09/04/2013
ÿþ, . . _ . . . . . . . . _ _ . ~ .
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m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 3 0 4 . 0 7 9
2 8 M R T G r i 1 ~ ~
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b e h a a B e S t a ;
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n d e v i v e r e - L a e r m a n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : K o g e l s t r a a t , 2 5
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G 1 N G E L D - O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R S O R G A N E N - A A N V A A R D I N G V A N E E N N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r A l e x i s
L E M M E R L I N G , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t
h a n d e l s v o r m v a n e e n c o á p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l ,
L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , l u i d t a l s v o l g t :
" O p h e d e n , e e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
T e 1 7 0 0 D i l b e e k , K a t t e b r o e k s t r a a t 8 1 ,
V o o r m i j , M e e s t e r A l e x i s L E M M E R L I N G , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , t e B r u s s e l ,
W O R D T G E H O U D E N :
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " V a n d e v i v e r e -
L a e r m a n s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e K o g e l s t r a a t 2 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p "
g e n o e m d .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e a k t e , o p v i j f t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o n d e r
n u m m e r 2 0 1 1 0 9 2 7 1 1 4 5 0 3 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n o g n i e t g e w i j z i g d .
D e z e t e l w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r h e t h u i d i g a d r e s k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e d a t o d e r t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n d e r t i g m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 0 5 3 0 1 9 6 9 5 7 .
D e V e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 3 9 . 3 0 4 . 0 7 9 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 8 u 3 0 , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r G O D T S J o h n L o u i s H e n r i ,
g e b o r e n t e B r u s s e l ( d i s t r i c t 2 ) o p 9 a p r i l 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , T u l p e n l a a n 3 3 .
E r w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l
a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 . d e h e e r V A N D E V I V E R E P e t e r , g e b o r e n t e M e n e n o p 2 0 f e b r u a r i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o o p l i e d e n s t r a a t 1 6 b u s 1 , d i e v e r k l a a r t v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n
2 . M e v r o u w L A E R M A N S M i a M a r c e l l a L u i t g a r d e , g e b o r e n t e T i e n e n o p 2 2 m a a r t 1 9 5 7 , w o n e n d e
t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o o p l i e d e n s t r a a t 1 6 b u s 1 , d i e v e r k l a a r t v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n . T o t a a l : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n
V e r t e g e n w o o r d i g i n g - V o l m a c h t e n
A l l e v e n n o t e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G O D T S J o h n , d i e h a n d e l t i n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t d r a g e r k r a c h t e n s é é n ( 1 ) o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t b l i j f t ,
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " V a n d e v i v e r e P e t e r " , e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e
s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
2 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n d u i z e n d ' e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
6 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . 7 , W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n .
8 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
9 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 . O m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r s o r g a n e n .
1 2 . A a n v a a r d i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t d e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n o p h e t v l a k v a n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
1 3 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
1 4 . V o l m a c h t v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n .
I l . G e e n e n k e l b e d i n g v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e r e c h t s v o r m m a g
a a n n e m e n .
I I I . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I V . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 1 § 5 , 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s d e i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t v o o r d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
V . A a n s p r a k e l i j k h e i d
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s w i j s t d e z i t t e n d e v e n n o t e n o p a r t i k e l 7 8 6 e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , d a t l e t t e r l i j k a l s v o l g t l u i d t :
" I n g e v a l v a n o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o f e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , b l i j v e n d e v e n n o t e n o n d e r f i r m a e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d a g t e k e n e n v a n v d á r h e t t i j d s t i p v a n a f h e t w e l k d e a k t e v a n o m z e t t i n g a a n d e r d e n k a n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 . " .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s d e n o d i g e t o e l i c h t i n g o m t r e n t v o o r m e l d e w e t s b e p a l i n g g e k r e g e n t e h e b b e n , e n b e s l i s s e n n i e t t e m i n t o t d e v e r d e r z e t t i n g v a n d e b e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n o v e r t e g a a n .
V I . O p r o e p i n g e n
A l l e v e n n o t e n , w a a r o n d e r d e z a a k v o e r d e r s , z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t
m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s
o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n w a a r m e e z e d e e l n e m e n a a n
d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g e i n p a n d g e v i n g n o c h v a n e n i g e
a n d e r e b e p e r k i n g d i e d e v r i j e u i t o e f e n i n g v a n h u n s t e m r e c h t z o u b e l e t t e n .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " V a n d e v i v e r e P e t e r " . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t
o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d v a n a r t i k e l 6 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i t t e r e s p e c t e r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o a l s a a n g e n o m e n i n d e h i e r n a n i e u w a a n v a a r d e
t e k s t v a n s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j
z a l g e p a a r d g a a n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n k a p i t a a l a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t
w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t ,
D E R D E B E S L I S S I N G - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e
k a p i t a a l a a n d e l e n .
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r V a n d e v i v e r e P e t e r , v e n n o o t v o o r m e l d s u b 1 , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 9 3 4 8 5 3 - 1 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a n b a s F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e ç h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - V e h o u c l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V I E R D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r -
h o g i n g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o { 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t
k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n -
w o o r d i g d d o o r d u i z e n d { 1 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e
l e d e r é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ? .
Z E S D E B E S L I S S I N G - - A a n p a s s i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z a l a l s v o l g t l u i d e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K o g e l s t r a a t 2 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e r , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . " .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n v a n a f h e t v o l g e n d b o e k j a a r e n d e z e
v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e v o o r l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r .
O V E R G A N G S B E P A L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t
t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , z i j n d e d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v o o r l a a t s t e v r i j d a g v a n d e
m a a n d d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , z o a l s h e r n o m e n i n a r t i k e l 1 1 v a n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n , z o a l s h i e r n a a a n g e n o m e n :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v o o r l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t e t w i n t i g u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t ,
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d . " .
A C H T S T E B E S L I S S I N G - V e r s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , o p g e s t e l d o p 6 m a a r t 2 0 1 3 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R A V E R T , S T E V E N S & C ° " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c R a v e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o p 1 2 m a a r t 2 0 1 3 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , b e i d e n o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l e n 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n , e v e n a l s v a n h u n b i j l a g e n , e n V e r k l a r e n g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n o v e r d e i n h o u d e r v a n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , d i e d e z a a k v o e r d e r s h e b b e n o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
T o t b e s l u i t v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t m e t v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , d a t
1 . d e g e l i j k w a a r d i g h e i d v a n d e r e c h t e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e o m t e z e t t e n v e n n o o t s c h a p o n d e r E i m a a " V A N D E V I V E R E - L A E R M A N S , b e h o u d e n b l i j f t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
2 . e r g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ;
3 . h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e V O F " V A N D E V I V E R E L 4 E R M A N S " p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , z o a l s w e e r g e g e v e n i n h u i d i g v e r s l a g , h o g e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V o o r -
, b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . V a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 9 . 9
V o o r -
. b e h o u a t e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 . V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e o m z e t t i n g w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d v a n 1 . 0 0 0 , - E U R n a a r 1 8 . 6 0 0 , - E U R ,
w a a r v a n 1 7 . 6 0 0 , - E U R z a l w a r d e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g e n i n g e l d .
D i t v e r s l a g w e r d o p v e r z o e k v a n d e z a a k v o e r d e r s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " V A N D E V I V E R E -
L A E R M A N S " i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m a g n i e t v o o r a n d e r e
d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e M a l s e , o p 1 2 m a a r t 2 0 1 3
i V B A " R A V E R T , S T E V E N S & C ° "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c R A V E R T
B e d r i j f s r e v i s o r "
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r
v a n d e n o t a r i s .
M e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t
v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N E G E N D E B E S L I S S I N G - O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
C e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e r e c h t s v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
i - l e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l
d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
O e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 3 9 . 3 0 4 . 0 7 9 w a a r o n d e r
d e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p
3 1 j á n u a r i 2 0 1 3 .
Z I E N D E B E S L I S S I N G - A a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n
0 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , a l s g e v o l g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e n d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n t e
a a n v a a r d e n .
d e n u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
0 e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " V a n d e v i v e r e P e t e r ' .
Z E T E L .
O e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K o g e l s t r a a t 2 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
V O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A . H e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a a n d e r d e n , b e d r i j v e n e n o v e r h e d e n ,
b i j v o o r b e e l d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t ; m a r k e t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n v e r k o o p ; p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g ;
I C T ; p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n ; p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n d e r v e n n o o t s c h a p p e n .
e . H e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e ; h e t b e g e l e i d e n v a n d e o r g a n i s a t i e b i j h e t u i t w e r k e n e n i n v o e r e n v a n v e r b e t e r i n g e n o p d i t
v l a k .
C . H e t c o a c h e n e n b e g e l e i d e n v a n i n d i v i d u e n e n g r o e p e n .
D . H e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n w o r k s h o p s i n v e r b a n d m e t d e m o t i v a t i e , o n t w i k k e l i n g , b e t r o k k e n h e i d v a n m e n s e n , t e a m s , o r g a n i s a t i e s , m e t b i j h o r e n d e c a t e r i n g .
e . H e t o r g a n i s e r e n e n b e g e l e i d e n v a n c u r s u s s e n , w o r k s h o p s , s e m i n a r i e s e n t e a m b u i l d i n g s , m e t b i j h o r e n d e c a t e r i n g .
f . H e t o r g a n i s e r e n v a n r e i z e n , s t a d s - e n n a t u u r w a n d e l i n g e n e n c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n ,
G . H e t v e r s c h a f f e n v a n a c c o m m o d a t i e v o o r k o r t s t o n d i g v e r b l i j f a l d a n n i e t i n c o m b i n a t i e m e t h e t v e r s c h a f f e n v a n m a a l t i j d e n ,
H . C a t e r i n g .
D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l a a n d u i d e n d e n n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s a l l e h a n d e l i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k z a l k u n n e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l b i j d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o n d e r d a t d e o n d e r s t a a n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d e v e n a l s a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n e n v e r h u r e n a l s o o k z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t o e f e n e n .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s t e l l e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
O e v e n n o o t s c h a p k a n h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n o o k d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t W o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e
i e d e r é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
J A A R V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v o o r l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t e t w i n t i g u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s
H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
v o l m a c h t d r a g e r , a i d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e
d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r
m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e
v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n
n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s
w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T ,
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e -
z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a -
m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r -
t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . i n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t
v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f ' v e r w o r p e n " g e v o l g d d o o r d e
h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e
v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n ,
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
i n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w a r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r - g b e h o u c i e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
V a d h o u à e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r
m o d 1 1 . 1
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r
b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n ,
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r á d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r f , h e r s t e l l e n . d e . v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
E L F D E B E S L I S S I N G O n t s l a g l b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
T e n g e v o l g e v a n h e t v o o r a f g a a n d e b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t h e t o n t s l a g v a n d e a c t u e l e z a a k v o e r d e r s
v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , t e w e t e n :
- d e h e e r V a n d e v i v e r e P e t e r , v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w L a e r m a n s M i a , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , d e h e e r V a n d e v i v e r e P e t e r , v o o r n o e m d , t e
b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j n m a n d a a t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e a l d u s n i e u w b e n o e m d e z a a k v o e r d e r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T W A A L F D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n J e a n V a n d e n B o s s c h e e n / o f N a t h a l i e C r o e n e , t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e
d o e n d e o p h e t a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , v o o r m e l d , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e
, t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D E R T I E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e p e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V E E R T I E N D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" V E R M U Y T E N G O D T S & C o " , m e t z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , K a t t e b r o e k s t r a a t , 8 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n ,
a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n
b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e
v e r z e k e r e n .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
N O T A R I E L E S L O T B E P A L I N G E N
I N F O R M A T I E R A A D G E V I N G
D e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n d a t d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e
r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d i e z i j b i j h u i d i g e a k t e h e b b e n
g e s t e l d e n d a t h i j h e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n ,
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E U R 9 5 , 0 0 ) .
V O O R L E Z I N G
D e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , e r k e n n e n t i j d i g e e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e
o n t v a n g e n t e h e b b e n .
O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n b e v a t i n a r t i k e l 1 2 , a l i n e a 1
e n 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t , e n d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e e g e d e e l d e
o n t w e r p v a n d e a k t e .
D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r d e n o t a r i s t o e g e l i c h t .
I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n i e t a a n w e z i g e v e n n o t e n o p
z i c h t v a n z i j n i d e n t i t e i t s k a a r t .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e s t e l d o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
N a g e d e e l t e l i j k e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e v o o r z i t t e r e n d e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s
v e r m e l d , m e t m i j , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o n d e r t e k e n d .
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n ) "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t , h e t
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v c 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/09/2011
ÿþV o o r b e h o u d *
a a n h e l
B e l g i s c S t a a t s b l ,
M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l i t i l y n l ! e i d t 1 1 ) , 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 3 9 - . 3 0 / i Q ~ 9
~ a ~ a ~ i r a ~
( v a l u t ) : V a n d e v i v e r e - L a e r m a n s V . O . F .
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : K o o p l i e d e n s t r a a t 1 6 C , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e f f l e r j a i E z 2 e : O p r i c h t i n g
, t :
1 5 S E . P 7 0 1 1 1
O p i s i i f f ; ; e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ \
D e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 . D e h e e r P e t e r V a n d e v i v e r e , g e b o r e n t e M e n e n o p 2 0 f e b r u a r i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o o p l i e d e n s t r a a t 1 6 C
2 . M e v r o u w M i a L a e r m a n s , g e b o r e n t e T i e n e n o p 2 2 m a a r t 1 9 5 7 ,
w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o o p l i e d e n s t r a a t 1 6 C
V e r k l a r e n t u s s e n h e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a t e h e b b e n o p g e r i c h t w a a r v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
l u i d e n :
I . S T A T U T E N
H O O F D S T U K I N a a m d u u r z e t e l d o e l
A r t i k e l 1 - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o n d e r d e n a a m V a n d e v i v e r e - L a e r m a n s .
A r t i k e l 2 - d u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n v e r k r i j g t d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e z e a k t e . Z i j k a n v e r v r o e g d w o r d e n o n t b o n d e n b i j u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n .
A r t i k e l 3 - z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o o p l i e d e n s t r a a t 1 6 C .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e e n d e r w e l k a d r e s i n B e l g i ë , b i j e e n v o u d i g e
b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t u u r s - e n u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n
e n b i j h u i z e n e n b u r e a u s i n r i c h t e n , w a a r e n w a n n e e r z i j h e t n o d i g a c h t , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e
z a a k v o e r i n g .
A r t i k e l 4 - d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A . H e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a a n d e r d e n , b e d r i j v e n e n o v e r h e d e n ,
b i j v o o r b e e l d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t ; m a r k e t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n v e r k o o p ; p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g ;
I C T ; p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n ; p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n d e r v e n n o o t s c h a p p e n .
B . H e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e ; h e t b e g e l e i d e n v a n d e o r g a n i s a t i e b i j h e t u i t w e r k e n e n i n v o e r e n v a n v e r b e t e r i n g e n o p d i t
v l a k .
C . H e t c o a c h e n e n b e g e l e i d e n v a n i n d i v i d u e n e n g r o e p e n .
D . H e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n w o r k s h o p s i n v e r b a n d m e t d e m o t i v a t i e , o n t w i k k e l i n g ,
b e t r o k k e n h e i d v a n m e n s e n , t e a m s , o r g a n i s a t i e s , m e t b i j h o r e n d e c a t e r i n g .
E . H e t o r g a n i s e r e n e n b e g e l e i d e n v a n c u r s u s s e n , w o r k s h o p s , s e m i n a r i e s e n t e a m b u i l d i n g s , m e t b i j h o r e n d e
c a t e r i n g .
F . H e t o r g a n i s e r e n v a n r e i z e n , s t a d s - e n n a t u u r w a n d e l i n g e n e n c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G . H e t v e r s c h a f f e n v a n a c c o m o d a t i e v o o r k o r t s t o n d i g v e r b l i j f a l d a n n i e t i n c o m b i n a t i e m e t h e t v e r s c h a f f e n
v a n m a a l t i j d e n .
H . C a t e r i n g .
D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l a a n d u i d e n d e n n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s a l l e h a n d e l i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k z a l k u n n e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l b i j d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o n d e r d a t d e o n d e r s t a a n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d e v e n a l s a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n e n v e r h u r e n a l s o o k z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t o e f e n e n .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s t e l t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n o o k d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
H O O F D S T U K i l V E R M O G E N V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 5 m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) e u r o . H e t i s v o l l e d i g g e v o r m d e n
v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e a a n d e l e n i s i n g e t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s a l s v o l g t :
- D e h e e r P e t e r V a n d e v i v e r e h e e f t i n g e t e k e n d o p v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n ,
- M e v r o u w M i a L a e r m a n s h e e f t i n g e t e k e n d o p v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n .
A r t i k e l 6
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n o f u i t t r e d e n v a n é é n v a n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 7
B u i t e n d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n m o g e n d e v e n n o t e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p n i e t
o v e r d r a g e n , n o c h o p d r a c h t g e v e n a a n e e n d e r d e o m h e n i n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H O O F D S T U K I I l B E S T U U R
A r t i k e l 8
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e h e e r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s . D e z a a k v o e r d e r s d i e n e n v e n n o o t t e z i j n . H e t k o m t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e d e z a a k v o e r d e r o f d e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , h u n v e r g o e d i n g v a s t t e s t e l l e n e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t t e b e p a l e n . D e z a a k v o e r d e r d i e n t t e b e v e s t i g e n d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 9
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 0
D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K I V T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 1
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k h o u d i n g , d e r e k e n i n g e n , b r i e v e n , n o t u l e n , e n i n h e t
a l g e m e e n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O T E N
b o e r = t t e l i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d A r t i k e l 1 2
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 2 0 u u r . A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e l o k a t i e i n d i e n h i e r o v e r a k k o o r d i s o n d e r d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 3 b e v o e g d h e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n :
- d e b e h a n d e l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
- h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s , e n h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e
z a a k v o e r d e r s ;
- d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
- d e b e z o l d i g i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
- h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- h e t b e s l i s s e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t b e n o e m e n v a n d e v e r e f f e n a a r s b i j v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g .
E l k e v e n n o o t h e e f t s t e m r e c h t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e e l i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 1 4 b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n , e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e
i n v e n t a r i s o p .
A r t i k e l 1 8 - w i n s t
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e k o s t e n , i n c l u s i e f d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e z e w i n s t .
H O O F D S T U K V I - - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 1 9
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l l o p e n v a n a f h e d e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
B . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n m a a r t 2 0 1 4 .
C . A l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e o p r i c h t e r s v a n a f 1 5 j u l i 2 0 1 1 w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p b e k r a c h t i g d . D e h i e r b o v e n g e n o e m d e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e a c t i v i t e i t e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 5 j u l i 2 0 1 1 .
I l . B E N O E M I N G
W o r d e n b e n o e m d t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r d e h e e r P e t e r V a n d e v i v e r e e n m e v r o u w M i a L a e r m a n s , h i e r a a n w e z i g , d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
G e d a a n t e B r u s s e l o p 1 5 j u l i 2 0 1 1 i n d r i e e x e m p l a r e n , w a a r v a n e l k e v e n n o o t e r k e n t e r é é n o n t v a n g e n t e h e b b e n , h e t d e r d e e x e m p l a a r b e s t e m d z i j n d e v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e