19/05/2014
ÿþM o d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g n l e y d / O n t v a n g e n O p
o 7 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N
r e C h f b a n k v a n k o o p h a n d e l b r u s s e !
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 7 . 4 6 5 . 3 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E N B O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s c h o f f s h e i m l a a n 3 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G i n é é n a k t e » a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , m e t i n b i j l a g e e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . N a k e n n i s n a m e v a n d i v e r s e v e r k l a r i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s , b e s l u i t t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n g a n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 . D e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d a t e r g e e n e n k e l e m a a t r e g e l d i e n t g e n o m e n t e w o r d e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n d e g e l d e n e n d e w a a r d e n d i e a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m e n ,
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t v e r l e n e n v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 , a l s b e s t u u r d e r a a n :
1 . d e h e e r X a v i e r H u y g h e b a e r t ,
2 . m e v r o u w C a r o l i n e V a n D a m m e ,
3 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H V R V A S T G O E D , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r X a v i e r H u y g h e b a e r t , t e v e n s v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d t o t o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 .
4 . B e s l u i t d a t d e l a a t s t e f i s c a l e e n a n d e r e v e r p l i c h t i n g e n z u l l e n v o l d a a n w o r d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L i e v e n s A c c o u n t a n c y S e r v i c e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o D e m e u l e n a e r e , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , W i t t e m o l e n s t r a a t 4 7 , d i e h i e r t o e a l l e m a c h t e n o n t v a n g t e n d i e d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n v i j f j a a r z a l l a t e n b e w a r e n d o o r d e h e e r X a v i e r H u y g h e b a e r t o p v o l g e n d a d r e s : 8 7 3 0 B e e r n e m , W e l l i n g s t r a a t 1 2 3 .
5 . D i v e r s e n ,
G e g e v e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 5 a p r i l 2 0 1 4
V o l m a c h t g e v e r s :
1 . D e h e e r H U Y G H E B A E R T B e n o i t J u l e s C é c i l e , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 9 j a n u a r i 1 9 8 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 4 0 1 1 9 3 5 3 - 7 2 , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e m e m , W e l l i n g s t r a a t 1 2 3
2 . M e v r o u w H U Y G E B A E R T P a s c a l e J e a n n e J a c q u e s , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 2 o k t o b e r 1 9 8 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 1 0 1 2 2 1 4 - 3 3 , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , S i n t - H u b e r t s t r a a t 5 2
V o l m a c h t d r a g e r : D e h e e r H U Y G H E B A E R T X a v i e r G a b r i ë l l e J o b , g e b o r e n t e O o s t k a m p o p 1 8 j u n i 1 9 5 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 5 0 6 1 8 1 9 1 - 7 8 , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e m e m , W e l l i n g s t r a a t 1 2 3 ,
M 1 1 I l n k ï 1 6 1 J
D I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 8 / 0 4 / 2 0 1 4 , m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I S S E E .
0 6 Q U C d i a >
G r i # i e 1 ~ -
I I
I I I ~ I I I I s Y l l l l l l l l l l
* 1 3 1 2 8 0 9 5 x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 4 6 5 . 3 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; V A N D E N B O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B I S C H O F F S H E I M L A A N 3 6 - 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t , g e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r X a v i e r H u y g h e b a e r t , m e v r o u w C a r o l i n e V a n D a m m e e n N V C A B E P A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r X a v i e r H u y g h e b a e r t , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v a l t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
- D e h e e r X a v i e r H U Y G H E B A E R T , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e m e m , W e l l i n g s t r a a t 1 2 3
- M e v r o u w C a r o l i n e V A N D A M M E , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e r n e m , W e l l i n g s t r a a t 1 2 3
e n d i t t o t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e z e m a n d a t e n n e m e n b i j g e v o l g e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m B V B A H V R V A S T G O E D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 3 0 B e e r n e m , W e l l i n g s t r a a t 1 2 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r X a v i e r H U Y G H E B A E R T t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t v a n g t a a n o p h e d e n e n n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
M e t e e n k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n e n b e s l i s t o m B V B A H V R V A S T G O E D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r X a v i e r H U Y G H E B A E R T , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
V o o r e e n v o r m i g u i t t r e k s e l
B V B A H V R V A S T G O E D
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . X a v i e r H u y g h e b a e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .