20/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r ! ,
b e l g e
* i a a a o 1 1
U ~ , ~ , L ~ . E S .
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G r e f f e 0 7 F E V . 2 0 1 2 ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 3 6 4 . 2 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A D O U D D E R M A T E C H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d u D e r b y 3 0 b o î t e 5 à I x e l l e s
( ) b l e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D A E M S , à l a r é s i d e n c e d e W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , l e s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s t r o i s r e n v o i s a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 8 0 f o l i o 4 5 c a s e 1 4 r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s , i l r é s u l t e q u e : A C O M P A R U : L ' a s s o c i é u n i q u e c i - a p r è s c i t é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V A D O U D D E R M A T E C H , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , 3 0 b o î t e 5 a v e n u e d u D e r b y , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 9 3 6 4 2 0 4 . S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e F r a n ç o i s N O E , à N i v e l l e s , l e n e u f j u i l l e t d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 2 6 7 4 3 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e : d r e s s é p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s N O E , à N i v e l l e s , l e q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e i z e d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 9 1 7 6 8 8 7 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s q u i n z e e n p r é s e n c e d e l ' a s s o c i é u n i q u e , M a d a m e V A D O U D S E Y E D I , R a n a , n é e à L o n d r e s ( R o y a u m e - U n i ) , l e q u a t r e j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , d i v o r c é e n o n r e m a r i é e , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I X E L L E S , a v e n u e d u D e r b y 3 0 1 7 0 .
L e q u e l d é c l a r e ê t r e l ' u n i q u e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e t p o s s é d e r l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é , s o i t m i l l e n o n a n t e - c i n q ( 1 . 0 9 5 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E D I X D E S S T A T U T S :
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a j o u t e r , e n t r e l e t r o i s i è m e e t l e q u a t r i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e d i x d e s s t a t u t s l e t e x t e e l - a p r è s :
« L a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t p o u r r a s ' e f f e c t u e r s o i t e n n a t u r e e t n o t a m m e n t p a r l a m i s e à d i s p o s i t i o n , g r a t u i t e d ' u n l o g e m e n t , d ' u n v é h i c u l e , d ' é n e r g i e , . . . , d o n t l e c o û t s e r a t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t s u p p o r t é p a r l a : s o c i é t é , s o l t e n e s p è c e s , m e n s u e l l e m e n t o u a n n u e l l e m e n t . »
E t d ' a j o u t e r , e n t r e l e h u i t i è m e e t l e n e u v i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e d i x d e s s t a t u t s l e t e x t e c i - a p r è s :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n o m m e r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n ' a y a n t p a s l a q u a l i t é d ' a s s o c i é n i c e l l e d e m é d e c i n m a i s c e l u i ( c e u x ) c i n e p o u r r a ( o n t ) s e l i v r e r à q u e l q u e a c t e o u p r i s e d e d é c i s i o n p r o v o q u a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n e i n g é r e n c e d a n s l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d e m é d e c i n . L e ( s ) g é r a n t ( s ) n o n m é d e c i n ( s ) n e p e u t p o s e r a u c u n a c t e q u i s o i t e n c o n t r a d i c t i o n a v e c l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e , e n p a r t i c u l i e r , l e ; s e c r e t p r o f e s s i o n n e l .
S e u l s l e s a c t e s s a n s p o r t é e m é d i c a l e p e u v e n t ê t r e c o n f i é s à ( u x ) g é r a n t ( s ) n ' a y a n t p a s l a q u a l i t é d e m é d e c i n s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S :
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e c o n f é r e r à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t l a
m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e x e s : u n e e x p é d i t i o n
P h i l i p p e D A E M S
N O T A I R E N O T A R I S
W a t e r m a e l " B O i t s l o r t W a t e r m a a } " B o s v o o r d e
5 r u e W i l l y C o p p e n s " W i l l y C o p p e n s s i r a t 5
1 1 7 0 B r u x e l l e s 1 1 7 0 B r u s s e l
T é l . 0 2 1 6 7 2 . 2 2 . 7 5 F a x 0 2 1 6 7 5 , 3 8 . 8 3
F
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s e k S t a n t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e