ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a .
D é n o m i n a t i o n : V A N H O P P L Y N U S I N S T R U r M a g e r n e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u G o u v e r n e m e n t P r o v i s o i r e A 4 A c x 1 = - - Ç S d . . e . o - b ç e M e - r e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 0 1 5 3 0 3
O b j e t d e l ' a c t e N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s - T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 .
1 , T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d u 1 4 R u e d u G o u v e r n e m e n t P r o v i s o i r e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s a u 1 1 A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t à 1 0 6 0 B r u x e l l e s .
2 . N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x A d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e 1 a n v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4
a . M o n s i e u r J e a n D e C l o e d t , d o m i c i l i é S q u a r e d e B o o n d a e l 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ; b . M o n s i e u r T h i b a u t D u m o r t i e r , d o m i c i l i é R u e G a b r i e l l e 8 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ;
c . M o n s i e u r F r e d e r i c M a s i l , d o m i c i l i é A v e n u e R i c h a r d N e y b e r g h 3 9 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
3 . D é m i s s i o n e t d é c h a r g e d e s a n c i e n s A d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d a n s l e u r s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t d e
a . M o n s i e u r C h r i s t i a a n N o t e b o o m , d o m i c i l i é V l i e r t j e s l a a n 2 1 à 3 0 9 0 O v e r i j s e ;
b . M a d a m e L i l i a n e V a n D e r H a e g e n , d o m i c i l i é e O l m e n l a a n 2 0 à 1 7 7 0 L i e d e k e r k e ;
c . M o n s i e u r M a r c L e y s e n , d o m i c i l i é D i e w e g 1 3 1 à 1 1 8 0 U c c l e ;
d . M o n s i e u r D a n i e l V a n H o p p l i j n u s d e C o c k , d o m i c i l i é N i s a r d 9 / 3 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t .
L e u r d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e a v e c e f f e t i m m é d i a t . L e s l e t t r e s d e d é m i s s i o n s o n t j o i n t e s e n a n n e x e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
T h i b a u t D u m o r t i e r , A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é I B e e i e
1 7
a u g r e f f e d u t r i b u k e d e c o m m e r c e
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
2 3 N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u r e M a l d e c c m m 5 r c e
r
1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
7 a r i c o p h o r r e d e ' E r u x e i t e s
D é n o m i n a t i o n ; V A N H O P P L Y N U S I N S T R U M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 1 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 0 1 5 3 0 3
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n D e C l o e d t e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t M o n s i e u r T h i b a u t D u m o r t i e r e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
T h i b a u t D u m o r t i e r
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ, . Ï , ] C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D p n e e é / R e ç u I
1 5 _ 0 7 W 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r I b u i e d ê c o m m e r c e
f 3 ` ' ~ . ~ , n c t m . C t o n E ? ? ' r v . . e 7 i e z
D é n o m i n a t i o n : V A N H O P P L Y N U S I N S T R U M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e , , ^ ^
S i è g e : e t ' v ' - t \ \ ~ S + t i ~ > ~ ~ t e / } f / t ~ S a à ~ u 3 ~ " ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 0 1 5 3 0 3
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 7 1 0 5 / 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r e d e r i c M a s i l , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e A n n e - C a t h e r i n e G a l e t i c , d o m i c i l i é e R u e J o s e p h B e n s
7 6 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
T h i b a u t D u m o r t i e r , A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s