12/12/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : V E E D A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u R o i A l b e r t 1 6 0 , 1 0 8 2 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t U d e r e l a t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E n d a t e d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l e C o n s e i l d e G é r a n c e a , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é d e A v e n u e d u R o i A l b e r t 1 6 0 , 1 0 8 2 B r u x e l l e s , à A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t a u l i e r o c t o b r e 2 0 1 3 .
D E C I D E d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d e m o i s e l l e D a r i e R o b b r e c h t , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u à M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D a r i e R o b b r e c h t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
_ ` ~ ' z ; j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- 2 D E C 2 0 1 3
B R U X E L L E ç
G r e f f e
N c d ' e n t r e p r i s e : 8 8 3 . 1 1 8 . 8 8 0
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 25.09.2012, DPT 29.10.2012 12626-0480-018
08/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' 1 2 0 3 3 2 8 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 1 1 8 . 8 8 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E E D A
( e n a b r é g é ) :
J A N 2 0
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u R o i A l b e r t 1 6 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - R é d u c t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c ! T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 1 5 / 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , " E n r e g i s t r é t r o i s ; r ô l e s d e u x r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 0 3 j a n v i e r 2 0 1 2 v o l u m e 8 1 f o l i o 6 2 c a s e 3 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . P o L e R e c e v e u r ( s i g n é ) ( i l l i s i b l e ) " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ! a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V E E D A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r c h e m - S a i n t e - ! A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s , a v e n u e d u R o i A l b e r t 1 6 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 3 . 1 1 8 . 8 8 0 ( B r u x e l l e s ) , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l e s c o m p t e s d e . l a s o c i é t é a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 r é v è l e n t u n e p e r t e d e E U R 6 6 7 . 2 8 8 . L ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é e s t i n f e r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l ( E U R 2 0 . 0 0 0 ) d e l a s o c i é t é e t a m ê m e u n e v a l e u r n é g a t i v e d e - E U R 6 4 7 . 2 8 8 . D a n s u n e t e l l e s i t u a t i o n , l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s r e q u i e r t q u e : l a g é r a n c e c o n v o q u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s à p a r t i r d e l a ! c o n s t a t a t i o n d e l a s i t u a t i o n a f i n d e d é l i b é r e r s u r l a c o n t i n u i t é o u l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . L a g é r a n c e a , p r é p a r é u n r a p p o r t s p é c i a l d a n s l e q u e l e l l e p r o p o s e u n c e r t a i n n o m b r e d e m e s u r e s à p r e n d r e a f i n d e ' s o l u t i o n n e r , c o n f o r m é m e n t a u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s i t u a t i o n d a n s l a q u e l l e s e t r o u v e ; l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e . "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u i v i e d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r a b s o r p t i o n ! d e s p e r t e s t e l l e s q u e d é c r i t e s d a n s l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e a f i n d e r e d r e s s e r l e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é , ; d ' a s s u r e r l a s o l v a b i l i t é d e l a s o c i é t é e t d e g a r a n t i r l a c o n t i n u i t é d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
2 ) L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , ; M o n s i e u r G e r t C l a e s , s u r l ' a p p o r t d e c r é a n c e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a ! r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , d a t é d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , c o n c l u t c o m m e s u i t :
" C O N C L U S I O N
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s e x a m i n é l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e c o n s i s t a n t e n l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a ; ' S P R L V e e d a p a r a p p o r t d ' u n e p a r t i e d ' u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s V e e d a C l i n i c a t ! R e s e a r c h B V s u r l a S P R L V e e d a , p o u r u n m o n t a n t d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a . n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s ! d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S P R L V e e d a e s t r e s p o n s a b l e t a n t d & l ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a p p o r t é e q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e ! , l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b . l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
o i e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a p p o r t é e e s t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a i v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e e l l e m è n e , s o i t u n m o n t a n t d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u ; p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s ; s u r é v a l u é ;
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 5 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e V e e d a S P R L à l ' a p p o r t e u r .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V O l e t B - S u i t e
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L V e e d a . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s .
. 3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e c e l l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e d o u z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r l e s c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s « V E E D A C L I N I C A L R E S E A R C H B V » , p r é c i t é e , e n r é m u n é r a t i o n d e r a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e l a s o c i é t é V E E D A .
4 ) E s t i c i i n t e r v e n u e : l a s o c i é t é « V E E D A C L I N i C A L R E S E A R C H B V » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 3 B W A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , N a r i t a w e g 1 6 5 , T e l e s t o n e 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t e r d u c o m m e r c e d ' A m s t e r d a m s o u s l e n ° ' 3 4 2 9 2 9 0 1 , l a q u e l l e d é c l a r e f a i r e a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e l a s o c i é t é V e e d a .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l l u i e s t a t t r i b u é c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l - I e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e c e l l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e d o u z e .
5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e e u r o s ( 6 0 3 . 4 3 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d ' u n m i l l i o n v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t s e i z e m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 4 1 6 . 5 7 0 , 0 0 E U R ) p a r a b s o r p t i o n d e p e r t e s à d u e c o n c u r r e n c e , e t s a n s s u p p r e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à q u a t r e c e n t s e i z e m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 4 1 6 . 5 7 0 , 0 0 E U R ) , e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e c e n t ( 5 . 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n a r t i c l e 5 b i s à l i b e l l e r c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 5 b i s .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L a m ê m e a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e e u r o s ( 6 0 3 . 4 3 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d ' u n m i l l i o n v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t s e i z e m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 4 1 6 . 5 7 0 , 0 0 E U R ) p a r a b s o r p t i o n d e p e r t e s à d u e c o n c u r r e n c e , e t s a n s s u p p r e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s . »
6 ) I l r é s u l t e d e s o p é r a t i o n s d ' a u g m e n t a t i o n e t d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l m e n t i o n n é e s c i - a v a n t q u e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é n ' e s t p l u s i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e a c t e q u e , s u i t e à l a r é o r g a n i s a t i o n d e s f o n d s p r o p r e s e t à l ' a m é l i o r a t i o n d e l a s o l v a b i l i t é d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é V e e d a C l i n i c a l R e s e a r c h P r i v a t e L t d a m i s f i n à e f f e t i m m é d i a t à s o n e n g a g e m e n t d e s u p p o r t e t a a n n u l é l a l e t t r e d e s u p p o r t q u ' e l l e a v a i t é m i s e l e 2 5 a o û t 2 0 1 1 .
V e e d a C l i n i c a t R e s e a r c h B V c o n f i r m e q u ' à p a r t i r d e l a d a t e d u p r é s e n t a c t e , l e s c r é a n c e s e n c o r e o u v e r t e s , l e s n o u v e l l e s c r é a n c e s o u l e s f u t u r e s c r é a n c e s q u ' e l l e d é t i e n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é s o n t à c o n s i d é r e r c o m m e s u b o r d o n n é e s .
V e e d a C l i n i c a t R e s e a r c h B V c o n f i r m e p a r a i l l e u r s q u ' e l l e n ' a p r i s a u c u n e n g a g e m e n t p a r t i c u l i e r e n g a r a n t i e d e s d e t t e s d e i a s o c i é t é .
7 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , M a î t r e C a t h e r i n e W I L L E M Y N S , e t / o u M a î t r e O l i v i a d e P A T O U L , e t / o u M a î t r e C é d r i c G U Y O T , a v o c a t s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t a u x f i n s e x c l u s i v e s d e ; p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u p r é s e n t a c t e , a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e A s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l a p r o c u r a t i o n ;
- r a p p o r t d e l a g é r a n c e ;
- r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 09.09.2011, DPT 14.09.2011 11545-0463-020
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 30.06.2010, DPT 29.07.2010 10369-0295-019
23/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 11.09.2009, DPT 16.09.2009 09762-0328-018
07/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 30.09.2008, DPT 31.10.2008 08806-0077-020
11/05/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 1 1 8 . 8 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E E D A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E D E L A S O C I E T E A V E C C L O T U R E - D E C H A R G E A U X G E R A N T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 1 5 / 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s , l e 3 0 m a r s 2 0 1 5 , " E n r e g i s t r é : M e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t . A c t e d u n o t a i r e E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S à B r u x e l l e s l e * 3 0 - 0 3 - 2 0 1 5 , r é p e r t o i r e 2 0 1 5 / 3 6 5 7 R ô l e ( s ) : 5 R e n v o i ( s ) ; 0 . E . n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t B R U X E L L E S l i - A A l e n e u f a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e ( 0 9 - 0 4 - 2 0 1 5 ) . R é f é r e n c e 0 5 V o l u m e 0 0 0 F o l i o 0 0 0 C a s e 6 0 9 0 . D r o i t s p e r ç u s ; c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V E E D A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 3 . 1 1 8 . 8 8 0 ( B r u x e l l e s ) , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ;
1 ) a . L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f r é d i g é p a r l e g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e q u e l i l e s t p r o p o s é d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é .
L e s a s s o c i é s c o n f i r m e n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t , a i n s i q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 2 7 m a r s 2 0 1 5 , s o i t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
b . L ' a s s e m b l é e p r e n d e n s u i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L « V A N C A U T E R - - S A E Y S & C o , B u r e a u d e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r u n a s s o c i é - g é r a n t , M o n s i e u r W . V A N C A U T E R , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , l e s a s s o c i é s c o n f i r m e n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e ,
L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t d a t é d u 2 7 m a r s 2 0 1 5 s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« 7 , C O N C L U S I O N S
E n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a f a i t ' l ' o b j e t d ' u n c o n t r ô l e a f i n d e d r e s s e r u n r a p p o r t r e l a t i f à l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é S P R L V E E D A . N o u s a v o n s p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s p r é v u à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é S P R L V E E D A o n t é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 2 7 , 0 3 . 2 0 1 5 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e ' l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e ¬ 1 8 . 5 8 0 , 2 9 e t u n a c t i f n e t d e ¬ - 9 7 6 . 4 1 9 , 7 1 . C e t é t a t é t a i t f a i t a v a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
E n c o n s i d é r a n t c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e a u 3 0 m a r s 2 0 1 5 , l ' é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 . 0 3 . 2 0 1 5 , q u i t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e ¬ 1 8 . 5 8 0 , 2 9 e t u n a c t i f n e t d e ¬ 1 8 . 5 8 0 , 2 9 .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r e t s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é a l a b l e . »
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s à l a d a t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 5 .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a s i t u a t i o n e s t r e s t é e i n c h a n g é e d e p u i s s o n é t a b l i s s e m e n t e t r e f l è t e d è s l o r s
é g a l e m e n t l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é à c e j o u r ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e , s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n , a u x g é r a n t s d e t o u t e
r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S l Y ~ ~ a ~ i i
M O I ) W O R D 1 1 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ . ~
D é p o s é 1 R e ç u f e
2 8 A V R , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e g . l e l f e s
1 8 1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D û m e n t é c l a i r é e p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é s u r l é s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c l a r e v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e d i s s o l u t i o n - c l ô t u r e e n u n s e u l a c t e , e n l ' a b s e n c e d e l i q u i d a t e u r e t d e p a s s i f , e t t e n a n t c o m p t e d e l a p r é s e n c e d e t o u s l e s a s s o c i é s a u x p r é s e n t e s ,
C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e e n t r a î n e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l a u x a s s o c i é s .
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s .
L e s a s s o c i é s s ' e n g a g e n t à c e q u e t o u t e c r é a n c e o u d e t t e , d r o i t s o u e n g a g e m e n t s , n o n i d e n t i f i é s à l a
s i t u a t i o n c o m p t a b l e d u 2 7 m a r s 2 0 1 5 q u i a p p a r a î t r a i e n t a p r è s c e t t e d a t e s e r o n t p r o f i t s o u c h a r g e s d e s a s s o c i é s à t i t r e p r i v é .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ; G o « V A N C A U T E R - S A E Y E S & C ° » à 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e s t e e n w e g 5 5 ,
4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e J e v g e n i j a N E K R I L O V A o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e , c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e t a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t p a s s e r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e , a i n s i q u e d e l a r a d i a t i o n d é f i n i t i v e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c e m a n d a t a i r e a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e A s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l e s p r o c u r a t i o n s ;
- r a p p o r t d u g é r a n t a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e ;
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b
R é s e r v é
a t ?
M ó n i t e u r
b e l g e
13/05/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
Q C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é p o s é I R e ç u l e
Q h M M 2 0 1 5
a i l g r e f f e d u t r i b u F e l f & e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e - B r u ; e f l e s -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 1 1 8 . 8 8 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E E D A
i
I 1
I Y
u
R é s e r a u M o n i t c b e l g
~ 1 5 0 6 6 7 6 7 >
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I f r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A 1 S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A 1 S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 5 / 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e , n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 ( B r u x e l l e s ) , l e 3 0 m a r s 2 0 1 5 " E n r e g i s t r é c i n q r ô l e s z é r o r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e , l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 2 l e 2 3 a v r i l 2 0 1 5 v o l u m e 0 0 0 f o l i o 0 0 0 c a s e 6 9 2 8 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . P o l e R e c e v e u r " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e f a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ' l i m i t é e " V E E D A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 3 . 1 1 8 . 8 8 0 ( B r u x e l l e s ) a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 ) L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t d u r a p p o r t d u c o m m i s - ' s a f r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L « V A N C A U T E R S A E Y S & C o , B u r e a u d e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r u n a s s o c i é - g é r a n t , M o n s i e u r W . V A N C A U T E R , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , s u r l ' a p p o r t d u c o m p t e c o u r a n t c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ,
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , d a t é d u 2 7 m a r s 2 0 1 5 , c o n c l u t c o m m e s u i t :
« V I . C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n c o m p t e c o u r a n t a p p a r t e n a n t à V e e d a C l i n i c a l R e s e a r c h B V p o u r ¬ 9 9 5 . 0 0 0 . I l s ' a g î t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e . A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
1 . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e e t d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
2 . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
3 . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e ' . l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 1 2 . 1 8 1 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n , d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t a t t r i b u é e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e ;
- 1 2 , 1 8 1 n o u v e l l e s a c t i o n s à V e e d a C l i n i c a t R e s e a r c h B V e n r é t r i b u t i o n d e s o n a p p o r t d ' u n m o n t a n t d e ¬ 9 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ;
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 9 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t s e i z e m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 4 1 6 . 5 7 0 , 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t o n z e m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 1 . 4 1 1 . 5 7 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d o u z e m i l l e c e n t ' q u a t r e - v i n g t - u n e ( 1 2 . 1 8 1 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e c e l l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r l e s d o u z e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e ( 1 2 . 1 8 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s « V E E D A C L I N I C A L R E S E A R C H B V » , à 1 0 4 3 B W A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , N a r i t a w e g 1 6 5 , T e l e s t o n e 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 6 2 8 . 5 9 2 . 3 6 5 , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t ( p a r t i e l ) d ' u n c o m p t e c o u r a n t a p p a r t e n a n t à l a d i t e s o c i é t é .
3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
« A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t o n z e m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 1 . 4 1 1 , 5 7 0 , 0 0 ¬ ) , e s t r e p r é s e n t é p a r d i x - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e ( 1 7 . 2 8 1 ) , p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ' n o m i n a l e . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 b i s e n y a j o u t a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e m a r s d e u x m i l l e q u i n z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 9 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t s e i z e m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 4 1 6 . 5 7 0 , 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t o n z e m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 1 . 4 1 1 . 5 7 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d o u z e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e ( 1 2 . 1 8 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . »
4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , M a d a m e J e v g e n i j a N E K R I L O V A , d o m i c i l i é e à à U c c l e , a v e n u e d u L y c é e F r a n ç a i s 1 , a u x f i n s e x c l u s i v e s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u p r é s e n t a c t e , a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
A C e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a ! , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
= = P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E = =
( s é ) E . T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l e s p r o c u r a t i o n s ;
- r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t ;
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
1 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
22/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 08.09.2007, DPT 11.10.2007 07773-0279-015