10/02/2011
ÿþM W 2 . 0
E : _ 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 1 J A N . 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
~ _ ~ . . . . . . _ . . _ . . - . . _ . . . ~ . _
N ° d ' e n t r e p r i s e : S 3 S t a Q
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " V A T i t B e l g i u m "
1 1 I 1 l l h 1 G l U O l 0 1 1 1 M d 1 1 1 u N 1
* 1 1 0 2 1 8 7 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 b o î t e 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e 2 6 j a n v i e r 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
1 ) L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V A T i t G r o u p " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L u x e m b o u r g ( 1 4 7 0 G r a n d D u c h é d u L u x e m b o u r g ) r o u t e d ' E s c h , 1 0 6 i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s - d u G r a n d - D u c h é , d u L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 3 6 . 5 6 4 , C o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e G é r a r d L e c u i t à L u x e m b o u r g l e q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l h u i t , p u b l i é a u M é m o r i a l R e c u e i l d e s S o c i é t é s e t A s s o c i a t i o n s l e v i n g t - s i x m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 7 3 3 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r a c t e d u n o t a i r e G é r a r d L e c u i t à L u x e m b o u r g l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l h u i t , p u b l i é a u M é m o r i a l R e c u e i l d e s S o c i é t é s e t A s s o c i a t i o n s l e q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l n e u f s o u s l e n u m é r o 9 , p a r a c t e d u n o t a i r e G é r a r d L e c u i t à L u x e m b o u r g l e q u i n z e j u i n d e u x m i l n e u f , p u b l i é a u M é m o r i a l R e c u e i l d e s S o c i é t é s e t A s s o c i a t i o n s l e s e i z e j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 3 7 2 .
2 ) M o n s i e u r S I L V E R B r e n d o n M a r k , n é e n A f r i q u e d u S u d l e c i n q j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t ( c a r t e l d ' i d e n t i t é n u m é r o 7 8 0 7 0 5 5 1 2 6 0 8 1 ) d o m i c i l i é à H e r t f o r d s h i r e ( W D 6 3 J B U K ) 1 5 H a r t f i e l d A v e n u e o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " V A T i t B e l g i u m " , d o n t : l e s i é g e a é t é é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 b o i t e 2 4
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e t d e c o n s e i l a u x : e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e s d e T V A . L ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t l a g e s t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a e n p a r t i c u l i e r a c q u é r i r p a r s o u s c r i p t i o n , a c h a t , e t é c h a n g e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e t o u s t i t r e s , a c t i o n s e t a u t r e s v a l e u r s d e p a r t i c i p a t i o n , i n c l u a n t s a n s l i m i t a t i o n , d e s o b l i g a t i o n s , t o u t i n s t r u m e n t d e ' d e t t e , c r é a n c e s , c e r t i f i c a t s d e d é p ô t , d e s u n i t é s d e t r u s t e t e n g é n é r a l t o u t e s v a l e u r s o u i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s . é m i s p a r t o u t e e n t i t é p u b l i q u e o u p r i v é e , y c o m p r i s d e s s o c i é t é s d e p e r s o n n e s .
E l l e p o u r r a p a r t i c i p e r d a n s l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a g e s t i o n e t l e c o n t r ô l e d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e . E l l e p o u r r a e n o u t r e i n v e s t i r d a n s l ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e b r e v e t s o u d ' a u t r e s d r o i t s d e ` p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e d e q u e l q u e n a t u r e o u o r i g i n e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p o u r r a e m p r u n t e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t à l ' e x c e p t i o n d ' u n e m p r u n t p u b l i c .
E l l e p e u t p r o c é d e r , p a r v o i e d e p l a c e m e n t p r i v é , à l ' é m i s s i o n d e p a r t s e t d ' o b l i g a t i o n s e t d ' a u t r e s t i t r e s : r e p r é s e n t a t i f s d ' e m p r u n t s e t i o u d e c r é a n c e s i n c l u a n t , s a n s l i m i t a t i o n , l ' é m i s s i o n d e " P E C S " e t d e s " w a r r a n t s " e t c e c o n v e r t i b l e s o u n o n .
L a s o c i é t é p o u r r a p r ê t e r d e s f o n d s , y c o m p r i s c e u x r é s u l t a n t d e s e m p r u n t s e t i o u d e s é m i s s i o n s d ' o b l i g a t i o n s , à s e s f i l i a l e s , s o c i é t é s a f f i l i é e s e t à t o u t e a u t r e s o c i é t é e n v u e d e l e s d é t e n i r à t e r m e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r d e s g a r a n t i e s o u d e s s û r e t é s a u p r o f i t d e t i e r c e s p e r s o n n e s a f i n d e g a r a n t i r s e s : o b l i g a t i o n s o u l e s o b l i g a t i o n s d e s e s f i l i a l e s , s o c i é t é s a f f i l i é e s o u d e t o u t e a u t r e s o c i é t é e n v u e d e l e s d é t e n i r à t e r m e .
L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e g a g e r , n a n t i r , c é d e r , g r e v e r d e c h a r g e s t o u t e o u p a r t i e d e s e s a v o i r s o u c r é e r , d e : t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e s s û r e t é s p o r t a n t s u r t o u t e o u p a r t i e d e s e s a v o i r s .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , e l l e p e u t p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s d e c o n t r ô l e , d e s u r v e i l l a n c e e t d e d o c u m e n t a t i o n e t : f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s q u ' e l l e j u g e r a u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t o u a u d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t . L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e m p l o y e r t o u t e s t e c h n i q u e s e t i n s t r u m e n t s l i é s à s e s a c t i v i t é s e n v u e d ' u n e g e s t i o n e f f i c a c e , y c o m p r i s d e s t e c h n i q u e s e t i n s t r u m e n t s d e s t i n é s à l a p r o t é g e r c o n t r e l e s c r é a n c i e r s , : f l u c t u a t i o n s m o n é t a i r e s , f l u c t u a t i o n s d e t a u x d ' i n t é r ê t e t a u t r e s r i s q u e s .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i n d u s t r i e l l e s a i n s i q u e t o u s t r a n s f e r t s d e p r o p r i é t é m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , q u i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t f a v o r i s e n t l a r é a l i s a t i o n d e i s o n o b j e t s o c i a l o u s ' y r a p p o r t e n t d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à 1 8 . 6 0 0 ¬ e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n : d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s c o m m e s u i t :
1 ) L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V A T i t G r o u p " s o u s c r i t c e n t q u a t r e - v i n g t q u a t r e p a r t s s o c i a l e s q u ' e l l e l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s ,
2 ) M o n s i e u r S I L V E R B r e n d o n s o u s c r i t d e u x p a r t s s o c i a l e s q u ' i l l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s e p t e u r o s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u M o r i i t e ù r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n s e m b l e : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s u s d e s é m o l u m e n t s d é t e r m i n é s p a r e l l e , e t d e l e u r s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n , d e v o y a g e e t a u t r e s , a l l o u e r a u x g é r a n t s d e s i n d e m n i t é s f i x e s à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x . L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t . T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é s o n t , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A é t é n o m m é g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r S I L V E R B r e n d o n M a r k , d o m i c i l i é à H e r t f o r d s h i r e ( W D 6 3 J B U K ) 1 5 H a r t f i e l d A v e n u e q u i a a c c e p t é .
A é t é n o m m é d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e M o n s i e u r G E S N O T M i c h a ë l , d o m i c i l i é à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e d e s E o l i e n n e s , 7 b o î t e 2 4 .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à 1 1 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L a t e e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n 2 0 1 1 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e l e r e x e r c i c e s o c i a l a d é b u t é l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e b é n é f i c e n e t , a p r è s p r é l è v e m e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
L e s c o n s t i t u a n t s o n t d é c l a r é q u e , d ' a p r è s l e u r s e s t i m a t i o n s , l a s o c i é t é r é p o n d r a , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e a u x c r i t è r e s l é g a u x q u i l a d i s p e n s e n t d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
"
"
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e ( s é ) S i m o n W E T S
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
- l a p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e