06/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A f t - t e 5 1 2 -
G r i f f i e
A m e m e l p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 5 4 2 . 1 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V & V H o l d i n g C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a n d W h i t t o c k l a a n 5 8
1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g - A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e w e t 2 j u n i 2 0 0 6 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e t e v e r b e t e r e n
; E r b l i j k t u i t e e n a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s K r i s t o f B e r l e n g é t e Z o t t e g e m o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s b e n a m i n g V & V H O L D I N G C O M P A N Y m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , B r a n d W h i t l o c k l a a n 5 8 i s g e h o u d e n .
N a b e r a a d s l a g i n g w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m
H i e r t o e l e v e r e n a i l e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r h u n a a n d e l e n i n a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g . D e a a n g e b o d e n a a n d e l e n w o r d e n t e r s t o n d i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m I n a a n w e z i g h e i d , v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l i n d i e n g e w e n s t e e n c e r t i f i c a a t v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n ' . w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l v a n a f h e d e n n o g e n k e l a a n d e l e n o p n a a m k u n n e n h e b b e n .
H i e r t o e z u l l e n i n d e s t a t u t e n a l d e b e p a l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n )
g e s c h r a p t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
; D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e
i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l
: s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t ,
" g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l i n e a 1 v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
2 . A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t b e s l u i t t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , B r a n d W h i t i o c k l a a n 5 8 , k r a c h t e n s b e s l i s s i n g ; v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 3 m a a r t 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 m a a r t e r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 0 5 8 5 6 6 .
3 . A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e w e t 2 j u n i 2 0 0 6 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e d e
v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e t e v e r b e t e r e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g
d o o r d e v e r e f f e n a a r s . b e n o e m d - d o o r d e T a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . - B i j g e b r e k e v a n _ d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r r .
e
e e
C 1 D
m o d 1 1 . 1
V o o r - b e h o u d e n ' - a a n t i k t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I t i j l x g m t i i j h e t B e l g i s c h S f n i t s b l à - d - = 0 6 t 0 " 3 1 2 0 2 Z = - A n n ë x ë " s d ü M ó i n ' f é ü r T i ë l g é
d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , '
h á n d e t e n d i n d e h o e d a n i g h e i d ' V a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t
" a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e g e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e , r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e " w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e . k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t d e h o m o l o g a t i e o f d e b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k d o e t u i t s p r a a k u i t e r l i j k b i n n e n v i e r e n t w i n t i g u u r n a d a t h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g i s i n g e d i e n d .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e i v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s z i j n g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n d e i n o m l o o p z i j n d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l
4 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n P a u l B e r l e n g é e n K r i s t o f B e r l e n g é , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e Z o t t e g e m , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e ' b e p a l i n g e n t e r z a k e .
5 . M a c h t i g i n g a a n r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
K r i s t o f B e r l e n g é , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e Z o t t e g e m
T e g e l i j k n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/03/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 0 1 u ~ u ~ ~ u m ~ u ~ ~ ! u u
* 1 1 0 3 8 4 8 f i
I I
V 8 & V H O L D I N G C O M P A N Y
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m a a n n e e m t v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B r a n d W h i t l o c k l a a n 5 8 - 1 2 0 0 B r u s s e l
0 4 4 3 5 4 2 1 0 1
O n t s l a g - B e n o e m i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* o s e '
0 1 M R T ` f f i t t
B e n a m i n g : R e c h t s v o r m
Z e t e l :
O n d e r n e m i n g s n r : V o o r w e r p a k t e :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 0 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ; A a n s p r a k e l i j k h e i d I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s C o n s u l t i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , f K r a a i n e m l a a n 3 3 , e n i n d e z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P h i l i p p e V A E R E M A N S .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r W o u t e r I E M A N T S a l s b e s t u u r d e r , m e t ; o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 ; d e H e e r P h i l i p p e V A E R E M A N S , w o o n a c h t i g t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , G e n t s e ' S t e e n w e g 6 8 .
T e v e n s w o r d t b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ;
j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 :
- M e v r o u w H i l d e I E M A N T S , w o o n a c h t i g t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , G e n t s e S t e e n w e g 6 8 .
- d e H e e r J a n C O R D O N N I E R , w o o n a c h t i g t e 8 3 4 0 D a m m e , D o r p s t r a a t 1 0 6
P h i l i p p e V a e r e m a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r