09/05/2014
ÿþ~ 4 m o d 1 1 . 1
r ~ -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 0 9 1 . 3 5 6
2 8 A P R . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n G d e N e d e r l a n d s t a l i g e
i f f i e
r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l B r u s s e l
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V 1
* 1 9 0 9 0 8 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A U T O M A T E N C E N T E R B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o l s t r a a t 5 5
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G U I D O V A N A E N R O D E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p " V A N A E N R O D E & V A N A E N R O D E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e G e n k , o p 1 a p r i l 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
V O O R L E G G I N G V A N H E T V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 3 3 2 W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N .
D e v o o r z i t t e r l e g t a a n d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e t v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s e n i n z a g e v a n h e t v e r s l a g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r d e v o o r l e z i n g e r v a n .
B E S L I S S I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , v o r m e n d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p N I E T t e o n t b i n d e n , d o c h v e r d e r t e z e t t e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . V O O R L E G G I N G V A N H E T V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R E N B E D R I J F S R E V I S O R O M T R E N T D E I N B R E N G I N N A T U R A .
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
T e v e n s l e g t h i j h e t v e r s l a g v o o r o p g e m a a k t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H U B E R T V E N C K E N , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t v e r s l a g i s o p g e m a a k t o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T
U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n A U T O M A T E N C E N T E R B E N E L U X B V B A , b e s t a a n d e u i t e e n d e e l v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 3 1 . 4 0 7 , 9 9 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u f f e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e f b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d a t d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e f g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 1 3 1 . 4 0 7 , 9 9 d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g a a n d e h e e r P e t e r T O P S , b e s t a a t u i t 5 2 0 1 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n A U T O M A T E N C E N T E R B E N E L U X B V B A ;
5 . e r v o o r d e t e g e n p r e s t a t i e g e s t e u n d i s o p d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . . G e z i e n h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b i j d e i n b r e n g b e t r o k k e n p a r t i j e n , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a r L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h - e i d e n b i l l j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 3 1 m a a r t 2 0 1 4 "
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s n e e m t i n z a g e i n g e m e l d e v e r s l a g e n e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r d e v o o r l e z i n g
e r v a n .
K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d
e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 3 1 . 4 0 7 , 9 9 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d
t w e e ë n n e g e n t i g e u r o n u l e e n e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n
n a t u r a e n d o o r c r e a t i e v a n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n e e n ( 5 . 3 0 1 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
d e n o m i n a l e w a a r d e ,
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e
a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r d e e l n e m e n p r o r a t a t e m p o r i s .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
" H e f g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n
z e s d u i z e n d e e n e n v i j f t i g ( 6 . 0 5 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s
v o l g t : " V e n d i n g D i s t r i b u t i o n " .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " D e
v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m " V e n d i n g D i s t r i b u t i o n " .
M A C H T I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r s d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e
v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 T `
V o o r -
b e h o u d e r ) a a n h e t B e l g i s c h
S t a f t s b l a d
k ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/02/2014
ÿþ ? M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
V I b a h 1 I I
a a i
B e l S t a a
N e e r g e l e g d t e r g a l e d e r
r e c h t b a n k y , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
r - - - - - - 1 9 - 0 2 - 2 0 %
D e H o o f d g r i f f e r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r t i w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 0 9 1 3 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u t o m a t e n C e n t e r B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e n w e g 3 6 b u s 1
3 6 6 5 A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b i j b e s l i s s i n g z a a k v o e r d e r
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e h e e r P e t e r T o p s , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n ; O u d e B a a n 7 3 0 m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r . K w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p d e d a g v a n z i j n o n t s l a g z i j n d e 6 m e i 2 0 1 3 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r d e : h e e r F r a n c i s V a n s c h o o n b e e k ; w o n e n d e t e 3 6 6 5 A s , S t e e n w e g 3 6 b u s 2
D e z a a k v o e r d e r F r a n c i s V a n s c h o o n b e e k h e e f t o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 b e s l i s t d e z e l e l o v e r t e b r e n g e n n a a r
W o l s t r a a t 5 5 t e 1 0 0 0 B r u s s e l .
D e z e w i j z i g i n g g a a t i n o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4
G e d a a n t e B r u s s e l o p 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4
F r a n c i s V a n s c h o o n b e e k
03/03/2011
ÿþ M O 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1
t R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 - 0 2 - 2 0 1 1
m u e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 0 9 1 . 3 5 6
B e n a m i n g A U T O M A T E N C E N T E R B E N E L U X B V B A
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : C E N T R U M - Z U I D 2 0 1 6 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e
Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g z a a k v o e r d e r s
D e z a a k v o e r d e r , P e t e r T o p s h e e f t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
o v e r t e b r e n g e n n a a r S t e e n w e g 3 6 b u s 1 , 3 6 6 5 A s . D e z e w i j z i g i n g g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
G e t e k e n d ,
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z a a k v o e r d e r