23/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 - i t I t e E L I Z S 0 M R , 2 ~ 1 ~
G r e f f e
q ~
i
N
* 1 4 0 8 6 1 7 3 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 3 2 5 . 2 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A N H O O R I C K X
( e n a b r é g é ) : V . H .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 ( b o î t e 3 2 ) à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e [ ' a c t e : D E C I S I O N D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E P R I V É E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E « G L O B A L S E R V I C E S A U T O M O T I V E L O G I S T I C S B E N E L U X » - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S E T S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S - A C T U A L I S A T I O N E T R E F O N T E C O M P L E T E D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c c V A N H O O R I C K X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 ( b o î t e 3 2 ) , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 1 . 3 2 5 . 2 6 8 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e o n z e m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - c i n q m a r s s u i v a n t , v o l u m e 5 5 f o l i o 1 1 c a s e 0 9 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a . i . W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é c i s i o n d e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r a b s o r p t i o n , a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G L O B A L S E R V I C E S A U T O M O T I V E L O G I S T I C S B E N E L U X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 ( b o î t e 4 ) , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 4 0 . 7 2 8 1 9 7 , d o n t e l l e p o s s è d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , l a q u e l l e s o c i é t é a b s o r b é e t r a n s f è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e t a n t a c t i f q u e p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , e t c e , s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , d e s o r t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e f f e c t u é e s d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l ( i m p ô t s d i r e c t s ) , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D é c h a r g e a u g é r a n t e t c o n s e r v a t i o n d e s d o c u m e n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n v u e n o t a m m e n t d e s e c o n f o r m e r à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s
a ) q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a p p o r t a n t à l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e g é r a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d u r a n t c e t t e p é r i o d e .
b ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
D E S C R I P T I O N D U P A T R I M O I N E T R A N S F E R E
M o n s i e u r Y v e s P I E N S , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e s S o r b i e r s 1 1 , d é c l a r e q u e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é c o m p r e n d l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G L O B A L S E R V I C E S A U T O M O T I V E L O G I S T I C S B E N E L U X » , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e à m i n u i t , d e m a n i è r e t e l l e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e à z é r o h e u r e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d o i v e n t ê t r e c o n s i d é r é e s c o m m e a v o i r é t é e f f e c t u é e s p a r e t à c h a r g e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' i n t e r v e n a n t d é c l a r e é g a l e m e n t q u e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é n e c o n t i e n t a u c u n i m m e u b l e e t / o u d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s .
R E M U N E R A T I O N D E S T R A N S F E R T S
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 2 6 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u à é c h a n g e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e c o n t r e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d é t e n u e s p a r l à s o c i é t é a b s o r b a n t e e l l e - m ê m e . E n d ' a u t r e s t e r m e s , i l n ' e s t a t t r i b u é a u c u n e p a r t s o c i a l e p o u r l e s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 . 6 0 0 ) d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G L O B A L S E R V I C E S A U T O M O T I V E L O G I S T I C S B E N E L U X » d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V A N H O O R I C K X » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A f i n d ' a d a p t e r l ' o b j e t s o c i a l à l ' é l a r g i s s e m e n t e t à l a r é o r i e n t a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t p a r u n n o u v e a u t e x t e , c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e o d e s t i e r s
- T o u t e s o p é r a t i o n s d e l o g i s t i q u e a u s e n s l a r g e , l ' e n t r e p o s a g e , l a g e s t i o n d e s s t o c k s , t e t r a n s b o r d e m e n t p o u r c o m p t e d e t i e r s , l e s e r v i c e d e d i s t r i b u t i o n , d ' e m b a l l a g e , d e c o n d i t i o n n e m e n t e t d ' a c h e m i n e m e n t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s ;
- T o u t e s a c t i v i t é s d e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s , n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l , f e r r o v i a i r e , f l u v i a l , m a r i t i m e , r o u t i e r e t a é r i e n
- T o u t e a c t i v i t é d e c o m m i s s i o n n a i r e , e x p é d i t e u r , a f f r é t e u r , l o u e u r e t a u t r e s a c t i v i t é s e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l o u p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s .
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c o m m e r c e d e m e s s a g é r i e r s e t l ' e x p é d i t i o n d e c o l i s d ' u n p o i d s i n f é r i e u r à c i n q c e n t s k i l o g r a m m e s
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c o m m e r c e d e m e s s a g é r i e r s e t l ' e x p é d i t i o n d e c o l i s s a n s l i m i t a t i o n d e p o i d s ;
- L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e c o n s e i l , e t s p é c i a l e m e n t e n m a t i è r e d e t r a n s p o r t s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e o e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s d e g e s t i o n o u d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n , e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e s m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s e t s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s
A p r è s a v o i r s u p p r i m é l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
S i x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n , a c t u a l i s a t i o n e t r e f o n t e c o m p l è t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r , d ' a c t u a l i s e r , e t d e r e f o n d r e c o m p l è t e m e n t l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
E X T R A I T S D E S S T A T U T S
F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « V A N H O O R I C K X » , e n a b r é g é « » ,
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 ( b o i t e 3 2 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s
- T o u t e s o p é r a t i o n s d e l o g i s t i q u e a u s e n s l a r g e , l ' e n t r e p o s a g e , l a g e s t i o n d e s s t o c k s , l e t r a n s b o r d e m e n t p o u r c o m p t e d e t i e r s , l e s e r v i c e d e d i s t r i b u t i o n , d ' e m b a l l a g e , d e c o n d i t i o n n e m e n t e t d ' a c h e m i n e m e n t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s ;
- T o u t e s a c t i v i t é s d e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s , n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l , f e r r o v i a i r e , f l u v i a l , m a r i t i m e , r o u t i e r e t a é r i e n ;
- T o u t e a c t i v i t é d e c o m m i s s i o n n a i r e , e x p é d i t e u r , a f f r é t e u r , l o u e u r e t a u t r e s a c t i v i t é s e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l o u p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s .
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c o m m e r c e d e m e s s a g é r i e r s e t l ' e x p é d i t i o n d e c o l i s d ' u n p o i d s i n f é r i e u r à c i n q c e n t s k i l o g r a m m e s ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c o m m e r c e d e m e s s a g é r i e r s e t l ' e x p é d i t i o n d e c o l i s s a n s l i m i t a t i o n d e p o i d s ;
- L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e c o n s e i l , e t s p é c i a l e m e n t e n m a t i è r e d e t r a n s p o r t s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s d e g e s t i o n o u d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n , e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s t i e r s ,
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e s m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 R 5 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i s s e ( n t ) p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u
s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à d i x - s e p t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e
d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é
s i m p l e d e s v o i x .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i s o n t d é v o l u s ,
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e . D a n s c e c a s , c h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ; i l p e u t a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
V o l e t B - S u i t e
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n s t i t u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s . '
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u g é r a n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à
l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , p r o c é d e r à t o u t e m o d i f i c a t i o n à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t e t l e d é p ô t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A o e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2014
ÿþ
; j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 0 8 5 0 9 7 *
%
» 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 3 2 5 . 2 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A N H O O R I C K X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 7 0 B r u x e l l e s a u P a r c S c i e n t i f i q u e E r a s m u s à R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 / 3 2
O b j e t d e l ' a c t e : D E P O T D E P R O J E T D E F U S I O N
D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n s i m p l i f i é e p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S A B V V O R X , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e M o n s 6 9 1 e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 6 . 9 0 4 . 2 2 3 , p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V A N H O O R I C K X , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 B r u x e l l e s a u P a r c S c i e n t i f i q u e E r a s m u s à R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 / 3 2 e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 1 . 3 2 5 . 2 6 8 , d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 4 .
E x t r a i t c o n f o r m e d u p r o j e t d e f u s i o n :
" I L E S T P R E A L A B L E M E N T E X P O S E C E Q U I S U I T
A . L a S o c i é t é A b s o r b a n t e a p o u r o b j e t s o c i a l , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d a n s l a m e s u r e o ù l e s a c t i v i t é s c i - a p r è s d é c r i t e s n e s o n t p a s s o u m i s e s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s q u i e n r é g l e m e n t e n t l ' a c c è s o u l ' e x e r c i c e :
1 ° L ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' i n s t a l l a t i o n d e s n a c - b a r s , d e r e s t a u r a n t s , d e d é b i t s d e b o i s s o n s e t d e t a v e r n e s ;
2 0 L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n s e r v i c e t r a i t e u r e t l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s ;
3 0 L e c o m m e r c e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e d e n r é e s a l i m e n t a i r e s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s , e n c e c o m p r i s l e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l ' e x p l o i t a t i o n d e s s a l l e s d e f ê t e , b a r s e t c l u b s .
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
B . L a S o c i é t é A b s o r b é e a p o u r o b j e t :
- l e s t r a v a u x d ' a d a p t a t i o n d e s a i r e s d e j e u x e t t e r r a i n s d e s p o r t , p a r c s e t j a r d i n s , e n c e c o m p r i s l e s p l a n t a t i o n s , a i n s i q u e l e p l a c e m e n t d e c â b l e s e t d e d i v e r s e s c a n a l i s a t i o n s .
" r i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e , l e n e t t o y a g e e t l a r é p a r a t i o n d e s f a ç a d e s ; l ' i n s t a l l a t i o n d ' I s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , l e s t r a v a u x v i s a n t à a s s é c h e r l e s c o n s t r u c t i o n s a u t r e m e n t q u e p a r d e l ' a s p h a l t e , l a c o n s t r u c t i o n d e p a v i l l o n s a m o v i b l e s e t d e s t r u c t u r e s n o n - m é t a l l i q u e s , l ' i n s t a l l a t i o n d e s e r r u r e s , l a p o s e d e p a r q u e t s , l e p l a c e m e n t d e m u r s e t d e p l a f o n d s e n b o i s , t o u s l e s p l a c e m e n t s d e v o l e t s , d e m a t é r i a u x e n P V C , m e n u i s e r i e ,
" I ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e v e n t i l a t i o n , d e c h a u f f a g e p a r a i r c h a u d , d ' a i r c o n d i t i o n n é a i n s i q u e l e p l a c e m e n t d e t u y a u x i n d u s t r i e l s .
C e t t e é n u m é r a t i o n n e v a u t q u ' à t i t r e d ' e x e m p l e e t n ' e s t a u c u n e m e n t l i m i t a t i v e
L o r s q u e l a m i s e e n Su v r e d e c e r t a i n e s o p é r a t i o n s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s e n m a t i è r e d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é a j o u r n e r a l e s a c t i o n s a y a n t t r a i t a u x o p é r a t i o n s v i s é e s j u s q u ' a u m o m e n t o ù e l l e s a t i s f e r a a u x c o n d i t i o n s i m p o s é e s .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o y e n , à t o u t e a u t r e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e .
E l l e p e u t d e m a n i è r e g é n é r a l e e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e a y a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , i n t é g r a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t t r a i t à s o n o b j e t o u q u i e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , "
L E S P A R T I E S C O N V I E N N E N T C E Q U I S U I T
1 . F U S I O N S I M P L I F I E ; T R A N S F E R T D U P A T R I M O I N E
L a S o c i é t é A b s o r b é e e s t u n e s o c i é t é e n t i è r e m e n t d é t e n u e p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L a S o c i é t é A b s o r b é e t r a n s f è r e , s a n s l i q u i d a t i o n , t o u t s o n p a t r i m o i n e à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e p a r u n e f u s i o n s i m p l i f i é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
2 . D É T A I L S D U T R A N S F E R T D E S P A R T S S O C I A L E S , D E L A S O U L T E E N E S P È C E S E T D U R A P P O R T D ' É C H A N G E
A u c u n e p a r t s o c i a l e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e n e s e r a é m i s e e n é c h a n g e d u t r a n s f e r t d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e f a S o c i é t é A b s o r b é e , é t a n t d o n n é q u e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t , a u m o m e n t d u t r a n s f e r t , l ' u n i q u e a s s o c i é d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n e i n f o r m a t i o n n e d o i t ê t r e f o u r n i e r e l a t i v e m e n t à u n é c h a n g e d e p a r t s s o c i a l e s o u u n e s o u l t e e n e s p è c e s é v e n t u e l l e .
3 . B I L A N D E C L Ô T U R E , D A T E E F F E C T I V E D E L A F U S I O N
L a f u s i o n s e b a s e s u r l e b i l a n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t s u r l e b i l a n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L a d a t e e f f e c t i v e d e l a f u s i o n e s t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 . L a S o c i é t é A b s o r b a n t e r e p r e n d l e s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 à 0 h 0 0 . A p a r t i r d e c e t t e d a t e , f e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t t r a i t é e s à d e s f i n s c o m p t a b l e s c o m m e é t a n t c e l l e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ,
4 . D R O I T S S P É C I A U X E T A V A N T A G E S
D e s d r o i t s s p é c i a u x a u s e n s d e l ' a r t i c l e 7 1 9 a l 2 , 3 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s n e s e r o n t p a s a c c o r d é s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , D e s d r o i t s s p é c i a u x n e s e r o n t d é c e r n é s n i a u x a s s o c i é s , n i à d e s t i t u l a i r e s d e t i t r e s . A u c u n e m e s u r e n ' a é t é p r o p o s é e c o n c e r n a n t d e s d é t e n t e u r s d e t e l s p a r t s o u t i t r e s .
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a c c o r d é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s S o c i é t é s F u s i o n n a n t e s .
5 . S T A T U T S D E L A S O C I É T É A B S O R B A N T E
L e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e n e s e r o n t p a s m o d i f i é s p a r o u e n r e l a t i o n a v e c l a f u s i o n . I l s s o n t a n n e x é s a u p r é s e n t a c t e e n A n n e x e 1 . L ' A n n e x e 1 f a i t p a r t i e d e c e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n .
6 . I N F O R M A T I O N S U R L ' É V A L U A T I O N D E S A C T I F S E T P A S S I F S T R A N S F É R É S À L A S O C I É T É A B S O R B A N T E
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e r e c o n n a î t r a l e s a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e d a n s s o n b i l a n à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e .
7 . D I V E R S
7 , 1 L e n o m d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e r a r e p r i s s a n s a u c u n c h a n g e m e n t .
7 . 2 L a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e n e s e r a p a s c h a n g é e p a r o u e n r e l a t i o n a v e c l a f u s i o n ,
7 . 3 L a f u s i o n n ' a u r a a u c u n e i n f l u e n c e s u r l e g o o d w i l l e t l e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
7 . 4 L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a s s o c i é s d e s S o c i é t é s F u s i o n n a n t e s d o i v e n t a p p r o u v e r l e p r é s e n t P r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s r é s o l u t i o n s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a s s o c i é s d e c h a q u e S o c i é t é F u s i o n n a n t e r e l a t i v e s à l ' a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t P r o j e t , q u i a p p r o u v e r o n t e n m ê m e t e m p s l a r é a l i s a t i o n d u P r o j e t , n e n é c e s s i t e r o n t n i l ' a p p r o b a t i o n s u p p l é m e n t a i r e d ' u n a u t r e o r g a n e d e l ' u n e d e s S o c i é t é s F u s i o n n a n t e s , n i d ' u n t i e r s .
8 . C O I D T S
T o u s l e s c o û t s g é n é r é s p a r c e t a c t e e t s o n e x é c u t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e s t a x e s s e r o n t p r i s e n c h a r g e p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
9 . A U T O N O M I E D E S C L A U S E S
S i u n e o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s d e c e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n s o n t t e n u e s p o u r n o n v a l i d e s o u i n a p p l i c a b l e s , l e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n r e s t e r o n t p l e i n e m e n t e n v i g u e u r . D a n s c e c a s , l e s p a r t i e s r e m p l a c e r o n t l a d i s p o s i t i o n i n v a l i d e o u i n a p p l i c a b l e p a r u n e d i s p o s i t i o n v a l i d e e t a p p l i c a b l e c o r r e s p o n d a n t l e p l u s p o s s i b l e a u b u t é c o n o m i q u e d e l a d é c i s i o n i n v a l i d e . C e t t e d i s p o s i t i o n s ' a p p l i q u e d e m a n i è r e a n a l o g u e , e n c a s d e l a c u n e s c o n t r a c t u e l l e s .
E n l e u r q u a l i t é d e m e m b r e s d e s c o n s e i l s d e g é r a n c e d e s S o c i é t é s F u s i o n n a n t e s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n s i m p l i f i é e p a r a b s o r p t i o n , l e s c o n s e i l s d e g é r a n c e d e s S o c i é t é s F u s i o n n a n t e s c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r F r a n ç o i s N A N N E T T I , a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d e d é p o s e r l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d e s i g n e r t o u t f o r m u l a i r e d e p u b l i c a t i o n p o u r c e f a i r e .
1 0 . P A G E D E S I G N A T U R E
F a i t l e 2 4 m a r s 2 0 1 4 , à B r u x e l l e s e n q u a t r e ( 4 ) e x e m p l a i r e s o r i g i n a u x . C h a q u e S o c i é t é F u s i o n n a n t e r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c h a c u n d e u x ( 2 ) e x e m p l a i r e s o r i g i n a u x p a r a p h é s e t s i g n é s , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t d e s t i n é à ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t l ' a u t r e à ê t r e c o n s e r v é a u s i è g e r e s p e c t i f d e s S o c i é t é s F u s i o n n a n t e s . "
F r a n ç o i s N A N N E T T I
M a n d a t a i r e
,
R é s ë r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
03/10/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
13/03/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 3 2 5 . 2 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A N H O O R 1 C K X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 7 0 B r u x e l l e s a u P a r c S c i e n t i f i q u e E r a s m u s à R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 / 3 2
o b j e t d e l ' a c t e : C o n s t a t a t i o n f i n d e m a n d a t d e g é r a n t - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t u n i q u e - D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t r é u n i e à B r u x e l l e s l e ; 1 8 f é v r i e r 2 0 1 4 : .
" R é s o l u t i o n 1 - C o n s t a t a t i o n d e l a f i n d u m a n d a t d e g é r a n t u n i q u e d e M o n s i e u r P h i l i p p e T O B Y d e p u i s l e l e r , , d é c e m b r e 2 0 0 9
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a f i n d u m a n d a t d e g é r a n t u n i q u e d e l a S o c i é t é , à s a v o i r M o n s i e u r P h i l i p p e T O B Y ,
M o n s i e u r P h i l i p e T O B Y a v a i t é t é n o m m é g é r a n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 e r j u i n 2 0 0 9 p o u r u n e d u r é e d e 6 m o i s a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l a S o c i é t é n ' e x e r ç a i t p l u s d ' a c t i v i t é c o m m e r c i a l e d e p u i s l e 3 1 : j a n v i e r 2 0 0 4 .
R é s o l u t i o n 2 - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t u n i q u e : M o n s i e u r F r a n ç o i s N A N N E T T I
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t u n i q u e d e l a S o c i é t é ' M o n s i e u r F r a n ç o i s N A N N E T T I .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r F r a n ç o i s N A N N E T T I p r e n d e f f e t c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , e t q u e l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , à m o i n s q u ' u n e ; a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
M o n s i e u r F r a n ç o i s N A N N E T T I d é c l a r e a c c e p t e r l e u r n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t u n i q u e d e l a , S o c i é t é e t d é c l a r e q u ' i l s a t i s f a i t à t o u t e s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a V o l e t l e s r è g l e m e n t s a i n s i q u e p a r l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t .
R é s o l u t i o n 3 - - P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t u n i q u e , à M e P a t r i c k d e l l a F A I L L E , M e , M é l a n i e d e M A R N I X e t à M i c h a ë l 7 A D W O R N Y , a v o c a t s a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v . d u P o r t 8 6 c b 1 1 3 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e ' a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t , t o u t e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s a n t é r i e u r e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u : M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s : E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s . "
C e r t i f é c o n f o r m e M é l a n i e d e M A R N I X M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i A i
R
" 1 4 0 6 1 1 1 *
R é :
M o i b i
M o a 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S
- 5 M R T 2 0 1 4
G r e f f e
17/02/2014 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
29/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
2 0 J A N 2 0 1 4 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
i
* i a o z e o z s *
~
0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 , 3 2 5 . 2 6 8
b é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A N H O O R i C K X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 7 0 B r u x e l l e s a u P a r c S c i e n t i f i q u e E r a s m u s à R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 1 3 2
O b j e t d e l ' a c t e : D E P O T D E P R O J E T D E F U S I O N
D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n s i m p l i f i é e p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G L O B A L ' S E R V I C E S A U T O M O T I V E L O G 1 S T I C S B E N E L U X , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 1 4 e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 0 . 7 2 8 . 1 9 7 , p a r l a s o c i é t é p r i v é e , à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V A N H O O R I C K X , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 B r u x e l l e s a u P a r c S c i e n t i f i q u e E r a s m u s à R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 / 3 2 e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 1 . 3 2 5 . 2 6 8 , d u ' 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
E x t r a i t c o n f o r m e d u p r o j e t d e f u s i o n
" I L E S T P R E A L A B L E M E N T E X P O S E C E Q U I S U I T ;
A . L a S o c i é t é A b s o r b a n t e a p o u r o b j e t s o c i a l , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d a n s l a m e s u r e o ù l e s a c t i v i t é s c i - a p r è s d é c r i t e s n e s o n t p a s s o u m i s e s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s q u i e n r é g l e m e n t e n t l ' a c c è s o u l ' e x e r c i c e :
1 ° L ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' i n s t a l l a t i o n d e s n a c - b a r s , d e r e s t a u r a n t s , d e d é b i t s d e b o i s s o n s e t d e t a v e r n e s ;
2 ' L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n s e r v i c e t r a i t e u r e t l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s ;
3 ° L e c o m m e r c e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e d e n r é e s ' a l i m e n t a i r e s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s , e n c e c o m p r i s l e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l ' e x p l o i t a t i o n d e s s a l l e s . d e f ê t e , b a r s e t c l u b s .
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
B . L a S o c i é t é A b s o r b é e a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e o u a u n o m d e t i e r s , p e u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s :
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e l o g i s t i q u e a u s e n s l a r g e , l ' e n t r e p o s a g e , l a g e s t i o n d e s s t o c k s , l e t r a n s b o r d e m e n t p o u r ; c o m p t e d e t i e r s , l e s e r v i c e d e d i s t r i b u t i o n , d ' e m b a l l a g e , d e c o n d i t i o n n e m e n t e t d ' a c h e m i n e m e n t d e t o u t e s ; m a r c h a n d i s e s p o u r c o m p t e d e s c l i e n t s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s , n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l , f e r r o v i a i r e , f l u v i a l , m a r i t i m e , r o u t i e r , e t a é r i e n ;
- t o u t e a c t i v i t é d e c o m m i s s i o n n a i r e , e x p é d i t e u r , a f f r é t e u r , l o u e u r e t a u t r e s a c t i v i t é s e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l o u p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s .
L a S o c i é t é A b s o r b é e p e u t a c q u é r i r t o u s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s e t é m e t t r e d e s c e r t i f i c a t s i m m o b i l i e r s , v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s o u a u t r e s t i t r e s d e p r ê t , e t ç a i n d é p e n d a m m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a S o c i é t é A b s o r b é e p e u t e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à . f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a S o c i é t é A b s o r b é e p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d ' a u t r e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s e t l e u r s f o u r n i r d e s c o n s e i l s .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e S o i t , p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u s i m p l e m e n t c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à l u i p r o c u r e r u n a v a n t a g e q u e l c o n q u e a u p o i n t d e v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a S o c i é t é A b s o r b é e p e u t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , d e q u e l q u e n a t u r e , d u r é e o u m o n t a n t q u e c e s o i t .
P o u r a u t a n t q u e c e s o i t d a n s s o n i n t é r ê t , l a S o c i é t é A b s o r b é e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s O r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n , e n t r e a u t r e e n m e t t a n t s e s b i e n s , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d d e c o m m e r c e , e n g a g e o u e n h y p o t h è q u e .
S i l e s g é r a n t s o n t a c c o m p l i d e s a c t e s e x c é d a n t l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r a l i é e p a r c e s a c t e s , à m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l a ( l e s ) p a r t i e ( s ) c o c o n t r a c t a n t e ( s ) s a v a l ( e n ) t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t l ' o b j e t s o c i a l o u q u ' e i i e ( s ) n e p o u v a l ( e n ) t l ' i g n o r e r .
L ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b é e n e p e u t ê t r e m o d i f i é q u e p a r d é c i s i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n a n t c o m p t e d e s r è g l e s i m p o s é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L E S P A R T I E S C O N V I E N N E N T C E Q U I S U I T
1 . F U S I O N S I M P L I F I É E ; T R A N S F E R T D U P A T R I M O I N E
L a S o c i é t é A b s o r b é e e s t u n e s o c i é t é e n t i è r e m e n t d é t e n u e p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
L a S o c i é t é A b s o r b é e t r a n s f è r e , s a n s l i q u i d a t i o n , t o u t s o n p a t r i m o i n e à i a S o c i é t é A b s o r b a n t e p a r u n e f u s i o n s i m p l i f i é e C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . D É T A I L S D U T R A N S F E R T D E S P A R T S S O C I A L E S , D E L A S O U L T E E N E S P È C E S E T D U R A P P O R T D ' É C H A N G E
A u c u n e p a r t s o c i a l e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e n e s e r a é m i s e e n é c h a n g e d u t r a n s f e r t d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , é t a n t d o n n é q u e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t , a u m o m e n t d u t r a n s f e r t , l ' u n i q u e a s s o c i é d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n e i n f o r m a t i o n n e d o i t ê t r e f o u r n i e r e l a t i v e m e n t à u n é c h a n g e d e p a r t s s o c i a l e s o u u n e s o u l t e e n e s p è c e s é v e n t u e l l e .
3 . B I L A N D E C L Ô T U R E , D A T E E F F E C T I V E D E L A F U S I O N
L a f u s i o n s e b a s e s u r l e b i l a n s e m e s t r i e l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t s u r l e b i l a n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L a d a t e e f f e c t i v e d e l a f u s i o n e s t l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 . L a S o c i é t é A b s o r b a n t e r e p r e n d l e s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 à 0 h 0 0 . A p a r t i r d e c e t t e d a t e , l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t t r a i t é e s à d e s f i n s c o m p t a b l e s c o m m e é t a n t c e l l e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
4 . D R O I T S S P É C I A U X E T A V A N T A G E S
D e s d r o i t s s p é c i a u x a u s e n s d e l ' a r t i c l e 7 1 9 a l 2 , 3 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s n e s e r o n t p a s a c c o r d é s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e . D e s d r o i t s s p é c i a u x n e s e r o n t d é c e r n é s n i a u x a s s o c i é s , n i à d e s t i t u l a i r e s d e t i t r e s . A u c u n e m e s u r e n ' a é t é p r o p o s é e c o n c e r n a n t d e s d é t e n t e u r s d e t e l s p a r t s s o c i a l e s o u t i t r e s .
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a c c o r d é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s S o c i é t é s F u s i o n n a n t e s .
5 . S T A T U T S D E L A S O C I É T É A B S O R B A N T E
L e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e n e s e r o n t p a s m o d i f i é s p a r o u e n r e l a t i o n a v e c l a f u s i o n . I l s s o n t a n n e x é s a u p r é s e n t a c t e e n A n n e x e 1 . L ' A n n e x e 1 f a i t p a r t i e d e c e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n .
V o l e t B - S u i t e
6 . I N F O R M A T I O N S U R L ' É V A L U A T I O N D E S A C T I F S E T P A S S I F S T R A N S F É R É S À L A S O C I É T É A B S O R B A N T E
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e r e c o n n a î t r a l e s a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e d a n s s o n b i l a n à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e .
º% M
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
7 . D I V E R S
7 . 1 L e n o m d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e r a r e p r i s s a n s a u c u n c h a n g e m e n t .
7 . 2 L a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e n e s e r a p a s c h a n g é e p a r o u e n r e l a t i o n a v e c l a f u s i o n .
7 . 3 L a f u s i o n n ' a u r a a u c u n e i n f l u e n c e s u r l e g o o d w i l l e t l e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
7 . 4 L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a s s o c i é s d e s S o c i é t é s F u s i o n n a n t e s d o i v e n t a p p r o u v e r l e p r é s e n t P r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ' . L e s r é s o l u t i o n s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s ' a s s o c i é s d e c h a q u e S o c i é t é F u s i o n n a n t e r e l a t i v e s à l ' a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t P r o j e t , q u i a p p r o u v e r o n t e n m ê m e t e m p s l a r é a l i s a t i o n d u P r o j e t , n e n é c e s s i t e r o n t n i l ' a p p r o b a t i o n s u p p l é m e n t a i r e d ' u n a u t r e o r g a n e d e l ' u n e d e s
S o c i é t é s F u s i o n n a n t e s , n i d ' u n t i e r s . r
8 . C O Û T S
T o u s l e s c o û t s g é n é r é s p a r c e t a c t e e t s o n e x é c u t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e s t a x e s s e r o n t p r i s e n c h a r g e p a r ' ,
p l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
9 . A U T O N O M I E D E S C L A U S E S
S I u n e o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s d e c e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n s o n t t e n u e s p o u r n o n v a l i d e s o u
' c l i n a p p l i c a b l e s , l e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n r e s t e r o n t p l e i n e m e n t e n v i g u e u r . ;
t o D a n s c e c a s , l e s p a r t i e s r e m p l a c e r o n t l a d i s p o s i t i o n i n v a l i d e o u i n a p p l i c a b l e p a r u n e d i s p o s i t i o n v a l i d e e t I a p p l i c a b l e c o r r e s p o n d a n t l e p l u s p o s s i b l e a u b u t é c o n o m i q u e d e l a d é c i s i o n i n v a l i d e . C e t t e d i s p o s i t i o n , s ' a p p l i q u e d e m a n i è r e a n a l o g u e , e n c a s d e l a c u n e s c o n t r a c t u e l l e s .
* * * f
r i
m E n l e u r q u a l i t é d e m e m b r e s d e s c o n s e i l s d e g é r a n c e d e s S o c i é t é s F u s i o n n a n t e s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n s i m p l i f i é e p a r a b s o r p t i o n , l e s c o n s e i l s d e g é r a n c e d e s S o c i é t é s F u s i o n n a n t e s c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s à
m M o n s i e u r F r a n ç o i s N A N N E T T I , a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d e ' , d é p o s e r l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d e s i g n e r t o u t f o r m u l a i r e d e p u b l i c a t i o n p o u r c e f a i r e .
F a i t l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , à B r u x e l l e s e n q u a t r e ( 4 ) e x e m p l a i r e s o r i g i n a u x . C h a q u e S o c i é t é F u s i o n n a n t e É r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c h a c u n d e u x ( 2 ) e x e m p l a i r e s o r i g i n a u x p a r a p h é s e t s i g n é s , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t d e s t i n é à ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t l ' a u t r e à ê t r e c o n s e r v é a u s i è g e r e s p e c t i f d e s S o c i é t é s F u s i o n n a n t e s . "
l F r a n ç o i s N A N N E T T I
M a n d a t a i r e
i r e
. 1 R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 21.01.2014 14014-0082-008
29/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 21.01.2014 14014-0078-008
29/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 21.01.2014 14014-0080-008
29/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 21.01.2014 14014-0079-008
27/01/2014
ÿþ~
,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 t a ~ ~ ~ ~ _ ~ . ~ } 2 0 1 4
G r e f f e
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* 1 4 0 2 5 6 2 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 3 2 5 . 2 6 8
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : V A N H O O R I C K X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ;
S i è g e : 1 0 7 0 B r u x e l l e s a u P a r c S c i e n t i f i q u e E r a s m u s à R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 / 3 2
O b j e t d e l ' a c t e : D E P O T D E P R O J E T D E F U S I O N
D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n s i m p l i f i é e p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S E S E R V I C E A I R C A R G O E U R O P E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 1 B r u c a r g o , B r u c a r g o W e s t 8 2 9 E e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 6 . 8 2 1 . 6 0 6 , p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V A N H O O R I C K X , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 B r u x e l l e s a u P a r c S c i e n t i f i q u e E r a s m u s à R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 / 3 2 e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 1 . 3 2 5 . 2 6 8 , d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
E x t r a i t c o n f o r m e d u p r o j e t d e f u s i o n :
" I L E S T P R E A L A B L E M E N T E X P O S E C E Q U I S U I T ;
A . L a S o c i é t é A b s o r b a n t e a p o u r o b j e t s o c i a l , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d a n s l a m e s u r e o ù l e s a c t i v i t é s e t a p r è s d é c r i t e s n e s o n t p a s s o u m i s e s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s q u i e n r é g l e m e n t e n t l ' a c c è s o u l ' e x e r c i c e ;
1 ° L ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' i n s t a l l a t i o n d e s n a c - b a r s , d e r e s t a u r a n t s , d e d é b i t s d e b o i s s o n s e t d e : t a v e r n e s ;
2 ° L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n s e r v i c e t r a i t e u r e t l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s ;
3 ° L e c o m m e r c e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e d e n r é e s a l i m e n t a i r e s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s , e n c e c o m p r i s l e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l ' e x p l o i t a t i o n d e s s a l l e s , d e f ê t e , b a r s e t c l u b s .
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i ; s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L a S o c i é t é A b s o r b é e a p o u r o b j e t :
" H e t v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H e t v e r v o e r v a n g o e d e r e n o v e r l a n d , z e e e n d o o r d e l u c h t z o w e l i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d e n d i t v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t o p s l a a n e n b e w a r e n v a n d e z e g o e d e r e n . d i t a l l e s i n d e m e e s t ' r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
2 . H e t z i j n v a n c o m m i s s i o n a i r - e x p e d i t e u r b i j h e t v e r v o e r , v e r v o e r s c o m m i s s i o n a i r e n v e r v o e r m a k e l a a r e n ' t u s s e n h a n d e l a a r .
3 . H e t b e m i d d e l e n b i j h e t v e r v o e r v a n l u c h t v r a c h t v a n e n n a a r e l k e m o g e l i j k e l u c h t h a v e n , m e t d e d a a r b i j ; b e h o r e n d e w e r k z a a m h e d e n , a l l e s i n d e . r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
4 . H e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n e x p e d i t i e k a n t o o r z o w e l i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , d i t a l l e s i n d e m e e s t . r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
V e r d e r i s d e v e n n o o t s c h a p g e r e c h t i g d , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d a i l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n .
Z i j m a g d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e : v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n , '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L E S P A R T I E S C O N V I E N N E N T C E Q U I S U I T
1 . F U S I O N S I M P L I F I É E ; T R A N S F E R T D U P A T R I M O I N E
L a S o c i é t é A b s o r b é e e s t u n e s o c i é t é e n t i è r e m e n t d é t e n u e p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
L a S o c i é t é A b s o r b é e t r a n s f è r e , s a n s l i q u i d a t i o n , t o u t s o n p a t r i m o i n e à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e p a r u n e f u s i o n s i m p l i f i é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . D É T A I L S D U T R A N S F E R T D E S P A R T S S O C I A L E S , D E L A S O U L T E E N E S P È C E S E T D U R A P P O R T D ' É C H A N G E
A u c u n e p a r t s o c i a l e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e n e s e r a é m i s e e n é c h a n g e d u t r a n s f e r t d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , é t a n t d o n n é q u e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t , a u m o m e n t d u t r a n s f e r t , l ' u n i q u e a s s o c i é d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n e i n f o r m a t i o n n e d o i t ê t r e f o u r n i e r e l a t i v e m e n t à u n é c h a n g e d e p a r t s s o c i a l e s o u u n e s o u l t e e n e s p è c e s é v e n t u e l l e .
3 . B I L A N D E C L Ô T U R E , D A T E E F F E C T I V E D E L A F U S I O N
L a f u s i o n s e b a s e s u r l e b i l a n s e m e s t r i e l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t s u r l e b i l a n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L a d a t e e f f e c t i v e d e l a f u s i o n e s t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 . L a S o c i é t é A b s o r b a n t e r e p r e n d l e s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 à 0 h 0 0 . A p a r t i r d e c e t t e d a t e , l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t t r a i t é e s à d e s f i n s c o m p t a b l e s c o m m e é t a n t c e l l e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
4 . D R O I T S S P É C I A U X E T A V A N T A G E S
D e s d r o i t s s p é c i a u x a u s e n s d e l ' a r t i c l e 7 1 9 a l 2 , 3 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s n e s e r o n t p a s a c c o r d é s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e . D e s d r o i t s s p é c i a u x n e s e r o n t d é c e r n é s n i a u x a s s o c i é s , n i à d e s t i t u l a i r e s d e t i t r e s . A u c u n e m e s u r e n ' a é t é p r o p o s é e c o n c e r n a n t d e s d é t e n t e u r s d e t e l s a c t i o n s o u t i t r e s .
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a c c o r d é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s S o c i é t é s F u s i o n n a n t e s .
5 . S T A T U T S D E L A S O C I É T É A B S O R B A N T E
L e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e n e s e r o n t p a s m o d i f i é s p a r o u e n r e l a t i o n a v e c l a f u s i o n . I l s s o n t a n n e x é s a u p r é s e n t a c t e e n A n n e x e 1 . L ' A n n e x e 1 f a i t p a r t i e d e c e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n .
6 . I N F O R M A T I O N S U R L ' É V A L U A T I O N D E S A C T I F S E T P A S S I F S T R A N S F É R É S A L A S O C I É T É A B S O R B A N T E
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e r e c o n n a î t r a l e s a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s d e f a S o c i é t é A b s o r b é e d a n s s o n b i l a n , à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e .
7 . D I V E R S
7 . 1 L e n o m d e f a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e r a r e p r i s s a n s a u c u n c h a n g e m e n t .
7 . 2 L a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e n e s e r a p a s c h a n g é e p a r o u e n r e l a t i o n a v e c l a f u s i o n ,
7 . 3 L a f u s i o n n ' a u r a a u c u n e i n f l u e n c e s u r l e g o o d w i l l e t l e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
7 . 4 L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a s s o c i é s d e s S o c i é t é s F u s i o n n a n t e s d o i v e n t a p p r o u v e r l e p r é s e n t P r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s r é s o l u t i o n s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a s s o c i é s d e c h a q u e S o c i é t é F u s i o n n a n t e r e l a t i v e s à l ' a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t P r o j e t , q u i a p p r o u v e r o n t e n m ê m e t e m p s l a r é a l i s a t i o n d u P r o j e t , n e n é c e s s i t e r o n t n i l ' a p p r o b a t i o n s u p p l é m e n t a i r e d ' u n a u t r e o r g a n e d e l ' u n e d e s
r
V o l e t B - S u i t e
S o c i é t é s F u s i o n n a n t e s , n i d ' u n t i e r s .
8 . C O Û T S
T o u s l e s c o û t s g é n é r é s p a r c e t a c t e e t s o n e x é c u t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e s t a x e s s e r o n t p r i s e n c h a r g e p a r
l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ,
9 . A U T O N O M I E D E S C L A U S E S
S i u n e o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s d e c e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n s o n t t e n u e s p o u r n o n v a l i d e s o u i n a p p l i c a b l e s , l e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n r e s t e r o n t p l e i n e m e n t e n v i g u e u r . ' D a n s c e c a s , l e s p a r t i e s r e m p l a c e r o n t l a d i s p o s i t i o n i n v a l i d e o u i n a p p l i c a b l e p a r u n e d i s p o s i t i o n v a l i d e e t a p p l i c a b l e c o r r e s p o n d a n t l e p l u s p o s s i b l e a u b u t é c o n o m i q u e d e l a d é c i s i o n i n v a l i d e . C e t t e d i s p o s i t i o n s ' a p p l i q u e d e m a n i è r e a n a l o g u e , e n c a s d e l a c u n e s c o n t r a c t u e l l e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E n l e u r q u a l i t é d e m e m b r e s d e s c o n s e i l s d e g é r a n c e d e s S o c i é t é s F u s i o n n a n t e s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n s i m p l i f i é e p a r a b s o r p t i o n , l e s c o n s e i l s d e g é r a n c e d e s S o c i é t é s F u s i o n n a n t e s c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r F r a n ç o i s N A N N E T T I , a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d e d é p o s e r l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d e s i g n e r t o u t f o r m u l a i r e d e p u b l i c a t i o n p o u r c e f a i r e .
F a i t l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , à B r u x e l l e s e n q u a t r e ( 4 ) e x e m p l a i r e s o r i g i n a u x . C h a q u e S o c i é t é F u s i o n n a n t e r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c h a c u n d e u x ( 2 ) e x e m p l a i r e s o r i g i n a u x p a r a p h é s e t s i g n é s , d o n t u n e x e m p l a i r e , e s t d e s t i n é à ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s ' o u a u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M e c h e l e n e t l ' a u t r e à ê t r e c o n s e r v é a u s i è g e r e s p e c t i f d e s S o c i é t é s F u s i o n n a n t e s , "
F r a n ç o i s N A N N E T T I
M a n d a t a i r e
~ - - A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/05/2012 : BL615959
21/08/2009 : BL615959
08/07/2009 : BL615959
08/07/2009 : BL615959
08/03/2006 : BL615959
07/03/2005 : BL615959
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29/08/1997 : BL615959