VENTE EUROPEENNE A DISTANCE 4, EN ABREGE : V.E.A.D.4

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VENTE EUROPEENNE A DISTANCE 4, EN ABREGE : V.E.A.D.4
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 500.464.372

Publication

12/11/2012
ÿþMod 11.1

'Yj Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

G reffe



Mo b

VI l IHhl li lin II 1111111

*12183344*

N° d'entreprise : q 5(9O (-Of J. L

;! Dénomination (en entier) : Vente Européenne à Distance 4

(en abrégé): V.E.A.D.4

Forme juridique : SOCIÉTÉ PRIVÉE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Siège : ETTERBEEK (1040 BRUXELLES) BOULEVARD SAINT-MICHEL 47

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean Didier GYSELINCK, Notaire associé à Bruxelles le vingt-i neuf octobre deux mille douze que

La société anonyme de droit luxembourgeois Société d'Exploitation « Bonshanz Holding » SA, ayant son siège social à L-1840 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) 11 b boulevard Joseph; !! II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B172257

A constitué une société privée à responsabilité limitée dont la dénomination sociale est "Vente! ;! Européenne à Distance 4" en abrégé

« V.E.A.D.4 ».

il- Le siège social est établi à Etterbeek (1040 Bruxelles), Boulevard Saint-Michel, 47. - La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger: - la vente à distance par correspondance, téléphone ou via le net de tous produits

- la création, le design, le développement, l'hébergement, la gestion et la mise en valeur de sites!

!; Internet

- la vente en ligne, la fourniture d'informations, de services ou de produits sur internet

i - la conception, la fabrication et l'édition de publicités, calendriers, jeux de cartes, textiles,; :: fournitures et autres articles afin de promouvoir ses produits et ses marques

il - l'édition, la publication, la distribution et la vente de catalogues de produits

- toute activité ou entreprise qui se rapporte, directement ou indirectement, sous quelque forme: ;; que ce soit, à l'organisation d'événements marketing ou autres, ou encore la prestation de services! !, liés à ces domaines d'activités ou qui permettent de les mener, ainsi que la prise d'intérêts dans des; !! sociétés ou tout type d'entité actives, directement ou indirectement, dans ces domaines d'activités et! services.

La société peut notamment effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger toutes opérations! industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, qui sont de nature à élargir ou à! promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tout bien mobilier ou: !! immobilier, même ci ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la société.

ii Elle peut par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes! associations, affaires, entreprises, ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou! connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses produits; ii ou services.

I; La société peut être administrateur ou liquidateur.

ii - La société est constituée à partir du vingt-neuf octobre deux mille douze pour une durée! illimitée.

Elle n'aura toutefois la personnalité juridique qu'à dater du dépôt au greffe du tribunal de! commerce compétent d'un extrait de l'acte constitutif aux fins de publication aux annexes au !! Moniteur Belge.

- Le capital est fixé à DIX-HUIT MiLLE HUIT CENTS EUROS (18.800 EUR) ,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Il est représenté par 188 parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant

chacune 1/188ème de l'avoir social.

Les parts sociales ont toutes été souscrites au prix de 100 euros par la société anonyme de droit

luxembourgeois " Société d'Exploitation « Bonshanz Holding » "SA, savoir

- 188 parts, soit dix-huit mille huit cents euros (18.800 EUR)

Chaque part ainsi souscrite a été au préalable entièrement libérée,

Le Notaire soussigné atteste que le dépôt des fonds libérés a été effectué conformément à la loi

auprès de la Banque ING,

- Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y

afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la

part.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont

exercés par l'usufruitier.

- La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine.

Si une personne morale est nommée gérant, elle doit désigner un représentant permanent, personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de gérant. La publication au Moniteur Belge de la désignation de ce représentant permanent se fera conformément aux dispositions légales applicables.

A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple identification de sa qualité de représentant permanent de la personne morale étant suffisante.

- Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

- L'assemblée peut allouer aux gérants des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux. Elle peut aussi décider que le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit.

- Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, telle partie de ses pouvoirs de gestion journalière à condition qu'il les détermine et en fixe la durée.

- Tant que la société répond aux critères de l'article 15 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

S'il n'y a pas de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires, et le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé doit être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer en vertu des dispositions légales en la matière.

- Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le deuxième lundi de juin à 12

heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant,

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la

convocation.

- Les assemblées générales sont convoquées par le gérant.

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au

moins avant l'assemblée et doivent mentionner l'ordre du jour.

Tout associé, gérant ou commissaire peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera

considéré comme ayant été régulièrement convoqué si il est présent ou représenté à l'assemblée.

- Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci

soit aussi associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.

Un seul et même mandataire peut représenter plusieurs associés.

Les copropriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes, doivent se faire représenter

par une seule et même personne.

Toutefois, les personnes morales peuvent se faire représenter par un mandataire non-associé.

- Chaque part sociale donne droit à une voix.

- Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit

le nombre de parts représentées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Si la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale, Il ne peut les déléguer.

.Réservé c.

au

Moniteur

belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Rése'2vé Mod 11.1

au

Monif.eur

belge

Les associés peuvent, à l'unanimité, par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

- L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre,

- Le trente-et-un décembre de chaque année, les livres, registres et comptes de la société sont clôturés et la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels et le rapport de gestion, conformément aux dispositions législatives y afférentes.

- Le résultat, tel qu'établi conformément au droit comptable, constitue le bénéfice net de l'exercice social.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint ie dixième du capital social.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

- En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, !a liquidation s'opère par les soins du gérant agissant en qualité de liquidateur, ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus prévus par les dispositions légales en la matière.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts, DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

1) Le premier exercice sera clôturé le trente-et-un décembre deux mille treize

2) La première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mille quatorze

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE.

Et immédiatement après, les comparants, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont

déclaré nommer gérant, sans limitation de durée, Monsieur HAUCHARD Rodolphe Noël, né à Paris

(France), le vingt-cinq décembre mil neuf cent cinquante-neuf, domicilié à F-31100 Toulouse

(France) 13 avenue de Larrieu.

Son mandat sera exercé à titre gratuit,

Commissaire.

La société présentement constituée répondant aux critères visés à l'article 15 du Code des

Sociétés, ainsi qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi par les fondateurs et notamment du plan

financier remis au Notaire soussigné, il n'est pas nommé de commissaire.

Ratification des engagements pris au nom de la société en formation.

Tous les engagements pris au nom de la société en formation depuis le premier août deux mille

douze sont ratifiés par l'assemblée et le gérant.

Cette reprise d'engagements n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité

morale.

Mandat spécial

L'assemblée confère tous pouvoirs à ADMINCO SCS, à Uccle, Chaussée d'Alsemberg, 999 aux

fins de faire le nécessaire auprès du Greffe du Tribunal compétent, de la BCE, et de toutes les

administrations concernées.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRÉ UNIQUEMENT DANS LE BUT D'ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Jean Didier GYSELINCK

Notaire associé à Bruxelles

Pièce jointe : une expédition avec 2 annexes étant des procurations



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/05/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
VENTE EUROPEENNE A DISTANCE 4, EN ABREGE : V…

Adresse
BOULEVARD SAINT-MICHEL 47 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale