09/12/2013
ÿþ : i n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E Z
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 . 1 1 5 . 8 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A L V E S T M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e B r u g m a n n , 1 4 7 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n o b j e t - t r a n s f e r t s i è g e - n o m i n a t i o n .
x x x x x x
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e h u i t
n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , z é r o r e n v o i ( s ) , a u
p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e d i x n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e v o l u m e 9 3 , f o l i o 7 7 ,
c a s e 1 8 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s . P o u r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) I l l i s i b l e " , c e q u i s u i t
x x x x x x
1 . R a p p o r t d u g é r a n t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 2 3 2 e t r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 p a r l a p h r a s e s u i v a n t e : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 2 3 2 » .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r a j o u t e r a p r è s l e s e p t i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e
s u i v a n t
" L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t a u c o m m e r c e d e l ' a r t e n g é n é r a l ,
s o i t l a p r é s e n t a t i o n à l ' a c h a t o u à l a v e n t e d ' o e u v r e s d ' a r t . E l l e p o u r r a p r o c é d e r à l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n ,
l ' a c h a t , l a v e n t e , e n g r o s e t a u d é t a i l , l e c o m m e r c e a u s e n s l e p l u s é t e n d u d u t e r m e , e n c e c o m p r i s l e c o m m e r c e
é l e c t r o n i q u e p a r u t i l i s a t i o n d e m o y e n s m u l t i m é d i a , d e t o u t o b j e t d ' a r t o u d e c o l l e c t i o n .
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t l a r e s t a u r a t i o n d ' o e u v r e s d ' a r t .
L a s o c i é t é p o u r r a c o n c e v o i r e t o r g a n i s e r d e s r e p r é s e n t a t i o n s d e p e r f o r m a n c e s e t d î n e r s à c a r a c t è r e
c u l t u r e l . "
4 . N o m i n a t i o n d ' u n d e u x i è m e g é r a n t e t m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 1 :
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e
l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 2 :
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
R A P P O R T S ,
Q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n e c o p i e d u r a p p o r t d u g é r a n t
j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a u q u e l r a p p o r t é t a i t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s o n t é t é a d r e s s é s a v e c l a c o n v o c a t i o n à
l ' a s s o c i é u n i q u e .
F O R M A L I T E S D ' A C C E S A L ' A S S E M B L E E .
Q u e p o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , l ' a s s o c i é u n i q u e s ' e s t c o n f o r m é a u x p r e s c r i p t i o n s d e s s t a t u t s .
Q U O R U M D E P R E S E N C E .
Q u e l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é é t a n t t o u t e s r é u n i e s
à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n - ' v o c a t i o n s .
V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
C e s f a i t s v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e - m e n t c o n s t i t u é e
p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
R É S O L U T I O N S .
C e t e x p o s é t e r m i n é , l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
i
1 1 1 1
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P R E M I E R E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l ,
2 3 2 e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e i l e s t d i t a u p o i n t 2 . d e l ' o r d r e d u j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e i l e s t d i t a u p o i n t 3 . d e l ' o r d r e d u j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t à d a t e r d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x
m i l l e t r e i z e e t , c e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t à t i t r e g r a t u i t à s a v o i r ; M a d a m e A g n è s F A L C O N d e
L O N G U E V I A L L E ( p a s s e p o r t n u m é r o 0 5 H 1 1 3 3 4 3 ) , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e F r a n z M e r j a y , 1 9 6 e t d e
m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 2 d e s s t a t u t s c o m m e i l e s t d i t a u p o i n t 4 d e l ' o r d r e d u j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e m o d i f i c a t i o n o b j e t - t r a n s f e r t s i è g e -
n o m i n a t i o n , u n m a n d a t , u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , u n r a p p o r t d u g é r a n t e t l e s
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , n o t a i r e .
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2011
ÿþ M i d 2 . 0
V o l e t 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L i n
2 1 J U I N l e n
G r e f f e
R 1 1 0 9 8 5 2 6
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
N 1 S 5 1 ~ ~
( e n e n t i e r ) : V A L V E S T M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e B r u g m a n n , 1 4 7 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e :
C O N S T I T U T I O N .
x x x x x x
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e d i x - s e p t j u i n - d e u x m i l l e o n z e c e q u i s u i t :
x x x x x x
C O M P A R A N T :
M o n s i e u r N i c o l a s V A L T I L L E , d e m e u r a n t à 6 9 0 0 2 L y o n 0 2 ( F r a n c e ) , 1 3 r u e d u F l a t ( p a s s e p o r t i n ° 0 5 T P 6 5 8 1 5 ) , i c i r e p r é s e n t é e a u x f i n s d e l a p r é s e n t e c o n s t i t u t i o n p a r M o n s i e u r H E R M A N S T h i e r r y , d e m e u r a n t ; p r o f e s s i o n n e l l e m e n t 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B r u g m a n n , 1 4 7 , d û m e n t a u t o r i s é à c e t e f f e t e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n d o n n é e s o u s s e i n g p r i v é q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
L e q u e l c o m p a r a n t , a p r è s n o u s a v o i r r e m i s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n p l a n f i n a n c i e r d a n s l e q u e l i l j u s t i f i e l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r , e t a p r è s n o u s a v o i r ; d é c l a r e q u ' i l n ' e s t a s s o c i é u n i q u e d ' a u c u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o u s a r e q u i s d e d r e s s e r , p a r ; l e s p r é s e n t e s , l e c o n t r a t d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , q u ' i l d é c l a r e a v o i r a r r ê t é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 :
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e a p o u r d é n o m i n a t i o n « V a l v e s t M a n a g e m e n t
A r t i c l e 2 :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B - 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B r u g m a n n 1 4 7 .
I l p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e , p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e . A r t i c l e 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t o u s t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - ' c i , l e c o n s e i l e n i n g é n i e r i e e t e n t e c h n o l o g i e e t t o u t e s a c t i v i t é s s e r a t t a c h a n t à l ' o r g a n i s a t i o n e n t r e p r e n e u r i a l e ; p o u r c o m p t e d e t i e r s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a g e s t i o n d e s o c i é t é s , a i n s i q u e l a p r e s t a t i o n d e t o u t t r a v a i l a d m i n i s t r a t i f ; g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s e t t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s e t a u t r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l ( i ) l ' a c q u i s i t i o n , l a d é t e n t i o n e t l a c e s s i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p a r t o u s m o y e n s , p a r v o i e d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e p a r t i c i p a t i o n s , d r o i t s , i n t é r ê t s e t e n g a g e m e n t s d a n s d e s ; s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , ( i i ) l ' a c q u i s i t i o n p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , a i n s i q u e ; l ' a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d e t i t r e s , o b l i g a t i o n s , c r é a n c e s , b i l l e t s e t a u t r e s ; v a l e u r s o u i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s d e t o u t e s e s p è c e s ( n o t a m m e n t d ' o b l i g a t i o n s o u d e p a r t s é m i s e s p a r d e s f o n d s ; c o m m u n d e p l a c e m e n t b e l g e o u p a r d e s f o n d s é t r a n g e r s , o u t o u t a u t r e o r g a n i s m e s i m i l a i r e ) , d e p r ê t s o u t o u t e : a u t r e f a c i l i t é d e c r é d i t , a i n s i q u e d e s c o n t r a t s p o r t a n t s u r l e s t i t r e s p r é c i t é s o u y r e l a t i f s , ( i i i ) e t l a p o s s e s s i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d ' a c t i f s ( c o m p o s é n o t a m m e n t d ' a c t i f s t e l s q u e : c e u x d é f i n i s d a n s l e s p a r a g r a p h e s ( i ) e t ( i i ) c i - d e s s u s ) ( i v ) p l u s g é n é r a l e m e n t l a g e s t i o n d e l a t r é s o r e r i e .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' i n v e s t i s s e m e n t , l e d é v e l o p p e m e n t o p p o r t u n e t a v i s é a i n s i q u e l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u x b i e n s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s a i n s i q u ' a u x d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s e t n o t a m m e n t , t e d r o i t d ' e m p h y t é o s e , l e d r o i t d e s u p e r f i c i e , l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s ; i m m e u b l e s à d e s t i e r s , l ' a c h a t e t l a v e n t e t a n t e n p l e i n e p r o p r i é t é , q u ' e n u s u f r u i t , q u ' e n n u e - p r o p r i é t é l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s , l ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e , ' ! a p r i s e e n l o c a t i o n e t l a m i s e e n l o c a t i o n d e b i e n s m e u b l e s r e l a t i f s a u x i n s t a l l a t i o n s e t a u x é q u i p e m e n t s e t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o u t i l l a g e s d e c e s b i e n s i m m e u b l e s , a i n s i q u e l e s a c t e s / o p é r a t i o n s e n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d é c r i t c i - d e s s u s , e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e r e n d e m e n t d e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' o c t r o i d e p r ê t s e t d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t s à d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u ' à d e s e n t r e p r i s e s o u p a r t i c u l i e r s e n c e c o m p r i s s e s a c t i o n n a i r e s e t g é r a n t s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t . D a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é q u e l c o n q u e à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i v i t é s q u e l a l o i r é s e r v e à d e s b a n q u e s d e d é p ô t , d e s d é t e n t e u r s d e d é p ô t s à t e r m e , à d e s c a i s s e s d ' é p a r g n e , à d e s s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t à d e s e n t r e p r i s e s d e c a p i t a l i s a t i o n , a i n s i q u ' à d e s a g e n t s i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é p e u t h y p o t h é q u e r s e s b i e n s i m m e u b l e s e t m e t t r e e n g a g e t o u s s e s a u t r e s b i e n s , e n c e c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e . E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t a c c o r d e r s o n a v a l p o u r t o u s l e s e m p r u n t s , t o u t e s l e s o u v e r t u r e s d e c r é d i t e t a u t r e s e n g a g e m e n t s , t a n t p o u r e l l e - m ê m e , s e s g é r a n t s e t a c t i o n n a i r e s , q u e p o u r l e s s o c i é t é s a p p a r t e n a n t a u g r o u p e , p o u r a u t a n t q u ' e l l e y a i t u n i n t é r ê t .
L a s o c i é t é p e u t p a r t i c i p e r à d e s s o c i é t é s m o m e n t a n é e s e t é g a l e m e n t e n a s s u r e r l a g e s t i o n .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i n d u s t r i e l l e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t .
A r t i c l e 4 :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , à c o m p t e r d u d i x - s e p t j u i n d e u x m i l l e o n z e .
A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) , e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 8 6 )
p a r t s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( ¬ 1 0 0 ) .
S O U S C R I P T I O N E N E S P E C E S .
L e s c e n t q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) e u r o s l ' u n e , p a r
l e c o m p a r a n t q u i d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e c h a c u n e d e c e s c e n t q u a t r e - v i n g t s i x p a r t s a é t é l i b é r é e p a r t i e l l e m e n t
à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s , e t q u e l e m o n t a n t g l o b a l d e c e s v e r s e m e n t s , s ' é l e v a n t à d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s
( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o s , e s t d é p o s é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 5 8 8 - 0 3 0 0 4 5 1 - 1 3 o u v e r t à l a " B A N Q U E
T r a n s a t l a n t i q u e B e l g i u m " a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
A r t i c l e 6 :
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e .
A r t i c l e 7 :
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r d e s c e r t i f i c a t s a u n o m d e s t i t u l a i r e s , e x t r a i t s d ' u n r e g i s t r e à
s o u c h e s e t s i g n é s p a r l a g é r a n c e .
A r t i c l e 8 :
L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . L e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o n t
e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à
l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u ' à l a d é l i v r a n c e d e s l e g s p o r t a n t s u r
c e l l e s - c i .
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s ,
j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
A r t i c l e 9 :
L a g é r a n c e e s t c o n f i é e à u n g é r a n t p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t r é m u n é r é o u g r a t u i t s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d é c è s , d é m i s s i o n o u r é v o c a t i o n d u g é r a n t , i l s e r a p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t p a r l ' a s s o c i é
u n i q u e .
A r t i c l e 1 0 :
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s à t o u s m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x .
A r t i c l e 1 1 :
L e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a
s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 2 :
L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
A r t i c l e 1 3 :
L ' a s s o c i é u n i q u e e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e l p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s
u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é , i l p o u r r a c o n c l u r e
l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s
c o m p t e s a n n u e l s .
I l s e r a t e n u t a n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n a v a n t a g e
q u ' i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t a p p r o u v é s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d ' a v r i l à o n z e h e u r e s o u ,
s i c e j o u r e s t f é r i é , l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A r t i c l e 1 4 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . A c e t t e d a t e , l a
g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s
d e l a g é r a n c e à l a " B A N Q U E N A T I O N A L E D E B E L G I Q U E " .
A r t i c l e 1 5 :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
A r t i c l e 1 6 "
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e .
S i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s o c i é u n i q u e
s e p r o n o n c e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t
d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t
é v e n t u e l l e m e n t s u r d ' a u t r e s m e s u r e s .
A r t i c l e 1 7 :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s o c i é u n i q u e
d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n ,
c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 1 8 :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n f a i t e p o u r c e s
r è g l e m e n t s , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
A r t i c l e 1 9 :
A u c a s o ù p o u r u n e r a i s o n q u e l c o n q u e , l a s o c i é t é c o m p t e p l u s d ' u n a s s o c i é e t j u s q u ' a u m o m e n t o ù l a
s o c i é t é n e c o m p t e à n o u v e a u p l u s q u ' u n s e u l a s s o c i é , l e s p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s c o n c e r n a n t l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a y a n t a u m o i n s d e u x a s s o c i é s s e r o n t d ' a p p l i c a t i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t
d e l a s o c i é t é d e m ê m e q u e l a r e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s s e r o n t r é g l é s c o n f o r m é m e n t à c e s p r e s c r i p t i o n s .
A r t i c l e 2 0 :
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , c o m m i s s a i r e e t l i q u i d a t e u r é l i t , p a r l e s p r é s e n t e s ,
d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e
v a l a b l e m e n t f a i t e s , s a n s a u t r e o b l i g a t i o n p o u r l a s o c i é t é q u e d e t e n i r c e s d o c u m e n t s à l a d i s p o s i t i o n d u
d e s t i n a t a i r e .
A r t i c l e 2 1 :
L ' a s s o c i é u n i q u e e n t e n d s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t , e n c o n s é q u e n c e , l e s
d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n ' e s t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , y s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s , e t l e s c l a u s e s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e , s o n t c e n s é e s n o n
é c r i t e s .
A r t i c l e 2 2 :
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d , p o u r l e d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s
S o c i é t é s , e l l e n e s e r a p a s t e n u e d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e t c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a l e s
p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e .
S i l a s o c i é t é n o m m e o u d o i t n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , c e u x - c i d e v r o n t ê t r e c h o i s i s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e .
L e n o m b r e e t l e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s s o n t d é t e r m i n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a c t i o n n a i r e s . C e s é m o l u m e n t s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e , é t a b l i e a u d é b u t d e l e u r m a n d a t . I l s n e p e u v e n t
ê t r e m o d i f i é s q u e d u c o n s e n t e m e n t d e s p a r t i e s .
L e s f o n c t i o n s d e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s c e s s e n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
A r t i c l e 2 3 :
L a m i s s i o n e t l e s p o u v o i r s d e s c o m m i s s a i r e s s o n t c e u x q u e l e u r a s s i g n e n t l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 2 4 :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e e t l ' a s s o c i é
u n i q u e a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e t r e i z e .
L e s s t a t u t s é t a n t a i n s i a r r ê t é s , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é :
a . d e n o m m e r c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r V A L T I L L E N i c o l a s ,
p r é n o m m é .
b . d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r T h i e r r y H E R M A N S o ù à t o u t e m p l o y é d e l a s o c i é t é S G G
B e l g i u m , a y a n t s o n s i è g e à B - 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B r u g m a n n , 1 4 7 a u a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s
f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l a B a n q u e -
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T . V . A .
R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s
L a s o c i é t é r e p r e n d r a p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l ' e n s e m b l e d e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s
q u i e n r é s u l t e n t e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s p a r l e c o m p a r a n t f o n d a t e u r , d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x
m i l l e o n z e .
V o l e t B - S u i t e
D é o s é s e n m ê m e t e m s u n e e x e x p é d i t i o n a . . - _ - - u - - - - - - . . - e t _ - . . . . a t t e s t a t i o n
n _ . _ r _ _ _ - - - - - _ - _ - .
p ~ p p ' d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , u n m a n d a t e t u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e d e u x p a r a g r a p h e q u a t r e d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n i q u e m e n t
e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l ' a c q u i s i t i o n p o u r l a n o u v e l l e s o c i é t é d e l a
p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , N o t a i r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e