ÿþi r d i m t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
h 1 l l 0 1 1 H I l l l l I 1 H l I l l I 1 1 H N
" 1 1 0 3 9 4 6 3 *
B R U X E L L E S
- 0 2 M R T 2 0 T 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 7 6 0 . 7 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A L E N T I N A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : B d A d o l p h e M a x 6 2 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d e g é r a n t
P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 1
L e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 1 à 1 8 h 0 0 , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a S p r I V a l e n t i n a
L ' A . G . a p p e l l e M o n s i e u r B a r t B O G A E R S à p r é s i d e r l a p r é s e n t e A . G .
L ' . A . G e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e . E l l e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r :
1 è r e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n g é r a n t
2 è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n g é r a n t
D é l i b é r a t i o n :
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- l a d é m i s s i o n , à d a t e r d e c e j o u r , d e M o n s i e u r B a r t B O G A E R S d e s a q u a l i t é d e g é r a n t . I l l u i e s t d o n n é e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é
- L a n o m i n a t i o n , à d a t e r d e c e j o u r , d e M o n s i e u r S a l v a t o r e C A L A S C I B E T T A e n q u a l i t é d e g é r a n t . I l e s t é g a l e m e n t d é c i d é q u e s o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 ' , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 1 .
S a l v a t o r e C A L A S C I B E T T A , B a r t B O G A E R S
G é r a n t e n t r a n t G é r a n t s o r t a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e