21/03/2014
ÿþV o l e t B - S u i t e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 ) , 1 1
p
~ c
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U i , E L L . ~ , , .
' g ® M M
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 0 8 8 1 . 8 2 6 . 7 0 3
V E R G I L I A N U M
S O C I E T E A N O N Y M E
A v e n u e L o u i s e , 2 8 7 I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
: R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , p o r t a n t : ; l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é 3 r ô l e s 4 r e n v o i s a u S è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 1 7 . 2 . 2 0 1 4 V o l 8 1 f o l 8 6 c a s e 2 0 r e ç u : 5 0 ¬ P o u r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . s i g n é C . D U M O N T . " , ` q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V E R G I L I A N U M " , a y a n t s o n ; s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e 2 8 7 , a d é c i d é :
- d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r ; d e s i x m i l l i o n s c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c i n q m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ; . ( 5 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é , ' p a r q u a t r e m i l l e s o i x a n t e - d e u x ( 4 . 0 6 2 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t " e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 4 . 0 6 2 . » d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r y m e n t i o n n e r l ' a d r e s s e a c t u e l l e d u s i è g e s o c i a l
« L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e 2 8 7 . » d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s a v o i r d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S C A N M A I L O R D E R I N T E R S C A N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , , ; b o u l e v a r d B r a n d W h i t l o c k , 1 1 4 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 3 4 . 8 5 5 . 9 4 8 R P M N i v e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r H a n s V E S T I N , d e m e u r a n t à B - 1 1 8 0 1 ; U c c l e , r u e G e l e y t s b e e k , 2 3 2 e t d e M o n s i e u r M i c h e l B O L L E , n é à U c c l e , l e 1 0 j u i n 1 9 4 5 , d e m e u r a n t à ; . 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e d e s M u g u e t s 8 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e :
- 1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s . .
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e
- -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F - 1 e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 26.08.2013 13470-0270-012
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 12.07.2012 12304-0096-012
14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 06.07.2011 11279-0181-011
17/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
r -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 8 2 6 . 7 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V e r g i l i a n u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l c o 9 6 5 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e )
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 2 m a i 2 0 1 1
1 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 7 , b o i t e 1 6 , a v e c e f f e t a u l e r j u i n 2 0 1 1 .
2 . L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c h a r g e r M a î t r e M i c h e l J . B o l l e , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t B r u s s e l s , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
C o r a l i e - A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I
R é
M o b
i w
" 1 1 0 9 0 3 3 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/03/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : V e r g i l i a n u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 8 7 1 1 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 5
1 . L e c o n s e i l p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l J . B o l l e , d o m i c i l i é à B r a i n e - l ' A l l e u d ( B - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d ) , a v e n u e d e s M u g u e t s 8 , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . L e c o n s e i l r a p p e l l e q u e M , M i c h e l J . B o l l e a é t é r é é l u e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 5 f é v r i e r 2 0 1 4 p o u r u n t e r m e d e s i x a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t à l a v a c a n c e d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , e n d é s i g n a n t , a v e c p r i s e d ' e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 , l a s o c i é t é B e k a t e I n v e s t S A d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e L o u i s e 2 8 7 , b t e 1 6 , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . M i c h e l J . B o t t e , q u i a c h è v e r a l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e q u i v i e n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 .
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u t p o u v o i r à M e M i c h e l J , B o l l e o u M e C o r a l i e - A n n e T i l t e u x o u M e F l o r e n c e A n d r i a n n e t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t B r u s s e l s , s i s à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e m o d i f i c a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M i c h e l J . B o l l e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r ! 0 d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 , 1
n t - f r o i i e _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p o s é I R e ç u l e
n i t M A R S 2 1 1 1 5
g r ^ f f c d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a r 7 c o p ' n o n e e # e r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 8 2 6 . 7 0 3
D é n o m i n a t i o n
27/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.06.2010, DPT 20.07.2010 10329-0167-011
24/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.07.2009, DPT 18.08.2009 09590-0045-010
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.07.2008, DPT 07.08.2008 08548-0309-011