11/01/2013
ÿþM a d 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 9 5 . 4 8 6 . 3 8 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; V A N M A E R L A N T R E S I D E N T I A L
( e n a b r é g é ) ; , .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
' ? S i è g e : A v e n u e H e r m a n n - D e b r o u x 4 2
1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E
D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e B e r t r a n d N E R I N C X , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e
q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V A N
; ` M A E R L A N T R E S I D E N T I A L » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x 4 2 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ;
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q `
c e n t s e u r o s ( ¬ 4 . 8 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e
m i l l i o n s n e u f c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 4 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t t r e n t e - h u i t ;
m i l l e c i n q c e n t s ( 4 . 8 3 8 . 5 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u ; .
: , m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
' C e s q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s ( 4 . 8 3 8 . 5 0 0 ) a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , a u p r i x d ' u n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) l ' u n e e t s e r o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e a u m o i n s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x ) , i i b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - S O U S C R I P T I O N E n ' ' L I B E R A T I O N
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A ï I O N ; l D E C A P I T A L Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s o r t e q u ' e l l e s e , , t i e n n e c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d ' a v r i l à 1 1 h e u r e s . P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i ; s e r é u n i r a p o u r a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e s e t i e n d r a , e n a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e .
C i n q u i è m e R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s '
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s . S I X I E M E R E S O L U T I O N : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c c n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e q a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e ! a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E 1 1
i i M a î t r e B e r t r a n d N E R I N C X , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
k l
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l
.
i i
i i - 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , ,
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
i .
6 ' s - 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
~ . :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t 4 3
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n
I I
B R U X E L L E §
\ ! 1 ! I . C . 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
e e t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B M I D C Z U ) , - e
~ ( J S '_ . ~ 3 ~ e ~ ~
I I I I I I I I I I l U I I I I U h
` 1 1 1 3 7 9 8 9 *
I C I
R é :
M o i b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 4 8 6 . 3 8 0
D é n o m i n a t i o n : V A N M A E R L A N T R E S I D E N T I A L
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H e r m a n n - D e b r o u x 4 2
1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 4 a o û t 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ; ; r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V A N M A E R L A N T ; ' ;
R E S I D E N T I A L » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H e r m a n n - D e b r o u x 4 2 . l q
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ' ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t r e l a t i f à l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r : t o u t e s o p é r a t i o n s e t t o u t e s é t u d e s a y a n t : ; t r a i t à t o u s b i e n s e t / o u à t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s , p a r n a t u r e , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n e t à t o u s b i e n s : ; e t / o u à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s q u i e n d é c o u l e n t a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u i ; f i n a n c i è r e s q u i s ' y r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , c o m m e , à t i t r e d ' e x e m p l e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a i ; i i c e s s i o n , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o m o t i o n , i ; l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l ' a m é l i o r a t i o n , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r ; q u e d e l o c a t a i r e , l ' e x p e r t i s e e t l a d i s t r i b u t i o n d e t o u t b i e n s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t e x é c u t e r t o u t a c t e j u r i d i q u e e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l , o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , l o u e r o u d o n n e r e n l o c a t i o n , f a b r i q u e r , t r a n s f é r e r o u é c h a n g e r t o u t b i e n m o b i l i e r o u i
i m m o b i l i e r , a i n s i q u e t o u t b i e n c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l . 1 0
L a s o c i é t é p e u t o c t r o y e r d e s p r ê t s q u e l s q u ' e n s o i e n t l a n a t u r e , l e m o n t a n t e t l a d u r é e . L a s o c i é t é p e u t ; ' , é g a l e m e n t d o n n e r c a u t i o n p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s , e n t r e a u t r e s , e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e ; , o u e n g a g e ; c e s s û r e t é s n e p o u v a n t c e p e n d a n t ê t r e c o n c é d é e s q u e d a n s l e c a d r e d u d é v e l o p p e m e n t d ' u n a c t i f i m m o b i l i e r s u r l e q u e l l a s o c i é t é d i s p o s e d ' u n d r o i t r é e l .
L a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r , p r e n d r e p a r t , i n v e s t i r o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d i r e c t o u i n d i r e c t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s d e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r e t p e u t c o n t r ô l e r d e s j s o c i é t é s e t a s s o c i a t i o n s .
C e t t e l i s t e e s t e x e m p l a t i v e e t n ' e s t e n r i e n l i m i t a t i v e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e c e s s i o n d e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é c i s e r à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s q u ' u n e c o n v e n t i o n e n t r e a c t i o n n a i r e p e u t r e s t r e i n d r e i l a l i b r e c e s s i o n d e s a c t i o n s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p o r t e r l e n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s à c i n q e t d e c r é e r d e u x c a t é g o r i e s ; ' d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d e s o r t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t c o m p o s é d ' a u m o i n s t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s d e ; f c a t é g o r i e A e t d e d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B .
l j C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x m o d a l i t é s d e r é u n i o n e t d e : d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x m o d a l i t é s d e r é u n i o n e t d e d é l i b é r a t i o n d u . . c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 1 0 9 1 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
« S a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n ' p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r a u m o i n s l e d e m a n d e .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r é c r i t o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , e n c e c o m p r i s l e t é l é g r a m m e , l a t é l é c o p i e e t ! ' e - m a i l , a u m o i n s 8 ( h u i t ) j o u r s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n , s a u f e n c a s d ' u r g e n c e , a u q u e l c a s l a n a t u r e d e c e t t e u r g e n c e e t l e s m o t i f s d e c e t t e u r g e n c e s o n t m e n t i o n n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n o u d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u x j o u r s , h e u r e s e t l i e u x i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s f e r o n t m e n t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n .
A u c u n e c o n v o c a t i o n n ' e s t r e q u i s e s i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t s ' i l s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e m e n t e u c o n n a i s s a n c e d e l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r m a n d a t , à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , e n c e c o m p r i s l e t é l é g r a m m e , l a t é l é c o p i e , l ' e - m a i l , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e s .
S a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r q u e s i a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A e t u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
S a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e a c t i o n n a i r e s , c h a q u e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a d o p t é e à l a m a j o r i t é d e s v o i x . L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s i g n é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t p a r t i c i p e r à l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r t é l é p h o n e o u v i d é o c o n f é r e n c e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n s i m i l a i r e , a y a n t p o u r e f f e t q u e t o u t e s l e s p e r s o n n e s p a r t i c i p a n t à l a r é u n i o n p e u v e n t s ' i d e n t i f i e r , s ' e n t e n d r e e t s e p a r l e r . L a p a r t i c i p a t i o n à l a r é u n i o n p a r u n d e c e s m o y e n s é q u i v a u t à u n e p a r t i c i p a t i o n e n p e r s o n n e à l a r é u n i o n .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e a d o p t é e s p a r v o i e c i r c u l a i r e . l l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n : s u p p r e s s i o n d u C o m i t é d e d i r e c t i o n e t m o d i f i c a t i o n d e s m o d a l i t é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s t o u t e r é f é r e n c e a u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
S u i t e à l a c r é a t i o n d e c a t é g o r i e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s c o n d i t i o n s d e d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e p r é v o i r d a n s l e s s t a t u t s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A a g i s s a n t s e u l o u a v e c l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s m o d a l i t é s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
S u i t e à l a c r é a t i o n d e c a t é g o r i e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s c o n d i t i o n s r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e ,
s o i t , p a r u n m i n i m u m d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d o n t l ' u n a u m o i n s e s t u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A e t l ' a u t r e e s t u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B ;
s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e ( s ) d é l é g u é ( s ) à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t ;
s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a y a n t o u n o n l a q u a l i t é d e m e m b r e ( s ) d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n v e r t u d e p o u v o i r s s p é c i a u x l e u r c o n f é r é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x t y p e s , à l a d a t e e t a u l i e u d e r é u n i o n s d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s l a r é f é r e n c e à l a p r o c é d u r e d e d é l i b é r a t i o n p a r é c r i t .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : s u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 9 f a i s a n t r é f é r e n c e à c e s f o r m a l i t é s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d e s u p p r i m e r l a d e r n i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 9 f a i s a n t r é f é r e n c e à c e s f o r m a l i t é s .
D i x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 r e l a t i f a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t m a j o r i t é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é à l ' a s s e m b l e g é n é r a l e : « S a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e a c t i o n n a i r e s e t s a u f d a n s l e s c a s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é s p é c i a l e p r é v u s p a r l a l o i , l e s r é s o l u t i o n s n e s o n t v a l a b l e m e n t a d o p t é e s e n a s s e m b l é e s g é n é r a l e s q u e p o u r a u t a n t q u ' e l l e s s o i e n t p r i s e s , à l a m a j o r i t é s i m p l e , p a r d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l . S a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e a c t i o n n a i r e s , t o u t c h a n g e m e n t d e n a t i o n a l i t é d e l a S o c i é t é a i n s i q u e t o u t e a u g m e n t a t i o n d u n o m b r e d e p a r t i c i p a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l a S o c i é t é r e q u i e r t l e c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s . »
O n z i è m e r é s o l u t i o n : d é c i s i o n d e s o u m e t t r e l e p o u v o i r d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e s à l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e o u l a r a t i f i c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s o u m e t t r e l e p o u v o i r d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r
d i v j d e n d e s _ à - l ' a p p r o b a t i o . n . p r é a l _ a b l e _ o u , " à J a . r a t i f c a t i o n _ d e J ' a s s e r ' o b J é e g é n é r a l e . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l é s e r v é
a U
M o n i t e u r
b e i g e
M o d 2 . 1
D o u z i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s ,
a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s a i n s i q u ' a v e c l a d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a u s i è g e
a c t u e l
T r e i z i è m e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r :
- M o n s i e u r G A L L E M a r n i x d o m i c i l i é à 8 3 0 0 K n o k k e , A s t r i d l a a n 1 4
- M o n s i e u r L E M O I N E M a r c e l , d o m i c i l i é à B i s t 1 6 2 à W i l r i j k .
T r e i z i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x
a n s .
C o m m e f a i s a n t p a r t i e d e l a c a t é g o r i e A :
M o n s i e u r B I L L E N , N i c o l a s , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e l a C a m b r e 2 2 ;
M o n s i e u r L A B E Y P a t r i c k , d o m i c i l i é à 1 8 6 0 M e i s e , Z o n n e l a a n , 2 3 ;
l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « D V C o n s u l t i n g H . D e V a l c k » , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l R o b b r e c h s t r a a t 1 , à B 1 7 8 5 M e r c h t e m , R P M 0 4 6 3 . 1 0 4 . 6 2 5 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , « D V C o n s u l t i n g H . D e V a i c k » , p r é n o m m é e , d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n a n t s o n g é r a n t , M a d a m e D e V a i c k H i l d e , d o m i c i l i é e à 1 7 8 5 B r u s s e g e m , R o b b r e c h t s t r a a t 1 , p o u r
l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
C o m m e f a i s a n t p a r t i e d e l a c a t é g o r i e B :
M o n s i e u r L E F E V R E J a c q u e s , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s H o s p i c e s 1 5 8 ;
M a d a m e V I N C E N T C a t h e r i n e , d o m i c i l i é e à 1 6 5 0 B e e r s e l , A l s e r n b e r g s t e e n w e g 1 0 6 5 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a c c e p t e n t l e u r m a n d a t e n v e r t u d ' u n d o c u m e n t r e m i s a u n o t a i r e p o u r ê t r e c o n s e r v é a u
d o s s i e r .
Q u a t o r z i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
Q u i n z i è m e r é s o l u t i o n : m a n d a t s p é c i a l
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é
« B - D O C S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u T a c i t u r n e 2 7 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t
d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s
d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t
d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 P V d u C A
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e