VAL D'OR

Dénomination : VAL D'OR

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 841.440.950

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 30.06.2014 14250-0150-014
08/04/2014

�� Mod Word 51.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III~YIIVYV~I~VII

*19075519*

u

bel

a,

13( Sta

III

2 7 teR, 2U14

RUSSa

Griffie

Ondernem�ngsnr : 0841.440.950

Benaming

(voluit) : VAL D'OR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Gulledelle 92 bus 6, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel) (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 MAART 2014 BIJ WIJZE VAN EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT

1, De vergadering neemt met ��nparigheid van de stemmen kennis van het ontslag van de heer Per Johansson, wonende te Flyinge 1572, 247 92 S�dra Sandby, Zweden, als bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf 27 februari 2014.

2. De vergadering beslist vervolgens, eveneens met ��nparigheid van de stemmen, om de meer Mattias', Rickardsson, wonende te Hackelsegatan 7, 531 42 Lidk�ping, Zweden, te benoemen als bestuurder van de vennootschap, dit met ingang vanaf 27 februari 2014,

De heer Maillas Rickardsson wordt benoemd voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering der aandeelhouders van 2017. De heer Manias Rickardsson zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Met ingang vanaf 27 februari 2014 is de raad van bestuur dan ook samengesteld uit de volgende personen:

- de heer Morten W ettergreen

- de heer Jan Erik L�nsberg

- de heer Karl-Erik Tommy Larsson

- de heer Ulf Johansson

- de heer Mattias Rickardsson

Overeenkomstig artikel 12 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door ��n gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

3. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper", met kantoren te Loulzalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap-bij de Kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en il,

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Jim Bauwens

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/02/2014

�� Mod 2 0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iu

n

0 5 FEV. 2014

1111USSM

Griffie

Ondernemingsnr : �o (j[ . cep,. 950

Benaming

(voluit) : VAL D'OR

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Lambrechts-Woluwe (B- 1200 Brussel), GuIledelle 92 bus 2

Onderwerp akte : ERRATUM ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Er is vastgesteld dat met ingang vanaf de oprichting van de vennootschap op 24 november 2011, en de publicatie hiervan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011 onder referentie 11186029, per vergissing verkeerdelijk is vermeld dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap is gelegen te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), Gulledelle 92 bus 2, terwijl deze in werkelijkheid is gelegen te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), Gulledelle 92 bus 6.

Met ingang vanaf de oprichting van de vennootschap op 24 november 2011 moet de maatschappelijke zetel van de vennootschap dan ook worden gelezen als 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), Gulledelle 92 bus 6.

(getekend) Carole Guillemyn, geassocieerd notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/08/2013

��Moa wordlm

- i ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

Griffie en"' e

X13121969*

be a

Sta

i

Ondernemingsnr : 0841.440.950

Benaming

(voluit) : VAL D'OR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Lambrechts-Woluwe (B- 1200 Brussel), Guliedelle 92 bus 2 (volledig adres)

Onderwerp akte : GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP OPGERICHT NAAR NEDERLANDS RECHT, DIE IN BELGI� DE VORM HEEFT AANGENOMEN VAN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID � TERRUM VAL D'OR � -VERSLAGEN-FUSIEBESLUIT-MACHTEN

Uit een akte opgesteld door Meester Louis-Philippe MARCELIS, Geassocieerd Notaris, te Brussel, op 15 juli 2013, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "VAL D'OR", met zetel te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Gulledelle 92, bus 2, volgende beslissingen heeft genomen:

1.Kennisname van documenten en verslagen;

- het fusievoorstel van 20 mei 2013 opgesteld door de raad van bestuur van naamloze vennootschap 'VAL D'OR" overnemende vennootschap, en het omstandig verslag opgesteld op 20 mei 2013 door de zaakvoerder van de besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, die in Belgi� de vorm heeft aangenomen van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid � TERRUM VAL D'OR �, overgenomen vennootschap, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes juni tweeduizend dertien, onder de nummers 13084993 (overgenomen vennootschap) en 13084994 (overnemende vennootschap).

-het omstandige verslag van de zaakvoerders opgesteld in overeenstemming met artikel 772/8 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en over de artikel 313, lid 1, boek 2 van de Nederlandse BWB genoemde aspecten;

-de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn (de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "VAL D'OR", werd pas opgericht op 24 november 2011, waarbij is vastgesteld dat het eerste boekjaar van de vennootschap zal eindigen op 31 december 2012);

-de verslagen van de bestuurders, van de leden van de raad van toezicht of van de zaakvoerders over de laatste drie boekjaren (de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "VAL D'OR", werd pas opgericht op 24 november 2011, waarbij is vastgesteld dat het eerste boekjaar van de vennootschap zal eindigen op 31 december 2012).

(.,.)

2.Goedkeuring van de fusie.

De vergadering beslist de grensoverschrijdende fusie door overname door onderhavige overnemende vennootschap van de besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, die in Belgi� de vorm heeft aangenomen van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid � TERRUM VAL D'OR �, overgenomen vennootschap, goed te keuren.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, die in Belgi� de vorm heeft aangenomen van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid � TERRUM VAL D'OR �, zonder uitzondering, noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "VAL D'OR".

Vermits de naamloze vennootschap "VAL D'OR" de enige vennoot is van de besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, die in Belgi� de vorm heeft aangenomen van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid � TERRUM VAL D'OR �, worden de aandelen van deze laatste vennootschap vernietigd en vindt er geen omwisseling en uitreiking van aandelen plaats.

De handelingen van de over te nemen vennootschap, de besloten vennootschap "TERRUM VAL D'OR", worden vanuit boekhoudkundig oogpunt beschouwd als gesteld voor rekening van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "VAL D'OR" NV, vanaf 1 januari 2013.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Dit fusievoorstel is voorbereid op basis van de laatste 3 goedgekeurde jaarrekeningen in hoofde van de over te nemen vennootschap, de besloten vennootschap `TERRUM VAL D'OR", hetzij de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2010, 31 december 2011 en 31 december 2012, zoals die zijn neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.. De overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "VAL D'OR", werd pas opgericht op 24 november 2011, waarbij is vastgesteld dat het eerste boekjaar van de vennootschap zal eindigen op 31 december 2012, Dit fusievoorstel is dan ook voorbereid op basis van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012, zoals die is neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

Het geheel van het actief en passief vermogen, zowel de rechten als verplichtingen, van de over te nemen vennootschap, de besloten vennootschap `TERRUM VAL D'OR", die naar aanleiding van de fusie overgaat naar de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "VAL D'OR", zal worden overgedragen aan boekwaarde, boekhoudkundig retroactief vastgesteld op 1 januari 2013.

Er zijn geen rechten die door de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "VAL D'OR", toegekend worden aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap,

Er bestaat geen enkele andere categorie van titels, die al dan niet een deel van het maatschappelijk kapitaal van de overgenomen vennootschap vertegenwoordigen, buiten de aandelen op naam.

Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen zal geen enkel bijzonder voordeel toegekend worden. Er worden ook geen voordelen toegekend aan enige deskundigen of personen belast met het toezicht of de controle op de fuserende vennootschappen.

De samenstelling van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap na de fusie zal vooralsnog niet wijzigen. De leden van de bestuursorganen van de overgenomen vennootschap zijn reeds de enige leden van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap. Er is geen commissaris.

Er werd of er zal geen deskundige worden aangesteld om het fusievoorstel te onderzoeken. Bovendien is er geen verslag van de commissaris vereist over de fusie, overeenkomstig artikel 772/9, �4 van het Belgische Wetboek van vennootschappen, aangezien de overnemende vennootschap alle aandelen van de overgenomen vennootschap in haar bezit heeft. Overeenkomstig artikel 328 van de Nederlands BWB is er evenmin een onafhankelijk deskundigenverslag vereist.

Aldus zal er geen bijzonder voordeel worden toegekend aan een deskundige op deze of enige andere basis in verband met de fusie.

Er zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de leden van de organen die belast zijn met het bestuur of de leiding van, of het toezicht op of de controle van de fuserende vennootschappen als gevolg van de fusie of in verband daarmee.

Statuten van de overnemende vennootschap (artikel 772/6,2de lid, (i) van het Belgische Wetboek van vennootschappen en artikel 312, 2 (b) van de Nederlandse BWB)

De statuten van de overnemende vennootschap zullen niet worden gewijzigd als gevolg van de fusie. Het maatschappelijk doel van de onderhavige vennootschap moet niet worden gewijzigd gezien de geschiktheid van het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap vastgesteld is met betrekking tot de door de overgenomen vennootschap werkelijke uitgeoefende activiteiten.

Vaststelling van de definitieve totstandkoming van de fusie.

De instrumenterende notaris bevestigt de verwezenlijking van de fusie, op verzoek van de fuserende vennootschappen, te weten de besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, die in Belgi� de vorm heeft aangenomen van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TERRUM VAL D'OR" en

onderhavige vennootschap, op voorlegging van het attest opgesteld door notaris Maria Margaretha

Elings-van Hooidonk, met standplaats Zeist (Nederland), op 12 juli 2013, waaruit afdoende de correcte uitvoering blijkt van de aan de onderhavige grensoverschrijdende fusie voorafgaande handelingen en formaliteiten in hoofde van de overgenomen vennootschap en van andere voorgelegde bewijsstukken van de verrichting, zodat de grensoverschrijdende fusie door overname van de besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, die in Belgi� de vorm heeft aangenomen van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'TERRUM VAL D'OR" door onderhavige naamloze vennootschap "VAL D'OR" op heden uitwerking heeft, door haar goedkeuring door onderhavige vergadering.

De algemene vergadering stelt bijgevolg vast dat ingevolge de beslissingen genomen door de algemene vergadering van de vennoten van de overgenomen vennootschap "TERRUM VAL D'OR" en door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van onderhavige vennootschap "VAL D'OR", de fusie definitief tot stand is gekomen, zodat:

- het volledige vermogen van de overgenomen vennootschap `TERRUM VAL D'OR" ten algemene titel wordt overgedragen aan de onderhavige overnemende vennootschap "VAL D'OR", vanaf heden (zonder afbreuk te doen aan de boekhoudkundige retroactiviteit van de verrichting) ;

- de overgenomen vennootschap heeft vanaf heden opgehouden te bestaan;

- de aandelen die haar maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zijn van rechtswege vernietigd.

Kwijting aan cie leden van het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.: op 20 mei 2013 kwijting verleend aan de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap bij de goedkeuring van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap, afgesloten op 31 december 2012.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(get) Carole Guillemyn, Geassocieerd Notaris

Samen neergelegd, uitgifte met volmachent, fusievoorstel, verslagen van de bestuursorganen, schriftelijke toelichting.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

y _gaar behouden aan het Belgisch Staatsblad

01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.05.2013, NGL 25.06.2013 13215-0278-011
06/06/2013

�� Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V, bah, aar Rel Staa 11fl~ii 08999umini9"iii

1

BRUSSEL

2 8 MAI 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0841.440.950

Benaming

(voluit) : VAL. D'OR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Gulledelle 92, bus 2, 1200 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

Neerlegging van het fusievoorstel m.b.t. de fusie van naamloze vennootschap naar Belgisch recht VAL D'OR NV met de besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, die in Belgi� de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TERRUM VAL D'OR B.V./BVBA door overneming bij wijze van vereniging van alle aandelen in ��n hand, opgesteld in onderling overleg door de raad van bestuur van VAL D'OR NV en door het college van zaakvoerders van TERRUM VAL D'OR B.V./BVBA, in overeenstemming met artikels 77211 tot en met 772114 van het Belgische Wetboek van vennootschappen (hierna "Belgisch W. venn."), en artikel 333b tot en met 3331 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek Boek 2, Titel 7, afdeling 3A (hierna "Nederlands BWB").

De volgende partijen stelden in gezamenlijk overleg onderhavig fusievoorstel door vereniging van alle aandelen in ��n hand, in Belgi� conform artikel 676 Belgische W. venn., en in Nederland conform artikel 333.1 Nederlands BWB, gelijkgesteld met een fusie door overneming, op :

Enerzijds

- de heer Morten Wettergreen

- de heer Jan L�nsberg

- de heer Ulf Johansson

- de heer Kari-Erik Tommy Larsson

- de heer Per Johansson

Die samen de raad van bestuur van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht VAL D'OR NV vormen, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Gulledelle 92 bus 2, B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), Belgi�, en welke vennootschap is ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in Belgi�, onder het ondernemingsnummer 0841,440.950 (RPR Brussel).

De vennootschap werd opgericht krachtens proces-verbaal verleden voor notaris Carole Guillemyn, te Brussel, op 24 november 2011, waarvan het uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011, onder nummer 11186029.

Sinds haar oprichting werden de statuten van de vennootschap niet gewijzigd. Anderzijds:

- de heer Morten Wettergreen

- de heer Jan L�nsberg

- de heer Ulf Johansson

- de heer Karl-Erik Tommy Larsson

- de heer Per Johansson

Die samen het college van zaakvoerders van de besloten vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, die in Belgi� de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

TERRUM VAL D'OR B.V. vormen, met statutaire zetel te Apeldoorn, Nederland, en met zetel van werkelijke',

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

leiding' en hoofdvestiging te Gulledelle 92 bus 2, B-1200 Sint-Lambrechts-Woiuwe (Brussel), Belgi�, en welke vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Nederland onder nummer �8050625, en bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in Belgi�, onder ondernemingsnummer 0452.708.797 (RPR Brussel).

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap naar Nederlands recht krachtens proces-verbaal verleden voor notaris Theodorus Alexander Ritsema, als plaatsvervanger van Nicolaas de Graaf, notaris te Apeldoorn, Nederland, op 16 augustus 1990.

De statuten werden gewijzigd krachtens proces-verbaal verleden voor notaris Wijnand Hendrik Bossen broek, te Amsterdam, Nederland, op 25 oktober 2006.

Ingevolge proces-verbaal verleden voor notaris Maria den Boer, te Amsterdam, Nederland, op 26 maart 2007, werd vervolgens beslist om de zetel van werkelijke leiding en hoofdvestiging van de vennootschap te verplaatsen van Nederland naar Belgi�, met ingang op 27 maart 2007, bij het begin van de werkdag. Krachtens proces-verbaal verleden voor notaris Carole Guillemyn, te Brussel, Belgi�, op 28 maart 2007, werd de overbrenging van de zetel van werkelijke leiding en hoofdvestiging van de vennootschap van Nederland naar Belgi� formeel geakteerd, met ais gevolg dat de vennootschap de Belgische nationaliteit verkrijgt en is onderworpen aan het Belgisch recht overeenkomstig artikel 56 W. venn., en werd besloten om de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 april 2007, onder nummer 07063070.

De statuten van de vennootschap werd voor het laatst naar Belgisch recht gewijzigd krachtens procesverbaal verleden voor notaris Carole Guillemyn, te Brussel, Belgi�, op 19 april 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2012, onder nummer 12084718.

De statuten van de vennootschap werd voor het laatst naar Nederlands recht gewijzigd krachtens een akte verleden voor notaris par M.M. Elings-van Hooidonk, te Zeist, Nederland, op 12 april 2012, en de statuten zullen voorafgaand aan het deponeren van het fusievoorstel nogmaals gewijzigd worden zodat deze overeenkomen met de statuten zoals naar Belgisch recht gewijzigd op 19 april 2012.

I. Rechtsvorm - naam - doel - zetel van de overnemende vennootschap (VAL D'OR NV) en de over te nemen vennootschap (TERRUM VAL d'OR B.V.)

1.1. de naamloze vennootschap VAL D'OR NV.

Maatschappelijke benaming ; VAL D'OR

Maatschappelijke zetel : Gulledelle 92 bus 2, B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), Belgi�

Rechtsvorm: naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Kruispuntbank voor Ondernemingen (Belgi�) ; ondernemingsnummer 0841.440.950 (RPR Brussel)

Maatschappelijk doel

De Vennootschap heeft tot doel;

a. het verkrijgen en vervreemden, zowel in eigendom als genot, huren en verhuren, vervaardigen, administreren, financieren en exploiteren van onroerende goederen en andere vermogenswaarden.

b. het al dan niet tezamen met anderen deelnemen in en/of het voeren van bestuur over andere ondernemingen.

c. het voorzien in de behoefte aan financieringsmiddelen van zowel dochterondememingen ais van anderen.

d. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt oi zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

e, het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin genomen, geacht kunnen worden in verband te staan met of bevorderlijk te zijn voor een der sub a tot en met sub d omschreven doeleinden.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 70.000,00 Euro, en is vertegenwoordigd door 70.000 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

hierna de "overnemende vennootschap" genoemd.

1.2, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TERRUM VAL D'OR B.V,

Maatschappelijke benaming ; TERRUM VAL D'OR B.V.

Statutaire zetel, Apeldoorn, Nederland

Zetel van werkelijke leiding en hoofdvestiging ; Gulledelle 92 bus 2, B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

(Brussel), Belgi�

Rechtsvorm: besloten vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, die in Belgi� de vorm heeft

aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Kruispuntbank voor Ondernemingen (Belgi�) : ondernemingsnummer 0452.708.797 (RPR Brussel)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Kamer van Koophandel en Fabrieken (Nederland) : nummer 08050625

Maatschappelijk doel

De Vennootschap heeft tot doel:

a. het verkrijgen en vervreemden, zowel in eigendom als genot, huren en verhuren, vervaardigen, administreren, financieren en exploiteren van onroerende goederen en andere vermogenswaarden.

b. het al dan niet tezamen met anderen deelnemen in en/of het voeren van bestuur over andere ondernemingen.

c. het voorzien in de behoefte aan financieringsmiddelen van zowel dochterondernemingen als van anderen,

d. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

e, het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin genomen, geacht kunnen worden in verband te staan met -- of bevorderlijk te zijn voor een der sub a tot en met sub d omschreven doeleinden.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 10.018.200,00 Euro, en is vertegenwoordigd door 110.182.000 aandelen op naam, die elk 11110,182.000ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, ofwel elk met een nominale waarde van (afgerond) 0,0909 eurocent.

hierna de "over te nemen vennootschap" genoemd.

Vermits het maatschappelijk doel van VAL D'OR NV identiek is aan het maatschappelijk doel van TERRUM VAL D'OR B,V., bevestigen de raad van bestuur van VAL D'OR NV en het college van zaakvoerders van TERRUM VAL D'OR B.V. dat er n.a.v. de fusie geen doelwijziging dient te worden doorgevoerd van de overnemende vennootschap VAL D'OR NV.

Il. Universele overdracht van het geheel van het actief en passief vermogen, zowel de rechten als verplichtingen, van de over te nemen vennootschap, ie, TERRUM VAL D'OR B.V., naar de overnemende vennootschap, ie. VAL D'OR NV. - Verdwijnen van e over te nemen vennootschap, ie. TERRUM VAL D'OR B V

De raad van bestuur van de overnemende vennootschap, ie. VAL D'OR NV, en het college van zaakvoerders van de over te nemen vennootschap, ie. TERRUM VAL D'OR B.V. stellen voor een fusievoorstel door overneming, zijnde in casu een voorstel tot vereniging van alle aandelen in ��n hand, in Belgi� conform artikel 676 Belgisch W. venn. en in Nederland conform artikel 333.1 Nederlands BWB gelijkgesteld met een fusie door overneming, voor te leggen aan de algemene vergaderingen van de hierboven genoemde vennootschappen, overeenkomstig artikelen 772/11 tot en met 772114 Belgisch W. Venn. en artikel 317, 318, 330, 331 en 333i Nederlands BWB, volgens welke het geheel van het actief en passief vermogen, zowel de rechten als verplichtingen, van de over te nemen vennootschap, le, TERRUM VAL D'OR B.V., wordt overgedragen naar de overnemende vennootschap, ie, VAL D'OR NV.

Ingevolge de fusie zal de over te nemen vennootschap TERRUM VAL D'OR I3.V. ophouden te bestaan.

Aangezien het in casu een fusie betreft bij vereniging van alle aandelen in ��n hand vindt er terzake geen omruiling plaats van aandelen, daar de overnemende vennootschap, ie, VAL D'OR NV, in haar hoedanigheid van enig aandeelhouder van, de over te nemen vennootschap, ie. TERRUM VAL D'OR B.V., geen aandelen kan uitkeren aan zichzelf. O.w.v, dezelfde reden vindt er ook geen vermogensaanwas plaats.

III. Gevolgen van de fusie voor de werkgelegenheid

Noch de overnemende vennootschap, ie, VAL D'OR NV, noch de over te nemen vennootschap, ie. TERRUM VAL D'OR B.V., stellen werknemers tewerk. Er bestaat ook geen intentie om na de fusie personeelsleden aan te werven in hoofde van de overnemende vennootschap, ie. VAL D'OR NV. De fusie heeft voornamelijk tot doel de additionele kosten die hun oorsprong vinden in de dubbele Belgisch-Nederlandse nationaliteit van de over te nemen vennootschap, ie. TERRUM VAL D'OR B.V., te vermijden, en de administratieve last in belangrijke mate te verminderen, Als gevolg zal de voorgenomen fusie dan ook geen enkel gevolg hebben voor de werkgelegenheid.

Gelet op het feit dat noch de overnemende vennootschap, ie. VAL D'OR NV, noch de over te nemen vennootschap, ie, TERRUM VAL D'OR B.V., enige werknemers tewerkstellen, zijn artikel 772/6 j) Belgisch W. venn. en artikel 333d c. Nederlands BWB niet van toepassing op onderhavige fusie door overneming.

Er is dus geen ondernemingsraad of medezeggingschapsraad en dus is artikel 3141id'4 boek 2 Nederlands BW niet van toepassing.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

IV, Gevolgen van de fusie voor de schuldeisers

Er zijn geen enkele redenen of omstandigheden bekend aan de bestuursorganen van de Overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap, die een mogelijks risico zouden kunnen inhouden voor de schuldeisers van de fuserende vennootschappen.

V. Boekhoudkundige datum - Data van de rekeningen van de fuserende vennootschappen - Evaluatie van deactiva en passiva die overgaan nav. de fusie - Bijzondere rechten en voordelen

Overeenkomstig artikel 772/6 e.v, Belgisch W, venn. en artikel 333d juncto artikel 312 Nederlands BWB, worden verder de volgende gegevens ter beschikking gesteld van alle belanghebbende personen:

1. De handelingen van de over te nemen vennootschap, ie. TERRUM VAL D'OR B,V, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt beschouwd als gesteld voor rekening van de overnemende vennootschap, ie. VAL D'OR NV, vanaf 1 januari 2013.

2. Dit fusievoorstel is voorbereid op basis van de laatste 3 goedgekeurde jaarrekeningen in hoofde van de over te nemen vennootschap, ie. TERRUM VAL D'OR B.V., hetzij de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2010, 31 december 2011 en 31 december 2012. De overnemende vennootschap, ie. VAL D'OR NV, werd pas opgericht op 24 november 2011, waarbij is vastgesteld dat het eerste boekjaar van de vennootschap pas zal eindigen op 31 december 2012. Op datum van fusie is dus enkel de jaarrekening voor het eerste boekjaar afgesloten per 31 december 2012 beschikbaar in hoofde van de ovememende vennootschap, ie. VAL D'OR NV, De jaarrekeningen van TERRUM VAL D'OR B.V., voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2010, 31 december 2011 en 31 december 2012, en de jaarrekening van VAL D'OR NV voor het eerste boekjaar afgesloten per 31 december 2012, zijn hierbij aangehecht als bijlage 2.

3. Het geheel van het actief en passief vermogen, zowel de rechten als verplichtingen, van de over te nemen vennootschap, ie. TERRUM VAL D'OR B.V., die n.a,v de fusie overgaat naar de overnemende vennootschap, ie. VAL D'OR NV, zal worden overgedragen aan boekwaarde, boekhoudkundig retroactief vastgesteld op 1 januari 2013.

4. Er zijn geen rechten die door de overnemende vennootschap, ie. VAL D'OR NV, toegekend worden aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, ie, TERRUM VAL D'OR B.V.

Er bestaat geen enkele andere categorie van titels, die al dan niet een deel van het maatschappelijk kapitaal van de overgenomen vennootschap vertegenwoordigen, buiten de aandelen op naam.

5. Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen zal geen enkel bijzonder voordeel toegekend worden. Er worden ook geen voordelen toegekend aan enige deskundigen of personen belast met het toezicht of de controle op de fuserende vennootschappen.

De samenstelling van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, ie. VAL D'OR N.V., na de fusie zal vooralsnog niet wijzigen. De leden van het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap, ie TERRUM VAL D'OR B.V., zijn reeds de enige leden van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap. Er zijn geen commissarissen.

6. De fusie heeft geen invloed op de grootte van de goodwill en de uitkeerbare reserves van de overnemende vennootschap, ie. VAL D'OR N.V.

7. Noch in hoofde van de overnemende vennootschap, ie. VAL D'OR NV, noch in hoofde van de over te nemen vennootschap, ie. TERRUM VAL D'OR B.V., dient het in artikel 772/9 Belgisch W, venn. en artikel 328 Nederlands BWB bedoeld bijzonder verslag worden opgesteld, daar dit in geval van een voorstel tot vereniging van alle aandelen in ��n hand niet vereist is overeenkomstig artikel 772/9 �4 Belgisch W. venn. en artikel 333.1 Nederlands BWB.

8. De statuten van de overnemende vennootschap, ie, VAL D'OR NV, na fusie, zijn aangehecht aan onderhavig fusievoorstel als bijlage 1.

De bestuurders van de overnemende vennootschap en de zaakvoerders van de over te nemen vennootschap zullen alles in het werk stellen om aan de aandeelhouders en vennoten alle informatie mee te delen die wettelijk verplicht is overeenkomstig het Belgisch W. Venn, en het Nederlands BWB.

De informatie die uitgewisseld wordt tussen de overnemende en over te nemen vennootschap in het kader van de voorgestelde vereniging van alle aandelen in een hand, die met een fusie door overneming wordt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

gelijk/esteld, is strikt confidentieel. De ondergetekende bestuurders verbinden er zich toe dit confidentieel <arakter te respecteren. Ingeval het huidig fusievoorstel niet goedgekeurd wordt, zullen alle originele documenten die uitgewisseld werden in het kader van de voorgenoemde fusie teruggegeven worden aan de respectievelijke uitgevers ervan.

De Schriftelijke toelichting over de in artikel 313 lid 1 boek 2 Nederlands BW genoemde aspecten wordt opgemaakt door het college van zaakvoerders van Terrum Val d' Or BV/BVBA en door de raad van bestuur van Val d'Or NV,

Terzake wordt enerzijds door het college van zaakvoerders van Terrum Val d'Or BV/BVBA en anderzijds door de raad van bestuur van Val d'Or NV een afzonderlijk document opgesteld dat bij het fusievoorstel wordt bijgevoegd als bijlage 3.

SLOTBEPALINGEN

Het huidig fusievoorstel zal door elke vennootschap neergelegd worden ter Griffie van Rechtbank van Koophandel te Brussel en dit fusievoorstel zal eveneens worden neergelegd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Oost-Nederland (Apeldoorn). Ook het feit van de neerlegging zal bekend gemaakt worden in een landelijk dagblad in Nederland, de Telegraaf,

De over te nemen vennootschap, ie. TERRUM VAL D'OR B.V., kondigt voor de fuserende vennootschappen kondigt in de Staatscourant in Nederland de gegevens aan als vermeld in artikel 333e lid 1 boek 2 Nederlands B.W,

. Het huidig fusievoorstel zal voorgelegd worden aan de algemene vergadering der aandeelhouders/vennoten

van elk van de bovengenoemde vennootschappen, die zal besluiten tot de fusie, en die zal gehouden worden op 28 juni 2013.

De bestuursorganen van zowel de overnemende ais de over te nemen vennootschap verklaren tenslotte op de hoogte te zijn van de respectieve buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders/vennoten dd. 28 juni 2013 die tot de fusie zullen besluiten en van de respectievelijke agenda's, en verzaken bijgevolg voorzover nodig aan de oproepingsformaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen, overeenkomstig artikel 533 en 535, respectievelijk artikel 268 en 269 Belgisch W. venn.

Voor eensluidend verklaard uitteksel

Uit Johansson

Bestuurder

Karl-Erik Tommy Larsson

Bestuurder

4

r Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/05/2013

��r-- Mod Word 11,1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i III iiivai i i

Ondernemingsnr : 0841.440.950 Benaming

(voluit) : VAL D'OR

(verkort) :

4:3 MEI 2OU

fiiyesa.

Griffie

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Gulledelle 92, bus 2, 1200 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 19 APRIL 2013, BIJ WIJZE VAN EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT

1. De vergadering beslist met ��nparigheid van de stemmen om de heer Per Johansson, wonende te. Flyinge 1572, 247 92 Siidra Sandby, Zweden, te benoemen als bestuurder van de vennootschap, met: onmiddellijke ingang.

" De heer Per Johansson wordt benoemd voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering der aandeelhouders van 2017. De heer Per Johansson zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Met ingang vanaf heden is de raad van bestuur dan ook samengesteld uit de volgende personen;

- de heer Morten Wettergreen

- de heer Jan Erik Lansberg

- de heer Karl-Erik Tommy Larsson

- de heer Ulf Johansson

- de heer Per Johansson

Overeenkomstig artikel 12 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door ��n gedelegeerd bestuurder, alleen handelend,

2. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan, Mr. Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Pipet.", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van' Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en II.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Jim Bauwens

Bij zonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/12/2011

�� Mud Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

e

.r

0 2 DEC. 20111

Griffie

11U UI 11 fl11 NIIaVllll I JVI

*1118]453"

r

V,

behi aai Bet Stara

Ondernemingsnr 0841.440.950

Benaming

(voluit) : VAL D'OR

(verkort) .

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Gulledelle 92 bus 2, 1200 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Mededeling

Neerlegging van het fusievoorstel waarbij Terrum Val d'Or B.V. BVBA zal worden ontbonden zonder vereffening met het oog op de fusie van Terrum Val d'Or B.V. BVBA met VAL D'OR NV door overneming door VAL DDR NV bij wijze van vereniging van alle aandelen in ��n hand.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

12/12/2011

��Mptl2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

+11186029+

3 0 NOV. 2011

Griftie

Annexes du1Vlbmf��rb�Ig�

Ondernemingsnr : G/4 4 . y L 95o .

Benaming

(voluit) : VAL D'OR

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Lambrechts-Woluwe (B- 1200 Brussel), Gulledelle 92 bus 2

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN

Uit een akte verleden op 24 november 2011 door Meester Carole Guillemyn, geassocieerd notaris te Brussel, ter registratie neergelegd, blijkt dat :

1. De vennootschap naar Noors recht 'Terrum Invest AS", met zetel van de vennootschap te 0250 Oslo (Noorwegen), Munkedamsveien 45, Vika Atrium.

2. De vennootschap naar Nederlands recht genaamd "Mesan Masten VIII BV", met zetel van de vennootschap te Luchthaven Schiphol (Nederland), Schiphol Boulevard, 231 Toren B 5e, 1118BH.

3. De vennootschap naar Zweeds recht genaamd "Dagon AB", met zetel van de vennootschap te Box 5044520214, Malm� (Zweden).

Zij onder hen een naamloze vennootschap oprichten, met als naam "VAL d'OR", waarvan de vennootschapszetel gevestigd zal zijn te Sint-Lambrechts-Woluwe (B- 1200 Brussel), Gulledelle, 92, bus 2, met een kapitaal van zeventigduizend euro (� 70.000,00), vertegenwoordigd door zeventigduizend (70.000) aandelen zonder aanduiding van waarde, in geld ingeschreven, tegen de prijs van ��n euro (� 1,00) elk, volledig volgestort die elk ��n/zeventig duizendste van het maatschappelijk kapitaal (1/70.000ste) vertegenwoordigen.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN :

Artikel 3 - Maatschappelijk doel

De Vennootschap heeft tot doel:

a.het verkrijgen en vervreemden, zowel in eigendom ais genot, huren en verhuren, vervaardigen, administreren, financieren en exploiteren van onroerende goederen en andere vermogenswaarden.

b.het al dan niet tezamen met anderen deelnemen In en/of het voeren van bestuur over andere ondernemingen.

c.het voorzien in de behoefte aan financieringsmiddelen van zowel dochterondernemingen als van anderen. d.het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. e.het verrichten van aile handelingen, welke in de ruimste zin genomen, geacht kunnen worden in verband

te staan met of bevorderlijk te zijn voor een der sub a tot en met sub d omschreven doeleinden.

Artikel 4 - Duur

De duur van de vennootschap is niet beperkt.

Artikel 8 - Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden. De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die hen te allen tijde kan ontslaan.

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders. De uittredende bestuurders zijn onbeperkt herkiesbaar.

Indien een bestuurdersfunctie openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht hierin voorlopig te voorzien; in dit geval gaat de algemene vergadering bij haar eerstkomende samenkomst, over tot de definitieve aanstellingen; de aldus aangestelde bestuurder be�indigt de opdracht van zijn voorganger.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Artikel 10 - Machten van de Raad

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de statuten aan de algemene_vergadering voorbehouden zijn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~ Artikel 11 - Dagelijks bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen hetzij aan ��n of meer van zijn leden die in dit geval de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen, hetzij aan ��n of meer personen, gekozen buiten zijn schoot, al dan niet aandeelhouder.

De raad van bestuur alsmede de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur kunnen, in het kader van dit

bestuur, eveneens speciale en welbepaalde machten verlenen aan ��n of meer personen van hun keuze. Artikel 12 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt in de akten en in rechte vertegenwoordigd :

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door ��n gedelegeerd-bestuurder;

- hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door ��n of meer afgevaardigden van dit bestuur.

Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door speciale volmachtdragers, binnen de grenzen van hun mandaat.

Artikel 18 - Datum plaats buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering komt van rechtswege bijeen op de eerste donderdag van de maand mei van elk jaar, om vijftien uur, op de plaats aangeduid in de oproeping of, bij gebrek, op de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 25 - Maatschappelijk boekjaar.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op deze laatste datum, worden de maatschappelijke geschriften afgesloten en de raad van bestuur maakt een inventaris op en stelt de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Ze vormt ��n geheel.

Artikel 26 - Verdeling.

Op het resultaat, zoals het blijkt uit de jaarrekening, opgesteld overeenkomstig het boekhoudrecht, wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De vergadering beslist, op voorstel van de raad van bestuur, over de aan het saldo te geven bestemming. Artikel 27 - Uitkering van dividenden en van interimdividenden.

Eventuele dividenden worden uitbetaald op de tijdstippen en plaatsen door de raad van bestuur vastgesteld. De raad van bestuur zal eveneens mogen beslissen over te gaan tot de betaling van een interimdividend, zelfs voor het afsluiten van het maatschappelijk boekjaar. Hij zal zich terzake gedragen volgens de wettelijke beschikkingen dienaangaande.

Alle dividenden die binnen de vijf jaar niet werden ge�nd, verjaren en komen de vennootschap toe. Zij worden bij de wettelijke reserve gevoegd.

Artikel 29 - Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, dient het netto-activa eerst om, in geld of effecten, het afbetaald, niet afgeschreven bedrag van de aandelen terug te betalen.

Indien de aandelen niet in dezelfde mate afbetaald werden, houden de vereffenaars, voor de verdeling, rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld van de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het eventuele saldo wordt in gelijke mate tussen de aandeelhouders verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen.

OVERGANGSBEPALINGEN

A.Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar begint op heden om te eindigen op ��nendertig december tweeduizend en twaalf. B.Eerste jaarvergadering

De eerste gewone algemene jaarvergadering zal samenkomen in tweeduizend dertien.

C.Verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting

De vennootschap zal haar werkzaamheden beginnen vanaf haar inschrijving in het handelsregister en zal rechtspersoonlijkheid verwerven vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel van huidige akte op de griffie van de Rechtbank van koophandel van het arrondissement Brussel.

Alle verbintenissen, alsmede alle verplichtingen die hieruit voortvloeien, en alle bedrijfsactiviteiten, voorafgaand aan deze, in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting gesteld door de oprichters worden overgenomen door de vennootschap op heden opgericht. Deze overname zal echter gevolg hebben op het ogenblik dat onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben.

Daarnaast verklaren de comparanten de Heren Larsson Karl-Erik en (Jlf Johansson te machtigen om voor rekening van onderhavige vennootschap alle noodzakelijke en nuttige akten en overeenkomsten te ondertekenen met betrekking tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, en dit gedurende een termijn van vijftien dagen en ten laatste op het ogenblik van de verkrijging van haar rechtspersoonlijkheid.

BENOEMINGEN

De comparanten duiden aan :

A. Als eerste bestuurders van de vennootschap

1. de Heer Morten Wettergreen, wonende Linderngata 4, te 0455 Oslo (Noorwegen)

2. de Heer Jan Erik L�nsberg, wonende Fjordvttgen 22, te S-436 50 Hovas (Zweden)

Luik � Vervolg

3. de Heer Karl-Erik Tommy Larsson, wonende Ter Kamerenlaan 28, te Brussel (1000 Brussel)

4. de Heer Ulf Johansson, wonende te Franklin Rooseveltlaan, 113, Brussel (1050 Brussel)

Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders zal verstrijken na de jaarvergadering van 2017.

Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders zal ten kosteloze titel uitgevoerd worden.

B. Commissaris.

Aangezien de vennootschap beantwoordt aan de criteria van artikel 141 van het Wetboek Vennootschappen, beslist de algemene vergadering momenteel geen commissaris te benoemen. De noodzaak van een dergelijke benoeming zal bij een volgende buitengewone algemene vergadering onderzocht worden.

Bevoegdheidsdelegatie.

Alle bevoegdheden worden toegekend aan de heer Dirk Caestecker, advocaat, of de heer Jim Bauwens, advocaat, of enig ander advocaat van de advocatenassociatie "DLA Piper UK LLP", waarvan de kantoren gevestigd zijn te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Uitbreidingsstraat 2, 2600 Antwerpen, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid om elk afzonderlijk op te treden, teneinde de formaliteiten uit te voeren tot het bekomen van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij de belasting op de toegevoegde waarde en bij de andere besturen en tot het wijzigen of aanvullen van deze inschrijvingen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL (getekend) Carole Guillemyn, geassocieerd notaris Samen neergelegd: uitgifte, volmachten, bankattest

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/04/2015

��Mod Word 11.1

"

[i1 � I] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

ne

llIli1u18~m1,e1111m

Ondernemingsnr : 0841 A40.950

Benaming

(voluit) : VAL D'OR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

r~" ~~;j

rer griffie Ver *~ , ..:echtban ~ry~ f~f~e _+.

~~ 111 ~iw ~ ' ~. s.^i"y`7ClAe-i,'

~~" ~_ ~-" ~* Y

i4t 1 �_

o

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : c3ulledelle 92, bus 6, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel) (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 15 NOVEMBER 2014 BIJ WIJZE VAN EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT

1. De vergadering neemt met ��nparigheid van de stemmen kennis van het ontslag van (i) de heer Mattias Rickardsson en (ii) de heer Morten Wettergreen, als bestuurders van de vennootschap, en dit met ingang vanaf de datum van onderhavige algemene vergadering

2. De vergadering beslist vervolgens, eveneens met ��nparigheid van de stemmen, om (I) de heer Jakob M6rndal, wonende te Bastugatan 27 1, 118 25 Stockholm, Zweden, en (ii) de heer Lars-011e Schiinhult, wonende te Terkamerenlaan 28, 1000 Brussel, Belgi�, te benoemen als bestuurders van de vennootschap, dit eveneens met ingang vanaf de datum van onderhavige algemene vergadering.

De heer Jakob M�rndal en de heer Lars-Olie Schinhult worden benoemd voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering der aandeelhouders van 2017, De heer Jakob M�rndal en de heer Lars Schi nhult zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Met ingang vanaf heden is de raad van bestuur dan ook samengesteld uit de volgende 5 personen:

- de heer Jan Erik L�nsberg;

- de heer Karl-Erik Tommy Larsson;

- de heer Ulf Johansson;

- de heer Jakob M�rndal; en

- de heer Lars-Olie Sch�nhult.

Overeenkomstig artikel 12 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door ��n gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

3. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper , met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om aile nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en Il.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Jim Bauwens

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 07.05.2015, NGL 25.06.2015 15212-0457-014
06/07/2015

��Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

..~.~..-r. ~..

: i " 71 ~~..~

1111#111111111111

Z ~ ~~. "_ ~ `~ :r

ter griffie van "�

Griffie

rechtbank

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0841.440.950

Benaming

(voluit) : VAL D'OR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Gulledelle 92, bus 6, Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel)/12,00 (volledig adres)

Onderwerp akte : Einde mandaat bestuurder wegens overlijden en benoeming bestuurder

UITTREKSEL. UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 10 MAART 2015 BIJ WIJZE VAN EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT

1. De vergadering neemt kennis van het overlijden van de heer Jan Erik lansberg en akteert bijgevolg het einde van zijn bestuursmandaat.

2. De vergadering beslist met ��nparigheid van de stemmen om de heer Oscar Lansberg, wonende te Fjordv�gen 22, 436 50 Hovas, Zweden, te benoemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf de datum van onderhavige algemene vergadering.

De heer Oscar LSnsberg wordt benoemd voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering der aandeelhouders van 2017. De heer Oscar Lansberg zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Met ingang vanaf heden is de raad van bestuur dan ook samengesteld uit de volgende 5 personen:

- de heer Karl-Erik Tommy Larsson;

- de heer Ulf Johansson;

- de heer Jakob Miirndal;

- de heer Lars-011e Sch�nhult; en

- de heer Oscar L�nsberg.

Overeenkomstig artikel 12 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door ��n gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

3.De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 5915, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor, ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en 11.

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Dirk Caestecker

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
VAL D'OR

Adresse
GULLEDELLE 92, BUS 6 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées VAL D'OR

Coordonnées
VAL D'OR