05/08/2011
ÿþ, 1 .
l o o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
& R o s s e /
2 6 d i l . 2 0 1 1
G r i f f i e
l u I l 1 1 H l l l I n i i i i 1
* 1 1 1 2 1 1 0 2 *
b e a
B i
S t e
I N
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A U B A N
R e c h t s v o r m - N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l . 1 0 0 0 B r u s s e l , H e r t o g s t r a a t 4 7 - 4 9
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 8 j u l i 2 0 1 1 , d o o r M e e s t e r C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , t e r ' r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t :
1 . M e v r o u w B é n é d i c t e M a r i e H e r m a n V A N D E V Y V E R E , g e b o r e n t e T i e l t o p 2 f e b r u a r i 1 9 6 9 , n a t i o n a a l ! n u m m e r 6 9 . 0 2 . 0 2 - 0 5 6 . 8 6 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r G a ë t a n H A N N E C A R T , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e , ( V o s s e l e r e ) , M e i r s t r a a t 7 .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N I M M O B O " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 9 8 5 0 N e v e l e ( V o s s e l a r e ) , M e i r s t r a a t 7 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 3 7 3 . 2 0 7 ( R P R G e n t ) .
w a a r t u s s e n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t w e r d o p g e r i c h t , g e n a a m d ° V a u b a n " , w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d w o r d t t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H e r t o g s t r a a t 4 7 - 4 9 , m e t e e n k a p i t a a l v a n z e v e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n , n o m i n a l e w a a r d e , i n g e l d i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n z e v e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , v o l s t o r t ; t e n b e l o p e v a n é é n v i e r d e ( 1 / 4 ) e n d i e e l k é é n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
A r t i k e l 3 - M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
1 . h e t i n v e s t e r e n i n , a a n l e g g e n v a n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; d i t v e r m o g e n o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r h a n d e l e n e n c e d e r e n ; h e t n a s t r e v e n v a n e e n r e n d e m e n t o p h a a r v e r m o g e n d o o r p e r i o d i e k e i n k o m s t e n o f d o o r m e e r w a a r d e n . Z i j m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o r o n r e c h t s t r e e k s t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k a n b i j d r a g e n e n v a n a a r d i s d e o p b r e n g s t e n ` v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g o n d e r m e e r :
- h a a r v e r m o g e n b e l e g g e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n v e r w e r v e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , a a n p a s s e n , u i t r u s t e n , d e c o r e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , r u i l e n , e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t ; p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
- a l l e l a n d b o u w g r o n d e n p a c h t e n e n v e r p a c h t e n , b e w e r k e n , l a t e n b e w e r k e n o f t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n ; d e r d e n v o o r h e t w e i d e n e n c u l t i v e r e n v a n g r o n d e n e n e r e v e n e e n s d e v r u c h t e n e n g e w a s s e n v a n v e r h a n d e l e n ;
- h a a r v e r m o g e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s d o c h n i e t b e p e r k t t o t : a a n d e l e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , ; o b l i g a t i e s , g e l d d e p o s i t o ' s , t e r m i j n r e k e n i n g e n , o p t i e s , w a r r a n t e n , k u n s t v o o r w e r p e n , m e u b i l a i r , a n t i e k , v o e r t u i g e n , , s c h e p e n e n v l i e g t u i g e n ;
- p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , d i e n s t v e r l e n e n d e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - , i m m o b i l i ë n - , o f i n v e s t e r i n g s v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; s t i m u l e r e n v a n d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n ; o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
2 . d e e l n e m e n a a n h e t b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n ? v e r e n i g i n g e n a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n b e h e e r s - , o r g a n i s a t o r i s c h e , t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e a d v i e z e n e n b i j s t a n d a a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n ;
e l k e a c t i v i t e i t v a n r a a d g e v i n g o f d i e n s t v e r l e n i n g , c o n t r o l e , b i j s t a n d , m a r k t v e r k e n n i n g , p r o s p e c t i e o f b e h e e r o p h e t g e b i e d v a n d e o p r i c h t i n g , d e o r g a n i s a t i e , h e t b e h e e r e n d e w e r k i n g v a n o n d e r n e m i n g e n . D e : , v e n n o o t s c h a p m a g a l l e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r ; a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n ;
- t e r v e r v u l l i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h y p o t h e e k s t e l l e n , a l l e l e n i n g e n a f s l u i t e n e n w a a r b o r g e n ; v e r l e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a n d e r e g o e d e r e n i n p a n d s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l ; v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j W i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e o f s p l i t s i n g , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s n i e t b e p e r k t .
A r t i k e l 6 - A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r k e u z e v a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m t o t h u n v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g . Z e z i j n e v e n e e n s o p n a a m w a n n e e r v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n g e r e c h t i g d h e d e n v a n v e r s c h i l l e n d e a a r d o p h e t z e l f d e a a n d e e l k u n n e n u i t o e f e n e n . D e e i g e n a a r s v a n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m , k u n n e n , t e a l l e n t i j d e v r a g e n d a t d e z e , o p h u n k o s t e n , o m g e z e t w o r d e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n o f e f f e c t e n k u n n e n , t e a l l e n t i j d e , v r a g e n d a t d e z e , o p h u n k o s t e n , w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o f e f f e c t e n o p n a a m .
A r t i k e l 8 - R a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e h e n t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e p e r k t h e r k i e s b a a r .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r s f u n c t i e o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t h i e r i n v o o r l o p i g t e v o o r z i e n ; i n d i t g e v a l g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j h a a r e e r s t k o m e n d e s a m e n k o m s t , o v e r t o t d e d e f i n i t i e v e a a n s t e l l i n g e n ; d e a l d u s a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r b e ë i n d i g t d e o p d r a c h t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
A r t i k e l 9 - V o o r z i t t e r s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t , o n d e r z i j n l e d e n , e e n v o o r z i t t e r .
A r t i k e l 1 0 - M a c h t e n v a n d e R a a d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
A r t i k e l 1 1 - D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d i t b e s t u u r , o p d r a g e n h e t z i j a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n d i e i n d i t g e v a l d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n , h e t z i j a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , g e k o z e n b u i t e n z i j n s c h o o t , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , d i e i n d i t g e v a l d e t i t e l v a n d i r e c t e u r d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r a l s m e d e d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n - m e n , i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , e v e n e e n s s p e c i a l e e n w e l b e p a a l d e m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
A r t i k e l 1 2 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e a k t e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r i e d e r e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k , d i e a l l e e n b e v o e g d z a l z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e ;
- h e t z i j b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d i r e c t e u r .
Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e v o l m a c h t d r a g e r s , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 1 3 - V e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g , v a n e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e d u i d , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s m i n i m u m t w e e b e s t u u r d e r s h e t v r a g e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
E l k e a a n w e z i g e o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e a c h t r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n t e z i j n g e w e e s t .
A r t i k e l 1 4 - B e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d z a l s l e c h t s g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E l k e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r m a g s c h r i f t e l i j k , p e r e - m a i l o f p e r t e l e f a x o p d r a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d e n e r v o o r h e m e n i n z i j n n a a m e n p l a a t s t e s t e m m e n . E e n b e s t u u r d e r m a g z o n d e r b e p e r k i n g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n , n a a s t z i j n e i g e n s t e m , z o v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t . E l k e a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r w o r d t a l s a a n w e z i g b e s c h o u w d .
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d ( z o n d e r g e v o l g i n d i e n d e r a a d s l e c h t s u i t t w e e l e d e n i s s a m e n g e s t e l d ) .
I n d i e n é é n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s n i e t a a n d e b e r a a d s l a g i n g k a n d e e l n e m e n o m w i l l e v a n h e t f e i t d a t h i j e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d b e h o o r t , m o e t h i j d i t m e d e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t . D e b e s l i s s i n g w o r d t g e l d i g g e n o m e n m e t d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , o f e l k a n d e r g e v a l d a t d o o r d e s t a t u t e n u i t g e s l o t e n w o r d t .
A r t i k e l 1 8 - D a t u m p l a a t s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s . H a a r g e l d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n z i j n v e r p l i c h t e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z e l f s d e a f w e z i g e n , o n b e k w a m e n o f w e i g e r a c h t i g e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e b i j e e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o m 1 7 u u r , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g o f , b i j g e b r e k , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e , w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l t i j d i n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n h e t z i j d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d o o r d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
Z i j z a l i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , t e l k e n s w a n n e e r é é n o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f s a m e n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i t v r a g e n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t v e r m e l d i n g v a n d e p u n t e n d i e z i j o p d e a g e n d a w e n s e n v e r m e l d t e z i e n ; d e b i j e e n r o e p i n g z a l b i n n e n d e m a a n d t e r e k e n e n v a n a f d e p o s t d a t u m v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e v e n n o o t s c h a p g e r i c h t , m o e t e n g e b e u r e n e n z a l d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e o p d e a g e n d a v e r m e l d e p u n t e n b e v a t t e n .
E l k v o o r s t e l o f e l k e v r a a g , o v e r g e m a a k t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e d a t u m g e s t e l d v o o r h e t v e r z e n d e n v a n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n e n g e t e k e n d d o o r é é n o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f s a m e n , t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m o e t i n d e a g e n d a o p g e n o m e n w o r d e n .
A r t i k e l 1 9 O p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m o f d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v é é r d e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , v a n o b l i g a t i e s o f v a n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a i s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
B i j a f w i j k i n g a a n d e z e t r a d i t i o n e l e w i j z e v a n o p r o e p i n g , k u n n e n d e z e l f d e p e r s o n e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k a a n v a a r d e n d e z e o p r o e p i n g e n , b e v a t t e n d e d e a g e n d a , e v e n a l s d e s t u k k e n w a a r v a n d e w e t o p l e g t d a t d i e h e n o v e r h a n d i g d m o e t e n w o r d e n , t e o n t v a n g e n , b i n n e n d e z e l f d e w e t t e l i j k t e r m i j n :
" h e t z i j , b i j t e l e f a x , g e v o l g d d o o r e e n o n t v a n g s t b e w i j s d a t z i j o p d e z e l f d e m a n i e r t e r u g s t u r e n n a a r d e v e n n o o t s c h a p ;
" h e t z i j , b i j e l e k t r o n i s c h e a a n g e t e k e n d e p o s t , e n / o f m e t o n t v a n g s t b e w i j s .
D e k e u z e v a n d e v o o r g e s t e l d e o p r o e p i n g s w i j z e g e b e u r t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z i j n d e b e g r e p e n d a t d e o p r o e p i n g e n a l t i j d o p d e t r a d i t i o n e l e w i j z e k u n n e n g e b e u r e n .
H e t b e w i j s v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n z a l n i e t g e ë i s t k u n n e n w o r d e n i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 0 - T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s , e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n m i t s b e w i j s v a n h u n i d e n t i t e i t .
A r t i k e l 2 1 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
E l k e a a n d e e l h o u d e r d i e v e r h i n d e r d i s m a g e v e n w e l s c h r i f t e l i j k o f p e r f a x , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e p e r s o o n , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t , o m h e m t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g . D e v o l m a c h t e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n e v e n w e l b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e t e n m i n s t e d r i e v o i l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g z o u d e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e d o o r h e m b e p a a l d e p l a a t s .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g p e r b r i e f w i s s e l i n g s t e m m e n , k r a c h t e n s e e n f o r m u l i e r d i e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t : d e v o o r n a m e n e n n a a m , o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , z i j n w o o n p l a a t s o f z e t e l v a n v e n n o o t s c h a p , h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r h i j a a n d e s t e m m i n g p e r c o r r e s p o n d e n t i e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e e l n e e m t , d e r i c h t i n g v a n d e s t e m m i n g o f v a n d e o n t h o u d i n g v o o r e l k d e r p u n t e n v e r m e l d o p d e a g e n d a e n e v e n t u e e l d e g e l d i g h e i d s t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t . D i t f o r m u l i e r w o r d t g e t e k e n d .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s , d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s v a n é é n z e l f d e a a n d e e l m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n m e t r a a d g e v e n d e s t e m . B i j a f w e z i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o o r s c h r i f t e n u i t g e v a a r d i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n m o e t e n z i j z i c h s c h i k k e n n a a r d e v o o r s c h i f t e n v a n h u i d i g a r t i k e l .
A l l e o v e r d r a c h t e n v a n e f f e c t e n w o r d e n g e s c h o r s t g e d u r e n d e d e a c h t d a g e n d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n . A r t i k e l 2 2 - B u r e a u .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n h i j b e l e t i s , d o o r e e n b e s t u u r d e r d a a r t o e d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e w e z e n .
D e a n d e r e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v e r v o l l e d i g e n h e t b u r e a u . I n d e h y p o t h e s e w a a r g e e n e n k e l e b e s t u u r d e r a a n w e z i g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g z e l f e e n v o o r z i t t e r a a n d u i d e n .
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t o n d e r h a a r l e d e n t w e e s t e m o p n e m e r s .
A r t i k e l 2 3 - B e r a a d s l a g i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
B e h o u d e n s d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e u i t z o n d e r i n g e n b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n g e a c h t h e t a a n t a l t e r v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n e n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t s t e m m e n g e b e u r t b i j h a n d o p h e f f i n g o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r , b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , a n d e r s o v e r b e s l i s t .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t m e t d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h u n a a n t a l e f f e c t e n w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r h e n z e l f o f d o o r e l k v a n h u n m a n d a t a r i s s e n v o o r d a t z e d e v e r g a d e r i n g b i n n e n t r e d e n .
A r t i k e l 2 5 - M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . O p d e z e l a a t s t e d a t u m , w o r d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n d e r a a d v a n b e s t u u r m a a k t e e n i n v e n t a r i s o p e n s t e l t d e j a a r r e k e n i n g o p . D e z e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z e v o r m t é é n g e h e e l .
A r t i k e l 2 6 - V e r d e l i n g .
O p h e t r e s u l t a a t , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t b o e k h o u d r e c h t , w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r d e a a n h e t s a l d o t e g e v e n b e s t e m m i n g . A r t i k e l 2 7 - U i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n .
E v e n t u e l e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d o p d e t i j d s t i p p e n e n p l a a t s e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l e v e n e e n s m o g e n b e s l i s s e n o v e r t e g a a n t o t d e b e t a l i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d , z e l f s v o o r h e t a f s l u i t e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r . H i j z a l z i c h t e r z a k e g e d r a g e n v o l g e n s d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
A l l e d i v i d e n d e n d i e b i n n e n d e v i j f j a a r n i e t w e r d e n g e ï n d , v e r j a r e n e n k o m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e . Z i j w o r d e n b i j d e w e t t e l i j k e r e s e r v e g e v o e g d .
A r t i k e l 2 9 - V e r d e l i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , d i e n t h e t n e t t o - a c t i v a e e r s t o m , i n g e l d o f e f f e c t e n , h e t a f b e t a a l d , n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d w e r d e n , h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r d e v e r d e l i n g , r e k e n i n g m e t d e z e o n g e l i j k h e i d , e n h e r s t e l l e n z i j h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t e v e n t u e l e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e m a t e t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t z e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g z a l s a m e n k o m e n i n 2 0 1 3 .
C . V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r w e r k z a a m h e d e n b e g i n n e n v a n a f h a a r i n s c h r i j v i n g i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r v e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n h u i d i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l .
A l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s m e d e a i l e v e r p l i c h t i n g e n d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a i l e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n , v o o r a f g a a n d a a n d e z e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e s t e l d d o o r d e h e e r G a ë t a n H A N N E C A R T , v o o r n o e m d , w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n o p g e r i c h t , m e e r b e p a a l d h e t n a l e v e n v a n d e a a n k o o p b e l o f t e g e t e k e n d o p 1 1 m a a r t 2 0 1 1 b e t r e f f e n d e e e n o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H e r t o g s t r a a t 4 7 - 4 9 , D e z e o v e r n a m e z a l e c h t e r g e v o l g h e b b e n o p h e t o g e n b l i k d a t o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n .
L u i k B V e r v o l g ~
D a a r n a a s t v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n d e h e e r G a ë t a n H A N N E C A R T e n m e v r o u w B é n é d i c t e V A N D E V Y V E R E t e m a c h t i g e n o m v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e a k t e n e n o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n d i t g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n e n t e n l a a t s t e o p h e t o g e n b l i k v a n d e v e r k r i j g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
B E N O E M I N G E N
D e c o m p a r a n t e n d u i d e n a a n
A . A l s e e r s t e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . M e v r o u w B é n é d i c t e V A N D E V Y V E R E , n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 0 2 . 0 2 - 0 5 6 . 8 6 , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e ,
M e i r s t r a a t 7 .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " N I M M O B O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 5 0 N e v e l e
( V o s s e l a r e ) , M e i r s t r a a t 7 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 3 7 3 . 2 0 7 ( R P R G e n t ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G a ë t a n H A N N E C A R T , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 0 4 . 2 7 - 3 9 3 . 7 2 , w o n e n d e t e
9 8 5 0 N e v e i e , M e i r s t r a a t 7 .
A l l e n h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g v a n
2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e v o e r d w o r d e n .
B . C o m m i s s a r i s .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k
V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : 2 v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g