05/03/2013
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 7 5 5 5 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 2 F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 6 8 8 . 2 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D U N G E N A U T O M A T E N E X P L O I T A T I E E N B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R B E T E R E N D E A K T E m . b . t . b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n d d . 2 9 . 1 2 . 2 0 1 1 e n d d . 0 3 . 1 2 . 2 0 1 2
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A l e x a n d r a J a d o u l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e ` b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " L E N A B R T S & J A D O U L " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , D u i s b u r g s e s t e e n w e g 1 8 , i n ; m i j n k a n t o o r a a n d e D u i s b u r g s e s t e e n w e g 1 8 , o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d : " G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n : g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 . b o e k 1 3 7 5 b l a d 8 1 v a k 1 4 , O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 e u r o . D e O n t v a n g e r : ( g e t e k e n d ) D E C L E R C Q G . " , h o u d e n d e e e n v e r b e t e r e n d e a k t e m , b . t , e n e r z i j d s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 g e h o u d e n i n , a a n w e z i g h e i d v a n n o t a r i s A r t h u r L e n a e r t s t e T e r v u r e n e n a n d e r z i j d s m . b . t . d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d . 0 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 g e h o u d e n i n a a n w e z i g h e i d v a n n o t a r i s A l e x a n d r a J a d o u l t e . T e r v u r e n w a a r b i j d o o r d e h e e r D i r k D e M a n , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o t e n v a n d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e v o l m a c h t e n z o a l s d e z e a a n g e h e c h t g e b l e v e n z i j n a a n e n e r z i j d s d e n o t a r i ë l e a k t e v a n N o t a r i s A r t h u r L e n a e r t s d d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n a n d e r z i j d s a a n d e n o t a r i ë l e a k t e v a n N o t a r i s A l e x a n d r a J a d o u l d d . 0 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , h e t v o l g e n d e w e r d u i t e e n g e z e t e n v e r k l a a r t :
V O O R A F G A A N D E L I J K E U I T E E N Z E T T I N G
1 / O p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d g e h o u d e n v o o r N o t a r i s A r t h u r L e n a e r t s t e T e r v u r e n e e n b u i t e n g e w o n e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l i j k g e s t e l d m e t e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p ; m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t " V A N D U N G E N A U T O M A T E N E X P L O I T A T I E E N B E H E E R " m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 6 8 8 . 2 4 5 , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e ` H e l m o n d ( N e d e r l a n d ) e n m e t z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) . T e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d ` o n d e r m e e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r h o o g d e n w e r d i n d e v e r v a n g i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v o o r z i e n . H i e r b i j i s e c h t e r i n d e n o t u l e n e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g ( w a t b e t r e f t d e v e r v a n g i n g v a n d e . e n i g e z a a k v o e r d e r ) r e s p e c t i e v e l i j k e e n o n v o l l e d i g h e i d g e s l o p e n ( w a t b e t r e f t d e o m v o r m i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n E u r o e n w a t b e t r e f t d e d u b b e l e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ) .
2 / O p 0 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d g e h o u d e n v o o r N o t a r i s A l e x a n d r a J a d o u l t e T e r v u r e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . T e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d o n d e r m e e r o p n i e u w h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r h o o g d . H i e r b i j i s o p n i e u w i n d e n o t u l e n e e n o n v o l l e d i g h e i d g e s l o p e n .
D e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a s p e r G e r a r d u s v a n d e r P l a s t e E i n d h o v e n : ( N e d e r l a n d ) o p 1 8 o k t o b e r 1 9 8 3 , n a v e r k l a r i n g v a n g e e n b e z w a a r v e r l e e n d d o o r d e S t a a t s s e c r e t a r i s v a n J u s t i t i e b i j b e s c h i k k i n g v a n 0 6 o k t o b e r 1 9 8 3 o n d e r n u m m e r B . V . 2 6 2 . 5 3 5
D e V e n n o o t s c h a p w a s g e r e g i s t r e e r d b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n v o o r B r a b a n t o n d e r n u m m e r 1 7 0 5 1 3 4 6 .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 d e c e m b e r 1 9 9 6 w e r d d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 3 d e c e m b e r 1 9 9 6 v e r p l a a t s t n a a r B e l g i ë .
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r B e r b e n t e N e e r p e l t o p 1 7 d e c e m b e r 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 9 7 0 1 1 1 - 2 4 2 , w e r d d e v o o r s c h r e v e n i n N e d e r l a n d b e s l o t e n , w i j z i g i n g b e k r a c h t i g d e n w e r d d e V e n n o o t s c h a p g e l i j k g e s t e l d m e t e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ; A a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t .
B i j o n d e r h a n d s b e s l u i t v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n 0 4 m a a r t 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 8 - 0 2 / 1 1 9 2 9 8 , w e r d o n d e r m e e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i n a a n w e z i g h e i d v a n n o t a r i s A r t h u r L e n a e r t s t e T e r v u r e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
r e s p e c t i e v e l i j k i n a a n w e z i g h e i d v a n n o t a r i s A l e x a n d r a J a d o u l t e T e r v u r e n o p 0 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e i d e n v o o r w e r p v a n o n d e r h a v i g e ' v e r b e t e r e n d e a k t e ' e n w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n z a l w o r d e n a a n g e b o d e n g e l i j k t i j d i g m e t e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e ' v e r b e t e r e n d e a k t e ' .
V O O R W E R P V A N V E R B E T E R E N D E A K T E - - V E R K L A R I N G V A N D E V E R S C H I J N E R
1 f V e r b e t e r i n g m . b . t . b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
a ) M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d u b b e l e v e r h o g i n g e r v a n :
V o o r a f g a a n d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e d r o e g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l 8 2 6 . 6 5 0 B E F ( a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g B e l g i s c h e F r a n k ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 5 ( v i j f e n v e e r t i g ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n e i g e n d o m v a n d e t o e n m a l i g e e n i g e v e n n o o t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g " I n t e r n a t i o n a l e P y r a m i d e H o l d i n g s ( L u x e m b o u r g ) S A " m e t z e t e l t e L - 1 8 5 5 L u x e m b o u r g , 4 6 A , A v e n u e J . F . K e n n e d y e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s v a n L u x e m b u r g o n d e r h e t n u m m e r B 4 6 4 4 8 . I n d e v o o r n o e m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n o n r e c h t e n i e t i n e e r s t e i n s t a n t i e o m g e z e t e n u i t g e d r u k t i n E u r o e n w e r d g e e n m e l d i n g g e m a a k t v a n d e o m z e t t i n g s k o e r s . B o v e n d i e n w e r d v e r d e r i n h e t t w e e d e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 n i e t e x p l i c i e t b e s l o t e n m e t h o e v e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z o u w o r d e n v e r h o o g d e n e v e n m i n v a n w e l k i n i t i e e l b e d r a g z o u w o r d e n u i t g e g a a n . E r w e r d i n d i t b e s l u i t e n k e l m e l d i n g g e m a a k t v a n h e t d e e l v a n d e ( e e r s t e ) k a p i t a a l v e r h o g i n g d a t w e r d v o l s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e d a a r t o e g e o p e n d e b a n k r e k e n i n g e n h o e v e e l h e t u i t e i n d e l i j k b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n a d e b e i d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
D e e n i g e v e r s c h i j n e r v e r d u i d e l i j k t e n v e r k l a a r t d a n o o k h e t v o l g e n d e a l s a a n v u l l i n g o p d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n d d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e n o t u l e r e n h e t g e e n v o l g t :
- H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d i n g e v o l g e d e i n v o e r i n g v a n d e E u r o p e s e M u n t d e " E U R O " p e r 0 1 j a n u a r i 2 0 0 2 v a n r e c h t s w e g e o m g e z e t i n E u r o m e t d i e n v e r s t a n d e d a t w e r d u i t g e g a a n v a n d e w i s s e l k o e r s w a a r b i j 1 ( é é n ) E u r o o v e r e e n k o m t m e t 4 0 , 3 3 9 9 B E F ( v e e r t i g k o m m a d r i e d r i e n e g e n n e g e n B e l g i s c h e F r a n k ) . D e r h a l v e k w a m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n 8 2 6 . 6 5 0 B E F ( a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g B e l g i s c h e F r a n k ) d a t b e s t o n d v o o r a f g a a n d a a n d e d u b b e l e k a p i t a a l v e r h o g i n g d d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 o v e r e e n m e t e e n b e d r a g v a n E U R 2 0 . 4 9 2 , 1 2 ( t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n t w a a l f c e n t ) .
- V e r d e r w e r d b e s l o t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e e r s t e k e e r t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n E U R 4 . 1 6 8 . 4 7 5 , 0 0 ( v i e r m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n E U R 2 0 . 4 9 2 , 1 2 ( t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n t w a a l f c e n t ) o p E U R 4 . 1 8 8 . 9 6 7 , 1 2 ( v i e r m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o e n t w a a l f c e n t ) m e t c r e a t i e v a n 9 . 1 5 4 ( n e g e n d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d e w e l k e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e 4 5 ( v i j f e n v e e r t i g ) a a n d e l e n e n d e w e l k e i n d e w i n s t d e l e n s i n d s h u n c r e a t i e . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n a p a r i g e p l a a t s t i n g e l d e n w e r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n m i n s t e n s é é n l v i j f d e . I n h e t b i j z o n d e r w e r d v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n E U R 8 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ( a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ) z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t d d . 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n w e g e d e A B N A m r o b a n k , k a n t o o r A n t w e r p e n - B e r c h e m d a t a a n g e h e c h t b l i j f t a a n v o o r n o e m d e n o t u l e n d d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 . V o o r a f g a a n d a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g " I n t e r n a t i o n a l e P y r a m i d e H o l d i n g s ( L u x e m b o u r g ) S A " , v o o r n o e m d , a f s t a n d g e d a a n v a n h a a r w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t w a a r d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g " l n v e x " S . à . r . l . S P F m e t z e t e l t e L - 1 8 5 5 L u x e m b o u r g , 4 6 A , A v e n u e J . F , K e n n e d y e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s v a n L u x e m b u r g o n d e r h e t n u m m e r B 6 5 7 6 7 a l s e n i g e k o n i n s c h r i j v e n o p d e g e c r e ë e r d e 9 . 1 5 4 ( n e g e n d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ) n i e u w e a a n d e l e n .
- V e r v o l g e n s w e r d b e s l o t e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n t w e e d e k e e r t e v e r h o g e n m e t E U R 1 1 . 0 3 2 , 8 8 ( e l f d u i z e n d t w e e ë n d e r t i g e u r o e n a c h t e n t a c h t i g c e n t ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n E U R 4 . 1 8 8 . 9 6 7 , 1 2 ( v i e r m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o e n t w a a l f c e n t ) o p E U R 4 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n E U R 1 1 . 0 3 2 , 8 8 ( e l f d u i z e n d t w e e ë n d e r t i g e u r o e n a c h t e n t a c h t i g c e n t ) , d a t w e r d a f g e n o m e n v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e v o o r k w a m e n o p d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , z o n d e r a a n m a a k n o c h u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d d e r h a l v e i n t o t a a l g e b r a c h t o p E U R 4 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 . 1 9 9 ( n e g e n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a à r d e , v e r d e e l d a l s v o l g t :
o d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g " I n t e r n a t i o n a l e P y r a m i d e H o l d i n g s ( L u x e m b o u r g ) S A " , v o o r n o e m d : e i g e n a r e s v a n 4 5 ( v i j f e n v e e r t i g ) a a n d e l e n ; e n
o d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g " I n v e x " S . à . r . l . S P F , v o o r n o e m d : e i g e n a r e s v a n 9 . 1 5 4 ( n e g e n d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ) a a n d e l e n .
" ~ Y b ) O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r a f g a a n d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 w a s d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E q u i t y T r u s t
( B e l g i u m ) " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r B e l a s t i n g - o v e r - d e - T o e g e v o e g d e - W a a r d e B E 0 4 4 8 . 0 8 1 . 8 9 7 , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , m e t d e h e e r E r i c H E N D R I C K X , n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 1 2 1 0 4 0 5 6 5 ,
w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B a r o n e s L u d w i n a d e B o r r e k e n s l a a n 1 1 1 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . H e t w a s d e b e d o e l i n g o m t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v o o r n o e m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
T e n o n r e c h t e w e r d e c h t e r i n v o o r n o e m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i c H E N D R I C K X a l s ' z a a k v o e r d e r ' v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e e n i g e v e r s c h i j n e r v e r d u i d e l i j k t e n v e r k l a a r t d a n o o k h e t v o l g e n d e a l s v e r b e t e r i n g v a n h e t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v i e r d e b e s l u i t d d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e n o t u l e r e n h e t g e e n v o l g t :
- A a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E q u i t y T r u s t ( B e l g i u m ) " , v o o r n o e m d , d i e n d e m e t i n g a n g v a n a f 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 e e r v o l o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r t e w o r d e n v e r l e e n d m e t d e h e e r E r i c H E N D R I C K X , v o o r n o e m d , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , e n b o v e n d i e n k w i j t i n g t e w o r d e n g e g e v e n a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r , d o c h o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
- V o o r d e v o l l e d i g h e i d m e r k t v e r s c h i j n e r o p e n n o t u l e e r t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d a t d e h i e r o p v o l g e n d e b e n o e m i n g i n h e t v i e r d e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t e n i g e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M M E M a n a g e m e n t " m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 2 5 0 . 7 3 0 R P R B r u s s e l e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k ( B r u s s e l ) , T e r v u r e n l a a n 1 3 A b u s 2 , m e t d e h e e r D i r k D e M a n , h o u d e r v a n i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 8 2 7 7 9 7 - 0 4 e n w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o r r e c t w e r d g e n o m e n .
2 1 V e r b e t e r i n g m . b . t . b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d d . 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
a ) V e r h o g i n g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
I n h e t d e r d e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d n i e t e x p l i c i e t b e s l o t e n m e t h o e v e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z o u w o r d e n v e r h o o g d e n e v e n m i n v a n w e l k i n i t i e e l b e d r a g z o u w o r d e n u i t g e g a a n . E r w e r d i n d e b e s l u i t e n e n k e l m e l d i n g g e m a a k t v a n h e t d e e l v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a t w e r d v o l s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e d a a r t o e g e o p e n d e b a n k r e k e n i n g e n h o e v e e l h e t u i t e i n d e l i j k b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n a d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e e n i g e v e r s c h i j n e r v e r d u i d e l i j k t e n v e r k l a a r t d a n o o k h e t v o l g e n d e a l s a a n v u l l i n g o p h e t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t d d . 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e n o t u l e r e n h e t g e e n v o l g t :
D o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d b e s l o t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n E U R 1 5 . 9 6 7 . 8 5 8 , 0 0 ( v i j f t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n E U R 4 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) o p E U R 2 0 . 1 6 7 . 8 5 8 , 0 0 ( t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o ) , m e t c r e a t i e v a n 3 4 . 9 7 3 ( v i e r e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d e w e l k e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e 9 . 1 9 9 ( n e g e n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ) a a n d e l e n e n d e w e l k e i n d e w i n s t d e l e n s i n d s h u n c r e a t i e , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n E U R 1 9 1 , 2 0 ( h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o e n t w i n t i g c e n t ) , d a t g e b o e k t w e r d o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " , d e w e l k e o n b e s c h i k b a a r b l i j f t e n d e w e l k e , n e t z o a l s h e t k a p i t a a l , e e n w a a r b o r g z a l u i t m a k e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n e n k e l z a l k u n n e n w o r d e n o p g e h e v e n o f v e r m i n d e r d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . D e z e 3 4 . 9 7 3 ( v i e r e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n a p a r i g e p l a a t s t i n g e l d e n w e r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n m i n s t e n s é é n l v i j f d e . I n h e t b i j z o n d e r w e r d v o o m o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n E U R 3 . 1 9 3 . 7 6 2 , 8 0 ( d r i e m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o e n t a c h t i g c e n t ) z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t d d . 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 v a n w e g e d e A B N A m r o b a n k , k a n t o o r A n t w e r p e n - B e r c h e m d a t a a n g e h e c h t b l i j f t a a n v o o r n o e m d e n o t u l e n d d . 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 . V o o r a f g a a n d a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g " I n t e r n a t i o n a l e P y r a m i d e H o l d i n g s ( L u x e m b o u r g ) S A " , v o o r n o e m d , a f s t a n d g e d a a n v a n h a a r w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t w a a r d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g " I n v e x " S . à . r . l . S P F m e t z e t e l t e L - 1 8 5 5 L u x e m b o u r g , 4 6 A , A v e n u e J . F . K e n n e d y e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s v a n L u x e m b u r g o n d e r h e t n u m m e r B 6 5 7 6 7 a l s e n i g e k o n i n s c h r i j v e n o p d e g e c r e ë e r d e 3 4 . 9 7 3 ( v i e r e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ) n i e u w e a a n d e l e n ,
b ) K e n n i s n a m e o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
V o o r d e v o l l e d i g h e i d v e r m e l d t e n i g e v e r s c h i j n e r e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t h e t t w e e d e b e s l u i t v a n d e v o o m o e m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 c o r r e c t w e r d g e n o m e n w a a r i n ( i ) h e t o n t s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E q u i t y T r u s t ( B e l g i u m ) " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , i n g e s o h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r B e l a s t i n g - o v e r - d e - T o e g e v o e g d e - W a a r d e B E 0 4 4 8 . 0 8 1 . 8 9 7 R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g p e r 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d b e v e s t i g d , m e t d e h e e r E r i c H E N D R I C K X , n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 1 2 1 0 4 0 5 6 5 , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B a r o n e s L u d w i n a d e B o r r e k e t r s l a a n 1 1 1 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n w a a r i n ( i i ) e v e n e e n s M e t i n g a n g v a n a f 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 d e b e n o e m i n g a l s e n i g e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r w e r d b e v e s t i g d v a n d e n a a m l o z e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p " T M F M a n a g e m e n t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C , b u s 2 0 4 ( T o u r & T a x i s ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 2 5 0 , 7 3 0 R P R B r u s s e l , m e t d e h e e r D i r k D e M a n , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n w a a r i n t o t s l o t ( i i i ) d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w e r d b e s l o t e n d a t d e h e e r D i r k D e M a n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n " T M F M a n a g e m e n t " N V m e t i n g a n g v a n a f 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 z o u w o r d e n v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w A n n L a v r y s e n , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 9 . 0 7 . 2 7 - 1 2 6 . 9 3 e n w o n e n d e t e 2 8 0 1 M e c h e l e n ( M u i z e n ) , K e r k e n b o s 1 0 6 / A .
3 / V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ( i n c l u s i e f v e s t i g i n g s e e n h e i d )
V o o r d e v o l l e d i g h e i d v e r z o e k t d e e n i g e v e r s c h i j n e r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 z o a l s g e h o u d e n v o o r n o t a r i s A l e x a n d r a J a d o u l t e T e r v u r e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i n c l u s i e f d e v e s t i g i n g s e e n h e i d ) w e r d v e r p l a a t s t n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C , b u s 2 0 4 ( T o u r & T a x i s ) e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
4 / V a s t s t e l l i n g v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
D e e n i g e v e r s c h i j n e r v e r z o e k t v e r v o l g e n s d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e v o l g e n d e t e k s t d e r s t a t u t e n t e n o t u l e r e n d e w e l k e z a l g e l d e n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n a f h e d e n e n d e w e l k e w e r d a a n g e p a s t a a n ( i ) a l l e b e s l u i t e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n d d , 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n d d . 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , z o a l s v e r b e t e r d d o o r o n d e r h a v i g e ` v e r b e t e r e n d e a k t e ' e n a a n ( i i ) d e W e t v a n 7 m e i 1 9 9 9 h o u d e n d e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; d e W e t v a n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 ( " c o r p o r a t e g o v e m a n c e " W e t ) h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; e n d e W e t v a n 2 j u n i 2 0 0 6 h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e t e v e r b e t e r e n :
A r t i k e l 1 ; R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t .
I n g e v o l g e b e s l u i t e n t o t o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n N e d e r l a n d n a a r B e l g i ë w e r d d e v e n n o o t s c h a p g e l i j k g e s t e l d m e t e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t .
D e v e n n o o t s c h a p i s t h a n s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m : " V A N D U N G E N A U T O M A T E N E X P L O I T A T I E E N B E H E E R " .
B i j g e b r u i k z a l d e z e n a a m s t e e d s d i e n e n g e v o l g d t e w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f i n h e t k o r t " B V B A " ,
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e H e l m o n d ( N e d e r l a n d ) .
D e z e t e l v a n w e r k e l i j k e i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C , b u s 2 0 4 ( T o u r & T a x i s ) .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g b i n n e n h e t V l a a m s e g e w e s t e n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t v e r p l a a t s e n e n w a a r o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a v a n w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n . A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e e x p l o i t a t i e e n v e r h u u r v a n e n h a n d e l i n b e d r i j f s - e n a m u s e m e n t s a u t o m a t e n , g e l u i d s i n s t a l l a t i e s e n d i s c o t h e k e n , d e e x p l o i t a t i e v a n a m u s e m e n t s h a l l e n e n s o o r t g e l i j k e i n r i c h t i n g e n e n v o o r t s a l h e t g e e n d a a r m e e i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n i n v e r b a n d s t a a t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , b e n e v e n s h e t v e r w e r v e n , h e t h o u d e n e n b e h e r e n v a n a a n d e l e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d e h a n d e l e n b e l e g g i n g i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n e f f e c t e n , h e t o p t r e d e n a l s t r u s t e e , h e t g a r a n t b l i j v e n e n / o f z e k e r h e i d s t e l l e n v o o r s c h u l d e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z i j a l d a n n i e t a l s a a n d e e l h o u d s t e r e e n b e l a n g h e e f t e n v o o r t s a l h e t g e e n i n d e m e e s t r u i m e z i n d e s w o o r d s u i t h e t v o r e n s t a a n d e v o o r t v l o e i t o f d a a r m e d e s a m e n h a n g t , d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t o p r i c h t e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t e n d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n s o o r t g e l i j k d o e l b e o g e n .
V o o r g a a n d e v e r r i c h t i n g e n o m v a t t e n n i e t d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g E u r o ( 2 0 . 1 6 7 . 8 5 8 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 4 4 . 1 7 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 4 4 1 7 2 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 5 / b i s : V o l s t o r t i n g k a p i t a a l
A . D e n o g i n g e l d u i t t e v o e r e n s t o r t i n g e n o p d e o p d e i n s c h r i j v i n g s d a g n i e t v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n , m o e t e n a l l e n t e s a m e n p l a a t s v i n d e n o p d e t i j d s t i p p e n d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l b e p a l e n .
B . E e n v e n n o o t d i e , n a e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e r i c h t v a n v e e r t i e n ( 1 4 ) d a g e n h e m b i j t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n , v e r w i j l t t e v o l d o e n a a n d e v o l s t o r t i n g v a n z i j n a a n d e l e n , i s a a n d e v e n n o o t s c h a p i n t r e s t e n v e r s c h u l d i g d b e r e k e n d a a n d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t , z u l k s v a n a f d e d a g v a n h u n o p e i s b a a r h e i d e n d i t z o n d e r s p e c i f i e k e i n g e b r e k e s t e l l i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g d a a r e n b o v e n , n a e e n t w e e d e b e r i c h t g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g g e b l e v e n , h e t v e r v e ! v a n d e v e n n o o t u i t s p r e k e n e n z i j n t i t e l s d o e n v e r k o p e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n h e m h e t v e r s c h u l d i g d g e b l e v e n s a l d o t e v o r d e r e n , a l s m e d e a l l e e v e n t u e l e s c h a d e v e r g o e d i n g ,
B e h o u d e n s w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r k o c h t a a n e e n v e n n o o t , i s d e i n s t e m m i n g v e r e i s t v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e v e r k o o p i s v o o r g e s t e l d .
" Z o l a n g n i e t t o t v o l s t o r t i n g w o r d t o v e r g e g a a n d o o r d e i n g e b r e k e b l i j v e n d e v e n n o o t o f d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n n i e t k u n n e n w o r d e n v e r k o c h t , b i j g e b r e k a a n d e v o l g e n s v o o r g a a n d e a l i n e a v e r e i s t e t o e s t e m m i n g , z i j n d e a a n d e l e n r e c h t e n s v a n o n w a a r d e . Z i j b e h o u d e n n o c h t a n s h u n a a n d e e l i n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t o p g e s c h o r t z o l a n g d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t v e r r i c h t z i j n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e v e n n o t e n m a c h t i g e n h u n t i t e l s v e r v r o e g d a f t e b e t a l e n ; I n d i t g e v a l w o r d e n t e v e n s d e v o o r w a a r d e n v a s t g e s t e l d t e g e n d e w e l k e d i e v e r v r o e g d e b e t a l i n g e n m o g e n p l a a t s h e b b e n .
A r t i k e l 6 : K a p i t a a l v e r h o g i n g
T o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , m o e t e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . D e t e r m i j n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n a a n g e k o n d i g d i n e e n b e r i c h t d a t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s w o r d t g e b r a c h t v a n d e v e n n o t e n
O p a a n d e l e n w a a r o p n i e t w o r d t i n g e s c h r e v e n z o a l s b e p a a l d i n d e t w e e d e a l i n e a , k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n w i e o v e r d r a c h t e n / o f o v e r g a n g v a n a a n d e l e n v r i j i s c o n f o r m d e s t a t u t e n , b e h o u d e n s i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e l v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n .
W a n n e e r n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d e b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e w o r d t v o o r z i e n , z a l d e z e p r e m i e w o r d e n b e s t e m d v o o r d e n i e t b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 7 : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
T o t e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j d e v e n n o t e n d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n , g e l i j k b e h a n d e l d w o r d e n . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d t h e t d o e l e n d e w e r k w i j z e v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r m i n d e r i n g ,
A r t i k e l 8 : A a n d e l e n o p n a a m
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n m o e t w o r d e n g e h o u d e n .
A r t i k e l 9 : A f s t a n d v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n a f g e s t a a n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g e d r a g e n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n i n h e t b e z i t v a n t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n , w a a r v a n d e a f s t a n d o f o v e r g a n g i s v o o r g e s t e l d o f m e e g e d e e l d .
D e z e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t b i j a f s t a n d o f o v e r g a n g t u s s e n v e n n o t e n o f e c h t g e n o t e n o f a a n v o o r o f n a z a t e n .
A r t i k e l 1 0 : V o o r k e u r r e c h t t o t o v e r n a m e
D e v e n n o t e n g e n i e t e n v a n e e n v o o r k e u r r e c h t t o t o v e r n a m e v a n d e o v e r t e d r a g e n a a n d e l e n o p b a s i s v a n d e p r i j s v a s t g e s t e l d d o o r d e v o r i g e j a a r v e r g a d e r i n g o f , b i j g e b r e k e d a a r a a n , v o o r d e w a a r d e v a s t g e s t e l d d o o r é é n o f m e e r d e r e e x p e r t e n a a n g e s t e l d o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j d o o r d e b e t r o k k e n e n z e l f o f , b i j g e b r e k a a n o v e r e e n k o m s t , d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s ; W a a r d e v a s t s t e l l i n g d i e i m p e r a t i e f z a l g e l d e n a l s b a s i s v o o r d e o v e r n a m e , z o n d e r e n i g e v e r h a a l m o g e l i j k h e i d .
D i t v o o r k e u r r e c h t z a l k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i e d e r v a n d e a n d e r e v e n n o t e n , d i e g e ï n t e r e s s e e r d z i j n i n d e v e r w e r v i n g , b e z i t , t e n z i j o n d e r h e n é é n s t e m m i g e e n a n d e r e v e r h o u d i n g i s o v e r e e n g e k o m e n ; D e m e d e d e l i n g v a n h e t g e b r u i k m a k e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t a a n k o o p z a l p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f m o e t e n w o r d e n g e d a a n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e e r f g e n a m e n e n d e k a n d i d a a t a f s t a n d d o e n e r b i n n e n d e d r i e m a a n d e n n a d e m e d e d e l i n g v a n h e t o v e r l i j d e n o f n a d e v r a a g o m t o e l a t i n g t o t a f s t a n d a a n d e r d e n .
D e t e r m i j n v a n b e t a l i n g i s é é n j a a r z o n d e r d a t r e n t e v e r s c h u l d i g d i s .
G e z e g d e m e d e d e l i n g v a n o v e r l i j d e n o f v r a a g t o t a f s t a n d a a n d e r d e n m o e t p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e s c h i e d e n , g e r i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v o l l e d i g e i d e n t i t e i t , b e r o e p e n w o o n p l a a t s v a n d e e r f g e n a m e n o f v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r s w o r d e n o p g e g e v e n e n h e t a a n t a l b e t r o k k e n a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e p r i j s .
G e z e g d v o o r k e u r r e c h t t o t o v e r n a m e b e s t a a t e v e n w e l n i e t b i j o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g t u s s e n v e n n o t e n , v o o r e n n a z a t e n e n e c h t g e n o t e n .
A r t i k e l 1 1 : O p s p l i t s i n g v a n a a n d e l e n
E l k a a n d e e l i s o n d e e l b a a r . I n g e v a l e r v e r s c h i l l e n d e r e c h t h e b b e n d e n z i j n o m t r e n t h e t z e l f d e a a n d e e l , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d i t a a n d e e l , t e s c h o r s e n t o t e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e d u i d .
A r t i k e l 1 2 : O p s p l i t s i n g v r u c h t g e b r u i k n a a k t e e i g e n d o m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a t
I n d i e n a a n d e l e n z o u d e n o p g e s p l i t s t z i j n i n v r u c h t g e b r u i k e n n a a k t e e i g e n d o m , k o m e n d e r e c h t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n b e t r o k k e n e n , t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t s t e m r e c h t i n g e v a l v a n f u s i e , s p l i t s i n g , o n t b i n d i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g e n - v e r m i n d e r i n g , h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , a l s o o k i n d i e g e v a l l e n w a a r d e z e s t a t u t e n h e t a n d e r s r e g e l e n o f e r d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n b e s t a a n d i e h i e r v a n a f w i j k e n
A r t i k e l 1 3 : I n t e r n B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n ,
A r t i k e l 1 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e ; O o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j b i j d e b e n o e m i n g o f n a d i e n a n d e r s w o r d t b e s l i s t . A r t i k e l 1 5 ; C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n i n z o v e r r e z u l k s w e t t e l i j k v e r e i s t i s o f w e l i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n ,
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . A r t i k e l 1 6 : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - B o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n e r z i j n , k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n , Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n . Z i j w o r d e n , d e s g e v a l l e n d s a m e n m e t d e s t u k k e n w e l k e o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n m e e g e z o n d e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e t e r m i j n e n b i j e e n p e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r s , d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e e v e n t u e l e o b l i g a t i e h o u d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , t e n z i j d e z e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k é n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g a l s m e d e d e b e g e l e i d e n d e s t u k k e n v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
V o o r m e l d e b e s t e m m e l i n g e n z u l l e n h u n e v e n t u e l e i n s t e m m i n g e n v o o r k e u r I n z a k e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a l s v o l g t a a n d e v e n n o o t s c h a p k e n b a a r m a k e n :
- d e v e n n o t e n e n o b l i g a t i e h o u d e r s : v i a e e n a n n o t e r i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , r e s p e c t i e v e l i j k h e t r e g i s t e r v a n o b l i g a t i e h o u d e r s ;
- d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n : i n h e t s t u k w a a r u i t d e a a n v a a r d i n g v a n h u n m a n d a a t b l i j k t ;
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t r e c h t t i j d e n s d e z i t t i n g d e j a a r v e r g a d e r i n g é é n e n k e l e m a a l d r i e ( 3 ) w e k e n u i t t e s t e l l e n , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n i s o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e r e e d s g e n o m e n b e s l u i t e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r ,
I n d i e n d e z e d a g e v e n w e l e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
A l d e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t e x p l i c i e t v e r m e l d t e w o r d e n h o e e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o o t h e e f t g e s t e m d a a n g a a n d e e n i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n e e n z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o t e n k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e p e r s o n e n b e d o e l d b i j a r t i k e l 2 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
l e d e r j a a r z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n d e i n v e n t a r i s o p m a k e n e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g h e t e v e n t u e l e j a a r v e r s l a g e n d e j a a r r e k e n i n g a a n d e g o e d k e u r i n g d e r v e n n o t e n o n d e r w e r p e n .
A r t i k e l 1 7 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t , d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t . A r t i k e l 1 8 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 1 9 : W i n s t 4 '
l
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n f t w ' s n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
A r t i k e l 2 0 ; O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a l s d a n i n f u n c t i e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t w a a r v a n z i j t e v e n s d e m a c h t e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t . E e n v e r e f f e n a a r t r e e d t e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d i e n s b e n o e m i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e e d s v e r r i c h t e v o l s t o r t i n g .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n d i e n ( e n ) ( t ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t v e r d e l i n g s p l a n v o o r t e l e g g e n a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A r t i k e l 2 1 : O n t b i n d i n g w e g e n s v e r l i e s
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n e n m o e t z i j b i j e e n k o m e n u i t e r l i j k b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e v a s t s t e l l i n g v a n d i t v e r l i e s o f n a d a t h e t , i n g e v o l g e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , h a d m o e t e n v a s t g e s t e l d z i j n t e n e i n d e , v o l g e n s d e r e g e l s v o o r z i e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t e e n v e r a n t w o o r d v e r s l a g v a n z i j n v o o r s t e l l e n o p d a t , v i j f t i e n d a g e n v o o r a f , o p d e z e t e l t e r b e s c h i k k i n g l i g t v a n d e v e n n o t e n .
I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n z a l z i j n v e r s l a g d e m a a t r e g e l e n o p s o m m e n d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d d e r v e n n o o t s c h a p . D e a g e n d a v e r m e l d t d i t v e r s l a g e n e e n a f s c h r i f t e r v a n w o r d t v e r z o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n h e t n e t t o a c t i e f t e n g e v o l g e v a n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n e e n / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t o p d e z e l f d e w i j z e g e h a n d e l d m a a r z a l d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e b b e n w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n / v i e r d e v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . .
A r t i k e l 2 2 : W o o n s t k e u z e I e d e r e z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r , d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t , d o e t v o o r d e u i t v o e r i n g d e r s t a t u t e n k e u z e
v a n w o o n p l a a t s i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p w a a r h e m g e l d i g a l l e b e t e k e n i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n . V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( z e g e l e n h a n d t e k e n i n g v a n n o t a r i s A l e x a n d r a J a d o u t t e T e r v u r e n o p r u g z i j d e ) .
W o r d t t e g e l i j k n e e r g e l e g d o m n i e t g e p u b l i c e e r d t e w o r d e n :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
- u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; e n
- u i t g i f t e v a n d e v e r b e t e r e n d e a k t e d d . 2 2 j a n u a r i 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - p e h o c d i e n á a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g