0 0 C L I E N T S 1 5 4 . 0 6 6 , 2 9 1 5 4 . 0 6 6 , 2 9
A u t r e s c r é a n c e s 4 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
P l a c e m e n t s d e t r é s o r e r i e 5 0 / 5 3 3 0 0 . 0 4 7 , 2 6 4 7 , 2 6 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0
5 3 1 0 0 0 D E P O T S A T E R M E 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0
5 3 1 0 1 0 F O R T I S B U S D E P 0 3 5 - 5 3 6 5 7 6 7 - 5 9 4 7 , 2 6 4 7 , 2 6
V a l e u r s d i s p o n i b l e s 5 4 / 5 8 2 0 4 . 4 3 8 , 4 7 2 0 4 . 4 3 8 , 4 7 0 , 0 0
5 5 0 0 0 0 I N G 1 4 2 . 4 3 0 , 7 4 1 4 2 . 4 3 0 , 7 4
5 6 0 0 0 0 C O M P T E F O R T I S 6 1 . 6 2 4 , 5 1 6 1 . 6 2 4 , 5 1
5 7 0 0 0 0 C A I S S E 3 8 3 , 2 2 3 8 3 , 2 2
T O T A L D E L ' A C T I F 2 0 / 5 8 8 2 5 . 5 5 5 , 8 9 4 5 4 . 4 0 5 , 4 0 3 7 1 . 1 5 0 , 4 9
P A S S I F E U R E U R E U R
P R O V I S I O N S E T I M P O T S D I F F E R E S I 7 / 4 9 1 8 9 . 4 6 3 , 3 3 1 8 9 . 4 6 3 , 3 3 0 , 0 0
P r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s e t c h a r g e s 1 6 0 1 5 6 4 . 8 1 9 , 3 5 6 4 . 8 1 9 , 3 5 0 , 0 0
1 6 0 0 0 0 p r o v i s i o n i n d e m n i t e 1 4 . 8 1 9 , 3 5 1 4 . 8 1 9 , 3 5
1 6 2 0 0 0 P R O V I S I O N S R E P A R A T I O N S 1 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0
1 6 2 1 0 0 p r o v i s i o n c h a s s i s 4 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 . 0 0 0 , 0 0
D E T T E S 1 7 / 4 9 2 9 9 . 5 3 0 , 8 8 2 9 9 . 5 3 0 , 8 8 0 , 0 0
D e t t e s à p l u s d ' u n a n 1 7 1 . 0 0 9 , 3 3 1 . 0 0 9 , 3 3 0 , 0 0
D e t t e s f i n a n c i è r e s 1 7 0 / 4 1 . 0 0 9 , 3 3 1 . 0 0 9 , 3 3 0 , 0 0
A u t r e s e m p r u n t s 1 7 4 1 . 0 0 9 , 3 3 1 . 0 0 9 , 3 3 0 , 0 0
1 7 4 0 1 0 F I N A N C E M E N T + 1 A N B M W 1 . 0 0 9 , 3 3 1 . 0 0 9 , 3 3
D e t t e s à u n a n a u p l u s 4 2 / 4 8 2 7 4 . 3 5 8 , 9 2 2 7 4 . 3 5 8 , 9 2 0 , 0 0
D e t t e s f i n a n c i è r e s 4 3 9 . 5 9 4 , 1 7 9 . 5 9 4 , 1 7 0 , 0 0
E t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t 4 3 0 / 8 5 . 9 6 8 , 7 9 5 . 9 6 8 , 7 9 0 , 0 0
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 3 3 0 0 0 D E T T E S F I N A N C I E R E S < 1 A N 5 . 9 6 8 , 7 9 5 . 9 6 8 , 7 9
A u t r e s e m p r u n t s 4 3 9 3 . 6 2 5 , 3 8 3 . 6 2 5 , 3 8 0 , 0 0
4 3 9 0 0 0 F I N A N C E M E N T P E U G E O T 3 . 6 2 5 , 3 8 3 . 6 2 5 , 3 8
D e t t e s c o m m e r c i a l e s 4 4 1 1 9 . 9 0 5 , 8 3 1 1 9 . 9 0 5 , 8 3 0 , 0 0
F o u r n i s s e u r s 4 4 0 / 4 1 1 9 . 9 0 5 , 8 3 1 1 9 . 9 0 5 , 8 3 0 , 0 0
4 4 0 0 0 0 F O U R N I S S E U R S 1 1 4 . 0 4 0 , 4 8 1 1 4 . 0 4 0 , 4 8
4 4 0 0 0 0 F A C T U R E S A R E C E V O I R 5 . 8 6 5 , 3 5 5 . 8 6 5 , 3 5
D e t t e s f i s c a l e s , s a l a r i a l e s e t s o c i a l e s 4 5 1 4 4 . 8 5 8 , 9 2 1 4 4 . 8 5 8 , 9 2 0 , 0 0
I m p ô t s 4 5 0 / 3 3 2 . 3 4 2 , 3 6 3 2 . 3 4 2 , 3 6 0 , 0 0
4 5 0 0 0 0 I M P O T S D E S O C I E T E E S T I M E S 3 2 . 3 4 2 , 3 6 3 2 . 3 4 2 , 3 6
4 5 1 0 0 0 C I C T V A 6 8 . 1 8 6 , 3 8 6 8 . 1 8 6 , 3 8
R é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s s o c i a l e s 4 5 4 / 9 4 4 . 3 3 0 , 1 8 4 4 . 3 3 0 , 1 8 0 , 0 0
4 5 6 0 0 0 P E C U L E S D E V A C A N C E S A P A Y E R 4 4 . 3 3 0 , 1 8 4 4 . 3 3 0 , 1 8
A u t r e s d e t t e s 4 5 4 / 9 2 4 . 1 6 2 , 6 3 2 4 . 1 6 2 , 6 3 0 , 0 0
1 8 9 0 0 0 A U T R E S D E T T E S D I V E R S E S 2 4 . 1 6 2 , 6 3 2 4 . 1 6 2 , 6 3
T O T A L D U P A S S I F 1 0 / 4 9 3 6 4 . 3 5 0 , 2 3 3 6 4 . 3 5 0 , 2 3 0 , 0 0
A C T I F N E T 4 6 1 . 2 0 5 , 6 6 9 0 . 0 5 5 , 1 7 3 7 1 . 1 5 0 , 4 9
L e s i n f o r m a t i o n s c i - d e s s o u s r e p r i s e s s o n t t e x t u e l l e m e n t r e p r i s e s d u p r o j e t d e s c i s s i o n , d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
b ) C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d u t r a n s f e r t
1 ) D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e t r a n s f e r t e s t r é a l i s é s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é s c i n d é e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é s c i n d é e d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 s o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l e s o c i é t é « V F O R Y O U » , b é n é f i c i a i r e d e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s .
L a p r é s e n t e s o c i é t é a u r a d o n c l a p r o p r i é t é e t l a j o u i s s a n c e d e s b i e n s t r a n s f é r é s à c o m p t e r d e c e j o u r .
2 ) L e t r a n s f e r t d a n s l e s c o m p t a b i l i t é s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e « V F O R Y O U » d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é s c i n d é e e s t c o m p t a b i l i s é à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e s e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f e t s e s c a p i t a u x p r o p r e s f i g u r e n t d a n s s a c o m p t a b i l i t é à l a d a t e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
3 ) T o u t e s l e s r é c u p é r a t i o n s , c h a r g e s , e n g a g e m e n t s n o n e x p r i m é s o u p r o v i s i o n n é s à l ' a c t i f o u a u p a s s i f d e l a s o c i é t é s c i n d é e l e s e r o n t p o u r c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
4 ) S i u n é l é m e n t d u p a t r i m o i n e a c t i f o u p a s s i f d e l a s o c i é t é s c i n d é e n ' e s t p a s n o m m é m e n t a t t r i b u é à l a p r é s e n t e s o c i é t é d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n , i l s e r a c o n s i d é r é c o m m e f a i s a n t p a r t i e i n t é g r a n t e d u s o l d e t r a n s f é r é à l a s o c i é t é « V F O R Y O U » .
5 ) L e s l i t i g e s e t a c t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , j u d i c i a i r e s o u n o n , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , r e l a t i f s a u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é , s e r o n t s u i v i s p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é à c o n s t i t u e r « V F O R Y O U » , q u i s e r a s e u l e à e n t i r e r p r o f i t o u à e n s u p p o r t e r l e s s u i t e s , à l a p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e ! a s o c i é t é s c i n d é e « K M B E N E L U X » .
6 ) T o u s l e s f r a i s , d r o i t s e t h o n o r a i r e s à r é s u l t e r d e l ' a c t e d e s c i s s i o n p a r t i e l l e s e r o n t s u p p o r t é s p a r ! a s o c i é t é s c i n d é e e t t o u s l e s f r a i s , d r o i t s e t h o n o r a i r e s à r é s u l t e r d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é « V F O R Y O U » s e r o n t s u p p o r t é s p a r c e t t e d e r n i è r e .
7 ) L e s a t t r i b u t i o n s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e d e s p a r t s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e s ' e f f e c t u e n t s a n s s o u l t e .
8 ) L e s b i e n s s o n t t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t . L a s o c i é t é d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s b i e n s e t d r o i t s t r a n s f é r é s e t n e p a s e n e x i g e r u n e d e s c r i p t i o n p l u s d é t a i l l é e s
9 ) C o n f o r m é m e n t à l a r é p a r t i t i o n p r é v u e d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n , l e t r a n s f e r t c o m p r e n d l e p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é s c i n d é e , t e l q u e d é c r i t c i - a v a n t .
L a p r é s e n t e s o c i é t é e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e r e l a t i v e m e n t a u x é l é m e n t s q u i l u i s o n t t r a n s f é r é s .
1 0 ) D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e t r a n s f e r t c o m p r e n d t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , p a r t s s o c i a l e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e t a u t r e s , d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , d a n s l e c a d r e d e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s , l a s o c i é t é s c i n d é e , à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
L e p r é s e n t t r a n s f e r t e s t f a i t à c h a r g e p o u r l a p r é s e n t e s o c i é t é d e :
- s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é s c i n d é e e n v e r s l e s t i e r s d é c r i t c i - a v a n t , d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e , r e l a t i v e m e n t a u x é l é m e n t s t r a n s f é r é s ;
r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e l a s o c i é t é s c i n d é e a u r a i t p u c o n c l u r e s o i t a v e c t o u s t i e r s , s o i t a v e c s o n p e r s o n n e l , s a d i r e c t i o n , s e s e m p l o y é s e t o u v r i e r s , a i n s i q u e t o u s a u t r e s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s l ' o b l i g e a n t à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t , r e l a t i v e m e n t a u x é l é m e n t s t r a n s f é r é s ;
- s u p p o r t e r t o u s i m p ô t s , t a x e s , c o n t r i b u t i o n s , p r i m e s e t c o t i s a t i o n s d ' a s s u r a n c e s , g é n é r a l e m e n t t o u t e s l e s c h a r g e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s .
c ) R é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t r a n s f e r t , i l e s t a t t r i b u é i m m é d i a t e m e n t e t d i r e c t e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e , m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 7 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V F O R Y O U » , q u i s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e à r a i s o n d ' u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é « V F O R Y O U » p o u r u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e .
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c o m p a r a n t e d e v i e n n e n t d è s l o r s d i r e c t e m e n t a c t i o n n a i r e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
d ) C a p i t a l
E n e x é c u t i o n d u t r a n s f e r t q u i p r é c è d e , l a s o c i é t é s c i n d é e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é
p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e e s t f i x é à q u a t o r z e m i l l e c i n q c e n t v i n g t - s e p t e u r o s t r e n t e - s e p t c e n t s ( 1 4 . 5 2 7 , 3 7 ¬ ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 7 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e é t a n t d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , l a
' s o c i é t é s c i n d é e d é c i d e c o n c o m i t a m m e n t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e q u a r a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s s o i x a n t e - t r o i s c e n t s ( 4 6 . 9 7 2 , 6 3 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t o r z e m i l l e c i n q c e n t v i n g t - s e p t e u r o s t r e n t e - s e p t c e n t s ( 1 4 . 5 2 7 , 3 7 ¬ ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( 1 0 , 1 3 4 , 4 9 0 , e t p a r i n c o r p o r a t i o n d u b é n é f i c e r e p o r t é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s q u a t o r z e c e n t s ( 3 6 . 8 3 8 , 1 4 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
I l . S t a t u t s
T I T R E 1 . C A R A C T E R E D E L A S O O I E T E .
A r t i c l e 1 . D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é s o u s l a f o r m e a n o n y m e e s t d é n o m m é e « V F O R Y O U » .
A r t i c l e 2 . S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e B o d e g h e m , 8 9
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . T o u t c h a n g e m e n t
d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n ,
s u c c u r s a l e s , b u r e a u x e t a g e n c e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . - - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t ; l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s v i t i c o l e s e t v i n i c o l e s a i n s i q u e t o u s l e s
s e r v i c e s s ' y r a t t a c h a n t . L a s o c i é t é p o u r r a , p o u r c e f a i r e , a c h e t e r , v e n d r e , i m p o r t e r , e x p o r t e r , s t o c k e r ,
i n d u s t r i a l i s e r , t r a n s f o r m e r , t o u s b i e n s e t r e n d r e t o u s s e r v i c e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' e x p l o i t a t i o n d e s o n o b j e t
s o c i a l y c o m p r i s l e d é v e l o p p e m e n t e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s e r v i c e s e t p r o d u i t s i n f o r m a t i q u e s , m a r k e t i n g ,
t é l é m a r k e t i n g , d i r e c t - m a r k e t i n g , d e m a n a g e m e n t , d ' é t u d e s e t d e s o n d a g e s . E l l e p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n
n o m e t c o m p t e p r o p r e m a i s a u s s i p o u r c o m p t e d e s e s m e m b r e s , e t m ê m e p o u r c o m p t e d e t i e r s n o t a m m e n t , à
t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , i n c l u r e l e s o b j e t s m é n a g e r s e t l ' é l e c t r o m é n a g e r , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , t e l s l e s s é m i n a i r e s , l e s c o u r s c o l l e c t i f s , ê t r e a c t i f d a n s l e d o m a i n e d e l ' h o r é c a
e t d a n s t o u t a u t r e s e c t e u r d ' a c t i v i t é s a n s q u e l a p r é s e n t e s o i t l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a y a n t u n
o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n
e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t c o n s e n t i r u n p r ê t à t o u t e s s o c i é t é s . E l l e p o u r r a d a n s l e m ê m e o r d r e d ' i d é e p r e n d r e
t o u t e p a r t d ' i n t é r ê t s e t p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s a c t i v i t é s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , t i e r c e s , n o t a m m e n t p a r v o i e
d ' a b s o r p t i o n , f u s i o n , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r d e s m a n d a t s d e g e s t i o n ( a d m i n i s t r a t e u r ,
g é r a n t ) d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ,
A r t i c l e 4 . D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p o u r r a c o n t r a c t e r d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
T i T R E i l , F O N D S S O C I A L .
A r t i c l e 5 . C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E E T U N M I L L E C i N Q C E N T S E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) e t
e n t i è r e m e n t l i b é r é .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ,
L ' a v o i r s o c i a l c o m p r e n d t o u t l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
L e s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l s o n t r é p a r t i e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s
d r o i t s d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e , c o m m e s u i t :
p a r M o n s i e u r J e a n C l a u d e V E R S C H O R E N c i n q c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 5 7 8 ) a c t i o n s ;
p a r M o n s i e u r C H E D D A D c i n q c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 5 7 8 ) a c t i o n s ;
p a r M a d a m e C H E D D A D c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 5 9 4 ) a c t i o n s ;
E n s e m b l e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 7 5 0 ) ;
C h a c u n e d e c e s a c t i o n s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e a v a n t l a t r a n s f o r m a t i o n .
A r t i c l e 6 , A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t
d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
I l e s t i n t e r d i t à l a s o c i é t é d e s o u s c r i r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s a p r o p r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
E n c a s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , l a
c o n v o c a t i o n à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t l e m e n t i o n n e r e x p r e s s é m e n t . L ' o p é r a t i o n f a i t l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t
d é t a i l l é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' u n r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r o u , à d é f a u t , p a r l e
r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é p o s é s p r é a l a b l e m e n t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t , a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t c o m m u n i q u é s a u x a c t i o n n a i r e s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a v e c c r é a t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t d e c e t t e p r i m e d o i t ê t r e
i n t é g r a l e m e n t l i b é r é à l a s o u s c r i p t i o n ,
A r t i c l e 7 . C a p i t a l a u t o r i s é
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p e u t a u t o r i s e r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e d o n n a n t c e t t e
a u t o r i s a t i o n , à a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d é t e r m i n é .
}
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t r e n o u v e l a b l e p o u r u n e o u p l u s i e u r s p é r i o d e d e c i n q a n s m a x i m u m .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e e n v e r t u d e c e t t e a u t o r i s a t i o n p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p a r v o i e d ' a p p o r t s e n e s p è c e s o u e n n a t u r e o u e n c o r e , p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s .
' A r t i c l e 8 . D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o n t r e e s p è c e s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s t i t r e s .
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n e t l e d é l a i d ' e x e r c i c e d e c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l s e r o n t f i x é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o u p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é e t a n n o n c é s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
P a s s é l e d é l a i , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' i l n ' a p a s é t é f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e , p o u r r a d é c i d e r q u e l e s t i e r s p a r t i c i p e n t o u n o n à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o u q u e l e n o n u s a g e t o t a l o u p a r t i e ! p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l a p o u r e f f e t d ' a c c r o î t r e l a p a r t p r o p o r t i o n n e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t d é j à e x e r c é l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , a i n s i q u e d e s m o d a l i t é s d e c e t t e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e s u b s é q u e n t e .
T o u t e f o i s , c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p o u r r a d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s o u p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 9 . A p p e l s d e f o n d s
L e s a p p e l s d e f o n d s s u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s , s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , r e s t e e n d é f a u t d ' e f f e c t u e r l e s v e r s e m e n t s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d ' e s c o m p t e d e l a B a n q u e N a t i o n a l e a u g m e n t é d e d e u x p o u r c e n t , à d a t e r d u j o u r d e e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s e n b o u r s e , p a r m i n i s t è r e d ' u n a g e n t d e c h a n g e , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s i n t é r ê t s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s e n t i è r e m e n t .
A r t i c l e 1 0 . A m o r t i s s e m e n t d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a m o r t i s a n s ê t r e r é d u i t p a r r e m b o u r s e m e n t a u x t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d e c e c a p i t a l d ' u n e p a r t i e d e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 1 1 . R é d u c t i o n d u c a p i t a l
T o u t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l n e p e u t ê t r e r é a l i s é e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , m o y e n n a n t l e t r a i t e m e n t é g a l d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t r o u v e n t d a n s d e s c o n d i t i o n s i d e n t i q u e s ,
L e s c o n v o c a t i o n s i n d i q u e n t l a m a n i è r e d o n t l a r é d u c t i o n p r o p o s é e s e r a o p é r é e e t l e b u t d e l ' o p é r a t i o n . T I T R E I I I . D E S T I T R E S E T D E L E U R T R A N S M I S S I O N .
A r t i c l e 1 2 . N a t u r e d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A r t i c l e 1 3 . A y a n t s c a u s e
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n e a c t i o n s u i v e n t l e t i t r e e n q u e l q u e m a i n q u ' i l p a s s e . L a p o s s e s s i o n d ' u n e a c t i o n e m p o r t e a d h é s i o n a u x s t a t u t s s o c i a u x e t a u x d é c i s i o n s d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é n e p e u t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e s e s p r o p r e s t i t r e s q u e d a n s l e s l i m i t e s s t r i c t e s f i x é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 1 4 . i n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p e r s o n n e s a y a n t d e s d r o i t s s u r u n m ê m e t i t r e , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' a c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e c e t i t r e . A r t i c l e 1 5 . É m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s b o n s o u o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i d é t e r m i n e r a l e t y p e e t l e s c o n d i t i o n s d e s e m p r u n t s o b l i g a t a i r e s . T o u t e f o i s , l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n n e p e u v e n t ê t r e é m i s e s q u ' e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , q u i p o u r r a , c e p e n d a n t , d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s e t d é l a i s q u e c e u x p r é v u s a u C o d e d e s S o c i é t é s , a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à é m e t t r e d e t e l l e s o b l i g a t i o n s , e n u n e p l u s i e u r s f o i s , p o u r u n m o n t a n t m a x i m a l d é t e r m i n é .
L e s m o d a l i t é s d e c o n s t a t a t i o n d e s c o n v e r s i o n s d e m a n d é e s o u d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e x e r c é s s o n t r é g i s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s ,
T I T R E I V , A D M I N I S T R A T I O N C O N T R O L E .
A r t i c l e 1 6 . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e a s s e m b l é e a n n u e l l e .
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d i r e c t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e , r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a . s o c i é t é , I l s s o n t r e s p o n s a b l e s , c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m m u n e t a u x p r e s c r i p t i o n s d e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n .
A r t i c l e 1 7 . - - P r é s i d e n c e R é u n i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c h o i s i r u n p r é s i d e n t e t s e r é u n i t s u r s a c o n v o c a t i o n , a u l i e u y i n d i q u é , a u s s i s o u v e n t q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t . 1 1 d o i t ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e d e m a n d e n t ,
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e a d r e s s é e à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s h u i t j o u r s a v a n t l a r é u n i o n e t m e n t i o n n e n t l ' o r d r e d u j o u r ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é s i d a n t à l ' é t r a n g e r s o n t e n o u t r e a v e r t i s p a r t é l é g r a m m e o u t é l e x d e l a r é u n i o n , c e u x c i é t a n t e n v o y é s e n m ê m e t e m p s q u e l a l e t t r e s a n s c e p e n d a n t q u ' i l s d o i v e n t ê t r e j u s t i f i é s d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e f o r m a l i t é .
A r t i c l e 1 8 . D é l i b é r a t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r e t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t , m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e d é l é g u e r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s o n n o m .
T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t a i n s i r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s ,
S I u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t é l u e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d e v r a d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i , q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e 1 9 . P r o c è s v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s v e r b a u x é t a b l i s p a r l e p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n e t l e s e c r é t a i r e e t s i g n é s p a r e u x a i n s i q u e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i l e d e m a n d e n t ,
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 2 0 . P o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
A r t i c l e 2 1 , G e s t i o n j o u r n a l i è r e C o m i t é s d e d i r e c t i o n
L e c o n s e i l , d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n c u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s o u à d e s t i e r s .
I l p e u t é g a l e m e n t i n s t i t u e r t o u s c o m i t é s d e d i r e c t i o n e t t o u s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s o u t e c h n i q u e s , p e r m a n e n t s o u n o n , c o m p o s é s d e m e m b r e s p r i s d a n s l e c o n s e i l o u m ê m e e n d e h o r s e t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , d o n t i l f i x e l a c o m p o s i t i o n e t l e s a t t r i b u t i o n s e t l a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , f i x e o u v a r i a b l e , à i m p u - ' t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r s e s d é l é g u é s e t m a n d a t a i r e s à c o n s e n t i r d e s s u b s t i t u t i o n s d e p o u v o i r s d a n s l e s l i m i t e s q u ' i l d é t e r m i n e .
A r t i c l e 2 2 . C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s d i t s c o m p t e s , s e r a c o n f i e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p o u r t r o i s a n s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s s e r o n t f i x é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à l ' o c c a s i o n d e l e u r n o m i n a t i o n .
L e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s p a r d é r o g a t i o n a u p r e m i e r a l i n é a q u i p r é c è d e , s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s v i s é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e e t l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e e x e r c é p a r l e s a s s o c i é s .
C h a q u e a s s o c i e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à ' s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . D a n s c e c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é . A r t i c l e 2 3 . R e p r é s e n t a t i o n
A m o i n s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à u n d e s e s m e m b r e s o u à d e s t i e r s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e a l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s t o u s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s q u i d e v r o n t ê t r e l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l e s q u e l s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T I T R E V . - - A S S E M B L E E S G E N E R A L E S .
A r t i c l e 2 4 . - - C o m p o s i t i o n - - P o u v o i r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s , E l l e a l e s p o u v o i r s q u i s e n t d é t e r m i n é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s , l e s i n c a p a b l e s e t l e s d i s s i d e n t s ,
A r t i c l e 2 5 , R é u n i o n s
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e l e d e r n i e r v e n d r e d i d e j u i n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' A s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t t e A s s e m b l é e , d i t e " a n n u e l l e " , e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u o u d e s c o m m i s s a i r e s , d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t p r e n d t o u t e s d é c i s i o n s à l e u r s u j e t , s t a t u e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s e t p r o c è d e , s ' i l y a l i e u , à l a r é é l e c t i o n o u a u r e m p l a c e m e n t d e s
a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s .
L e s c o n v o c a t i o n s à l ' A s s e m b l é e a n n u e l l e m e n t i o n n e n t o b l i g a t o i r e - m e n t , p a r m i l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , l a d i s c u s s i o n d e s r a p p o r t s d e g e s t i o n e t d u o u d e s c o m m i s s a i r e s , l a d i s c u s s i o n e t l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s , l a r é é l e c t i o n e t l e r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s o u d o n t l a p l a c e e s t d e v e n u e v a c a n t e ,
L ' a s s e m b l é e p e u t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e l o r s q u ' e l l e e s t d e m a n d é e p a r d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e s t i t r e s e x i s t a n t s ,
A r t i c l e 2 6 . C o n v o c a t i o n s
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e , t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , e s t r é u n i e s u r l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s , s ' i l e x i s t e d e s a c t i o n s a u p o r t e u r , p a r d e s a n n o n c e s i n s é r é e s :
a ) h u i t j o u r s a u m o i n s , a v a n t l ' A s s e m b l é e , d a n s l e M o n i t e u r b e l g e ; e t
b ) d e u x f o i s , à h u i t j o u r s d ' i n t e r v a l l e a u m o i n s e t l a s e c o n d e , h u i t j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' A s s e m b l é e , d a n s u n
o r g a n e d e p r e s s e d e d i f f u s i o n n a t i o n a l e e t d a n s u n o r g a n e d e p r e s s e r é g i o n a l d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
D e s l e t t r e s m i s s i v e s s o n t e n o u t r e a d r e s s é e s h u i t j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a c t i o n n a i r e s e n n o m m a i s s a n s
q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e f o r m a l i t é .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s l e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , a d r e s s é e s a u x
a c t i o n n a i r e s h u i t j o u r s a u m o i n s a v a n t l a r é u n i o n .
A r t i c l e 2 7 . A d m i s s i o n a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e
P o u r p o u v o i r a s s i s t e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t , s i l e u r s t i t r e s s o n t a u p o r t e u r , d é p o s e r
c e u x c i a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u s a u t r e s l i e u x i n d i q u é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , a u m o i n s c i n q j o u r s
a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t r e ç u s à l ' A s s e m b l é e s u r l a p r o d u c t i o n d e l e u r c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n
d a n s l e r e g i s t r e , p o u r v u q u ' i l s y s o i e n t i n s c r i t s d e p u i s c i n q J o u r s a u m o i n s a v a n t l ' A s s e m b l é e .
I I e s t d r e s s é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n u n e l i s t e d e p r é s e n c e q u e t o u t a c t i o n n a i r e s i g n e a v a n t d ' e n t r e r à
l ' A s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 8 . R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l q u i d o i t ê t r e a c t i o n n a i r e , q u i s e r a p o r t e u r
d ' u n p o u v o i r s p é c i a l , d o n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é v e n t u e l l e m e n t r é g l e r l a f o r m e .
L a p r o c u r a t i o n d e v r a , p o u r ê t r e v a l a b l e , r e p r o d u i r e l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 2 9 . - B u r e a u
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r u n a u t r e
a d m i n i s t r a t e u r .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e a c t i o n - H a i r e e t l ' A s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s
p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s .
A r t i c l e 3 0 . P r o r o g a t i o n
T o u t e A s s e m b l é e G é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e s é a n c e t e n a n t e à t r o i s s e m a i n e s .
C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
L a s e c o n d e A s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t , L e s f o r m a l i t é s
d ' a d m i s s i o n e t d e r e p r é s e n - t a t i o n a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e A s s e m b l é e r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a
s e c o n d e .
A r t i c l e 3 1 . D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c - t o n s l é g a l e s .
N u l n e p e u t p r e n d r e p a r t a u v o t e , e n n o m p e r s o n n e l e t c o m m e m a n d a t a i r e , p o u r u n n o m b r e d e v o i x d é p a s s a n t
l a c i n q u i è m e p a r t i e d u n o m b r e d e s v o i x a t t a c h é e s à l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s é m i s o u l e s d e u x c i n q u i è m e s d u
n o m b r e d e s v o i x a t t a c h é e s a u x t i t r e s r e p r é s e n t é s .
E n c a s d ' a c q u i s i t i o n o u d e p r i s e e n g a g e p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s t i t r e s , l e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à c e s t i t r e s
e s t s u s p e n d u .
A r t i c l e 3 2 . D é l i b é r a t i o n s P r o c è s v e r b a u x
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , a l o r s m ê m e q u ' i l s ' a g i r a i t d e
l a r é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s o u d e c o m m i s s a i r e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' A s s e m b l é e s t a t u e v a l a b l e m e n t q u e ! q u e s o i t l e
n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i l a m a j o r i t é n ' e s t p a s a t t e i n t e a u p r e m i e r t o u r d e s c r u t i n , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e
b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e s s u f f r a g e s à c e s c r u t i n d e
b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s c r u t i n s e c r e t n ' e s t o b l i g a t o i r e q u e s ' i l e s t r é c l a m é p a r l a m a j o r i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t e s .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s
q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t
p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 3 3 . M a j o r i t é s p é c i a l e
L o r s q u e l ' A s s e m b l é e a à d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n d e l a
s o c i é t é a v e c u n e a u t r e , d e l a s c i s s i o n o u d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x
s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' A s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é d u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e A s s e m b l é e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x a u m o i n s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l o u s u r l ' a c q u i s i t i o n o u l a p r i s e e n g a g e p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s t i t r e s , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s d ' a c t i o n s a p p a r t e n a n t à d e s c a t é g o r i e s d i f f é r e n t e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é l o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l , s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
T I T R E V I . - - E X E R C I C E S O C I A L C O M P T E S A N N U E L S R E P A R T 1 T 1 O N S R E S E R V E S .
A r t i c l e 3 4 . E c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e s d o c u m e n t s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o n t s o u m i s a u C o m m i s s a i r e u n m o i s a v a n t l ' A s s e m b l é e a n n u e l l e .
L e r a p p o r t d e g e s t i o n s e c o m p o s e d u c o m p t e r e n d u a n n u e l d e s t i n é à i n f o r m e r l e s a c t i o n n a i r e s e t l e c a s é c h é a n t , d ' u n e x p o s é s u r l e s o p é r a t i o n s d é c i d é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n c o u r s d ' e x e r c i c e r e l a t i v e s à l ' a c q u i s i t i o n o u l a p r i s e e n g a g e p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s t i t r e s , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é , l a l i m i t a t i o n o u s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s a n c i e n s , l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n .
L e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e s a u t r e s d o c u m e n t s é n u m é r é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s s o n t t e n u s l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' A s s e m b l é e a u s i è g e s o c i a l o ù c e u x c i p e u v e n t e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e e t c o p i e .
L e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e s r a p p o r t s d e g e s t i o n e t d u o u d e s c o m m i s s a i r e s s o n t a d r e s s é e s a u x a c t i o n n a i r e s e n n o m , e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n ,
A r t i c l e 3 5 D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
e d é c i d e r a c h a q u e a n n é e d e s o n a f f e c t a t i o n ,
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d u d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , a u g m e n t é d u r e p o r t b é n é f i c i a i r e , a i n s i q u e d e s p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s , e t d i m i n u é d e s p e r t e s r e p o r t é e s , d e l a r é s e r v e l é g a l e e t d e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s c r é é e s p a r a p p l i c a t i o n d u C o d e o u d e s s t a t u t s . A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t e s t o u d e v i e n d r a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
d a u g m e n t é d e f o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l e C o d e o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r ,
P a r a c t i f n e t i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t p e r t e s .
A r t i c l e 3 6 . P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u e s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é e t a u v u d ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e
e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é r e m o n t a n t à m o i n s d e d e u x m o i s , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p - ' t e s s u r d i v i d e n d e p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
b C e t t e d é c i s i o n n e p e u t ê t r e p r i s e m o i n s d e s i x m o i s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t , n i a v a n t
e t l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s s e r a p p o r t a n t à c e t e x e r c i c e .
L o r s q u ' u n p r e m i e r a c o m p t e a é t é d i s t r i b u é , l a d é c i s i o n d ' e n d i s t r i b u e r u n n o u v e a u n e p e u t ê t r e p r i s e q u e t r o i s
0 4 m o i s a u m o i n s a p r è s l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u e r l e p r e m i e r .
e t
T I T R E V I I - - D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 3 7 . D i s s o l u t i o n - - P e r t e d u c a p i t a l
e l
C à L a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e p r o n o n c é e à t o u t m o m e n t p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s r m
. d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
t u
1 1 S i p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' A s s e m b l é e
G é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i , d e d e u x m o i s m a x i m u m à d a t e r d e l a c o n s t a t a t i o n d e l a p e r t e o u d u m o m e n t o ù e l l e a u r a i t d û ê t r e c o n s t a t é e , a u x f i n s d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a
~ s o c i é t é o u s u r d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e r a s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s
a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à u n q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n p e u t ê t r e
e t p r o n o n c é e p a r u n q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' A s s e m b l é e .
S i l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m l é g a l , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r l a
d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , q u i p e u t a c c o r d e r u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r
l a s i t u a t i o n .
A r t i c l e 3 8 . L i q u i d a t i o n
D a n s t o u s l e s c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é s i g n e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s ,
d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e .
A d é f a u t d e d é c i s i o n p r i s e à c e t é g a r d p a r l ' A s s e m b l é e , l a l i q u i d a t i o n o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
e n f o n c t i o n , f o r m a n t u n c o l l è g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h a q u e a n n é e , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s o u l e c a s é c h é a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e l a l i q u i d a t i o n ,
s o u m e t t e n t à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e l e s r é s u l t a t s d e l a l i q u i d a t i o n a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s c a u s e s q u i o n t e m p ê c h é c e l l e - c i d ' ê t r e c l ô t u r é e ,
I l s c o n f o r m e r o n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , r e l a t i v e m e n t à l a c o n f e c t i o n e t a u d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 3 9 . R é p a r t i t i o n
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é e t l e r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l n o m i n a l
r é e l l e m e n t l i b é r é , l e s o l d e s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T I T R E V I I I . D I S P O S 4 T 4 O N S G E N E R A L E S
A r t i c l e 4 0 . E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e e n n o m , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r ,
l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r e s t t e n u d ' é l i r e d o m i c i l e e n B e l g i q u e . A d é f a u t , i l s e r a c e n s é a v o i r é l u d o m i c i l e
a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 4 1 . D r o i t c o m m u n
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u C o d e d e s S o c i é t é s ,
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d u d i t C o d e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s d a n s l e s p r é s e n t s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u d i t C o d e s o n t c e n s é e s
n o n é c r i t e s .
C , l I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
I . A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L e s s t a t u t s d r e s s é s e t l a s o c i é t é c o n s t i t u é e , l e s c o m p a r a n t s s e s o n t i m m é d i a t e m e n t r é u n i s e n a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V E R S C H O R E N J e a n - C l a u d e , p r é n o m m é .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u ' i l s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é , n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s
q u ' à d a t e r e t s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e
c o m m e r c e , m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 9 h e u r e s d e l ' a n n é e d e u x
m i l l e q u a t o r z e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - D E S I G N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S ,
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , ' f i x e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s .
E l l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s :
M o n s i e u r V E R S C H O R E N J e a n - C l a u d e , p r é n o m m é ,
M o n s i e u r C H E D D A D M o h a m e d , p r é n o m m é ,
M a d a m e C H E D D A D N a j a f , p r é n o m m é e ;
i n t e r v e n a n t a u p r é s e n t a c t e p o u r a c c e p t e r c e t t e f o n c t i o n .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - R E P R I S E D E S E N G A G E M E N T S P R I S A U N O M D E L A S O C I E T E E N
F O R M A T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e t o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t
t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s o n t
r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - A B S E N C E D E N O M I N A T I O N D E C O M M I S S A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e n e p a s d é s i g n e r d e
c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é é t a n t i n v e s t i d e c e t t e f o n c t i o n .
I l . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t é l u s , c e u x - c i s e s o n t r é u n i s i m - ' m é d i a t e m e n t e n c o n s e i l e t a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s
d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s .
E s t n o m m é P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r C H E D D A D M o h a m e d , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
E s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r V E R S C H O R E N J e a n - C l a u d e , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
L e s p o u v o i r s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o n t d é t e r m i n é s c o m m e s u i t :
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r e f f e c t u e r l e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e s e n s
l e p l u s l a r g e d u m o t , c o m p r e n a n t , e n t r e a u t r e s , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , l a d é l i v r a n c e d e q u i t t a n c e s e t "
d e d é c h a r g e s a u x s e r v i c e s d e s p o s t e s , d e s d o u a n e s e t d u c h e m i n d e f e r e t à t o u s a u t r e s s e r v i c e s e t s i g n a t u r e
d e l e c o r r e s p o n d a n c e c o u r a n t e .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e d é m a r c h e
a d m i n i s t r a t i v e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e a u p r è s d u G u i c h e t d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t p r o c è s - v e r b a u x , é l i r e d o m i c i l e , s u b s t i t u e r , e t , e n
g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A c e t t e f i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e a v o i r é t é s u f f i s a m m e n t i n f o r m é e d u p r i x d e l a p r e s t a t i o n d e c e s e r v i c e ,
D é c l a r a t i o n s f i s c a l e s .
L a p r é s e n t e s c i s s i o n e s t e f f e c t u é e s o u s l e b é n é f i c e d e s a r t i c l e s 1 1 7 § 1 e t 1 2 0 a l i n é a 3 d u c o d e d e s d r o i t s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , d e s a r t i c l e s 2 1 1 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s e t d e l ' a r t i c l e 1 1 d u c o d e d e
l a T . V . A . , l ' a p p o r t c o n s t i t u a n t u n e u n i v e r s a l i t é d e b i e n s e t é t a n t u n i q u e m e n t r é m u n é r é e n d r o i t s s o c i a u x .
P o u r l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 1 n o u v e a u d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , l ' a s s e m b l é e d é c l a r e :
- q u e l a s o c i é t é s c i n d é e e t l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e o n t l e u r s i è g e s o c i a l e n B e l g i q u e ;
- q u e l ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n e s t r é a l i s é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s ;
V o l e t B - S u i t e
- q u e l a s c i s s i o n r é p o n d à d e s b e s o i n s l é g i t i m e s d e c a r a c t è r e f i n a n c i e r o u é c o n o m i q u e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
' L e ' N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d u p r o j e t d e s c i s s i o n , d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à J ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . - . 1 - . 4
R é s e r v é a u
. , M o n i t e u r
. . ,
b e l g e