21/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.04.2014, DPT 14.05.2014 14125-0111-044
21/05/2014 : BL456091
17/04/2014
ÿþI w e c 3
* 1 4 0 8 2 9 8 8 *
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- 7 A P R 2 0 1 4
G r e f f e
N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 9 0 5 9 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A L E N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 2 7 - 1 0 6 0 B R U X E L L E S
O b i t l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E X t r a l t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 m a r s 2 0 1 4 :
A c o m p t e r d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o m p o s é d e :
' M o n s i e u r O . G E N I S , P r é s i d e n t
' M o n s i e u r C . V A N O P H E M , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a u q u e l f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e s a
r e p r é s e n t a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n o n t é t é d é l é g u é e s
' M o n s i e u r E . H E R I N C K X , A d m i n i s t r a t e u r
' M o n s i e u r î . D U R B E C Q , A d m i n i s t r a t e u r
' M o n s i e u r D . G I L L E B E R T , A d m i n i s t r a t e u r
S a n s p r é j u d i c e d e s p o u v o i r s c o n f i é s à l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p o u r a u t a n t q u e c e s m a t i è r e s n e r e s s o r t e n t p a s d é j à d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e é g a l e m e n t à l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l e p o u v o i r d ' e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t e r , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , p o u r t o u t e s l e s m a t i è r e s é n u m é r é e s c i - a p r è s i n d é p e n d a m m e n t d e s m o n t a n t a ,
p o n f c r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u a i r e s , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
O u t r e c e q u i p r é c è d e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e l e s d é l é g a t i o n s d e r e p r é s e n t a t i o n , s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , s u i v a n t e s :
t e n m a t i è r e d ' é t u d e s , d e s o u m i s s i o n s e t / o u d ' o f f r e s e t c e t a n t p o u r l e s m a î t r e s d ' o u v r a g e p u b l i c s q u e p r i v é s , d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E h o r s T V A :
' p o u r l e v o l e t d e s t r a v a u x d e V A L E N S , s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d e M o n s i e u r C a l o g e r o L a u r i c e l l a .
' P o u r i e v o l e t t r a v a u x d e l a s u c c u r s a l e A R T , s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d e l ' u n e d e s
p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- M o n s i e u r C l é m e n t M e r k p o e l
- M o n s i e u r C a l o g e r o L a u r i c e l l a
E t a n t e n t e n d u q u e M o n s i e u r C . M e r k p o e l e s t a u t o r i s é à s i g n e r s e u l e n m a t i è r e d ' é t u d e s , d e s o u m i s s i o n s e t / o u d ' o f f r e s e t c e t a n t p o u r l e s m a i t r e s d ' o u v r a g e p u b l i c s q u e p r i v é s , d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 5 0 0 . 0 0 0 H T V A .
' P o u r l e v o l e t t r a v a u x d e l a s u c c u r s a l e A , R . F . I . , s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d e l ' u n e
d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r R e i n a r t S c h o o f s
- M o n s i e u r C a l o g e r o L a u r i c e l l a
- M o n s i e u r M a r c K i s s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . e n m a t i è r e d e c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e e t / o u a u t r e s t y p e s d e c o n t r a t s r e l a t i f s à l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x , f o u r n i t u r e s e t p r e s t a t i o n s e t / o u d e s e r v i c e s e t c e t a n t p o u r l e s m a i t r e s d ' o u v r a g e p u b l i c s q u e p r i v é s , d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 h o r s N A :
. s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d e M o n s i e u r C a l o g e r o L a u r i c e l l a ,
' P o u r l e v o l e t t r a v a u x d e l a s u c c u r s a l e A R T , s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d e M o n s i e u r C l é m e n t M e r k p o e l .
" R o u r l e v o l e t t r a v a u x d e l a s u c c u r s a l e A . R F , 1 , s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d e l ' u n e
d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r R e i n a r t S c h o o f s
- M o n s i e u r M a r c K i s s
3 . e n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e s o c i é t é m o m e n t a n é e , d e s o c i é t é i n t e r n e e t a u t r e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n
r e l a t i f s à d e s m a r c h é s d ' u n m o n t a n t t o t a l é g a l o u i n f é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E h o r s T V A
. s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s .
4 . e n m a t i è r e d e d e m a n d e s d e p a r t i c i p a t i o n o u d e d é p ô t s d e c a n d i d a t u r e e t c e t a n t a u p r è s d e m a i t r e s
d ' o u v r a g e p u b l i c s q u e p r i v é s , r e l a t i f s à d e s m a r c h é s d ' u n m o n t a n t p r é s u m é é g a l o u i n f é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0
h o r s T V A :
' s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- M o n s i e u r C a l o g e r o L a u r i c e l l a ,
- M o n s i e u r D o m i n i q u e d e T h e u x ,
- U n A d m i n i s t r a t e u r .
5 , a ) e n m a t i è r e d e c o m m a n d e s e n s o u s - t r a i t a n c e d e f o u r n i t u r e s e t / o u d e t r a v a u x e t / o u d e p r e s t a t i o n s e t / o u d e s e r v i c e s d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E h o r s N A :
. s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s ,
b ) e n m a t i è r e d e c o m m a n d e s e n s o u s - t r a i t a n c e d e f o u r n i t u r e s e t / o u d e t r a v a u x e t / o u d e p r e s t a t i o n s e t / o u d e s e r v i c e s ( h o r s i n v e s t i s s e m e n t ) d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E h o r s T V A
. s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n e p a r t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r o u M e s s i e u r s A l a i n D e l a i s s e , R u d y S c h e r e r ,
G r é g o r y L e t h é e t d ' a u t r e p a r t d e M a d a m e o u d e M o n s i e u r
- G a ë t a n B r u m a g n e .
- V i n c e n t D e C o n i n c k ,
- F e r d i n a n d d e R i e m a e c k e r ,
- C l é m e n t D e v e u g l e ,
- G e o f f r o y G o d a r t ,
- P h i l i p p e H a u b e r t ,
- S e r g e j J a n s s e n s ,
- J e a n , Y v e s J o n n i a u x ,
- M a r c K i s s ,
- M i c h e l L e j e u n e ,
- M a r c L e m p e r e u r ,
- C h r i s t o p h e L e P o l a i n ,
- J o s é L o r a n t ,
- A l a i n M a r e c h a l
- C l é m e n t M e r k p o e l
- O l i v i e r O r t e g a t ,
- P i e r r e P e r e t ,
- P h i l i p p e S a s s o y e ,
- R e i n e r t S c h o o f s
- M a t h i e u V a n E n i s ,
- S t é p h a n e V a n k e e r b e r g h e n ,
- M a r i e - C h r i s t i n e V i e l l e v o y e ,
- J ü r g e n W y n a n t .
É t a n t e n t e n d u q u e , e n m a t i è r e d e c o m m a n d e e n s o u s - t r a i t a n c e d e f o u r n i t u r e e t / o u t r a v a u x e t / o u d e
p r e s t a t i o n s e t / o u s e r v i c e s d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 7 . 5 0 0 E , u n e s e u l e p e r s o n n e r e p r i s e s o u s l e n u m é r o
5 . b e s t a u t o r i s é e à s i g n e r s e u l e .
6 . e n m a t i è r e d e c o m m a n d e s d e f o u r n i t u r e s e t m a t é r i e l d e b u r e a u e t a u t r e s , d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à
1 0 . 0 0 0 h o r s N A :
' s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M o n s i e u r D i d i e r K n a p e n ,
- M a d a m e C a r o l i n e L e m a i g r e ,
- M a d a m e C a r o l i n e J a n s s e n ,
- U n A d m i n i s t r a t e u r .
E t a n t e n t e n d u q u e l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s c i - d e s s u s a u p o i n t 6 s o n t a u t o r i s é e s à s i g n e r s e u l e s c e s
c o m m a n d e s e t c o n t r a t s d ' u n e v a l e u r i n f é r i e u r e à 2 . 5 0 0 ¬ .
7 . e n m a t i è r e d e c o m m a n d e s d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s ( b e r l i n e s e t t r a n s p o r t s m a i n - d ' o e u v r e ) d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 2 5 . 0 0 0 ¬ h o r s N A :
- s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t M a d a m e C a r o l i n e L e m a i g r e .
8 . e n m a t i è r e d ' i n t r o d u c t i o n d e d é c l a r a t i o n d e c r é a n c e s l o r s d e f a i l l i t e , l i q u i d a t i o n o u a u t r e p r o c é d u r e
d ' i n s o l v a b i l i t é :
' s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- M a d a m e C a r o l i n e J a n s s e n ,
- M o n s i e u r D i d i e r K n a p e n ,
- U n A d m i n i s t r a t e u r .
9 . e n m a t i è r e d e f a c t u r e s , d é c l a r a t i o n s d e c r é a n c e e t n o t e s d e c r é d i t a u p r è s d e s m a i t r e s d ' o u v r a g e p u b l i c s e t
p r i v é s :
' s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- M o n s i e u r D i d i e r K n a p e n ,
- M o n s i e u r S é b a s t i e n d e T h e u x ,
- u n A d m i n i s t r a t e u r ,
à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s d ' o u v e r t u r e d e c o m p t e , d ' e x é c u t i o n d e p a i e m e n t , d e c o n s t i t u t i o n d e c a u t i o n n e m e n t o u d e g a r a n t i e a i n s i q u ' a l ' e x c e p t i o n d e s d e m a n d e s d e c r é d i t s b a n c a i r e s , l e s q u e l l e s e x c e p t i o n s c o n s t i t u e n t d e s o p é r a t i o n s p o u r l e s q u e l l e s d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s s p é c i f i q u e s o n t é t é é t a b l i s .
1 0 . e n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e t r a v a i l d u p e r s o n n e l o u v r i e r ( e n g a g e m e n t e t l i c e n c i e m e n t ) :
' s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d e :
- M a d a m e C a r o l i n e L e m a i g r e ,
- M a d a m e V i v i a n e W e l l e m a n s ,
- U n A d m i n i s t r a t e u r .
1 1 . e n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e t r a v a i l d u p e r s o n n e l e m p l o y é ( e n c e c o m p r i s l e s c a d r e s ) ( e n g a g e m e n t e t
l i c e n c i e m e n t ) ;
' s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e C a r o l i n e L e m a i g r e e t u n A d m i n i s t r a t e u r .
1 2 . e n m a t i è r e d e r e c o u r s , r e q u ê t e s , r é c l a m a t i o n s o u a u t r e s à i n t r o d u i r e d e v a n t d e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s
o u d e s j u r i d i c t i o n s t a n t j u d i c i a i r e s q u ' a d m i n i s t r a t i v e s h o r m i s l e C o n s e i l d ' E t a t
. s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e C a r o l i n e J a n s s e n e t u n A d m i n i s t r a t e u r .
1 3 . e n m a t i è r e d ' a v i s j u r i d i q u e s , l i t i g e s , t r a n s a c t i o n s e t a u t r e s a r r a n g e m e n t s a m i a b l e s ;
- s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e C a r o l i n e J a n s s e n e t u n A d m i n i s t r a t e u r .
E t a n t e n t e n d u q u e ;
- M a d a m e C . J a n s s e n e s t a u t o r i s é e à s i g n e r s e u l e c e q u i a t r a i t a u x a v i s j u r i d i q u e s e t l i t i g e s ;
- M a d a m e C . J a n s s e n e t u n e d e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t 5 s o n t a u t o r i s é e s à s i g n e r c o n j o i n t e m e n t l e s a r r a n g e m e n t s e n m a t i è r e d e s i n i s t r e s c h a n t i e r ;
- M a d a m e C . L e m a i g r e e t M a d a m e C . J a n s s e n , p r é c i t é e s , s o n t a u t o r i s é e s à s i g n e r s e u l e s l e s a r r a n g e m e n t s e n m a t i è r e s d e s i n i s t r e s a u x v é h i c u l e s .
1 4 . e n m a t i è r e d e c o n c l u s i o n e t r é s i l i a t i o n d e p o l i c e s d ' a s s u r a n c e :
' s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e C a r o l i n e J a n s s e n e t u n A d m i n i s t r a t e u r .
1 5 . e n m a t i è r e d e s é c u r i t é , q u a l i t é e t e n v i r o n n e m e n t :
. e n m a t i è r e d e s é c u r i t é , s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d e l ' u n e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- M a d a m e C a r o l i n e L e m a i g r e ,
- M a d a m e V i v i a n e W e l l e m a n s ,
- M a d a m e C a r o l i n e J a n s s e n .
. e n m a t i è r e d e q u a l i t é , s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e C a r o l i n e L e m a i g r e e t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r .
à
à
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
' + e n m a t i è r e d ' e n v i r o n n e m e n t , s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d e M a d a m e C a r o l i n e '
L e m a i g r e .
C e s d é l é g a t i o n s c o m p o r t e n t l e p o u v o i r d e s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e r e l a t i v e a u x m a t i è r e s s u s m e n t i o n n é e s .
C e s d é l é g a t i o n s s o n t é g a l e m e n t v a l a b l e s e n c a s d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e .
C e s d é l é g a t i o n s n e p e u v e n t ê t r e s o u s - d é l é g u é e s .
E n o u t r e , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l e s c o n v e n t i o n s d e f i n a n c e m e n t d e s i n v e s t i s s e m e n t s d é c i d é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t u n A d m i n i s t r a t e u r , s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t .
"
L e s p r é s e n t e s d é l é g a t i o n s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d u 1 0 m a r s 2 0 1 4 e t p r e n d r o n t , d e p l e i n d r o i t e t s a n s f o r m a l i t é , f i n l e 0 1 j a n v i e r 2 0 1 6 . E l l e s a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t c e l l e s c o n f é r é e s a n t é r i e u r e m e n t , q u i r e s t e n t e n v i g u e u r j u s q u ' a u 9 m a r s 2 0 1 4 i n c l u s ,
C h r i s t o p h e V a n O p h e m
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d o s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/04/2014 : BL456091
08/01/2014
ÿþM o t / 2 . 1
a ~ e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ; j ~ ~ m p ~ t B
t u t u t I ~ I ~ ~ I ~ ~ ~ I ~ V ~ I ~ V r e - Y . , .
1 4 8 5 1 1 1 1 3 1 1 1 i X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
` B i j l a g e n l i i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 9 0 5 9 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A L E N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 2 7 - 1 0 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s .
C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M a d a m e I s a b e l l e R a s m o n t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
C h r i s t o p h e V a n O p h e m
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
27/11/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- ~
, Y X c j t ; t '
B R U X E L L E S
G r e f f e 5 N © V . 7 0 1 3 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 9 0 5 9 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A L E N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 2 7 - 1 0 6 0 B R U X E L L E S
O b i e t d " l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 8 o c t o b r e 2 0 1 3 :
A c o m p t e r d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o m p o s é d e :
" M o n s i e u r O . G E N I S , P r é s i d e n t
" M o n s i e u r C . V A N O P H E M , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a u q u e l l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e s a
r e p r é s e n t a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n o n t é t é d é l é g u é e s
* M o n s i e u r E . H E R I N C K X , A d m i n i s t r a t e u r
" M o n s i e u r T , D U R B E C Q , A d m i n i s t r a t e u r
" M o n s i e u r D . G I L L E B E R T , A d m i n i s t r a t e u r
S a n s p r é j u d i c e d e s p o u v o i r s c o n f i é s à l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p o u r a u t a n t q u e c e s m a t i è r e s n e r e s s o r t e n t p a s d é j à d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e é g a l e m e n t à l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l e p o u v o i r d ' e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t e r , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , p o u r t o u t e s l e s m a t i è r e s é n u m é r é e s c i - a p r è s i n d é p e n d a m m e n t d e s m o n t a n t s .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u a i r e s , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
O u t r e c e q u i p r é c è d e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e l e s d é l é g a t i o n s d e r e p r é s e n t a t i o n , s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , s u i v a n t e s
t e n m a t i è r e d ' é t u d e s , d e s o u m i s s i o n s e t / o u d ' o f f r e s e t c e t a n t p o u r l e s m a î t r e s d ' o u v r a g e p u b l i c s q u e p r i v é s , d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A :
" P o u r l e v o l e t d e s t r a v a u x d e V A L E N S , s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d e M o n s i e u r C a l o g e r o L a u r i c e l l a .
" P o u r l e v o l e t t r a v a u x d e l a s u c c u r s a l e A R T , s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d e l ' u n e d e s
p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- M o n s i e u r C l é m e n t M e r k p o e l
- M o n s i e u r C a l o g e r o L a u r i c e l l a
E t a n t e n t e n d u q u e M o n s i e u r C . M e r k p o e l e s t a u t o r i s é à s i g n e r s e u l e n m a t i è r e d ' é t u d e s , d e s o u m i s s i o n s e t / o u d ' o f f r e s e t c e t a n t p o u r l e s m a î t r e s d ' o u v r a g e p u b l i c s q u e p r i v é s , d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 5 0 0 . 0 0 0 ¬ H T V A .
" P o u r l e v o l e t t r a v a u x d e l a s u c c u r s a l e A . R . F , I . , s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d e l ' u n e
d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- M o n s i e u r R e i n a r t S c h o o f s
- M o n s i e u r C a l o g e r o L a u r i c e l l a
- M o n s i e u r M a r c K i s s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . e n m a t i è r e d e c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e e t / o u a u t r e s t y p e s d e c o n t r a t s r e l a t i f s à l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x , f o u r n i t u r e s e t p r e s t a t i o n s e t / o u d e s e r v i c e s e t c e t a n t p o u r l e s m a i t r e s d ' o u v r a g e p u b l i c s q u e p r i v é s , d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A :
" s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d e M o n s i e u r C a l o g e r o L a u r i c e l l a .
" P o u r l e v o l e t t r a v a u x d e l a s u c c u r s a l e A R T , s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d e M o n s i e u r C l é m e n t M e r k p o e l .
" P o u r l e v o l e t t r a v a u x d e l a s u c c u r s a l e A . R F . I , s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d e l ' u n e
d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r R e i n a r t S c h o o f s
- M o n s i e u i M a r c K i s s
3 . e n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e s o c i é t é m o m e n t a n é e , d e s o c i é t é i n t e r n e e t a u t r e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n r e l a t i f s à d e s m a r c h é s d ' u n m o n t a n t t o t a l é g a l o u i n f é r i e u r à 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A :
" s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s .
4 . e n m a t i è r e d e d e m a n d e s d e p a r t i c i p a t i o n o u d e d é p ô t s d e c a n d i d a t u r e e t c e t a n t a u p r è s d e m a i t r e s d ' o u v r a g e p u b l i c s q u e p r i v é s , r e l a t i f s à d e s m a r c h é s d ' u n m o n t a n t p r é s u m é é g a l o u i n f é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A :
" s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- M o n s i e u r C a l o g e r o L a u r i c e l l a ,
- M o n s i e u r D o m i n i q u e d e T h e u x ,
- U n A d m i n i s t r a t e u r .
5 . a ) e n m a t i è r e d e c o m m a n d e s e n s o u s - t r a i t a n c e d e f o u r n i t u r e s e t / o u d e t r a v a u x e t / o u d e p r e s t a t i o n s e t / o u d e s e r v i c e s d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s N A :
" s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s .
b ) e n m a t i è r e d e c o m m a n d e s e n s o u s - t r a i t a n c e d e f o u r n i t u r e s e t / o u d e t r a v a u x e t / o u d e p r e s t a t i o n s e t / o u d e s e r v i c e s ( h o r s i n v e s t i s s e m e n t ) d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A
" s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n e p a r t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r o u M e s s i e u r s A l a i n D e l a i s s e , R u d y S c h e r e r ,
G r é g o r y L e t h é e t d ' a u t r e p a r t d e M a d a m e o u d e M o n s i e u r :
- G a é t a n B r u m a g n e ,
- V i n c e n t D e C o n i n c k ,
- F e r d i n a n d d e R i e m a e c k e r ,
- C l é m e n t D e v e u g l e ,
- G e o f f r o y G o d a n t ,
- P h i l i p p e H a u b e r t ,
- S e r g e j J a n s s e n s ,
- J e a n - Y v e s J o n n i a u x ,
- M a r c K i s s ,
- M i c h e l L e j e u n e ,
M a r c L e m p e r e u r ,
- C h r i s t o p h e L e P o l a i n ,
- J o s é L o r a n t ,
- A l a i n M a r e c h a l
- C l é m e n t M e r k p o e l
- O l i v i e r O r t e g a t ,
P i e r r e P e r e t ,
- P h i l i p p e S a s s o y e ,
- R e i n a r t S c h o o f s
- M a t h i e u V a n E n i s ,
- S t é p h a n e V a n k e e r b e r g h e n ,
- M a r i e - C h r i s t i n e V i e l l e v o y e ,
- J O r g e n W y n a n t .
É t a n t e n t e n d u q u e , e n m a t i è r e d e c o m m a n d e e n s o u s - t r a i t a n c e d e f o u r n i t u r e e t / o u t r a v a u x e t / o u d e
p r e s t a t i o n s e t / o u s e r v i c e s d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 7 . 5 0 0 ¬ , u n e s e u l e p e r s o n n e r e p r i s e s o u s l e n u m é r o
5 . b e s t a u t o r i s é e à s i g n e r s e u l e .
6 . e n m a t i è r e d e c o m m a n d e s d e f o u r n i t u r e s e t m a t é r i e l d e b u r e a u e t a u t r e s , d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r â 1 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A
" s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- M o n s i e u r D i d i e r K n a p e n ,
- M a d a m e C a r o l i n e L e m a i g r e ,
}
. "
7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M a d a m e C a r o l i n e J a n s s e n ,
- U n A d m i n i s t r a t e u r .
E t a n t e n t e n d u q u e l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s c i - d e s s u s a u p o i n t 6 s o n t a u t o r i s é e s à s i g n e r s e u l e s c e s c o m m a n d e s e t c o n t r a t s d ' u n e v a l e u r i n f é r i e u r e à 2 . 5 0 0 E .
7 . e n m a t i è r e d e c o m m a n d e s d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s ( b e r l i n e s e t t r a n s p o r t s m a i n - d ' o e u v r e ) d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 2 5 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A ;
" s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t M a d a m e C a r o l i n e L e m a i g r e .
8 . e n m a t i è r e d ' i n t r o d u c t i o n d e d é c l a r a t i o n d e c r é a n c e s l o r s d e f a i l l i t e , l i q u i d a t i o n o u a u t r e p r o c é d u r e d ' i n s o l v a b i l i t é :
" s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- M a d a m e C a r o l i n e J a n s s e n ,
- M o n s i e u r D i d i e r K n a p e n ,
- U n A d m i n i s t r a t e u r .
9 . e n m a t i è r e d e f a c t u r e s , d é c l a r a t i o n s d e c r é a n c e e t n o t e s d e c r é d i t a u p r è s d e s m a î t r e s d ' o u v r a g e p u b l i c s e t p r i v é s
" s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- M o n s i e u r D i d i e r K n a p e n ,
- M o n s i e u r S é b a s t i e n d e T h e u x ,
- u n A d m i n i s t r a t e u r .
à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s d ' o u v e r t u r e d e c o m p t e , d ' e x é c u t i o n d e p a i e m e n t , d e c o n s t i t u t i o n d e c a u t i o n n e m e n t o u d e g a r a n t i e a i n s i q u ' à l ' e x c e p t i o n d e s d e m a n d e s d e c r é d i t s b a n c a i r e s , l e s q u e l l e s e x c e p t i o n s c o n s t i t u e n t d e s o p é r a t i o n s p o u r l e s q u e l l e s d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s s p é c i f i q u e s o n t é t é é t a b l i s .
1 0 . e n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e t r a v a i l d u p e r s o n n e l o u v r i e r ( e n g a g e m e n t e t l i c e n c i e m e n t )
" s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d e :
- M a d a m e C a r o l i n e L e m a i g r e ,
- M a d a m e V i v i a n e W e l l e m a n s ,
- U n A d m i n i s t r a t e u r .
1 1 , e n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e t r a v a i l d u p e r s o n n e l e m p l o y é ( e n c e c o m p r i s l e s c a d r e s ) ( e n g a g e m e n t e t l i c e n c i e m e n t ) :
" s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e C a r o l i n e L e m a i g r e e t u n A d m i n i s t r a t e u r ,
1 2 . e n m a t i è r e d e r e c o u r s , r e q u ê t e s , r é c l a m a t i o n s o u a u t r e s à i n t r o d u i r e d e v a n t d e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s o u d e s j u r i d i c t i o n s t a n t j u d i c i a i r e s q u ' a d m i n i s t r a t i v e s h o r m i s l e C o n s e i l d ' E t a t :
" s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e C a r o l i n e J a n s s e n e t u n A d m i n i s t r a t e u r ,
1 3 . e n m a t i è r e d ' a v i s j u r i d i q u e s , l i t i g e s , t r a n s a c t i o n s e t a u t r e s a r r a n g e m e n t s a m i a b l e s
" s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e C a r o l i n e J a n s s e n e t u n A d m i n i s t r a t e u r ,
E t a n t e n t e n d u q u e ;
- M a d a m e C . J a n s s e n e s t a u t o r i s é e à s i g n e r s e u l e c e q u i a t r a i t a u x a v i s j u r i d i q u e s e t l i t i g e s ;
- M a d a m e C . J a n s s e n e t u n e d e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t 5 s o n t a u t o r i s é e s à s i g n e r c o n j o i n t e m e n t l e s a r r a n g e m e n t s e n m a t i è r e d e s i n i s t r e s c h a n t i e r ;
- M a d a m e C . L e m a i g r e e t M a d a m e C . J a n s s e n , p r é c i t é e s , s o n t a u t o r i s é e s à s i g n e r s e u l e s l e s a r r a n g e m e n t s e n m a t i è r e s d e s i n i s t r e s a u x v é h i c u l e s .
1 4 . e n m a t i è r e d e c o n c l u s i o n e t r é s i l i a t i o n d e p o l i c e s d ' a s s u r a n c e
" s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e C a r o l i n e J a n s s e n e t u n A d m i n i s t r a t e u r ,
1 5 . e n m a t i è r e d e s é c u r i t é , q u a l i t é e t e n v i r o n n e m e n t
" e n m a t i è r e d e s é c u r i t é , s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d e l ' u n e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r B r u n o d e B u e g e r ,
- M a d a m e C a r o l i n e L e m a i g r e ,
- M a d a m e V i v i a n e W e l l e m a n s ,
- M a d a m e C a r o l i n e J a n s s e n .
" e n m a t i è r e d e q u a l i t é , s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M o n s i e u r B r u n o d e B u e g e r e t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" e n m a t i è r e d ' e n v i r o n n e m e n t ,
- s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d e M o n s i e u r B r u n o d e B u e g e r ,
- s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d e M a d a m e C a r o l i n e L e m a i g r e .
C e s d é l é g a t i o n s c o m p o r t e n t l e p o u v o i r d e s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e r e l a t i v e a u x m a t i è r e s s u s m e n t i o n n é e s .
C e s d é l é g a t i o n s s o n t é g a l e m e n t v a l a b l e s e n c a s d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e ,
C e s d é l é g a t i o n s n e p e u v e n t ê t r e s o u s - d é l é g u é e s .
E n o u t r e , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l e s c o n v e n t i o n s d e f i n a n c e m e n t d e s i n v e s t i s s e m e n t s d é c i d é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t u n A d m i n i s t r a t e u r , s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s p r é s e n t e s d é l é g a t i o n s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d u 8 o c t o b r e 2 0 1 3 e t p r e n d r o n t , d e p l e i n d r o i t e t s a n s f o r m a l i t é , f i n l e 0 1 j a n v i e r 2 0 1 5 . E l l e s a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t c e l l e s c o n f é r é e s a n t é r i e u r e m e n t , q u i r e s t e n t e n v i g u e u r j u s q u ' a u 7 o c t o b r e 2 0 1 3 i n c l u s .
C h r i s t o p h e V a n O p h e m
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/11/2013 : BL456091
19/09/2013
ÿþ M a f 2 . 1
¬ e j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I ~ I I V I I ~ W I I ~ I I V ~ I I V I V
* 1 3 1 Q 2 7 6 9
8 R ~ p 6 L , F , j 1 5 ,
G r e f f e , . . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 9 0 5 9 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A L E N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 2 7 - 1 0 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r , R e n o n c i a t i o n d e s d é l é g a t i o n e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r C h r i s t o p h e V A N O P H E M , d o m i c i l i é r u e d u L o n g C h ê n e 3 3 à 1 9 7 0 W e z e n b e e k - O p p e m , l e q u e l a c c e p t e .
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t s ' a c h è v e r a à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
L e s a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e n t q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t e n c o n s é q u e n c e c o m p o s é d e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s à p a r t i r d u 0 9 . 0 9 . 2 0 1 3 :
- M . O l i v i e r G E M I S , d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7
- M . T h i e r r y D U R B E C Q , d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6
- M . E d o u a r d H E R I N C K X , d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 - M , D i d i e r G I L L E B E R T , d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 ,
- M , C h r i s t o p h e V A N O P H E M , d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
( . R e n o n c i a t i o n d e s d é l é g a t i o n s e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e r e n o n c i a t i o n d e M o n s i e u r E d o u a r d H E R I N C K X à l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é q u i l u i a é t é c o n f é r é e e n d a t e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 e t c e a v e c e f f e t a u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
( ( . N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r C h r i s t o p h e V A N O P H E M , d o m i c i l i é r u e d u L o n g C h ê n e 3 3 à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t c e a v e c e f f e t a u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 . L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n l u i e s t é g a l e m e n t d é l é g u é e ,
E d o u a r d H E R I N C K X
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/09/2013 : BL456091
19/12/2014
ÿþ M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t 4 u r b e r g e ~ = ' ,
a p r è s d é p ô t d e l ' a c f e , f f 4 e ç u ~ e
M I V W I I ~ ~ M I I I W I I I I I I ~
* 1 9 2 2 9 8 6 8 *
I 0 B E C , 2 0 1 i f
a u r r E f f c , d u t , i b p n a 1 d e c o m m e r c e
1 r a i " t L 4 : 1 . . . ~ " ~ ~ } ~
~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 9 0 5 9 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A L E N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 2 7 - 1 0 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4
A c o m p t e r d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o m p o s é d e ;
' M o n s i e u r O . G E N I S , P r é s i d e n t
M o n s i e u r C . V A N O P H E M , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a u q u e l i a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e s a
r e p r é s e n t a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n o n t é t é d é l é g u é e s
' M o n s i e u r E . H E R I N C K X , A d m i n i s t r a t e u r
' M o n s i e u r T . D U R B E C Q , A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r D . G I L L E B E R T , A d m i n i s t r a t e u r
S a n s p r é j u d i c e d e s p o u v o i r s c o n f i é s â l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p o u r a u t a n t q u e c e s m a t i è r e s n e r e s s o r t e n t p a s d é j à d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e é g a l e m e n t à l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l e p o u v o i r d ' e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t e r , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , p o u r t o u t e s l e s m a t i è r e s é n u m é r é e s c i - a p r è s i n d é p e n d a m m e n t d e s m o n t a n t s .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u a i r e s , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
O u t r e c e q u i p r é c è d e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e l e s d é l é g a t i o n s d e r e p r é s e n t a t i o n , s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , s u i v a n t e s ;
1 . e n m a t i è r e d ' é t u d e s , d e s o u m i s s i o n s e t / o u d ' o f f r e s e t c e t a n t p o u r l e s m a î t r e s d ' o u v r a g e p u b l i c s q u e p r i v é s , d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s N A :
- P o u r l e v o l e t d e s t r a v a u x d e V A L E N S , s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d u D i r e c t e u r d e s O f f r e s .
P o u r l e v o l e t t r a v a u x d e l a s u c c u r s a l e A R T , s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d e l ' u n e d e s
p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- l e D i r e c t e u r A R T ,
- l e D i r e c t e u r d e s O f f r e s .
E t a n t e n t e n d u q u e l e D i r e c t e u r A R T e s t a u t o r i s é à s i g n e r s e u l e n m a t i è r e d ' é t u d e s , d e s o u m i s s i o n s e t / o u d ' o f f r e s e t c e t a n t p o u r l e s m a i t r e s d ' o u v r a g e p u b l i c s q u e p r i v é s , d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 5 0 0 . 0 0 0 ¬ H T V A .
P o u r l e v o l e t t r a v a u x d e l a s u c c u r s a l e A . R F . I . , s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d e l ' u n e
d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- I e R e s p o n s a b l e d u D é p a r t e m e n t A . R F , I ,
- I e D i r e c t e u r d e s O f f r e s ,
- l e C o n t r a c t &