16/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 15.02.2013, DPT 13.05.2013 13117-0421-023
08/04/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 4 3 . 1 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E N S I O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r t e a u n u m é r o 8 1 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R L A S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E « A L E A I N V E S T M E N T S B E L G I U M » - D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V E N S 1 O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u M a r t e a u n u m é r o 8 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 7 3 . 5 4 3 , 1 1 2 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e ! a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e q u a t o r z e f é v r i e r s u i v a n t , v o l u m e 4 5 f o l i o 2 5 c a s e 2 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e ,
a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é p r i v é e à ' r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A L E A I N V E S T M E N T S B E L G I U M »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A L E A I N V E S T M E N T S B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u M a r t e a u n u m é r o 8 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 8 . 6 6 4 . 1 2 1 , q u i p o s s è d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t à l a q u e l l e l a p r é s e n t e s o c i é t é t r a n s f è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s a r i p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t . L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t t e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l d o u z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e l a f u s i o n
a ) l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ;
b ) d é c i s i o n q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A L E A I N V E S T M E N T S B E L G I U M » d e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a p p o r t a n t à l ' e x e r c i c e e n c o u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V E N S I O » d é b u t é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l d o u z e a u j o u r d e l a p r i s e d ' e f f e t d e l a f u s i o n v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V E N S I O » p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t ;
c ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V E N S I O » s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A L F A I N V E S T M E N T S B E L G I U M » p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r ! a l o i . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r P h i l i p p e C L A E Y S à W o l u w e S a i n t P i e r r e , a v e n u e J u l e s C é s a r , 7 7 / 5 , t o u s p o u v o i r s p o u r , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e ! a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p r é c i t é e e t d é c r i r e t e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é ;
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c f a c u l t é d e s e s u b s t i t u e r , t o u s p o u v o i r s p o u r r é a l i s e r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s c o n s é q u e n t e s à l a f u s i o n e t p o u r p r o c é d e r à t o u t e i n s c r i p t i o n , m o d i f i c a t i o n e t r a d i a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
~ ~ t a ~ é e l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u
1 I l l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M M 9 6 5 *
l l
B R U X E L L E S
2 7 B A R . 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2013
ÿþM D D W O R D 1 1 . 1
? ; T l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 9 D E C . 2 0 1 2
J U M E L L E S
G r e f f e
" 1 3 0 0 0 3
1 1 1 1 1
R é '
M o , b i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 4 3 . 1 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; V E N S I O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r t e a u 8 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M e n t i o n
D é p ô t l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n é t a b l i p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e ! a S P R L A L E A ! N V E S T M E N T S B E L G I U M ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) e t d e l a S A V E N S I O ( s o c i é t é a b s o r b é e ) , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e p r o j e t d e f u s i o n e s t d i s p o n i b l e s u r l e s i t e I n t e r n e t d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e " w w w . q w e n t e s . b e "
S i g n é : A l e x a n d r e R o y l o c o S t é p h a n e B e r t o u i l l e ,
A v o c a t m a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 29.12.2011, DPT 03.05.2012 12108-0371-028
18/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 3 . 5 4 3 . 1 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " V E N S I O S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t e A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r t e a u 8 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
o b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . A p r è s l a d é l i b é r a t i o n l ' a s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é :
- a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M r L a m b r o s P a p a d i m i t r i o u , d e m e u r a n t à 3 2 S t a d i o u S t r . , 1 7 1 2 3 A t h è n e s , G r è c e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 ;
- d é c i d e d e n o m m e r M r P h i l i p p e C l a e y s , d e m e u r a n t à A v e n u e J u l e s C é s a r 7 7 / b 0 0 5 , 1 1 5 0 W o l u w e S a i n t - P i e r r e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1
- d é c i d e d e d o n n e r p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à M r . K o n s t a n t i n o s K a s t r i n a k i s , M r A n a s t a s i o s S o f o s e t M r . P h i l i p p e C l a e y s , l ' u n d ' e n t r e e u x a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a s r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/02/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
+ i i o a a a s 1 "
1 1 1 1 1
M o d 2 . 1
R é :
M o i b i
0 3 F E V . 2 0 1
L ! X
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 4 3 . 1 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; V E N S I O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r t e a u 8 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 m a i 2 0 1 0 , i l p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n s u i v a n t e
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é P K F R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L a y a n t s o n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a M é t r o l o g i e 1 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G u n t h e r L o f t s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t p r e n d r a d o n c f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e q u i s e c l o t u r e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
C o n s t a n t i n o s K a s t r i n a k i s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 30.12.2010, DPT 24.01.2011 11013-0422-028
19/01/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i i i I I I i i m i i i i i i m i i n i i i i
' 1 1 0 0 9 5 3 5 *
B r i \ I Z Z I E L L E r
t t f - O F 2 9 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 4 3 . 1 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V e n s i o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r t e a u 8 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 0 . A p r è s d é l i b é r a t i o n l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é
- a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u d e M o n s i e u r E v a n g e l o s S p a n t i d a k i s , d e m e u r a n t à 1 3 P l a t o n o s S t r 1 6 6 7 5 G l i f a d a , G r e c e , a v e c e f f e t l e 3 0 j u i n 2 0 1 0
- d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r A n a s t a s i o s S o f o s , d e m e u r a n t à 3 2 S t a d i o u S t r , 1 7 1 2 3 A t h è n e s , G r è c e , à c o m p t e r d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 0
- d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r L a m b r o s P a p a d i m i t r i o u , d e m e u r a n t à 2 2 O t h o n o s S t r , 1 5 2 3 1 A t h è n e s , G r è c e , à c o m p t e r d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 0
- d é c i d e d e d o n n e r p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à M o n s i e u r C o n s t a n t i n o s K a s t r i n a k i s , M o n s i e u r A n a s t a s i o s S o f o s e t M o n s i e u r L a m b r o s P a p a d i m i t r i o u , l ' u n d ' e n t r e e u x a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.07.2009, DPT 17.05.2010 10122-0278-013
25/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 30.12.2009, DPT 17.05.2010 10122-0276-027
27/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 20.06.2008 08268-0348-013
04/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 29.06.2007 07323-0399-012
01/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 06.05.2005, DPT 30.06.2005 05365-1729-014
09/06/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 07.05.2004, DPT 07.06.2004 04207-0203-014
12/09/2003 : BL
03/07/2003 : LG207396
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25/10/2002 : LG207396
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08/06/2001 : LG207396